中石化标准化制度体系辅导材料

精品文档精心整理PAGE精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档中石化标准化制度体系辅导材料目录：1、中石化标准化制度体系辅导材料2、物流标准化试点项目申报材料中国石化标准化制度体系辅导材料企业改革管理部二○一一年三月

目录序言 3一、中国石化标准化制度体系建设方案概述 4二、建设中国石化标准化制度体系的意义 5三、建设标准化制度体系的指导思想与原则 6四、标准化制度体系架构 6（一）以业务分类为基础进行制度分类别 6（二）以适用范围为依据划分制度层级 13（三）以业务管控深度为尺度明确制度类型 16（四）制度层级与制度类型的联动 17（五）标准化制度模板 19五、制度管理内容及运行机制 23（一）各级管理部门职责及要求 23（二）制度规划与计划管理 24（三）制度全生命周期管理 25（四）标准化制度体系的建立与维护 27六、制度管理信息化 28（一）制度管理信息系统主要功能 29（二）制度编码规则 29七、企业层面制度标准化改造方法及步骤 30（一）总体要求 30（二）具体改造步骤 31（三）标准化制度模板应用说明 32中国石化标准化制度体系辅导材料序言近年来中国石化的体制机制、业务组合、市场布局、产品型态与企业文化等方面不断优化创新，企业内部的组织结构、人力资源状况和管理方式也发生了深刻变化。为力争实现“用10年时间，将中国石化建设成为具有较强竞争力的跨国能源化工公司”的战略目标，党组提出了塑造中国石化管理模式的要求，特别是苏总在年度工作会议上强调要加强传统管理与现代企业管理的有机融合，按照规范化、系统化的要求，不断整合完善各项规章制度，争取用三年左右时间逐步建立起统一的标准化制度体系。经过半年多的努力，在先进理念的统领下，结合企业实际，中国石化标准化制度体系建设方案已经正式印发实施。为了便于各部门、各企业更好地理解和贯彻标准化制度体系建设方案的要求，总部组织编写了这份辅导材料供大家学习参考。一、中国石化标准化制度体系建设方案概述所谓制度是指中国石油化工集团公司及各企事业单位、中国石油化工股份有限公司及各分（子）公司（以下统称中国石化）按照规定程序印发的具有长期普遍约束力的规范性文件。中国石化标准化制度体系的定义：以规范的管理机制为基础，按照科学的制度类别、层级和类型标准，运用标准化制度模板构建的涵盖中国石化全部业务领域的制度集合。标准化制度体系构成如图1所示。图1标准化制度体系构成图标准化制度体系建设分为标准化制度体系设计、建立、实施与优化三个阶段逐步推进。其中，第一阶段包括设计业务分类框架、确定制度分类别、分层级、分类型标准、设计标准化制度模板、明确制度管理流程和制度管理信息系统功能等；第二阶段包括制度体系化改造、制度内容改造、试点领域和试点企业的制度信息化等；第三阶段包括标准化制度体系的应用及优化、制度与业务充分融合，实现流程化、制度信息化。二、建设中国石化标准化制度体系的意义一是实现中国石化未来战略发展目标的必然要求。基于公司发展战略和目标要求，中国石化未来在运营区域、业务领域、业务规模方面会有很大的扩展与提升。企业管理的复杂程度越来越高，通过标准化制度体系建设可以逐步填补管理空白、优化管理模式，提高管理的标准化水平，提升决策的效率和市场应变能力。二是塑造中国石化管理模式的必要手段。管理标准化信息化是塑造中国石化管理模式的重要组成部分，构建标准化制度体系是推动管理标准化信息化建设的重要基础。以业务分类为基础，通过制度分类别，对制度内容和业务范围进行规范，有利于防止出现制度与业务两张皮现象，实现制度与业务的紧密融合，为将来制度信息化打下基础。通过明晰制度层级标准，规范同一层级制度内容，明确各级组织的制度管理责任和制度之间的联动。通过明晰制度类型标准，规范业务的管控深度，使制度规范由粗到细、由原则到实施，制度易执行、落实过程可追溯。三是提升管理水平，更好地满足集团生产、经营和管理要求的必然选择。总体上看，当前公司制度体系尚不够规范和标准，与国内外先进同行企业相比，在制度管理、制度建设、制度信息化等方面还存在一定差距，完善制度全生命周期管理，落实制度管理责任，充分有效地采用信息化手段，建设标准化制度体系已经成为公司目前一项重要而紧迫的任务。三、建设标准化制度体系的指导思想与原则建设标准化制度体系的指导思想是贯彻一个方针、实现两个目标、达到三个统一、强化四方联动。一个方针是指将先进管理思想与中国石化实际相结合，体现总部管理意图；两个目标是指通过制度标准化信息化，实现制度与业务相匹配，提高制度执行力；三个统一是指统一制度架构，统一制度模板，统一制度管理流程；四方联动是指制度制定方、管理方、信息化方和制度执行方联动，保证制度落地执行。建设中国石化标准化制度体系应该遵循“统一、规范、实效、继承、创新”的原则。统一：一个体系，一套文本，一项机制规范：内容标准，流程规范，职责明确实效：要求清晰，设计简明，执行高效继承：总结经验，分析提炼，吸收固化创新：博采众长，提升优化，自我完善四、标准化制度体系架构（一）以业务分类为基础进行制度分类别1．业务分类框架制度的核心价值之一是为保证业务高效运行提供规范。通过将公司业务进行合理的分类，并对分类的业务在纵向上细分，与制度管控业务相匹配，使制度与业务形成关联关系。因此，科学合理搭建中国石化业务分类框架是制度分类别的基础。业务分类框架以价值链为原则，体现公司对业务集中管理的要求和对业务共享的服务支持。（1）业务横向分类中国石化公司总体业务在横向上分为30大类，并归集为A、B两类（见图2），涵盖公司全部业务领域和管理职能领域。图2中国石化业务分类总体框架图A类业务是指主营业务、配套业务及相关业务，共12大类。主营业务是体现向客户交付最终产品的价值链；配套业务是根据业务规划把投资转化为生产环境，体现向生产领域交付生产环境的价值链；相关业务一般都有各自独立的价值链和行业属性，按各自行业价值链进行业务框架的搭建。B类业务是指管理、服务和支持领域业务，共18大类。公司的管理、服务与支持业务按相对独立的职能线条进行细分，贯穿于A类业务，形成对A类业务各价值链的管理、服务和业务支持职能。关于业务分类的说明与界定，具体如附件1所示。（2）业务纵向细分在公司总体业务横向划分30大类的基础上，引入流程管理理念，按照其不同的业务流程或管理职能，将各项大类业务纵向依次细分为中类业务、小类业务。据此，上述30大类业务纵向细分为162个中类业务，中类业务又细分为若干小类业务。以油气勘探与开发业务分类为例，具体如图3所示，其他大类业务的纵向细分具体详见《中国石化业务分类框架》。图3油气勘探与开发业务纵向细分图2．制度分类别按照制度管控业务与业务分类相匹配的原则，中国石化标准化制度体系在横向上相应分为30大类制度，纵向上细分为162中类制度和若干小类制度，以油气勘探与开发制度为例（见图4）。图4油气勘探与开发制度分类（1）制度类别的确定大类制度所规定内容应涵盖本大类下2个或2个以上（包括全部）的中类业务。中类制度所规定内容应涵盖本中类下2个或2个以上（包括全部）的小类业务。小类制度所规定内容应仅涵盖本小类业务。原则上，不允许出现制度所规定内容跨越大类业务的情况。通过制度分类别，可以有效规范制度规定的业务范围，逐步解决制度重叠、矛盾、交叉等问题。今后随着公司管理的不断深化，总部层面的纵向业务在目前只细分到小类的基础上，还将向更细的方面延伸，制度也将随之进一步细化，为精细化管理，不断提高制度执行效力预留发展空间。（2）确定制度类别的示例物资装备部2011年下发制度《中国石化物资供应管理规定》（中国石化物〔2011〕49号），该制度规定物资供应管控内容涵盖物资计划管理、供应商管理、物资采购、过程控制与储备管理等。通过与A8物资供应业务分类进行比对，该制度内容覆盖情况如图5所示。图5物资供应业务分类从图5可以看出，该制度规定内容涵盖5项中类业务内容，参照制度类别确定方法，可以确认该制度为物资供应大类制度。