英华达股份有限公司章程

英华达股份有限公司章程第一章总则第一条：本公司依照公司法规定组织之，定名为英华达股份有限公司。第二条：本公司经营之事业如左：1.CC01030家用电器制造业。2.CC01050资料储存及处理设备制造业。3.CC01060有线通信机械器材制造业。4.CC01070无线通信机械器材制造业。5.CC01080电子零组件制造业。6.CE01010一般仪器制造业。7.CE01030光学仪器制造业。8.E601020电器安装业。9.E605010计算机设备安装业。10.E701010通信工程业。11.F109040玩具、娱乐用品批发业。12.F113020电器批发业。13.F113070电信器材批发业。14.F118010信息软件批发业。15.F119010电子材料批发业。16.F213010电器零售业。17.F213060电信器材零售业。18.F218010信息软件零售业。19.F219010电子材料零售业。20.F113050事务性机器设备批发业。21.F213030事务性机器设备零售业。22.F401010国际贸易业。23.F601010智慧财产权业。24.I301010信息软件服务业。25.I301020资料处理服务业。26.I301030电子信息供应服务业。27.I401010一般广告服务业。28.J303010杂志业。29.J304010图书出版业。30.J305010有声出版业。31.CC01101电信管制射频器材制造业。32.F401021电信管制射频器材输入业。33.除许可业务外，得经营法令非禁止或限制之业务。第三条：本公司因业务需要得对外保证，并得经董事会决议转投资，其投资总额，除法令另有规定外，得不受本公司实收股本百分之四十之限制。第四条：本公司设总公司于台湾省台北县，必要时经董事会之决议，得在国内设立分公司。第五条：本公司之公告方法依照公司法第二十八条规定办理。第二章股份第六条：本公司资本总额定为新台币陆拾伍亿元，分为陆亿伍仟万股，每股金额新台币壹拾元整，授权董事会分次发行。前项资本总额内保留新台币贰亿元供认股权证、附认股权特别股或附认股权公司债行使认股权使用，每股壹拾元，共计贰仟万股，授权董事会分次发行。第六条之一：本公司发行认股价格低于发行日本公司普通股股票收盘价之员工认股权凭证，应有代表已发行股份总数过半数股东出席之股东会，出席股东表决权三分之二以上同意后，始得发行。第六条之二：本公司以低于实际买回股份之平均价格转让予员工，应于转让前，提经最近一次股东会有代表已发行股份总数过半数股东出席之股东会，出席股东表决权三分之二以上同意。第七条：本公司股票概为记名式由董事三人以上签名或盖章，经依法签证后发行之。本公司发行新股时，其股票得就该次发行总数合并印制股票，亦得免印制股票，惟该股份应洽证券集中保管事业机构保管或登录。第八条：本公司股东应填留印鉴卡存于本公司股务代理机构，以凭领取股利及行使股权。第九条：本公司股东办理股票转让，设定权利质押、挂失、继承、赠与及印鉴挂失、变更或地址变更等股务事项，除法令证券规章另有规定外悉依「公开发行公司股务处理准则」办理。第十条：股东之更名过户，自每届股东常会前六十日内，临时会前三十日内或公司决定分派股息及红利或其他利益之基准日前五日内均停止之。第三章股东会第十一条：股东会分常会及临时会二种，常会每年召集一次，于每会计年度终了后六个月内由董事会于三十日前通知各股东召开之。临时会于必要时依法召集之。股东会之召集通知经股东同意者，得以电子方式为之。第十二条：股东得出具公司印发之委托书加盖留存本公司之印鉴，载明授权范围，委托代理人出席股东会。其办法依照主管机关订定之「公开发行公司出席股东会使用委托书规则」办理之。第十三条：股东每股有一表决权；但受限制或公司法第179条第二项所列无表决权者，不在此限。第十四条：股东会之决议，除相关法令另有规定外，应有代表已发行股份总数过半数股东之出席，以出席股东表决权过半数之同意行之。