催收公司内部管理制度

催收公司内部管理制度1、薪酬管理制度第一章、总则第一条、目的为了规范薪酬管理体系，体现员工价值，激发员工工作热情，合理使用公司财务资源，并使公司能长远健康发展，结合本公司实际情况，制定本制度。第二条、对象本制度适用于本公司全体员工的薪酬管理。第三条、管理部门公司总经理办公会是公司薪酬管理的决策机构，总经理是公司薪酬管理的执行机构，负责公司薪酬管理体系的拟定，薪资构成，员工薪资，薪资调整等各项相关制度的拟订和执行。第二章、薪酬管理一般规定第四条、薪酬设计和管理一、总经理通过工作分析和职位评估，根据薪酬市场调查，制定工资结构，确定工资标准和工资计算方式，设定薪资管理流程，制定薪酬管理体系，并提交公司总经理办公会议审批。二、总经理将公司总经理办公会议审核通过的薪资设计和管理体系加以执行，并根据公司发展状况不断完善。三、总经理对薪酬设计和薪酬管理体系每两年进行重新制定，如需调整，应根据公司发展状况进行调整，并将调整后的薪酬理体系提交给公司总经理办公会议研究批准。第五条、薪酬构成一、薪酬包括基本工资、绩效工资和辅助工资。二、员工基本工资是员工在公司工作每满一个月所发的工资，按照月平均二十六天核计，按日计算当月工资。三、绩效工资。按具体考核办法执行。四、辅助工资包括1、工龄工资（在本单位工作工龄）2、手机话费补助3、差旅费补助4、养老金、医疗保险、工伤保险中应由单位负担部分。第六条、薪资发放一、员工薪资以现金方式直接在公司规定的发薪日支付给员工本人或存入员工的银行卡户。二、员工基本工资以月为单位计算（考勤计算期为当月1日至当月最后日）。工资正常支付日为次月10日，遇假期顺延。三、员工第一月工资或离职员工最后一月工资将根据实际出勤天数按以下公式计算：（实际出勤天数/30）*月工资总额。四、若员工因各种原因中途离开公司时，未付的费用（包括最后一个月基本工资、绩效提成工资、最后一月辅助工资等）将在离职员工做完本人所有业务并出具报告，收到回访意见书并办妥离职手续后一个月内，于10日发放。五、根据国家以及公司有关规定，以下费用从每月工资中扣除（一）个人所得税；（二）社会保险费（养老、失业、医疗）中个人负担的部分；（三）应由个人负担但公司已预支的费用；（四）其它扣款（如上月多支付的工资、离职员工的违约金、赔偿金等）；（五）其他个人应负担部分。六、薪酬保密（一）公司实行薪酬保密制度；（二）除公司指定管理人员知道员工薪资外，不得泄露薪酬秘密。七、财务部每月将员工工资情况告知员工本人。第三章、人员薪酬管理第七条、员工薪资的确定一、由总经理按规定确定员工薪酬待遇。二、临聘人员薪酬由总经理按规定批准决定。三、发生争议时，由总经理办公会审议决定。第八条、薪酬调整员工薪酬需要进行调整时，由总经理根据市场薪资调研情况并结合公司经营状况，向总经理提出薪酬调整报告，由总经理办公会共同批准并决定，行政财务部执行。第九条、本制度由总经理办公会批准后发布执行。本制度解释权属总经理办公会。2、劳动合同制度第一章、劳动合同的签订第一条、总则一、为了充分发挥职员的积极性，保障职员的合法权益，促进企业的健康发展，依据国家有关政策法规，特制定本暂行规定。二、劳动合同制是指职员与企业签订劳动合同，并用法律形式确定劳动关系的劳动用工制度。三、凡本公司招聘的职员，均实行劳动合同制。第二条劳动合同的订立一、职员与公司签订劳动合同，应按照国家有关法律、法规和本暂行规定，遵循平等自愿和协商一致的原则，以书面形式明确规定双方的责任、权利和义务。二、职员与法人代表办理劳动合同签约手续。劳动合同一式两份，公司和职员各执一份。劳动合同生效后，受法律保护，双方必须严格执行，任何一方违反合同，均须承担违约责任。三、劳动合同的主要条款：（一）合同期限（含试用期）；（二）甲方的责任、权利和义务；（三）乙方的责任、权利和义务；（四）劳动报酬和福利待遇；（五）劳动纪律；（六）违反劳动合同应承担的责任；（七）解除劳动合同的条件；（八）双方认为需要约定的其他事项。四、劳动合同期限劳动合同期限包括三个月试用期（特指新员工）。公司根据具体情况签订1-5年期限的劳动合同，或者以完成特定工作任务为期限的劳动合同。一般员工两年一签，并根据工作业绩决定是否续签。第三条、劳动合同的续签、变更、终止和解除一、劳动合同期限届满即终止，经双方协商一致可续订合同。二、实行计划生育的女职员，在合同期届满而处于孕期、产假期和哺乳期的，合同期限可延长至规定的假期结束为止。三、因工负伤的职员在合同期届满而处于停工医疗期，合同期限可延长至停工医疗期结束。四、因客观情况发生变化，无法履行劳动合同有关内容，经双方协商，可以变更劳动合同有关内容，并办理变更手续。五、有下列情况之一的，公司可以解除劳动合同：（一）试用期或合同期内，发现有不符合录用条件，或工作能力不符合要求的，或道德品质不符合要求的。（二）在合同期内，不服从调动工作岗位的；（三）因病或非因工受伤，在规定的医疗期已满后，仍不能从事原工作的；（四）按照解除劳动合同的有关规定，应予辞退的；（五）公司股东会议决定关闭、宣告破产，或者濒临破产处于整顿期间需要减员的;（六）符合国家规定应给予解除劳动合同的。六、有下列情况之一的，公司不得解除劳动合同：（一）合同期未满，又不符合上述第三条第五款规定的；（二）因病或非因工负伤，在规定的停工医疗期内的；（三）实行计划生育，在孕期、产假期、哺乳期间的女职员；（四）其他符合国家规定的。七、有下列情况之一的，职员可以解除劳动合同：（一）合同期内，不适应公司工作的；（二）公司不能按照规定支付劳动报酬的；（三）公司不履行劳动合同，或者违反国家政策、法规，侵害职员合法权益的；（四）符合有关规定要求辞职的；（五）其他符合国家规定的。八、职员被辞退、开除，或被司法机关判刑关押或劳动教养的，劳动合同自行解除；职员被判缓刑、管制、免予起诉和免予刑罚的，公司可以解除劳动合同。九、员工主动解除合同，必须提前一个月通知公司，方可办理解除劳动合同手续。十、任何一方违反劳动合同，给对方造成经济损失的，应根据其后果和责任大小予以经济赔偿。第四条、职员待遇一、公司职员享有劳动、工作、学习和获得政治荣誉和物质奖励等权利。二、公司职员的工资、奖金和其他福利按公司有关规定执行。三、医疗、养老等保险按国家有关规定执行。四、公司职员享有公休假、婚丧假等国家规定的假期。五、对因病或非因工负伤的职员设立停工医疗期，停工医疗期一般不得超过二个月。停工医疗期间只发基本工资。第二章、劳动合同的解除第五条、有下列情况之一的，予以解除劳动合同：一、违反员工职业道德守则中任意一条。二、严重违反劳动纪律，干扰和影响公司正常经营管理秩序的;三、未准假擅自不来上班，连续旷工两天或年累计五天的；四、窃取、涂改、伪造病假单，使用这种病假单达五天以上的;五、不服从公司管理，经教育拒不改正的；六、玩忽职守造成本公司设备、财产损失重大的；七、违反有关管理规定，给公司造成较大经济损失的；八、违反防火安全规定，造成重大火灾的；九、违反保密规定，私自泄露公司机密，造成严重影响的；十、耍小聪明，扇风点火，造谣惑众，严重干扰工作、管理秩序的；十一、侮辱诽谤他人或公司，造成恶劣影响的；十二、无理取闹、打架斗殴、影响公司正常管理秩序，造成严重后果的。第六条、有下列情形之一，予以解除合同：一、故意破坏公司办公设备，造成公司财产损失的；二、偷盗公司财物，偷盗金额在500元以内的；三、贪污、受贿、索贿金额在500元以内的；四、挪用公款金额在500元以内的；五、合同期内违法乱纪，被公安部门拘留或治安罚款的。六、违法犯罪，被判劳动教养或被判刑的。七、根据其他规定应该解除劳动合同的。第七条、凡符合本规定，被解除劳动合同的，由总经理提出书面报告，提交公司总经理办公会审核批准，由公司财务部办理解除劳动合同手续。第八条、被解除劳动合同的职员如对处理不服，可在收到《辞退通知书》之日起十五天内向本公司注册地的人民法院起诉。第九条、在人民法院审理期间，公司辞退职员的决定仍应执行。第十条、被解除劳动合同的职员无理取闹，纠缠管理人员，影响公司正常经营管理和生活秩序的，报请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。