生产经营管理部2011年下发《中国石化节约能源管理办法》（中国石化生〔2011〕107号），该制度规定的内容涵盖节能达标管理和节能指标考核。通过与B4生产经营管理业务分类进行比对，该制度内容覆盖情况如图6所示。图6生产经营管理业务分类从图6可以看出，该制度规定内容涵盖节能管理中类下2项小类业务内容，参照制度类别确定方法，可以确认该制度为生产经营管理中的节能管理中类制度。（3）特别说明B4生产经营管理是跨板块的业务计划和协同，以及由总部生产经营管理部管理的一些重点的业务领域。相应地，与这些业务相关的制度应归入该框架。但是，生产经营管理部针对每个板块制定的业务制度应归入A1油气勘探与开发、A2炼油业务、A3化工生产与销售、A4油气和非油销售相应的业务类别。各板块生产经营计划和经营活动分析的相关制度应归入B4生产经营管理。B10工程管理是指中国石化作为业主方内部的整个工程项目生命周期管理，该类制度应归入该框架。而A5石油工程业务、A6炼化工程业务是指工程服务提供方的业务，与工程服务提供方业务管理相关的制度则相应放入A5、A6业务框架。A9是科技与研发业务分类框架，同科技与研发业务相关的制度应归入该框架。由于中国石化所有的科技研发项目管理(A、B、C类）已归口至科技管理部门，因而，科技研发项目管理制度应归入B9科技管理框架。由物装部门统一进行物资采购业务归入A8物资供应业务框架，其相应的制度也归入该框架。涉及原油、原料油、化工原料互供等生产资料直接采购的管理制度应分别归入A1油气勘探与开发、A2炼油业务、A3化工生产与销售和A4油气和非油销售业务框架。（二）以适用范围为依据划分制度层级结合中国石化业务管理现状，以制度适用范围为依据对标准化制度体系划分层级，是适应中国石化管理模式要求，落实制度管理责任的有效措施。总部根据制度适用范围，统一制定全公司的制度层级方案，按照“下位制度”不得违反“上位制度”的原则，将制度体系划分为基本制度、通用业务制度、板块业务制度和企业制度四个层级（见图7）。图7制度层级划分图第一层级：基本制度，是指依据国家法律法规与政策，规范公司法人治理结构，满足行业监管要求，反映公司共同遵循价值理念和行为基本准则，适用于全系统的制度。其具体内容包括：中国石油化工集团公司章程/中国石油化工股份有限公司章程/中国石化股东大会议事规则/中国石化董事会议事规则/中国石化监事会议事规则/中国石化信息披露制度/中国石化董事会战略委员会工作规则/中国石化董事会审计委员会工作规则/中国石化董事会薪酬与考核委员会工作规则/中国石化独立董事工作制度/中国石化投资者关系工作制度/中国石化董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定/中国石化雇员证券交易守则/中国石油化工股份有限公司认股权与债券分离交易的可转换公司债券之债券持有人会议规则/员工守则/十大禁令/总部工作规则/总裁工作细则等。第二层级：通用业务制度，是指规范中国石化某一业务领域，适用于全系统、两个及以上业务板块、总部机关（含在京单位）的制度。第三层级：板块业务制度，是指规范中国石化某一板块业务，适用于该板块的制度。第四层级：企业制度，是指由企业承接总部制度制定的实施类、执行类制度或根据自身实际需要制定的适用于本单位的制度。各专业公司制定的仅适用于本专业公司的制度是第四层级企业制度。各层级制度的制定依据、适用范围、制定主体等内容要素如表1所示。表1制度内容要素表（三）以业务管控深度为尺度明确制度类型在明确制度类别、层级的基础上，按照业务的管控深度，制度又细分为三种类型，即原则类、实施类和执行类。原则类制度，是指对规范的业务领域做出原则性管理要求，并需实施类制度或执行类制度进行细化方可落实的制度。实施类制度，是指对业务领域内流程或业务活动进行规范，具有一定可操作性的制度。执行类制度，是指对具体岗位提出工作要求和职责要求，或对业务领域内细化流程做出具体描述，岗位工作人员可以直接使用并指导工作的制度。中国石化标准化制度体系架构的三个重要属性包括：制度类别、层级、类型。其中，制度分类别，是规范制度内容和业务范围；制度分层级，是明确各级组织的制度管理责任和制度之间的联动；制度分类型，是规范业务的管控深度。在明确制度类别的基础上，应重点掌握制度层级与类型两个属性之间的关系。具体如下：第一层级基本制度，不分原则类、实施类或执行类。对于第二层级通用业务制度和第三层级板块业务制度，在同一层级内，同一制定主体针对同一业务事项只能制定一种类型制度。总部职能部门可以针对全公司、业务板块制定本专业范围内的原则类、实施类或执行类制度。事业部（管理部）可以针对本板块制定业务领域内的原则类、实施类或执行类制度。企业可以根据总部制度要求或企业实际，制定本企业实施类制度和执行类制度。（四）制度层级与制度类型的联动总部职能部门、事业部（管理部）、企业在制定或修订制度时，应明确制度的层级与类型，并满足适用范围、管理对象、制度联动等项目所规定的要求（见表2）。表2各层级制度与适用范围、管理对象、制度联动要求关系表为保证制度能够执行落地，对于各层级的制度，其上下承接关系可参照13种业务场景及有关说明执行（见附件2）。（五）标准化制度模板1．模板构成要素标准化制度模板是参照GB/T1.1—2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》，借鉴国际同类企业经验，并结合中国石化管理实际设计的。该模板对制度的形式要件、内容要件、管理要件进行了规范，主要包括14要素（见表3）。表3标准化制度模板要素构成表标准化制度模板对公司标识、制度名称、制度编号、制度版本号，以及制度的层级类别、制定目的、制定依据、适用范围、约束对象、下位制度、涉及的相关制度、制度审批与修订过程等要件进行明确界定，通过格式化来体现制度内容的逻辑顺序。2．模板类型标准化制度模板包括原则类、实施类和执行类三种类型，并在此基础上分为3个主模板、3个衍生模板（具体内容参见附件3）。衍生模板系参照相关主模板创建，包含相关主模板全部要件及条款要求。主模板及衍生模板关系如表4所示。表4标准化制度模板类型表3．模板内容标准化制度模板内容主要分为两部分：（1）表格部分主要体现标准化制度的管理要件和形式要件，以实施类制度模板为例（见表5）。表5标准化制度模板（表格部分）（2）条款部分（以实施类制度主模板为例）通用业务制度、板块业务制度和企业制度的主模板具有相同之处，主要体现在各类型主模板都要求制度在形式要件、内容要件、管理要件上保证齐全完备；不同之处体现在制度条款的编写内容上存在差异。为便于掌握，针对各类型主模板进行比较，具体如表6所示。表6各类型主模板对比表五、制度管理内容及运行机制按照“归口管理、分层负责”的管理要求，制度管理内容主要包括制度建设规划与计划、制度全生命周期管理以及标准化制度体系的建立和维护（见图8）。图8制度管理机制与流程（一）各级管理部门职责及要求企业改革管理部是中国石化制度的归口管理部门，对制度建设的规划及计划、制度全生命周期、标准化制度体系的建立和维护实施归口管理。总部职能部门是其专业管理范围内制度的管理部门，对专业领域内制度进行管理；按照制度层级，负责本专业管理领域内总部适宜制定的基本制度、通用业务制度、板块业务制度的起草；负责本专业管理领域内制度的落实和检查。总部事业部（管理部）是其板块管理范围内制度的管理部门，对板块内制度进行管理；按照制度层级，负责本板块内总部适宜制定的板块业务制度的起草；负责按照总部职能部门要求对本板块实施类、执行类制度的起草；负责本板块内总部制定制度的落实和检查。企业是本单位规章制度的管理主体，负责对本单位制定的规章制度进行全生命周期管理；负责本单位企业制度的起草和执行。企业应明确本单位制度的归口管理部门，对制度建设的规划及计划、制度全生命周期实施归口管理，参与标准化制度体系的建立与维护。