北京计维房地产开发有限责任公司部门职能及负责人职责

北京庄维房地产开发有限责任公司部门职能、主要负责人岗位职责说明书远卓庄维工程组2001年12月1战略执行及决策支持层战略决策层经营执行层庄维公司组织结构图董事会秘书总经理股东大会董事会工作管理委员会总经理助理总经理助理财务总监工程总监办公室财务部工程部开发部销售部物业公司2目录部门职能股东大会职能董事会职能工作管理委员会职责各部门职能部门负责人职责董事长职责董事会秘书职责总经理职责工程总监职责总经理助理职责财务总监职责部门经理职责3股东大会的职能职责：负责公司的整体开展战略的审议；审核并批准公司的投资、形式变更、等有关事宜；平衡股东利益；审查董事会的工作报告业务：决定公司的投资、转投资及相关投资扩大事宜决定对股东的利益分配方案和弥补亏损方案选举和更换董事会成员审议批准公司远景目标和开展战略审议批准公司的贷款、融资规模与方式，负责资金的调度和安排

审议批准董事会的报告

制订公司增加或定减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；

对股东向股东以外的人转让出资作出决议

对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议组织关系：向下：董事会对外：有可能建立合作关系的企业与政府机构4董事会职能独立董事在公司董事会的比例及所处地位？问题职责：负责公司的整体开展及经营战略的制订；制订公司章程及公司规章制度；审查公司年度财务预、决算方案、经营、投资方案；为企业招聘优秀高级管理人才主持工作管理委员会的工作主持制订工作管理委员会工作程序与管理制度主持工作管理委员会人员录用、奖惩及人员任免业务：负责召集股东会议。并向股东报告工作：执行股东会的决议拟定公司的战略规划，并将该战略规划提请股东会议审议批准；决定公司的经营汁划和投资方案。审核批准公司的年度财务预算方案、决算方案在股东会议授权范围内决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项：决定公司内部管理机构的设置；5聘任或各解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理．财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项：制订公司的根本管理制度。(如薪酬方案、奖惩制度、员工守那么、对高级人员的管理制度、人事管理制度、财务制度〕拟定公司章程的修改方案，并报请股东会议审议批准；听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；选举和罢免董事长、副董事长：法律、法规或公司章程规定的其他职权人员构成组成人员：董事会由董事长、董事组成共7人董事长由董事会选举产生，任期三年，可连选连任董事由各股东方委派，股东会议审议通过方可进入董事会，任期三年，可连选连任6组织关系：向上：股东大会向下：总经理、董事会秘书、工作管理委员会对外：同其下属人员开展并管理公司主要外部团体的关系，包括：政府机关有可能建立合作关系的企业与政府机构董事任职资格：由股东大会选派教育背景：大学本科以上学历，房地产及其相关专业或者经济管理相关专业工作经验：具有十年以上企业管理经验必要的技能和素质：熟悉行业情况；善于思考；视野开阔；有较强的战略前瞻性；具有很强的决策能力；具有良好的公关和协调能力7义务召集股东会议的义务董事会承担召集股东会议的义务，召开股东年会和按公司章程有关条款的规定负责召开临时股东会议。向股东会议报告的义务①董事会承担向召集的股东会议和临时股东会议报告召集事由的义务；②董事会承担向召集的股东会议和临时股东会议报告工作的义务：通知任务公司召开股东会议，董事会应在会议召开至少五日以前通知公司全体股东。关于会计表册的义务董事会承担编制资产负债表、损益表等财务会计报表并提交股东会和监察人审核的义务；承担备置这些财务会计报表供股东查阅的义务；备置章程及各项簿册的义务董事会承担全公司依据备置章程及历届股东会议会议记录、资产负债表、损益表、股东名册、公司债务等各项薄册的义务，并承担供股东查阅或抄录的义务。8管理委员会职能问题需要建立那些管理委员会？管理委员会的人员如何组成？各委员会的议事制度如何？程序、时间…职责：公司重要的决策、沟通机制；讨论并通过公司重要的、需要集体决策的事项，形成最后的决策；为公司各层员工提供了定期沟通的平台；以此增强各层员工的参与意识。