2023年董事会办公室工作计划

PAGE页码10/NUMPAGES总页数192023年董事会办公室工作计划办公室主任：董事会办公室工作计划〔二〕全面统筹安排接待投资机构的调研、投资者的咨询和社会各团体或个人的来访；〔三〕策划组织业绩发布会、网上说明会和相关的市场推介；〔四〕维护公司与各证券监管部门、公众媒体和投资机构的良好关系；〔五〕组织和筹备公司〔包括全资或控股子公司〕“三会”的召开，并执行会议决议和决定；〔六〕管理公司董事、监事及高级管理人员的股份买卖行为；〔七〕参与重大合同〔500万元以上〕的起草、谈判和签约；〔八〕组织制订公司分红、配股、股权激励等计划，并按相关决议负责安排和监督计划的具体实施；〔九〕负责公司资本市场再融资、证券投资计划的制订及相关业务的具体实施；〔十〕组织撰写公司投资项目的可行性研究报告，全程跟踪项目运营情况，并组织中介机构为公司资本运营提供专业意见；〔十一〕制订部门年度工作计划并组织实施；〔十二〕制订部门年度费用预算.证券事务干事：〔一〕负责起草公司定期报告、临时报告等信息披露文件及其他证券监管部门要求报送的文件；〔二〕协助建立公司相关信息披露制度和体系；〔三〕关注媒体报道，负责__信息知情人和重大事项的登记备案工作；〔四〕负责回答投资者电话咨询和接待投资者来访等投资者关系管理的日常工作；〔五〕管理股东名册并负责公司董事、监事、高级管理人员买卖股份管理工作的具体实施.内务干事：〔一〕负责公司〔包括全资或控股子公司〕三会的召集、召开及会务的具体安排；〔二〕负责三会文件的组织起草及整理归档工作；〔三〕参与公司合同的起草、审核和归档工作；〔四〕负责公司经营涉及的法律事务，协助外聘代理律师做好__代理工作，跟踪__审理进展情况；〔五〕协助起草公司资本运营实施计划方案，跟踪计划方案具体实施的进程，统计整理相关资料；〔六〕协助起草投资项目的可行性研究报告、跟踪和管理项目运营状况.谨代表个人观点，从部分企业现状〔据我了解情况〕，跳出自己岗位职位情况分析，从务实角度首先讨论专业型房地产集团管控模式，然后提出董事会企业办公室20__年工作计划，供参考!认清企业所处的状况，我公司从20__年步入一个快速成长的决战之年，主要体现在开发规模成倍增大，公司从单项目管理将彻底改变为多项目管理，公司的管理将真正转变为集团化管理.而管理中矛盾问题也将增多，企业风险加大，在新形势下，董事会企业管理办公室的核心工作任务：1:建立起专业性房地产集团管控模式.需要界定各个_公司之间模糊的权责界面，将管理权集中于总部，将操作权下放，总的趋势是放权，但也会集中__些原来因为业务需要下放的管理权，总部和区域公司的分工不可能在所有业务环节一刀切，管理权和业务权的分离因为具体业务环节不同而不同.一般而言，对业务越前端的研发拓展环节总部越为集权，对后端的销售环节总部会放权相对彻底，对中间的成本管理，总部会保留关键审批权限.2:真正的确定出在企业二到三年不变的组织架构.一个公司的组织结构要相对维持一个较比稳定局势，这样人员的工作才会有一持续性，工作才会有效率.形成相对稳定的制度，将各个子公司、各大中心模糊的权责界面，划分责任，明确责任人.3:充分调动各个子公司、各大中心、各个部门，从思想上和工作能力上跟上集团的发展步伐，集团领导的发展思路.企业的全体人员，从高层管理到基层人员，如何在思想上和工作能力上跟上集团的发展步伐，集团领导的发展思路，各方面水平快速提升，也是企业发展的一个重大问题.