第十一条、本制度从发布之日执行。3、人事管理制度第一章、总则第一条、目的为规范公司人事管理工作，建立合理的人事任免程序，提高管理工作效率，结合本公司实际情况，制定本制度。第二条、对象本制度适用于本公司范围内所有在职人员。第三条、管理部门公司总经理办公会是人事任免的决策机构，行政财务部是人事任免的执行机构，负责文件发放及其相关管理。第二章、人事管理规定第四条、总经理任免公司总经理由公司总经理任免。第五条、公司财务人员的任免公司财务人员由公司总经理提名，公司总经理办公会决定任免。第六条、工程技术人员、资料员的聘任与解聘公司工程技术人员与资料员的聘任与解聘由总经理提名，由公司总经理办公会决定任免。4、会议管理制度第一章、总则第一条、为了规范公司会议管理，提高工作效率和决策的科学性，特制定本制度。第二条、本制度所指会议为以公司名义召开的会议（不含公司股东会议及公司董事会会议）。第二章、会议类型第三条、公司例会。为每周的周一上午8：30召开。由公司总经理主持，与会人员为公司全体人员。总经理可根据需要决定是否参加;会议内容：每位员工介绍个人上周工作进展，向总经理上交个人本周工作计划表。所里安排下周工作。决定公司日常经营中需要集体决定的事项。其他临时事项。第四条业务专题会、工作协调会:不定期召开。由总经理或业务人员提议召开，总经理主持，总经理可根据需要决定是否参加；与会人员为：相关业务人员。会议对所涉及的业务或项目进行研究讨论，并由总经理作出统一安排。第五条、总经理办公会会议：由总经理临时召集，总经理参加。会议研究并决定公司重大事项及紧急事项的处理。第三章、会议服务第六条、公司会议由资料员提供服务，会议所需材料等。第七条、公司会议由资料员记录并作出会议纪要。第四章、其它第八条、公司上下对会议做出的决定应及时贯彻执行。第九条、提出会议议题（主要指业务专题会）的部门或人员应对所提议题有充分的了解，并对该议题的讨论预先有倾向性建议，必要时应提供相应的资料。第十条、与会人员在讨论时，发言应尽量简洁，对议题必须明确表明意见。第十一条、本制度从发布之日执行。5、接待管理制度第一条、为做好公司接待工作，维护公司形象，特制订本制度。第二条、公司接待工作的归管理部门为行政财务部，负责车辆接送、住宿安排、餐饮安排、陪同参观、接待票务等相关工作。第三条、接待对象：一、与公司有业务往来的客户人员；二、上级机构来公司检查、督导工作的人员；第四条、参与接待的人员应注意维护公司形象，穿着整洁，态度热情，举止文明。并注意保守公司机密。第五条、接待事项一、接送一一接送客人应准时，随车接送人员和司机应态度热情，注重礼仪；会谈前，主接待部门和人员应准备好会谈预案（包括主谈人、会谈目标、策略、协议草稿等），会谈预案属公司机密，任何人都不准泄露。二、住宿——根据接待需要，需安排客人住宿时，由行政财务部提前协助订房。住宿费由客人支付的，应尽量按客人要求订房；由公司支付的，应由公司总经理或总经理审批。三、票务——根据接待要求或客人要求由行政财务部预订车（船/机）票。票款由公司支付的，应由公司总经理或总经理审批。四、礼品一一需向客人赠送礼品时，应由行政财务部拟订礼品名称及价格，报由公司总经理或总经理审批。五、宴请一一需宴请客人时，应考虑客人的地域风俗习惯，并力求朴素大方，又厉行节约。就餐标准应控制在50元/人以内，超过该标准时，应由公司总经理或总经理审批。陪餐人数由总经理或总经理审批安排。六、观光游览一一需安排客人游览时，应事先由行政财务部门拟订游览景点和费用预算，应由公司总经理或总经理审批。第六条、公司禁止在接待中的一切不良行为。接待中收受的礼品（含现金及有价证券）应一律上交行政财务部。第七条、本制度从发布之日执行。本制度解释权属公司行政财务部。6、办公环境管理制度第一条、为规范公司办公环境的管理，充分利用公司资源，美化办公环境，特制订本制度。第二条、公司办公环境的归管理者为行政财务部，具体负责办公区打扫卫生，各部门及员工应积极配合保持。第三条、公司办公环境的布置应符合公司的企业文化标准，体现公司整体形象。第四条、公司员工应爱护公司财产，保持办公场所的整洁。公共办公区域（含会议室）内尽量少吸烟。第五条、办公区域内不得大声喧哗，以免妨碍他人工作。接听电话时应控制音量。手机应放在震动档或将音量调低。第六条、不得在办公区域串岗闲聊。第七条、不得在办公区得随意扔果皮纸屑，不得乱挂衣服及杂物。第八条、公司员工的办公设施购置（包括办公室或办公区、桌椅、电脑、电话、办公用品等）由总经理审批，行政综合部按规定配备。如有特殊需要，应提出申请，经领导批准后配备。配备后员工个人不得随意进行调整。出现故障后应及时报修。第九条、员工办公桌面应保持整洁，不得堆放食物等个人物品。第十条、本制度从发布之日执行。本制度解释权属公司行政财务部。7、对外形象管理制度第一条、为规范公司对外形象管理，提升公司形象，特制订本制度。第二条、公司对外形象主要指向别人介绍公司时，应注意维护公司形象，保守公司机密。第三条、公司与政府有关部门应建立良好的关系，以便办理经营相关事项、及时了解政策和形势。第四条、公司对外发送资料时，统一用公司的标准信封。第五条、公司员工的名片统一由行政财务部印制。名片中的职务、职称由行政财务部审定。员工离开公司时，其多余的名片应交还公司，以后不得再以公司职工的名义进行任何活动。第六条、本制度自公布之日起实行。本制度解释权属公司行政财务部。8、安全管理制度第一章、总则第一条、为加强公司安全管理，确保人身和公司财产安全，特制订本制度。第二条、公司安全工作的指导方针是:预防为主，安全第一；消防安全，人人有责。第三条、公司实行安全工作责任制。各员工对自身的安全负责。第二章、其它第四条、公司员工应遵守消防安全有关规定，消除事故隐患。办公区域内不得动明火，少吸烟；烟头及时熄灭。发现异常情况应及时处置。第五条、公司员工应加强防盗意识，妥善保管公司及个人的财物。员工因保管不当，对公司财物损失负有责任的，承担赔偿责任。丢失个人财物的自行承担损失。第六条、公司办公室所有的钥匙均由行政财务部统一管理。使用部门或个人领取钥匙时，应办理领用手续。行政财务部配备有一套备用钥匙，以备急需及打扫清洁之用。钥匙的增配必须由行政财务部办理，其他部门或个人不得擅自增配钥匙。第七条、本制度由总经理办公会批准后发布执行。本制度解释权属行政财务部。9、档案管理制度第一章、总则第一条、为加强公司档案管理，为业务发展提供资料支持，提高资料利用率，特制订本制度。业务资料档案管理详见“具体办法”。第二章、公司资料库分类第二条、公司资料按性质分为机要资料和非机要资料。非机要资料一一公司经营发展过程中形成的、可以对外公开的资料。包括：一、公司非密级文件、各项规章制度、一般会议记录及资料；二、外界发给公司的所有非机要文件、信函及资料；三、公司宣传及重大公关、接待活动文字、影视资料；四、公司业务研究背景资料。五、以公司名义购置的书籍、磁碟及相关资料。机要资料一一公司经营发展中形成的、不宜对外公开的资料。包括：一、公司密级文件、公司的规划、财务报告，财务数字，重要会议记录；二、人事档案、各员工的工资收入；三、已完成业务档案（详见办法）；四、公司内部或对外签订的合同、协议、意向书及可行性报告;五、公司非公开的财务、证券情况，银行账户账号等。第三章、资料库管理第三条、公司资料库由资料员专人管理，负责资料收集，目录编制，资料建档、归档、查阅、借阅。一、资料收集：来源包括公司收、发文，公司业务研究资料，及其他途径获得的资料。二、目录编制：根据资料密级、内容、编号、时间、份数编制资料目录。三、资料建档、归档：根据资料目录做好相应的建档、归档工作，保证公司资料库齐全完整，密级资料必须保证安全。四、资料查阅、借阅：凡公司员工因工作需要查阅、借阅公司非机要资料，须由资料员填写《公司资料借/查阅簿》，办理借还手续。第四条、借、查阅资料应妥善保管、保持整洁，按期归还，如有遗失毁损应立即报告总经理并及时追查处理。第五条、借、查阅资料不得涂改、划线、抽页、剪裁和污损，资料出借和归还，由资料员负责检查资料的完好破损情况。第六条、查阅机要资料须经总经理审批，同意后方可查阅。机要资料不得复印，不得外借。