精选董事会会议纪要（通用15篇）

精选董事会会议纪要（通用15篇）精选董事会会议纪要（通用15篇）

精选董事会会议纪要篇1

时间：

地点：

议题：1、选举董事长，任命总经理;

2、听取总经理的工作总结和方案;

3、审定公司预算方案;

4、对公司融资方案进行审议;

主持人：，_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。)

出席董事：，_________有限公司副董事

应到会董事人数：

实际到会董事人数：

其中：亲自到会董事人;托付其他董事出席的董事人

列席人：，________有限公司总经理

，________有限公司监事会主席

，________有限公司财务总监

记录人：，_________有限公司办公室主任

董事：敬重的董事、董事、董事，总经理;敬重的：今日我们召开北京x有限公司第届董事会第次会议。本次会议已于1天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间、地点、议题，请问各位董事是否在1天前收到此会议通知?

副董事：收到。

董事：收到。

主持人：本次董事会会议应到董事名，实到董事名，其中董事托付董事发表看法并代其行使表决权。依据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司先生、公司监事会主席先生列席本次会议，公司办公室主任女士担当会议记录。各位董事对此有无异议?

众董事：无异议。

主持人：下面我们正式开会。首先争论第一项议题：依据公司先生的提名，争论是否任命为公司副总经理。首先请先生陈述提名理由。

：。

主持人：下面请各位董事发表看法。

a：。

b：。

c：。董事同意我的看法。

主持人：下面争论其次项议题：首先请作关于公司方案的简要说明。

d：

主持人：下面请各位董事针对其次项议题发表看法。

a：。

b：。

c：。董事同意我的看法。

主持人：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。

(众董事填写选票)

主持人：亮先生收票和计票，请女士帮助。

(女士帮助先生收票和计票)

主持人：请先生唱票。

：第一项议题，赞成票，反对票，弃权票;其次项议题，赞成票，反对票，弃权票;

主持人：现在宣布表决结果：

主持人：请女士草拟董事会决议草案

(草拟董事会决议草案)

主持人：现在宣布董事会决议草案：

主持人：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。

精选董事会会议纪要篇2

董事会会议会议纪要

首届董事会第一次会议，于20xx年11月9日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参与，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关状况纪要如下：

一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术讨论中心章程;

二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术讨论中心董事长，为中心法人代表;

三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术讨论中心副董事长;

四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术讨论中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术讨论中心副主任，按程序办理聘任手续。

会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，仔细履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结全都，奋力拼博，敬业奉献，为中心的进展壮大贡献力气。

精选董事会会议纪要篇3

会议决议：

1.通过20xx年工作报告

2.审议并补充20xx年集团工作方案(见附件)。

3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。

4.通报集团干部任命"反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

(集团)有限公司

20xx年3月

精选董事会会议纪要篇4

会议时间：20xx年7月日

会议地点：在本公司会议室

会议性质：临时股东会会议

召集人：王

会议通知时间：20xx年7月日

会议通知方式：书面通知

出席会议股东：，，，

主持人：王

会议审议事项：

一、罢免和更换公司监事;

二、增加公司注册资本;

三、修改公司章程。

会议决议：

一、就第一项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：免去李监事职务，选举谭为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

二、就其次项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：修改公司章程，增加如下内容：

1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以打算解除其股东资格：

(1)股东违反出资义务;

(2)股东严峻破坏公司正常经营活动;

(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;

(4)侵害公司商业隐秘;

(5)诋毁公司商业信誉;

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

股东会打算解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东根据股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

股东签字：

年月日

精选董事会会议纪要篇5

会议时间：x5年5月7日下午

会议地点：集团公司二楼会议室

出席会议：公司董事会成员;

列席会议：公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表

会议内容：

一、各部门近期主要工作进展通报

1、资产清查处置部：由于资料不全、下属各公司协作不力，用了半个月的时间进度缓慢，南郊，北郊供应了资产清单，金强只有小部分供应。另外只有清单，原件末上交，导致工作无法连续开展。北效清理出一些小产权，网签房。待查清并核实后订出详细处置方案。施总授权资产部丁瑞，刘晓军全权核查资产。

