大兴业务流程提交

主要业务流程汇总

北大纵横管理咨询公司二零零二年十二月机密政策研究室流程一览流程名称流程类别战略规划管理流程领导层公司职能部门资源预测、业务发展预测综合计划部战略设想与目标战略框架草案会议研讨,领会意图理解思路，组织调查部门配合提供材料，参与论证各业务单元战略和职能战略设想汇总，平衡，调整组织论证、提交建议报告公司战略目标提出战略实施步骤提出战略规划思路确定具体规划方案资源配置、业务发展战略规划建议方案各项规划方案，作为年度计划基础战略规划管理流程审批通过？是否政策研究室（专家委员会）政治工作部工作流程一览流程名称群工工作计划管理流程工会换届选举流程劳动争议调解流程工会经费收支管理流程流程类别团委换届选举流程共青团经费管理流程规划流程实施流程职工代表大会工作流程职工代表大会提案流程信访工作流程保密工作管理流程党委分会（团支部）审批工会（团委）根据公司党委安排制定年度计划是否同意年度计划报告发各分会（团支部）是否是否同意工作总结报告检查执行情况工作总结报告各分会（团支部）安排实施并提出意见执行工会主席（团委书记）审核否是年度工作总结是否通过工作总结报告工会（团委）扩大会议讨论否是送上级工会（团委）群工工作计划管理流程同意否

审批草拟上届委员会工作报告审批按规定草拟换届筹备方案报告审阅安排草拟工作安排工会各分会党委上级工会换届工作安排计划换届报告批复通知选举会员代表及委员候选人组织实施审查会员代表资格部署换届工作成立工作班子讨论修改工作报告召开工会会员代表大会会议筹备工作报告报送选举结果批复结束存档整理资料上报委员侯选人请示批复审批选举结果报告选举结果报告是否工会换届选举流程是否各职能部门存档召开职代会正式会议检查执行情况准备召开职工代表大会责成有关部门执行召开预备会议执行根据职代会条例提出需审议或讨论内容起草大会相关文件审批是否同意年度工作报告、会议决议草案执行情况报告有关资料执行情况报告有关资料工会党委结束职工代表大会提案流程职代会决议福利费、招待费使用情况报告是职工代表大会工作流程是否职代会发放提案通知、提案表向下次职代会报告工会检查监督落实提案重大提案交职代会表决提案分类并整理解决处理退回提案人，并予以说明各代表团收集提案员工代表填写提案表资料整理存档解决处理问题的情况材料报告是否立案是否同意结束依据法律法规确定是否立案否是各代表团员工代表工会政治工作部或有关部门职工代表大会提案流程地方仲裁委员会各职能部门工会提交劳动仲裁劳动争议调解申请书调查争议事项举行调解委员会进行评议调解是否成功劳动争议仲裁书提交劳动争议调解申请否是存档仲裁意见书审查受理是否通知对方当事人劳动争议调解流程是否财务部收缴会费按有关规定提取工会活动经费同意否工会党委开展活动经费申请领导审批支付活动经费结束是否按规定比例上交区总工会转帐凭证收款凭证付款凭证工会经费收支管理流程是同意否审批草拟上届委员员会工作报告主管领导审批批按要求和规定定草拟换届请示审阅安排草拟工作安排团委基层团支部党委上级团委换届工作安排换届请示批复通知选举团代会代代表及候选人人预备人选组织实施审查代表资格格部署换届工作作成立工作班子子讨论修改工作作报告选举新一届委员会召开团员代表大会会议筹备通过工作报告工作报告委员会分工报送选举结果批复结束存档整理资料上报委员侯选人请示批复审批选举结果报告告选举结果报告告是否团委换届选举举流程党委团委年初起草收支支预算预算报告提取费用收缴费用主管领导审批是否同意否编制支出计划划或活动费开开支计划团委会讨论按比例上交是否同意领取现金支票票并开展活动动编制收支凭证证是否是共青团经费管管理流程是否同意否单位或个人单位或个人来来信政治工作部登记并提出建建议审批主管部门办理理是主管部门党委副书记来信来访情况况处理建议审批意见办理情况整理办理意见见存档将处理意见反反馈给本人和单位位存档信访工作流程程其他途径传递递的信息党委副书记政治工作部各职能部门相关部门提出出保密问题，，报党委副书书记审批按照批示由政政治工作部或或直接由主管管部门办理具体办理具体办理报政治工作部部检查、登记存档上级部门在保保密工作中的指示示要求保密工作建议议审阅保密工作管理理流程办公室工作流流程一览流程