房产项目集团工程管理手册

2/219第一部分房地产开发工程建设流程管理施地规划许可证》和《国土证》后工程口即可介入。第一节施工准备阶段工作流程取得用地规划总规、详规、小区综合许可证、国土证

取得规划许可证

管线规划批复出详勘方案、签订详勘施工图审查、节开发部收地、工程部围蔽合同能审查开发部、申报

工程部组织详勘工程部临水总经理主持小区查勘现场临电分区开发策划会取得本期开发全套施工质监登记图（或基础图）场地障碍编制单项工程施工策划方案物迁移、安监登记拆除方案主管工程领导主持综合工程部组织±0.000策划方案会审以下图纸会审余泥排放证工程部组织“三通一平”实施编制监理规划审查施工组织设计施工单位临设搭建施工单位人员、签发开工令取得施工许可证机械、材料进场基础工程开工图1-1施工准备阶段工作流程3第二节施工准备阶段主要节点工作内容详述一.围蔽工程1.围蔽前应进行的准备工作：（1）开发中心办理齐全的收地手续后取得国土证及建设用地规划许可证围蔽应做到围蔽范围准确，围蔽速度快捷，避免或减少与当地群众的纠纷。（2）大，应联系开发部协调相关部门解决。（3）程的材料准备、做好围蔽工程的人员准备、做好机械设备的进场准备。2.围蔽工程注意事项（1）积极与当地政府部门沟通，取得当地政府部门的支持。（2）按已制定的实施方案组织施工。（3）理措施。（4）围蔽完成后，应安排保安部门巡视，防止围蔽遭受恶意破坏。二.申报临水临电三.现场查勘，进一步清理场地收地后，工程部应对场地内的情况进行详细的了解。正常情况下，已收地块内的拆迁、工程部进场后，也应积极协助企发部（开发部）协调当地相关部门解决，进一步清理场地。管，特别是军用光缆的分布、走向情况，如影响工程施工，应及时协调相关部门解决。后，再实施砍伐。四.工程部组织详勘1.取得总规批复后，工程部可组织勘察单位进场，对阻碍详勘钻孔的障碍物，工程部应提前组织清理。2.3.根据公司工期要求，督促勘察单位组织足够的钻机进场。一般一台钻机一个工作日可钻一个孔（4.所有钻孔工程量必须有两名监理人员进行验收，并在验收记录上签字，及时存档。5.15天内出柱状图并按合同要求提供勘察报告。五.小区分区开发综合策划六.综合策划方案编制1.施工给水系统：给水管道走向规划、管道管径、用水量及用水计量等。2.施工排水系统：排水管道走向规划、管道管径、排水量等。3.施工用电系统：施工用电线路走向规划、用电总容量、用电计量等。4.施工道路系统：满足施工需要、安全文明施工需要、与永久规划路的关系等。5.6.施工场地的土方平衡：考虑场地的竖向布置及标高协调、挖方与填方尽量平衡等。（适当考虑分期开发之间的土方平衡）7.小区的公用工程（供电、备用电源、电信、消防、供水、供暖、污水处理等）的建设是否能满足首期交楼的使用要求。8.制定各期开发楼盘的分批销售计划。9.制定各期开发楼盘的分批移交物业管理计划。,89七.综合策划方案会审八.±0.000以下图纸会审基础开工50.000以下图纸会审。工程部在图纸会审7查意见，在图纸会审24小时前将意见提交设计院。九.“三通一平”的实施2.“一平”（1）场地平整的主要步骤：a.场地标高根据审定后的综合策划方案确定。b.场地及边坡土方量计算法；场地地形较为复杂或挖填深度较大、断面不规则时，一般采用断面法。c.土方调配填方区的调配的最优调配方案、绘制土方调配图表。（2）场地平整需注意的问题：a.注意勘察地下已有给排水管道、电线电缆的情况。b.场地的挖方与填方尽量平衡，避免在短期内既有土方外运又要土方外购。c.总规调整。十.编制项目总进度节点控制计划（1）收集图纸信息。（2）（3）现场已收图纸，所欠图纸种类。（4）了解合同信息。（5）（6）现场已有合同，所欠合同。（7）检测、专项方案审查、中间验收、竣工验收等。（8）了解公司制度要求。标部讨论商定后执行，并报综合计划部考核。十一.编制审查监理规划、监理细则和旁站方案。十二.审查施工组织设计和施工方案施工组织设计审查应重点审查场地布置是否满足安全文明施工、销售通道和销售环境、划应明确专业分包单位的插入时间节点，审查时应充分考虑专业分包单位的合理施工工期。计划，施工平面图，施工措施，各类材料采购供应计划，各类施工设备进场计划。专项施工方案的编制和审核应符合建设部建质[2004]213号《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》的通知）要求。十三.前期的其他准备工作1.督促施工单位按已审批的临时设施搭设方案搭设临设。2.工程部办公环境及办公条件的规划。（1）类。（2）子图书。（3）面图、晴雨表等。（4）应按公司制度设置样板库。（5）办公室周围要做到美观，整洁，有绿化。3.工程监理例会详见《工程例会规定》4.熟悉工程图纸、编制各种台帐在熟悉工程图纸的基础上，根据工程的构成事先编制好隐蔽验收台帐和检验批验收台台帐登记的劳动，也使台帐一目了然，便于统计和检查。5.放线点的及时复核和保护（1）施。（2）行准确的测量放线，建立施工测量控制网，并应对其准确性负责，同时做好基桩的保护。（3）置等。6.审查施工单位的组织架构及质量保证体系、安全文明施工保证体系。7.到其总公司进行核查，核查内容包括其工资单、社保等。8.审查施工单位进场设备能满足连续工作及施工安全要求。9.10.了解当地政府及行业的相关要求，各分部分项工程的验收标准和验收要求。第二章施工阶段工作流程管理第一节施工阶段总工作流程施工阶段工作流程（图2-1-1（以带一层地下室层的高层住宅为例）施工准备桩基础施工桩基础检测土方开挖、基坑支护桩头处理施工阶段地下室底板施工底板防水施工地下室垫层施工以下地下室墙柱施工±0.00板施工裙楼结构施工转换层结构施工地下室外侧壁防水施工回填场地硬化场区整理外排栅搭设工阶段裙楼转换层施豪装样板、前室、大堂装修确定销售样板销售屋面结构施工结构封顶售楼环境施工、验收销售临时电梯安装、调试结构施工至2/3标准层结构施工至10层首个标准层结构施工板装修施工阶段标准层结构及样门窗栏杆安装抹灰砌筑三层会验完成三层砌体施工外墙装修及排水立管安装外墙清洗排栅垂设备拆除室外管网施工安装屋面防水隔热施工水电消防燃气电梯安装主体竣工分户验收毛坯交楼豪华装修施工豪装分户验收竣工验收豪装竣工验收豪装交楼卫生间沉箱施工室内地面清理、场地移交入户门框安装电梯前室装修强弱穿线放线及配套施工阶段砌体毛坯装修施工阶段豪华装修施工阶段豪装验收交楼阶段园林施工维修、备案、结算维修备案结算阶段主体竣工验收毛坯交楼阶段图2-1施工阶段工作流程图9第二节施工阶段主要节点工作要点一.±0.00以下施工阶段工作要点1．施工准备（1）和做好保护措施。（2）施工计划编制。（3）施工方案审查。（4）质量、安全技术交底。（5）检查施工单位施工用电、机械、人员等的到位情况。（6）了解当地政府及行业的要求：（7）0.00以下部分中间验收要求，资料整理归档要求。（8）需要签订的合同：防工程施工合同，基坑沉降观察委托合同、消防工程施工合同。2．基础施工详见《房地产开发建设管理流程》3．基础检测（1）（2）（3）签订检测合同。（4）检测准备工作。（5）检测结果咨询。4．基坑开挖（1）边坡支护方案审批。（2）案进行施工。5．地下室施工注意事项（1）运，加快进度。（2）面的标高应考虑室外管网的敷设，塔吊基础面或平地下室底板标高或低于附近室外管网标高。（3）施工缝止水带安装、检查。（4）底板防爆地漏、预留孔洞预留、预埋、检查。10（5）侧壁钢筋安装：人防设备构件、给排水管、线管预留孔洞预留、预埋、检查。（6）地下室顶板防水施工应在后浇带完工后立即穿插进入。（7）（8）化粪池的施工应在地下室顶板（±0.00）完工时同时完工。（9）专业协调：盲目按照建筑图施工，上述功能房的土建施工和场地移交应作为重要节点加以控制。6．基础、地下室中间验收按公司制度要求在基础、地下室实体施工完成后三个月内取得中间验收登记表。二.裙楼结构施工阶段工作要点1.准备工作（1）开工前组织±0.000以上大规模图纸会审。（2）涉及高支模施工的，督促施工单位提交高支模方案报审。（3）督促施工单位外排栅搭设方案报审。（4）第三方观测的，应协调定标部签订沉降观测合同。（5）转换梁厚大体积混凝土浇筑专项施工方案报审。2.控制要点：（1）合规划要求。（2）首层墙柱捣砼前，联系沉降观测单位设置沉降观测点。（3）通知安监人员进行验收。（4）质监站监督员参加验收。（5）公司的相关制度要求。（6）首层施工的天数应控制在集团公司计划管理要求的10天以内。（7）砼泵送管道立管的设置位置应考虑样板房施工，宜设置在塔楼建筑外围位置，不得设置在拟设样板房的塔楼内，不得已时，应在外围绕开样板房所在楼层。（8）因外墙装饰操作面不足而重新搭设。三.标准层结构施工阶段工作要点1.模板的安装质量应能达到模板分项工程的验收要求，若夹板模板脱皮、疏松、变形严重，应督促施工单位及时更换新模板，以免影响混凝土浇筑质量。2.外排栅卸荷钢丝的设置应尽量避开飘窗台位置，以免影响以后飘窗安装，影响外墙收边收口。3.督促施工单位提交砌筑砂浆配合比，水泥、砂、砌块检验报告。4.为达到集团公司5.5天层的进度要求，必须督促施工单位至少准备三套模板。5.73层砌体施工，3管、开关底盒安装，并按公司制度要求组织3层会验。6.当主体结构上至5~6尽早验收合格投入使用，以利拆模板的各楼层清运建筑垃圾，运输砌体材料，促进现场文明施工及砌体施工进度。7.电梯在主体结构封顶前三个月给电梯生产厂家下单排产。8.主体结构的屋顶结构在主体结构完工后两个月内完工。9.市政管网（排污、排水、给水）应在主体结构至六层时穿插进入施工，至单体时可预留接驳井，主体的外排栅应尽量避免市政管网的位置。10.外电（含高压管网）的施工应在主体结构封顶前插入施工。11.施工现场平面布置及文明施工管理必须完全达到施工组织设计要求。12.砂浆机、提升机、人货梯、塔吊等机械设备的安全装置维护、保养，人员操作情况等的检查。13.四.砌体施工施工阶段工作要点1.准备工作方面的要求、验收标准。2.应注意的事项（1体的施工，并通知总工室组织三层会验，根据三层会验的决议进行大面积砌体的施工。（2）混凝土小型空心砌块特别容易出现裂缝现象，2004年建设部新出了《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》JGJ/T14-2004，工程管理中心编制了混凝土小型空心砌块墙体防开裂措施，各公司应认真组织学习并贯彻落实。（3）门洞孔洞预留在以往的工程中常常出现问题，导致装修阶段出现大面积打凿。主要原因，一是各个阶段施工图纸门洞尺寸矛盾，二是施工单位预留门洞时没有准确放线。所以砌体施工时，一定要结合装修施工图进行。五.样板房及销售环境施工工作要点1．销售环境策划、样板房位置的确定成±0.000售策划部进一步核实销售环境及样板房的布置要求。2．图纸会审3．材料定板4．场地移交5．重新装修。6．完工前施工完毕，楼地面宜施工防水砂浆，以免后续的施工影响样板房的正常使用。六.毛坯装修施工阶段工作要点1.准备工作收标准等，消防验收要求及验收标准。2.应注意的事项（1）施工前，施工质量问题解决于施工中。（2）室内各安装和装修分部分项工程（如电梯安装、入户门安装、阳台门安装、不符合要求。（3）外墙饰面砖、铝合金窗、拦杆等的施工应安排施工单位先做样板；（4）铝合金门窗、空调百叶窗、阳台栏杆。（5）及拆除计划，拆除时应安排监理人员对拆除施工的安全措施进行检查。3.应协调的问题（1）和底盒。否则将造成：一来重新开槽，浪费了大量的人工，也会导致现场文明施工搞不好；