2、客户接待部：主要负责连续做好客户来访的接待，客户沟通劝说工作，告知客户目前各项工作的进展，由于缺乏沟通，在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上，没有太大成果。

3、财务监察部：焦急了4家公司会计出纳沟通会议，现有财务人员并末全部到场，初步了解了各公司财务工作状况，告知了集团统一财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来间续收回其他公司财务。集团的财务数据保管完整，每月正常报税，但由于核心人员不到位以及现有人员由于没有任何费用，故接下来的工作困难重重。施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查，每个项目严密核实，追究落实到个人，如有问题决不估息。

4、项目部：现集团成立了陕西鲵宝康源生物科技有限公司，充分利用集团原有的娃娃鱼资源，已在上海有方案的向新三版市场推介，已有两家风投公司表示了初步的投资意向。目前已在与陕西某讨论所正在洽谈产品开发等合作事项。

5、法务部：初步明确了南郊公司债务，现有债务共约1.2亿。金强债务不明，北郊对外收帐集团开头参加一部分。现查明并正在追讨的有欠款人何某，夏某，韩某，三笔。另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为，现在也正在追讨中。

6、融资部：将引进深圳某基金公司进行合作，方案将北郊公司大部分出租给基金公司办公，与其合作开展业务救活公司，同时他们答应部分融资，方案用于清偿和救活公司核心项目。另有国内外各一笔投资正在商谈中，还与某旅游公司也正在洽谈合作。

二、几个重要事项通报：

1、关于协作资产清查。为最终解决全部客户资金清偿兑付，集团公司及下属相关机构的实际控股人施后兵已发文授权相关人士清查各机构资产状况，各相关人士应当无条件予以协作，不得推诿，否则将追究法律责任。

2、个人禁口令。自发文之日起，x集团全部工作人员，一律不得在任何场合、向任何人做出任何与工作相关承诺，发布任何与工作相关消息。集团公司全部消息发布，均需董事会通过后，在集团公众账号与官方网站或相关媒体上发布。

3、两项授权。公司法人施后兵分别授权客户代表一名，员工代表两名，在清查账务与资产工作中，代行法人职责，各相关部门见到授权书，应当无条件协作工作。

三、董事会近期重要事项表决：

当日董事会应出席会议董事11人，实际出席9人，董事颜兆军一人请假，但明确表示支持同意会议全部议决事项，董事郑建军一人缺席。

1、关于成立5家公司的客户维权联合会(北郊，南郊，咸阳，金强，融易贷)的决议，继任股东施后兵、颜同意，南郊公司、x公司股东同意，因北郊公司代表同意，金强公司有异议，但须与其他代表协商，故待定;