庄维公司管理委员会的构成：战略开展委员会经营管理委员会薪酬委员会组织关系：向上：董事会任职资格：由董事会任命工作经验：具有十年以上企业管理经验9战略开展委员会职能职责：拟订(修改)公司开展目标、中长期战略；对战略规划目标进行分解，并对目标执行过程进行控制、检验；公司业务开展探讨;议定公司其他重大决定，所有拟订结果应上报股东会审议批准。应随时跟踪房地产行业变化情况，充分掌握行业信息战略开展委员会组成组成人员：董事会成员，外部专家，总经理；其他相关人员临时邀请组织关系：向上：董事会任职资格：由董事会任命教育背景：大学本科以上学历，房地产及其相关专业或者经济管理相关专业工作经验：具有十年以上企业管理经验必要的技能和素质：熟悉行业情况及本公司情况；有较强的行业分析能力和战略前瞻性；具有很强的决策能力；具有良好的公关和协调能力10经营管理委员会职能职责：工程评审、工程控制、纵向，横向沟通；协调部门关系等业务：对公司重大工程进行审批拟定公司的经营方案，报董事会审议决定批准后执行根据董事会委托，对重大工程进展及预算的完成情况进行监督控制、并向董事会汇报监督公司重要经济合同的会签，并监督经济合同的执行，保全公司利益监督公司的资金调配、本钱核算和财务管理监督公司年度经营综合方案的执行，确保各项经济指标的实现监督公司工程的概、预、决算，保证预算的合理实施与运作；负责对公司财务部门的工作指导和检查，为公司经营管理效劳；通过汇报工作及重大事项通报使公司上下管理者能够明了公司业务开展现状，并明确该阶段部门、本岗位的工作重心。解决公司层面对外公关、协调工作。追踪战略研讨会所作出决议的执行11经营管理委员会的人员组成人员组成：执行董事、总经理、财务负责人、业务部门经理、临时邀请相关人员组织关系：向上：董事会任职资格：由董事会任命教育背景：大学本科以上学历，房地产及其相关专业或者经济管理相关专业工作经验：具有五年以上企业管理经验必要的技能和素质：熟悉本公司运营情况；有较强的口头语言表达能力，具有较强的决策能力和协调能力12薪酬委员会职能职责：界定总经理的功能和职责、界定并完善公司的薪酬制度、辅助董事会，制定总经理，财务负责人的继任方案和选拨过程；制定与修改总经理的审核标准，评估总经理年终工作成绩、制定对总经理提出的核心管理人员的工作评估标准并参与评估、进行同行业薪资比照调查业务：界定总经理的功能和职责；界定并完善公司的薪酬制度辅助董事会，制定总经理，财务负责人的继任方案和选拨过程；制定与修改总经理的审核标准，评估总经理年终工作成绩制定对总经理提出的核心管理人员的工作评估标准并参与评估进行同行业薪资比照调查13薪酬委员会人员组成人员组成：由董事长、董事、集团人力资源负责人构成，在必要时自由地聘用独立的参谋，由集团人力资源负责人担任薪酬委员会主席组织关系：向上：董事会任职资格：由董事会任命教育背景：大学本科以上学历，房地产及其相关专业或者经济管理相关专业工作经验：具有五年以上企业人力资源管理经验必要的技能和素质：熟悉公司人力资源情况；有较强的人力资源管理能力；具有较强的决策能力；具有良好的公关和协调能力14开发部职能职责：根据公司战略目标，制订工程前期开发工作方案，完成前期开发程序的报批工作业务：参与公司工程开发可行性研究及规划的拟订负责工程设计规划的招标、委托负责工程前期的勘察、土地征用和拆迁安置工作负责办理工程工程方案及用地方案的报批和报审以及工程工程开工的各种手续主持土地储藏的可行性研究，出具研究报告和购置土地的意见负责工程前期开发对外公共关系负责有关业务资料的存档和管理人员组成〔待定〕15组织关系：向上：总经理助理、总经理对外：开展并管理部门主要外部团体的关系，包括：设计院所政府机关有可能建立合作关系的企业与政府机构人员任职资格：由总经理任命教育背景：大学专科以上学历，房地产及其相关专业工作经验：具有三年以上房地产开发经验必要的技能和素质：有较强的分析能力；具有良好的公关和协调能力等16工程部功能职责：根据工程设计方案，选择、管理和监督施工单位、监理公司，按方案进度完成工作；编制工程概预算方案，并严格执行；业务：参与公司工程开发可行性研究及规划的拟订负责制定工程方面的总体实施方案负责编制工程概预算方案并报送财务部负责工程工程开发中建筑、监理单位的招标；工程合同洽谈、签订和备案负责对工程监理单位的监督和管理，并通过其实现对施工单位的管理参与前期招投标和承包商确实认工程施工现场和工程质量进度过程验收、变更洽商、工程结款负责工程建筑图和资料的保存及管理负责本部门的对外公共关系人员组成〔待定〕17组织关系：向上：工程总监、总经理对外：开展并管理部门主要外部团体的关系，包括：建筑单位、监理公司政府机关有可能建立合作关系的企业与政府机构人员任职资格：由总经理任命教育背景：大