二来提前安装线管和底盒，会导致底盒突出墙面，或凹进去很深，不符合精品工程的要求。

（2）装、阳台栏杆安装入户门安装、销售样板房、电梯前室、首层大堂豪华装修等。七.装修施工阶段工作要点1.准备工作（1）豪华装修开工前，项目监理部应对室内部分土建交工质量进行全数检查验收，并要求主体施工单位和豪装施工单位办理场地移交手续。检查内容包括混凝土结构外形质的安装质量，电气线管和底盒预埋质量，给排水管道安装和保护质量，空调套管安装质量。不得不对主体或毛坯进行返工处理，这样既对主体施工单位和豪装施工单位造成了经济损失，也对豪装工期产生影响。（2）豪华装修各工序施工前，工程部应向施工单位进行质量标准交底。（3）交接验收时，应对已施工的给水管道重新试压。2.应注意的事项（1）审批，特殊部位报总裁审批。未经批准不能大面积铺开施工。（2）料生产厂家的章印，必要时应做破坏性实验。（3）质、厚度，制作工艺。（4）卫生间和厨房墙身和地面瓷片施工完成后应办理工序验收手续。

（5）门套安装木线前，应对门套的安装质量和塞缝质量进行隐蔽验收。

（6）木地板饰面地面，在木地板施工前，应对地面找平层进行隐蔽验收。

（7）门及门套应采用夹板包裹，阳台铝合金门及门下框应有保护措施。（8）置沉淀后方可通过地漏排放，严禁直接向排水管道、排污（粪）管道倾倒施工污水。

（9）好砖的地面堆沙。（10）木地板铺贴完成后应立即用塑料薄膜或彩条布覆盖，并在四周用胶带固定。

（11）关面板、洁具、灯具等的污染措施。八.配套施要控制要点1.施工插入点（1）过程中插入，有利于节省工期和减少投资。（2）在工期紧张的情况下，应注意路网施工后，种植土、大型苗木运输的需要。2.工程部必须组织各安装施工单位进行综合管线平衡现场交底，并形成书面记录。3.配套场地移交园林施工前，应完成室外给排水管道和燃气管道安装及功能性试验，完成强弱电套管敷设，并办理场地移交手续，做好地下管线成品保护交底工作。九.竣工验收及交楼阶段主要工作要点详见《工程质量分户验收制度》第二部分工程管理制度及标准汇编房地产开发建设管理考核制度（恒地司管字［2007063号，签发人：蔡春萌，2007年6月第一条公司各相关部门在每月27日17:00前（2月份相应提前至25罚相关部门负责人100第二条开项目开发建设综合策划方案审查会，参加人员为建筑设计院、工程技术部、招投标中心、心总经理200此综合策划方案未审定，不得开工。否则，扣罚工程部经理200编制的综合策划方案出现漏编、错编的，每项扣罚工程部经理100元。第三条心、预决算部、质量监督部参加的大规模图纸会审，否则，扣罚工程部经理100第四条错误数量各专业不得超过10处，其它专业错误数量各专业不得超过5处。错误数量超过上述数量～10处的，每超一处，扣罚设计师月工资的、校对人月工资的0.5%。错误数量超过上述数量处以上的，每超一处，扣罚设计师月工资的、校对人月工资的。施工图会审后，未经审批不得变更。因设计差错确需变更的，经审批后，每变更一次，扣罚设计师月工资的、校对人月工资的0.3%，扣罚参加施工图会审的相关责任部门工程师月工资的0.4%。而应出设计变更，未出设计变更的，工程完工后，造成严重损失的，10%单变更扣罚设计师1000元、校对人500第五条建筑设计院下发的施工图纸必须经设计成本质量控制中心总经理审核、签发，下发未经审核签发的设计图纸，每项扣罚设计中心总经理200元。第六条计变更的，扣罚设计中心总经理元，实施未经会签的设计变更，扣罚工程部经理200元。第七条按以下要求处理：传真时间起24小时内设计中心必须有明确的处理意见传真至现场，每超一小时，扣罚

