流程体系剖析

流程体系剖析完善的流程是一个体系，是在战略的指导下，有清晰的流程环境，明确的流程重心和流程绩效的基础上的一系列流程规范流程驱动力关键控制点流程优化的目标阶段性绩效目标部门绩效考评的主要内容流程重心流程环境组织结构流程战略流程持续改进业务流程与管理流程交错的多级流程体系整套规范的流程表述与制度流程绩效业务模式增长阶梯核心能力流程体系业务流程和管理流程相互交叉，共同作用，帮助企业实现业务运作，为客户提供价值开发业务流程支持业务流程计划预算财务管控绩效管理投资决策战略规划本次项目，凯捷与xx共同梳理了企业战略，明确了管控和组织结构，进而明确了本次流程改善的环境、重心、绩效等流程基础流程环境流程重心流程绩效业务模式价值取向：规模扩张与投资效益并重区域：以长三角二三线城市为重心的“1＋N”结构集约化布局产品：立足于住宅及配套商业地产开发价值链：首先重点发展营销代理和房地产金融业务，形成与房产开发业务良好的协同管控模式：总部对下属公司由简单的服务职能转向服务、监督和管理职能运作模式：房地产子集团、下属公司二级架构组织授权：集团层面完善研发、工程管理、预决算、营销、人力资源和财务部门的专业人员配置、能力建设和权限流程重心由下属公司转向集团，根据流程环境的变化，开发业务的一些重要环节由集团进行控制，主要是策划定位、规划设计、施工图审查等环节以实现集团控制为绩效目标以满足规模扩张与投资效益并重的价值取向，集团通过控制流程重心，更好的控制成本、进度，提高效率和投资收益战略制定流程战略制定流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：战略发展部总责任人：董事长审核:签署：决策委员会战略发展部房地产集团/各业务公司/集团各职能部门责任人备注各部门、公司、房地产集团责任人战略发展部经理各职能部门、公司、房地产集团责任人战略发展部经理集团董事长战略发展部经理战略研讨框架包括：集团使命、愿景、价值观、战略态度与举措、，战略目标、业务组合、能力建设方向等，祥见凯捷战略研讨会范本宏观经济政策、行业、业务模式及竞争对手研究部门/业务分析与资源能力评估拟订集团战略研讨框架集团愿景目标及目前战略协助部门/业务分析与资源能力评估战略发展部主持召开战略研讨会拟订集团战略初稿制定集团战略三年战略规划制定流程决策否决通过1三年战略规划制定流程说明文件1 目的、范围及适用为明确集团三年规划及滚动调整，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行，每年9月1日至30日制定三年滚动战略规划，适用本流程2 职责流程的总责任人是战略发展部经理战略发展为流程控制协调部门，主持战略执行情况、目标达成率评估及行业动态分析、召开研讨会并制定滚动战略决策委员会是战略规划决策的主体集团各职能部门、子公司、房地产集团协助，并参与研讨会，发表部门/公司建议3 流程概要战略发展部主持战略分析工作，一周内完成经济政策、行业、竞争变化分析，战略执行情况与目标达成率评估。该环节责任人是战略发展部经理战略发展部主持，一周内拟订三年滚动战略初稿。该环节责任人是战略发展部经理各子公司、房地产集团与战略发展部沟通，一周内拟订公司三年业务规划初稿。该环节责任人是各总经理战略发展部主持召开战略研讨会，各部门/公司发表见解，共同商议明确集团战略。该环节责任人是战略发展部经理战略发展部根据战略研讨会决议，一周内制定集团三年滚动战略初稿，报决策委员会审批决策委员会审批通过或提出修改建议，决策与修改周期为一周战略发展部制定最终《三年滚动战略》。该环节责任人是战略发展部经理各子公司、房地产集团十月份完成本公司业务三年业务规划并执行。该环节责任人是各总经理4 相关流程交付品

