北京第六届十佳公诉人比赛开卷考试题

PAGEPAGE114公安局侦查卷

刑事案件立案报告表编号：032案别抢夺发案时间2007.5.28发案地点江山市东江区兴华宾馆案件来源分局报送案发时间2007年5月28简要案情：2007年5月28日晚21时许，嫌疑人高东伙同郝义在江山市东江区兴华宾馆内，由高东蒙住王亮（男，35岁，曲江市人）眼睛，郝义趁根据上述案情，应立为刑事案件侦查。妥否，请批示。领导批示同意立案。赵理海2007.5.28承办单位意见同意立案，请领导审批。谢峰2007.5.28主办侦查员姓名张文和王文生张益民填表人：赵自强填表日期：2007.5.28

情况说明2007年5月28日23时左右，东江区公安分局向我局电话报称：2007年5月28日21时左右，嫌疑人高东伙同郝义在江山市东江区兴华宾馆内，趁王亮不备之机，从王亮手中夺取人民币6万元整。王亮报案承办人：张文和张益民2007江北省江山市公安局东江区分局华阳派出所报案记录报案时间2007年5月28日21时06分报案人姓名王亮性别男年龄35岁政治面貌群众工作单位或住址江北省江山市东江区华实贸易公司。住址同上电话略发案时间同报案时间案件类别略发案地点江山市东江区兴华宾馆发现时间略受理时间同报案时间受理形式电话报案简要案情我今天晚上和几个朋友一起谈生意，他们趁我不备将我的钱夺走了，你们快来，不然他们就跑了。记录人：周尉文受害人姓名性别年龄民族身份或职务文化程度受害形式工作单位或住址王亮男35汉公司经理略略略领导意见先展开调查，并报分局刑警队。（所长）王里海2007处理结果略承办人韦武周尉文张聪文黄雁文抓获经过2007年5月28日21：06时，我所接到一自称为王亮的男子报案称，今天晚上和几个朋友一起在江山市东江区兴华宾馆谈生意，他们趁王亮不备将其钱夺走了，并要求我们快来，不然他们就跑了。接到报案后，我们立即出警赶赴案发现场，及时将犯罪嫌疑人高东、郝义抓获。东江区分局华阳派出所承办人：韦武周尉文张聪文黄雁文2007年5月28日

江北省江山市公安局提请批准逮捕书江公提捕字（2007）008号犯罪嫌疑人高东，男，1967年4月11日生，大学文化，汉族，现住江山市东江区龙山里6号楼5单元303室，单位及职业：东东西西劳务服务有限公司经理。犯罪嫌疑人郝义，男，1969年2月19日生，大专文化，汉族，现住江山市江南区古石大街234号，单位及职业：东东西西劳务服务有限公司会计。经我局侦查，犯罪嫌疑人高东、郝义有下列犯罪事实：(正文略)上述事实证明，犯罪嫌疑人高东、郝义的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第267条、第224条，涉嫌抢夺罪、合同诈骗罪，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第60条、第66条之规定，特提请批准逮捕。此致江山市人民检察院局长赵理海（签章）（公章）2007

秘密★执行前江北省江山市人民检察院批准逮捕决定书（2007）江检批捕字第008号江山市公安局：你局于2007年6月12日以（2007）008号提请批准逮捕书提请批准逮捕犯罪嫌疑人高东、郝义，经本院审查认为，该犯罪嫌疑人涉嫌抢夺、合同诈骗犯罪，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十条第一款规定的逮捕条件，决定批准逮捕犯罪嫌疑人高东、郝义。请依法立即执行，并将执行情况三日内通知本院。（院印）2007第三联送达公安机关执行

江北省江山市公安局逮捕证江公字（2007）48号根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十九条之规定，经江山市人民检察院批准，兹派我局侦查人员赵炎朱、朱光五对居住在江山市东江区龙山里6号楼5单元303室的高东执行逮捕。局长赵理海（签章）2007本证已于2007年6月被捕人高东此联附卷

江北省江山市公安局逮捕证江公字（2007）48号根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十九条之规定，经江山市人民检察院批准，兹派我局侦查人员赵炎朱、朱光五对居住在江山市江南区古石大街234号的郝义执行逮捕。局长赵理海（签章）2007年6月15日本证已于2007年6月被捕人郝义此联附卷江北省江山市公安局东江区分局讯问笔录时间：2007年5月28日21时地点：东江分局华阳派出所讯问人：韦武、周尉文记录人：张聪文被讯问人：高东问：我们是华阳派出所的工作人员，希望你把自己的问题实事求是地谈清楚，听明白了吗？答：听明白了。问：你叫什么名字，说一下基本情况。答：我叫高东，男，1967年4家庭情况：爱人田梅，35岁，无业。问：讲一下你的简历。答：自幼在原籍上学，1990年江北大学毕业后干个体，2003年和朋友张西一起出资设立了东东西西劳务服务有限公司工作至今。问：下面你说一下今天晚上是怎么回事？答：是。问：希望你如实交待，不能有意隐瞒事实？答：明白，我一定如实把我的问题讲清楚。事情是这么回事，今天也就是2007年5月28日下午二点钟左右，我正在公司，王亮给我打电话，问我有没有时间玩牌，我说可以。王亮告诉我来时再约一个人，并告诉我玩牌地点为兴华宾馆A88号房间。我放下王亮打过的电话，就给我的手下郝义打了一个电话，让他和我一起出去玩牌，这样我们两个就打车来到了兴华宾馆。到这后，除王亮外，还有一个人叫王晶，我与他不熟，王亮介绍说是他的一个朋友，好像是工商所的，让我管他叫王哥。这样我们就开始玩牌了。问：玩多大的？答：二、四、八百元的。庄家自摸每人给800元，平胡每人给400元…，有时一把牌，能赢几千元。问：你们带了多少本钱？答：我和郝义各带了5万元。问：接着说？答：是，我们玩牌一直玩到晚上6点左右，王亮从饭店为每人要了一份盒饭和一瓶啤酒，简单吃了几口后，我们又接着玩，一直玩到晚上9点左右。那个叫王晶的接了一个电话说家里有事，一边说对不起，一边将桌子上的钱收起来往外走，这样我就和王亮一起往外送王晶。回来时，王亮直接走进中间打麻将的屋子，我说上厕所，就向里间的屋子去了，上完厕所，我也朝中间的屋子走去，刚到门口，我看见王亮正在数钱，就想和他开个玩笑，我快速上前，用双手蒙上他的眼睛，他就用手掰我的手，我两只手稍微一使劲，他就向后倒下了，后脑枕部磕在椅子背上，他“哎呀”叫了一声，我就松开手了。他好像很生气的样子，我说：“跟你开玩笑呢，你急什么？”王亮站起来，用手摸了一下头说：“你看，都流血了，有这样开玩笑的吗？”我说：“帮你看看医生去，赔你点钱吧？”王亮指着桌子，气愤地说：“我的钱呢？你们把钱还给我！”我看了一眼桌子上，他的钱果然没了，我也很生气说：“谁拿你钱了，你别冤枉我们，不相信你翻我们衣服和包！”说着我和郝义把衣服兜、带的皮包翻给他看，他看完了，我说：“你知道吗？这是对我们人格的侮辱，你看怎么办吧？”王亮又在玩麻将的屋子转了一圈，说：“算了，算了，我对不起各位，一会儿请你们到歌厅？”我说：“这还差不多。”王亮这期间上了一次厕所，待了有不到几分钟，你们就来了。问：王亮的钱哪去了？答：我也不知道。问：高东，你要对你今天说的每一句话负责，知道吗？答：知道。问：你蒙王亮眼睛时，王亮在干什么？答：数钱。问：你松开手后钱怎么没了？答：不知道。问：高东，你要实事求是（政策教育…）？答：我想起来了，我在蒙王亮眼睛时，看见郝义站起来在王亮眼前晃了一下，就出去了。等我松手时，郝义又回来坐在他的位置上，我想是不是郝义拿了。问：你说的是实话吗？答：是实话。问：还有补充吗？答：没有了。问：回去以后接着考虑你的问题？答：是。问：你以上讲的属实吗？答：属实。以上看过，和我说的一样。高东（签名）2007.5.28侦查人员：韦武、周尉文（签名）记录员：张聪文（签名）