名称会务管理流程程流程类别公文处理流程程固定资产与低低值易耗品计划管理理流程报刊征订工作作流程档案管理流程程电话管理流程程车辆安全管理理流程批示文秘岗草拟文文件文件公司各职能部部门办公室主管副总经理理草拟文件文件部门经理审阅是否需要修改改经理审阅是否需要修改改文秘签收、拆拆封、登记阅阅文单外来文件提出拟办意见见经理批示外来文件及拟拟办意见是否需要主管管副总经理批批示审阅是否需要修改改签发文件经主管副总经经理签发的文文件打印文件经副总经理签签发的文件签收文件传阅、注销、、登记签收，，归档保管分发相关部门门存档发文一年后收收回，按规定定销毁文秘岗修改文件交办公室存档是否应由相关关部门办理进行办理外来文件是否是否是否是否是否收文发文公文处理流程程办公室各主管副总经经理单独或与相关关部门协商会务方案拟定是否同意单独或会同相相关部门进行会议准准备否是单独或会同相相关部门组织会议审批存档会务管理流程程会议记录会后整理成文文传达会议决定定决议事项督办办会议分类计划划公司各职能部部门办公室主管副总经理理要求各部门定定期提供相关关档案鉴别有保存价价值的文件，，整理归档各类档案审批提出借阅档案案需求借阅档案申请请表是否同意是否需要主管管副总经理审审批是否同意办理借阅手续续是否是是档案的借阅档案库的建立立各类档案文件件是否到销毁期期销毁档案是是否密级或外单位借阅经理审批否是结束否档案管理流程程固定资产与低低值易耗品计计划管理流程程办公室公司各职能部部门财务部下达固定资产产与低值易耗品品费用指标固定资产与低值易耗品费用清单填写需求表需求表编制采购计划划采购计划表经理审核拟定固定资产产与低值易耗品品费用预算审核是否同意否库存报表是否否同同意意采购提出追加加费用申请请经理审核核是否同意意是结束是否否是办公室公司各职职能部门门每年11月份制制定公费征订订方案起草报刊刊征订通知知公费征订订方案报刊征订订通知经理审核核是否同意意向各部门门发报刊征订订表统计征订订情况填写征订订表报刊征订订通知报刊征订订表报刊征订订表报刊征订订表统计公费费征订清单单是否符合合规定与各职能能部门协调报刊征订订汇总表表登记留存存向邮局征征订否是是否报刊征订订工作流流程到财务报销公司各职职能部门门办公室提出新装装电话需需求新装电话话经理审批批是否安装装直拨电电话领取电话话机放号号及安装装是否内部部调剂是租赁电信信线并安安装否是否电话维修修提出电话话维修需需求经理审批批查找原因因，简单单维修备料，制定方案案经理审批批领料修理是否主管副总总经理电话购置置部门需求求书面材材料交办办公室座机是否同意意经理审批批采购是登记电话管理理流程终止否通知财务务办理电电话费托托收办公室车管所制定车辆辆安全管管理计划划是否制订车辆辆安全管管理要点点车辆年检检是否通过过审核并更更新年审审记录发布安全全管理规规定贯彻实施施车辆安安全管理理制度车辆安全全巡检记记录组织车辆辆参加年年检进行整改改对车辆安安全管理进行巡巡检车辆管理理流程安全管理理车辆调度度用车领导导、部门门提出用车车需求车辆管理理岗安排排车辆通知领导导、部门门的固定定司机备车，进进行车辆辆检查通知备用用车司机机有车无车调用其它它备用车车联系用车车人用车车企业管理理服务部部流程一一览流程名称称项目投资资后信息息反馈管管理流程程流程类别别统计岗项目投资资后信息息反馈管管理流程程各部门企管部经经理QQ－01组织信息息系统设设计、调调整、录录入是否入区企业业反馈信息息接到客户户反馈信信息接到客户户反馈信信息接到客户户反馈信信息是否能解解决解决通知相关关部门解解决解决主要领导导反馈解决决情况编制问题题解决、、未决情情况说明明问题解决决、未决决情况说说明审核是否是否同意意存档并办办理借阅阅阅览，提提出整改改意见落实组织落实实环境法规规部流程程一览流程名称称流程类别别内部审计计流程内部审计计流程环境法规规部内部部审计岗岗审计年度度工作计计划公司内部部被审计计单位根据经营营计划和和职能战战略编制制审计年年度计划划审计通知知书实施审计计审计报告告书面意意见实施审计计前选择择、外聘聘会计师师事务所所持有异议议？是否审计报告告讨论调调查、、确认认审计计意见见，对对审计计事项项作出出评价价审计意意见书书是否需需要法律处处理？？