《三年滚动战略》：包括三年战略目标分解（经济目标、能力建设目标等）与实施举措、（注：该建议范本参看凯捷中期报告战略部分）流程说明文件年度计划预算制定流程(1/2)年度计划预算制定流程编号：本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门：集团财务部总责任人：总经济师审核:签署：决策委员会集团财务部其他部门房地产集团、业务公司责任人备注总经济师董事长董事长各部门、公司、房地产集团负责人财务部经理总经济师负责会议董事长负责决策各部门、业务公司及集团制定年度计划预算同时应制定资金使用计划计划预算总结拟订年度计划预算大纲高层建议三年战略规划召开预算平衡大会评审拟订部门计划预算拟订公司计划预算拟订部门与集团财务计划预算汇总集团财务计划预算初稿2否决通过施工图预算下达预算大纲1年度计划预算制定流程说明文件（1/2）1 目的、范围及适用为规范集团计划预算制定，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行。每年十一月一日计划预算制定时点适用本流程2 职责流程的总责任人是总经济师财务部为流程控制协调部门，主持计划预算制定及预算平衡会议召开决策委员会是预算决策的主体各部门、业务公司、房地产集团配合，负责制定本部门/公司计划预算并参与预算协调会议3 流程概要集团财务部根据高层建议、上年度计划预算执行总结和三年滚动战略规划，自十一月一日至五日拟订计划预算大纲，报决策委员会审批，该环节责任人是集团总经济师决策委员会审批通过或提出修改建议，决策与修改周期为三天集团董事长下达预算大纲，公布预算方法并协助各公司、部门制定年度计划预算，该环节责任人是集团董事长各部门、公司、房地产集团完成本部门/公司年度计划预算，经总经理审核通过后于九月三十日之前上报集团财务部集团财务部于五个工作日内汇总制定年度计划预算初稿，并组织召开预算平衡大会，该环节责任人是集团财务部经理集团高管，各部门/公司/房地产集团责任人参与预算平衡大会，一天内完成双向沟通，会议召开责任人是总经济师，决策责任人是董事长流程说明文件年度计划预算制定流程说明文件(2/2)3 流程概要(续)各部门/公司/房地产集团根据大会决议五个工作日内完成预算修改报集团财务部集团财务部负责审核修改情况，五个工作日内制定集团年度计划预算，报决策委员会审批，该环节责任人是总经济师决策委员会审批通过或提出修改建议，决策与修改周期为三天董事长发布调整厚的年度计划预算，财务部监督各部门/公司/房地产集团执行，发布环节责任人是董事长，监督环节责任人是总经济师，执行环节责任人是各部门、公司、房地产集团经理4 相关流程交付品

《年度计划预算》流程说明文件年度计划预算调整流程年度计划预算调整流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：集团财务部总责任人：总经济师审核:签署：决策委员会集团财务部各部门、房地产集团、业务公司项目公司责任人备注集团各部门及子公司、房地产集团负责人集团各部门及子公司、房地产集团负责人财务部经理总经济师沟通董事长决策集团各部门及子公司、房地产集团负责人总经济师董事长集团各部门及子公司、房地产集团负责人房地产项目公司按月总结，各区域公司、房地产集团、业务公司按季度总结，调整工作以完成预算每年五月提出修改建议，配合集团六月份预算年终平衡调整需要调整预算的公司与财务部门及董事长进行双向沟通调整集团年度计划预算评审调整部门/公司年度计划预算否决通过预算平衡沟通半年度提出部门、公司、房地产集团计划预算修改申请与调整建议定期总结预算执行情况，调整工作汇总预算调整初稿执行年度计划预算备案调整3发布年度计划预算监督执行年度总结12绩效指标制定流程绩效指标制定流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：人力资源部总责任人：行政人事总监审核:签署：董事长人力资源部职能部门房地产集团、业务公司责任人备注各部门/公司经理人力资源部经理各部门经理、子公司总经理人力资源部经理董事长人力资源部经理人力资源部经理

拟订绩效指标与权重初稿召开绩效指标评审会议，沟通研讨集团部门负责人、副总裁及下属公司高管的绩效指标与权重制定业绩合同、考核表格绩效辅导流程绩效指标与权重初步沟通、调整初步拟订各核心职位绩效指标与权重汇总、备案最终绩效指标与权重部门计划预算职位说明书房地产集团/公司计划预算绩效指标制定流程说明文件1 目的、范围及适用为规范集团绩效指标制定，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行。