2、清偿工作对接政府。即待清查资产、财务月内明确后，制定对应的解决方案，主动与政府对接，邀请政府相关部门监督完成。此决议通过

3、编制《白皮书》，向社会及广阔债权人起底说明x集团的业务脉络、股权关系、及资金去向等。此决议通过

4、保障清讨债务的费用及现有工作团队的运营费用方案。此决议通过

精选董事会会议纪要篇6

会议时间：x6年7月20日14:00-20:00

会议地点：集团总部821会议室

主持人：

参与人：金

会议记录：

会议主要内容：

一、争论集团中期工作报告

(一)《语录》依旧分为120条版本和60条版本。

(二)福利房项目启动，选址下花园，与开发商合作模式，成本价卖给员工。

(三)西山项目扩建1万平米，费用进投资总账。

(四)在选购价格上，选购方和使用方之间必需要做博弈。

(五)标准化的意义重大，要连续坚持，不断修订，持续升级。

(六)MBU要坚决不移的推动，接下来可以考虑对接外部询问公司。

(七)氛围创新要持续，每月都要有成果，为顾客制造体验式消费。

(八)任何一个新项目，都要依据"管理七件事'提前做预备工作。

二、集团中期反思

(一)现在文化落地中有断层现象。接下来要通过多种方法，坚持打造排他的、有穿透力的、高度强势的企业文化。

(二)标准化要一边做、一边固化，形成成熟的模板。

(三)全部二线职能部门的使命，都是为一线服务，要深度思索自己的使命，思索怎样做好服务。

(四)工作方案不仅要重视，还要分解。要通过节点的分解和反馈，让员工有成就感。

(五)每个领域都有自己的专业，我们要敬重专业，提倡大家成为专家，用专业学问解决问题。

(六)要走出去多学习，不能固步自封。

(七)加大力度，加强对基层管理者的重视程度。

(八)言而无信、影响公司信任感的事情，一件都不能做，必需说到做到。

(九)公司不敬重员工，员工就不会敬重顾客。员工除了需要涨工资、有进展，还需要敬重。

(十)员工薪酬偏低的要随时调整，福利要完善、增加，宁可企业少赚钱。

(十一)用人员的调换、用鲶鱼效应解决懈怠问题，不断激活团队。

三、争论集团下半年重点工作目标

(一)精益管理培训逐步开展，10月完成5S，12月完成流程梳理。

(二)集团活动

1.感恩父母：(1)参与活动的员工给假，全程伴随父母;(2)第一天吃自助，其次天体验员工餐，第三天进行晚宴，晚宴重心不在节目，注意企业介绍;(3)取消参观企业环节，方案再调整。

2.企业文化学问竞赛：留意营造趣味性，董事们分别参与。

3.游乐一家亲：集体出行，能够增加员工对企业的归属感和骄傲感。车队和出海游轮环节保留。

4.高级班游学：暂定华为参观学习+长隆游玩。

5.20周年庆典：请知名主持人，对接演出策划公司，重点不在节目。

(三)重视基层管理者，日常和集中的沟通培育都要重视。

(四)围绕五件事，激发潜能，调动员工乐观性。

(五)提升员工幸福感

1.员工餐下一步升级要在服务上，体现对员工的敬重。

2.三年陈消费券变成一卡通:每人发3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不行累积，过期作废。在年会上设计环节发放。

3.店龄工资考虑恢复。

4.两天以内请病假，不需要三甲医院病条。事假请假方式再争论。

四、争论各版块中期反思

(一)打造学习型组织，方法不肯定是看书，小团队定期学习共享的做法很好。

(二)制度流程的梳理，要把一些无用的、不行执行的删除，做出切实可用的成果。

(三)激励机制的制定要反复沟通，严厉 执行。

(四)企业里不能带着对立思维解决问题，不论对员工还是顾客。

(五)文化落地和管理工作，都要尽量够究竟，尽量往基层穿透。

(六)遇到问题，首先要反思自我。

五、争论使命

(一)使命的争论要由下到上、再由上到下开展，但最终要统一;

(二)语言要精简精确     ;

(三)使命的描述要感性。

精选董事会会议纪要篇7

时间：x年x月x日14:00

地点：会议室

出席董事：

列席人员：(法律顾问)

缺席：

主持人：

记录整理：

会议提要：

1、听取(单位)x年的工作总结

2、审议《标准(草案)》

3、审议《改进方法》

4、审议《x年x人员绩效考核制度(草案)》

5、形成第x届董事会x年第x次会议决议

会议决议：

依据章程以及董事会章程的规定，第x届董事会x年第x次会议于x年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长召集，会议根据通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。

会议听取了(单位)x年的工作总结，审议了《标准(草案)》、听取了《改进方法》、审议了《x年x人员绩效考核制度(草案)》。

经会议争论并通过第x届董事会x年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过《x年工作总结》、通过《标准》、通过《改进方案》、通过《x年x人员绩效考核制度》。