第七条、本制度由总经理办公会批准后发布执行。本制度解释权属行政财务部。10、印证使用管理制度第一条、为维护公司合法权益，保管及使用好公司印证，防止意外事件的发生，特制订本制度。第二条、本制度所指印证为：公司印章（公司公章、公司合同章、公司法定代表人印章、资料专用章、造价工程师印章）、公司财务专用章、公司法人营业执照、资质证书、企业代码证、税务登记证、造价工程师执业证书及公司重大资产证明文件（如房产证、土地使用权证、证券开户证、银行开户证、贷款证、车辆等）。第三条、公司印证是公司的重要物件，由行政财务部负责人负责保管。保管人应妥善保管，按规定使用，不得遗失、损坏。未经总经理、总经理许可，不得复印、外带、外借。所有证照复印件必须加盖复印无效专用章。第四条、报告盖章由行政财务部负责人负责。禁止其他人员接触印章。第五条、公司及分公司的印章由行政财务部统一刻制或销毁。公司印章的使用必须履行审批程序（授权内的事项除外），由印章保管人盖印并进行用印登记。第六条、公司证照的年检、换证、注册、续期注册由行政财务部办理。第七条、公司印证一旦遗失，应立即向公司总经理报告，并采取应急措施。第八条、公司公章、业务专用章、合同专用章用印必须登记于“用印登记簿”。用印登记由行政财务部负责人负责。第九条、本制度由总经理办公会共同批准后发布执行。本制度解释权属总经理办公会。11、通信管理制度第一条、为规范公司通信管理，降低成本，提高工作效率，特制订本制度。第二条、公司通信管理的归部门为行政财务部，负责通讯设备购置和管理、维护和维修、传真收发、信件收发、通信费用的管理等。各部门对上述工作应予以协助和配合。第三条、公司固定电话是为工作需要而配备的，为使电话畅通，通话应简洁；音量应控制，以免影响他人工作；禁止打私人长途，不得在上班时间用电话闲聊。总经理及行政财务部有权对电话使用情况进行检查，发现异常，应及时做出处理。第四条、公司的传真收发均应进行登记。急件应及时通知收件人领取。具体管理者为资料员。第五条、挂号信和特快专递的收发均应进行登记。不得通过公司寄发私人邮件。具体管理者为资料员。第六条、公司员工应爱护公司通信设施，不得任意损坏。第七条、本制度由总经理办公会批准后发布执行。本制度解释权属行政财务部。12、招聘管理制度第一章、总则第一条、目的为了培养和管理公司优秀人才，合理配置人力资源，规范人员招聘管理过程，结合本公司实际情况，制定本制度。第二条、对象本制度适用于本公司各类员工的招聘管理。第三条、管理部门公司除行政财务部人员外的业务人员的招聘工作由总经理负责，负责招聘管理文件、流程等的制定及其相关管理工作。行政财务部人员的招聘工作由总经理直接负责。第二章、招聘管理规定第四条、人力资源规划公司总经理在每年年末应该根据公司人力资源需求和公司人力资源状况编制公司下年人力资源规划方案，并报公司总经理办公会研究审批。一、总经理按照公司总经理办公会议批准的下年人力资源规划方案，具体实施招聘管理工作。第五条、招聘需求一、总经理根据公司全年人力资源规划方案，确定各个时段招聘需求，招聘需求应符合公司当前人员需求情况。二、部门新增招聘需求，招聘计划需经过公司总经理办公会议通过，行政财务部办理。第六条渠道选择行政财务部根据人才需求状况适时选择招聘渠道，以求高效、快捷、高质量的招聘。第七条面试程序一、资料员负责将应聘资料收集、汇总、筛选和建立人力资源库，并提供给公司领导审阅。二、由资料员通知，总经理进行面试业务人员，总经理面试行政财务部人员。三、总经理确定业务人员录用人选后，提出录用建议。第八条、人才录用一、员工录用由公司总经理办公会审批，由行政财务部办理录用手续，员工应如实填写录用员工个人信息登记表。二、行政财务部对公司人员聘用要做背景调查，核实员工个人信息登记表的真实性，并向公司领导提供背景调查报告，由公司领导决定是否聘用。三、财务部发出任职通知书，明确职位、薪资、到职日期等内容。13、离职管理规定第一条、凡被公司辞退、开除、解除劳动合同，或自行辞职的员工，均按本规定办理离职手续。第二条、凡被公司辞退、开除的，或解除劳动合同的，行政财务部以书面形式通知，并说明理由，明确离职日期。第三条、凡职员自行辞职的，应提前30天以书面形式提出辞职报告，并写明理由，交至总经理。第四条、总经理签署意见后，离职员工将报告送至行政财务部。行政财务部经上报核准，发给《离职员工会签表》。第五条、凡未获批准辞职的员工擅自离职的，以旷工论处，直至辞退。第六条、凡离职员工必须移交、完成下列事项：一、完成所作业务；（所做业务完成以出具报告并收到反馈意见书为准）。二、文件资料（电子文档和书面文档）移交；三、交还所借用公司财物（笔记本电脑、加密锁、U盘等）；四、交还公司其他相关资料。第七条、离职职员必须在《离职员工会签表》物品移交明细单中详细列明所移交的一切物品，并由行政财务部负责人签字认可。第八条、凡移交不清或所借财物遗失损坏，在未做出赔偿之前，行政财务部部不应签字认可。第九条、辞职员工如给公司造成损失的，或按照劳动合同约定，应该给予赔偿的，在未赔偿之前，行政财务部不应签字认可。第十条、如果在员工离职时，由于施工方不配合等原因，离职员工所作业务迟迟不能结束，报告不能及时出具时，公司可通知员工暂先离职。离职后离职员工有义务随叫随到配合完成后续业务，其完成后续业务时基本工资按实到天数计算。第十一条、本规定第六条四项全部移交、完成后，行政财务部方可在《离职员工会签表》上签署意见，财务出纳即可结算离职员工的基本工资、绩效工资。行政财务部按照有关规定办理与离职员工解除劳动合同手续。第十二条、《离职员工会签表》由行政财务部存档备查。第十三条、离职者自办妥手续后一月内（次月十日）领取所有工资。第十四条、员工的辞退由总经理和总经理共同批准，行政财务部具体执行。第十五条、违反员工职业道德规范第八条、第九条被公司开除员工，不执行本制度。第十六条、本制度由总经理办公会批准后发布执行。本制度解释权属公司行政财务部。14、劳动纪律管理制度加强劳动纪律和健全考勤制度是企业内部管理的一项基本措施，是考核劳动出勤率、工作效率、计算工资、奖金和员工福利的必要依据。也是适应市场规律，充分体现“奖勤罚懒、鼓励先进”的分配原则的需要，为此根据公司的实际情况，特制定本规定。一、劳动纪律1、公司员工必须严格遵守公司制定的劳动纪律，自觉维护正常的工作秩序，保持良好的工作环境。按时上下班，不迟到、不早退，不串岗、不擅离职守。2、员工在上班时间工作态度要严肃认真，不要大声喧哗、嘻笑、打闹或聊天，不要影响他人工作。上班时间不准吃早餐、饮酒、下棋、打扑克、玩电子游戏、上网、尽量不在办公室吸烟，不准做任何与工作无关的事情。3、员工在工作岗位必须坚持文明办公。要着装整洁、得体，仪表端庄，精神振奋，讲究卫生。4、员工要爱护公司财产，对破坏公司财物者，由当事人负责赔偿,并根据情况给予纪律处分。二、请假销假1、公司员工除规定节假日及因公出差外，凡不能上班的均须事先请假，假满后须及时销假。未办请假、休假手续而擅离职守者或假期已满仍未销假、续假或有虚假隐瞒者均按旷工处理。2、员工在请假获准后，必须将其工作妥善安排，委托同事代理或请总经理派人代理，不得影响工作。若未妥善安排而影响工作者，应对造成的后果负责。3、员工在上班时间内因公外出时，应向总经理说明事由及预定返回时间，报请核准，未经核准擅自外出，情节严重者按旷工处理。4、员工请假外出不能按期返回者，应及时办理续假手续。申请续假未被批准的，其超假的时间视为旷工。若因病或交通阻塞等原因超假，应提供有关证明，否则超假时间按旷工处理。5、请假分为病假、事假、探亲假、婚假、产假、丧假等七种。6、员工请假，必须履行请假手续，按规定并经有关部门或领导批准后，方可休假。因突发事件或急病不及先行请假者，应利用电话或其他方式及时向总经理或总经理报告，并由委托人代办请假手续。具体规定如下：总经理请假需经总经理批准；其他业务人员请假两天以内由总经理批准，两天以上先须经总经理同意后，报总经理批准。财务人员请假需填写请假条。如不按以上规定请假按旷工处理。员工请病假(超过一天)需有医院证明。三、假期规定（一）婚假员工结婚一般可休3天婚假,符合晚婚条件结婚的，增加4天婚假。