每年十一月起制定下年度绩效指标时适用本流程2 职责流程的总责任人是行政人事总监人力资源部为流程控制协调部门，主持绩效指标制定、沟通研讨以及业绩合同制作各部门、业务公司、房地产集团配合，负责制定本部门/公司计划预算并参与预算协调会议3 流程概要人力资源部通过分析职位说明，以及分解集团战略和计划预算，一周内拟订各核心职位的考核指标项与权重、该环节责任人是人力资源部经理人力资源部与各人员进行两周时间的指标沟通和权重设置，该环节责任人是人力资源部经理人力资源部主持三个工作日内拟订绩效指标与权重初稿，该环节责任人是人力资源部经理人力资源部主持召开绩效指标评审大会，与各当事人及集团高管研讨指标项设置与权重，一个工作日内以达到共识，该环节责任人是人力资源部经理人力资源部一个工作日内汇总和备案最终绩效指标项与权重，该环节责任人是人力资源部经理人力资源部五个工作日内拟订绩效合同和考核表格样本，该环节责任人是人力资源部经理4 相关流程交付品

《业绩合同》：《考核表格》：流程说明文件绩效辅导流程绩效辅导流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：人力资源部总责任人：行政人事总监审核:签署：人力资源部各部门、子集团、子公司责任人备注辅导人被辅导人行政人事总监人力资源经理辅导人辅导人辅导人是被辅导人的直接上级，辅导人同时也是被辅导人业绩合同提出辅导需求年度计划预算定期绩效辅导不定期绩效辅导1制定并下达绩效辅导计划监督计划执行监督绩效指标执行绩效考核流程绩效考核流程绩效考核流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：人力资源部总责任人：行政人事总监审核:签署：总裁办公会集团财务部人力资源部考核人被考核人责任人备注财务部经理人力资源部经理被考核人考核人人力资源部经理人力资源部经理人力资源部经理集团董事长人力资源部经理考核人同时也是被考核人考核表格根据考核表格和年度经营计划自我评分评分、沟通年度计划预算人力资源部主持考核评审会议，全面沟通并调整考核结果考核结果汇总拟订考评报告和奖惩方案执行考核结果实施奖惩晋升业务及财务数据评审通过否决1绩效考核流程说明文件1 目的、范围及适用为规范集团核心员工绩效考核工作，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行。每年一月绩效考核开始时点适用本流程2 职责流程的总责任人是行政人事总监人力资源部为流程控制协调部门，主持绩效考核、沟通、奖惩建议各部门、业务公司、房地产集团配合，负责制定本部门/公司计划预算并参与预算协调会议3 流程概要人力资源部一月第一周发布考核工具与考核通知到各部门、公司，该环节责任人是行政人事总监被考核人三个工作日内填写考核表格，进行自评，考核人一周内完成对别考核人评分并沟通人力资源部三个工作日聂汇总考核结果，该环节责任人是人力资源部经理人力资源部主持召开绩效考评会议进行360度全方位综合评定，两日内确定考评结果，该环节责任人是人力资源部经理人力资源部一周内制定考评报告和奖惩建议方案报决策委员会审批决策委员会审批通过或提出修改建议，决策与修改周期为一周人力资源部监督考核考核结果执行，该环节责任人是人力资源部经理4 相关流程交付品

《奖惩方案》：流程说明文件资金管理流程资金管理流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：集团财务部总责任人：财务总监审核:签署：董事长集团财务部下属公司责任人备注各下属公司负责人各下属公司负责人财务总监董事长财务总监

集团年度资金使用计划提出资金使用申请审批权限内/通过集团范围内资金调配按计划在权限内使用资金审批否决权限外/否决公司年度资金使用计划通过计划外或计划内权限外资产管理流程资产管理流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：资产管理部总责任人：资产管理部经理审核:签署：决策委员会资产管理部集团财务部其他部门、房地产集团、下属公司责任人备注资产管理部经理资产管理部经理资产管理部经理董事长资产管理部经理集团、公司财务部经理资产处置包括资产出售、置换、抵押等资产信息汇总资产信息资产帐面信息分析资产状况提出资产处置建议评审批准否决资产处置维持现状或帐务处理帐务处理资产管理流程说明文件1 目的、范围及适用为规范集团资产管理工作，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行。