企业管控方案建议数课件

xx通过业务纽带和产权纽带实现对下属业务单元的管控xx集团管理部门业务部门下属业务单元管理流程各个业务部门通过合约纽带对下属业务单元进行管控各个管理部门通过产权纽带对下属业务单元进行管控公司管理和业务衔接两条线管理的结构产权纽带业务纽带业务衔接流程供应管理生产管理技术管理市场管理品牌管理战略管理计划预算财务管理投资管理人力资源管理信息管理1xx通过业务纽带和产权纽带实现对下属业务单元的管控xx集团管各个业务部门通过业务纽带对下属业务单元进行管控清江烟厂xx集团品牌供应技术市场生产红安烟厂广水烟厂襄樊烟厂三峡烟厂武汉烟厂各个业务部门通过合约纽带对下属业务单元进行管控供应、技术、市场与品牌的业务功能主要在集团层面统一，下属业务单元的功能主要是生产。所以对下属业务单元的管控中，生产控制最为主要集团业务部门下属业务单元2各个业务部门通过业务纽带对下属业务单元进行管控清江烟厂xx集主要通过业务纽带实现对下属业务单元的管控（一）生产管理*市场管理品牌管理过渡方案建议方案建议方案建议方案集团业务部门制定集团的生产规划制定集团月度和周生产计划，并下达各生产点监控各业务单元生产计划执行情况监督各业务单元质量标准执行情况制定集团的生产规划制定集团月度和周生产计划，并下达各生产点监控各业务单元生产计划执行情况监督各业务单元质量标准执行情况根据各业务单元的设备情况制定技改计划和实施方案制定符合各业务单元工艺能力的产品工艺标准的操作方案制定集团市场规划开展各方面市场工作制定集团品牌规划负责集团品牌开发、规划、维护等工作下属业务单元按照集团生产计划，制定每日的排产计划按照排产计划，完成日常生产工作保证生产符合质量标准在集团技术标准要求下，制定本业务单元的小规模技改方案并执行在集团技术标准要求下，制定本业务单元的工艺操作方案并执行按照集团生产计划，制定每日的排产计划按照排产计划，完成日常生产工作保证生产符合质量标准协助执行技改实施方案协助集团制定本业务单元的工艺操作方案并执行无市场业务职能无品牌业务职能*表示主要管控3主要通过业务纽带实现对下属业务单元的管控（一）生产管理*市场主要通过业务纽带实现对下属业务单元的管控（二）技术管理供应管理仓储配送过渡方案建议方案建议方案建议方案集团业务部门制定集团技术规划、技术标准开展各方面技术工作制定集团技术规划、技术标准开展各方面技术工作制定仓储规划搜集、汇总库存数量和分布监督抽查各仓库帐物相符情况接受配送需求，制定配送方案发布配送指令监控各业务单元的实际配送情况下属业务单元非法人业务单元参与集团制定技术标准参与集团制定技术标准按照出入库单据登记实物帐目并保证帐物相符保障库存物品安全、保质等库存数据按要求上报执行配送指令法人业务单元参与集团制定技术标准负责自有品牌配方调整4主要通过业务纽带实现对下属业务单元的管控（二）技术管理供应管主要通过业务纽带实现对下属业务单元的管控（三）供应管理采购前期过渡方案后期过渡方案建议方案集团业务部门制定年度原料、辅料的采购计划制定采购的执行计划执行原料的采购操作执行非法人业务单元的专卖性辅料和非专卖性辅料的采购操作制定年度原料、辅料的采购计划制定采购的执行计划执行原料的采购操作执行专卖性辅料的采购操作执行非法人业务单元的非专卖性辅料的采购操作制定年度原料、辅料的采购计划制定采购的执行计划执行原料、辅料的采购操作下属业务单元非法人业务单元无采购功能无采购功能无采购功能法人业务单元在集团提供的供应商选择目录内，采购专卖性辅料和非专卖性辅料协助集团采购部门完成集团采购计划中涉及本业务单元的原料采购的签约或结算在集团提供的供应商选择目录内，采购非专卖性辅料协助集团采购部门完成集团采购计划中涉及本业务单元的原料和专卖性辅料采购的签约或结算5主要通过业务纽带实现