江北省江山市公安局讯问笔录时间：2007年地点：江山市公安局看守所讯问人：张益民、王清林记录人：赵自强被讯问人：高东问：你的问题考虑的怎么样了？答：考虑好了。问：昨天（2007年5月28日）谁给你打的电话去玩牌？答：是王亮给我打的电话。问：你们经常玩牌吗？答：以前经常玩牌，最近不怎么玩了。问：郝义经常玩牌吗？答：郝义一般是不玩牌，只有我叫他凑凑手他才玩。问：你让郝义去玩牌跟他说了什么？答：我就让他和我玩牌去。问：还说了什么？答：让他准备钱。问：你让郝义准备的钱是哪的？答：我自己的，我挣的钱除给我媳妇一部分，其余的均放在郝义那，因为我媳妇一有钱就胡花。问：还说了什么？答：没有了。问：玩牌时你干什么了？答：我们就是打牌，然后王哥（工商所的）走了，王亮数钱的时候我跟他开了个玩笑，蒙他眼睛来的，后来王亮说钱没有了，我真的没拿他钱。问：高东你要说实话（进行政策教育…），我们问你郝义吸毒是怎么回事？答：（沉默…十分钟）。我对不起政府，我还是实话实说吧。今天下午2点左右，我正在公司办公室，一个以前经常玩牌的牌友给我打电话，问我下午有没有时间玩牌，我说可以。并让我再带一个人凑手。我就给我公司的会计郝义打电话，让他陪我和王亮一起玩麻将去，我说最近挺烦的，出去散散心。他说他们玩牌点太大，别玩了。我说与王亮玩牌赢多输少，你赶快准备钱吧。一会儿，郝义来到我办公室准备了10万元。我说：“王亮很有钱，咱们今天赢他点钱”郝义说：“要赢不了呢？”我当时很生气，因为我在其他地方玩牌总是输就说：“我不能运气这么差吧？如果赢不了，咱们就把他的钱摸了。”郝义一听连忙说：“老总，我胆小，这我可不敢，这是犯法呀”我说：“什么犯法？他不敢报案，他也有违法的事我手里攥着他的证据呢。”问：王亮有什么违法的事？答：我只是这样跟郝义说，给他壮壮胆。问：接着说？问：我见郝义还犹豫，就更加生气地说：“郝义，你在我这没亏待你吧，你去不去？不去的话，下月别再我这干了，滚蛋。”郝义见我生气了说：“我去，我去。”这样我们就从办公室出来准备打车。快到公司大门口时，我看见郝义脸色都变了，想起我包里还有一包毒品。问：你的毒品哪来的？答：我从家里拿的，因我媳妇没事做，不知什么时候她吸毒了，那天我看见她又要吸毒，我就抢过来了，放我包里了。问：你吸毒吗？答：偶尔吸一次，都是心里特烦的时候。问：接着说？答：我从皮包里拿出一个小纸包毒品递给郝义说：“你要是害怕，到时候吸点这个，给你壮壮胆。”问：郝义知道是毒品吗？答：应该知道。有时我吸的时候也让他吸几口。是他自己求着我让他吸两口的。问：接着说？答：郝义就随手将毒品装进我口袋里。我们打车到了兴华宾馆A88号房间，当时屋子里还有二个人，一个是王亮，一个是王亮的朋友，好像是工商所的，王亮让我们管他叫王哥。这样我们几个人就开始玩麻将。当时玩的挺大的，是二、四、八百元的，我和郝义每人5万本钱，一开始我和郝义都赢钱了，我心里挺高兴的。到了晚上8点多，手气就不行了，我和郝义陆续输钱了，我心里特别生气，心里想怎么跟谁玩牌都输，不行，一定找机会把钱弄回来。问：怎么把钱弄回来？答：找个机会偷回来或用其他方式呗。问：接着说？答：我就用眼瞪着郝义说：“上趟厕所。”目的是让他和我一起去。我到了厕所，郝义也跟来了，我说你打的什么臭牌，能不输吗，一会儿看我眼色行事。我看郝义有点害怕，就让他吸口粉壮壮胆，还告诉他如果这事要是干成了我就给他涨钱。我们回到牌桌，继续玩牌，可还是输，就看王亮赢钱了。我一边生气一边寻找机会。到了晚上9点左右。王哥接了一个电话，说对不起哥几个了，不能玩了，家里有事，王哥就站起来把桌子上的钱装进口袋往外走。我就和王亮一起往外送王晶。心想机会来了，就说：“算了，我们喝口茶也走吧。”回来时，王亮直接走进中间打麻将的屋子，我也朝中间的屋子走去，刚到门口，我看见王亮背对着我正在低头数钱，刚要回头看我，我快速上前，用双手蒙上他的眼睛，郝义目光直直地看着我，我赶紧示意他拿王亮桌子上的钱。郝义急忙从座位上站起来，去拿王亮桌子上的钱，当时我看郝义拿钱时，王亮的左手压着钱，郝义从王亮的手底下抽钱，王亮好像发现有人动他钱，就用右手去抓郝义的手。这时郝义已经把桌子上钱拿起来了，往我眼前递。我的头向里面房间示意，郝义将钱放里屋去了。回来时郝义离王亮太近，王亮一边说让松手，眼睛受不了，一边用左手使劲掰我手，右手朝前面乱划拉。我怕王亮抓住郝义，就使出全身力气，猛的将王亮往后一拉，他就向后倒下了，后脑磕在椅子背上，他“哎呀”叫了一声，我一看脑袋后面流血了，就松开手了。他好像很生气的样子，我说：“跟你开玩笑呢，你急什么？”王亮站起来，用手摸了一下头说：“你看，都流血了，有这样开玩笑的吗？”我们说：“帮你看看医生去，陪你点钱吧？”王亮指着桌子，气愤地说：“我的钱呢？你们把钱还给我！”我大声说：“谁拿你钱了，你可以搜我们身上，要是搜不到，你这是对我们人格的侮辱，跟你没完。”说着，我让郝义把自己的衣服兜和皮包翻给王亮看。王亮看了看就说：“算了，算了，我先上厕所，然后请你们到歌厅。”我们说这还差不多。我们在那儿呆了没有几分钟，你们就到了。问：你蒙王亮眼睛的目的是什么？答：就是想把输的钱弄回来了。问：你输了多少钱？答：整1万元。问：你们弄的钱有多少？答：看厚度，得有五、六万吧。问：你蒙王亮眼睛有多长时间？答：得有一、两分钟吧，感觉时间挺长的。问：蒙王亮眼睛力度大吗？答：力度挺大的，我的手都疼了。问：为什么力度这么大？答：怕王亮发现。问：为什么猛拉王亮，使他磕在椅子背上？答：也是怕王亮发现。问：就你们三个人，王亮钱没有了，难道不怀疑你们吗？答：顾不了这么多了，再有我们玩牌也属于违法，我想王亮不敢报案。问：还有什么要补充的吗？答：没有了。问：以上说的是事实吗？答：是事实。问：还有什么没有交代的吗答：我再考虑考虑。问：看一下笔录？以上看过，和我说的一样。高东（签字）2007.5.29.侦查人员：张益民、王清林（签名）记录员：赵自强（签名）