学专科以上学历，房地产工程管理及其相关专业工作经验：具有三年以上房地产工程管理经验必要的技能和素质：具有较强的工程实施设计、管理能力；有较强的房地产工程概预算分析能力；具有良好的公关和协调能力等18办公室职能职责：依据相关规定制订公司人力资源方案；协调部门人力资源关系；为公司创造办公环境和条件；为公司员工提供报务业务：主持公司人力资源规划的拟订，并监督执行，主持公司人力资源档案的管理主持薪资、福利的拟订，办理公司绩效评估事务，并实施监督主持公司员工招募、任用、晋升管理主持公司培训方案的拟订，并组织实施负责公司行政、总务和支持工作主持公司行政总务方案预算的制订、实施及控制主持公司行政规章制度的制订，并监督执行负责公司办公用品的采购与管理工作及非生产性设备设施的实物形态管理和调配负责公司各部门公共关系费用支出的报批工作负责公司各部门工作的总结与通报工作负责公司的合同管理和其他重要资料的备份存档人员组成〔待定〕19组织关系：向上：总经理对外：开展并管理部门主要外部团体的关系，包括：政府机关有可能建立合作关系的企业与政府机构人员任职资格：由总经理任命教育背景：大学专科以上学历，房地产及其相关专业工作经验：具有三年以上在房地产公司从事办公管理经验必要的技能和素质：具有较强的应变能力；有较强的档案管理能力；具有很强的公关和协调能力等20财务部职能职责：根据规定制订庄维公司的财务管理和会计核算制度；合理制订公司预算；及时编制会计报告，分析公司营运状况；对公司各项本钱费用及时核算，并对本钱费用进行监督和控制；业务：主持公司财务预算的拟订和财务预算的管理，并接受授权执行监督主持公司的资产管理并主持盘点工作，并根据董事会要求代管股东其它财务事宜主持公司融资管理并接受授权办理融资事务主持公司财务风险管理〔包括：资产负债风险、信用风险等〕主持公司的财务核算管理，负责公司会计核算，同时负责合并报表核算主持拟订公司财务管理制度，经审定核准后执行监督主持拟订公司投资工程可行性财务分析和收益率预测主持公司财务费用分析和控制，税收分析和调整建议参与公司工程开发可行性研究及规划的拟订配合销售部门做好售房款的及时回收人员组成〔待定〕21组织关系：向上：财务总监、总经理对外：开展并管理部门主要外部团体的关系，包括：政府机关有可能建立合作关系的企业与政府机构人员任职资格：由董事会和总经理共同任命教育背景：大学专科以上学历，金融会计及其相关专业工作经验：具有三年以上在房地产公司从事会计工作经验必要的技能和素质：具有较强的本钱核算能力；有较强的财务管理能力；具有很强的责任心等22销售部职能职责：制订整体营销方案；编制销售预算，控制销售费用；制订营销企划的方案，并派专人实施；对市场环境、客户需求进行分析；业务：参与公司工程开发可行性研究及规划的拟订负责编制销售和市场的方案和费用预算负责销售方案和方案的实施，制定客户政策和管理客户档案负责公司营销企划的实施和管理、广告的投放和监控主持销售和市场信息的收集、整理、分析及预测主持售后效劳工作，处理客户投诉和争端，与物业公司共同满足客户需求负责管理和维护工程销售和市场营销局部的对外公共关系人员组成〔待定〕23组织关系：向上：总经下助理、总经理对外：开展并管理部门主要外部团体的关系，包括：政府机关有可能建立合作关系的企业与政府机构人员任职资格：由总经理聘任教育背景：大学专科以上学历，房地产行业及其相关专业工作经验：具有三年以上在房地产公司从事销售工作经验必要的技能和素质：具有较强的本钱核算能力；有较强的营销能力；具有很强的责任心等销售人员年龄在20——30岁之间，性别以女性为主24目录部门职能股东大会职能董事会职能工作管理委员会职责各部门职能部门负责人职责董事长职责董事会秘书职责总经理职责工程总监职责总经理助理职责财务总监职责部门经理职责25职责：负责监督公司的整体开展及经营业绩的实现；在一定范围内代理董事会局部经营管理决策权；主持股东大会和董事会会议；行使公司法人的职权；签署公司重要的文件；业务：主持股东会议。召集和主持董事会会议及临时董事会会议。催促、检查董事会决议的执行：签署董事会重要文件和其他应由公司法人代表签署的其他文件。行使法定代表人的职权，代表公司对外签订合同，授权公司总经理对外签订经营方面的合同：在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会议报告。在董事会闭会期间，根据董事会的授权行使董事会的部份经营管理决策权，但不涉及决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项，董事会的授权范围以书面形式为准。职务名称：董事长