对下属业务单元的管控（三）供应管理采购前为了明晰事权，需要详细定义业务流程在不同层级不同部门中的执行方、决策方、参与方与知晓方计划管控的职位分工“我不清楚谁最后作出决定"“我发现我应该早点通知那个部门"“其实我可以提供参考建议，但是没有人问我"“我觉得我有责任做这件事，但我没有权限"“没有人愿意进行决策"“我做的事情应当是别人的责任"RESPONSIBLE执行方－执行某项任务的角色，可以多个执行方共同执行某项任务ACCOUNTABLE决策方－最终决策并负责的角色，一项任务只能存在一个决策方CONSULTED参与方－在执行某项任务时，或者做出最终决策前，被咨询的角色INFORMED知晓方－做出最终决策后或者执行某项任务后，被通知的角色凯捷RACI模型6为了明晰事权，需要详细定义业务流程在不同层级不同部门中的执行明确集团中高层和下属业务单元在业务过程中相应职责集团非法人业务单元/委托管理的法人业务单元未签定委托管理协议的法人业务单元供应I采购注：A:决策方（ACCOUNTABLE）R:执行方（RESPONSIBLE）C:参与方（CONSULTED）I:知晓方（INFORMED）业务活动层级与部门仓储配送生产计划执行技术市场/品牌市场品牌RA,RC,RC,RA,RA,RCI凯捷建议方案的RACI模型A,RA,RA,RA,RC,RC,RC,RA,RA,RC,RCIII7明确集团中高层和下属业务单元在业务过程中相应职责集团非法人业集团管理部门清江烟厂xx集团信息战略计划财务人力资源红安烟厂广水烟厂襄樊烟厂三峡烟厂武汉烟厂下属业务单元各个管理部门通过产权纽带对下属业务单元进行管控主要通过管理纽带来实现对与集团有产权关系或有管理委托关系的业务单元的管控，其中财务控制最为主要各个管理部门通过管理纽带对下属业务单元进行管控投资8集团管理部门清江烟厂xx集团信息战略计划财务人力资源红安烟厂主要通过管理纽带实现对下属业务单元的管控（一）战略管理计划预算过渡方案建议方案过渡方案建议方案集团管理部门组织制定集团战略目标和战略规划战略监控、回顾与调整组织制定年度战略计划制定集团年度计划预算大纲和编制要求组织制定年度计划预算、月度计划预算以及计划预算的定期调整监督下属业务单元的计划预算执行情况下属业务单元非法人业务单元参与制定集团战略规划和战略计划参与制定集团战略规划和战略计划按照集团计划预算大纲和编制要求，编制本业务单元的年度计划预算执行计划预算特殊变动的情况下，提出计划或预算调整申请按照集团计划预算大纲和编制要求，编制本业务单元的年度计划预算执行计划预算特殊变动的情况下，提出计划或预算调整申请法人业务单元了解集团战略规划和战略计划制定本业务单元的计划预算9主要通过管理纽带实现对下属业务单元的管控（一）战略管理计划预主要通过管理纽带实现对下属业务单元的管控（二）人力资源管理信息管理过渡方案建议方案过渡方案建议方案集团管理部门制定集团人力资源规划和年度人力资源计划预算制定集团人力资源管理原则和制度制定发布集团年度薪酬体系、绩效考核原则方案，并指导下属业务单元制定实施细则审阅下属业务单元上报的招聘、分配、晋升、调任、绩效考核等方案，并提出必要意见制定集团信息规划和年度信息计划预算制定集团信息管理原则和制度按照年度信息计划预算，制定项目执行计划，并组织实施按照年度信息计划预算，制定维护工作计划，并指导下属业务单元执行下属业务单元非法人业务单元制定本业务单元的人力资源规划和年度人力资源计划预算基于集团人力资源管理原则、制度及相关原则方案，制定本业务单元的招聘、分配、晋升、调任、绩效考核等方案，并报集团人力资源部备案按照本业务单元人力资源年度计划，开展人力资源各项日常工作制定本业务单元的人力资源规划和年度人力资源计划预算基于集团人力资源管理原则、制度及相