在制度管理过程中，上级部门对下级单位履行指导、监督、考核职能，下级单位对上级履行制度执行情况反馈等责任。（二）制度规划与计划管理制度规划与计划管理主要包括制度建设的中长期规划和制度年度计划。制度建设中长期规划。由企业改革管理部组织制定制度建设中长期规划，并履行报批流程；总部相关部门参与制度建设中长期规划的制定；企业参与制度建设中长期规划的制定；制度建设中长期规划由公司领导(决策层)审议或相关领导审批。制度年度计划。由企业改革管理部组织制定制度年度计划，总部相关部门经论证后提出年度需要制定、修订及废止的制度，形成部门年度计划，报企业改革管理部履行报批手续，由公司领导(决策层)审议或相关领导审批。企业提出本企业年度需要制定、修订及废止的制度，形成本企业年度计划。（三）制度全生命周期管理1．“3+1”联动运行机制按照制度全生命周期闭环管理要求，通过明确相关方在流程中各环节的职责与分工，实现制度归口管理方、制度制定方、信息系统管理方以及制度执行方的共同参与、协调运作。制度管理相关方具体职责界定如表7所示。表7制度相关方主要职责表2．制度全生命周期管理流程（1）制度立项。由制度制定部门负责立项的前期论证，提出本部门主办制度立项计划并提报归口管理部门；归口管理部门负责汇总审核制度制定部门提报的立项计划，上报审核（对于临时立项申请，在审核通过后再调整立项计划），对纳入立项计划的制度统一编号；领导(决策层)审批。（2）制度起草。制度制定部门基于立项计划制定起草工作计划，负责编写起草说明；归口管理部门参与重要规章制度的起草；制度执行单位协助制度制定部门起草，提出相关建议。（3）制度预审。制度制定部门提供预审材料，归口管理部门组织相关部门对制度进行预审。归口管理部门从制度标准化管理角度提出预审意见；制度执行单位从制度可操作性角度提出预审意见；信息系统管理部门从信息化角度提出预审意见。制度制定部门按照预审意见对制度草案进行修改，形成制度送审稿。（4）制度会签。制度制定部门组织相关部门对制度送审稿会签，基于会签意见对送审稿进行必要修订，并说明会签意见的采纳情况。（5）制度审核。制度制定部门向归口管理部门提交送审稿、起草说明以及会签意见；归口管理部门从制度的科学性、民主性、统一性、规范性方面进行审核并提出意见；法律事务部门对制度进行合法性审核并提出审核意见；信息系统管理部门从信息化角度提出审核意见；制度制定部门对审核通过的制度履行制度批报程序。（6）制度签发。制度制定部门执行制度签署程序；制度经领导(决策层)审批、归口管理部门确认制度编号后，公文管理部门按公文行文规定印发。（7）制度执行。制度执行单位执行制度。（8）制度监督考核。归口管理部门在年初明确制度监督检查计划并组织落实；制度制定部门落实制度监督检查计划，对本部门主办制度的执行情况进行监督检查，并将检查结果汇总并提交归口管理部门；归口管理部门汇总并组织编制制度管理监督考核年度总结。（9）制度评估。制度制定部门负责开展本部门主办制度的评估工作，制度执行单位配合制度制定部门提出制度执行情况反馈和改进建议，制度制定部门将评估结果提报制度归口管理部门，归口管理部门汇总并检查制度评估情况。（10）制度动态优化。制度制定部门根据评估结果，就发现的问题给出说明或改进建议，并提出制度优化立项申请（进入立项流程）；归口管理部门分析汇总制度制定部门提交的改进建议。（四）标准化制度体系的建立和维护1．制度体系的建立。企业改革管理部负责组织研究建立标准化制度体系；总部相关部门和企业参与研究建立标准化制度体系；最后由公司领导(决策层)审批。2．制度体系的推行与培训。企业改革管理部负责推行标准化制度体系，组织标准化制度体系的培训；总部相关部门和企业配合。3．制度体系执行。总部与企业执行标准化制度体系。4．制度体系执行的监督与考核。由企业改革管理部制定体系执行的监督检查计划，组织协调相关部门监督、检查体系执行情况；总部相关部门落实计划，监督检查本部门主办制度执行情况。5．制度体系的评估与优化。企业改革管理部定期开展体系的评估与优化工作，总部相关部门和企业对标准化制度体系进行评估并提供反馈意见，企业改革管理部汇总意见并负责对体系进行评估，将评估结果上报公司领导(决策层)，按照领导有关要求组织实施体系的优化。六、制度管理信息化按照标准化制度体系持续改进、动态优化，逐步实现总部对制度集中管理的总体思路，总部已着手建设中国石化制度管理信息系统，逐步实现总部、企业两个层面所有制度的集中管理、统一发布，以及制度全生命周期的闭环管理。制度管理信息系统采用总部集中部署模式，由总部统一制定系统方案，集中部署实施，在统一的信息平台上实现总部及企业制度全生命周期的闭环管理。（一）制度管理信息系统主要功能1．标准化制度体系管理功能。实现对制度类别、制度层级、制度模板、制度管理机制（制度管理流程）的建立和维护，以及制度归口管理方、制定方、信息系统管理方和执行方“3+1”联动机制的系统固化。2．制度全生命周期管理功能。实现制度立项、起草、预审、会签、审核、签发、执行、监督考核、制度评估、动态优化10个环节的全生命周期的在线闭环管理。3．制度关键流程管理功能。在对制度涉及关键业务流程梳理的基础上，实现业务流程的在线管理，逐步建立制度文本、业务流程、信息系统动态联动机制。4．制度信息门户管理功能。与总部、企业门户集成，实现单点登录、制度检索、待办任务提醒、异常预警功能等。（二）制度编码规则制度编码是制度信息化的基础，编码规则既需要考虑制度管理的需要，也需要考虑制度管理信息系统的架构布局和软件技术。制度编号由组织机构–业务类别–层级类型–流水号-颁布年份-版本标识六部分组成，共24位（含5个“-”），其中前9位为字母，后11位为数字，具体形式见图9。图9制度编码规则七、企业层面制度标准化改造方法及步骤（一）总体要求各企业有关领导和相关人员，认真学习《中国石化标准化制度体系建设方案》，掌握标准化制度体系建设与管理的思路、要求和目标，扎实推进企业层面制度标准化改造工作。一是落实组织领导。各企业要建立健全强有力的工作机构，进一步完善工作措施，确保组织到位。二是落实工作责任。各企业是制度标准化改造工作的责任主体，按总部要求，层层细化和落实工作责任。三是落实工作计划。企业根据各板块提出的实施方案并结合企业实际，研究制度具体实施工作计划，明确落实责任部门和责任人，建立健全工作联络制度、例会制度和意见反馈制度。四是落实检查标准。各企业要加强制度标准化改造工作的监督检查，保证进度受控，保证工作实效和工作质量。（二）具体改造步骤1．明确改造范围。企业制度是中国石化标准化制度体系的重要组成部分，企业须执行的制度包括：企业承接总部制度制定的制度、企业自主制定和根据当地政府监管要求制定的制度、本企业适用的总部执行类制度等。2.核查企业现行制度存在的问题。查找单体制度以及单体制度之间存在的各种问题，如交叉、矛盾、表述不清、引用标准作废等，明确改造方向。结合管理实际，对制度存在问题进行复核，提出原制度改造、整合、废止等建议。3.明确制度层级类别。企业制度均为中国石化标准化制度体系中的第四层级；企业制定的制度严格按照30大类业务进行分类，不能跨业务大类承接总部制度制定企业制度；在同一大类中，对于企业承接总部制度制定的企业制度，企业可以根据实际情况，对承接的总部制度内容进行整合或拆分。4.整合或拆分后制定的企业制度，依据“跨2个小类（含）为中类制度、跨2个中类（含）为大类制度”的原则，确定企业制度业务类别；对于企业根据实际需要制定本企业内部管理制度时，由企业自行决定是先制定实施类、再制定执行类或直接制定执行类制度。5.制定企业制度可依据实际情况选择5种模板，即：实施类模板、原则类+实施类模板、执行类模板、实施类+执行类模板、原则类+实施类+执行类模板。6.企业制度改造后的审核与发布，应认真履行会签、审核与签发程序（见图10）。图10制度改造后的流程图（三）标准化制度模板应用说明1.命名规则规范标准化制度模板中的制度名称，制度命名规则建议如表8所示。