婚假期间视为出勤，补贴按天扣除外，基本工资、其他福利待遇不变。（三）产假和哺乳期1、女员工产假期为90天，其中产前休假15天，分娩时遇有难产，增加难产假15天；多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天，产假期间，基本工资照发、享受福利待遇。2、产前假15天是指预产期前的休假，为了保护母婴的健康，产前假不得推至产后休息，超过的假期按事假对待。3、婴儿哺乳期:有未满一周岁婴儿的女员工，每天上、下午各哺乳一次，每次30分钟，多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加30分钟，两次哺乳时间可合并使用。超出哺乳时间按事假处理。（四）丧假员工直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，给予三天丧假。员工在外地的直系亲属死亡，另加路程假。丧假期间基本工资、其他福利待遇不变。（五）病假和医疗期1、员工患病或非因公负伤根据其个人在本企业工作时间的长短享受不同时间的医疗期。医疗期，具体规定如下：三年以内一个月三年至六年两个月六年以上三个月2、在医疗期内休病假基本工资发50%。3、经公司和社会劳动医务鉴定确定为工伤的，公司按《职工医疗工伤生育暂行办法》的有关规定执行。事假员工请事假一般一次不得超过2天，全年不得超过10天。事假期间不发工资。四、考勤制度1、建立严格的考勤制度，公司各部门负责人应认真抓好本部门的考勤工作，公司定专人为考勤员，负责公司的日常考勤工作。考勤员必须每日填写考勤表，月底由总经理、考勤员签字，报公司行政财务部，由公司行政财务部审核确认以此作为计发工资、奖金、福利的依据。2、考勤员由行政财务部负责人担任，考勤员对考勤工作要认真负责，考勤记录要真实准确；如果有错填、漏填或弄虚作假等行为，除予以纠正外，发现一次扣发考勤员人民币100元，发现两次扣发考勤员人民币500元，发现三次取消考勤员资格，情节严重者扣发考勤员一个月的基本工资。3、考核内容考勤员具体负责考核以下内容：公司员工的出勤情况公司员工的迟到、早退情况公司员工的旷工情况公司员工的探亲假情况公司员工的婚假、产假、丧假情况公司员工的事假、病假、工伤情况五、考核规定及处罚办法凡出现下列情况均按本规定予以处罚：1、迟到、早退、串岗、擅离职守：公司员工均须按规定时间上下班，早上8：30—12：00；下午1：30—6：00；夏季(6、7、8、9月)下午2：00—6：00；凡超过公司规定的上班时间十分钟为迟到，下班时间终了前五分钟内下班者为早退。迟到、早退每次扣发工资10元。值日者须早上早到半小时。迟到或早退超过30分钟者罚款50元，但因公外出或请假并经总经理同意者除外。每月员工迟到或早退累计五次以旷工半日论。2、旷工：公司员工未经请假或假满未经续假而擅自不到职者为旷工。员工旷工半天扣发当月10%基本工资，无故旷工一天扣发当月20%的基本工资；累计旷工三天(含半日旷工情况)，扣发当月全部基本工资、辅助工资；无正当理由经常旷工，经批评教育无效，连续旷工时间超过3天，或者一年以内累计旷工时间超过十五天，视为未经公司批准自动辞职，本人承担自动辞职后的法律责任。3、干私活、下棋、打扑克、玩游戏、上与工作无关的网站:凡工作时间下棋、打扑克、赌博、打游戏以及上与工作无关的网站，一经发现公司按此规定每人每次罚款100元。兼职干私活的，不论是否在上班时间，一经发现每次罚款10000元并立即开除。15、员工道德规范制度第一条、结算审核业务，工程师完成初审后，必须及时向单位总经理书面报告初审结果，上报初步审核明细表电子版。资料不全或不祥尚不能确定部分，要在书面报告中逐项说明。第二条、整个审核过程中，禁止业务人员直接或间接与甲方、施工方联系，需与甲方、施工方联系时，由总经理进行。第三条、经单位总经理初步复核无误后，由总经理联系委托人并向委托人报告初审结果。禁止业务人员向委托人直接汇报工作。第四条、由单位总经理通知甲方，由甲方联系施工方核对。或经委托人同意由总经理联系施工方核对，绝对禁止业务人员与委托人或施工方联系核对。第五条、结算审核业务与施工方核对时，由总经理具体安排。并要求甲方与监理方派代表全程参加。在核对过程中甲方与监理方共同做出的补充资料（包括对账时所做现场说明）。必须书面纪录于统一格式的“询证工作底稿”，并要求甲方现场代表及监理统一签字并盖章；条件允许的，审核人员要现场勘证。其真实性、合法性必须先经本单位总经理签署意见。第六条、与施工方核对时，原则上应要求在本单位会议室进行，特殊情况确需在甲方办公场所核对的，应经总经理批准，单位应有两人在场，相互协助工作。第七条、工程师最终定案前应向总经理报告最终结果。核对结束，与核对前初审结果不一致部分要有充分证据支持。第八条、在做审核业务时，坚决不允许任何员工与施工方互留联系方式，私下接触（包括通电话、吃饭、搭便车等），如有违反立即解除劳动合同。所有基本工资、绩效工资等全部罚没。第九条、员工应洁身自爱，不辜负事务所、委托方的信任，坚决不允许工程师收受施工方或投标人钱物，如有违反，所有基本工资、绩效工资等全部罚没。触犯法律的必将追究其法律责任。16、项目工作基本制度工作准则第一条，所有项目工作必须按计划有效的执行。严格按照“计划一执行一检查复核”的方式进行。项目工作强调计划性。每个项目必须编制“**项目工作计划”。第二条，项目经理负责制定有效的工作计划；经总经理委托或授权，项目经理负责与客户和项目组内部人员沟通；负责与客户协商，依据实际情况调整工作计划；负责总结并定期向客户领导汇报项目工作。第三条，所有参与项目工作的人员，在项目中必须听从项目经理与总经理的安排。项目经理向总经理负责并报告工作。第四条，所有项目中形成的书面报告必须通过内部审核后才能够提交给客户；所有书面报告在客户认可后才视为初步完成。第五条，项目经理具体负责不定期召开项目工作计划、进度、总结会议，报请总经理参加。第六条，经总经理授权，项目经理是项目组与客户的唯一接，项目组内其他成员不得擅自增加、减少、变更客户需求。第七条，项目中所有文字资料的原件统一由公司保管，项目组成员使用复印件或电子文档，在项目组内部项目经理负责文字资料的管理、归档。日常行为规范第一条，项目组工作人员在工作期间必须注意言谈举止，个人形象，个人修养。第二条，项目组工作人员在客户处，必须严格遵守客户单位的作息时间。不能向客户提出过分要求，有困难尽量自己克服。如客户招待时要求尽量简单，节俭。第三条，项目组工作人员在咨询服务过程中必须认真记录，并在事后按照公司规定格式进行整理。第四条，所有文字报告必须严格按照公司规定的样式编写、装订成册。第五条，所有提交给客户的文件经总经理复核后，统一由项目经理提交给客户负责人。第六条，项目组成人员严禁与客户私下评论公司内部事务或其他项目工作；项目组成员严禁与客户私下评论其他成员或客户方工作人员。第七条，项目组成员必须严格遵守员工道德规范相关要求。17、客户沟通与回访制度1、客户基本资料管理由资料员负责实施。基本资料应包括客户名称、地址、邮政编码、联系人及电话等。2、资料员应建立客户电子档案，每季度向主管人员汇报客户管理情况。3、业务实施过程沟通按事务所相关制度执行。4、沟通记录交资料员整理归档。5、客户回访由事务所统一安排进行，回访内容包括：业务质量，从业人员执业水平及职业操守，客户满意度，客户意见及建议。6、回访意见交主管人员负责受理，及时向客户提出反馈意见并提出改进方法。7、沟通回访过程中形成的资料由资料员整理归档。18、财务管理制度为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合公司具体情况，制定本制度。财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低成本，提高利润。公司设财务部，财务总监协助总经理对公司财务进行管理。出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用：1）作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；2）收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；3）办理公司相关金融业务。