设计中心总经理15元。传真时间起48小时内设计中心必须下发变更图纸或处理意见，不得影响现场施工，每

影响施工或下发每超一小时，扣罚设计中心总经理15传真时间起7经理第八条营销中心销售策划部必须在项目开工前确定样板房的位置、数量及有关要求，否则，扣罚销售策划部经理100元。第九条工程部、预决算中心进行综合会验，否则，扣罚设计中心总经理100第十条一级工资的处罚。第十一条100元。现场样板每丢失一件，扣罚当事人100第十二条设计的公司领导审批，特殊部位报总裁审批。未经批准不能大面积铺开施工，否则，降工程部经理一级工资。第十三条施工单位班组长以上参加的工程质量交流会。未召开的，每次扣罚工程部经理100元。第十四条一次，降工程部经理两至三级工资。第十五条工程虽经验收，经抽检仍不合格的，每项扣罚签字人元、工程部经理20元。第十六条隐蔽工程未办理隐蔽验收手续就进入下道工序的，每项扣罚工程部经理200元。第十七条经理200第十八条工程部在收到签证单后2天内必须签署完毕并在台帐上记录，每违反一次，给予工程部经理降一级工资的处罚；一个月内累计超过3次的，予以开除处分。过3次的，予以开除处分。第十九条由于设计、合同的漏项、差错等原因造成多次签证的，由工程技术部每月1人100元。因合同原因造成签证的，每项扣罚招标文件部经理200因设计原因造成签证的，每项扣罚设计师200元、校对人100元。

第二十条次，扣罚相关部门负责人100元，并纳入公司计划考核。第二十一条的，每延迟一单，扣罚相关部门经理100元，并纳入公司计划考核。

第二十二条工程部必须在竣工前召集物业公司及施工单位进行分户验收并整改完毕，

否则，扣罚工程部经理元。第二十三条2质量问题的，每项扣罚责任工程师元、项目经理20元、工程部经理20元。第二十四条每项工程竣工验收后10天内，工程部必须向资格审查部提交参建施工单元。不合格单位经管理监察中心审核后，确认属实的，每单扣罚资格审查部总经理200予资格审查部总经理降一级工资的处罚。价格下质量特别差的材料供应商。第二十五条未及时上报的，扣罚工程部经理100元。第二十六条主体工程竣工后90天内，应达到公司要求的工程竣工标准。否则，每超过一天，扣罚工程部经理100元、开发中心总经理100开发中心必须在工程竣工后30理100元。工程部必须在工程竣工后60元。工程部必须在工程竣工后75程部经理100开发中心必须在工程竣工后85理100元。开发中心必须在工程竣工后90天内取得该期楼宇的《房地产权属证明书》及全部分户

图，否则，扣罚开发中心总经理100元，并纳入公司计划考核。主体工程竣工后180工程部经理100元、开发中心总经理100元。第二十七条工程部应督促施工单位按时提交的工程资料，逾期提交超过天后，每

超一天，扣罚工程部经理100第二十八条销售部必须在交楼30天前牵头组织成立交楼领导小组，并召开综合协调

会，否则，扣罚销售部经理100元。第二十九条100元。

交楼后2诉扣罚工程部经理及物业公司负责人各第三十条交楼出现套内建筑面积误差比绝对值超过3％的，每期对设计中心、开发中

第三十一条营销中心应在每月5主席。未召开会议或未将相关部门存在的问题反馈的，扣罚营销中心总经理200每月5馈营销中心的，扣罚相关部门经理200第三十二条100第三十三条商品房分户图出现错误或漏项的，每期扣罚开发二部经理100元。第三十四条经理、销售部经理200第三十五条办理完毕的《房地产权证》出现错误的，每户扣罚销售部经理100第三十六条100第三十七条本制度由质量监督部负责考核。第三十八条责任。第三十九条本制度自文件下发之日起执行。恒大地产集团有限公司二00七年六月二十二日22房地产开发建设管理流程（2007.6修改版）（恒地司管字［2007063号，签发人：蔡春萌，2007年6月第一章工程建设计划管理第一节总则第一条建设工程的竣工标准：30米）构筑物拆除完毕。第二条建设工程的交楼标准：各项工程全面完工，在合同约定的交楼时间前完成相关验收并取得以下验收合格证书或意见：1、建设工程规划验收合格证；2、质量监督意见书；3、人防验收备案表；4、消防验收意见书；5、环保验收意见书；6、建设工程竣工验收备案表。第二节工程建设过程管理第三条开项目开发建设综合策划方案审查会，参加人员为建筑设计院、工程技术部、招投标中心、开发中心、合同管理部、营销中心、物业公司部门负责人。项目开发建设综合策划方案审查会的内容（附：1、施工给水系统：给水管道走向规划、管道管径、用水量及用水计量等。2、施工排水系统：排水管道走向规划、管道管径、用水量及用水计量等。3、施工用电系统：施工用电线路走向规划、用电总容量、用电计量等。4、施工道路系统：满足施工需要、安全文明施工需要、与永久规划路的关系等。56、施工场地的土方平衡：考虑场地的竖项布置及标高协调、挖方与填方尽量平衡等。7、制定主体总包及各类专业分包合同提交计划。8、制定各类材料采购供应计划。9、制定各类施工设备进场计划。10、制定各期开发楼盘的分批销售计划。11、制定各期开发楼盘的分批移交物业管理计划。第四条工单位班组长以上参加的工程质量交流会。一、工程质量交流会内容：1、工程部和施工单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工、联系方式；2、工程部介绍公司的运作模式、验收程序及进度、结算申报流程等；3、施工单位介绍工程质保体系、自检程序及质量、进度、安全的保证措施；4、工程部针对质量控制措施进行技术交底，并提出意见和要求；5、施工单位就技术交底和工程部要求提出意见，表明态度；6、施工单位就施工中其他需协调的问题提出意见；7、工程部就施工单位的问题进行解答；9、会议纪要应由工程部负责起草，并经与会各方代表会签。第五条工组织设计审查会。第六条确定项目的竣工及交楼时间，并提交公司领导批准。第七条对主体合同的立项及合同前期信息的反馈。第八条公司各相关部门在每月27日17:00前（2月份相应提前至25月工作计划经部门负责人签字后，报计划管理中心，并在公司计划例会上予以核定。第九条工程部必须在每期主体工程开工前，组织召开由主管工程的公司领导主持的，由建筑设计院、工程技术部、预决算中心、质量监督部相关部门人员参加的图纸会审会议。第十条第十一条每期工程第十层楼面结构完成时，工程部必须完成第三层中各户型的砖砌体。预决算中心进行综合会验。第十二条导审批，特殊部位报总裁审批。未经批准不能大面积铺开施工。一、施工过程中需做样板的有：1、外墙饰面砖、铝合金窗、拦杆等；2、室内地面砖、木地板；3、室内墙面、天花（吊顶）的扇灰及油漆；