整个工作年度适用本流程2 职责流程的总责任人是资产管理部经理资产管理部为流程控制协调部门，主持资金计划制定、监督执行、审批计划外资金使用及资金调配3 流程概要资产管理部主持汇总资产实物、变动以及帐面信息，作为分析基础。该环节责任人是资产管理部经理资产管理部主持每月度分析现有资产状况。该环节责任人是资产管理部经理资产管理部负责在现有资产状况基础上，及时发现问题，作出风险提示，提出资产处置建议。该环节责任人是资产管理部经理决策委员会审批资产处置建议，否决、修改或通过。决策周期为一周，该环节责任人是集团董事长集团资产管理部监督和管理资产处置。该环节责任人是资产管理部经理集团及各公司财务经理根据资产原属性完成处置后的帐务处理，该环节责任人是集团或子公司财务经理4 相关流程交付品

《资产处置建议》：资产状况分析、处置原因、建议的处置方式等流程说明文件财务管理流程说明文件1 目的、范围及适用为规范集团财务管理，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行。每月底、季度末、半年末和年末适用本流程2 职责流程的总责任人是财务总监财务部为流程控制协调部门，监督财务信息汇报、主持财务分析、汇报和编制合并报表区域公司财务部负责配合集团财务部，及时提供所需信息、报表3 流程概要下属公司财务部每月5日前提交相应月度、季度、半年度、年度报表，财务状况分析报告，以及集团财务部要求的相关信息到集团财务部。该环节责任人是公司财务部经理集团财务部审核财务报表、信息及财务状况分析报告，每月十五日出具月度财务状况分析报告，该环节责任人是集团财务部经理集团财务部审核财务报表、信息及财务状况分析报告，每年四月十五日和十月十五日内出具第一和第三季度财务状况分析报告，该环节责任人是集团财务部经理集团财务部审核财务报表、信息及财务状况分析报告，每年七月十五日之前出具半年财务状况分析报告，该环节责任人是集团财务总监集团财务部审核财务报表、信息及财务状况分析报告，次年二月三十日之前出具年度财务状况分析报告及财务报表，该环节责任人是集团财务总监4 相关流程交付品

《财务状况分析报告》：流程说明文件财务审计流程财务审计流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：审计监察中心总责任人：审计监察中心总监审核:签署：决策委员会审计监察中心外部审计机构各下属公司财务部责任人备注审计监察中心总监董事长审计监察中心总监区域公司财务经理审计监察中心总监审计监察中心总监董事长审计监察中心总监审计监察中心总监内审完全由审计监察中心负责，如需外审，由审计监察中心选择、配合并管理外部审计机构完成审计审计报告附主要审计意见报决策委员会审批，决策委员会就重大事项与被审计对象做相应沟通后提出处理建议与要求提出审计要求执行审计决议组建审计小组，下达审计通知制定并下达审计决议（处理意见）制定审计计划评审尽职调查拟订审计报告评审准备审计资料监督审计决议执行1提出审计决议要求否决通过2投资决策流程投资决策流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：战略发展部或营销策划中心总责任人：董事长审核:签署：决策委员会战略发展部或营销策划中心集团财务部预算决算中心研发技术中心外部合作单位责任人备注营销策划中心总监或战略发展部经理营销策划中心总监或战略发展部经理董事长营销策划中心总监或战略发展部经理董事长非开发类业务，以及通过营销代理公司或房地产金融公司融资的房产开发业务由战略发展部牵头，其他传统开发类业务由集团营销策划中心牵头项目信息初步评估拟订项目建议书评审寻找新项目信息或修改项目建议书否决通过否决通过项目立项三年战略规划立项调研，成立项目评估小组拟订可行性研究报告，完成投资估算和总体策划决策寻找新项目信息或修改可研报告1项目建议流程项目可研流程投资决策流程说明文件1 目的、范围及适用为规范集团投资决策，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行。集团需要投资决策的时点适用本流程2 职责流程的总责任人是集团董事长营销策划中心/战略发展部为流程控制协调部门，主持调研、评估，项目建议书和可行性研究报告的撰写，传统房地产开发业务由营销策划中心主持，非开发业务，以及通过房地产金融、营销代理融资合作的开发业务由战略发展部主持决策委员会是投资决策的主体研发技术中心、预算决算中心、集团财务部及外部设计单位作为项目评估小组成员共同完成可行性研究报告3 流程概要营销策划中心/战略发展部主持对土地进行初步调研和评估，五个工作日之内制定《项目建议书》作为房地产集团总经理立项决策的依据。