设立日期：

业务单位：部门：职务代码：26义务；董事长负有由其本人亲自履行其职权的义务。董事长因合理原因不能亲自行使其职权时，应当指定其他董事代为行使；董事长负有与公司董事对公司所应承担的所有相同义务组织关系：向上：董事会向下：总经理对外：开展并管理公司主要外部团体的关系，包括：政府机关有可能建立合作关系的企业与政府机构任职资格：由董事会任命教育背景：大学本科以上学历，房地产及其相关专业或者经济管理相关专业工作经验：具有十年以上房地产企业管理经验必要的技能和素质：熟悉行业及公司情况；善于思考；具有很强的管理能力和决策能力；具有良好的公关和协调能力27职务名称：董事会秘书设立日期：业务单位：部门：职务代码：职责：确保公司的标准运作；建立和维护投资者关系；管理董事会秘书室业务：组织筹备董事会会议和股东大会，准备会议文件，安排会务，负责会议记录，保管会议记录和文件，主动掌握有关决议的执行情况。对实施中的重要问题，应向董事会报告并提出建议。为强化董事会的战略决策和导向功能，董事会秘书应确保董事会决策的重大事项严格按规定的程序进行。根据董事会要求，参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的建议和意见。受委托承办董事会及其有关委员会的日常工作。负责协调和组织公司信息披露事宜，建立健全有关信息披露的制度，参加所有涉及信息披露的有关会议，及时知晓公司重大经营决策及有关信息资料。负责协调来访接待，保持与中介机构及新闻媒体的联系，负责协调解答社会公众的提问。负责管理和保存公司股东名册资料、董事名册、大股东的持股数量和董事股份的记录资料。协助董事及经理在行使职权时切实履行境内外法律、法规、公司章程及其他有关规定。28在知悉公司作出或有可能作出违反有关规定的决议时，有义务及时提醒董事会及其成员。协调向公司股东大会及其他审核机构履行监督职能提供必须的信息资料，协助做好对有关公司财务主管、公司董事和经理履行诚信责任的调查。履行董事会授予的其他职责。组织关系：向上：董事会向下：董事会秘书室；公司各部门有义务向其提供必要的信息外部：开展与管理同主要公司外团体的关系：中介机构新闻媒体政府机关任职资格：由董事会任命，董事会秘书原那么上应由专职人员担任。如果公司董事或其他高级管理人员兼任，必须保证能有足够的精力和时间。公司总经理、财务负责人不得兼任董事会秘书。教育背景：大学本科以上学历。工作经验：3年以上从事金融或财务审计、工商管理或法律等必要技能和素质：-具备专业知识和有关法律法规知识，熟悉公司经营情况和行业知识及其他相关知识