审计决决定是否领导层层审批审计意意见书书(审计计决定定)审计报报告按审计计意见见执行行存档持有异异议？？是否调查、、分析析讨论是否需需要调整结结论？？否是调整审审计意意见书书或审审计决决定审计意意见书书(审计计决定定)审计报报告监督被被审计计单位位的执执行情情况审计档档案土地规规划部部流程程一览览流程名名称项目立立项流流程入区企企业土土地证证办理理流程程流程类类别入区企企业开开工证证办理理流程程入区企企业规规划证证办理理流程程工程招招标流流程材料设设备招招标流流程监理招招标流流程招商部土地预定协协议审批是否同意土地规划部部审核是项目立项流流程否TG－01入区企业土地预定协协议立项申请项目建议书书项目建议批批复项目建议批批复协助企业联联系区政府府部门规划、建委委、土地、、计委部门门联合办公公转正批复转正批复转正批复存档区计委/市市计委定金交纳情情况证明招商部土地预定协协议审批是否同意土地规划部部报土地局是入区企业土土地证办理理流程否TG－02入区企业土地预定协协议用地申请土地预订申申请单批复意见存档批复意见企业执照等等资料立项前期资资料土地局现场考察预预订土地协助企业填填写相关表表格报土地局相相关科室批复意见土地证定桩成果表表招商部土地预定协协议土地规划划部入区企业业规划证证办理流流程TG－03入区企业业土地预定定协议区规划局局选址意见见书选址意见见书委托设计计单位设设计设计图纸纸核实入区区企业定定金交纳纳情况是否足额额交纳是否出具规划划设计条条件审核设计计图纸主管副总总规划设计计条件规划设计计条件是否合格格是否审批是否同意意是否否协助企业业填写““规划意意见书””填报审批建设用地地许可证证规划建设设证建设用地地许可证证规划建设设证存档选址意见见书草图图方案设计计审批土地规划划部入区企业业开工证证办理流流程TG－－04入区企企业区建委委立项批批复工程图图纸规划建建设证证审核协助企企业申申请建建委批批复是否合合格是否协助企企业申申请审审核图图纸北京市市设计计院等等审核图图纸是否合合格是否协助企企业申申请招招投标标招标办办办理理招标标手续续监督站站办理理监督督手续续协助企企业邀邀请监监理公公司申请建建委批批复申请工工程招招投标标邀请监监理公公司工程科科办理理开工工证开工证证开工证证开工检查用用地红红线、、临建建面积积督促施施工人人员办办暂住住证、、环卫卫局签签协议议施工期期间抽抽查是否合合格是否整改竣工工验验收收工程程招招标标流流程程（（一一））工程程部部高层层领领导导招标标评评审审小小组组确定定项项目目招标标策策略略招标标办办土地地规规划划部部投标标单单位位组织织编编制制资格格预预审审文文件件发出出招招标标邀邀请请接受受邀邀请请，，填写写预预审审文文件件办理理招标标登登记记组织织编编制制招标标文文件件发布布招标标公公告告备案案招标标方方式式、、资格格备备案案审批批招标标文文件件审查查备备案案递交交投投标标保保函函审批批投标标单单位位准备备应应标标YY通过过N修改改Y报送送组织织对对投投标标单位位的的考考察察通知知入入选选的投投标标单单位位审批批如果果认认为为有有必必要要确定定入入选选的投投标标单单位位组织织对对投投标标单单位位的的资资格格评评审审成立立招招标标评审审小小组组N修改改组织织评评审审各相相关关部部门门参参与与编编制制招标标评评审审小小组组参参与与评评审审注：：招标标评评审审小小组组由由专专业业人人员员组组成成，，经经领领导导审审批批确确定定成成员员名名单单。。参参加加由由t土地规划划部组织织的评审审活动，，负责提提出专业业意见招标评审审小组参参与评审审发放标书书接受投标标书提出书面面疑问申请现场场答疑参与编制制工程招标标流程（（二）如果谈判判失败，，依次选选择排名名其后的的几家谈谈判初步选定定中标单位位决策监督组织现场踏勘勘答疑制作投标标书主持开标标组织评审投标标书工程部高层领导导招标办土地规划划部投标单位位发出中标通知知书办理中标标手续、缴缴费评估接受中标标书答疑补充充文件备案案参加答疑和踏踏勘接受投标标书中标单位位参与谈判判组织合同谈判判招标评审审小组合同备案案合同文本本签订合同同递交履约约保函参与签订订合同N修改Y通过审批材料设备备招标流流程（一一）编制项目目总体的的采购计计划招标评审审小组高层领导导工程部土地规划划部供应商接受招标邀请请收集厂商信息息启动单项项采购程序序供应商数据库资格预审审组织成立立招标评审审小组组织编制制招标文件件递交投标标保函制作投标书和和样品领取招标标文书提出书面面疑义申请现场场答疑招标文件件确定投标单位位发放标书书组织踏勘勘答疑接受投标标书和样品品参加答疑和踏踏勘N修改审批Y报送Y通过N修改组织评审审注：招标评审审小组由由专业人人员组成成，经领领导审批批确定人人员名单单。