部门职责说明书(试行版)

苏高字[2008]54号关于下发《江苏高力集团有限公司部门职责说明书（试行版）》的通知各单位：根据集团机构改革计划，集团组织架构进行了重新调整，为明确各部门的工作职责，现制定弁印发《江苏高力集团有限公司部门职责说明书（试行版）》，制度试行过程中，如有相关建议和意见， 可以书面方式及时反馈集团人力资源部，希周知弁遵照执行。特此通知。附：江苏高力集团有限公司部门职责说明书二OO八年七月三十一日主题词：下发部门职责通知江苏高力集团办公室 二。。八年七月三十一日印共印：14份

江苏高力集团有限公司部门职责说明书集团共设置七部一室：总裁办公室、财务部、人力资源部、督察审计部、项目管理部、成本管理部、信息管理部、行政部。为使公司高效运作，明确部门间的职责划分，现对集团各部门职责（营销和商业管理部门职责另发）定义如下：总裁办公室基本情况部门名称总裁办公室作用目的促进全囿推进集团经济目标管理、体制改革及制度管理，加强集团各部门间的工作协调，确保集团经营管理的高效、有序；主导集团的效率、体制改革，引导集团机构运作。部门主要职责经济目标管理组织编制集团年度经营计划，拟订各项经济指标并报批；组织集团各单位、各部门经营、管理《年度目标责任书》的起草与报审、下达工作；建立集团经济目标管理规范及定期上报制度；负责董事会直管干部的日常管理及考核；根据集团战略或经营计划调整，对各单位、 各部门的经济指标进行修订、 调整和报批；拟订年度《经济目标完成情况分析报告》并报批；负责各单位、各部门经济、管理指标的核查、监督与考核。战略规划负责集团年度及中长期发展战略的起草和报审；负责集团行业发展资料的收集、发展战略、管理模式的研究与制订，于年初完成《年度发展计划》。制度流程建设负责集团基本管理制度建设的制订、 审核工作，以及对各项基本管理制度的归口解释；负责集团级规范性文件、制度、流程的编审、审核；负责组织集团对各单位、各部门管理评审及评审方案的制定（每年一次） ；负责组织集团各单位、各部门制度内审的组织（每半年一次） 。目标计划管理组织集团各单位、各部门《年（月）度工作计划》及《专项工作计划》的拟订，总体审核协调，进行跟踪管理，并汇总上报；负责重大项目、跨区域、跨部门项目的计划编制、工作协调及会议召集；负责重大项目的计划督察、管理，定期汇报；负责集团各部门日常工作的协调，负责集团跨部门、跨区域会议的组织、召集；负责重要会议要求落实情况的督察、汇报；负责根据要求，收集计划信息，形成分析报告上报。对外关系、公共宣传管理负责集团年度公关、宣传费用预算的编制、控制及管理；负责企业形象宣传策划及整体定位；负责集团对外公关，重大事件、突发事件的应急组织、处理；负责集团对外媒体宣传、发言；负责集团对外关系维护，协会管理及协会外联管理；负责集团及各单位各类荣誉的申报审核与组织实施管理。法务管理负责参与集团经济活动、重要合同、重要文件、制度的法律规范审核；负责集团经营管理法律风险的评估及汇报（每半年评估一次） ；负责上报集团的各类合同的审核和风险评估以及管理工作；负责集团经济纠纷、员工纠纷等法律纠纷的协调、评估及处理；负责参与法律诉讼，集团法律文书、法律文件的起草、拟订及报审；负责法律、法规信息的收集、更新，并定期通报各单位、各部门；负责集团内部法务建设，普及全员的基础法律知识；负责与律师事务所的工作衔接；会议管理、档案管理和文秘管理负责集团会议管理制度的起草、修订及报审；负责集团文件、档案管理制度、规范、流程的建立与修订；负责集团、各区域公司印鉴管理制度、流程的制定；负责集团及机关各部门的印鉴管理、集团各单位大额及长期合同的用印、以及对各单