会议还要求各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，仔细履行职责，为实现任务目标做出不懈的努力。会议号召全体员工，团结全都，奋力拼博，敬业奉献，为进展壮大贡献力气。

出席董事签字：

列席人员签字：

x年xx月xx日

精选董事会会议纪要篇8

__________有限公司

第____届董事会第____次会议记录

时间：

地点：

议题：1、选举董事长，任命总经理;

2、听取总经理的工作总结和方案;

3、审定公司预算方案;

4、对公司融资方案进行审议;

主持人：，_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。)

出席董事：，_________有限公司副董事

应到会董事人数：

实际到会董事人数：

其中：亲自到会董事人;托付其他董事出席的董事人

列席人：,________有限公司总经理

,________有限公司监事会主席

，________有限公司财务总监

记录人：，_________有限公司办公室主任

董事：敬重的董事、董事、董事，总经理;敬重的：今日我们召开北京x有限公司第届董事会第次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间、地点、议题，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知?

副董事：收到。

董事：收到。

主持人：本次董事会会议应到董事名，实到董事名，其中董事托付董事发表看法并代其行使表决权。依据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司先生、公司监事会主席先生列席本次会议，公司办公室主任女士担当会议记录。各位董事对此有无异议?

众董事：无异议。

主持人：下面我们正式开会。首先争论第一项议题：依据公司先生的提名，争论是否任命为公司副总经理。首先请先生陈述提名理由。

：。

主持人：下面请各位董事发表看法。

a：。

b：。

c：。董事同意我的看法。

主持人：下面争论其次项议题：首先请作关于公司方案的简要说明。

d：

主持人：下面请各位董事针对其次项议题发表看法。

a：。

b：。

c：。董事同意我的看法。

主持人：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。

(众董事填写选票)

主持人：亮先生收票和计票，请女士帮助。

(女士帮助先生收票和计票)

主持人：请先生唱票。

：第一项议题，赞成票，反对票，弃权票;其次项议题，赞成票，反对票，弃权0票;

主持人：现在宣布表决结果：

主持人：请女士草拟董事会决议草案

(草拟董事会决议草案)

主持人：现在宣布董事会决议草案：

主持人：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。

(名董事举手)

(声明)：我同时代表董事举手。

主持人：反对的请举手。

(人举手)

主持人：弃权的请举手。

(人举手)

曹：好，票通过。依据《公司法》和公司《章程》规定，本次会议形成董事会决议如下：。决议还要形成议案交由股东会表决通过。

主持人：请问各位董事还有什么看法?

众董事：无看法。

主持人：请问各位列席人员还有什么看法?

：听从董事会决议。我将考虑另行提出更为合适的副总经理人选。

其他列席人员：无看法。

主持人：好，请女士将董事会决议打印成文。

(打印董事会决议)

主持人：请各位董事在董事会决议上签字。

(众董事签字)

主持人：请女士会后将董事会决议复印后送各股东并下发有关部门执行，原件存档。好，今日的董事会到此结束，请各位董事阅读董事会记录，确认无误后签字，散会。

出席董事签字：

列席人员签字：

记录人：

年月日

精选董事会会议纪要篇9

首届董事会第一次会议，于20xx年11月9日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参与，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关状况纪要如下：

一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术讨论中心章程;

二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术讨论中心董事长，为中心法人代表;

三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术讨论中心副董事长;

四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术讨论中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术讨论中心副主任，按程序办理聘任手续。

会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，仔细履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结全都，奋力拼博，敬业奉献，为中心的进展壮大贡献力气。

精选董事会会议纪要篇10

会议时间：x6年5月13日14：30-18：30

会议地点：防火设备有限公司三楼会议室

主持人：

参会人员：

记录人：

会议议题：消防超市的消防器材选购及设定经营价格的各项事宜

会议内容：

x6年5月13日下午，消防超市西宁店董事长王浪峰主持召开了消防超市西宁、兰州店董事会会议。全体12位董事，除荣外均参与了本次会议。会议主要争论了消防超市西宁店及兰州店各自的工作进度，同时共同确定了前期主要消防设备的产品供应商、供应方式、供应价格及经营产品的销售价格等。全部董事均阐述了各自符合实际状况、对公司进展有利的观点，深刻争论了消防超市的各项事宜。