关原则方案，制定本业务单元的招聘、分配、晋升、调任、绩效考核等方案，并报集团人力资源部备案按照本业务单元人力资源年度计划，开展人力资源各项日常工作参与制定集团信息规划和年度信息计划预算协助集团信息部门实施相关项目在集团信息部门指导下开展日常维护工作参与制定集团信息规划和年度信息计划预算协助集团信息部门实施相关项目在集团信息部门指导下开展日常维护工作法人业务单元开展本业务单元的人力资源管理开展本业务单元的信息工作10主要通过管理纽带实现对下属业务单元的管控（二）人力资源管理信主要通过管理纽带实现对下属业务单元的管控（三）财务管理*前期过渡方案后期过渡方案建议方案集团管理部门在符合国家财务制度的条件下，制定集团的财务管理制度监督下属业务单元财务工作在符合国家财务制度的条件下，制定集团的财务管理制度监督下属业务单元财务工作委派人员，从事下属业务单元的部分财务工作在符合国家财务制度的条件下，制定集团的财务管理制度委派人员，从事下属业务单元的全部财务工作下属业务单元非法人业务单元基于集团的财务管理制度，从事各项财务工作财务经理或关键岗位的财务人员由集团委派，从事重要的财务工作，同时监督各下属业务单元的其它财务工作情况财务人员都由集团委派，全面控制各下属业务单元的财务工作财务人员都由集团委派，全面控制各下属业务单元的财务工作下属业务单元无财务管理职能已签定委托管理协议的法人业务单元本业务单元的财务管理职能按照集团的财务管理制度框架要求，从事各项财务工作接受集团的检查基于集团的财务管理制度，从事各项财务工作财务经理或关键岗位的财务人员由集团委派，从事重要的财务工作，同时监督各下属业务单元的其它财务工作情况未签定委托管理协议的法人业务单元本业务单元的财务管理职能按照集团的财务管理制度框架要求，从事各项财务工作与集团主要是结算关系*表示主要管控11主要通过管理纽带实现对下属业务单元的管控（三）财务管理*前期主要通过管理纽带实现对下属业务单元的管控（四）投资管理前期过渡方案后期过渡方案建议方案集团管理部门负责寻找投资项目，并组织项目的立项评估工作负责寻找投资项目，并组织项目的立项评估工作负责非法人业务单元的存量投资的维护和处理工作负责寻找投资项目，并组织项目的立项评估工作负责下属业务单元的存量投资的维护和处理工作下属业务单元非法人业务单元负责本业务单元的存量投资的维护和处理工作无投资管理职能无投资管理职能已签定委托管理协议的法人业务单元负责本业务单元的存量投资的维护和处理工作未签定委托管理协议的法人业务单元开展本业务单元的投资管理工作12主要通过管理纽带实现对下属业务单元的管控（四）投资管理前期过明确集团中高层和下属业务单元在管理过程中相应职责集团非法人业务单元/委托管理的法人业务单元未签定委托管理协议的法人业务单元战略C,R注：A:决策方（ACCOUNTABLE）R:执行方（RESPONSIBLE）C:参与方（CONSULTED）I:知晓方（INFORMED）管理活动层级与部门计划预算财务人力资源IC,RIA,RA,RIIA,RC,RI信息A,RC,RIA,R投资IA,RI凯捷建议方案的RACI模型13明确集团中高层和下属业务单元在管理过程中相应职责集团非法人业集团管理部门xx集团人力资源信息营销总部技术中心烟叶公司原料科研所独立结算业务单位在人力资源和信息管理功能上给予适当下放考虑独立结算业务单位的灵活性，在人力资源和信息管理功能上给予适当下放14集团管理部门xx集团人力资源信息营销总部技术中心烟叶公司原料人力资源和信息管理功能适当下放人力资源管理信息管理建议方案建议方案集团管理部门制定集团人力资源规划和年度人力资源计划预算制定集团人力资源管理原则和制度制定发布集团年度薪酬体系、绩效考核原则方案，并指导独立结算业务单位制定实施细则审阅