江北省江山市公安局讯问笔录时间：2007年6月7日9时地点：江山市公安局看守所讯问人：张益民、王清林记录人：赵自强被讯问人：高东问：今天继续对你进行讯问。希望你如实交待你的问题。答：好的。问：你说一下2007年5月28日的事？答：我第二次交代的弄钱的事我说的都是实话，但有些事我没说实话。我原来说玩麻将的钱是自己的不对，那钱是公司的。还有我1992年因故意伤害罪被判9年有期徒刑，2001年被释放。问：为什么玩麻将从公司拿钱？答：我自己已经没有钱了，因为赌博全输光了，所以这次没办法，才从公司拿的钱。问：以前从公司拿过钱吗？答：没有。问：你好好想想，还做没做过违法的事？答：（沉默…十分钟），我还有问题没有向政府交待。问：什么问题？答：我诈骗江北省旺东市通达人力资源有限公司的钱了。问：诈骗了多少钱？答：1000万元左右。问：钱干什么了？答：全用于赌博了。问：说一下经过？答：事情是这么回事，我2001年刑满释放后，一直在家闲着没事，我就想应该找点事做。后来经朋友介绍认识了一些做人力资源项目的人，这个业务做起来，投入资金少，风险也小，做好了赢利快。这样我我和张西一起出资在2003年注册成立了东东西西劳务服务有限公司，公司成立时法人、经理是我，股东就是我们俩，平时张西不参与公司经营。我雇了郝义、白莎莎、刘大钟、王芳。郝义负责财务，刘大钟负责业务，主要是与客户谈关于社保等事务；白莎莎和王芳负责社保人员的增减、测算等具体工作。2004年或2005年初，具体时间记不清了。我与江北省旺东市通达公司签定了劳务派遣合同，由我公司负责他们公司在江山市下属的所有员工的社保金等费用的代缴。签定合同的内容主要为通达公司按每月每人25元向我公司支付劳务服务费，并支付社会保险费，支付方式是支票或信汇。我公司为通达公司办理社会保险缴纳等有关一切事宜，每月根据地方政府的相关规定为通达公司员工缴纳社会保险，并将结算表及有关凭据送达通达公司。签定时，我记着说了一些表决心的话，让对方放心，一定会如实履约等。他们公司在江山市下属有六、七个公司，总共有3000多人。他们把他们公司人员的社保金应交的总额打到我公司的帐户里，由我公司代交到江山市社保中心。他们给我们服务费，每月平均收益在25万元左右。2006年9月份，我的一个从小到大的哥们陈军（男，40岁左右，住在橡胶二厂家属院，电话：139×××）给了我2个赌球的网址和2个密码（网址不变，但密码一天一变，，每次都是陈军告诉我新密码才能上网进行赌球），他说让我试一下，我这个人以前就赌博过，所以很感兴趣，从此就开始了赌博，第一个星期我输了几千元，第二个星期我赢了1万多元，到了第三个星期一下子就输了37万左右，等我再上网进行赌博时，发现进不去了，就联系陈军，他说球庄有规定，每次输钱超过10万元以上的，就必须停网，先结帐才能开网，这样第二天我就到公司，从会计（郝义）处拿了支票，之后把钱交给了陈军，结帐后陈军又重新给了我密码，我才继续赌下去，从9月份至11月份的时间里我利用陈军给我的赌球网进行赌球，一共输了300余万元，这些钱都是我从公司拿的。问：这300万元钱是通达公司的钱吗？答：是我们公司的毛利。问：接着讲？答：从12月份开始我又继续赌博，还是找的陈军要的上网网址和密码，结果又输了400多万，钱也是从公司拿的。问：这个钱是谁的？答：这个钱是通达公司打给我们的，用于缴纳他们员工各种费用的，我们公司的毛利让我全取走了。问：接着说？答：我从9月到12月一共输了700多万元，想起来有点害怕，这么多钱怎么还呀。我就想不可能总是输吧，再赌几把，争取把公司的钱还上。于是2007年1－2月又找到陈军要的上网网址和密码，又赌了几次，结果又输了300万元，钱也是从公司拿的。问：你没赢过钱吗？答：2007年1－2月我赌的时候，其中有一把赢了50多万元，后来就没赢过。问：这300万元谁的钱？答：是通达公司打到我们账上，用于代交他们员工各种费用的钱。问：接着说？答：经过我参与网上赌球，已经造成了公司1000余万元亏空，也造成了通达公司员工社保金不能及时缴纳，我知道出事了，就找到陈军商量，从他这先借一部分用于公司的周转，也可以把这个公司交给陈军经营，但他不干，这样我没办法，就想继续赌球把钱赢回来堵上公司的亏空，2007年3－4月我就又找陈军接着赌球，结果还是输了300余万元。问：每次输钱后，你把钱都给谁？答：所有的钱全给陈军了。问：你是用什么方式结帐？答：用支票结帐，都是给陈军，他再自己找单位兑现金。问：接着说？答：后来我发现陈军给我的2个用于赌球的网站有问题，同一场比赛的结果在2个网站上出现的结果不一样，我找陈军问他是怎么回事，他也没有答复我，这样我想不能再赌球了。问：你从单位拿这么多钱，你们代交的钱从哪出？答：公司已经没钱了，每次到缴费时我就拖着不交。问：你们公司不交钱江山市社保中心不知道吗？答：应该知道，他们会通知通达公司。问：通达公司没发现你们欠费吗？答：发现了，我都是骗他们说马上就交，让他们放心，因为我们跟通达公司合作一向很好。问：你们公司什么时候开始欠费？答：2006年12月份开始一直到2007年4月。问：你欠这么多费用不交，通达公司还给你们公司帐户上打钱？答：给，只要江山市社保中心不通知通达公司就没事。问：江山市社保中心不通知通达公司吗？答：我在江山市社保中心有朋友，认识他们一个工作人员叫李和，我让他通知通达公司说我们欠费的时候，别说那么多。通达公司催我们补款时，我们总是说下次一起补齐，这样一直拖着。问：接着说？答：到了2007年5月，通达公司又通知我说怎么还欠费，并说要过来看看。我一听觉着坏了大事了，因为账上只有20万元钱了。我怕我赌球的事被发现，就在一天晚上，我一个人到公司准备把公司的帐本偷出来，当时正好郝义在那，我就让他把账本全给我，说我拿回家看看，回家的路上我就把账本给烧了。过了两天，我为了躲避通达公司就将我公司地址搬到现在的地址。问：你以订立合同的形式诈骗他人钱财，这是什么性质？答：合同诈骗。问：今天先问到这，看一下笔录吧？答：是。以上记录看过，和我讲的一样。高东（签名）2007.6.7.侦查人员：张益民、王清林（签名）记录员：赵自强（签名）

江北省江山市公安局讯问笔录时间：2007年6地点：江山市公安局看守所讯问人：张益民、王清林记录人：赵自强被讯问人：高东问：你的问题都交代清楚了吗？答：交代清楚了。问：你赌球共输了多少钱？答：1300多万，300万是公司的，1000万是通达公司委托我公司代缴的他们公司的社保金等。问：你们总共欠费多少？答：1000万左右。问：从什么时候开始欠费的？答：2006年12月。问：欠几个月的费用？答：2006年12月到2007年4月共5个月的费用。问：你公司出现欠费，你公司的员工向你反映过吗？答：会计郝义跟我提起过，我对他说自己有事，要用钱。问：你从公司拿钱怎么拿？答：我就跟会计说，我需要钱，就从会计那拿空白支票我自己填写。问：你的账本为什么烧了？答：我就是怕人发现我赌球的事。问：你除去拿公司的账本还拿什么了？答：别的没拿，其余的材料全在公司了。问：公司为什么搬家？答：为了躲避通达公司。问：你这时什么性质？答：诈骗。问：还有没交代的吗？答：没有了。问:看一下笔录？以上记录看过，和我讲的一样。高东（签名）2007.6.9.侦查人员：张益民、王清林（签名）记录员：赵自强（签名）

