招标采购代理大中型公司管理制度规定

********有限公司内部监督管理制度第一章总则为加强公司采购代理管理，规范采购行为，提高采购效率，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和招标投标管理办法》等规定，结合公司实际情况特制定本制度。定义本公司所从事的采购代理仅限于服务于各级政府机构、各类企事业单位、非盈利机构、社会团体、个人采购保险产品及各类风险评估、风险查勘等服务。工作岗位责任制度一、组织政府采购活动。负责组织实施本级年度集中采购目录以内或限额准以上通用项目的政府采购；接受采购人委托，组织采购集中采购目录以外或限额标准以下的政府采购项目；办理政府采购监督管理部门交办的其他采购项目。

二、发布政府采购信息。在政府采购监督管理部门指定媒体发布政府采购公开招标公告、中标公告等有关采购信息。

三、编制采购文件。制定招标书、评标原则和评分标准等。

四、向同级政府采购监督管理机构报送有关政府采购项目的招标公告、招标书、评标办法、评标报告等。管理政府采购项目文件档案。并依法向政府采购监督机构报送政府采购项目备案文档。

五、组织对供应商履约的验收。受采购人的委托办理政府采购项目的其他事宜。

六、日常使用和联系政府采购"专家库"中的专家，按政府采购项目依法组成"评标委员会"。

七、登记管理政府采购"供应商库"。

八、受理和处理供应商的询问或者质疑。

九、管理采购人员。负责机构内部工作人员的教育和培训；定期考核采购人员的专业水平、工作实绩和职业道德状况。科学设置内部机构，制定内部工作管理办法。

十、接受同级政府采购监督管理机构的业绩考核和监督检查。工作人员执业守则一、不得代理尚不具备依法招标条件的工程项目；二、不得采用行贿、提供回扣或给予其他利益等非法手段承揽代理业务；不得以迎合招标人操纵招标意图为交换条件承揽代理业务；

三、不得以恶意压价、少收费或不收费、转嫁收费、诋毁他人等不正常竞争手段承揽代理业务；

四、不得以不合理，不合法的条件限制或排斥潜在投标人；五、不得在制定招标文件和评标标准和办法时有针对性的“量体裁衣”，设置歧视性条款；

六、不得利用执业之便，泄漏秘密，徇私舞弊，谋取不正当利益；

七、不得利用专业特长，串通招标人、投标人规避监管，损害国家、公共利益及他人的合法权益；

八、不得背离职业道德，无原则附和招标人的违法违规要求和行为；

九、不得在同一项目中同时接受招标人和投标人的委托，或者受两个以上投标人的委托参与同一项目的招标投标活动；

十、不得与招标投标当事人有隶属、合作经营或其他经济利益关系。第五章员工培训管理制度为满足公司发展需要，提高员工思想观念、道德品质、业务知识和工作技能，充分发挥员工潜力，不断为公司培养输送德才兼备的优秀人才，特制定本制度。一、公司员工培训，其一是对新招聘的员工进行岗前培训，其二是对老员工进行在职培训。岗前培训的内容主要是学习公司规章制度、基本的岗位知识、实际操作技能、基本的专业知识，以便较快地适应工作。员工在职培训的主要内容是干什么学什么，从实际出发，更新专业知识，学习新的业务和技术。二、员工培训要按计划、分批分阶段，按不同的工种和岗位需要进行培训，要结合实际，注重实用性，逐步提高员工队伍素质。三、培训内容:①员工培训主要应根据其所从事的实际工作需要，以岗位培训和专业培训为主。②管理人员应学习和掌握现代管理理论和技术，充分了解政府的有关方针、政策和法规。③专业技术人员如财会人员、工程师、工程技术人员等，应接受各自的专业技术培训，了解政府有关政策，掌握本专业的基础理论和业务操作方法，提高专业技能。④基层管理人员应通过培训充实自己的知识，提高自己的实际工作能力。⑤基层工作人员须学习公司及本部门各项规章制度，掌握各自岗位责任制和要求，熟悉宾客心理，学会业务知识和操作技能。⑥公司的其他人员也应根据本职工作的实际需要参加相应的培训。四、培训方法:①专业教师讲课，系统地讲授专业基础理论知识、业务知识，提高专业人员的理论水平和专业素质。②本公司业务骨干介绍经验，传帮带。③组织员工到优秀企业参观学习，实地观摩。五、培训形式:①长期脱产培训，培养有发展前途的业务骨干，使之成为合格的管理人员②短期脱产培训，主要适用于上岗培训，或某些专业性强的技术培训。