独立结算业务单位上报的招聘、分配、晋升、调任、绩效考核等方案，并提出必要意见制定集团信息规划和年度信息计划预算制定集团信息管理原则和制度按照年度信息计划预算，制定项目执行计划，并组织实施按照年度信息计划预算，制定维护工作计划，并指导独立结算业务单位执行独立结算业务单位制定本单位的人力资源规划和年度人力资源计划预算基于集团人力资源管理原则、制度及相关原则方案，制定本单位的招聘、分配、晋升、调任、绩效考核等方案，并报集团人力资源部备案按照本单位人力资源年度计划，开展人力资源各项日常工作参与制定集团信息规划和年度信息计划预算协助集团信息部门实施相关项目在集团信息部门指导下开展日常维护工作15人力资源和信息管理功能适当下放人力资源管理信息管理建议方案建明确集团中高层和独立结算业务单位在人力资源和信息管理过程中相应职责集团独立结算业务单位注：A:决策方（ACCOUNTABLE）R:执行方（RESPONSIBLE）C:参与方（CONSULTED）I:知晓方（INFORMED）业务活动层级与部门计划人力资源C,R信息管理C,RA,RA,R凯捷建议方案的RACI模型16明确集团中高层和独立结算业务单位在人力资源和信息管理过程中相xx通过业务纽带和产权纽带实现对下属业务单元的管控xx集团管理部门业务部门下属业务单元管理流程各个业务部门通过合约纽带对下属业务单元进行管控各个管理部门通过产权纽带对下属业务单元进行管控公司管理和业务衔接两条线管理的结构产权纽带业务纽带业务衔接流程供应管理生产管理技术管理市场管理品牌管理战略管理计划预算财务管理投资管理人力资源管理信息管理17xx通过业务纽带和产权纽带实现对下属业务单元的管控xx集团管各个业务部门通过业务纽带对下属业务单元进行管控清江烟厂xx集团品牌供应技术市场生产红安烟厂广水烟厂襄樊烟厂三峡烟厂武汉烟厂各个业务部门通过合约纽带对下属业务单元进行管控供应、技术、市场与品牌的业务功能主要在集团层面统一，下属业务单元的功能主要是生产。所以对下属业务单元的管控中，生产控制最为主要集团业务部门下属业务单元18各个业务部门通过业务纽带对下属业务单元进行管控清江烟厂xx集主要通过业务纽带实现对下属业务单元的管控（一）生产管理*市场管理品牌管理过渡方案建议方案建议方案建议方案集团业务部门制定集团的生产规划制定集团月度和周生产计划，并下达各生产点监控各业务单元生产计划执行情况监督各业务单元质量标准执行情况制定集团的生产规划制定集团月度和周生产计划，并下达各生产点监控各业务单元生产计划执行情况监督各业务单元质量标准执行情况根据各业务单元的设备情况制定技改计划和实施方案制定符合各业务单元工艺能力的产品工艺标准的操作方案制定集团市场规划开展各方面市场工作制定集团品牌规划负责集团品牌开发、规划、维护等工作下属业务单元按照集团生产计划，制定每日的排产计划按照排产计划，完成日常生产工作保证生产符合质量标准在集团技术标准要求下，制定本业务单元的小规模技改方案并执行在集团技术标准要求下，制定本业务单元的工艺操作方案并执行按照集团生产计划，制定每日的排产计划按照排产计划，完成日常生产工作保证生产符合质量标准协助执行技改实施方案协助集团制定本业务单元的工艺操作方案并执行无市场业务职能无品牌业务职能*表示主要管控19主要通过业务纽带实现对下属业务单元的管控（一）生产管理*市场主要通过业务纽带实现对下属业务单元的管控（二）技术管理供应管理仓储配送过渡方案建议方案建议方案建议方案集团业务部门制定集团技术规划、技术标准开展各方面技术工作制定集团技术规划、技术标准开展各方面技术工作制定仓储规划搜集、汇总库存数量和分布监督抽查各仓库帐物相符情况接受配送需求，制定配送方案发布配送指令监控各业务单元的实际配送情况下属业务单元非法人业务单元参与集