发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。各类票据管理：1）承兑汇票指定专人负责管理，管理人员要详细登记台账；2）公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁；3）公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇；4）收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。《收据》用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票据（承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据）进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。10、公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按公司有关制度执行。11、本制度自发行起执行。12.本制度解释权归财务部。19、借款和报销的规定为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序。公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司总经理负责，实行一支笔审批制度。（1）借款审批及标准出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可借款。凡公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务部门负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部门有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%效益工资。其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。允许借款范围：1）阶段性预付款（按进度付款）。如土建工程，购机械设备、大宗材料等。2）采购零星材料，累计达100元以上的。3）出差人员必须随身携带的差旅费。4）公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门、分公司以书面报告形式核定备用金标准交行政办公室，经分管领导签字后，报总经理批示后执行。5）确实需要现金支付的其他支出。6）不允许借款范围：没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；未经审批的任何借款。（2）固定资产及低值易耗品采购标准及审批各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管领导、综合管理部、财务部签字核准，报公司总经理批准后，方可购买。如需向公司借款，按第一条标准执行。各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报行政办公室、财务部审核，由行政办公室统一购买。各项费用报销要求1）报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。2）报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销。3）报销手续要齐全完备报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责人签字，经分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后报销。根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单，否则不予报销。4）补充说明如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。（3）财务报销管理制度1）总则为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。本制度适用公司全体员工。2）日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。3）费用报销的一般规定报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致（不得涂改）;简述费用内容或事由。按规定的审批程序报批。报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单一须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单-部门经理审核签字一财务经理一总经理审批一到出纳处报销。4）工薪福利支付流程工资支付流程：1）每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；2）总经理提供职工年度奖金分配表；3）财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；4）按工薪审批程序审批；5）每月10日由财务部支付上月工资；6）每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。社会保险支付流程：1）社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。2）其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单一经部门经理签字确认一财务经理一报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。5）专项支出财务报销流程专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。结账报销：1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附出入库单）；2）按资金支出规定审批程序审批；3）财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。6）其他专项支出报销流程费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。财务报销流程1）审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。2）签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。3）付款流程:3.1由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；3.2按审批程序审批：主管部门经理审核签字一财务经理一总经理审批；3.3财务部根据审批后的报销单金额付款；3.4若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。7）附则本制度解释权归公司财务部。本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。20、员工工资发放管理制度（1）总则按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工（临时工除外）。