位的印鉴管理检查与指导；负责集团各类档案的管理以及对各单位档案管理工作的检查与指导负责集团资质、证件的申报、年审和对各单位资质办理的归口管理；负责集团级会议记录及纪要的整理、下发；负责集团所有文件的会签、报审管理及印发工作；负责集团所有文件的编号、格式复核、行文、发文，负责收文登记、批阅、呈报及批复后传送、催办、承办的结果反馈；配合设计和审定公司名片、信纸、信笺、传真、标识等企业 VI设计。董事会日常事务管理负责集团董事会日常性事务管理及董事长事务的处理；负责董事会会务安排及召集；负责集团及董事会各类文件、材料的草拟与报审。危机管理负责集团危机管理，组织潜在危机的识别、预防和控制，建立集团应急预案；根据潜在危机识别评估结果、危机预防控制方案，以及危机响应预案，综合考虑提出集团的危机管理培训需求，包括应进行的危机响应预案演练。完成公司制度规定及上级交办的其他工作。部门主要制度集团公文管理制度集团会议管理制度集团档案收集管理制度集团档案移交管理制度集团档案借阅管理制度集团经营、管理目标管理制度集团管理评审制度集团计划管理制度集团宣传管理制度集团资质、荣誉申报管理制度集团合同管理制度集团合同审批管理制度集团合同风险评估制度集团危机管理制度集团法务管理制度集团保密管理制度集团印鉴管理制度集团董事会直管干部管理制度集团工作联系单管理制度集团董事会物品管理制度集团领导办公室卫生管理制度集团领导出差安排管理制度集团工作汇报与协调管理制度集团董事会进出管理制度

财务部基本情况部门名称财务部作用目的1履行资金预算管理、成本费用预算管理、收入管理、税务管理、会计核算管理、资产管理等职责，保证集团及下属各分、子公司财务工作高效有序运行，准确及时反映财务状况、经营成果，向相关管理层提供可靠、有用的决策信息；2并有效地运用各项财务资源、减少成本，保障公司的现金流、实现公司的稳健运营。部门资金管理负责编制集团项目投资计划；负责依据集团中长期发展规划及年度经营发展计划，编制集团年度资金平衡计划及年度融资计划，并组织实施；负责编制、审核、下达月度资金预算，监管预算的执行；合理统筹安排运用资金，确保集团资金链的平衡运转；严格监督资金收支两条线管理执行，确保资金安全；负责现金、银行存款日常收付工作，做好现金和其他货币资金库存保管工作，负责现金、银行存款的记帐、结算、对帐管理工作；负责资金回笼、资金支出日常管理和有关台帐登记管理工作；负责集团及各单位对外投融资的归口管理。财务预算管理负责组织和指导各专业市场编制年度预算，监管收入指标、费用指标执行情况；负责组织和指导各项目公司编制非工程目标成本指标，监管非工程目标成本执行情况；负责组织和指导集团公司编制部门费用定额预算，监管费用定额预算执行；根据实际经营情况，组织审核修正专业市场预算、项目公司非工程目标成本指标；定期组织编制年度及项目财务决算。税务管理负责建立与集团经营管理相适应的税务框架，构建高效的税务决策和组织执行体系。主要3.2负责开展全集团税务规划，编制集团及各公司年度（项目）税务规划方案，并负责落职责实税务规划。负责审批各公司日常纳税，有效防范税务风险。负责开展集团内部税务培训和税务咨询。会计核算管理负责制定集团财务管理制度和会计核算办法，并组织实施；组织集团的会计核算，负责会计报表的编制工作，做到及时、准确地报告财务成果。负责集团各类费用的审核、报销及核算工作。负责集团员工工资发放工作。负责审核各公司财务报表，组织财务分析。资产管理会同有关部门制定资产管理制度，并负责实施；负责监督资产的购置、使用、报废等工作；负责建立实物资产台账、编号、卡片，确保资产账卡物一致；会同行政部参与资产清查，保护集团资产。征缴管理负责编制与集团经营管理相适应的收入征缴制度；负责审核各专业市场租金优惠政策、项目销售优惠政策；负责各专业市场收入指标完成情况的管理；负责各项目公司销售指标完成情况的管理；

负责监督各公司销售政策的执行是否符合集团规定；负责制定专业市场租金标准；负责制定项目销售收入标准；负责监督各类应收款的清理。财务信息化管理负责集团财务会计信息化建设，并负责落实；负责财务软件的运用及维护，实现软件平稳运转；负责对集团及各公司财务软件数据的实时监控，确定数据的安全与完整。其他及时了解学习财务、会计、税收、证券等政策法规的变化情况，保持与银行、财政、税收、会计师事务所等部门的良好沟通，灵活运用各种政策。根据年度管理目标责任状，编制并落实各项工作计划；完成公司制度规定及上级交办的其他工作部门主要制度财务机构和财务人员管理制度票据管理制度会计档案管理制度财务政策与会计核算管理制度财务报表管理制度管理报表制度集团投资管理制度资金管理制度备用金及个人借款管理制度招待费管理制度差旅费管理制度固定资产管理制度低值易耗品管理制度资产编码规则及目录管理制度预算管理制度税务管理制度财务信息化管理制度征缴收入管理制度