团制定技术标准参与集团制定技术标准按照出入库单据登记实物帐目并保证帐物相符保障库存物品安全、保质等库存数据按要求上报执行配送指令法人业务单元参与集团制定技术标准负责自有品牌配方调整20主要通过业务纽带实现对下属业务单元的管控（二）技术管理供应管主要通过业务纽带实现对下属业务单元的管控（三）供应管理采购前期过渡方案后期过渡方案建议方案集团业务部门制定年度原料、辅料的采购计划制定采购的执行计划执行原料的采购操作执行非法人业务单元的专卖性辅料和非专卖性辅料的采购操作制定年度原料、辅料的采购计划制定采购的执行计划执行原料的采购操作执行专卖性辅料的采购操作执行非法人业务单元的非专卖性辅料的采购操作制定年度原料、辅料的采购计划制定采购的执行计划执行原料、辅料的采购操作下属业务单元非法人业务单元无采购功能无采购功能无采购功能法人业务单元在集团提供的供应商选择目录内，采购专卖性辅料和非专卖性辅料协助集团采购部门完成集团采购计划中涉及本业务单元的原料采购的签约或结算在集团提供的供应商选择目录内，采购非专卖性辅料协助集团采购部门完成集团采购计划中涉及本业务单元的原料和专卖性辅料采购的签约或结算21主要通过业务纽带实现对下属业务单元的管控（三）供应管理采购前为了明晰事权，需要详细定义业务流程在不同层级不同部门中的执行方、决策方、参与方与知晓方计划管控的职位分工“我不清楚谁最后作出决定"“我发现我应该早点通知那个部门"“其实我可以提供参考建议，但是没有人问我"“我觉得我有责任做这件事，但我没有权限"“没有人愿意进行决策"“我做的事情应当是别人的责任"RESPONSIBLE执行方－执行某项任务的角色，可以多个执行方共同执行某项任务ACCOUNTABLE决策方－最终决策并负责的角色，一项任务只能存在一个决策方CONSULTED参与方－在执行某项任务时，或者做出最终决策前，被咨询的角色INFORMED知晓方－做出最终决策后或者执行某项任务后，被通知的角色凯捷RACI模型22为了明晰事权，需要详细定义业务流程在不同层级不同部门中的执行明确集团中高层和下属业务单元在业务过程中相应职责集团非法人业务单元/委托管理的法人业务单元未签定委托管理协议的法人业务单元供应I采购注：A:决策方（ACCOUNTABLE）R:执行方（RESPONSIBLE）C:参与方（CONSULTED）I:知晓方（INFORMED）业务活动层级与部门仓储配送生产计划执行技术市场/品牌市场品牌RA,RC,RC,RA,RA,RCI凯捷建议方案的RACI模型A,RA,RA,RA,RC,RC,RC,RA,RA,RC,RCIII23明确集团中高层和下属业务单元在业务过程中相应职责集团非法人业集团管理部门清江烟厂xx集团信息战略计划财务人力资源红安烟厂广水烟厂襄樊烟厂三峡烟厂武汉烟厂下属业务单元各个管理部门通过产权纽带对下属业务单元进行管控主要通过管理纽带来实现对与集团有产权关系或有管理委托关系的业务单元的管控，其中财务控制最为主要各个管理部门通过管理纽带对下属业务单元进行管控投资24集团管理部门清江烟厂xx集团信息战略计划财务人力资源红安烟厂主要通过管理纽带实现对下属业务单元的管控（一）战略管理计划预算过渡方案建议方案过渡方案建议方案集团管理部门组织制定集团战略目标和战略规划战略监控、回顾与调整组织制定年度战略计划制定集团年度计划预算大纲和编制要求组织制定年度计划预算、月度计划预算以及计划预算的定期调整监督下属业务单元的计划预算执行情况下属业务单元非法人业务单元参与制定集团战略规划和战略计划参与制定集团战略规划和战略计划按照集团计划预算大纲和编制要求，编制本业务单元的年度计划预算执行计划预算特殊变动的情况下，提出计划或预算调整申请按照集团计划预算大纲和编制要求，编制本业务单元的年度计划预算执