参加加由土地地规划部部组织的的评审活活动，负负责提出出专业意意见，招标评审审小组参参与评审审各相关部部门参与与编制参与编制制材料设备备招标流流程（二二）高层领导导工程部土地规划划部供应商组织现场开标标初步选定定中标单位位组织评审投标标书发出中标通知知书评估如果谈判判失败，，依次选择择排名其后的几几家谈判判接受中标标书中标单位位参与谈判判组织合同谈判判合同谈判判以土地地规划部部为主，，工程部部参与重大合同谈判判必要时高层层领导参与审批合同文本递交履约保函函签订合同签约审批Y通过招标评审小组组必要时外聘专专家参与唱标Y通过监理招标流程程（一）高层领导工程部土地规划部投标单位接受招标邀请组织成立招标工作组递交投标保函函领取招标文书书提出书面疑义义申请现场答疑疑招标文件确定投标单位N修改发放标书组织踏勘答疑疑参加答疑和踏勘收集监理单位信息监理单位数据据库资格预审Y报送Y通过组织编制招标文件N修改组织评审招标评审小组组各相关部门参参与编制招标评审小组组参与评审注：招标评审小组组由专业人员员组成，经领领导审批确定定成员名单。。参加由土地地规划部组织织的评审活动动，负责提出出专业意见。。审批参与编制监理招标流流程（二））高层领导工程部土地规划部部投标单位招标评审小小组制作投标书接受投标书组织现场开标初步选定中标单位组织评审投标书书发出中标通知书书参加接受中标书书中标单位参与谈判组织合同谈判合同谈判以以土地规划划部为主，，工程部参参与，重大大合同谈判判必要时高高层领导参参与。审批合同文本递交履约保保函签订合同签约审批Y通过唱标人力资源管管理流程一一览流程名称人力资源规规划流程岗位管理流流程内部招聘流流程外部招聘流流程新进人员管管理流程员工辞职流流程人员配置管管理培训管理流流程考评管理流流程薪酬管理流流程流程类别年度培训计计划流程岗位位培培训训－－内部部培培训训流流程程岗位位培培训训－－外部部培培训训流流程程员工工季季度度考考评评流流程程员工工年年度度考考评评流流程程工资资发发放放流流程程工资资不不定定期期调调整整流流程程奖金金发发放放流流程程薪酬酬计计划划流流程程规划划流流程程实施施流流程程员工工晋晋升升流流程程人员员内内部部调调整整流流程程员工工退退休休办办理理流流程程解除除劳劳动动合合同同流流程程员工工考考勤勤管管理理流流程程工资资定定期期调调整整流流程程年度度人人员员调调配配计计划划流程程人力力资资源源部部各部部门门发展展战战略略规规划划政策策研研究究室室下发发人人力力资资源源需需求求表表和规规划划通通知知本部部门门人人力力资资源源需需求求人力力资资源源部部经经理理审审批批是否否同同意意审批批是否否同同意意每年年根根据据实实际际情情况况修修改改更更新新现现行行规规划划是否否是部门门经经理理草草拟拟各各部部门门人人力力资资源源需需求求编制制人人力力资资源源规规划划人力力资资源源规规划划草草案案人力力资资源源规规划划分析析内内部部人人力力资资源源状状况况了解解外外部部人人力力资资源源供供给给情情况况人力力资资源源需需求求分分析析RZ－－01人力力资资源源规规划划流流程程下发发人人力力资资源源规规划划管委委会会主主任任/总总经经理理注：：人力力资资源源规规划划内内容容包包括括总体体计计划划、、配配备备计计划划、、退退休休解解聘聘计计划划、、补补充充计计划划、、使使用用计计划划、、培培训训开开发发计计划划、、职职业业计计划划、、绩绩效效和和薪薪酬酬福福利利计计划划、、劳劳动动关关系系计计划划等等年度度人人员员调调配配计计划划草草案案管委委会会主主任任/总总经经理理人力力资资源源部部各部部门门汇总