4、大堂、电梯前室的所有装饰；5、室外园建装饰、道路及广场的铺装面层等。

6、室内外砖砌体及批荡；7、主体结构的钢筋、模板及混凝土；8、预制构件的安装等。施工样板验收审批表）

1、施工单位经三级自检合格后，报监理验收；

2、监理验收合格后，报工程部经理验收；3、工程部经理验收合格后，报主管工程（设计）的公司领导验收；

4、特殊部位报公司执行总裁验收。第十三条每期楼宇发售15天前，样板房、大堂、首层外立面装修工程、销售电梯及24销售环境必须完成。第十四条相关中间验收登记表。第十五条工程部必须在竣工前召集物业公司及施工单位进行分户验收并整改完毕。第十六条（子单位）工程质量验收记录。第十七条每项工程竣工验收后10天内，工程部必须向招投标中心提交参建施工单位评价意见，并将评定为不合格的单位报入管理监察中心备案。第十八条开发中心必须在竣工后第十九条工程部必须在工程竣工后6075第二十条开发中心必须在竣工后第二十一条开发中心必须在竣工后90天内取得该期楼宇的《房地产权属证明书》及全部分户图。第二十二条凝土框架结构完成）后二个月内提交；工程竣工验收后三个月内提交全部竣工结算资料。其它专业分包工程及园建配套工程结算资料须在该专业工程竣工验收后二个月内一次性提交。3天内一次性发函给工程部；工程部自收到函件之日起7天内负责补齐完善后重新提交。第二十三条工程结算审批：1、金额在10万元以下的结算，由预决算中心审核，经主管领导审批后执行。210计部审核。预决算审计部每月抽取送审结算份数的10％进行全面核算，其余部分进行一般‰以上的项目）给预决算中心并同时返还结算资料。之后由预决算中心参考审核报告再与施工内的，由预决算中心谈判确定最终结算金额；超过1‰的，须报执行总裁审批。上述各差额千分比的计算基数为预决算中心出具的数据。3、结算、审核与对数时间的规定：（1）10万元以下的结算在5天内出数给施工单位；10100万元以内的在10天内出数给施工单位；100以上的在天内出数给施工单位。按实结算的主体工程两个月完成。（2）之日起计，～100万元以内的在2天内完成一般审核；100万元以上的在5天内完成一般审核；全面核算部分的工作时间同预决算中心出数时间的规定。（3）预决算中心与施工单位的对数时间：预决算中心在每次收到施工单位的反馈意见后，10万元以下的结算在1天内回复意见；～100万元以内的在2天内回100万元以上的在510天内回复意见。4、预决算审计部对结算过程有疑问的，须以书面形式一次性提交给预决算中心。第二十四条关于工程进度款的审批：1经理、工程部经理审批完毕并发出。2484达成一致后交财务总部。34万以下的报相关主管领导审批，万元以上的报公司执行总裁审批。4、公司领导须在收到进度款申报表后的小时内审批完毕。5、公司领导审批同意付款后，由财务总部负责通知施工单位并在4小时内支付款项。第二十五条关于主体工程签订大包干合同的程序：合同的补充协议：主体结构施工至±0.00的40天前，建筑设计院负责提供有关材料方案（含栏杆、铝0.00的20应在收到资料后的3天内，将所缺内容反馈给相关部门，各部门必须在±前补齐全部资料。2其核算工程造价。预决算中心必须在收齐资料后的30天内完成对主体工程总包干造价的编制工作。预决算中心将完成的总包干造价编制报告及时交预决算审计部，预决算审计部须在5天内完成审核并将审核报告交预决算部。预决算中心须在接到预决算审计部审核报告后的20天内，与施工单位就工程造价金额进行核对，并将核对结果报招标中心。招标中心在收到预决算中心上报结果的10天内，完成与施工单位关于签定包干合同补充协议的谈判，并报执行总裁、董事局主席审批。第二章工程建设质量管理第一节设计质量管理第二十六条成立设计成本质量控制中心，其职责为：1、审核批准建筑设计方案，特别是地基基础设计方案。2、核算建筑设计方案成本，批准每平方米面积的用钢量；3、审核、签发建筑设计院下发的施工图纸；3、协调解决重大设计变更及相关技术问题。第二十七条设计成本质量控制中心的运作流程：建筑设计院提交建筑设计方案→设计成本质量控制中心审批→建筑设计院施工图纸→设计成本质量控制中心审核、签发施工图纸。第二十八条中心按以下要求处理：传真时间起24小时内设计中心必须有明确的处理意见传真至现场。传真时间起48小时内设计中心必须下发变更图纸或处理意见，不得影响现场施工。传真时间起7天内设计中心必须下发正式变更图到现场。第二节工程材料验收管理第二十九条项目经理必须建立材料、设备、构配件进场验收台帐。第三十条使用。第三十一条影响到结构安全及永久使用功能的主要材料如：钢筋、电线、电缆、防格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。第三十二条入库、借出、归还台帐。第三十三条验收依据2、合同对材料、设备的要求；3、合同或承诺书注明的标准、型号、规格、技术参数。第三十四条验收程序1、经建筑设计院确认样板（试生产样板）的材料、构配件进场后，监理工程师必须立筑设计院必须小时内到场对板，确认无误后建筑设计院在材料上签字。2、合同或承诺书要求采购的材料、设备、构配件进场后，监理工程师必须立即与项目使用许可证。3、施工单位自行采购的材料进场后，监理工程师必须立即与项目经理一同到现场按规范要求进行验收，验收合格后填写进场材料验收台帐，并签发材料使用许可证。4、需见证送检的材料，工程部见证员必须在验收后立即见证取样送检，送检合格后方可签发材料使用许可证。第三十五条质量监督部除对经工程部验收合格后的大型设备如水泵房设备、发电机组、配电房设备等进行复检外，对一般的进场设备与材料进行抽查。第三节单位工程质量管理第三十六条原始技术资料应在工序完工后三天内整理归档。第三十七条交楼后2个月内，工程部应杜绝出现以下质量问题：楼板出现穿透性裂缝；天面、卫生间、阳台楼板、铝合金门窗边等出现渗漏水；给水管道出现爆管；外墙出现开裂、脱落、渗漏；阳台栏杆生锈；天花及墙面抹灰层开裂、空鼓、脱落；地面标高不符合设计要求；木地板翘起、接缝不满足规范要求；飘窗台两端大小头；砼梁、柱、墙、砌体轴线偏位及柱、墙、砌体垂直度不满足规范要求。第三章隐蔽工程验收管理第三十八条本章含以下隐蔽工程：工程桩：预制桩、冲孔桩、搅拌桩；基坑验槽；锚杆；防水工程；模板工程；钢筋工程；砖砌体工程；28门窗塞缝；水电线管暗埋和预留；防雷、接地工程。第三十九条隐蔽工程未办理隐蔽验收手续或经抽检仍不合格的不得进入下道工序。第四十条工程桩的隐蔽验收预制桩的隐蔽验收（一）预制桩进场项目经理必须在预制桩进场台帐上注明桩的规格、长度、数量及编号，必须有送货人、验收人及施工单位的签字。帐进行核对，无误后签字认可。所有预制桩的退场按照进场程序进行办理。预制桩的施工1、项目经理必须建立监桩台帐，台帐须注明每根桩的编号及截桩或送桩深度。2、桩基施工前，监理工程师必须对桩位及轴线进行复核，准确无误后在台帐上签字并立即报项目经理复核，项目经理核查无误后在台帐上签字。3、监理工程师监桩时必须全程旁站监理，如有特殊原因离开现场，则桩基础施工必须停止。4、项目经理必须保证每个班次对监理工程师是否在岗进行三次检查，并核对施工记录

和进桩台帐，无误后签字认可。工程部经理每天必须检查一次并在台帐上签字。

5、工程技术部在桩基施工阶段每周检查一次，在台帐上签字，并由监理工程师进行见

证签字；如检查发现现场在施工而无人监理则视为监理工程师脱岗。6、预决算部在工程桩结算时，必须根据地质资料对桩的长度进行复核，如发现有较大的出入，则由预决算部报管理监察中心处理。冲（钻）孔桩的隐蔽验收字并立即报项目经理复核，项目经理核查无误后在台帐上签字。桩直径、垂直度、泥浆比重、充盈系数。3、第一根桩终孔时监理工程师应提前通知设计、勘察、施工单位共同确认终孔标准，并封存岩样交项目经理保管。4、监理工程师必须对每根桩按照验收内容进行验收，符合要求后在台帐上如实填写并

立即报项目经理核查；项目经理必须100%核查，符合要求后在台帐上签字，核查结果立即29的10%进行核查，并在台帐上签署意见。5、项目经理必须在验收后三天内将隐蔽验收资料交资料员存档，资料员在验收资料上签署收到时间。6、工程技术部对施工的桩基必须对第一批终孔的冲（钻）孔桩进行验收，并进行不少于10%的抽查。搅拌桩签字。项目经理。项目经理必须对不少于30%的桩位及轴线进行核查，无误后在台帐上签字认可。项目经理对水泥的进场情况与台帐进行核对，无误后签字认可。退场，则按进场程序进行办理。验收内容：水泥标号、水灰比、水泥用量、搅拌形式、垂直度、进尺深度。即报项目经理；项目经理必须对不少于％的桩进行抽查，无误后在台帐上签字认可，立即报工程部经理；工程部经理必须对第一批终孔的搅拌桩进行验收，并对不少于总桩数的10%进行核查,并在台帐上签署意见。10%进行抽查。第四十一条基坑（槽）隐蔽验收基坑（槽）土方开挖前，监理工程师必须对开挖边线进行100%复核，准确无误后在台