表8制度命名规则建议表（1）基本制度例如：禁令格式：中国石油化工集团公司＋业务描述＋禁令名称：《中国石油化工集团公司安全生产禁令》（2）通用业务制度例如：原则类格式：中国石油化工集团公司＋业务描述＋办法/规定名称：《中国石油化工集团公司设备管理办法》（3）板块业务制度例如：实施类格式：中国石油化工股份有限公司＋板块名称+业务描述＋办法/规定/细则名称：《中国石化直属工程建设企业工程施工分包管理规定》（4）企业制度例如：执行类格式：企业名称＋业务描述＋规范/规程/细则在上述制度命名规则建议中，若集团公司、股份公司统一发文，可统称为“中国石油化工集团公司”或“中国石化”，并且可根据实际情况添加板块名称；各层级类型制度名称中的“业务描述”，应参考本制度主要涉及的大类、中类或小类业务名称。2.表格部分填写说明●表格右上角填写本制度的“层级—类型”，例如“通用业务制度—实施类”。●制度编号、制度版本：暂时不填，待制度管理信息系统在企业上线时统一编制。●制度文号：由公文收发部门负责编制。●主办部门：为制度起草制定部门。●所属业务类别：填写本制度所规范业务类别的名称，例如“油气勘探与开发/油气生产/生产技术”。●会签部门：据实填写。●下位制度制定者，适用于原则类、实施类制度模板，主要填写本制度的下位制度应由谁去制定。监督检查者，适用于执行类制度模板，主要填写负责监督本制度执行情况的部门。●审核部门：一般为制度归口管理部门、法律事务部门、信息管理部门。●解释权归属：一般由制度主办部门负责解释。●废止说明：格式为“原《××××》（文号）同时废止。”●签发日期：为领导签批时间。●生效日期：一般为制度签发日期，特殊情况可指定具体生效日期。●制定目的：据实阐述本制度的制定目的，简洁明了。●制定依据：有上位制度的，填写制度名称（不带文号）；无上位制度的，则根据实际情况填写制定依据。●适用范围：组织范围，例如“股份公司各分（子）公司”、“各油田分公司”。●约束对象：规范的事项，例如“设备管理”、“油田勘探开发管理”。●涉及相关制度及业务类别、所属层级：填写本制度条款中所引用的系统内制度名称（不含国家法律法规、国家及行业标准），并且填写该制度所对应的层级、类别。上述要素中，若无具体内容，则填写“/”并居中。3.条款部分编写说明（1）标准化制度模板中的条款部分主要体现制度的具体要求，条款中使用斜体字和星号标识的内容属于可选项，应根据实际管理需要编写。（2）对于单独制定、独立成文的监督检查考核制度，在制定或修订时相关规定如下：●原则上只能制定实施类和执行类制度。●根据监督检查考核制度所归属的层级，使用不同的模板。使用模板时，可以只套用模板的表格部分，条款部分暂不做统一要求。●针对特定业务类别，根据实际业务要求确需单独制定监督检查考核制度，该类别下其他业务制度不应再就“监督与检查”部分进行规定，以避免制度间发生矛盾、重复和交叉。（3）标准化制度模板的条款编号、字体等格式见附件4。4.除“特殊制度文本”外，所有纳入改造范围的企业制度均应当套用标准化制度模板。特殊制度文本主要包括：（1）章程类，包括各种协会、学会等社团章程等。（2）手册类，包括形象识别手册、使用导则、加油卡系统运行维护管理手册等。（3）用词标准类，包括公文主题词表、机关部门与企事业单位标准名称表、固定资产分类与代码、中国石化站港信息代码标准、生产装置名称及编码标准等。（4）指标模板类，包括石油化工统计指标解释、经济活动分析模板、示范文本等。（5）技术规范类，包括职业卫生技术规范、技术标准、计算机病毒防护管理规范、数据库系统安全使用规范等。（6）预案类，包括重特大事件应急预案等。（7）禁令类，包括安全生产方面的禁令、规范专业领域职业操守的要求、党组织建设与纪检方面的特别规定等。（8）岗位相关文件（说明书，职责，操作手册等）。（9）针对改制分流、协议解除劳动合同、清理整顿等特定时期，对特定人群、特定事项所制定的有关制度（文件）。（10）其他情况（需要特别说明）。

附件1：业务分类说明

附件2：制度承接业务场景表业务场景说明：（1）针对同一业务（大类/中类/小类），总部职能部门已制定本专业范围内的原则类制度；若总部职能部门或事业部（管理部）仅制定业务领域内的相应实施类制度，则企业可以自行制定本企业的相应执行类制度。（2）针对同一业务（大类/中类/小类），总部职能部门已制定本专业范围内的原则类制度；若总部职能部门或事业部（管理部）已制定业务领域内的相应执行类制度，则企业遵照该执行类制度执行。（3）针对同一业务（大类/中类/小类），总部职能部门已制定本专业范围内的原则类制度；若总部职能部门或事业部（管理部）未制定业务领域内的相应实施类或执行类制度，则企业可以直接遵照总部职能部门制定的原则类制度，自行制定本企业相应的实施类、执行类制度。（4）针对同一业务（大类/中类/小类），总部职能部门已制定本专业范围内的原则类制度；若总部职能部门或事业部（管理部）未制定业务领域内的相应实施类或执行类制度，则企业可以直接遵照总部职能部门制定的原则类制度，自行制定本企业相应的执行类制度。（5）针对同一业务（大类/中类/小类），总部职能部门已制定本专业范围内的实施类制度；若总部职能部门或事业部（管理部）已制定业务领域内的相应执行类制度，则企业遵照事业部执行类制度执行。（6）针对同一业务（大类/中类/小类），总部职能部门已制定本专业范围内的实施类制度；若总部职能部门或事业部（管理部）未制定业务领域内的相应执行类制度，则企业可以直接遵照总部职能部门制定的实施类制度，自行制定本企业相应的执行类制度。（7）针对同一业务（大类/中类/小类），总部职能部门已制定本专业范围内的执行类制度；事业部（管理部）及各下属企业将遵照该执行类制度执行。（8）针对同一业务（大类/中类/小类），总部职能部门未制定相关制度；若总部职能部门或事业部（管理部）已制定业务领域内原则类制度，则企业可以遵照该原则类制度，自行制定本企业相应的实施类、执行类制度。（9）针对同一业务（大类/中类/小类），总部职能部门未制定相关制度；若总部职能部门或事业部（管理部）已制定业务领域内原则类制度，则企业可以遵照该原则类制度，自行制定本企业相应的执行类制度。（10）针对同一业务（大类/中类/小类），总部职能部门未制定相关制度；若总部职能部门或事业部（管理部）已制定业务领域内实施类制度，则企业可以遵照该实施类制度，自行制定本企业相应的执行类制度。（11）针对同一业务（大类/中类/小类），总部职能部门未制定相关制度；若总部职能部门或事业部（管理部）已制定业务领域内执行类制度，则企业遵照该执行类制度执行。（12）针对同一业务（大类/中类/小类），企业可根据自身实际，制定实施类制度和执行类制度。（13）针对同一业务（大类/中类/小类），企业可根据自身实际，制定执行类制度。附件3：标准化制度模板标准化制度模板 A-原则类××业务制度-原则类制度名称××公司××业务管理办法制度编号制度文号制度版本主办部门所属业务类别大类/中类/小类会签部门下位制度制定者事业部（管理部）/企业审核部门解释权归属签发日期废止说明需要同时废止的制度生效日期制定目的说明本制度的原因与目标制定依据说明本制度制定的依据适用范围全系统/两个及以上业务板块/单一业务板块约束对象某一专业职能领域/跨业务板块的业务活动与管理行为涉及的相关制度业务类别大类/中类/小类所属层级1业务总体要求1.1规范内容的界定＊1.2业务管理思路或方针1.3业务管理体制或体系1.4××××××＊2组织机构与职责2.1××××××3业务管理方法、规则、程序3.1××××××3.2××××××＊4重点业务的管控内容＊4.1××××××＊4.2××××××＊5检查与监督5.1检查与监督主体5.2检查与监督对象＊5.3检查与监督方法＊5.4××××××＊6其他规定＊6.1××××××＊7附件＊7.1××××××＊