总分分析析编编制制人员员调调配配计计划划审批批是否否同同意意年度度人人员员调调配配计计划划否是各部部门门经经理理进进行行部部门门人人员员余余缺缺分分析析人力力资资源源规规划划管委委会会、、公公司司年年度度综综合合计计划划年度度退退休休人人员员名名单单人员员内内部部调调整整意意见见表表岗位位人人员员余余缺缺调调查查表表是否否同同意意人力力资资源源部部经理理审审批批是否编制制年年度度退退休休人人员员名名册册下下发发表表格格年度度退退休休人人员员名名单单年度度人人员员调调配配计计划划流流程程人员员内内部部调调整整流流程程员工工晋晋升升流流程程是否是否否管管理理岗岗位位是否否需需要要公公开开招招聘聘否是外部部招招聘聘流流程程内部部招招聘聘流流程程RZ－－02职务务说说明明书书人力力资资源源部部各部部门门部门门各各岗岗位位职责责修修正正建建议议与与岗位位任任职职资资格格草草案案人力资源部经经理审核是否同意审批是否同意执行是否否是各部门经理根根据实际情况况提出岗位职职责修正建议议，并草拟各各岗位任职资资格汇总平衡编制制“岗位职责责”与“任职职资格”修正的职务说说明书更新相关资料料存档职务说明书职务说明书岗位管理流程程RZ－03管委会主任/总经理人力资源部各部门审批是否需要晋升升人员办理晋升及调调整手续各部门总经理理推荐晋升人人选是确定侯选人名名单组织考察是否通过是候选人名单否提出晋升及调调整方案更新相应档案案员工晋升流程程审批是否通通过党委是否否年度人人员调调配计计划工资不不定期期调整整流程RZ－－04终止管理岗岗位人人员辞辞职管委会会主任任/总总经理理管委会会主任任/总总经理理人力资资源部部各部门门人事管管理岗岗拟定调调整草案是否同同意审批否是调整方案开员工工调动动通知知单，，办理理相关关手续续员工调调动通通知单单员工调调动通通知单单年度人人员调调配计计划更新相应应档案人力资源源部经理审批批与相关部部门\及及人员协协商计划外内内部调整整申请人员内部部调整流流程是否需要要内部调调整是否终止或其其他配置流程程相关各部部门是否同意意是否员工调动动通知单单是否同意意是否终止RZ－05管委会主主任/总总经理人力资源源部各部门对应聘者者进行面面试拟订招聘聘计划，，做前期期准备审批是否同意意是是否需要要总经理理审批进行招聘聘宣传，，发放内内部招聘聘申请表表处理应征征材料向初选合合格的应应聘者发发出应试试通知根据岗位位任职资资格进行行初选是否合格格否是否否是年度人员员调配计计划是否需要要内部招招聘计划外人人员需求求人力资源源部经理审批批是否同意意是是开据员工工调职单单，办理理相关手手续更新员工工档案内部招聘聘流程否否其他配置置流程组织笔试试和面试应聘员工工与部门经经理协商商，并征征得书面面同意填写申请请表，准准备相应应材料参加笔试试和面试试RZ－06是否同意意审批否是总经理人力资源源部各部门对应聘者者进行面面试确定招聘聘方式拟拟订招聘聘计划审批是否同意意否是是否需要要总经理理审批进行招聘聘宣传处理应征征信件、、材料向初选合合格的应应聘者发发出应试试通知根据岗位任任职资格进进行初选是否合格对初步的人人选进行背背景调查和和资格审查查是否合格否是否否是是人员调配计计划新进人员管管理流程寄发聘用通通知是否需要外外部招聘是外部招聘流流程其他配置流流程否组织笔试和面试RZ－07人力资源部部各部门新进人员报报到，填写写员工登记记表相关各部门门确定各项待待遇开员工录用用通知单员工录用通通知单员工录用或或调职通知知单员工录用通通知单接收新进人人员组织新进人人员参加入职培训新进人员培培训评定意意见是否来自外部招聘确定各项待待遇开员工调职职通知单新进人员岗位培训新进人员培培训/试用用期间工作作评定意见见签订劳动合合同是否合格办理相关手手续员工调职通通知单正式聘用合合同执行行相相应应工工资资待待遇遇及时时更更新新员员工工档档案案相相关关资资料料存存档档否是开员员工工调调职职通通知知单单/辞辞退退通通知知单单是否新进进人人员员管管理理流流程程新进进人人员员试用用RZ－－08人力力资资源源部部各部部门门预算算退退休休费费监督督员员工工完完成成财财、、物物归归还还手手续续是否否同同意意财务务部部向退退休休员员工工