人力资源部基本情况部门名称人力资源部作用目的1履行人力配置、招聘甄选、绩效管理、薪酬福利、员工关系、培训开发、干部管理等职能，为集团高效运营和持续发展提供人力资源的支持和保障；2通过激励提升员工的绩效而最终达成提高公司绩效的目标。1234集团人力资源规划及人力资源管理体系建设根据集团经营计划，拟订并组织落实年度人力资源计划；建立集团人力资源管理制度体系，包括招聘和录用、薪资福利、绩效管理、培训发展、纪律规范、考勤假期、劳动关系、人员异动等，并依此进行人力资源管理；完善人力资源管理体系，保证人力资源管理运行的效率；负责对分、子公司人力资源管理的指导和协调；检查落实集团对分子公司人力资源管理的各项要求。干部管理负责建立公司干部的选择、培养、考核体系；组织干部年度述职和考评；建立后备干部培养和选拔体系；建立干部能力和业绩跟踪记录。人事配置督导实施公司年度人力资源计划，为集团各部门及时提供人力资源支持；根据公司战略和组织结构，组织确立公司的职位体系，督导职位管理；督导员工晋升（降级）和职位轮换管理，保证人才合理流动。招聘甄选完善招聘和录用管理流程；拟定年度/季度/月度招聘计划，及时招聘符合公司经营发展需要的各类人才，负责建立部门主要内部及外部人才库；职责56建立岗位试题库，提高招聘效率；建立和维护平面、网络、人才市场、猎头等各类招聘渠道，对集团及各分、子公司招聘媒体资料的规范及标准进行审核，包括招聘简章、招聘格式内容及对外宣传口径；负责招聘面试的计划、组织、通告及协调安排，并负责建立招聘数据库；负责收集面试评估表并汇总；负责组织员工面试甄选、录用审批、录用通知、体检、试用、转正考核等；负责集团年度招聘费用预算编制。薪资福利管理进行职位评估，建立职级系统；负责建立薪酬体系、拟定保险福利计划，经批准后贯彻执行；实施市场年度薪资调查，根据行业薪酬变化，及时提出调整建议，制定调薪计划；负责集团年度人工成本、薪酬福利的预算编制及控制；负责月度工资发动表、发放表、个调税计算；负责员工社会保险申报、缴纳、退保、调整；组织制定、改进公司薪酬1、激励方案，并按规定的程序上报审批；督导实施薪酬管理、完善管理流程组织制定、改进并督导实施员工福利、健康和保险方案；对总经理人才基金的支出进行跟踪管理。绩效管理6.1组织建立集团绩效管理体系，制定绩效管理制度，组织绩效考核、完善绩效管理流程；

促进目标、计划管理体系建立；组织年度或季度考核工作，促使公司目标达成和员工绩效能力提升；组织绩效面谈和反馈；负责集团绩效考核表单的编制；负责绩效考核数据的汇总、分析及评估，并提出修改意见；根据绩效考核结果，会同部门考虑改善计划或人员调整计划。培训和发展根据集团战略和业务发展要求，建立集团培训开发体系、制订培训开发管理制度，完善管理流程，以保证培训开发与人力资源管理工作有序开展，促进公司和员工的双向成长；制定公司年度培训计划和预算，并组织培训工作的开展；负责后备人才的培养与开发工作，适应将来组织的需求；根据集团年度经营计划，与各部门及相关人员及时沟通，拟订年度培训计划方案，经批准后分解执行；与培训机构、培训讲师保持良好的沟通，逐步建立公司的培训资源，包括课程体系及讲师体系；负责对培训效果进行跟踪评估，收集、整理培训资料，建立员工培训档案，跟踪员工发展，使培训成果转化；负责培训协议的签署及记录。人事管理事务工作组织集团劳动用工年检工作；负责员工人事档案管理；负责员工信息管理；负责集体户口管理；负责员工劳动合同、聘用上岗协议、保密协议等签署和管理；负责员工纪律、假期、考勤、行为规范管理；组织劳动争议处理；会同行政部组织各类员工文体活动。完成公司制度规定及上级交办的其他工作。定岗定编文件部门职责说明书、职位说明书考勤和假期管理制度招聘和录用管理制度部门