帐上签字并立即报项目经理；项目经理必须100%复查，无误后在台帐上签字并立即报工程

部经理；工程部经理进行100%复核，无误后在台帐上签字。验收内容：基坑（槽）截面尺寸、基底标高。10030%，

并在台帐上签字。基底开挖达到设计标高后2天内，工程部必须组织科技发展中心、工程技术部及勘察、施工单位等进行验槽。第四十二条锚杆工程隐蔽验收理；项目经理必须100%核验，无误后在台帐上签字。验收内容：成孔孔径、成孔角度、成孔深度、锚杆长度、水灰比。30监理工程师必须对每根锚杆按照验收内容进行验收符合要求后在台帐上如实填写并立核查程部经理；工程部经理必须对不少于总数的30%进行核查，并在台帐上签字。锚杆安放和灌浆时，监理工程师必须全程旁站监理。在台帐上如实填写并立即报项目经理核查；项目经理必须100%核查，核查后在台帐上签字并立即报工程部经理；工程部经理核查，核查后在台帐上签字。上如实填写。项目经理进行30％的抽查，工程部经理必须对第一批锁定的预应力锚杆进行验收，并进行工程技术部必须对第一批锁定的预应力锚杆进行验收，并进行第四十三条防水工程隐蔽验收（23）涂膜防水的基层处理、涂膜4）蓄水试验。查；项目经理必须进行100%核查，核查合格后填写验收台帐并立即报工程部经理；工程部经理必须对第一个标准层及屋面的防水工程进行验收，并抽查不少于检验批总数的10%在台帐上签字。第四十四条模板工程隐蔽验收：1、隐蔽验收内容：模板的支撑、立柱位置、垫板、预埋筋、预埋螺栓、预留洞、轴线位置、表面标高、截面尺寸、相邻两块板表面高差、表面平整度等。2、施工单位申请验收后，监理工程师必须立即进行验收。验收合格后在台账上签字并

验批总数的10%和在台帐上签字。3、工程技术部必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板的模板工程进行验

收，并对检验批总数的％进行抽查。4第四十五条钢筋工程隐蔽验收1、隐蔽验收内容：钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、位置、锚固长度、搭接长度、接头位置、保护层厚度等。2、接头采用焊接和机械连接的钢筋必须按规定见证取样送检。3、施工单位申请验收后，监理工程师必须立即进行验收。验收合格后在台账上签字并

31验批总数的10%并在台帐上签字。4、工程技术部必须对地下室底（侧）板及顶板、第一个标准层楼板的模板工程进行验收，并对检验批总数的％进行抽查。5、项目经理必须在签署隐蔽验收文件三天内报资料员，资料员在隐蔽验收文件上签署收到时间。第四十六条砌体工程隐蔽验收1、验收内容：(1)砌体放线；(2)砌筑砂浆标号；墙柱预留拉结筋；(4)构造柱的锚

固与拉结；(5)顶砖砌筑时间和方式。2、监理工程师验收合格后即时在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目经理；项目经理

核查不少于检验批总数的30%须对第三层的砌体工程进行验收，并检查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。

3、工程技术部必须对第三层的砌体工程进行验收，并对检验批总数的10％进行抽查。

第四十七条门窗塞缝工程隐蔽验收1、验收内容：安装前的窗框封边砂浆是否填满；(2)窗框固定摩尔码间距是否符

）窗框安装后框边的塞缝是否密实。2、监理工程师验收合格后即时在隐蔽验收台帐上签字，并立即报项目经理；项目经理

核查不少于检验批总数的30%查不少于检验批总数的，并在台帐上签字。3、工程技术部对检验批总数的％进行抽查。第四十八条水电管线暗埋和预留隐蔽验收13管必须试压合格，排水管的灌水、通水、通球试验必须合格。不少于检验批总数的30%地下室及第一个标准层的水电管线暗埋和预留工程进行验收，并检查不少于检验批总数的

10%，并在台帐上签字。验批总数的％进行抽查。第四十九条防雷接地隐蔽验收1、验收内容：焊接质量、焊接长度、接地电阻测试。2、监理工程师必须对防雷接地焊接质量及焊接长度进行检查验收，验收合格立即填写

30%进行验收，并抽查不少于检验批总数的10%，并在台帐上签字。23、监理工程师必须全程跟踪接地电阻测试，并如实填写隐蔽验收台帐，验收合格后立20%即报工程部经理。4、工程技术部必须对基础底板及天面的防雷接地工程进行验收，并对检验批总数的10％进行抽查。第四章工程签证管理第五十条零星材料的定价办法该公司同施工单位洽商，并出具相关材料的价格确认书作为计价依据。第五十一条造价在3万元以下的零星工程委托办法由工程部负责委托，将委托书传真到工程技术部，工程技术部必须在传真发出时间起24小时内到现场核实，无误后在委托书上签字，手续完备后方可施工。无定额子目进行套算的，由工程部、工程技术部与施工单位共同商定。第五十二条造价在3万元以上的零星工程委托办法1、由工程部负责委托，将委托书传真至工程技术部和预决算中心，工程技术部和预决算中心必须在传真发出时间起24小时内到现场核实，无误后在委托书上签字并报主管领导批准，手续完备后方可施工。2、无定额子目进行套算的，由工程部及工程技术部与施工单位共同商定，报主管领导批准。第五十三条3