一、达成事项：

1、确定了前期部分消防设备的产品供应商。

2、产品的供应方式(西宁和兰州各自状况，分两种方案)、供应价格。

3、经营产品的定价方式(西宁和兰州各自状况，分两种方案)。

4、消防超市的商标、图标等一系列设计方案。

5、统购公司的股权构成，每股为5000元整，股数不限定在100股以内。

6、以个人状况开设消防产品公司的个人可以考虑参加统购公司的股权。

7、本着"质量第一、价格其次'的原则进行评比供应商，我们所选购的全部供应商供应的经营产品，必需全部具有出厂检验报告、合格证、3C认证，并在xx省消防总队通过备案。

8、我们的品牌口号：生命相依品质相诺，对于我公司经营的消防产品来说，质量就是生命。我们公司所担当的绝不仅仅是一个公司的责任，我们还必需担当起对社会消防安全的责任。

二、需进一步争论的事项：

1、公司的经营模式。

2、公司的管理。

3、与中端客户的详细合作模式。

4、市场的拓展等。

三、建议：

1、加强消防超市各地域队伍的紧密协作，使大家团结全都，应对市场的挑战。

2、消防超市的工作正在开展中，有资源的可以供应下，为共同利益而争取早日实现。

3、盼望全部董事会成员到其他省份争取其他省份的人员参加到消防超市中来。

消防超市董事会

x6年5月14日

精选董事会会议纪要篇11

会议时间：x6年5月13日14：30-18：30

会议地点：防火设备有限公司三楼会议室

主持人：

参会人员：

记录人：

会议议题：消防超市的消防器材选购及设定经营价格的各项事宜

会议内容：

x6年5月13日下午，消防超市西宁店董事长王浪峰主持召开了消防超市西宁、兰州店董事会会议。全体12位董事，除荣外均参与了本次会议。会议主要争论了消防超市西宁店及兰州店各自的工作进度，同时共同确定了前期主要消防设备的产品供应商、供应方式、供应价格及经营产品的销售价格等。全部董事均阐述了各自符合实际状况、对公司进展有利的观点，深刻争论了消防超市的各项事宜。

一、达成事项：

1、确定了前期部分消防设备的产品供应商。

2、产品的供应方式(西宁和兰州各自状况，分两种方案)、供应价格。

3、经营产品的定价方式(西宁和兰州各自状况，分两种方案)。

4、消防超市的商标、图标等一系列设计方案。

5、统购公司的股权构成，每股为5000元整，股数不限定在100股以内。

6、以个人状况开设消防产品公司的个人可以考虑参加统购公司的股权。

7、本着"质量第一、价格其次'的原则进行评比供应商，我们所选购的全部供应商供应的经营产品，必需全部具有出厂检验报告、合格证、3C认证，并在xx省消防总队通过备案。

8、我们的品牌口号：生命相依品质相诺，对于我公司经营的消防产品来说，质量就是生命。我们公司所担当的绝不仅仅是一个公司的责任，我们还必需担当起对社会消防安全的责任。

二、需进一步争论的事项：

1、公司的经营模式。

2、公司的管理。

3、与中端客户的详细合作模式。

4、市场的拓展等。

三、建议：

1、加强消防超市各地域队伍的紧密协作，使大家团结全都，应对市场的挑战。

2、消防超市的工作正在开展中，有资源的可以供应下，为共同利益而争取早日实现。

3、盼望全部董事会成员到其他省份争取其他省份的人员参加到消防超市中来。

消防超市董事会

x6年5月14日

精选董事会会议纪要篇12

会议时间：年月日

会议地点：在市区路号会议室)