主要

制度劳动关系管理制度部门

主要

制度离职管理制度行为规范和劳动纪律管理制度薪酬管理制度绩效管理制度培训管理制度干部管理制度

督察审计部基本情况部门名称督察审计部作用目的全面负责集团总部及下属各分、子公司的财务审计和管理审计工作，进财会管理的规范及管理制度的执行，同时促进干部勤政、廉政建设。促部门主要职责123审计管理：负责集团各类审计管理制度、规范的建立、修订及更新；负责根据集团工作目标，组织、开展各项经营审计工作、任职审计、离任审计工作；负责编制年度审计目标和审计报告；负责根据集团要求，定期开展营销审计、资金管理审计、销售审计等各项专项审计工作；负责建立项目公司的审计管理规范；负责监督、检查集团制度的落实情况，编制制度审计报告；接受各单位的审计咨询；跟踪审计建议的执行，实施后续审计工作；督察管理：负责集团督察管理制度、规范的建立、修订及更新；负责集团廉政、勤政制度的建设，负责廉政、勤政工作的日常管理与督查；负责集团兼职督察员队伍建设与督察信息的收集；参与集团重大工程、设备、材料、广告、营销的招投标与询价、比价等工作，对经济活动进行全过程督查；配合开展集团制度执行情况的督察；组织开展廉政、勤政制度教育和学习；负责对重大经济案件和重要违纪行为进行督察；负责集团违规违纪举报案件的调查与处理；协助集团其他职能部门做好集团重大工作部署的执行检查；负责《督察简报》的编辑、印发管理；完成公司制度规定及上级交办的其他工作 。部门主要制度财务审计管理制度督察工作条例工程管理人员廉洁自律管理规定员工不作为管理规定