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。（2）工资结构员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。工资包括：基本工资、岗位工资、加班工资、职务津贴、住房补贴、餐饮补贴、交通补贴。固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占60%。绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总额中占0—40%。部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核算依据。员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。（3）工资系列公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、营销五类工资系列。管理层系列适用于公司总经理、副总经理。职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等日常管理或事务工作的员工。营销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销售人员可参照执行）。工资计算方法1）工资计算公式：应发工资=固定工资+绩效工资实发工资=应发工资一扣除项目2）工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务，依据岗位工资评定标准确定其工资标准。3）绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与实习期员工不享受绩效工资。4）绩效工资确定员工在规定工作时制外继续工作者，须填写《加班申请表》并经本部门主管及行政部批准后方可以加班论。职能部门普通员工考核由其部门经理负责；部门考核由其主管负责；《考勤表》和《加班申请表》每月10号前上报至财务部作为计算工资之用。21、出差管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。（1）本规定适用于公司全体员工。（2）差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。（3）交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。（4）员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。（5）出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。（6）出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。（7）出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。（8）自带汽车出差不享受相应的市内交通费。（9）随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。（10）特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。（11）出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助。出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按《招待管理》规定办理，但取消当日相应伙食补助。（12）外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。（13）驾驶员出差津贴（单位：元/天）：驾驶员出差离开本市或地区享受出差津贴：返回公司后及时填写《差旅费报销单》，按照程序办理报销手续。其他人员驾驶车辆不享受该项津贴。（14）公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。（15）因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。（16）本规定由行政办公室负责解释。（17）本规定自公司成立之日起执行，原相关规定同时作废。（18）通讯管理制度为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。固定电话：1）部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈行政办公室部办，经总经理批示后由行政办公室联系装机事宜。2）各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿。3）内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现处罚20元。4）禁止拔打与业务无关的电话，未经许可擅自拔打者每次予以10元的经济处罚。5）业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。6）因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。7）公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚20元。移动电话1）公司为提供话费补助人员提供电话卡，总经理级别500元/月，副总经理级别300元/月，部门主管（经理及经理助理级别）150元/人，管理人员（副主任以上级别）100元/月，实习期人员50元/月，正式员工（含试用期）元/月2）公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通，凡发现电话联系不畅，每次予以50元经济处罚，对工作造成损失，将予以重罚，三次以上，降低原话费补助标准。22、保密管理制度1、公司保密工作依据“业务工作谁主管，保密工作谁负责”的原则，全面实行保密工作责任制。公司各级保密负责人在职责范围内均承担相应的保密工作责任。2、公司保密工作实行逐级签订《涉密人员保密责任书》制度，公司法人代表或主要负责人、公司保密工作领导小组成员及保密办公室负责人、涉密项目组负责人，负责督促落实本公司、本项目的保密责任制。3、公司总经理是公司保密工作第一责任人，对本公司保密工作负全面领导责任。（一）贯彻落实党和国家有关保密工作的方针政策、法律法规及军工涉密业务咨询服务资质备案标准，研究制定本公司保密工作计划和制度；（二）实行保密工作责任制，督促检查责任制落实情况，防范泄密事件的发生；（三）熟悉公司保密工作情况，定期听取保密工作情况汇报，及时研究解决保密工作中的重大问题，为保密工作提供人力、财力、物力的保障。4、涉密项目组负责人对本项目的保密管理工作负直接领导责任，其职责为：（一）熟悉相关业务保密知识、工作要求和公司保密工作基本制度，熟悉本项目业务范围内的保密工作职责、保密重点及国家秘密事项，掌握本项目涉密人员的基本情况及思想状态；（二）具体落实公司保密工作领导小组及保密办公室关于保密工作的部署与要求，保证保密管理工作措施在本项目工作中的实施；（三）负责本项目全体涉密人员的保密教育与保密提醒，对相关保密审批事项进行初审；（四）落实保密责任制，明确职责，加强对涉密人员、涉密载体、涉密活动、计算机通信办公自动化设备和要害部位的具体精细化保密管理；（五）关心、支持、监督、指导兼职保密工作人员履行职责，支持并协助保密工作领导小组及保密办公室构开展工作；（六）对本项目保密措施的落实情况进行监督检查，及时发现并整改各种涉密隐患；（七）掌握项目涉密人员思想动态和履行保密工作职责情况，发现失泄密问题及时向保密工作领导小组及保密办公室报告，并协助查处。