发发放放相相关关费费用用是否当年年退退休休人人员员名名单单审批批是否否同同意意开员员工工退退休休通知知单单员工工退退休休通通知知单单员工工退退休休通通知知单单员工工养养老老保保险险金金支支付付表表员工工退退休休通通知知单单办理理留留用用手手续续是否基本本养养老老金金审审批批表表养老老保保险险基基金金帐帐户户人力力资资源源部部经经理理审审批批是否否同同意意是否填写写员员工工养养老老保保险险金金支支付付表表更新新员员工工资资料料存存档档员工工退退休休办办理理流流程程是是否否需需要要留留用用是否RZ－－09管委委会会主主任任/总总经经理理各部门员工辞职申请请部门经理审批批是否同意是否需要补充充人员是各部门经理/副总辞职信信审批是否同意人力资源部监督完成财、、物归还手续续开据解除劳动动合同通知书书和员工调职职通知单解除劳动合同同通知书8员工调职通知知单人力资源部经理审批是否同意各配置流程是解除劳动合同同通知书8员工调职通知知单否是是各配置流程更新员工档案案员工辞职流程程否否否RZ－10管委会主任/总经理各部门人力资源部向本人发“财财、物归还通通知单”，并并监督完成归归还手续开据解除劳动动合同通知书书、员工调职职通知单解除劳动合同同通知书8员工调职通知知单人力资源部经经理审核是否同意劳动法规公司规章制度度审批是否同意劳动局/人事事局解除劳动合同同通知书8员工调职通知知单解除劳动合同同通知书工会工会意见是否同意是否是是更新人事资料料档案存档解除合同相关关事实解除劳动合同同意见结束否否解除劳劳动合合同流流程RZ－－11管委会会主任任/总总经理理人力资资源部部各部门门年度培培训计计划部门员员工提提出培培训需需求培训计计划实施综合总总体培培训计计划和和部门门/计计划编编制年年度培培训计计划下发发编编制制培培训训计计划划通通知知人力力资资源源部部经经理理审审批批是否否同同意意否编制制培培训训计计划划通通知知是否否同同意意部门门经经理理审审核核否年度度培培训训计计划划流流程程根据据公公司司发发展展战战略略和和人力力资资源源规规划划制制定定总体体培培训训计计划划是是否否需需要要外外部部培培训训外部部培培训训流流程程是否内部部培培训训流流程程RZ－－12审批批是否否同同意意是是否管委委会会主主任任/总总经经理理拟订订单单项项培培训训安安排排人力力资资源源部部各部部门门确认认培培训训人人员员名名单单将相相应应记记录录归归入入员员工工培培训训档档案案培训训安安排排安排排培培训训师师资资、、教教材材、、场场地地记录录考考勤勤组织织考考试试或或对对培培训训结结果果进进行行评评估估公布布考考试试成成绩绩或或通通报报评评估估结果果参加加人人员员名名单单存档经批批准准的的请请假假单单参加加培培训训人人员员名名单单下发发培培训训安安排排临时时培培训训申申请请人力力资资源源部部经理理审审批批人力力资资源源规规划划是否否同同意意是岗位位培培训训——内内部部培培训训流流程程培训准备备开展培训训提供培训训的部门门或邀请请的专家家否RZ－13下发培训训通知人力资源源部各部门确认培训训人员名名单年度培训训计划将相应记记录归入入员工培培训档案案培训通知知参加人员员名单存档经批准的的请假单单外部培训训单位开展培训训布置、收收集个人人培训总总结参加培训训人员名名单临时培训训申请人力资源源部经理审批批是否同意意选择外部部培训单单位拟订外培培单项培培训安排排岗位培训训—外部部培训流流程是否培训准备备RZ－14员工季度度考评流流程更新考评评档案组织绩效效考评小小组开展展动员会会要求考评评人提交交考评计计划安排排汇总考评评结果制定发放放奖金方方案人力资源源部被考评人人考评人完成本季季度考评评工作计计划信息提供供方提供硬指指标考评评所需数数据KPI评分提供KPI考评所用用的软指指标报告告提供本季季度工作总结结工作计划划完成情情况评分分就绩效考考评成绩绩与被考考评人沟沟通向被考评评人公布布各自考考评成绩绩考评意见见反馈奖金发放放流程是否合格格是否拟订本季季度考评评工作总总结部门经理理审批被考评人人绩效考考评成绩绩RZ－15存档就绩效考考评成绩绩与考评评人沟通通员工年度度考评流流程更新考评评档案组织绩效效考评小小组开展展动员会会要