江北省江山市公安局东江区分局讯问笔录时间：2007年5月28日22时20分至22时50分地点：东江分局华阳派出所讯问人：韦武、周尉文记录人：张聪文被讯问人：郝义问：我们是华阳派出所的工作人员，希望你把自己的问题实事求是地谈清楚，听明白了吗？答：听明白了。问：你叫什么名字，说一下基本情况。答：我叫郝义，男，38岁，1969年2月19日生，大专文化，汉族，现住江山市江南区古石大街234号，单位及职业：东东西西劳务服务有限公司会计。家庭情况：爱人，王婷，32岁，江南区饮食公司会计。问：讲一下你的个人简历？答：自幼在原籍上学，1992年江北经济学院毕业后在江南饮食公司任出纳，2003年到东东西西劳务服务有限公司任会计至今。问：你讲一下今天晚上事，希望你实事求是，要有一个好态度，明白吗？答：明白，您放心，我把我所知道的都向您讲清楚。问：接着说？答：今天下午我正在单位上班，2点左右，我们经理高东给我打电话，让我陪他玩麻将去，他说最近挺烦的，出去散散心。我问他跟谁玩，他说与王亮玩。我说他们玩牌点太大，别玩了。因为高东在外边玩牌总是输。高东说他与王亮玩牌赢多输少，让我赶快准备钱吧。我按照高东的要求准备了10万元钱，去了高东的办公室。高东又对我说：“你也知道公司近来经营状态不太好，我心情很烦，王亮很有钱，咱们今天赢他点钱”我说：“要赢不了呢？”高东说：“我不能运气这么差吧？如果赢不了，咱们就把他的钱摸了。”问：“摸”是什么意思？答：我想就是偷吧。问：接着讲？答：我一听，心里害怕了，说：“老总，我胆小，这我可不敢，这是犯法呀”高东说：“什么犯法？他不敢报案，他也有违法的事，我手里攥着他的证据呢。”高东见我还犹豫，就说：“你去不去？不去的话，下月别在我这干了，滚蛋。”我见状，只能说：“我去，我去。”这样我们就从高东的办公室出来准备打车。快到公司大门口时，高东从皮包里拿出一个小纸包递给我说：“你要是害怕，到时候吸点这个，给你壮壮胆。”我知道是毒品，因为我知道有时高东也吸这个，偶尔我也跟着吸几口，我就随手将毒品装进我口袋里。问：你什么时候开始吸食毒品的？答：也就是上个月有一次我和高东去歌厅玩，他说吸了这个之后，感觉好极了，我就试着吸了。问：继续交代问题吧？答：我们打车到了兴华宾馆A88号房间，当时屋子里还有二个人，一个是王亮，一个是王亮的朋友，好像是工商所的，王亮让我们管他叫王哥。互相介绍以后，我们几个人就开始玩麻将。当时玩的挺大的，是二、四、八百元的，一开始我和高东都赢钱了，我看见高东挺高兴的。到了晚上8点左右，我和高东陆续把赢的钱都输了，我看高东有些不高兴了，并用眼瞪着我说：“上趟厕所。”我也说了句我也去。在厕所里，高东骂我说：打的什么臭牌，并说如果输了让我看他眼色行事。我说有点害怕，他让我吸口粉（毒品）壮壮胆，还说这次要是干得漂亮给我涨钱。我就掏出那包粉，取一部分倒在包香烟的锡纸上，用打火机在底下烧，吸完后将锡纸扔在靠近便池的垃圾筐里了。我回到牌桌，继续玩牌，可还是输，高东输的更多，他的脸色越来越难看，并不时的骂牌不好。玩了一会儿，可能是我吸的毒品起作用了，头晕，手不听使唤了，不停地抖，并总想去摸牌。我隐约记得好像坐在我右手的王哥（那个工商所的）出去了，随后王亮、高东也出去了，一会儿，王亮回来在桌子上数钱，我也跟着数钱。接着高东回来了，我看了他一眼，见他走到王亮后面一下就蒙住王亮的眼睛，朝王亮放在桌子上的钱看，并向我使眼色，我赶紧将王亮的钱拿起去给高东，高东将头朝里屋房间示意，我就赶紧将钱放在里屋一更衣柜内。我回来坐下后，高东才松开手。好像王亮说头磕破了，我们拿他钱了，高东让我把衣服兜掏出来等等，后来王亮又说要请我们去歌厅等，再后来你们就来了。问：你现在清醒吗？答：我现在没事。问；你刚才说的属实吗？答：绝对属实。问：你后来还吸过毒吗？答：偶尔几次，但没成瘾。一般是高东吸的时候，他挺陶醉的，让我跟着吸几口，我就吸了。问：是你主动吸的，还是高东让你吸的？答：是高东让我吸的问：高东毒品哪来的你知道吗？答：高东一般也不吸毒，我听他说他爱人吸毒。问：你们和王亮经常玩牌吗？答：我只是陪高东和王亮玩过两次。问：还有什么补充的吗？答：没有了。问：回去以后接着考虑你的问题？答：是。以上看过，和我说的一样。郝义（签名）2007.5.28侦查人员：韦武、周尉文（签名）记录员：张聪文（签名）江北省江山市公安局讯问笔录时间：2007年6月11日14时至16时地点：江山市公安局看守所讯问人：张益民、王清林记录人：赵自强被讯问人：郝义问：你的问题都交待清楚了吗？答：交待清楚了。问：你原来交待的5月28日那天的事属实吗？答：属实。问：2007年5月28日那天你干什么去了？答：玩麻将去了。问：谁让你去的？答：高东。问：玩麻将时你干什么了？答：我总是看高东来的。问：看他干什么？答：他说让我看他眼色行事，就是准备弄其他人的钱。问：怎么弄钱？答：高东没说，就说让我看他眼色行事。问：还干什么了？答：高东蒙人眼，我拿人钱来的。问：拿的钱放什么地方了？答：放包间的里间房间一更衣柜里了。问：你认为这是什么性质？答：属于夺人钱，但我不够罪。问：为什么？答：我请了律师，通过向律师咨询我知道夺钱这件事主要责任在高东，因为是高东强迫我干的，我当时神智不很清楚。问：你们玩牌时，本钱哪的？答：高东让我从公司拿的。问：拿多少钱？答：高东让我拿10万，说给我5万，给他5万。问：你们单位有帐吗？答：原来有帐，一直放在我抽屉里。今年5月份的一天晚上我正在公司，高东来了向我要公司的账本，他说回去看看，后来就再也没给我，我一问高东说丢了。问：账上还有多少钱？答：还有20万，虽然帐没了，但钱在我这，5月28日我拿出10万玩牌了。问：高东从公司拿钱吗？答：经常拿。问：你说一下你们公司和高东从公司拿钱的具体情况？答：2003年，我经朋友介绍到东东西西劳务服务有限公司工作，我们公司的客户就是通达人力资源有限公司，这家公司在我们这有5家分公司，我们公司是为他们公司做业务。我们公司主要做代理社保的业务，公司法人、经理是高东。我在公司负责财务方面的事情，具体讲就是通达公司在江山市有外包的大量公司职员，他们每个月把外包人员的社保金（也就是“五险”）以信汇形式发到我们公司在中信银行开的帐号上，帐号为：7111610182600089572，这是我们的基本帐户，通达公司也是用自己的公司帐号给我们信汇，每个月25号左右到帐，每个月为200多万元，直到今年4月通达的钱也没少给过，一直都按时支付。社保由我公司另外2个人全权负责，一个叫白莎莎，一个叫王芳，我就负责钱的保管，社保那边要交钱了，高东就让我开支票给社保的负责人，然后她们去社保中心交钱，因为社保被分成2大类，一类是养老，一类是医疗，所以王芳她们要从我这每月开出2张支票去交钱，相当于我们公司的名义去社保中心交钱，但具体社保如何操作我不清楚，然后那里的工作人员会给我们一张机打的发票，我把发票存好后就算完成工作。问：你说一下高东从公司拿钱的情况？答：我按照时间顺序来说吧。高东是从2006年9月开始拿钱的，每月一次，每次拿100万元。9-11月份共拿了300多万元。这300多万，是我们公司近几年的利润。问：从你这拿钱的方式？答：全是从我这拿的空白支票。问：接着说？答：2006年12月-2007年4月，每月从公司拿一次，每次200万元。共1000万元。问：这些1000万元钱是哪的钱？答：是通达公司打到我们账上用于交纳社保金的。问：你们公司什么时候开始欠费？答：2006年12月份开始，通达公司把社保金打到我们公司帐户上后，高东就把钱取走。问：高东知道欠江山市社保中心的费用吗？答：我向高东反映过，每次该交纳社保金时，我都跟高东说。但高东总是说让我别管了，他拿钱有用。问：高东取走的支票你知道入到哪了吗？答：不太清楚，一般是银行对账时，我让银行和高东联系。问：接着说？答：因为2006年12月-2007年4月份的社保金总是不能交，通达公司开始找高东，高东开始总是说下月补齐，后来高东让我把手机关了，并在五一放假前让我找几个人把公司的办公用品秘密搬往现在的地址南江路一号（原地址东东西西注册地址），然后他的手机也换号了。问：为什么换办公地址？答：为了躲避通达公司，再有我们公司也没有钱了，公司基本上倒闭了。问：高东从公司取钱干什么用？答：我真的不知道。问：你还有什么补充吗？答：没有了。问:看一下笔录？以上记录看过，和我讲的一样。郝义（签名）2007.6.11.侦查人员：张益民、王清林（签名）记录员：赵自强（签名）