第十五条：股东会之议决事项，应作成议事录，由主席签名或盖章，并于股东会后二十日内，将议事录分发各股东。议事录之制作及分发得以电子方式为之。议事录应记载议事经过之要领及其结果，议事录应与股东出席签名簿及代表出席委托书一并保存于本公司。对于持有记名股票未满一千股之股东，前项议事录之分发，得以公告方式为之。第四章董事及监察人第十六条：本公司设董事七人，监察人四人，任期三年，由股东会就有行为能力之人选任，连选得连任，董事及监察人之选任不以股东身份为要件。本公司董事席次中独立董事人数不得少于二人，且不得少于董事席次五分之一。独立董事采候选人提名制度，由股东会就独立董事候选人名单中选任之。有关独立董事之专业资格、持股与兼职限制、独立性之认定、提名方式及其他应遵行事项，依主管机关规定办理。公司除经主管机关核准者外，董事间应有超过半数之席次，不得具有下列关系之一：一、配偶。二、二亲等以内之亲属。公司除经主管机关核准者外，监察人间或监察人与董事间，应至少一席以上，不得具有前项各款关系之一。本公司应为董事及监察人购买责任保险。第十七条：董事缺额达三分之一或监察人全体均解任时，董事会应依公司法规定召开股东临时会补选之，其任期以补原任之期限为限。第十七条之一：董事监察人任期届满而不及改选时，延长其执行职务至改选董事监察人就任时为止。但主管机关得依职权限期令公司改选，届期仍不改选者，自限期届满时，当然解任。第十八条：董事会由董事组织之，由三分之二以上之董事出席及出席董事过半数之同意互选董事长一人，董事长依照法令章程及股东会、董事会之决议执行本公司一切事务。第十九条：本公司经营方针及其他重要事项，以董事会决议行之，董事会除每届第一次董事会依公司法第二○三条规定召集外，其余由董事长召集并任为主席，董事长不能执行职务时，其代理依公司法第二○八条规定办理。第二十条：董事会议除公司法另有规定外，应有过半数董事之出席，以出席董事过半数之同意行之。董事因故不能出席时，得出具委托书，列举召集事由之授权范围，委托其他董事代理出席董事会，但一人以受一人之委托为限。董事会开会时，如以视讯会议为之，其董事以视讯参与会议者，视为亲自出席。第廿一条：董事会之议事，应作成议事录，由主席签名或盖章，并于会后二十日内，将议事录分发各董事，议事录应记载议事经过之要领及其结果，议事录应与出席董事签名簿及代表出席委托书，一并保存于本公司。第廿二条：监察人除依法执行职务外得列席董事会议，但无表决权。第廿三条：全体董事及监察人执行公司业务不论营业盈亏，公司应支给报酬。支给之报酬，依其对本公司营运参与之程度及贡献之价值，并参酌国内外业界水平，授权由董事会议定之。第五章经理人第廿四条：本公司得设总经理一人，副总经理若干人，其委任、解任及报酬依照公司法第二十九条规定办理。第六章会计第廿五条：本公司应于每会计年度终了，由董事会造具左列各项表册，于股东常会开会三十日前送交监察人查核后，提交股东常会请求承认。（一）营业报告书(二)财务报表(三)盈余分派或亏损拨补之议案。第廿六条：本公司年度总决算如有盈余，应先提缴税款，弥补以往亏损，次提百分之十为法定盈余公积金外，如尚有盈余除提拨员工红利百分之七，董事监察人酬劳不超过百分之三外，其余由董事会拟具分配议案提请股东会另决议之。前项员工股票红利之发放对象，得包括符合一定条件之从属公司员工。第廿六条之一：为考量本公司未来资金需求及长期财务规划、并满足股东对现金流入之需求，年度决算如有盈余，每年发放之现金股利不得低于当年度发放之现金及股票股利合计数之百分之十。第七章附则第廿七条：本章程未尽事宜，悉依照公司法及其他有关法令规定办理之。第廿八条：本章程订立于民国八十九年四月廿五日。第一次修正于民国八十九年七月十八日。第二次修正于民国八十九年八月八日。第三次修正于民国八十九年八月二十八日。第四次修正于民国九十一年四月廿九日。第五次修正于民国九十一年十月二十一日。