第六章工作流程控制制度公开招标采购流程采购人在上一步确定采购方式的基础上，进行公开招标采购人委托集中采购机构、社会代理机构，或自行组织招标自招标文件发出至投标截止日不得少于20日制定招标文件自招标文件发出至投标截止日不得少于20日在财政部门指定媒体公告信息在开标前半天或前一天，特殊情况不得超过2天内抽取专家发售招标文件在开标前半天或前一天，特殊情况不得超过2天内抽取专家评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等专家组成，成员人数应为5人以上单数在财政部门专家库抽取专家评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等专家组成，成员人数应为5人以上单数开标采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，确定中标供应商评标采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，确定中标供应商确定中标供应商采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起30日内与中标供应商签订合同在财政部门制定媒体公布结果采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起30日内与中标供应商签订合同与中标供应商签订合同采购人或者采购代理机构应当自采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本报同级财政部门备案采购人或者采购代理机构应当自采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本报同级财政部门备案合同履行及验收申请支付资金邀请招标采购流程采购人在上一步确定采购方式的基础上，进行邀请招标采购人委托集中采购机构、社会代理机构，或自行组织招标在财政部门指定媒体发布供应商资格预审公告自招标文件发出至投标截止日不得少于20日自招标文件发出至投标截止日不得少于20日经评审确定符合资格的供应商名单在开标前半天或前一天，特殊情况不得超过2天内抽取专家随机邀请至少3家供应商投标在开标前半天或前一天，特殊情况不得超过2天内抽取专家评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等专家组成，成员人数应为5人以上单数发出投标邀请书和招标文件评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等专家组成，成员人数应为5人以上单数在财政部专家库抽取专家采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，确定中标供应商评标采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，确定中标供应商确定中标供应商采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起30日内与中标供应商签订合同在财政部门指定媒体公布结果采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起30日内与中标供应商签订合同与中标供应商签订合同采购人或者采购代理机构应当自采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本报同级财政部门备案采购人或者采购代理机构应当自采购合同签订之日起7个工作日内，将合同副本报同级财政部门备案合同履行及验收申请支付资金竞争性谈判采购流程采购人在上一步确定采购方式的基础上，进行竞争性谈判采购人委托集中采购机构、社会代理机构，或自行组织谈判小组由采购人代表和专家共3人以上单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数2/3在财政部专家库抽取专家谈判小组由采购人代表和专家共3人以上单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数2/3成立谈判小组谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项谈判文件应当明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项指定谈判文件确定不少于3家的供应商参加谈判谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商谈判确定成交供应商谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提供的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商在财政部门指定媒体公布结果谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提供的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商与成交供应商签订合同合同履行及验收申请支付资金

询价采购流程采购人在上一步确定采购方式的基础上，进行询价采购人委托集中采购机构、社会代理机构，或自行组织在财政部门专家库抽取专家询价小组由采购人代表和专家共3人以上单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数2/3成立询价小组询价小组由采购人代表和专家共3人以上单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数2/3确定价格构成和评定成交的标准确定不少于3家的供应商参加询价询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格询价询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有询价的未成交的供应商确定成交供应商采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有询价的未成交的供应商在财政部门指定媒体公布结果与成交供应商签订合同合同履行及验收申请支付资金单一来源采购流程采购人在上一步确定采购方式的基础上，进行单一来源采购采购人委托集中采购机构、社会代理机构，或自行组织直接从某一符合要求的供应商处采购在财政部门指定媒体公布结果与成交供应商签订合同合同履行及验收申请支付资金