参与会议人员：

1、发起人(或者代理人)：

2、认股人(或者代理人：

备注：也可再补充说明会议通知状况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共名(其中代理人名)，代表公司股份万股，占全部股份总额的%，本次创立大会的进行符合法定要求。

会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开头，并宣读了会议议程。会议依次争论并(全都)通过了如下决议：

一、审议通过了发起人关于公司筹办状况的报告

发起人代表向大会作了公司筹办状况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办状况的报告。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股。(或者经全体与会人员表决，全都同意通过该筹办报告。)

二、表决通过公司章程

发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员仔细争论，全都表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，全都表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股。)

(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

三、选举董事会成员

发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员争论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：

1、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

(注：如上述当选董事的得票率不同应详细注明)

同意上述人员组成公司第一届董事会。

四、选举监事会成员

发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员争论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：

1、选举为公司监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举为公司监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

精选董事会会议纪要篇13

时间年月

地点

会议类别董事会议

主持人

参与人员:

会议记录

一、开董事会会议制度

二、表决通过"**幼儿园办园章程'发表人介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员仔细争论，全都表决通过该园章程。

三、选举董事会成员发表人向大会介绍董事候选取人名单，经与人员争论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事

1、选举孙*为园务董事长，全票赞成

2、选举孙*为园务副董事长，会票赞成

3、选举**园长。

四、听取园长的工作规划与招生工作方案

1、总目标:深化贯切界首市民办幼儿园办园指导思想，把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所，幼教行业的品牌，儿童成长的乐园。

2、阶段目标:一年规范、二年出效率、三年成品牌

3、办园特色:特长教育全国进展

4、队伍建设:聘请培训薪酬规章制度

5、组织管理:

a:组织结构:不断优化组合，形成管理网络

b:管理理念:以德立园依法治园以人为本弘扬团队精神

c:管理方法:天下之事，虑之贵详，行之贵办，谋在于众，断在于独。

宣读各园(总园长)负责执行董事会的决议

1、保证幼儿园供应符合标准的服务

2、收集家长的反映，讨论市场需求，不断提交幼儿园教育质量和管理水平，促使幼儿进展目标的实施

3、塑造幼儿园形象

4、打算广告基调，指导广告战略

5、按董事会批准的模式管理幼儿园

6、完善幼儿园工作程序和规章制度

7、打算幼儿园中级人员的任免和奖罚

8、保证幼儿园的安全

9、a:幼儿园远作的合法性安全

10、b:准时发觉并消退幼儿园的安全隐患，保证幼儿安全

11、c:保证员工在幼儿园的安全

12、审核发放员工的年终嘉奖方法

13、基本奖

未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖。

精选董事会会议纪要篇14

会议时间：年月日

会议地点：在市区路号会议室)

参与会议人员：

1、发起人(或者代理人)：

2、认股人(或者代理人：

备注：也可再补充说明会议通知状况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共名(其中代理人名)，代表公司股份万股，占全部股份总额的%，本次创立大会的进行符合法定要求。

会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开头，并宣读了会议议程。会议依次争论并(全都)通过了如下决议：

一、审议通过了发起人关于公司筹办状况的报告

发起人代表向大会作了公司筹办状况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办状况的报告。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股。(或者经全体与会人员表决，全都同意通过该筹办报告。)

二、表决通过公司章程

发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员仔细争论，全都表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，全都表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股。)

(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

三、选举董事会成员

发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员争论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：

1、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

(注：如上述当选董事的得票率不同应详细注明)

同意上述人员组成公司第一届董事会。

四、选举监事会成员

发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员争论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：

1、选举为公司监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举为公司监事，任期三年。其中，名赞成，代表股份万股;名反对，代表股份万股;名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。

精选董事会会议纪要篇15

时间：x0年2月8日上午9：00正

地点：xx市xx区路1301号681会所房

出席：

列席：

缺席：无

会议主题：

1、审议公司二届九次董事会工作报告;