该环节责任人是营销策划中心总监房地产集团总经理决策是否立项，决策周期为三个工作日。该环节责任人是房地产集团总经理营销策划中心/战略发展部牵头与研发技术中心、预算决算中心、集团财务部及外部设计单位共同成立项目评估小组营销策划中心/战略发展部负责可行性研究总论撰写，领导项目小组于十五个工作日内共同完成项目《可行性研究报告》。该环节责任人是营销策划中心总监提交决策委员会审批，决定修改可研或项目立项，决策周期为一周。该环节责任人是集团董事长4 相关流程交付品

《项目建议书》：对土地、经济和地块环境、当地房地产市场与竞争格局、初步定位的建议《可行性研究报告》：项目背景、项目初步定位、容积率绿化率和户型配置、项目投资、成本与收益估算、集团资金安排的可行性流程说明文件合同管理流程说明文件1 目的、范围及适用为规范集团合同管理，降低法律风险，特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行。集团签订经济合同的时点适用本流程2 职责流程的总责任人是合同分管领导合同主持部门为流程控制协调部门，主持合同签订全过程，协调各部门合作总裁办公室负责合同范本制定，合同审核、合同签订、合同法律风险预警、合同审核以及备案，分管领导负责合同最终审批3 流程概要合同主持部门根据金额权限，集团所有经济合同以及区域公司XX元以上经济合同，向总裁办公室法律顾问提出合同制定需求。该环节责任人是合同主持部门经理/总监总裁办公室在与合同主持部门沟通确认需求的基础上，调整并提供该合同范本。改环节责任人是总裁办公室法律顾问总裁办公室作为法律顾问参与合同拟订过程，提供法律建议，改环节责任人是总裁办公室法律顾问总裁办公室负责审核经济合同，提出法律方面修改建议或通过，审核周期为三个工作日，改环节责任人是总裁办公室法律顾问负责将通过后的经济合同报决策委员会审批，同时，合同审批通过后下达风险提示书到合同主持部门合同分管领导决策经审核后的合同，决策修改或定稿，决策周期为一天，该环节负责人是合同分管领导合同主持部门签订经济合同，总裁办公室于三个工作日内拟订并下达合同法律风险提示书合同主持部门与总裁办公室分别备案合同与法律风险提示书4 相关流程交付品

《法律风险提示书》：合同中容易引起法律纠纷风险点的分析与风险回避建议流程说明文件xx的核心业务流程经过梳理，形成以下二级流程架构，具体流程由凯捷指导xx各相关部门撰写A.3项目策划流程B.3规划设计管理流程B.4施工图设计与会审流程B.1规划需求制定流程C.1总控计划制定流程销售管理C.10竣工验收流程C.8施工成本控制流程客户服务D.3物业交接流程D.1营销策划流程D.4项目后评估流程土地获取A.2项目可研流程销售交房一级流程二级流程D销售客服C工程管理B规划设计A研发拓展C.6施工进度控制流程C.7施工质量控制流程C.9施工变更管理流程C.2施工图预算流程C.4施工招标流程A.1项目建议流程C.11竣工决算流程报批报建、证照办理C.3材料招标流程B.2设计招标流程C.5监理招标流程D.2营销定价流程该施工图预算流程特指费率招投标状况下项目建议流程说明文件1 目的、范围及适用为规范土地前期调研活动，提供决策依据，特制订本流程本程序适用范围为xx集团，自2005年9月1日起执行，获得项目信息的时点适用本流程2 职责流程总负责人是房地产集团总经理战略发展部或营销策划中心为流程控制协调部门，负责实地勘查，地价、区域经济、房地产市场调查，初步定位与方案建议、成本估算、简单经济测算并最终拟订项目建议书，通过营销代理公司或房地产金融公司融资的房产开发业务由战略发展部牵头，其他传统开发类业务由集团营销策划中心牵头房地产集团总经理负责决策是否立项，在已进入区域由当地公司指派专人配合3 流程概要战略发展部/营销策划中心根据项目信息，用一周时间进行实地勘查，分析当地区域经济发展水平、产业状况、收入水平，调研当地房地产市场行情，主要竞争对手与竞争楼盘状况，得出初步判断，xx已进入区域由区域公司指派专人配合，该环节负责人是战略发展部经理/营销策划中心总监战略发展部/营销策划中心如认为项目可以否决，则报房地产集团总经理审批，决策周期为二个工作日，否决项目或要求进一步调研。