首华燃气：回购报告书

债券简称：首华转债首华燃气科技(上海)股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚1、首华燃气科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“首华燃气”)于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股)。本次回购股份资金总额不低于人民币5,000.00万元(含)且不超过人民币10,000.00万元(含)，回购股份价格不超过人民币21.09元/股(含)；按照回购资金0万元、回购价格上限人民币21.09元/股进行测算，预计比例以回购期满或回购完毕时公司实际回购的股份数量和占为准；回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券方案风险提示内股票价格持续超出回购价格上限、回购股份经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、拟持股员致该事项未能实施或未能全部实施，进规定的回购股份条件等情形，则本次回购将面临回购方务状况、外部客观情况发生重大变化等做出回购决策并予以实施，同时将根据、本次回购股份方案主要内容(一)回购股份的目的景的信心以及对公司价值的高度认可，同时为进一步健充分调动优秀员工的积极性、提升团队凝聚力、携手共促公综合考量公司未来战略、经营情况、财务状况、未来盈利能市场表现等因素的基础上，拟使用自有资金通过深圳证券交中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购的股份用于实施员(二)回购股份符合监管指引规定的相关条件的情况说明：(1)公司股票上市已满一年；(2)公司最近一年无重大违法行为；(3)回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；(4)回购完成后，公司股权分布符合上市条件；(5)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。(三)回购股份的方式、价格区间的150%。公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状过之日起至回购完成前，如公司在回购股份期内发生金转增股本等除权除息事项，自公司股价除权、除息之日(四)回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股(A股)；(包含本数)，最高不超过10,000.00万元(包含本数)，具体回购资金总额以实际使10,000.00万元、回购价格上限人民币21.09元/占公司总股本的比例以回购期满或回购完毕时公司实际回购(五)回购股份的资金来源(六)回购股份的实施期限1、本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不(1)在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，策并予2、公司不得在中国证监会和深圳证券交易所规定的不能实施回购的期间进行交易所规定的最长期(七)预计回购后公司股本结构变动情况9份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，公司质购前购后数量(万股)比例(%)数量(万股)比例(%)、有限售条件股份4,536.651、无限售条件股份22,316.86,842.70额26,853.5126,853.51注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，本次回购完成后的股本结构以中国证券登记结公司深圳分公司最终办理结果为准。份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，公司质购前购后数量(万股)比例(%)数量(万股)比例(%)、有限售条件股份4,536.654,773.73、无限售条件股份22,316.86,079.78额26,853.5126,853.51注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，本次回购完成后的股本结构以中国证券登记结公司深圳分公司最终办理结果为准。(八)管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺务状况，结合公司的盈利能力和发展情况，公司管理层项不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力及未来发。本次回购的实施不会导致公司控制权发生变化，公司的股权后续实施员工持股计划或股权激励，有利于进一步完制，有效激励公司核心团队成员，确保公司核心团队成效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，助损害公司的债务履行能力和持续经营能(九)公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动等交易及增减持计划情况回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情为。后续有股份减持计划，将严格按安排，以及防范侵害债权人利益的相于实施员工持股计划或股权激励。若在股份回购完成定的期限内实施上述用途，尚未使用的已回购股份将依法回购股份的情形，公司将严格依据《公司法》等有关法律决策程序并通知所有债权人，及时履行信息披露义务，充(十一)授权事项公司董事会拟授权公司管理层，在法律法规规定条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整实事宜。会审议通过股份回购方案之日起至公司完成本次回购股份、回购方案的审议及实施程序及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于回购公司股份意公司以人民币5,000.00万元(含)且不超过人民币10,000.00万元(含)的自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股(A股)告》等相关公告。立董事意见公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币5,000.00万元且不超过人民币施，允合理，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力，公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期股权激励，可益，，本次回购公司股份方案具有可行性。因此，我们内股票价格持续超出回购价格上限、回购股份经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、拟持股员致该事项未能实施或未能全部实施，进规定的回购股份条件等情形，则本次回购将面临回购方务状况、外部客观情况发生重大变化等明(一)回购专用证券账户的开立情况公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专用证券账户(账户名称：首华燃气科技(上海)股份有限公司回购专(二)回购期间的信息披露安排时披露回购进展情况(披露内容包括已回购股份数量和比例、购买的