标准化制度模板B-实施类××业务制度-实施类制度名称××公司××业务管理规定制度编号制度文号制度版本主办部门所属业务类别大类/中类/小类会签部门下位制度制定者事业部（管理部）/企业审核部门解释权归属签发日期废止说明需要同时废止的制度生效日期制定目的说明本制度的原因与目标制定依据说明本制度制定的依据适用范围全系统/两个及以上业务板块/单一业务板块/单一企业约束对象某一专业领域/跨业务板块的业务活动与管理行为涉及的相关制度业务类别大类/中类/小类所属层级1业务管理的基本要求1.1规范内容的界定＊1.2业务管理原则1.3业务管控方式1.4××××××＊2各级管理部门职责2.1××××××2.2××××××＊3按业务流程或工作程序展开的管理内容与方法3.1特定业务流程或工作程序的简要描述3.2特定业务流程内业务活动的管理内容与方法（附表单）3.3××××××＊4重点业务活动的管理内容与规则＊4.1重点一的管理内容与规则（附表单）＊4.2××××××＊5监督、检查与考核5.1监督与检查内容（含指标）5.2检查考核方法（附表单）5.3激励与约束措施＊5.4××××××＊6其他规定＊6.1××××××＊7附件＊7.1附件＊

标准化制度模板C-执行类××业务制度-执行类制度名称××公司××业务规范制度编号制度文号制度版本主办部门所属业务类别大类/中类/小类会签部门监督检查者制度主办部门等审核部门解释权归属签发日期废止说明需要同时废止的制度生效日期制定目的说明本制度的原因与目标制定依据说明本制度制定的依据适用范围全系统/两个及以上业务板块/单一业务板块/单一企业约束对象某一专业领域/跨业务板块的业务活动与管理行为涉及的相关制度业务类别大类/中类/小类所属层级1业务流程详细描述1.1本制度规范的流程管理要求＊1.2流程示意图或标准流程图2流程控制点的管理2.1控制点A的管理内容（附表单）2.1.1××××××2.2控制点B的管理内容（附表单）2.2.1××××××2.3其他内容＊3流程控制点的检查考核标准3.1控制点A的考核细则（附表单）3.1.1××××××3.2控制点B的考核细则（附表单）3.2.1××××××3.3其他内容＊4其他规定＊4.1××××××＊

标准化制度模板D-实施类（原则类＋实施类）××业务制度-实施类制度名称××公司××业务管理规定制度编号制度文号制度版本主办部门所属业务类别大类/中类/小类会签部门下位制度制定者事业部（管理部）/企业审核部门解释权归属签发日期废止说明需要同时废止的制度生效日期制定目的说明本制度的原因与目标制定依据说明本制度制定的依据适用范围全系统/两个及以上业务板块/单一业务板块约束对象某一专业领域/跨业务板块的业务活动与管理行为涉及的相关制度业务类别大类/中类/小类所属层级1业务总体要求1.1规范内容的界定＊1.2业务管理思路或方针，以及业务管理原则1.3业务管理体制或体系，以及业务管控方式1.4××××××＊2组织机构与职责2.1业务管理部门职责2.2××××××＊3业务管理方法、规则、程序3.1业务总体管理方法、规则和程序3.2特定业务流程或工作流程概述3.3特定业务流程内业务活动管理内容及方法（附表单）3.4××××××＊4重点业务管控＊4.1重点业务的管控内容＊4.2重点业务活动的管理内容与规则（附表单）＊4.3××××××＊5检查与监督5.1检查与监督主体5.2检查与监督对象5.3检查与监督内容（含指标）5.4检查考核方法（附表单）5.5激励与约束措施＊5.6××××××＊6其他规定＊6.1××××××＊6.2××××××＊7附件＊7.1××××××＊

标准化制度模板E-执行类（实施类＋执行类）××业务制度-执行类制度名称××公司××业务规程制度编号制度文号制度版本主办部门所属业务类别大类/中类/小类会签部门监督检查者制度主办部门等审核部门解释权归属签发日期废止说明需要同时废止的制度生效日期制定目的说明本制度的原因与目标制定依据说明本制度制定的依据适用范围全系统/两个及以上业务板块/单一业务板块/单一企业约束对象某一专业领域/跨业务板块的业务活动与管理行为涉及的相关制度业务类别大类/中类/小类所属层级1业务管理的基本要求1.1规范内容的界定＊1.2业务管理原则1.3业务管控方式1.4××××××＊2各级管理部门职责2.1××××××2.2××××××＊3按业务流程或工作程序展开的管理内容与方法3.1特定业务流程或工作程序的简要描述3.2特定业务流程内业务活动的管理内容与方法（附表单）3.3特定业务流程管理要求＊3.4特定业务流程示意图或标准流程图3.5××××××＊4重点业务活动的管理＊4.1重点业务活动的管理内容与规则（附表单）＊4.2特定业务流程控制点的管理内容（附表单）＊4.3××××××＊5监督、检查与考核5.1监督与检查内容（含指标）5.2检查考核方法（附表单）5.3特定业务流程控制点的考核细则（附表单）5.4××××××＊6其他规定＊6.1××××××＊7附件＊7.1××××××＊

标准化制度模板F-执行类（原则类＋实施类＋执行类）××业务制度-执行类制度名称××公司××业务规范制度编号制度文号制度版本主办部门所属业务类别大类/中类/小类会签部门监督检查者制度主办部门等审核部门解释权归属签发日期废止说明需要同时废止的制度生效日期制定目的说明本制度的原因与目标制定依据说明本制度制定的依据适用范围全系统/两个及以上业务板块/单一业务板块约束对象某一专业领域/跨业务板块的业务活动与管理行为涉及的相关制度业务类别大类/中类/小类所属层级1业务总体要求1.1规范内容的界定＊1.2业务管理思路或方针，以及业务管理原则1.3业务管理体制或体系，以及业务管控方式1.4××××××＊2组织机构与职责2.1业务管理部门职责2.2××××××＊3业务管理方法、规则、程序3.1业务总体管理方法、规则和程序3.2特定业务流程或工作流程概述3.3特定业务流程内业务活动管理内容及方法（附表单）3.4特定业务流程管理要求＊3.5特定业务流程示意图或标准流程图3.6××××××＊4重点业务管控＊4.1重点业务的管控内容＊4.2重点业务活动的管理内容与规则（附表单）＊4.3特定业务流程控制点的管理内容（附表单）＊4.4××××××＊5检查与监督5.1检查与监督主体5.2检查与监督对象5.3检查与监督内容（含指标）5.4检查考核方法（附表单）5.5激励与约束措施＊5.6特定业务流程控制点的考核细则（附表单）5.7××××××＊6其他规定＊6.1××××××＊6.2××××××＊7附件＊7.1××××××＊

附件4：标准化制度模板有关格式要求根据办公厅《总部机关文件材料格式》的要求，暂对标准化制度模板有关格式作出以下规定：一、总体要求1．页面设置纸型：A4纸型页边距：上37毫米下35毫米左28毫米右26毫米字间距：缩放100%间距标准0位置标准02．制度通知页按照办公厅要求进行设置。3．首行设置制度所属层级与类型：楷体，四号，加粗，右对齐，行距为固定值27磅。4．表格设置表格边框：外边框1.5磅，黑色线条内边框0.75磅，黑色线条中间框0.75磅，黑色双线条表格属性：表格对齐方式居中表格指定宽度16.25cm第一列指定宽度4.18cm第二列指定宽度1.5cm第三列指定宽度3.88cm第四列指定宽度1.5cm第五列指定宽度5.2cm单行行高设定为0.8cm，表格内容可跳转表内格式：表内字体左对齐，行距为固定值18磅表头栏目格式：仿宋字，三号，加粗制度名称格式：黑体字，三号，不加粗表格内容格式：仿宋字，四号，不加粗5．条款设置行间距：固定值27磅条款字体：仿宋字，三号，加粗一级编号的标题为黑体字，三号，加粗带编号的条款左空2字。如果确有必要用一至多个自然段来表述同一个条款中多个相关或相近的制度内容，每个自然段需另起一行，左空2字。二、条款部分层次编号说明1．条款层次编号制度根据内容需要，可以分章、条、段、列项。一件制度可能具有的层次及编号见下表。层次及其编号示例表2．