该环节责任人是房地产集团总经理战略发展部/营销策划中心主持进行初步市场定位、初步方案设计、完成简单的成本估算及相关经济测算，编制项目建议书，提交房地产集团总经理审批，该环节时间为为一周，责任人是战略发展部经理/营销策划中心总监房地产集团总经理决策立项、否决或修改项目建议书，决策周期为三天，责任人是房地产集团总经理4 相关流程交付品《市场调查报告》：市调内容，包括经济、政策、房地产市场、竞争对手、竞争楼盘、地价等《项目建议书》：定位、主题、方案、成本、经济测算流程说明文件项目可研流程项目可研流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：战略发展部或营销策划中心总责任人：董事长审核:签署：决策委员会战略发展部或营销策划中心合作单位区域公司配合人员研发技术中心预算决算中心集团财务部责任人备注营销策划中心总监或战略发展部经理营销策划中心总监或战略发展部经理营销策划中心总监或战略发展部经理研发中心总监相关中心总监相关中心总监财务总监营销策划中心总监或战略发展部经理董事长通过营销代理公司或房地产金融公司融资的房产开发业务由战略发展部牵头，其他传统开发类业务由集团营销策划中心牵头已有项目的区域由区域公司配合，新进入的区域完全由战略发展部或营销策划中心负责12市场调查区域经济分析制定并下达可研总论与可研范本成立立项调研小组初步方案盈亏平衡分析与成本分析拟订可研报告初步市场定位与地价测算项目估算否决通过决策修改可研获取土地配套建议配置建议集团财务状况分析项目策划流程项目策划流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：营销策划中心总责任人：房地产集团总经理审核:签署：房地产集团总经理营销策划中心区域公司营销部合作单位责任人备注营销策划中心总监营销策划中心总监营销策划中心总监营销策划中心总监营销策划中心总监营销策划中心总监房地产集团总经理可研报告（初步市场定位）市场调查否决通过拟订分期推广策略与资金平衡计划决策土地SWOT分析与市场细分规划需求制定流程拟订开发策略与规划建议市场定位，确定营销主题拟订项目策划报告项目策划流程说明文件1 目的、范围及适用为明确项目定位，规范项目策划过程与成果，特制订本流程本程序适用范围为xx集团，自2005年9月1日起执行，项目策划的时点适用本流程2 职责流程总负责人是房地产集团总经理营销策划中心为流程控制协调部门，负责组织市场调查，确定市场定位与营销主题，拟订开发策略与规划建议，并拟订分期推广策略与资金平衡计划，完成项目策划报告区域公司营销部与外部合作机构负责配合，完成项目策划报告3 流程概要营销策划中心与合作机构，区域公司营销部共同完成深入市场调查，在调查基础上进行地块SWOT分析，市场细分和差异化研究，进而确定市场定位与营销主题，该环节时间为十五个工作日，责任人为营销策划中心总监营销策划中心主持拟订项目开发策略，规划建议，从营销的角度为规划设计需求提供指导性原则，该环节时间为五个工作日，责任人为营销策划中心总监营销策划中心主持拟订分期推广策略与资金平衡计划，作为营销管理的指导性原则，该环节时间为五个工作日，责任人为营销策划中心总监营销策划中心三个工作日内拟订项目策划报告，报决策委员会审批，责任人为营销策划中心总监房地产集团总经理审批，决策修改或通过，决策周期一周，责任人为房地产集团总经理4 相关流程交付品《项目策划报告》：项目背景（市调结果与SWOT分析）、市场定位、营销主题、开发策略建议、规划建议、分期推广策略、资金平衡计划流程说明文件施工图设计与会审流程施工图设计与会审流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:2007。7。