2、审议x9年度公司经营管理班子指标考核状况;

3、审议公司财务x9年度工作报告和x0年度工作准备与新三年进展方案;

4、听取冠顶建筑装饰工程有限公司x9年度工作总结与x0年度工作准备和新三年进展状况的汇报。

主持人：董事长读记录人：吴

装饰工程有限公司二届九次董事会于x0年2月8日上午9：00正在xx市xx区路1301号681会所206房召开。公司董事长主持了会议，全体董事出席了会议，公司监事会主席和副总会计师财务部经理列席了会议。

全体董事仔细听取了公司董事长读同志作的题为《装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》;公司办公室主任吴作的《经营管理指标考核状况汇总》的汇报;公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的题为《装饰工程有限公司x9年度工作报告和x0年度工作准备及x9年度利润安排方案》;公司董事、冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的《冠顶建筑装饰工程有限公司x9年度和x0年度工作汇报与准备》。

全体董事认为，x9年是公司实施"二三'进展目标的最终一年，是公司应对全球金融危机求得生存进展的功坚克难之年，是公司践行科学进展观、提升核心竞争力、开创可持续进展新局面的进展之年，也是公司仔细贯彻党的xx大精神，抓住经济效益不放松，突破影响企业进展瓶颈，努力建设和谐企业，加快企业文化建设，提升企业软实力，确保企业和谐稳定全面完成进展任务的关键之年，广阔股东把握科学进展的正确方向，紧紧围绕企业进展目标，进一步解放思想，坚决不移贯彻"又好又快，好字领先'进展思路，努力为完成全年进展目标而不懈奋斗，扎实工作。

全体董事认为，我们全体董事和经营管理班子团结广阔股东和职工，保持糊涂头脑，充分熟悉公司肩负重大工程建设的光荣使命和重大责任，充分熟悉全球金融危机给公司进展环境带来的简单性和严峻性，充分熟悉公司在加快实施"走出去'战略过程中遇到的困难和挑战，充分熟悉提高经济运行质量对保持企业可持续进展的重要性和紧迫性，着力强化工程管理，提升项目履约力量，确保重大工程建设项目精彩完成;着力开源节流，提升经济运行质量，确保效益目标全面实现;着力建设特色品牌企业，维护企业和谐稳定，齐心协力，化压力为动力，化挑战为机遇，努力开创公司可持续进展的新局面。我们上下思想统一，高度集中于企业经济效益，坚持"延长经营、拓展经营、围标经营'，用科学进展观的内涵统领企业进展全局，提升企业品质和效益;我们更新进展方式，提高进展质量，拓展进展思路，建立"目标效益相统一，工作责任相协调'的互动联动工作机制，全面完成了公司主要经济进展目标。

全体董事认为，x9年度公司财务状况良好，实现净利润127.07万元，可以按12%的比例对股东进行红利安排。

全体董事认为，公司职工队伍素养总体较好，乐观参与世博会、虹桥枢扭、地铁10#线等市重点工程项目建设和社区志愿者活动，公司也经受住了金融危机的考验，取得了市级文明单位"八连冠'成果，成果来之不易。

全体董事认为，从指标完成和工作状况看，营销中心自行项目招揽、设计所减亏、工程项目结帐量、项目利润率、"三标一体'、安全生产教育存在肯定问题，公司内部进展不平衡，优秀人才使用培育、管理人员劳动纪律、工作责任心和工作质量及计算机使用管理存在肯定问题。全体董事形成两点共识：一是推行"三标一体'管理工作，严厉 工作质量，抓好人才、营销、安全、质量、结帐、清欠、设计和年度任务落实工作;诚恳守信，完善"延长经营、拓展经营'客户管理体系;加强分包队伍管理，强化和建立作业人员工资发放稽查和抵押风险转移制度，杜绝上访现象，确保一方平安;执行联营工程管理条例，建立联营担保信