8、贯彻落实党和国家有关保密工作的方针政策、法律法规及军工涉密业务咨询服务资质备案标准，落实保密工作领导责任制，保密工作领导小组成员按分工履行保密工作职责；9、公司将保密工作纳入涉密人员绩效考核，对涉密人员的提拔、使用、考核要同时考察其执行保密法律、法规、规章制度及落实公司保密制度的情况；10、保密工作领导小组每半年对涉密项目组、涉密人员落实保密责任制情况进行一次评定，提出考核意见，考评结果纳入年终考核内容。对在保密工作中认真履行职责、成绩突出的集体和个人，给予表彰、奖励;11、公司保密工作实行责任追究制，对因工作失职致使失泄密的，按照公司《保密责任考核与奖惩管理规范》追究相关责任人及领导的责任。23、日常管理制度第一章、总则本公司为建立制度、健全组织与管理，制定此规章制度。本公司员工的管理，除法令及劳动契约另有规定外，悉以本规则办理。第二章、员工日常行为规范第一条、员工必须遵纪守法，自觉维护社会公共秩序，如有违反国家法规者，一律解职。第二条、员工必须严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥，违反者，按有关规定处罚。第三条、员工对内应善尽本份，认真工作，爱惜公物，减少浪费，提升品质；对外应严守职务机密，维护公司形象。第四条、员工应树立主人翁精神、增强责任感。第五条、员工应树立良好的工作态度，积极上进，培养荣誉感。第六条、公司员工应和众共济，通力合作，友爱相处。不得滋生事端，扰乱秩序，不得有组织派系，搬弄是非及争吵斗殴以妨碍公司士气与团结。第七条、员工应时刻维护公司利益，勇于制止任何损害公司利益的事情。第八条、员工对职务或公事建议或请示，应循级而上，非有紧急或特殊事件不得跃级呈报。第九条、部门经理应秉承公司理念，尊重员工人格，亲切诱导，以身作则，切执行业务，提升工作效率。第十条、公司因业务需要而调派职务时，若为能力所能胜任者，员工不得拒绝。第^―条、认真接听、转接公司电话，做好电话留言；第十二条、热情接待公司来访人员；第十三条、对上级领导安排的工作任务，及时汇报工作进程，遇困难及时汇报，做到有始有终；第十四条、对公司输出的邮件、传真、信息等必须及时与客户确认查询。第十五条、员工不得携带危险品、刀器、易燃易爆等物品进入工作场所，因而发生事故者依法论处。第十六条、在下班之后，值勤人员或最后离开公司者应将公司的门窗、电脑，打印机、饮水机等设备的电源关闭。第十七条、员工按照有关规定申领办公用品，所有从公司申领的用品均为公司财物，要妥善保管、正确使用，不能占为己有，离职时须交还。第十八条、员工上班时间内不得兼差或从事其它危害公司业务的行为第十九条、员工承办事务不得收受馈赠或回扣，亦不得借机为自己或他人图利。第二十条、员工应奉公守法，不得假籍职权贪污舞弊，亦不得假籍公司名义在外招摇撞骗。第二十一条、公司员工在职务上，应注意下列事情：确实掌握及了解本身职务与工作内容范围；处理事物应明确、负责、重时效，凡事应今天事今天毕；交办事情完成后，应主动报告经理或交办部门知晓；服从组织体制及规定，团结谐和，排除本位主义，以公司为重；工作如有疑难，应即请示上级，不得借故拖延，积压或擅做主张。第二十二条、各级领导应注意下列事情：深切了解公司决策及经营方针以及自己的职责和任务；交办部署事项，应合情合理，酌量酌时；对于部署言行举止、品德、技能，应随时予以注意，纠正并重视教育训练及考核；如因监督不周，以至发生渎职情事时，直接领导应负连带责任。第三章、聘任管理制度第一条、本公司各部门如因业务需要，必须增加人员时，应先依人员征募流程的规定提出申请，经总经理核准后，由人事部门办理征募事宜，经部门经理应试合格。第二条、新进人员经考试或审查合格后，经总经理核准后任用，若有特殊人才或特定人员可由部门经理书面（人员聘用申请书）呈报总经理核准后方可任用。第三条、部门经理应将核准后的新进人员资料（应征资料）及人员任用申请书一并送交人事部门依新进人员手续办理。第四条、新进人员于报道七天内，应缴交下列文件，否则不予任用。1、身份证影本（需缴验正本）；2、个人人事资料及三个月内半身照片四张；3、其它必备的证件。第五条、新进人员交齐上述文件并经过试用期后，人事部门方可办理加入社会保险手续。第六条、经公司录用新进人员到职起2-3个月内为考察期，考察期间薪资是以当地工资水平给予；考察期满合格后进入试用期，职员试用期为1至2个月，但成绩优良者，可缩短其试用时间。期满考核合格者，方得正式雇用并签订劳动合同。考察期间或试用期间经考核:1、不适用者，公司得随时无条件予以解雇，其薪资按照实际工作天数核算；但总共在本公司服务未满十五天而自动离职者不予发放薪资。2、品行不良或服务成绩欠佳或无故旷工者，可随时停止试用，予以解雇。3、表现特优者，得由部门经理签报总经理核准缩短试用期限（试用期最短为十五个工作天）。第七条、试用人员的考核依据：工作能力与表现一一对工作熟练、谨慎及胜任度；对公司的自信力一一是否有认同公司的经营理念与策略；敬业精神一一对所交付的工作是否兢兢业业、如期完成；出勤记录一一有无迟到、早退、旷职等记录；荣誉感一一是否具有团对精神及意识；亲和力一一是否待人接物和睦相处、坦诚真实。第八条、试用期满人员，由直属部门经理予以考核，以书面（试用期满薪资调整表），呈报总经理考核的，方为正式任用（薪资调整实施天从正式任用夭算起）。第九条、有下列情事的一者，非经总经理特别核准者一概不得录用：负案在身且尚在缓刑期或被褫权尚未复权者；原在其它公司和机关服务时，未办离职手续、名声很差或被解职免职者。第十条、服务年资自到职天算起，停薪留职或服役期间不予计算;辞职或退休后复经任用者其原有年资不予连续计算（除特殊情况经总经理核准外）。第四章、请假制度第一条、员工确因事或因病需要请假时须填写请假单，按规定程序办理请假手续。第二条、事假：每月请假不得超过两天，超过者原则上不给予批准，具体视特殊情况而定；全年请假不得超过十五天，每次不得超过连续五天；一次请假超过十天（含）者，须办理停薪留职手续；事假为无薪给假，（以天数为计算单位）。第三条、病假：1、凡请病假经领导签字，全年累积不得超过三十天；2、病假连续两天以上（含）请附医师诊断证明；第四条、产假：女性员工分娩前后给假五十六天（产妇产检可提前请产假或产假未休完者可转换为年假）；妊娩三个月以上流产者，给假十天；未满三个月流产者，以病假处理；服务满一年以上者，请假期间基本工资照发；未满者减半发给。第五条、婚假：请假期间基本工资照发。第六条、公假：公司派遣学习、考察、办事或特别指定任务、拜访客户者；请假期间薪资照发。第七条、工伤假：员工因执行职务而受伤或致病者，须申请工伤假；工伤假在一年（含）的内者，基本工资照发；第八条、请假时依下列规定呈报核准:一般员工请假两天以内（含）由副总经理核准；三天以上由总经理核准。第九条、凡请事假先申请，如因患病或特殊状况者或不可抗力因素，不能事先申请时，应先以电话向所属部门经理报备并向人事部门负责人报备，但应于假后两天内补办请假手续；逾期则视为旷工。第十条、凡国家法定节假日的前后，不得请假。第十一条、事假、病假的规定夭数，年度中途到职者按比例计算。第十二条、员工请假期间无论假别或夭数，应觅妥职务代理人，来负责一切事物事宜，否则视同旷职。第十三条、员工有下列事情的一者，视为旷职论，旷职一律扣薪三天以示惩戒，凡一个月内旷职累计达三天者，予以解职处分：未经准假而擅离职守或缺席者；无故迟到或早退1小时以上者；凡未事先请假，而逾期未补办请假手续者；此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！凡事先请假未觅妥职务代理人者；停薪留职，未办妥手续者。第十四条、员工有下列事情之一者，须办理停薪留职：请病假一次在十天以上者；请事假一次在十天以上者；因案被法院拘留十天以上者，但经判决不起诉或无罪确定者；因特殊事由需停薪留职者。第十五条、停薪留职者，请办妥停薪留职手续方为生效，否则视旷职论。第十六条、员工停薪留职期间，除停发薪资外并停止享有公司一切的福利。第十七条、停薪留职最长以三个月为限，其原因消除后，应于三天内自请复职，否则视同自动离职。停薪留职人员，概不保留底缺，如原服务部门无缺额或业务上已无需要时可以不批准其复职。