项目管理部基本情况部门名称项目管理部作用目的1在把握市场需求的基础上，配合公司营销的目标与策略，适时通过设计与各种技术措施，优化改进、提升产品品质；2作为公司负责项目开发运作的综合业务管理部门，对所有项目开发业务进行全过程的组织、监督、控制和协调；3组织按时、高质、高效地完成开发、设计和工程管理，支持实现项目销售收入。部门项目开发管理负责集团项目管理制度、规范的建立、修订与更新；参与集团各开发项目的前期调研、立项和论证工作；负责组织对项目开发商务计划书的审核与协调工作；负责对项目总体开发计划的审核与协调、监管。项目设计管理负责组织制定集团内部的设计标准；负责组织规划设计、方案设计、扩初设计的评审和确认；负责指导各项目公司的施工图设计工作，参加施工图设计评审；负责指导各项目公司的材料选型工作；负责组织新材料、新设备、新工艺、新技术的研发、应用和推广；负责组织规划与方案设计单位的选择工作；参与项目公司施工图设计单位的选择工作。项目计划管理参与各项目拟订年度开发进度计划（包括各项目设计出图计划、工程总进度计划、材料设备采购供给计划等）。根据项目实际的分期开发情况，参与各项目分期开发进度计划的检查；主要3.3负责审查《各项目工程主要节点完成计划表》 ；职责3.4负责建立项目相关（进度、质量等）台帐，并及时更新，汇报。项目质量管理负责项目总部质量监管计划的审核；负责监督开发项目的质量管理，组织各工程项目质量的检查。合同管理负责组织完成工程合同标准化工作；负责集团各类工程合同工期、质量、技术条款的审核和检查；负责对工程签证和设计变更的检查。技术管理负责新材料、新工艺的技术管理；负责对项目总包单位施工组织设计的审查；负责各类工程类档案的检查；针对项目开发进度、质量、成本、生产安全状况及各项目部采取的管理措施进行综合评价，编制季度、月度经营分析报告。竣工验收管理参与各项目主体工程的竣工验收。室成公司制度规定及上级交办的其他工作。部门主要制度项目管理制度房地产业务管理制度成本管理部成本管理部基本情况部门名称成本管理部作用目的为开发项目日勺成本管理部门，伏责对各项目日勺目标成本编制、预决算、合同管理、招投标工作进行全过程管理、指导和监督，实现成本控制有效。1234567目标成本管理负责在项目可研阶段，编织项目成本预算目标及成本控制要点，编织项目投资估算，形成项目目标成本可研报告；负责在商业计划书阶段组织项目公司完成计划目标成本的分类编制，根据可研目标成本，形成计划目标成本；负责指导项目公司根据目标成本预算编制项目成本预算及方案；项目规划设计方案阶段，负责指导完成目标控制成本的编制；项目开工前（施工图或扩初阶段），负责指导完成预目标成本的编制。成本动态管理负责审核重要的项目开发相关工程成本支出（在授权范围以内） ；负责对项目成本进行分类管理，建立项目成本管理台帐；负责项目成本变化的统计及分析，调整成本项目，及时发现、纠正异常成本情况；负责工程项目不同阶段成本控制方案的落实跟踪，并于每项目完成的 10个工作日内完成项目阶段成本分析报告；负责参与项目公司要重的成本变更及业务活动；负责督察项目公司成本管理台帐的准确性，督察项目公司签证台帐及预警台帐的管理；每季度督察各项目公司的动态成本报表，并形成季度动态成本分析报告；负责超预算的成本支出审核；负责成本核算人员工作量的记录及编审；会同财务部编制《集团成本差异分析表》 （每季度完成）。项目结算管理负责监督项目公司的工程结算，按《工程结算控制指引》督察项目公司工程总结算；根据授权，审核项目公司的结算报告；编制项目结算计划；审计项目结算报告；定期审核项目工程变更，统计变更总量及成本变动；定期汇总各项目公司《单体工程建筑技术经济指标表》 、《室外工程建筑技术经济指标表〉〉、《工程造价统计分析表》和《工程量清单》 。项目经营目标评价负责组织跟踪各项目经营目标的实现情况，根据月报、季报的反映情况和业务需要对各项目成本目标进行阶段评价，形成书面报告；负责组织、汇总各项目公司根据《项目经营目标管理责任书》约定经营目标的实际完成情况逐项核对目标完成要求并形成具体书面《项目经营目标评估报告》 、《工程结算审核报告》。招投标管理和实施负责集团招投标管理规定及实施流程的编制、修订与完善；负责监督各项目公司建立招投标管理实施细则；负责对项目公司授权范围内的招投标及议标管理进行监督，核查；负责对集团招投标根据流程进行招标、议标，负责 100万元以上工程、材料设备的标底编制及确定，负责投标结果的汇总评估形成评标报告；负责汇总、编制集团招标、采购计划，形成项目总招标（采购）计划；建立集中管理制度，设立集中采购科目，降低成本，保障采购质量；参于供应商评估体系和供应商的定级评估工作；负责工程清单、招标文件的审核，出具清单审查报告；负责建立相关材料含量指标的搜集、统计及测算，为确定限额设计指标提供技术支持，参加设计合同执行的经济性评价。负责工程类合同、工程签证管理。完成公司制度期定及上级交办的其他工作。部门主要制度项目成本管理制度工程招投标管理制度工程签证管理制度项目工程甲控材、甲限材管理制度工程结算档案管理实施细则房地产业务管理制度：工程预算编制指引工程结算控制指引现场签证控制指引设计变更控制指引工项目工程款、材料款、质保金支付管理制度信息管理部基本情况部门名称信息管理部作用目的1搭建集团良好的网络信息管理平台，提供高效、安全的信息环境；2充分利用企业杂志宣传企业文化和理念，提升企业品牌。12内刊编辑管理负责集团《高力人》杂志的内容勘定、约稿、组稿及编审；负责《高力人》杂志的组编及印发工作。集团信息化管理负责集团信息化年度规划的编制；编制全年信息化管理费用预算；负责信息化管理规范的建立及更新；负责集团信息化标准的设定和建立；负责集团内部办公自动化平台的搭建及运行保障；部门2.6负责集团网络的建立，并确保稳定及安全的维护；主要职责3负责集团对外网站的建设、维护和内容更新；负责集团软件的询价、比价及定购、更新；负责集团软件系统的维护，系统及时升级、病毒防护及时更新；负责工作软件的标准设定及维护升级；负责集团办公用户软件故障的及时处理及解决。集团硬件及资料管理编制集团全年硬件维护及管理费用预算；负责集团办公硬件标准的设定及维护；会同行政部负责集团电脑硬件的申购办理（负责技术配置检查） ；负责集团硬件一般性故障的及时维修和日常维护，特殊故障交由保修公司或报审送指定维修机构维修。14完成公司制度规定及上级交办的其他工作。部门主要制度电子办公设备管理制度网络管理制度集团网站管理制度

行政部基本情况部门名称行政部作用目日勺保障公司良好的办公环境，确保公司后勤管理的规范后J予部门办公用品管埋负责每月办公用品的申购统计、购买，建立台帐，负责办公用品领用发放，负责低值易耗品的核销；负责每季度进行办公用品的采