关于“列项”的说明列项应由一段后跟冒号的文字引出，并在列项的各项之前使用列项符号（见示例）。示例：5.1.1监理工程师资格考核工作由×××具体组织实施，其主要任务是：A发布资格考核通知；B审查报考人员资格；C组织考试工作。3．关于“附件”的说明需注明附件的格式（见示例）。示例：6附件6.1资格考核表6.2考核指标报表三、标准化制度文本条文层次编号示例1标题1.1标题1.1.1××××××××××××××××××××××××××××××。1.1.1.1××××××××××××××××××××××××××××××。（1）×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。1）×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。2）×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。（2）××××××××××××××××××××××××××××××××××。1.1.2××××××××××××××××××××××××××××××××××。1.1.2.1××××××××××××××××××××××××××××××。……1.2标题1.2.1××××××××××××××××××××××××××××××。×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××。1.2.2××××××××××××××××××××××××××××××：A×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××；B××××××××××××××××××××××××××××××××××。……2标题……精品文档精心整理PAGE精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档物流标准化试点项目申报材料项目名称：物流标准化试点建设项目申报单位（公章）：乳业有限公司项目地址：工业新区项目负责人：联系电话：传真：电子邮箱：

一、市物流标准化试点项目申报表填报单位（公章）单位:万元一、项目申报单位基本情况企业名称乳业有限公司企业类型■快速消费品生产企业及配套企业□农副产品流通企业□药品企业□商贸批发企业□连锁零售（电子商务）企业□第三方物流（快递）服务企业□标准化设备服务商企业简要情况公司是市重点乳制品生产企业。拥有乳品加工生产线一条，日加工处理能力10吨，主要产品为原味牛奶、甜味牛奶、酸味牛奶，已获“清真”食品的认证。2015年实现销售收入5000万元、利税900万元。公司现有原料仓库1座、冷库3座、草料饲料库1座、青贮窖6座，标准化托盘（1200MM*1000MM）主要为塑料托盘，使用率不足30%，多数作为仓库垫板使用，同时标准化周转箱、筐、笼数量少，且各种规格的包装不统一、样式繁多。注册资本600利税额900万元2015年营业收入500营业收入同比增长56%纳税所属区开发区建设项目所属区（县）开发区企业性质私营企业企业法人项目负责人电话二、项目情况项目名称物流标准化试点建设项目申报项目类型□标准托盘租赁使用□物流设施设备标准化改造□物流标准化信息化建设□物流服务标准体系建设■综合类申报项目（以多个申报项目分别为子项目综合申报）项目地址工业新区项目计划投资额（2016年7月2000其中：自筹经费1500银行贷款500其他来源0试点项目拟申请国家补助资金额600项目投资期开工时间2016年10月完工时间2018年9月项目是否申报过其他财政资助□是■否项目建设性质（新建/改建）改建项目拟建设内容进行标准化物流配送中心改造，以标准化托盘使用着手，与其配套的进行改造，包括仓库和冷库、同时增加标准货架、叉车、周转车、周转箱（筐）、运输车辆、管理软件等设施、增加箱式冷藏车5辆以及鲜奶制冷罐一台。对现有包装进行升级换代，精简各类产品包装规格型号，与标准托盘相匹配，建设智联配送系统，增加托盘扫码，确保先进先出，提高库存的管理水平，并且对运输、配送、包装、装卸、保管、信息管理等工作标准、作业规范、工作制度等进行标准化。通过物流标准化建设，公司扩大经营范围，增加经营品种，降低物流成本，突破因产品特性带来的销售区域限制，扩大销售半径和辐射区域，增加市场占有率。年实现销售收入8000万元、利税1440万元。项目预期目标项目实施后，标准托盘使用量增加60％，达到总使用量的90％以上，与之相关设备的标准化率达98％，标准托盘及包装物租赁率达80%以上，标准化仓储面积增加10000㎡，达到总面积的90％以上，企业物流成本降低10％,年利润增加40％。区（县）商务主管部门审核意见（盖章）（盖章）年月日二、项目支出预算明细表填报单位：（公章）单位：万元项目名称项目支出预算及测算依据项目资金来源资金来源金额项目总投资2000其中：自筹资金1500银行贷款500项目支出明细预算资金用途预算金额合计20001、改造材料立体库房5002、改造冷藏库以及冷冻设备2003、仓储设备智能化改造3004、购置物流设备5005、物流租赁2206、物流标准化费用280预算依据及说明企业托盘使用情况摸底调查表序号企业名称年托盘实际保有量（块）其中：标准托盘数量（1m*1.2m）（块）其中：非标准托盘数量（块）所使用标准托盘周期循环次数（次/月）辐射范围供应链上下游关联企业数量（个）是否实现带托运输（是/否）年带托运输量（吨）年带托运输货物总价值（万元）区域产业1有限公司63824639230全市及周边农产品等35否00填表说明：1、年使用托盘总数=标准托盘数量+非标准托盘数量；2、所使用标准托盘周期循环次数是指企业目前正在循环使用的标准托盘在一定周期内的循环次数；物流标准化试点建设项目实施方案一、企业基本情况1、企业注册资本、上年度年营业收入及纳税情况、所属行业、在该行业中的地位及排名，企业的优势和亮点。公司是市重点乳制品生产企业。公司现有湖北省标准化牧场1座，现存栏奶牛约500多头，拥有先进的乳制品加工生产线1条，是一家集养殖、种植、牛奶深加工、商贸、餐饮、旅游于一体的农业产业化龙头企业。其主要产品为巴氏鲜奶、烘焙品及糕点等，牛奶产品已获得“清真”食品的认证，开始向周边地区的穆斯林进行鲜奶专供。2015年3月荣获“市十佳消费者信得过单位”、“首届城市礼品”称号，以过硬的产品和优质的服务获得及周边地区用户良好的口碑。2、现有物流设施、设备、托盘、包装等情况（含标准、非标）。公司现有原料仓库1座、冷库3座、草料饲料库1座、青贮窖4座以及奶罐运输车、箱式冷藏车，拥有标准化托盘（1200mm*1000mm）146块，非标准化托盘392块，产品的周转筐为PP杯包装450mm*310mm*235mm、瓶装500mm*350mm*180mm、烘焙品周转筐660mm*405mm*150mm；产品外包装为315mm*150mm*290mm、300mm*180mm*235mm、300mm*145mm*205mm3、企业建立标准体系情况（设施标准、管理标准、技术标准、服务标准）。公司现有标准化托盘主要为塑料托盘，使用率不足30%，主要作为仓库垫板使用。产品的周转筐和产品外包装均是与标准托盘不匹配的规格。现有的仓储物流管理系统是采用条码标签、人工开具仓储物流管理单据相结合的方式进行仓储管理。以人工作业为主要管理手段，效率低且十分容易发生差错，而且人工单据在财务后期稽核过程中十分烦琐且发生误差不易追溯。