行计划预算特殊变动的情况下，提出计划或预算调整申请法人业务单元了解集团战略规划和战略计划制定本业务单元的计划预算25主要通过管理纽带实现对下属业务单元的管控（一）战略管理计划预主要通过管理纽带实现对下属业务单元的管控（二）人力资源管理信息管理过渡方案建议方案过渡方案建议方案集团管理部门制定集团人力资源规划和年度人力资源计划预算制定集团人力资源管理原则和制度制定发布集团年度薪酬体系、绩效考核原则方案，并指导下属业务单元制定实施细则审阅下属业务单元上报的招聘、分配、晋升、调任、绩效考核等方案，并提出必要意见制定集团信息规划和年度信息计划预算制定集团信息管理原则和制度按照年度信息计划预算，制定项目执行计划，并组织实施按照年度信息计划预算，制定维护工作计划，并指导下属业务单元执行下属业务单元非法人业务单元制定本业务单元的人力资源规划和年度人力资源计划预算基于集团人力资源管理原则、制度及相关原则方案，制定本业务单元的招聘、分配、晋升、调任、绩效考核等方案，并报集团人力资源部备案按照本业务单元人力资源年度计划，开展人力资源各项日常工作制定本业务单元的人力资源规划和年度人力资源计划预算基于集团人力资源管理原则、制度及相关原则方案，制定本业务单元的招聘、分配、晋升、调任、绩效考核等方案，并报集团人力资源部备案按照本业务单元人力资源年度计划，开展人力资源各项日常工作参与制定集团信息规划和年度信息计划预算协助集团信息部门实施相关项目在集团信息部门指导下开展日常维护工作参与制定集团信息规划和年度信息计划预算协助集团信息部门实施相关项目在集团信息部门指导下开展日常维护工作法人业务单元开展本业务单元的人力资源管理开展本业务单元的信息工作26主要通过管理纽带实现对下属业务单元的管控（二）人力资源管理信主要通过管理纽带实现对下属业务单元的管控（三）财务管理*前期过渡方案后期过渡方案建议方案集团管理部门在符合国家财务制度的条件下，制定集团的财务管理制度监督下属业务单元财务工作在符合国家财务制度的条件下，制定集团的财务管理制度监督下属业务单元财务工作委派人员，从事下属业务单元的部分财务工作在符合国家财务制度的条件下，制定集团的财务管理制度委派人员，从事下属业务单元的全部财务工作下属业务单元非法人业务单元基于集团的财务管理制度，从事各项财务工作财务经理或关键岗位的财务人员由集团委派，从事重要的财务工作，同时监督各下属业务单元的其它财务工作情况财务人员都由集团委派，全面控制各下属业务单元的财务工作财务人员都由集团委派，全面控制各下属业务单元的财务工作下属业务单元无财务管理职能已签定委托管理协议的法人业务单元本业务单元的财务管理职能按照集团的财务管理制度框架要求，从事各项财务工作接受集团的检查基于集团的财务管理制度，从事各项财务工作财务经理或关键岗位的财务人员由集团委派，从事重要的财务工作，同时监督各下属业务单元的其它财务工作情况未签定委托管理协议的法人业务单元本业务单元的财务管理职能按照集团的财务管理制度框架要求，从事各项财务工作与集团主要是结算关系*表示主要管控27主要通过管理纽带实现对下属业务单元的管控（三）财务管理*前期主要通过管理纽带实现对下属业务单元的管控（四）投资管理前期过渡方案后期过渡方案建议方案集团管理部门负责寻找投资项目，并组织项目的立项评估工作负责寻找投资项目，并组织项目的立项评估工作负责非法人业务单元的存量投资的维护和处理工作负责寻找投资项目，并组织项目的立项评估工作负责下属业务单元的存量投资的维护和处理工作下属业务单元非法人业务单元负责本业务单元的存量投资的维护和处理工作无投资管理职能无投资管理职能已签定委托管理协议的法人业务单元负责本业务单元的存量投资的维护和处理工作未签定委托管理协议的法人业务单元开展本业务单元的投资管理工作2