某国有企业董事会议事规则

某国有企业董事会议事规则第一章总则第一条为进一步完善公司（以下简称“集团公司”）法人治董事会决策质量和效率，根据《公司法定，制定本议事规则。第二条集团公司董事会对（以下简称出资人”）第二章董事会的组成、下设机构第三条集团公司董事会按照《公司章程》规定设置。第四条集团公司非职工董事由市政府根据有关规定任命或集团公司董事任期由出资人确定，每届任期不得超过3年。第五条董事会对市政府负责，行使下列职权：向政府报告工作，并执行市政府决定。决定公司的年度经营计划和投资方案。制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。制定公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案。制定公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案。决定公司内部管理机构的设置。部审计、法律风险控制等，并对实施当前隐藏内容免费查看情况进行监督。依照法律规定和法定程序制定集团基本管理制度。务负责人。听取总经理的工作报告，检查总经理和其他经理人员对责制。制定公司章程草案和公司章程的修改方案。市政府授予的其他职权。第六条集团公司董事会设董事长1人，由出资人在董事会成员中指定。董事长的任免，由出资人签发任免决定书。董事长为公司法定代表人。董事长行使下列职权：负责召集并主持集团公司董事会会议。况，并向出资人汇报。划和投融资计划。度财务预算方案、决算方案。润分配方案和弥补亏损方案。或者减少注册资本以及发行公司债券的方案。分立、解散或者变更公司形式的方案。交董事会，并在董事会审议通过后负责签署实施。（上级部门有相关规定的，从其规定。会审议通过后签署实施。签署集团公司的员工薪酬方案和绩效考核方案。负责组织对集团公司财务和重大经营事项的审计，对中事、监事通报。向市政府推荐集团公司董事、监事人选。审核公司的章程修改方案。核集团公司向金融机构以外的单位借贷、担保事项。集团公司章程、董事会授予的其它职权。第七条董事会设董事会秘书，为董事会日常工作的负责人，主要职责包括：安排董事会会议议程、起草会议文件、董事会文件归档、协助董事处理董事会日常工作等。订、会议会务组织、协助处理董事会日常事务等。第三章董事会会议召集与通知10以书面、传真或电话等方式通知全体董事。第十条董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议召开方式；主要议题；发出通知的日期；会议联系人和联系方式。说明。含）议，监事会提议。3第四章董事会会议议题第十三条公司召开董事会会议，董事长、董事、监事会、总经理有权提出议题。第十四条提出议题人应在定期董事会会议召开前10日、临时董事会会议召开前3日将议案文本及相关附件送达公司办公人员。第十五条董事会会议议题应符合下列条件：事项；子公司“三重一大”事项需报董事会审议、备案的，应先由所涉部门意见，形成具体决策预案后，提交董事会审议；议题必须以书面形式提交并送达董事会秘书；议题必须按董事会议正规格式向董事会办公室报送材料（含议题情况说明、上会材料、相关依据文件等；议题必须由董事长签批后方可上会。第十六条董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，按关联性和程序性的原则对会议议案进行审核，认为符合第十五条规定的，应当及时转交董事长，董事长认为议案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求议案提交人修改或补充。议议案。董事会会议的通知时，将会议议案的相关资料送达所有董事。会议文件和会议审议的全部内容负有保密的责任和义务。第五章董事会会议议事程序（含方为通过。除此之外，董事会有权拒绝其他人员入场。召开并做出决议，由董事对决议事项签字确认。为放弃在该次会议上的表决权。1名董事主持。会议主持人应当逐一提请出席董事会会议的董事对各项提进行中向主持人提请上述人员和机构代表解释有关情况。讯三种表决方式，每名董事有一票表决权。中途离开会场未做选择的，视为弃权。第二十五条董事会秘书应当对会议所议事项的决定形成会议决议。容：会议届次和召开时间、地点、方式；会议通知的发放情况；会议召集人和主持人；董事出席情况；关于会议程序和召开情况的说明；对议案的表决意向；（；与会董事认为应当记载的其他事项。会议决议