第五章、奖惩制度第一条、员工的奖励分下列二种：嘉奖一一根据功绩做相应嘉奖；特别贡献奖一一奖金上不封顶，也有可能是带薪旅游或实物奖品，由公司董事会视具体情况而定。第二条、员工有下列表现之一者，予以嘉奖：对公司有特殊良好表现者；品行端正，工作努力，能适时完成重大或特殊交办任务者；热心服务，有具体事实并经主管经理提报批准者。第三条、员工有下列表现之一者，予以小功：对公司业务、企划或管理制度建议改进，经采纳施行有一定成效者；全年全勤，无迟到、早退及请假者；检举违规、损害公司利益的行为而使公司及时防范者。第四条、员工有下列表现之一者，予以大功：遇灾后，为公司抢救有功者；替公司开源节支，节省重大支出，有具体事实并经过经理提报批准者；揭发重大不轨活动，经查属实者。第五条、员工有下列表现之一者，予以特别贡献奖：一年内记大功三次者；对公司业务、企划或管理制度建议改进，经采纳施行有巨大成效者；工作定期考察，考绩优良，未曾旷职或受记过以上处分者；对公司有特殊贡献，堪为全公司员工表率者。第六条、员工有下列行为之一者，予以惩戒：上班时间后有吃早餐、零食等行为；上班期间非公务需求而阅读报纸者；公话私用，屡教不改者。第七条、员工有下列行为之一者，予以警告：未经许可，擅自在公司推销物品者；未经许可，带外人进入工作场所或让外人使用公物者；态度傲慢，不服从负责人员指派工作者。第八条、员工有下列行为之一者，予以小过：工作时间内，作其他事情，如睡觉、下棋；利用职权为自己或他人图利者；3、为他人做不实的证明者；4、偷拆他人或公司的信件者；5、对上级人员有关职务上的查询，有故意隐瞒或作不实的报告者6、代人打卡或签到（托人者同）而证据确凿者；7、遗失公司支票、汇票等重要票据，但未造成重大损失者。第九条员工有下列行为之一者，予以大过：有渎职，失职等情况，后果较严重者；违反命令或有威胁、侮辱主管的行为者；为逃避或转嫁责任，做虚假记录或报告者；在工作时酗酒滋事或扰乱秩序者；怠工、罢工者；其它关系情节重大者。第十条、员工遗失公司财物，除不可抗力因素外，均应负赔偿责任并视情况进行处分：遗失现金者，照遗失金额赔偿；遗失支票者，经止付无效而被冒领者，按票面金额赔偿；遗失货品者，照市场价金额赔偿；遗失其它财物者，照购买价金额赔偿。第十一条、各部门负责人对其下属人员有包庇纵容或未尽监督考核者，应负连带责任，如情节重大者调职降级。第六章、员工福利制度第一条、本公司正式员工可享受本公司一切福利待遇。第二条、正式员工均参加社会保险，享有各项保险权利。第三条、公司可视情况，不定期举办员工聚餐、郊游等集体活动。第四条、员工与配偶若同时服务于本公司者，其各项福利可享双份。第五条、部门经理随时呈报表现优秀的员工，经公司评审后视情况发给各种奖励，具体参照第八章的员工奖励制度。第六条、公司年终结算如有盈利，对于全年无重大过失员工发放年终奖金，发放标准如下：服务满一年者发放月薪一个月，未满一年者按比例发放；未到年终离职者不发。第七条、公司年终结算如有盈利，根据考核，对工作表现优秀的员工进行调薪。第八条、公司每逢重大节庆日（春节、中秋节等）向员工发放礼品或礼金，其金额视公司业务盈余及财政状况而定。第七章、岗位职责第一条、部门主管、经理岗位职责：1、严格遵守公司相关管理制度规定。2、维持公司各部门的正常运转；3、合理安排每个项目的正常运作；4、指挥监督部门员工的日常工作，积极引导他们顺利开展工作，使公司业务高效运作，快速发展;5、部门主管有权招聘、解雇部门人员，但须经总经理批准；6、部门主管有权调整部门人员岗位与工作；7、如部门主管未合理的安排工作，经理有权立即作出调整；8、加强成本核算，厉行节约，努力提高经济效益。第二条、财务部门岗位职责：1、严格按照《中华人民共和国会计法》开展工作。严格遵守公司相关管理制度规定；2、认真做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，日清月结，及时编制会计报表并按期上报；3、妥善保管会计凭证、帐簿和报表等档案资料；管好各种印章、空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完应办理注销手续；管理产存现金与各种有价证券，保证其安全完整；4、根据实际发生的经济业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计帐簿、编制财务会计报告；5、定期将会计帐簿记录与实物、款项及有关资料相互核对，保证帐簿记录与实物、款项、凭证、报表等有关内容相符；6、空白合同由财务部统一管理，业务员申领合同，必须做好登记、备案；7、财务部有权督促业务员签订合同；8、每单业务结束后，有权向业务员确定金额，并结算；9、在结算过程中，如发现有违规操作的，不得给予结算提成及奖金;10、及时配合业务部开据发票，送货单等票据；11、在收款过程中，业务员如遇有扣款行为的，必须向业务员索要客户扣款证明，否则视为应收款项处理；12、业务开展过程中，如发现有违规操作的，有权拒绝支付款项，并及时向总经理或董事长汇报；13、认真核实报销凭证，由上级领导签字后方可支付；14、认真、统一管理公司客户资源，做好归档管理；15、每月将应收款、应付款、办公费用、工资、业务开支等报送总经理审阅。第三条、企划部门岗位职责：1、严格遵守公司相关管理制度规定；2、及时、准确的完成公司安排的工作任务；3、积极配合业务部和设计部的有关工作，做到尽善尽美，并保持与相关部门的沟通和交流；4、正确掌握客户对产品的要求及市场信息，对产品进行正确的定位、延伸；5、服从并积极完成上级领导安排的其它任务；6、不断提高自身的综合能力，不断创新，争取又好又快的发展。第四条、业务部门岗位职责1、严格遵守公司相关管理制度规定；2、经常与客户保持联系，加强管理，保证业务各个环节不出问题;3、及时掌握客户对产品的要求及客户信息，向公司反馈信息，为公司的业务拓产品展提供依据；4、准确掌握客户对产品要求的各个细节，与企划人员及时交流；5、服从并积极完成上级领导安排的其它工作任务；6、业务员接单必须签订书面合同（特殊情况除外），并把公司的相关资料按规定送达客户；7、合同一式三份，一份交客户，一份交业务部，一份交财务部；8、签订合同后，应及时收取货款；如遇客户拒不付款，则必须将商品完好拿回公司，否则货款将暂时从业务员薪资里扣除，直至拿回货款再补发；9、货款应及时交到财务部，不能另作它用，一经发现，一律依法追回并解职。第五条、客服部门岗位职责1、严格遵守公司相关管理制度；2、热情接听客户电话并认真做好各项记录；3、如遇客户投诉等电话，必须耐心、平和的进行接听和处理；4、爱惜所用的电脑、电话等公司财物；5、在岗时不得擅自离开工作岗位；6、积极参加公司的业务培训并不断提高自身的素质及业务水平;7、如遇解决不了的问题，及时向主管领导进行汇报；8、及时向相关业务部门转达客户的各种诉求。第六条、设计部岗位职责1、严格遵守公司相关管理制度；2、及时、准确完成公司安排的设计任务；3、设计师设计稿子必须按企划部门的要求进行设计，对设计工作单上规定的要求严格执行；4、设计师根据工作的时间自行调整、支配，按时完成；5、晚上加班者，一般正常情况下请勿超过23：00，次日早上9：00正常上班；6、如特殊情况任务时间紧迫，加班超时过晚，允许次日延迟一个小时上班；7、服从并积极完成上级领导安排的其它工作任务；8、不断提高自身的设计水平9、设计工作单由财务部发放，一式三份，一份财务部留存，一份交于主管，一份由设计师本人保管；10、设计单子完成后，设计师将设计工作单三联一并交回财务部，并签字认可完成情况，由主管写上评议，将作为提成奖金依据，如未填写设计工作单的一产品律不计提成及奖金。第八章、计算机管理规定（1）公司计算机由行政办公室负责管理和维护，行政办公室经理监督计算机管理规定的执行。（2）未经计算机管理人员许可，任何人不得擅自开机。（3）未经培训的员工，应在计算机管理人员的陪同下进行上机操作，以免丢失重要文件。（4）不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一经查实，参照考勤制度第十一条