1流程协调控制部门：开发建设部总负责人：总经理审核:签署：研发技术中心开发建设部投资预算部工程技术部财务部外部合作单位责任人备注开发建设部负责人开发建设部负责人区域总经理开发建设部负责人营销策划中心总监研发中心或区域总经理开发建设部负责人施工图会审由子公司开发建设部负责牵头项目信息五天内必须提交项目设计建议书外部合作单位包括设计院及专家项目信息收集初步拟订《项目设计建议书》评审修改项目设计建议书否决通过否决通过提出项目设计技术指标项目立项，成立设计单位招标组方案设计方案会审修改方案设计施工图设计流程总控计划制定流程总控计划制定流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:2005.7.1流程协调控制部门：开发建设部总负责人：总经理审核:签署：研发技术中心开发建设部预算部工程技术部财务部外部合作单位责任人备注开发建设部负责人投资预算部负责人开发建设部研发技术中心或区域总经理总经理总控计划制定由子公司开发建设部负责牵头发现项目信息7个工作日必须提交《总控计划报告》由区域总经理以《总控计划报告》进行审定，并对工作技术部提出质量、进度控制要求，对预算部提出成本控制要求整理项目信息施工图预算评审否决通过提供施工图纸拟定《总控计划报告》向各部门提出成本控制目标、进度控制目标、质量控制目标各级管理流程提出工期目标及质量目标总控计划制定流程说明文件1 目的、范围及适用为规范集团对成本、进度、质量进行控制，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行2 职责总控计划制定流程的总责任人是区域总经理开发建设部为流程控制协调部门，主持调研、评估和《总控计划报告》的撰写《总控计划报告》审定工作由总经理负责研发技术中心、开发建设部、预算决算中心、工程技术部作为报告小组成员共同完成《总控计划报告》3 流程概要开发建设部主持对总控计划报告的撰写工作，7个工作日之内制定《总控计划报告》作为子集团总经理对项目成本、进度、质量控制的依据。该环节责任人是开发建设部负责人子集团总经理决策是否立项。该环节责任人是子集团总经理开发建设部为主导，与研发技术中心、预算决算中心、工程技术部共同总控计划小组开发建设部负责《总控计划报告》撰写，总控计划小组于十五个工作日内共同完成项目《总控计划报告》。该环节责任人是开发建设部负责人提交决策委员会审批，决定修改可研或项目立项。该环节责任人是子公司总经理4 相关流程交付品《总控计划报告》

：对成本控制、进度控制、质量控制提出建议性意见流程说明文件施工图预算流程（费率招标）施工图预算流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：投资预算部总负责人：预算决算中心总监审核:签署：公司总经理预算决算中心投资预算部外部机构施工单位工程部材料部责任人备注投资预算部经理预算决算中心总监投资预算部经理投资预算部经理投资预算部经理投资预算部经理总经理或总经理与投资预算中心总监共同负责各部门经理不需委托外部的预算由投资预算部编制，集团预算决算中心指导协助。需要委外的预算由预算决算中心委托，投资预算部管理和配合，预算决算中心可以选择非区域公司推荐的外部预算机构包括施工图纸、施工方案、计价依据、工程量计算书、钢筋计算书、招标文件等标段建安造价600万及以上或其他类工程造价100万及以上的预算，需要总经理与集团预算决算中心总监联合审批，以下的由区域公司总经理独立审批收集、制定相关工程、材料资料编制预算核对造价制定预算初稿审批项目概算执行预算监督执行备案年度计划预算制定流程竣工决算流程3考察推荐外部预算机构选择12施工招标流程施工招标流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：投资预算部工程技术部总负责人：预算决算中心总监审核:签署：房地产集团总经理预算决算中心总经理投资预算部招标代理单位工程技术部责任人备注预算决算中心总监区域公司总经理招标负责人区域公司总经理与预算决算中心总监区域公司总经理房地产集团总经理预算决算中心总监公司总经理预算决算中心主持，监督，按照集团统一的招投标标准，投资预算部负责商务标，工程技术部负责技术标的编制招标单位预审，编制招标文件招标答疑投标资料审查发布招标公告/邀请书招标报建登记开标、评审、询标、评标通知中标、与中标单位共同拟订施工合同决策根据金额权限选择代理单位签订合同1合同管理流程推荐中标单位施工招标流程说明文件1 目的、范围及适用为保证招标公平公正，保障招标质量并控制集团成本，特制订本流程本程序适用范围为xx集团，自2005年9月1日起执行，招标时点适用本流程2 职责流程总负责人是预算决算中心总监投资预算部和工程部共同作为流程控制协调部门，主持招标文件制定、招标资料审查、答疑以及开标评标，工程技术部负责技术标部分，投资预算部负责商务标部分预决算中心负责选择招标代理单位，与总经理共同推荐中标单位，参与拟订施工合同。