目前，公司物流标准化建设远远不足，需要改进和完善的方面有很多，主要表现在：（1）没有实现产品带托运输，托盘仅作为了垫板在使用，没有参与到产品流转过程当中；（2）标准化周转箱、筐、笼数量少，且各种规格的包装不统一、样式繁多；不利于统一装载；（3）没有联合到上游生产制造企业共同租赁使用托盘，暂未实现托盘在上下游企业间的流转和循环公用；（4）对与标准托盘相配套的仓库（含冷链）、配送中心、零售门店等配送设施不完善，货架、叉车、笼车、周转箱、运输车辆等硬件缺少；（5）物联网、射频识别（RFID）、自动搬运车（AGVS）、电子监控、自动分包、存货控制、作业管理等现代物流技术应用不够；（6）没有对仓储、包装、分拣、装卸、配送等环节制定统一的作业流程和服务规范，信息传递滞后；（7）人员物流标准化意识不够，缺少培训。4、上年企业经营收支情况，物流成本占比等。2015年公司销售收入达到5000万元，实现利税900万元。销售费用为300万元，其中物流运输费用以及运输过程中的损耗等占比28%。二、推进标准应用的总体思路及目标（一）总体思路以**市确立为全国物流标准化试点城市为契机，以加快公司物流标准化体系建设，托盘标准化及其循环共用，标准周转箱、筐在公司各类产品物流领域应用等为重点，推进物流与公司现有产业整合互助，带动上下游相关领域物流标准化水平的提高，以物流设施设备、物流综合信息平台和服务规范为依托，开展物流设备设施标准化的更新改造，促进公司物流信息管理和信息水平提升。（二）总体目标1、引导推广标准化托盘应用。形成标准化托盘（含周转箱、筐等）循环共用体系，以生产基地为起点，中转库为承接转运点，各零售门店网点为终点，标准化托盘及包装物使用率达80%以上，标准托盘及包装物租赁率达80%以上。2、降低物流成本。着力降低物流以及转运过程损耗成本。使用标准化托盘（含周转箱、筐等），实现“带托转运”、通过机械化作业，降低搬运人工成本，减少货损和转运损失，同时带动上下游合作企业实现托盘循环共用，节省托盘购置费及闲置数量，使存货损率下降35%，成本降低10%左右。3、提高产品质量。因产品需要全程冷链保存，转运过程中温度的骤然变化会对产品质量产生不利的影响，通过物流标准化加快各转运环节，实现“从牧场到餐桌”的最快化，减少转运环节缩短冷链时间，提高产品质量。4、提高物流效率。使用标准化托盘（含周转箱、筐）与货架、叉车、配送运输车辆等相关物流设施、设备相配套，在供应链上下游开展托盘联合运输，节省装卸和运输时间，力争使装卸效率提升2倍以上，接货时间节省40%。5、提高数据化运用，进行仓储智能化改造。通过采用射频识别（RFID）、自动搬运车（AGVS）、电子监控、自动分包、存货控制、作业管理等现代物流技术，改变手工单据管理手段，实现易查询、易追溯、易转序，确保原料快速分转、先进先出。6、公司形成物流标准化规范体系，提升企业规范化管理能力。7、培养公司物流标准化方面的管理人才，整体提高包装、分拣、仓储、转序、装卸、配送方面业务能力和服务水平。三、主要内容、进度安排（一）主要内容1、按物流标准化要求改造冷（仓）库、配送中心、零售门店等仓储配送设施面积5000平方米，其中：改造成品仓库面积2500平方米，材料包装仓库1500平方米，改造门店仓库1000平方米。2、更新标准化货架、隔网、叉车、运输车辆等设备设施，其中更新化货架隔网10000平方米，购置叉车10台，冷藏运输车辆3台。购置与标准化托盘及周转箱、筐包装等相匹配的运输车辆50台套。3、改建5000平方米标准化托盘（含相匹配的托盘、周转箱等）租赁服务中心。更新标准化托盘2000块，各类标准周转装箱、筐、托盘等在利用存量基层上再新增150000（只、个、块）租赁市场达到约拥有物流标准化周转箱、筐等300000（只、个、块）的规模。4、建立智能仓储标准化管理系统。采用条形码、无线射频识别技术，建立物料、产品的出入库、盘点、库存控制等环节的智能管理系统。培训和培养公司物流标准化方面的管理人才，整体提高包装、分拣、仓储、转序、装卸、配送方面业务能力和服务水平。（二）进度安排该项目建设期为24个月，于2016年10月开始，至2018年9月底完成并通过验收。（一）前期准备阶段2016年10月—2016年12月，完成项目施工前期准备工作，为项目实施现场施工提供政策及技术依据。（二）组织实施阶段2016年12月—2017年2月，完成项目设计方案。2017年2月—2017年5月，改造冷（仓）库、配送中心、零售门店等仓储配送设施面积5000平方米。2017年5月—2017年9月，改造建设5000平方米标准化托盘租赁服务中心。2017年9月—2017年12月，更新标准化货架、隔网、叉车、运输车辆等设备设施。2017年12月—2018年5月，建立智能仓储标准化管理系统。培训和培养公司物流标准化方面的管理人才，整体提高包装、分拣、仓储、转序、装卸、配送方面业务能力和服务水平。（三）评估验收阶段2018年5月—2018年9月，完成对项目的各项验收工作。四、项目保障措施（一）资金保障项目总投资1680万元，其中工程费用730万元，占总投资的43.45%；新增设备购置费765.9万元，占总投资的45.59%；物流标准化其它费用184.1万元，占总投资的10.96%。企业自筹资金1180万元，银行贷款500万元。（二）组织和人员保障公司成立物流标准化建设项目领导小组，由公司董事长任组长，负责试点的统一规划、项目投资决策、重大实施任务的协调。下设领导小组办公室，协调实施试点工作，成员由各部门负责人组成，确保项目的顺利实施。五、项目正式运营后产生的经济效益和社会效益分析（一）经济效益通过物流标准化建设，公司扩大经营范围，增加经营品种，降低物流成本，突破因产品特性带来的销售区域限制，扩大销售半径和辐射区域，增加市场占有率。年实现销售收入8000万元、利税1440万元。（二）社会效益公司通过物流标准化建设，可以减少社会车流总量。通过对乳制品的物流标准签约化处理，有效提高乳制品运输车辆的装载率，节省乳制品配送物流处理空间和人力资源，加快乳制品转运速度，确保其新鲜度有效提升乳制品的品质，从而改善整体社会生活品质。所以，本项目对于社会总成本的减少，提高资源利用率以及改善国民的生活品质是有重要意义的。物流标准化试点建设项目可行性研究报告二0一六十二月第一章项目概述一、项目名称物流标准化试点建设项目二、项目承建单位乳业有限公司三、编制依据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；《湖北省国民经济与社会发展第十三个五年规划纲要》；《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修订）》；《国家标准委、商务部关于加快推进商贸物流标准化工作的意见》；《商贸物流标准化专项行动计划》（商办流通函〔2014〕752号）；《物流业发展中长期规划（2014-2020年）》；《物流标准化中长期发展规划（2015—2020年）》；《2016年开展物流标准化试点工作的通知》（财办建〔2016〕85号）；《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，国家发展与改革委员会2006年审核批准施行；《投资项目可行性研究指南》，国家发展与改革委员会2002年；申报单位提供的有关材料。四、项目建设背景及必要性2016年7月，经财政部、商务部、国家标准委审批，**市被批准为国家物流标准化试点城市。作为长江中游区域性中心城市，区位交通优势十分明显，市场需求非常旺盛，基础条件比较扎实，区域辐射带动能力较强，产业基础雄厚，物流业发展势态良好。将力争通过2年时间的试点，使物流标准化水平得到大幅提升，力争“十三五”末期全市社会物流总费用占GDP比重由19％下降到16.5％。牛奶是全人类的保姆，有“完全食品”的美称。从饮食结构分析，乳品消费量代表了一个国家或地区的营养水平和文明程度，提高乳品的消费量，是提高国民身体素质的重要手段。目前，市场上销售的基本是复原乳、常温乳、含乳饮料等产品，一没有低温巴氏鲜奶具有营养价值，二不能满足人民生活的需要，为此，公司提出利用公司现有的土地资源、基础设施、牲畜资源、营运资源、零售门店、网络经销，建设乳产品物流标准化项目，改变市乳制品产业化建设基本上是空白的局面。