抢夺证据材料

江北省江山市公安局东江区分局询问笔录时间：2007年5月28日21时地点：东江分局华阳派出所询问人：韦武、周尉文记录人：张聪文被询问人：王亮性别：男年龄：35岁籍贯：南海省曲江市人户口所在地：曲江市东区林阴大道52号工作单位：江山市东江区华实贸易公司经理现住址：同单位问：我们是江山市公安局东江区分局华阳派出所的民警，今天向你核实一些情况，希望你如实回答，作伪证是要负法律责任的，明白吗？答：好的，我一定如实讲。问：是你报的案吧？答：是。问：你把当时的情况说一下？答：好的。因我在曲江市还有一个公司，后天想回去，所以今天想放松一下，我就想约几个朋友一起玩玩牌。问：你报案时不是讲和几个朋友一起谈生意吗？答：我错了，我怕报案时说玩牌，你们认为是民事纠纷，就不过来了。问：接着说？答：这样我就在下午2：00打电话给我们经常一起玩牌的朋友高东（男，40岁左右，东东西西劳务服务有限公司经理）、郝义（男，40岁左右，高东的部下）、王晶（男，40岁左右，我的一个朋友，东江区华阳工商所副所长），让他们一起到离我公司不远的兴华宾馆玩牌。在兴华宾馆我包了一个豪华套房，分三间房，外间房是会客室，中间的房有一个麻将桌，里间房可以休息。下午2：30左右，他们都来了，我们就在中间的房里玩麻将。问：玩多大的？答：二、四、八百元的，但因设置许多加番条件，胡一把牌最多可以赢8000多元。问：你包的房间号是多少？答：兴华宾馆A88号问：接着说？答：我们玩牌一直玩到晚上9点左右时，王晶接到一个电话说家里有事，不玩了，就走了。高东看见王晶走了就说：“玩不成了，我们喝口茶也走了”。这时高东就站起来到里间房间，可能是上厕所去了。我和郝义就开始数牌桌上各自的钱，我总共是62000元，其中我的本钱是50000元钱，赢了12000元。问：谁输钱了？答：可能是高东和郝义两个人都输了。问：王晶输钱了吗？答：王晶没有输钱，他走时我问他了，他说没输没赢，想把本钱5万元放我这，我让他拿走了。问：接着讲？答：我数完钱，可能是高东进屋了，我当时坐在背朝门的位置，刚要回头，一双手将我眼睛蒙上了，我认为高东在和我开玩笑呢，因此我左手仍然放在牌桌的钱上面，右手去拽高东的手。这时，我感觉有人在动我的钱，我一边用左手压着钱，一边忙用右手朝前面划拉。高东蒙我眼睛的双手力度更大了，并猛的向后拉，我的头磕在椅子背上了，很疼。我就急了，用双手使劲掰他的手，高东才松开。我当时两眼冒金花，眼睛也很疼，隐隐约约看见高东和郝义在我面前站着，高东拍了我肩膀一下，说：“跟你开玩笑呢”。我说：“有这样开玩笑的吗”。过了一会儿，我眼睛恢复了，因为头磕的地方还很疼，我用手一摸，发现流血了，就说你们看看，太过分了。他们说：“赔你点钱吧”。一提到钱我马上看了一眼桌上的钱没了，心里明白肯定是郝义从我手里夺走的，就说：“你们把钱还给我”。高东顿时变了脸色大声说：“谁拿你钱了，你可以搜我们身上，要是搜不到，你这是对我们人格的侮辱，跟你没完。”说着，高东和郝义把自己的衣服兜和皮包翻给我看。我为了稳住他们，就说：“算了，算了，我先上厕所，然后请你们到歌厅。”他们表示同意，我就利用上厕所的机会向你们报案，没想到你们几分钟就到了。问：你们几个人经常一起玩牌吗？答：以前我们经常和高东一起玩，他是公司的老板，感觉他特别有钱，出手较大方，我们都想赢他钱。可最近，高东极少和我们玩了。与郝义也很少玩。王晶是我的朋友，他也不经常玩，只是人凑不齐时叫上他。问：你们玩牌每人要准备多少钱？答：得几万元钱吧，这点钱对于我们算不了什么。问：王晶也准备这么多钱吗？答：我刚才说过了，他是我朋友，只是人凑不齐时让他搭把手，怎么能够让他准备钱呢？再说，他是工薪阶层，也没那么多钱呀。问：王晶的钱谁准备？答：当然是我准备，王晶赢了钱算他的，输了钱算我的，我们是朋友嘛。问：王晶是干什么的？你们是怎么认识的？答：我刚才说了他是东江区华阳工商所副所长，我办公司时通过朋友认识的，后来他一直对我公司挺照顾的，慢慢地我们就成了朋友了。问：既然是你准备的钱，怎么就给他了？答：我们是朋友，这点钱无所谓的。问：你的钱被夺了多少？答：我桌面上钱全没了，我原来数过了是62000元。问：还有什么要补充的？答：没有。问：请看一下笔录？答：好。以上记录看过，和我讲的一样。王亮（签名）2007.5.28韦武、周尉文（签名）

江北省江山市公安局询问笔录时间：2007年6月2日14时20分地点：江山市东江区龙山里6号楼5单元303室询问人：张益民记录人：赵自强被询问人：田梅性别：女年龄：35岁籍贯：江北省江山市人户口所在地：江山市东江区龙山里6号楼5单元303室工作单位：无现住址：同户口所在地与犯罪嫌疑人的关系：夫妻关系联系方式：住宅电话略手机号略问：我们是江山市公安局的工作人员，今天向你核实一些情况，希望你如实回答，作伪证是要负法律责任的，明白吗？答：好的，我一定如实讲。问：你吸食毒品吗？答：吸。我现在一没工作，二没小孩，高东也不陪我，所以精神空虚，就染上了这个毛病，吸的主要是海洛因。问：高东吸毒品吗？答：偶尔吸。问：你的毒品哪来的？答：买的。问：从哪买的？答：东江大桥底下，经常有人问是否要“粉”（毒品），我就跟一个不认识的人买的。问：你买过几次？答：五、六次吧。问：每次买多少？答：每次买1克左右。问：都跟谁买过？答：都是跟一个人买的。问：高东让你吸毒吗？答：有时候他脾气好了就让，脾气不好的时候就不让，总骂我说乱花钱。问：高东吸的毒哪来的？答：从我这拿的。问：前几天高东从你这拿过毒品吗？答：前几天，高东早上要上班，看见我又要吸毒，就一把抢过包着毒品的小纸包，说：“少吸点，给我省点钱。”然后他就把毒品拿走了。问：还有什么要补充的吗？答：没有了。问：看一下笔录。以上看过，和我说的一样。田梅（签字）2007.6.2.侦查人员：张益民（签名）记录员：赵自强（签名）

江北省江山市公安局询问笔录时间：2007年6月8日9时至9时地点：江山市东江区龙山里立民早点馆询问人：张益民记录人：赵自强被询问人：田梅。问：我们是江山市公安局的工作人员，有些情况还得向你核实，希望你如实回答，明白吗？答：好的，我一定如实讲。问：高东每月给你多少钱？答：以前每月给我5000，8000元钱不等，这几个月没给我钱。问：你发现他有什么违法的事实吗？答：我就知道他经常赌博。问：你要说实话，不然对你爱人高东没有什么好处。答：我知道，只要对高东有好处你们让我说什么都行？问：不是我们让你说什么，而是让你主动说出事实真相？答：我真不知道高东有什么事。问：你的毒品哪来的？答：从东江大桥底下一个不认识的人买的。问：你要说实话，卖你毒品的人到底认识不认识？答：不认识。问：你要好好考虑一下自己的问题，按照法律规定你的买毒品的行为是够罪的，但你如果说出卖你毒品的人是谁，我们可以对你从宽处理？答：沉默…问：你要是不说，咱们到公安局吧？答：我说，我说。那个人叫王启明，男，30岁左右，手机号为：×××，住江山市翠山路14号。问：你最近和他还有联系吗？答：有联系。问：如果再和王启明联系上，记住一定要向我们报告。答：是。问：看一下笔录。以上看过，和我说的一样。田梅（签字）2007.6.8.侦查人员：张益民（签名）记录员：赵自强（签名）