房地产集团总经理进行中标单位终审3 流程概要区域公司总经理主持施工单位资格预审，预算决算中心主持编制招标文件和委托招标代理单位，其他各相关部门配合。工程预算部负责技术标投资预算部负责商务标，周期为十个工作日。该环节的责任人是总经理与预算决算中心总监区域公司总经理负责发布招标公告或邀请书工程技术部负责一周内完成招标报建，该环节负责人是工程技术部经理招标代理单位、工程技术部和投资预算部组成招标小组，共同完成招标资料审查和答疑，该过程时间为十五个工作日该环节负责人是招标负责人招标小组在总经理和集团预算决算中心指导监督下完成开标、评审、询标和评标活动，有总经理与预算决算中心总监共同推荐三家施工单位。该环节的责任人是总经理与预算决算中心总监房地产集团总经理进行审批，确定施工单位，决策周期三个工作日，该环节负责人是房地产集团总经理集团预算决算中心主持与各部门及中标单位一周内拟订施工合同，负责人为预算决算中心总监，最终由子公司总经理与施工单位签订合同4 相关流程交付品《招标文件》《施工合同》流程说明文件监理招标流程监理招标流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：投资预算部工程技术部总负责人：区域公司总经理审核:签署：区域公司总经理预算决算中心投资预算部招标代理单位工程技术部责任人备注区域公司总经理区域公司总经理招标负责人区域公司总经理与预算决算中心总监区域公司总经理预算决算中心总监区域公司总经理预算决算中心监督，按照集团统一的招投标标准，由区域公司总经理主持监理招投标招标单位预审，编制招标文件招标答疑投标资料审查发布招标公告/邀请书开标、评审、询标、评标通知中标、与中标单位、施工单位共同拟订监理合同决策选择代理单位签订合同1合同管理流程监理招标流程说明文件1 目的、范围及适用为保证招标公平公正，保障招标质量并控制集团成本，特制订本流程本程序适用范围为xx集团，自2005年9月1日起执行，招标时点适用本流程2 职责流程总负责人是区域公司总经理投资预算部和工程部共同作为流程控制协调部门，主持招标文件制定、招标资料审查、答疑以及开标评标，工程技术部负责技术标部分，投资预算部负责商务标部分预决算中心负责监督按照集团统一的招投标标准执行，参与拟订监理合同。区域公司总经理进行中标单位终审3 流程概要区域公司总经理主持监理单位资格预审和委托招标代理单位，预算决算中心主持编制招标文件，其他各相关部门配合。工程预算部负责技术标投资预算部负责商务标，周期为十个工作日。该环节的责任人是总经理与预算决算中心总监区域公司总经理负责发布招标公告或邀请书招标代理单位、工程技术部和投资预算部组成招标小组，共同完成招标资料审查和答疑，该过程时间为十五个工作日该环节负责人是招标负责人招标小组在总经理和集团预算决算中心指导监督下完成开标、评审、询标和评标活动，由区域公司总经理进行审批，确定监理单位，评标与决策周期十个工作日，该环节负责人区域公司总经理集团预算决算中心主持与各部门及中标单位一周内拟订监理合同，负责人为预算决算中心总监，最终由子公司总经理与监理单位签订合同4 相关流程交付品《招标文件》《监理合同》流程说明文件材料招标流程说明文件1 目的、范围及适用为保证招标公平公正，保障招标质量并控制集团成本，特制订本流程本程序适用范围为xx集团，自2005年9月1日起执行，招标时点适用本流程2 职责流程总负责人是房地产集团总经理根据权限，由材料配置部或材料配置中心作为流程控制协调部门，主持招标文件制定、招标资料审查、答疑以及开标评标工程技术部和投资预算部协助进行材料技术、规格、用量确定和材料市场调研。根据不同材料和金额，分别由房地产集团总经理、区域公司总经理或材料配置中心总监进行审批3 流程概要材料配置部根据工程需要指定材料，该环节负责人为材料配置部经理工程技术部负责确定材料规格、数量及技术参数，投资预算部负责用量和预算价格审核，该环节工作时间为5个工作日该环节负责人为两部门经理材料配置部组织一周时间的材料市场调研，各部门配合，该环节责任人是材料配置部经理区域公司总经理主持投标单位资格预审，材料配置中心主持编制招标文件，其他各相关部门配合，周期为十个工作日。材料配置部、工程技术部和投资预算部组成招标小组，共同完成招标资料审查、答疑，