求考评评人提交交考评计计划安排排汇总考评评结果制定员工工晋升发发展方案案制定下年度员员工培训方案案人力资源部被考评人考评人完成考评工作作计划信息提供方提供硬指标考考评所需数据据KPI评分提供KPI考评所用的软软指标报告提供本年度工作报告工作计划完成成情况评分完成被考评人人工作能力与与工作态度考评就三项考评成成绩与被考评评人沟通就考评成绩、、个人发展、、级别调整与与各被考评人人沟通提出对绩效考考评、个人发发展的意见人力资源部经经理审批考评是否合格格是否员工晋升流程程年度培训计划划制定流程被考评人绩效效考评成绩RZ－16存档就三项考评成成绩与考评人人沟通薪酬考评委员员会审批考评是否合格格薪酬计划流程程RZ－17人力资源部财务部管委会主任/总经理审批是否同意估算本年度业业绩奖金总额额估算年终业绩绩奖总额业绩奖金估算算报告公司业绩奖金金计算方案公司年终业绩绩奖金计算方方案估计本年度内内员工人数/级别变动情情况年度工资估算算报告估算固定工工资/绩效效工资总额额部门经理审审核是否同意否是修改年度工资计计划年工资总额额拟订年度工工资使用计划审批是否同意否是是否公司本年度度发展规划划计算历年工资节余额人力资源规规划流程财务部门经经理审批是否同意否是存档上季度绩效效考评记录录工资扣款通通知单确定工资标标准计算扣扣发金额人力资源部部财务部计算工资发发放总额复核发放总总额是否无误查明原因，，进行处理理人事变动记记录工资发放汇汇总表发放工资奖惩记录考勤汇总表表其他人事记记录员工工资变变更通知单单工资扣款通通知单员工工资变变更通知单单工资发放汇汇总表是计算员工工工资工资发放汇汇总表否归档员工调职通通知单部门工资发发放表员工个人工工资条部门工资发发放表工资发放流流程员工调职通通知单RZ－18工资不定期期调整流程程RZ－19管委会主任任/总经理理财务部人力资源部部部门经理审核制定工资调调整方案部门调整工工资补发发发放表员工个人调调整工资补补发表部门调整工工资补发发发放表员工个人调调整工资补补发表补发工资员工个人调调整审批表表经理审批是否同意是否是否同意是否职工个人调调整审批表表调整工资级级别各部门提交工资级级别调整建议方方案奖金发放流程审批是否同意否是存档工资定期调调整流程RZ－20管委会主任任/总经理理财务部人力资源部部制定工资级级别调整方方案制定工资调调整原则部门经理审审核审批部门经理审审核审批批执行行调调整整方方案案部门门调调整整工工资资补补发发发放放表表补发发工工资资员工工个个人人调调整整审审批批表表调整整工工资资说说明明书书经理理审审批批是否否正正确确是否是否否同同意意是否是否否同同意意是否职工工个个人人调调整整审审批批表表调整整工工资资说说明明书书各部部门门提交交工工资资级级别别调调整整建建议议是否否同同意意是否否同同意意否是否是是奖金金发发放放流程程员工工年年度度考评评流流程程工资资级级别别调调整整单单存档奖金金发发放放流流程程RZ－－21人力力资资源源部部财务部发放奖金金整理本季季度奖金金发放台账账否奖金发放放汇总表表总经理工资定期期调整流流程工资不定定期调整整流程确定员工工工资级级别整理奖金金发放资料料季度绩效效考评成成绩部门经理理审批是否同意意奖金发放放表是否同意审批是否是员工季度度考评流程程存档人力资源源部各部门将相应记记录归入入员工考考勤档案案复核相关关记录组织不定定期考勤勤抽查调查原因因，追究究责任考勤记录录存档是否发现现问题抽查记录录经批准的的请假单单制定考勤勤规范考勤规范范是否无误误修改考勤汇总总考勤汇总总表是否是员工考勤勤管理流流程办公室高层管理理人员考勤记录录RZ－22财务部流流程一览览流程名称称财务预算算流程费用预算算的编制制流程开支报报销流流程固定资资产采采购和管理理流程程会计报报表编编制流流程预算管管理流流程资金流流入管管理流流程资金支支出管管理流流程对子公公司财财务监监管流流程流程类类别下属公公司贷贷款管理流流程工资及及工资资相关关费用预算算的编编制流流程会计决决算与与利润润分配方案案审批批流程程对子公公司会会计核算监监控流流程收入预预算的的编制制流程财务预预算流流程子公司司总经理理子公司司财务部部主管财财务副总公司财务部部党委总经理审批否是审核审核否是是否审核是否年度计划年度计划CW－01汇总各业务务部门，分分析经营状状况，编制制各项预算算下达预算任任务指标分解下下达指标分解下下达编制预算草案汇总平衡执行编制年度财务预算下达预算目标财务部综合计划处处收入预算收入预算的的编制子公司收入预算批准？