工作说明2007年5月28日21时许，我所接到一个叫王亮的报案后，即派韦武、周尉文等四名民警前往兴华宾馆A88号房间。当时有三个男人在场，经民警简单询问，分别为报案人王亮、和夺钱嫌疑人高东、郝义。我们对二嫌疑人进行控制后，从高东身上搜出人民币40000元，诺基亚黑色手机一部；从郝义身上搜出人民币特此说明。江山市公安局东江区分局华阳镇派出所韦武、周尉文（签名）2007

搜查兴华宾馆A88号房间笔录（略）

工作说明2007年5月28日22时50分，我所民警韦武、周尉文等对犯罪嫌疑人郝义进行讯问后，其交代曾在宾馆吸过毒，并将吸毒用的锡纸扔在便池旁的垃圾筐内。我所民警随即赶往兴华宾馆A88号房间，经查房间已被打扫，故吸毒用的锡纸未找到，同时从郝义身上搜出剩余毒品予以扣押。特此说明。江山市公安局东江区分局华阳镇派出所韦武、周尉文（签名）2007年5月28日

江北省江山市公安局法医鉴定所临床法医学检验报告（2007）江公鉴（生）字第641号送检单位：江山市公安局东江区分局华阳镇派出所送检人：略送检时间：略受检人：王亮一、绪论：（略）二、检验情况（略）三、辅助检查（一）、东江区医院头颅CT未见异常。（二）、东江区医院B超报告单未见异常。四、鉴定结论王亮的头部伤属于轻微伤。鉴定人：略复核人：略时间：略（公章）江北省江山市公安局法医鉴定所毒品检验报告（2007）江公鉴（毒）字第642号送检单位：江山市公安局东江区分局华阳镇派出所送检人：略送检时间：略受检人：郝义检验标本：郝义尿液约20ml（送检尿液封装完整）。检验方法：公安部刑事技术毒物与毒品检验技术规范。尿液检验结果：检出海洛因成分。检验人：略签发人：略日期：略（公章）工作说明江山市公安局东江分局在将本案移送我局时，在案扣押的毒品遗失，未能及时作出毒品成分鉴定。特此说明。江山市公安局刑警队张益民、王清林（签名）2007

工作说明根据证人田梅证实其曾经从王启明那买过毒品，经我局工作人员前往王启明住处侦查，确有王启明其人，但王启明已经下落不明，现正在进一步工作。特此说明。江山市公安局刑警队张益民、王清林（签名）2007年

合同诈骗证据材料

江北省江山市公安局询问笔录时间：2007年6月9日10地点：江山市公安局询问一室询问人：张益民、王清林记录人：赵自强被询问人：白莎莎性别女年龄26岁单位或职业现无业住：江山市东江区环路26号问：我们是江山市公安局的侦查员，今天向你了解一下你们东东西西公司的有关情况，希望你如实回答，做伪证要负法律责任，明白吗？答：明白。问：你们公司法人是谁？答：高东。问：你是何时到东东西西这个公司的？答：05年7月。问：你说一下你到公司后的情况？答：我来公司以后，发现公司共有5个人，法人、经理为高东、会计为郝义、我和王芳负责社保金、还有一个叫刘大钟的负责一些其他杂事。我们公司最主要业务是和通达公司合作，负责代缴他们在江山市的公司员工的社保金（即五险）。我和王芳具体负责这项工作，王芳负责整理材料，我负责入险人员的信息管理，输机、报盘、制作表格等。07年4月初我怀孕了，然后我就辞职回家了。问：通达公司给你们公司打钱的事你知道吗？答：不知道。问：你们公司财务的事你知道吗？答：因为我不接触钱，所以财务方面有什么情况我不清楚，但07年3月开始，经理高东就开始不怎么来公司了，来了也是几分钟就走了。问：还有什么补充的吗？答：没有了。以上记录看过，和我讲的一样。白莎莎（签名）2007.6.9侦查员：张益民、王清林（签名）记录员：赵自强（签名）

江北省江山市公安局询问笔录时间：2007年6月9日11时10分至11时20分地点：江山市公安局询问一室询问人：张益民、王清林记录人：赵自强被询问人：王芳性别女年龄48岁单位或职业现无业住：江山市东江区中山路3号问：我们是江山市公安局的侦查员，今天向你了解一下你们东东西西公司的有关情况，希望你如实回答，做伪证要负法律责任，明白吗？答：明白。问：你说一下你在公司的情况？答：2005年4月，我经朋友介绍到东东西西公司上班，主要负责社保这方面工作，和我一起工作的还有个叫白莎莎的人，委托方把需要上社保的人的个人信息整理好后送到我这里，我负责整理，白莎莎负责报盘、输机、做明细、做月报，等我们两个人都确认核实后一起到江山市社保中心将相关材料交给办理保险的人，每个月28号社保中心都会按当月的社保投保情况出一份月报给我们，白莎莎会进行核对，核对无误后会通知委托方应付多少钱，钱到位后我们会由郝义开一张支票，由我或白莎莎交到社保中心。问：你们公司都有哪些客户？答：就通达公司是我们公司最主要的客户，大概有3000多人上社保。问：你何时离开公司的？答：2007年5月。问：因为什么？答：通达公司的人来找高东问保险的事，高东也不出现，手机也打不通了，有一天我到公司不知什么原因关门了，我就离开了，到现在公司还差着我一个月的工资薪水。问：你们公司财务的事你清楚吗？答：不清楚，这只有会计清楚。问：看一下笔录？以上记录看过，和我讲的一样。王芳（签名）2007.6.9侦查员：张益民、王清林（签名）记录员：赵自强（签名）