29职务名称：总经理

设立日期：

业务单位：部门：职务代码：职责：负责公司的整体开展及经营业绩的实现；优化资源配置；通过有效管理举措提高公司业绩；招聘及培训优秀管理人才；对人力资源进行开发、培育和优化配置，建立和完善人才战略相配套的鼓励和制约机制；同时负责办公室的工作主持公司办公室的工作主持拟订和初审办公室绩效指标主持制订办公室工作程序与管理制度并管理日常事务主持办公的定岗定员、人员招聘、业绩考评、奖惩及人员任免业务：主持公司的生产经营管理工作，提出公司的总体目标及经营方向，并向董事会报告工作组织实施董事会决议、公司年度方案和投资方案，对重大事项提出指导意见或决策根据公司章程，拟定公司的具体管理规章，发动和鼓励整个公司员工努力工作，取得成就负责指导公司对外公共关系工作负责指导企业文化的建设和维护负责整个公司运作的标准性和合法性拟定公司内部管理机构的设置方案，报请董事会批准后实施检查并监督各职能部门的工作情况30人事：制订和修改经理工作细那么，报请董事会批准后实施任免公司高级管理人员，聘任或解聘应由董事会聘任或解聘以外的人员提请董事会聘任或解聘公司财务负责人领导制定关键岗位职责以及业绩考核指标主持对总经理助理、财务总监、工程总监、各部门负责人进行考核并决定相应奖罚根据董事会授予职权，对相关管理职权进行分解财务：拟定公司的年度财务预算方案、决算方案，报董事会审议决定批准后执行，并接受经营管理委员会的监督审查按有关规定审批公司的有关费用开支主持审核和批准下属各主要部门的年度预算其他：列席董事会会议〔列席董事会会议的非董事总经理没有表决权〕31组织关系：向上：董事会向下：各部门主管对外：同其下属人员开展并管理同主要外部团体的关系，包括：政府机关有可能建立合作关系的企业与政府机构任职资格：由董事会任命教育背景：大学本科以上学历，房地产及其相关专业或者经济管理相关专业工作经验：具有十年以上房地产企业管理经验必要的技能和素质：熟悉行业情况；善于思考；视野开阔；有较强的口头语言表达能力，善于发动；具有很强的决策能力；具有良好的公关和协调能力32职务名称：工程总监