是同意？是否否CW－02下达年度计划下达年度计划分析产能，，确认生产任任务编制收入预预算汇总审核汇总分析其他费用预预算表折旧预算表表财务部差旅费预算算表各部门编制管理费费用预算表表管理费用费费用预算表表工资费用预预算表交际费预算算表业务招待费费预算表编制财务费费用预算财务费用预预算表借款预算表表银行存款预预算表差旅费预算算表交际费预算算表业务招待费费预算表运输费预算算表会议费预算算表其他费用预预算表医疗基金预预算表福利费支用用预算表财务部经理审批是否费用预算的的编制水电费用预预算表物业管理费费用预算表表低值易耗品品费用预算算表生产成本预预算销售量预算算编制销售成成本预算表表销售成本费费用预算表表编制销售费费用预算表表销售费用预预算表编制财务费费用预算财务费用预预算表编制管理费费用预算表表管理费用费费用预算表表借款预算表表银行存款预预算表是否同意是会计核算岗岗汇总、分析析测算汇总整理否费用预算CW－03财务部人力资源部部编制保险、、福利费预预算编制奖金预预算编制工资费费用预算保险、福利利费预算奖金预算工资费用预预算计算管理费费用中的人人工费用管理费用———人工费费用表编制应付工工资、应付付福利费预预算应付工资预预算表应付福利费费预算表工资及工资资相关费用用预算的编编制CW－04开支报销销流程经办人管理层财务部审批符合要求求？否是否批准准？否党委是审批审查是否是CW－05填写报销销单领款计帐、付付款是否同意意？固定资产产采购和和管理流流程各部门办公室管理层财务部审批审批采购申请请是否同意意是否是否同意意是否CW－06询价采购购购买付款记账登记固定定资产台帐帐固定资产产登记定期核对对清理盘点点领用会计报表表编制流流程会计核算算岗业务部门门经营活动动出纳岗财务分析析原始凭证证明细分类帐记帐凭证证现金日记记帐总帐成本报告书现金流量表损益表资产负债表CW－07对子公司会计计核算监控流流程财务部子公司月度、、年度会计报表表子公司财务部部审核意见公司月度、年度会计报表表CW－08对经营活动形形成会计记录上报统计、汇总、、审核执行下属公司贷款款管理流程子公司主管财务副总总公司财务部年度财务预算算贷款请示担保抵押协议议借款合同贷款使用检查报告，提出指导意见见是否同意是审批否CW－09根据经营情况况做出融资计划划向银行/融资资租赁公司申请贷款款评估、审核担保、抵押物物确定担保或抵押物贷款划入本公司帐户使用贷款归还贷款本金和利息审查，提出意意见会计决算和利利润分配方案案审批财务部总经理董事会子公司财务部总经理党委公司批准批准批准批准否是否是否是否是会计决算草案案利润分配草案案会计决算方案利润分配方案会计决算草案利润分配草案会计决算方案利润分配方案CW－10审批审批会计处理审批审批综合计划部流流程一览流程名称流程类别计划编制和决决策流程计划编制和决决策流程各部门综合计划部领导层制定公司总体体计划是否符合公司司战略？否各部门计划是是否匹配？是审批是否同意？是否计划分解到部部门下达部门计划划编制通知编制部门计划划计划分解到岗岗位岗位工作计划划编制提交部门计划划汇总各部门计计划审核是否同意？是否否确定定各各部部门门计计划划执行行部部门门计计划划跟踪踪计计划划执执行行情情况况后评评估估否决决根据据计计划划考考核核招商商服服务务部部流流程程一一览览流程程名名称称客户户跟跟踪踪流流程程土地地预预定定协协议议签签订订流流程程流程程类类别别项目目投投资资信信息息收收集集、、管管理理流流程程项目目筛筛选选流流程程招商商管管理理岗岗项目目投投资资信信息息收收集集、、管管理理流流程程主要要领领导导招商商部部信息息管管理理岗岗招商商部部经经理理ZS－－01各部部门门项目目信信息息项目目信信息息项目目信信息息项目目信信息息洽谈谈会会等等信信息息行业业调调查查项目目信信息息洽谈谈会会等等信信息息行业业调调查查组织织信信息息系系统统设设计计、、调调整整、、录录入