万元以下和3万元以上零星工程的委托办法执行。第五十四条单位进行验收并签署意见。第五十五条项目经理必须建立项目签证台帐（见附件十）并及时填写。

第五十六条工程部在收到签证单后25天内双方协商解决完毕。否则，移交合同管理部协调处理。第五十七条工程签证应包含如下内容：签证理由；工程量；签证内容发生的起止时间；原始记录必须有两个或两个以上现场监理工程师签字。第五十八条3后存档。第五十九条合同明确需签证的项目，由工程部直接签证，工程技术部审核签字确认。第六十条工期签证由工程部与施工单位谈判，报主管领导审批。第五章商品房交付使用管理第一节交楼工作的组织管理第六十一条销售部必须在实际交楼前牵头组织成立交楼领导小组，并召开综合协调会。会议由公司主管领导主持，讨论确定交楼方案（含交楼时间、进度、地点、应收费用、心、开发中心、工程部、物业公司各派一名负责人为组员。第二节交楼期间的维修服务第六十二条客户服务中心必须在交楼3部经理任副主任，工程部组织各相关施工单位各派一名负责人为成员。土建分队、水电分队及装修分队组成，各分队按照已售户数每户不少于1人的标准配备客户服务中心、物业公司、销售部有关人员组成。交楼期间维修服务中心存续期限共为15天。从第天起至第天，其职权由物业公司接管。天后，交楼期间维修服务中心撤销其职能纳入物业公司的日常管理工作。第六十三条客户服务中心必须在召开交楼综合协调会当天与物业公司确定交楼期间维修服务中心的办公、待命地点与交楼期间24小时服务热线电话；物业公司必须在交楼前一天完成办公、待命地点的布置与热线电话安排工作。第六十四条维修、服务工作，提供24小时现场服务。在接到报修5分钟内，维修大队必须派人到达现场，并在30分钟内开始施工。维修工程结束前，维修人员不得撤离现场。物业公司须在交大队的全部维修工作进行业主回访。第六十五条交楼之日起1534第三节物业接管验收第六十六条物业公司必须在交楼3个月前制定物业管理方案，工程竣工验收合格后，3应向政府移交物业移交营销中心经营部，由经营部按《未售物业管理制度》进行管理。第六十七条建筑设计院必须在该期楼宇竣工验收30天前向物业公司提供一套施工3全套竣工资料及施工合同中涉及维保条款的部分直接移交物业公司。第四节销售部与买受人的楼宇交接第六十八条销售部必须在实际交楼20交财务总部审核。财务总部必须在2天内审核完毕，由部门经理签字后返回销售部。第六十九条销售部必须在实际交楼20(产权证》须提交资料的通知)，并会同合同管理部、客户服务部、物业公司讨论审定。第七十条交楼宅使用说明书》进行讨论定稿，集体会审签发。第七十一条销售部必须在交楼15天前，按合同约定地址将《交楼通知书》以挂号形式寄发给买受人，并向邮局索要回执。如收到退件，须重新核实地址并在收到退件48内以特快专递形式再次通知买受人办理收楼手续。第七十二条销售部与买受人办理楼宇交接手续，必须遵循以下程序：署的具有法律效力的买受人委托书、受委托人身份证原件；请买受人签名并留下《交款核对单》第一联及《准予入住通知书》存根。第七十三条第五节物业公司与买受人的楼宇交接第七十四条物业公司与买受人办理楼宇交接手续，必须遵循以下程序：1234、物业公司经办人员陪同买受人验楼，填写《楼宇情况反馈表》并请买受人签名。5第六章房地产权属管理第一节测定商品房面积管理第七十五条在每期楼宇会验后3布置图及其使用功能的明确划分、飘窗阳台平面图及其剖面大样图，并加盖建筑设计院章，建筑设计院不得自行变更。第七十六条开发中心在三层会验后13天内取得测绘公司对销售面积的图纸预测结13天内完成审核工作并报集团领导审批，在2天内将通过审批的该期楼宇销售面积交开发中心及营销中心。第七十七条在竣工验收后50天内开发中心必须取得面积实测结果。第二节确权管理第七十八条3个月内办理完毕该期楼宇的门牌号码审批手续。第七十九条6天内办理完毕房管部门的权属归档手续并具备查册条件。第三节开具购房发票（办证联）管理第八十条财务总部应在收到销售部提供须开购房发票清单3联）交销售部。第四节办理房地产权证管理第八十一条销售部必须在确权归档后6部门，并将房管部门收件回执及送案表复印后存档。第八十二条销售部必须在报案后第七章其它第八十三条本流程制度自文件下发之起执行。恒大地产集团有限公司二00七年六月二十二日恒大地产集团外地公司管理办法（节选）（恒地司管字[2007]第号，签发人：许家印，2007年10月详见有恒地司管字[2007]第114号文。第五十五条司常设机构对各外地公司经营管理工作进行监督检查。第五十六条事项，须报集团公司董事局主席审批。第五十七条上报书面报告、汇总数据资料等。第五十八条以下人员陪同接送，安排酒店工作餐；集团公司中层以下人员到外地公司检查工作，外地公司可安排一副经理或以下人员陪同接送，安排员工餐厅工作餐。第五十九条请、旅游观光、健身娱乐和礼品。第六十条席。第六十一条管理监察中心会同相关部门负责对本制度的实施情况进行检查与考核。第六十二条集团公司相关部门到外地公司检查工作，需经常务副总裁批准。第六十三条本办法自发文之日起执行；如有文件与本办法不一致的，以本办法为准。外地公司月工作节点计划填报范围（恒地司管字[2007]第号，签发人许家印，年5月外地公司月工作节点计划填报范围序号工作内容计划分值备注一、土地拓展类工作从营销、施工技术（考虑地质条件等各方面因1编制完成项目开发可行性研究报告并报集团审批3素）、成本、利润、总体资金收支状况等角度进行全面的分析、预测2与政府签订合作合同33完成城镇建设总体规划修编14取得城镇建设总体规划修编批复15完成土地利用总体规划修编16取得土地利用总体规划修编批复17取得建设用地指标批复28完成土地征用手续19争取最佳的土地招拍挂方案210招拍挂公告111签订股权转让合同312取得股权转让公司、土地有关证照资料及印鉴原件113完成股权转让114签订土地转让合同315完成土地使用权过户116成交并签订成交确认书317争取最优惠的付款方式118争取最大面积的国土证119争取最好的设计条件120取得建设用地规划许可证121取得国土证322338序号工作内容计划分值备注二、融资工作23制定融资方案并通过集团审批124省行审批完成125总行备案或审批完成1262三、开发报建、证照办理类工作27取得总规批复228取得详规批复2三、开发报建、证照办理类工作29取得单体方案批复130取得扩初批复131取得建设工程规划许可证232取得施工许可证233取得预售证1四、重要的规划、设计类工作34综合管线设计方案通过设计院审批135住宅、公建平立面细化方案通过设计院审批136各层各专业平面细化方案通过设计院审批137地下室平面方案通过设计院审批138住宅、公建铝合金门窗划分大样方案通过设计院审批139小区水池、水泵房规划方案通过设计院审批140小区智能化设施方案通过设计院审批141单体设备房布置方案通过设计院审批142设计标准表通过设计院审批143主体结构设计方案通过设计院审批144基础方案通过设计院审批145地下室结构方案通过设计院审批146小区水源、电源方案通过设计院审批147钢筋含量控制目标通过设计院审批148公建空调、热水方案通过设计院审批149小区永久用电10kv150桩基础施工图设计完成139序号工作内容计划分值备注51主体工程施工图设计完成152售楼部装修施工图设计完成1五、重要工程合同类工作53土方施工合同签订154桩基础施工合同签订155主体施工合同签订156煤气施工合同签订157消防工程施工合同签订158永久用水工程施工合同签订159永久用电工程施工合同签订160智能化工程合同签订1五、重要工程合同类工作61外立面（涂料、幕墙等）工程施工合同签订162首层大堂及电梯前室装修合同签订163住宅豪华装修施工合同签订164售楼部装修施工合同签订165样板房、首层大堂、样板房电梯前室、裙楼外立面装修166园林施工合同签订167酒店管理公司委托协议签订168酒店、六大中心、商业广场、写字楼、综合楼装修施工1六、工程建设类工作（一）住宅、商业广场、写字楼、酒店、六大中心、综合楼、售楼部等所有商业项目69召开综合策划会并审定总体开发方案1详规批复后天内70项目融资、开发建设、设计、招标、材料采购配送、营销策划、销售、资金支付总体规划制定完成并通过集团1综合策划会召开后71172土方整理开工173土方整理完工174超前钻开工175超前钻完工176桩基础开工377桩基础完工140序号工作内容计划分值备注78179180基坑支护开工181基坑支护完工182283主体结构至＋0.00184三层会验并图纸修改完成185主体进度（含销售形象进度）1每月月底的进度计划86287188外立面（墙砖、涂料、幕墙等）工程开工1可分塔楼、裙楼分别填报89外立面（墙砖、涂料、幕墙等）工程完工2可分塔楼、裙楼分别填报90屋面工程（含防水、造型、屋面瓦等）全面完工191永久电工程开工1（一）住宅、商业广场、写字楼、酒店、六大中心、综合楼、售楼部等所有商业项目92永久电工程