江北省江山市公安局询问笔录时间：2007年6月9日11时30分至12时00分地点：江山市公安局询问一室询问人：张益民、王清林记录人：赵自强 被询问人：张西性别男年龄41岁单位或职业东东西西劳务服务有限公司股东住：江山市东江区翠山路13号问：我们是江山市公安局的侦查员，今天向你了解一下你们东东西西公司的有关情况，希望你如实回答，做伪证要负法律责任，明白吗？答：明白。问：说一下你的基本情况。答：我叫张西，1967年9月22日生，是江山市东东西西劳务服务有限公司股东。问：谈一下你在公司的情况？答：高东是我从小一起长大的朋友，2001年他刑满释放后一直在家呆着，后来经朋友介绍认识了一些做人力资源项目的人，他对我说这个业务做起来，投入资金少，风险也小，做好了赢利快。这样我就出了一部分钱和高东一起在2003年注册成立了东东西西劳务服务有限公司，公司成立时法人、经理是高东，股东就是我们俩，他在公司占70%，平时我不怎么参与公司经营，就是年底给我分点红。问：你了解公司的经营情况吗？答：我只知道高东雇了郝义、白莎莎、刘大钟、王芳等人。郝义负责财务，刘大钟负责业务，主要是与客户谈关于社保等事务；白莎莎和王芳负责社保人员的增减、测算等具体工作。公司有个大客户是通达公司，后来这个公司还给我打电话找高东，我也帮着打电话也找不着他了。问：何时通达公司找你要找高东的？答：2007年5月份的时候。问：因为什么？答：通达公司的人说是要找高东问保险的事，高东也不出现，手机也打不通了。问：你们公司财务的事你清楚吗？答：不清楚，这只有会计清楚。问：看一下笔录？以上记录看过，和我讲的一样。张西（签名）2007.6.9侦查员：张益民、王清林（签名）记录员：赵自强（签名）江北省江山市公安局询问笔录时间：2007年6月11日17时10分地点：江山市公安局看守所询问人：张益民、王清林记录人：赵自强被询问人：陈军性别男年龄38岁单位或职业无业住：橡胶二厂家属院3号楼5门302房间电话：139×××问：我们是江山市公安局的侦查员，今天向你了解一下高东的有关情况，希望你如实回答，做伪证要负法律责任，明白吗？答：明白。问：你和高东什么关系？答：我们是从小长大的哥们。问：你和高东之间有什么事？答：他让我帮助他用支票换现金。问：总共换了多少钱？答：1300万左右。问：你说一下具体情况。答：我给高东用支票换现金是从2006年下半年开始的，当时高东有个公司，是给大家办理保险业务的，他曾经让我帮他拿支票换现金，因为是朋友，我就帮他了，我记得我给他换过5、6张支票，有1300万元左右现金，兑换出来的现金全给高东了。问：是哪个单位开出的支票？答：记不清了。问：在什么地方拿支票、拿现金？答：都是我住的楼下附近，高东打电话约我，我们见面，他将支票交给我，兑出现金后我与他联系，他再过来拿。问：你有提成吗？答：没有，每次他只给我几条香烟。问：你找谁用支票兑换现金？答：找一个叫夏青的茶叶公司老板。问：你们怎么认识的？答：通过朋友介绍认识的，我们已经认识十几年了。问：你让夏青兑换现金，怎么跟他说的？答：就是让他们帮我一个忙。问：夏青问过支票的来路吗？答：没有问过我，我们之间都是朋友，互相比较信任。问：高东为什么让你兑换现金？答：他就说兑换现金有用，别的没说。问：高东兑换的现金他全拿走了吗？答：全拿走了。问：你要主动说实话（政策教育.……）？答：我还是说实话吧，高东兑换现金的钱全让我拿走了。问：你为什么把钱全拿走了？答：高东喜欢赌球，这都是输的钱。问：你说一下具体情况？答：2006年大约4月份，我认识一个在网上赌球的庄家叫赵五，他让我负责招揽人赌球，有时赵五给我一些辛苦费。9月份的一天，我在胜利饭店正好碰见高东，我知道他生意不错，以前也好赌博，我就向他介绍网上赌球的事，他听完后很感兴趣，就想试试。我就给他2个赌球的网址和2个密码，网址不变，但密码一天一变，每次都是我告诉他新密码才能上网进行赌球。他输钱还是赢钱都是我去赵五那结帐，然后高东把输的钱给我，我再给赵五，我把高东赢的钱给高东。问：高东在网上赌球赢过钱吗：答：很少的几次，赢了50万左右，但又都输了。后来高东总是输钱，在2007年5月份左右，他就不再玩了。问：高东总共输了多少钱？答：1300万左右。问：你赌球吗？答：我不赌球，我就是负责招揽人赌球。问：你介绍高东赌球过程中得了多少辛苦费？答：有20万元左右。问：这是违法所得，你要主动交出来？答：是，我明天就把钱交出来。问：夏青你们是怎么认识的？答：夏青我们很早就认识了，但来往不多，他自己开一家茶叶公司，后来做的挺大的，平时他也没什么太多的爱好，也喜欢赌个球什么的，听朋友说我这里招揽人赌球，就也来过几次，一来二去的就更熟了，因为他那里经常现金流量比较大，所以就找他帮忙提现了。问：以上说的属实吗？答：属实。问：回去以后再考虑考虑你自己的问题，有情况及时向我们报告。答：好的。问：看一下笔录？以上记录看过，和我讲的一样。陈军（签名）2007.6.11 侦查员：张益民、王清林（签名）记录员：赵自强（签名）

江北省江山市公安局询问笔录时间：2007年6月12日9时地点：江山市公安局看守所询问人：张益民、王清林记录人：赵自强被询问人：夏青性别男年龄41岁单位或职业江山市腾飞茶叶公司经理住：江山市纪委家属院10号楼1333号房电话：139×××问：我们是江山市公安局的侦查员，今天向你了解一下有关情况，希望你如实回答，做伪证要负法律责任，明白吗？答：明白。问：你的公司经营项目？答：茶叶销售。问：法人代表是谁？答：法人代表、经理都是我本人。问：公司何时注册？答：1999年注册。问：你认识一个叫陈军的人吗？答：认识。问：你们怎么认识的？答：我们认识十几年了，是通过朋友介绍认识的。问：陈军曾经是否找过你，用转帐支票进行现金的兑换？答：有这回事。问：你说一下具体情况？答：2006年9月的一天，陈军找到我，跟我讲他有一张转帐支票想让我帮忙兑换一下现金，因我们之间关系一直很好，就同意了。27日陈军就交给我一张100万元的转帐支票，出票方是江山市东东西西劳务服务有限公司，账号是7111610182600089572，开户行是中信银行江山市支行。当日我就叫公司会计把这张支票入到我公司的开户行中国银行江山市支行，账号是：03207－001201050792－23，三天后，这笔钱到帐，我就通知陈军到我公司来取钱。2006年10月到2007年4月陈军每个月都让我给他把支票兑换成现金。问：这些支票都是哪来的？答：都是东东西西劳务服务有限公司的，账号相同，开户行也相同。问：陈军共拿来几张支票让你兑换现金？答：共8张，9－11月，每月一张，每张100万元，2006年12月有一张400万元的；2007年1－4月每月一张，每张150万元的。问：共兑换了多少钱？答：1300万元。问：这些钱都给陈军了吗？答：都给他了，陈军取钱时，我公司都留有他签字收款的记录。问：你知道陈军是干什么的吗？答：就知道他做点生意什么的，具体干什么不太清楚。问：你知道陈军为什么找你兑换现金吗？答：不知道。问：他这么大量的提现，你没问过他吗？答：没有，我们是朋友，他需要我就帮他呗。问：陈军找你兑换现金你向他要手续费吗？答：我们是朋友，就是帮忙，不要手续费。问：你以上说的属实吗？答：属实。问：看一下笔录？以上记录看过，和我讲的一样。夏青（签名）2007.6.12 侦查员：张益民、王清林（签名）记录员：赵自强（签名）

工作说明通过询问陈军，陈军称将1300万元钱交给了一个叫赵五的人，经我局工作人员查证，赵五确有其人，一直从事网上赌博活动，但其下落不明。特此说明。江山市公安局刑警队张益民、王清林（签名）2007年6月12日

江北省江山市公安局询问笔录时间：2007年6月10日地点：旺东市通达公司第一会议室询问人：张益民、王清林记录人：赵自强被询问人：孙小静性别女年龄38岁单位或职业江北省旺东市通达人力资源有限公司经理问：我们是江山市公安局的侦查员，今天向你了解一下你们公司与江山市东东西西劳务服务有限公司的有关情况，希望你如实回答，做伪证要负法律责任，明白吗？答：明白。应感谢你们的到来，我们也正准备到你们那（江山市公安局）去报案呢，我们举报江山市东东西西劳务服务有限公司涉嫌合同诈骗，骗我们公司1000万元。问：你说一下具体情况？答：我公司是在旺东市注册，法人是我。东东西西劳务服务有限公司是在江山市注册，目前登记注册的状况仍是开业，其法人是高东。2005年3月16日我公司在江山市与江山市东东西西劳务服务有限公司签订《委托劳务派遣协议》书，协议内容主要是委托该公司代我公司向江山市社保中心交纳我公司客户员工居住在江山市的社保费。我公司按每月每人25元向东东西西公司支付劳务服务费，并支付社会保险费，支付方式是支票或信汇。东东西西公司为我公司办理社会保险缴纳等有关一切事宜，每月根据地方政府的相关规定为我公司员工缴纳社会保险，并将结算表及有关凭据送达我公司。签定合同时，高东还说了一些保质保量完成合同约定，让我们放心，合作愉快之类的话。从05年我公司与东东西西公司履行协议以来，未发现问题，今年元旦过后，我公司代办客户员工代缴的生育费迟迟不能报销，我们便与江山市社保中心联系，但得到的答复是东东西西公司代我公司缴纳费用已拖欠问：你们每月向高东他们公司汇款多少？答：每月200万左右，具体数字我公司的会计孙俪清楚。问：从什么时候不往东东西西公司账上打款的？答：今年5月份，因为我公司代办客户员工代缴的一些费用迟迟不能报销，好像是5月下旬，我让我公司的人到江山市社保中心查询，有社保中心为我公司提供欠费的明细单，明细单显示东东西西并未如约代缴时间自2006年12月、2007年1-4月，共欠费1000万元，我当时感觉这里面有问题，我就给高东打电话说我过去一趟，当时高东还表示欢迎，等我们去东东西西公司时，发现公司人去楼空，此时我公司委托东东西西公司代缴的费用有1000万元，被该公司卷跑，后我打高东的手机一直不开。我就一边让我公司的人想办法找到高东，一边准备报案材料。没想到你们今天来了，太谢谢你们了。问：还有什么补充吗？答：没有了。问：以上说的属实吗？答：属实。以上记录看过，和我讲的一样。孙小静（签名）2007.6.10侦查员：张益民、王清林（签名）记录员：赵自强（签名）