项目建设符合《物流业发展中长期规划（2014—2020年）》和《物流标准化中长期发展规划（2015—2020年）》的要求，有利于进一步提升企业的存储、配送、销售能力，扩大市场占用率，挖掘企业潜力，增强企业的发展后劲，使**市乳制品行业跃上一个新台阶。五、项目实施地点项目实施地点主要在**市。六、项目建设目标（一）推动建立社会化的标准托盘共用体系，开展社会化租赁的托盘循环共用服务，降低公司消耗品投入的资金。（二）提高物流设施设备和服务标准化水平，推动与标准托盘相配套的设施设备更新和改造。（三）发展智慧物流配送，利用建设“物联网+托盘”共用系统平台，整合资源大力发展对外配送服务，增加企业盈利点。（四）创新循环共用与绿色发展模式，通过发挥企业主体作用，搭建交通平台，制定并推广团体标准，完善公共服务功能，使用可重复使用的包装新产品，促进标准器具和物流包装以及乳制品外包装的循环使用，促进我公司绿色可持续发展。七、项目建设期限项目建设期限：24个月，即2016年10月至2018年9月。八、项目建设内容与规模（一）按物流标准化要求改造冷（仓）库、配送中心、零售门店等仓储配送设施面积5000平方米，其中：改造成品仓库面积2500平方米，材料包装仓库1500平方米，改造门店仓库1000平方米。（二）更新标准化货架、隔网、叉车、运输车辆等设备设施，其中更新化货架隔网10000平方米，购置叉车10台，冷藏运输车辆3台。改造与标准化托盘及周转箱、筐包装等相匹配的运输车辆50台（套）。（三）改造建设5000平方米标准化托盘（含相匹配的托盘、周转箱或筐，包装等）租赁服务中心。更新标准化托盘2000块，各类标准周转装箱、筐、托盘等在利用存量基层上再新增150000（只、个、块）租赁市场达到约拥有物流标准化周转箱、筐、架等300000（只、个、块）的规模。4、建立智能仓储标准化管理系统。采用条形码、无线射频识别技术，建立物料、产品的出入库、盘点、库存控制等环节的智能管理系统。培训和培养公司物流标准化方面的管理人才，整体提高包装、分拣、仓储、转序、装卸、配送方面业务能力和服务水平。九、项目投资与资金筹措（一）项目总投资项目总投资2000万元，其中工程费用**万元，占总投资的43.45%；新增设备购置费**万元，占总投资的45.59%；物流标准化其它费用**万元，占总投资的10.96%。（二）资金筹措方案项目建设总资金2000万元，企业自筹1500万元，银行贷款500万元。十、社会经济效益（一）经济效益通过物流标准化建设，公司扩大经营范围，增加经营品种，降低物流成本，突破因产品特性带来的销售区域限制，扩大销售半径和辐射区域，增加市场占有率。年实现销售收入**万元、利润**万元，上交税收**万元。（二）社会效益公司通过物流标准化建设，可以减少社会车流总量。通过对牛奶的物流标准签约化处理，有效提高乳制品运输车辆的装载率，节省乳制品配送物流处理空间和人力资源，加快乳制品转运速度，确保其新鲜度有效提升牛奶的品质，从而改善整体社会生活品质。所以，本项目对于社会总成本的减少，提高资源利用率以及改善国民的生活品质是有重要意义的。十一、研究结论（1）该项目符合《物流标准化中长期发展规划（2015—2020年）》的要求，对与标准托盘相配套的仓库、配送中心、零售门店等配送设施进行标准化改造，对货架、叉车、笼车、周转箱、运输车辆、管理信息系统等进行标准化更新，从而提升物流设施设备和服务标准化水平，故该项目为国家鼓励类项目。（2）项目的实施有助于加快**市建设国家物流标准化试点城市，深化物流标准化，体现了降低物流成本，提高物流效率的要求，具有较强的示范作用。（3）项目规划设计方案系统完整；采用的技术方案先进、适用、经济、安全，技术上是可行的，经济与社会效益是可观的。（4）项目建设体现了建设与适用相结合的原则，投资合理。建设中所选用的新材料、新设备等遵从设计的整体要求，能更好地满足建筑使用功能要求。（5）该项目的实施将进一步提升企业的存储、配送、销售能力，扩大市场占用率，挖掘企业潜力，增强企业的发展后劲，使市乳制品跃上一个新台阶。第二章项目建设背景及必要性一、项目建设背景为贯彻落实《物流业发展中长期规划（2014—2020年）》（国发[2014]42号），2015年7月，国家标准化管理委员会、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、公安部、交通运输部、农业部、商务部、海关总署、国家质量监督检验检疫总局、国家粮食局、国家铁路局、国家邮政局、中国物流与采购联合会、中华全国供销合作总社、中国铁路总公司联合印发《物流标准化中长期发展规划（2015—2020年）》的通知，明确提出深化物流标准化试点示范，选取部分物流关联度高的行业和物流聚集度高的节点城市，以大型龙头企业为主体，开展重点领域的物流标准化专项试点，加强物流标准化设施设备升级改造和普及推广，提高物流标准化服务水平，降低物流成本，提高物流效率。2016年7月，经财政部、商务部、国家标准委审批，**市被批准为国家物流标准化试点城市。区位交通优势十分明显，市场需求非常旺盛，基础条件比较扎实，区域辐射带动能力较强，产业基础雄厚，物流业发展势态良好。将力争通过2年时间的试点，使物流标准化水平得到大幅提升力争“十三五”末期全市社会物流总费用占GDP比重由19％下降到16.5％。乳制品是全人类的保姆，有“完全食品”的美称。从饮食结构分析，乳制品消费量代表了一个国家或地区的营养水平和文明程度，提高乳制品的消费量，是提高国民身体素质的重要手段。与世界水平相比，我国乳制品工业的规模和人均消费量都较低，1999年世界人均占有乳制品量94公斤，其中发达国家人均占有量超过300公斤。同期，除中国外，亚洲人均年消费乳制品40公斤。2001年我国人均占有乳制品8.8公斤，仅为世界平均水平的1/11，为发达国家的1/30。但也因为起步较晚，在我国还属于朝阳产业，拥有广阔的发展空间。近年来，我国人均乳制品占有有量上升迅速，到2012年已达到人均28公斤/年以上，与美国等发达国家相比差距较大，即便是与中国在饮食习惯上相似的韩国、日本等国，以及与中国国情相似，人口基数同样庞大、经济发展水平尚不及中国的印度相比，这些国家的人均乳制品占有量也都远远高于中国。因此，随着人们生活水平的提高，我国乳制品消费市场存在巨大的发展空间和增长潜力。根据农业部制定的《全国奶业“十三五”发展规划和远景目标》，预计到2020年我国人均占有乳制品量将达到42公斤以上，是现有水平的1.5倍。由此可见，在人口基数十分庞大的中国，乳制品市场未来发展空间巨大、前景广阔。目前，市场上销售的乳制品基本是复原乳、常温乳、含乳饮料等产品，一没有低温巴氏鲜奶具有营养价值，二不能满足人民生活的需要，同时，在《乳制品工业产业政策》中的第三章第十六条中规定：新建液态乳项目日处理生鲜乳能力（两班）须达到200吨及以上，改（扩）建液态乳项目日处理生鲜乳能力（两班）须达到时100吨及以上。而低温巴氏鲜奶因受到冷藏环境以及配送条件的限制，往往在短时期内很难达到行业准入的数量要求，所以被高高筑起的“数量门槛”挡在了门外。为此，公司提出利用公司现有的土地资源、基础设施、牲畜资源、营运资源、零售门店、网络经销，建设乳产品物流标准化项目，改变市二、项目建设必要性（一）该项目符合《物流业发展中长期规划（2014—2020年）》和《物流标准化中长期发展规划（2015—2020年）》的要求，（二）该项目有利于进一步提升企业的存储、配送、销售能力，扩大市场占用率，挖掘企业潜力，增强企业的发展后劲，使**市乳制品跃上一个新台阶。（三）该项目有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平。项目实施后，可以提供200个就业岗位，对缓解当前的就业压力，使劳动力资源优势得以充分发挥。在吸纳就业、稳定农村经济、扩大出口、繁荣市场和满足人民物质生活、推进城镇化进程等方