设立日期：

业务单位：部门：职务代码：职责：作为公司业务的直接领导者,在总经理的直接领导下，负责公司工程开发业务的综合性管理、协调和支持工作；承担工程建设、施工单位、监理单位的管理工作业务：主持工程开发概预算大纲讨论会，负责提供工程开发概预算报告或建议根据概预算大纲，在工程开发中对开发过程发生的预算进行控制督导工程部门负责人拟订材料采购方案和研究开发方案，并予以初审主持工程开发过程中的各项招投标工作领导工程部对外进行工程洽商督导工程部门对工程进度进行审核，根据进度拨付工程款协调建筑单位、监理公司与当地政府部门间的关系合理安排配套设施的建筑安装〔水、电、暖、消防等〕，并制订详细的方案进度人事：参与制定公司主管人员的重要业绩考评指标拟定本部下属的职位配置、职位说明书及业绩考评指标负责对本部门员工实施绩效考评〔关键业绩指标和其他能力指标〕，并提出奖惩建议决定部内人员的调配财务：制定部门工作方案和工程整体的概预算，并遵照财务部规定确定使用权限33组织关系：向上：总经理；向下：工程部员工对外：同其下属人员开展并管理同主要外部团体的关系，包括：建筑单位监理公司政府机关任职资格：由总经理任命教育背景：大学本科以上学历工作经验：五年以上企业经营主管工作经验必要技能和素质：具有很强工程开发专业技能和组织管理能力；具有良好的人际沟通和协调能力；具有良好口头和文字表达能力34职务名称：总经理助理〔开发〕设立日期：业务单位：部门：职务代码：职责：作为公司业务的直接领导者,在总经理的直接领导下，参与公司经营管理层重大事务；主持公司开发部门的工作；主持公司开发部门的工作主持拟订和初审前期设计规划主持拟订和初审开发部门绩效指标主持制订开发部门工作程序与管理制度并管理日常事务主持开发部门的定岗定员、人员招聘、业绩考评、奖惩及人员任免研究市场需求变化及政策变动影响研究房地产市场需求变化，提供对公司有价值的建议从政策变动的角度提供公司未来地产开发的建议参与公司重大事务参与公司战略的实施-参与拟订公司业务、人力资源评估体系-参与初审公司现有各项业务的方案-参与重大投资的规划和实施-参与具体提案的评估和决策参与制定公司预算方案和制订公司组织结构、业务流程、各项管理制度及绩效监测35-参与拟订和初审公司预算大纲-参与初审公司年度、季度业务方案和公司预算，终审部门预算和月度业务方案-参与确定部门负责人的业绩考评指标-参与业务单位的绩效评估参与公司人力资源管理-参与终审部门负责人与业务单位经理的职务说明书-参与决定部门负责人与业务单位主管的任免-参与制定公司的薪资体系和福利政策，并负责初审-参与部门经理与业务单位主管的业绩考评〔关键业绩指标和能力指标〕，并决定奖惩其它完成其它总经理委托与自行开展的工作参与处理公司突发事件组织关系：向上：总经理向下：开发部员工外部：同其下属人员开展并管理同主要外部团体的关系，包括：政府机关设计院、所36有可能建立合作关系的企业与政府机构任职资格：由总经理提名，董事会任命教育背景：大学本科或以上学历工作经验：3年以上大型企业高级主管工作经验技能：熟悉房地产行业情况；有较强的口头语言表达能力；具有良好的公关和协调能力能力要求：-出色的判断力和分析技能-出色的谈判能力-行政与人事管理能力-良好的协调与沟通技能37职务名称：总经理助理〔销售〕设立日期：业务单位：部门：职务代码：职责：作为公司业务的直接领导者,在总经理的直接领导下，参与公司经营管理层重大事务；主持公司销售部门的工作；主持公司销售部门的工作主持拟订和初审销售前期整体规划主持拟订和初审销售部门绩效指标主持制订销售部门工作程序与管理制度并管理日常事务主持销售部门的定岗定员、人员招聘、业绩考评、奖惩及人员任免研究目标客户群体特征及主要的市场需求方向研究市场主力购房者群体的变动，提供对销售有价值的建议从市场需求方向的角度提供公司未来地产开发的建议参与公司重大事务参与公司战略的实施-参与拟订公司业务、人力资源评估体系-参与初审公司现有各项业务的方案-参与重大投资的规划和实施-参与具体提案的评估和决策参与制定公司预算方案和制订公司组织结构、业务流程、各项管理制度及绩效监测38-参与拟订和初审公司预算大纲-参与初审公司年度、季度业务方案和公司预算，终审部门预算和月度业务方案-参与确定部门负责人的业绩考评指标-参与业务单位的绩效评估参与公司人力资源管理-参与终审部门负责人与业务单位经理的职务说明书-参与决定部门负责人与业务单位主管的任免-参与制定公司的薪资体系和福利政策，并负责初审-参与部门经理与业务单位主管的业绩考评〔关键业绩指标和能力指标〕，并决定奖惩其它完成其它总经理委托与自行开展的工作参与处理公司突发事件组织关系：向上：对总经理负责向下：销售部员工外部：同其下属人员开展并管理同主要外部团体的关系，包括：报社、广告公司相关政府机关39有可能建立合作关系的企业与政府机构任职资格：由总经理提名，董事会任命教育背景：大学本科或以上学历工作经验：3年以上房地产企业高级主管或销售主管工作经验技能：熟悉房地产行业销售环节的工作；对市场有较强的把控能力；有较强的口头语言表达能力；具有良好的公关和协调能力能力要求：-出色的判断力和营销技能-出色的谈判能力-行政与人事管理能力-良好的协调与沟通技能40职务名称：财务总监

设立日期：

业务单位