工作人员定期轮岗制度为了进一步提高采购工作效率，控制风险、培养廉洁自律的复合型采购人才，特制定本制度。一、轮岗的原则定期轮岗与适时轮岗相结合。部门内部轮岗与外部轮岗相结合。人尽其才与择优使用相结合。二、轮岗岗位：采购业务员岗位内部轮岗原则上每两年一次。外部轮岗由公司人力资源与运营考核部安排，报总经理批准后执行。三、实施工作交接（1）工作交接清单在实施轮岗时，轮岗业务员需拟定并提交工作交接清单，由现任者向继任者逐一交代工作进展状况、理想的工作结果状态、工作中的注意事项、资源清单等。（2）实施并行工作制即现任人与继任者要并行工作一段时间，时间在一个月。通过并行工作，使继任者能在现任者帮助下迅速了解工作内容及人员状态，而且保证工作决策不会出现影响。（3）并行工作制具体内容原岗位工作负责人详细列出完成岗位工作所需具备的经验与技能由原任职者对继任者采用教授式或自学等培训方式根据工作交接清单，对岗位工作环境和作用，业务流程与目前状况，业务手册指导工作的开展等进行培训与沟通。采购部长对原任职者的教授程度和效果进行考评，作为当月绩效考核的一部分。培训结束，继任者上岗后要继续与原任职者保持沟通，就出现的新问题咨询原任职者。为了加强对招标采购文件编制、审核工作,有效实施全面质量管理，落实质量控制责任制，进一步明确各相关职能部]的工作责任，提高服务质量和工作效率，特制定本制度。第八章采购文件编制审核制度本招标采购文件编制审核制度是指对招标采购文件的质量实施编制人自校、项目负责人复核、技术负责人审核的三级质量控制程序。一、招标采购文件的编制。编制招标采购文件是政府采购工作的重要环节。招标采购文件必须依照国家、省、市、县有关政府采购规定编制。招标采购文件中采购标的须满足采购人的采购需求，达到采购目的。招标采购文件编制完成后编制人员应对该招标采购文件进行自校,并对该招标采购文件的质量负责。自校完成后将招标采购文件和质量控制流程单提交项目负责人复核。二、招标采购文件的复核。招标采购文件编制后，必须送项目负责人复核。招标采购项目负责人在对招标采购文件复核过程中发现该招标采购文件存在有不准确、不完整或错误之处,应责成和督促相关编制人员予以修改、补充和完善,必要时项目负责人可直接在工作底稿上进行纠正和补充，并将纠正和补充内容通知相关编制人员。经项目负责人复核确认无误后在质量控制流程单复核意见栏签署意见，复核后将该招标采购文件、质量控制流程单提交技术负责人审核。三、招标采购文件的审核。招标采购文件经项目负责人复核后，必须送技术负责人审核。技术负责人在对招标采购文件审核过程中如发现该招标采购文件存在有不准确、不完整或错误之处,应责成和督促项目负责人予以修改、补充和完善,必要时技术负责人可直接进行纠正和补充，并将纠正和补充内容通知项目负责人。经公司技术负责人审核确认无误后在质量控制流程单审核意见栏签署意见，也可以召集招标采购文件编制人员、项目负责人共同商定终审意见后签署。经技术负责人签署终审意见后，将该招标采购文件提交单位负责人签发报采购人审查并签章,完成后报政府采购监督管理部门备案。第九章采购档案管理制度一、目的为规范政府采购资料的分类组卷及归档内容，严格政府采购代理资料的管理，制定本规定。二、适用范围本规定适用于公司所有政府采购代理资料的归档管理。三、组卷及归档要求1、以项目工程组卷归档2、卷内文件按相应的时间或序号依次归档3、文件纸张大小为A4。字迹使用不易褪色的笔书写。4、首卷应列入总目录、各分卷分册的目录，各分卷分册另加本卷、册的目录。5、封面、封底纸张由办公室统一提供。6、按国家档案管理规定要求分册装册。四、政府采购档案具体包括：（一）政府采购预算执行文件1．政府采购预算表；2．政府采购计划申报表和审核表；3．有关政府采购预算和计划的其他资料。（二）政府采购前期准备文件1．委托代理采购协议书；2．核准采购进口产品的相关审批资料；3．自行组织采购的申请及批复资料；4．采购方式变更申请及批复；5．采购文件及采购人确认记录，包括评标办法、评标细则、评标纪律等有关文件、资料；6．采购公告、资格预审公告及其变更事项；7．获取采购文件或资格预审文件的供应商名单登记表；8．专家咨询论证会记录；9．已发出采购文件或资格预审文件的澄清、修改说明和答疑记录；10．供应商资格审查情况报告；11．评审专家名单及抽取记录；12．库外专家使用备案审核表。（三）政府采购开标（含谈判、询价）文件1．采购响应文件及有关资料等；2．在递交采购响应文件截止时间前供应商对递交的采购响应文件进行补充、修改或撤回的记录；3．采购项目样品送达记录；4．接受供应商投标或谈判的记录；5．开标一览表；6．开标（谈判、询价）过程有关记录；7．开标（谈判、询价）过程中其他需要记载的事项。（四）政府采购评审文件1．评审专家签到表及现场监督人员签到表；2．评审专家评审工作底稿等评审过程记录；3．供应商的书面澄清记录；4．评标或谈判报告，包括无效供应商名单及说明、中标（成交）候选供应商名单等;5．经监督人员签字的现场监督审查记录；6．评审过程中其他需要记载的事项。（五）政府采购中标（成交）文件1．采购人对采购结果的确认意见；2．中标或成交通知书；3．采购结果公告（公示）记录（含报刊及电子网站等媒体原件或下载记录等）；4．公证书；5．与中标（成交）相关的其他文件资料。（六）政府采购合同文件1．政府采购合同；2．政府采购合同依法补充、修改、中止或终止等相关记录。（七）政府采购验收及结算文件1．项目验收记录；2．政府采购项目质量验收单或抽查报告等有关资料；3．发票复印件及附件；4．其他验收文件资料。（八）其他文件1．供应商质疑材料、处理过程记录及答复；2．供应商投诉书、投诉处理有关记录及投诉处理决定等；3．采购过程中的音像资料；4．其他需要存档的资料。第十章廉洁制度为进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，采购委托代理机构在接受委托办理政府采购事务过程中应遵循：

一、坚持客观、公平、公正原则，按照法律制度规定和委托代理协议的约定办理政府采购事宜，规范代理行为，恪守职业道德，努力提高专业胜任能力，确保服务质量；诚实守信，勤勉尽责，积极维护国家利益、社会公共利益和政府采购相关当事人的合法权益。

二、遵纪守法，不以不正当手段争取和承揽代理政府采购事务，不向任何单位和个人支付现金、实物或其他利益；对在委托办理政府采购事宜过程中索取或接受现金、实物、其他利益的单位和个人，应当向财政部门和纪检监察机关举报。

三、自觉抵制商业贿赂，防止在编制、发售招标（采购）文件时，规定特定条件对供应商实行差别待遇