完工193永久水工程开工194永久水工程完工195电视、电话、智能化等弱电工程开工196电视、电话、智能化等弱电工程完工197煤气工程开工198煤气工程完工199消防工程开工1100消防工程完工1101泛光照明工程开工1102泛光照明工程完工1103人防工程开工1104人防工程完工1105机械车库安装完成1106电梯设备进场安装1107电梯安装完工并调试完成1108电梯前室及首层大堂装修工程开工1109电梯前室及首层大堂装修工程完工141序号工作内容计划分值备注110排栅拆除完成1111发电机组设备进场安装1112发电机组设备安装完工并调试完成1113变频供水设备进场安装1114变频供水设备安装完工并调试完成1115道路管网、园林环境工程开工1116道路管网、园林环境工程完工1117酒店、六大中心、写字楼、商业广场等空调系统施工完成1118酒店热水系统施工完成131191201121确定豪装房、毛坯房清单并通过集团审批1排栅拆除后一周内122豪华装修工程开工1123豪华装修工程竣工2配套等，以及道路管网（小区级）、园建、绿化等配套工程12411251（三）样板房、售楼部（装修工程）、销售园林等工程126售楼部装修开工11272128样板房、首层大堂、样板房电梯前室、裙楼外立面装修1129销售电梯、销售环境、看楼通道等完工2130销售园林工程开工1131销售园林完工2七、营销策划类工作132销售及销售策划方案制定完成并通过集团审批1133媒体投放方案与计划制定完成并通过集团审批12134电视、报纸、网络广告制作以及售楼书制作完成并通过145天135售楼部、样板房、销售通道与外部环境等布置与包装完成110天136定价方案通过集团审批142序号工作内容计划分值备注137完成当月销售任务10138制定未售物业经营租赁方案并通过集团审批1139完成当月物业经营出租任务3八、工程验收与交楼工作140取得消防验收合格证1141取得煤气验收合格证1142取得电梯验收合格证1143取得规划验收合格证1144取得质量验收意见书1145取得工程竣工备案表1146取得交楼许可证31471148《房地产权证》办理完毕2149成立交楼领导小组并召开交楼前综合协调会1150315131523九、工程结算类工作153土方工程结算完成1154桩基工程结算完成1155主体及配套工程竣工结算完成1九、工程结算类工作156永久电工程结算完成1157永久水工程结算完成1158煤气工程结算完成1159消防工程结算完成1160电梯前室及首层大堂装修工程结算完成1161智能化工程结算完成1162园林工程结算完成1163样板房装修工程结算完成1164住宅、酒店、六大中心、综合楼、商业广场、写字楼等装修工程结算完成1165完成项目成本分析报告并报集团143序号工作内容计划分值备注十、其他工作166完成质量、安全月简报并上报集团1167定岗定编方案通过集团审批1168大型人员招聘活动完成1169完成各项目利润测算与分析1各期项目竣工后11）本填报范围为通用标准，工作中如有重大、重要事项的可不受此填报范围限制。2）备注内的时间要求请参照执行。44全国性材料物资采购供应管理制度（恒地司采字[2007]第号，签发人：许家印，2007年6月25日）第一章总则公司（以下简称金属公司）及各项目公司主要负责全国性材料物资的采购供应工作。二、集团公司及各外地项目公司计划部门负责装修通知（包括样板房和豪华装修或超豪华装修）下发到荆州建筑设计院、材料公司、金属公司、工程部、招标中心。三、集团工程部、外地项目公司工程部负责全国性材料物资使用计划的申报工作。四、集团预决算中心、外地项目公司预决算部负责施工单位所用的全国性材料物资款的核算工作。五、集团财务中心、外地项目公司财务部负责全国性材料物资的财务核算及其款项的代付代扣工作。第二章全国性材料物资采购供应方式一、材料公司统一采购供应施工单位的材料物资，明细如下：陶瓷、洁具PVC球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、入户门、铁艺栏杆。二、材料公司统一采购供应各项目公司的材料物资，明细如下：0#三、金属公司统一采购供应施工单位的材料物资，明细如下：四、集团公司结同战略合作关系，签订年度合同，确定厂家、品牌、规格型号和价格，由各项目公司负责采购供应的材料物资，具体明细如下：厨房电器、热水器、空调、发电机组、电梯、变频供水设备。五、上述材料物资范畴（模板）以外的其他材料物资由各施工单位按需据实自行采购供应。45第三章全国性材料物资样板管理一、需要提供样板的材料物资：1、由材料公司统一采购供应施工单位的材料物资，需提供样板的材料物资明细如下：-龙头、PVC橱柜、淋浴间隔、入户门、铁艺栏杆。2、金属公司统一采购供应施工单位的材料物资，需提供样板的材料物资明细如下：3、由各项目公司负责采购供应的材料物资，需提供样板的材料物资明细如下：厨房电器、热水器二、需要材料物资样板的部门单位：荆州建筑设计院、材料公司、金属公司、各项目公司及供货单位。三、定板、封存及发放管理：1、材料物资原始样板由集团董事局领导、荆州建筑设计院、材料公司、金属公司、集保管。2、据实所需派生出来的若干套样板，由材料公司、金属公司分别负责协调供应商将材料物资样板送到荆州建筑设计院，再由荆州建筑设计院确板盖章后发放。3、集团系统自行生产的材料物资只须提供壹套材料物资样板存放在荆州建筑设计院，并由其负责保管。4、所有材料物资样板须登记造册，由使用部门自行管理。第四章全国性材料物资采购供应合同的管理一、全国性材料物资年度购销合同的签订与管理1、集团董事局确定全国性材料物资种类明细后，由荆州建筑设计院、集团招标中心、材料公司共同组建招标小组，由其初选全国知名品牌厂家。23合同。4、集团档案中心、财务部、材料公司或金属公司各存档壹份合同原件。46二、全国性材料物资年度供货合同的签订与管理：1并在图纸上注明，并负责全国性材料物资的定板、封板及发放工作。2、集团招标中心、外地项目公司负责签订施工合同时将该项目所需的全国性材料物资列出明细，并在合同中写明。3、材料公司采购供应施工单位的全国性材料物资，先由材料公司与项目公司、施工单4、金属公司采购供应施工单位的全国性材料物资，先由金属公司与项目公司、施工单5、集团各分公司档案中心、各财务分部、材料公司或金属公司各存档壹份合同原件，集团预决算中心或各分公司预决算部留壹份合同复印件。第五章全国性材料物资计划管理一、材料计划种类：分年度材料计划、月度材料计划、临时用料计划三类。二、计划模板编制：2、对于计划模板以外的材料物资，材料公司或金属公司均不予以供货。三、计划填报、审核与提交：1、年度材料计划月20日须将下年度材料计划分别提交材料公司、金属公司。12月25日须分别将各自负责统计汇总的集团系统的年度材料计划（仅为预算、不作结算）提交供货单位。2、月度材料计划：①集团工程各部、各外地项目公司于每月日须将后3个月的材料计划分别提交材料公司、金属公司。②材料公司、金属公司于每月25日须分别将各自负责统计汇总的后3个月的材料计划提交供货单位。3、临时用料计划：划表，但每月不得超过3次。协商确定，此项计划不列入考核。47第六章全国性材料物资库存管理一、需要库存的材料物资：1、需要在供货单位仓库设置库存的材料物资：①材料公司：锈石、外墙砖、涂料、瓦、消防通道及管井防火门、洁具-PVC橱柜、淋浴间隔、铁艺栏杆。②金属公司：③各项目公司：厨房电器、热水器、空调、发电机组、电梯、变频供水设备等。2、需要在材料公司仓库设置库存的材料物资：锈石、外墙砖、涂料、瓦、卫浴五金、洁具-陶瓷、洁具-3、需要在金属公司仓库设置库存的材料物资：二、材料物资库存量的设置：①原则上须保证按每种材料物资年度计划总量的储备。②部分超出10%库存量的材料物资的库存与供货单位协商一致并签订补充协议。第七章全国性材料物资提（发）货及验收管理一、在供货单位所在地材料物资的验收及提（发）货管理：1、在供货单位所在地验收及提（发）货的材料物资：①材料公司：陶瓷、洁具PVC球墨铸铁管、橱柜、淋浴间隔、入户门、铁艺栏杆。②金属公司：③各项目公司：48厨房电器、热水器、空调、发电机组、电梯、变频供水设备等。221名质检员。3、验收及提（发）货要点：12二、在收货目的地的材料物资的验收管理：1、验收要点：①对板：根据验收样板（有样板的材料）或比照相关技术参数（无样板的材料）对所送材料进行验收或者抽检验收，所有不合格产品（包括非订单上的材料）一律不得接收。②点数：必须准确核实供货单位所送材料与订货清单或送货通知的材料名称、规格型号、数量，按实收数量计数开单。③抽检：依据材料物资类别采取抽检10%的检查方法或执行GB/T2828.1-2003标准。与《送货通知》一致。⑥传单：各单据所有联必须由所有参与验收人员确认签名后再按其规定联传至各相关2、从供货单位送货到施工现场的材料物资的验收管理：①材料公司的验收：21名质检员及供货单