江北省江山市公安局询问笔录时间：2007年6月10日10时30分至11时20分地点：旺东市通达公司第一会议室询问人：张益民、王清林记录人：赵自强被询问人：孙俪性别女年龄28岁单位或职业江北省旺东市通达人力资源有限公司会计问：我们是江山市公安局的侦查员，今天向你核实一些情况，希望你如实回答，做伪证要负法律责任，明白吗？答：明白。问：你们每月向江山市东东西西劳务服务有限公司的账户上打多少钱？答：每月200万元左右。问：东东西西公司的账号是多少？答：他们公司在中信银行开的帐号，帐号为：7111610182600089572。问：你们以什么形式给他们打钱？答：我们以信汇形式将钱打到东东西西公司的账户上。问：每月都打钱吗？答：以前每月均将钱打到他们帐户上，今年5月份，我们经理说不用再打钱了，东东西西公司出问题了。问：往东东西西公司打钱的事情是谁办理？答：都是我办理的，我可以给您提供汇款凭证等材料，具体钱数，那上面有记载。问：还有什么要补充的？答：没有了。以上记录看过，和我讲的一样。孙俪（签名）2007.6.10侦查员：张益民、王清林（签名）记录员：赵自强（签名）

委托劳务派遣协议甲方：江北省旺东市通达人力资源有限公司乙方：江北省江山市东东西西劳务服务有限公司甲、乙双方按照劳动法和有关法律、法规的规定，根据友好合作、平等互利原则，经协商一致，委托乙方为甲方员工提供人事服务。一、合同期限1年自2005年3月16日起至2006年3月15日止。协议到期如双方均无异议，本协议顺延。二、劳务服务费结算方式1、甲方按每月每人25元向乙方支付劳务服务费，并支付社会保险费。2、甲方每月15日前以支票或信汇的形式支付劳务服务费和社会保险费。3、甲方人员以提供乙方缴纳社会保险名单为准。三、乙方的权利和义务1、乙方有权对甲方违反国家规定基本协议有关条款或损害甲方员工合法权益的行为提出书面意见，进行交涉。加方应在收到乙方书面意见的7个工作日内，以书面形式回复乙方。2、乙方为甲方办理社会保险缴纳等有关一切适宜。劳动合同签订，工资发放由甲方办理。3、乙方每月根据地方政府的相关规定为甲方员工缴纳社会保险，并将结算表及有关凭据送达甲方备查。如甲方按时将社会保险款项划入乙方账号，但乙方没有按时或按甲方提供金额为甲方员工缴纳社会保险，未能执行所产生的所有政府费用、罚金、滞纳金、员工损失、索赔损失等经济损失均由乙方承担。如甲方未按时足额将所需款项划入乙方账户，未能执行所产生的所有政府费用、罚金、滞纳金、员工损失、索赔损失等经济损失均由甲方承担。4、乙方向甲方提供政府颁布的有关劳动人事管理、社会福利等方面的政策和信息。四、甲方的权利和义务1、甲方须按时将甲方人员的社会保险、管理费等足额汇入乙方账户，乙方收到后，应于规定时间内缴纳社会保险等费用，如在收到甲方的款项后未如期缴纳社会保险及工资发放的，由此引起的一切责任由乙方承担。2、甲方员工在甲方工作期间，如因法律、法规及地方政府有关行政法规的规定需对上述使用费金额作相应变动时，在乙方提供相应依据后，甲方应按国家规定予以调整。五、发生下列情况之一的，允许变更或解除本协议：1、甲乙双方协商同意；2、由于不可抗力致使本协议的全部或主要义务不能履行；六、违约责任由于一方在本协议约定的期限内没有履行协议，致使协议目的不能实现，由责任方按实际发生的损失承担违约责任。七、本协议至期满即行终止，双方无异议的本合同顺延。八、遇有本协议未尽事宜，由甲乙双方通过协商另订补充协议，作为本协议不可分割的组成部分，且与本协议具有同等效力。九、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，在甲乙双方签字盖章后生效，二份协议具有同等效力。甲方（盖章）（略）乙方（盖章）略签订合同日期：2005年3月16日

3000余人与江北省旺东市通达人力资源有限公司签定的3000余份劳务合同（略）

中国工商银行对公客户分户帐帐页（分户帐）币别：人民币帐号：9736123688户名：江北省旺东市通达人力资源有限公司机构名称：中国工商银行旺东市支行打印日期：2007.06.10（圈章内为：中国工商银行旺东市支行会计业务公章）交易日期摘要凭证类型凭证号借方发生额贷方发生额余额操作柜员流水号20061225信汇238564822,010，000.00略略注：本件为电脑设计制作，与原件在形式上有部分不符，特此说明。

（4-8）中国工商银行信汇凭证（回单）第23856482号委托日期200汇款人全称江北省旺东市通达人力资源有限公司收款人全称江山市东东西西劳务服务有限公司帐号或住址9736123688帐号或住址7111610182600089572汇出地点省旺东市市汇出行名称工行旺东市支行汇入地点省江山市汇入行名称中信银行江山市支行金额人民币贰百零壹万元整（大写）￥2010000.00汇款用途：公司汇款汇出行盖章200代理人：孙俪身份证（略）单位主管于江华会计吴小莉身份证（略）复核略记账略此联为汇出行留存注：本件为电脑设计制作，与原件在形式上有部分不符，特此说明。

中信银行对公客户分户帐帐页（分户帐）币别：人民币帐号：7111610182600089572户名：江山市东东西西劳务服务有限公司机构名称：中信银行江山市支行打印日期：2007.06.12（圈章内为：中信银行江山市支行会计业务公章）交易日期摘要凭证类型凭证号借方发生额贷方发生额余额操作柜员流水号20061226信汇托收238564822,010，000.00略略20061227转账044872984,100，000.00略略注：本件为电脑设计制作，与原件在形式上有部分不符，特此说明。

中国工商银行对公客户分户帐帐页（分户帐）币别：人民币帐号：9736123688户名：江北省旺东市通达人力资源有限公司机构名称：中国工商银行旺东市支行打印日期：2007.06.10（圈章内为：中国工商银行旺东市支行会计业务公章）交易日期摘要凭证类型凭证号借方发生额贷方发生额余额操作柜员流水号20070125信汇238564922,015，000.00略略注：本件为电脑设计制作，与原件在形式上有部分不符，特此说明。

（4-8）中国工商银行信汇凭证（回单）第23856492号委托日期2007年01月24日汇款人全称江北省旺东市通达人力资源有限公司收款人全称江山市东东西西劳务服务有限公司帐号或住址9736123688帐号或住址7111610182600089572汇出地点省旺东市市汇出行名称工行旺东市支行汇入地点省江山市汇入行名称中信银行江山市支行金额人民币贰百零壹万伍千元整（大写）￥2015000.00汇款用途：公司汇款汇出行盖章2007年01月25日代理人：孙俪身份证（略）单位主管于江华会计吴小莉身份证（略）复核略记账略此联为汇出行留存注：本件为电脑设计制作，与原件在形式上有部分不符，特此说明。

中信银行对公客户分户帐帐页（分户帐）币别：人民币帐号：7111610182600089572户名：江山市东东西西劳务服务有限公司机构名称：中信银行江山市支行打印日期：2007.06.12（圈章内为：中信银行江山市支行会计业务公章）交易日期摘要凭证类型凭证号借方发生额贷方发生额余额操作柜员流水号20070125信汇托收23856492