联）上签名确认。③金属公司或各项目公司负责采购的材料物资的验收管理参照上述规定执行。3、从供货单位送货到材料公司仓库的材料物资的验收管理：21名质检员及

49②金属公司或各项目公司负责采购的材料物资的验收管理参照上述规定执行。4、从材料公司仓库送货到施工现场的材料物资的验收管理：板及《送货通知》上注明的材料物资名称、编码、规格型号、数量及等级等进行现场收货，2名仓管员和1员、项目公司工程部项目经理、施工单位收货代表等现场验收人员须共同在《工地收货单》（一式六联）上签名确认。②金属公司或各项目公司参照上述规定执行。第八章单据管理一、单据类别：1供货单位；第三联：财务部；第四联：计划部；第五联：质检部。2供货单位；第三联：财务部；第四联：计划部；第五联：质检部。3施工单位；第四联：财务部；第五联：预决算部；第六联：工程部。4、金属公司、项目公司负责采购的材料物资的验收管理参照上述规定执行。二、单据印制：所有单据按集团制定的标准版本自行印制。三、单据领用：所有单据的领用必须造册登记备查。四、单据使用：1、供货单位送货到施工现场，材料公司负责验收的材料物资，由材料公司配送部仓管

2名仓管员、1名质检员及供

依据。金属公司、项目公司参照执行。2、供货单位送货到施工现场，由材料公司收货后现场交付给项目公司及施工单位的材

2名仓管员、1项目公司代扣代付材料物资款的唯一依据。金属公司参照执行。3、材料公司送货到施工现场，直接交付给项目公司及施工单位的材料物资，由材料公

2名仓管员、1名质检员、项目公司工

材料物资款的唯一依据。金属公司参照执行。4、所有送货到材料公司仓库的材料物资，由材料公司配送部仓管员负责开具《广州恒505、所有从材料公司仓库发出的材料物资，由材料公司配送部仓管员负责先开具《广州依据。金属公司、各项目公司参照执行。五、单据传递：1分别传递至各相关部门或单位，作为对帐、盘库依据。2分别传递至各相关部门或单位，作为入帐、对帐、请款支付供货单位材料款的依据。3或单位，作为入帐、对帐、代扣代付材料公司材料款的依据。4、金属公司、各项目公司参照上述规定执行。第九章盘点管理一、材料公司库存材料盘点管理要求：1、材料公司需根据材料物资类别、品种、规格、型号设立明细账，并根据已确认的材料设备有限公司收货单》和《工地收货单》每日序时登记工地收货明细帐。2、每月最后一天为仓库的结账日，每月1-2日为盘点时间，材料公司、财务部等部核对，发现盘盈、盘亏及时查找原因，并根据集团公司的有关规定进行处理。二、材料公司库存材料盘点程序：1、记帐时间：每月的记帐时间为每月1日至最后一天即1个自然月。2、盘点时间：结账时间为每月的最后一天，实地盘点时间为每月的1-2日。34、盘点的具体事项：（1）盘点前，仓管员必须将材料物资进行分类，按品种、规格和型号分门别类摆放签名确认。对盘盈、盘亏的实物应及时查明原因并做好记录，不能马上查明原因的盘盈、盘亏，应及时注明待查原因，并在五天内完成。（2）盘点期间已收到而未办妥入帐手续的货品或已办理出库手续尚未提货的货品，应另行分别存放，并予以标示。（3）所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止材料物资的进出及移51动。（4）盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经所有盘点人员签认始能生效。5、对盘盈、盘亏材料的处理：由材料公司配送部出具《材料物资盘盈、盘亏处理意见100001000010000财务部和配送部各一份进行帐务调整。三、金属公司、各项目公司的库存盘点管理参照上述规定执行。第十章结算管理一、由材料公司或金属公司供货给施工单位、项目公司代扣代付的结算：1据。2地收货单明细帐，每月最后一天结帐，每月1-2日盘点，保证帐实相符。33-5并签名确认。4、对帐完毕后，材料公司立即提交代扣代付资金申请单，经材料公司、施工单位及项目公司财务部、预决算部共同签名确认后，提交项目公司财务部。5、每月15-20日为项目公司财务部代付材料款给材料公司或金属公司的时间。

6、每月日项目公司必须代付材料款给材料公司或金属公司，如果项目公司每月财务部核准后直接支付给材料公司或金属公司材料款，不需项目公司董事长总经理审批。

78、因特殊情况，项目公司如需暂时在当月少扣、缓扣或暂时不扣施工单位材料款时，

须由项目公司董事长/总经理审批。二、材料公司供货给项目公司的货款结算：1、材料公司与项目公司签订货物买卖合同。2、项目公司财务部须按合同规定支付货款给材料公司。3、如项目公司违约拖欠不予支付，由材料公司按合同规定提交资金申请单，由项目公

司财务部核准后于每月日直接支付货款给材料公司。三、材料公司或金属公司对供货单位材料款的结算：152依据。2时登记收货明细帐，最后一天结帐，每月1-2日盘点，保证帐实相符。35-10认。410-2020-25日由材料公司财务部按已完成报批手续的资金申请单将材料款支付给供货单位。5、金属公司参照上述规定执行。四、项目公司对供货单位的货款结算：1、项目公司须按合同规定支付供货单位货款。2、项目公司按合同应付未付而又没有提出书面的正当理由的，由材料公司按合同规定货单位。3、款项支付后，由集团财务中心书面知会材料公司、项目公司各相关单位部门。第十一章考核规定一、材料物资计划准确度的考核：年度计划准确度须达到％（含％）以上；月度计划准确度须达到85％）以上。凡准确度没有达到规定要求的，每项每差％扣罚工程部经理元，由材料公司、金属公司负责考核。天扣罚工程部经理500元，由材料公司、金属公司负责考核。100程部负责考核。四、材料物资质量的考核：质量合格率（批次）须达到100%。凡在使用过程中发现批次不合格产品，每发现一批次扣罚现场验收人员1000元，由地产集团质量监督部、计划管理中心负责考核。五、由材料公司、金属公司及工程部提交计划管理中心复核后，交付财务分部执行。附件：123456537854建设工程档案管理制度点，制定本制度。一、工程档案的归档范围及质量要求（一）工程档案的归档范围（二）归档文件的要求1、归档的工程文件应为原件。2、工程文件的内容必须真实、准确、清晰、幅面整洁。

3、工程文件签字不得用铅笔、圆珠笔等不具耐久性的书写工具。

4、工程文件尺寸统一采用A4规格归档。二、工程档案的管理机构工程建设文件的收集、整理、立卷、编目、装订、档案预验收及移交。

三、工程档案的收集、整理、立卷、编目、装订、归档、移交、索引、保管、统计

（一）工程档案的收集文件后，当天登记入盒。（二）工程档案的整理按照单位工程分部、分项工程及文件形成的时间先后顺序进行分类排列。

（三）工程档案的立卷1、工程文件可划分为工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件五部分。2、工程准备阶段文件按建设程序组卷。3、监理文件按单位工程、分部工程组卷。4、施工文件按单位工程、分部工程组卷。5、竣工图按专业组卷。6、竣工验收文件按单位工程组卷。（四）工程档案的编目130MM;面书写的，正面在右下角，背面在左下角，折叠后的图纸一律在右下角。255有的文号或图号;未按要求编目的，每项扣罚部门资料员5元。（五）工程档案的装订卷应装订。装订应采用线绳三孔左侧装订法。（六）工程档案的归档1、单位工程竣工验收完成后30日内，部门资料员要完成该工程档案的归档工作，未按时归档的扣罚部门资料员5（七）工程竣工档案移交工程竣工验收完成后60日内，部门资料员将完整的工程竣工档案一份移交给城建档案馆，一份移交给工程档案室，未及时办理移交的，扣罚部门资料员5（八）工程档案的索引（待讨论工程代号、档号？）工程代号由集团公司统一规定，档号由工程档案中心根据工程代号填写。案卷号如：第1卷专业号如：基建类1为1.1.1工程代号如金碧花园首期为1.1楼盘代号如金碧花园代号为1（九）工程档案的保管证工程档案不被腐蚀。（十）工程档案的统计期文件的归还。四、工程档案保管期限保管期限分为永久、长期、短期（具体详附件一）1、永久：是指工程档案需永久保存。2、长期：是指工程档案的保存期限等于该工程的使用寿命。3、短期：是指工程档案保存20年以下。同一案卷内有不同保管期限的文件，该案卷保管期限应从长。五、工程档案密级密级分为机密、秘密两种。同一案卷有不同密级的文件，应以高密级为本卷密级。工程准备阶段文件为机密级，监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件为秘密级。56六、工程档案的借阅及销毁按照集团公司档案管理制度执行。本制度由部门经理负责考核部门资料员，工程技术部经理考核工程档案管理室档案员。七、本制度自发布之日起执行57附录A建设工程文件归档范围和保管期限表保存单位和保管期限序号归档文件建