同时新招聘的高管比较多，充分协调、调动和让其融合到公司团对中去显得非常重要.4:建立起绩效管理体系和评价体系.首先，绩效管理是防止员工绩效不佳和提高工作绩效的有力工具.其次，绩效管理不是迫使员工工作的棍棒，不是权利的炫耀，绩效管理还特别强调沟通辅导及员工能力的提高，通过强调沟通辅导的过程以实现它的开发目的.再次，绩效管理是一个过程，是一个包括若干个环节的系统.我们通过这个系统在一定周期中的运行实现绩效管理系统的各个目的.第一部分：明确董事会企业管理办公室工作目标职责在明确工作目标职责前要思考几个问题：①为什么要成立董事会企业管理办公室？它的职能和目前企管中心的职能是否有重叠？如果工作目标职责和企管中心大部分目标职责一样，不如还放在企管中心.企管中心为什么不可以起同样作用，是因为级别和其它中心、子公司一样而不好开展工作吗？是要带上一个董事会的招牌，其它中心、子公司更加买帐吗？②董事会企业管理办公室是主要的工作目标应该是为了解决目前企业的现状问题？解决那种问题？是一方面问题，还是全方面的问题？如果是一方面问题则重点解决.集团公司意识到我们的企业专业化程度不够，06年招聘了很多专业化的高管人才，他们可以很好的融入企业吗？既然专业化能力高，那么业务上更多的管理应该让专业化的高管人才发挥他们的特长.是他们发挥作用不高还是水平没有得到真正的检验？③我们企业现在存在或者潜在的问题是那些？问题多吗？严重吗？企业是否有批评与自我批评的勇气及风险防范和预警机制？在带着问题思考的情况下，提出董事会企业管理办公室工作目标职责，就会有针对性，如果仅仅单方面说工作目标职责是提高全面管理和提高效率则是句空话.所以我认为董事会企业管理办公室工作目标职责应该是解决企业现在存在或潜在存在的问题，一下解决全方面不太现实，要逐渐一个问题、一个问题的解决.怎么提高全面管理？怎么提高效率？管的、督促的各个中心各个公司的各位老总们，级别高、资历老、专业强，怎么管？这方面可以给董事会企业管理办公室更高的定位和权利.谁来对__项工作负责，怎么负起责任，怎么样要较好的监督.房地产企业存在那些问题，和害怕问题：1:开发方面第一怕项目选择出问题，第二怕项目定位出问题，第三怕手续审批环节出问题.这部分通过和集团领导的开会理解到，高度的集权对企业发展变化非常好.2:设计方面第一怕设计出来的房子品质不高而销售不好，第二怕设计的成本高，第三怕设计的服务不好，第四怕设计的审批环节出问题.3:工程方面第一怕不内行控制不了成本、第二怕工程的进度出问题，第三怕工程质量出问题.4:销售方面主要怕销售不好.5:道德风险如_问题和回扣是贯穿在整个项目开发之中的.6:责权不清，相互推逶，互相不配合如一但__项工作涉及到几个中心，和各个公司的协调、衔接工作时就出现责权不清，相互推逶，互相不配合，企业的内耗严重，效率低下.第二部分：机构的设立根据董事会企业管理办公室的工作目标职责，和需要的在公司的位置来看，不赞成董事会企业管理办公室下属设立“企管部、资产管理部、信息部”，为了不和企管中心职能重叠，建议单独就设立董事会企业管理办公室一个部门，企管部、资产管理部、信息部还是由企管中心管理.董事会企业管理办公室的工作目标职责是全面管理和提高企业效率，更是解决企业现在存在或潜在存在的问题.目前要解决企业较突出问题是：1:如__项工作涉及到几个中心，和各个公司的协调、衔接工作时就出现责权不清，相互推逶，互相不配合，企业的内耗严重，效率低下的企业问题.2:企业专业化程度不够，06年招聘了很多专业化的高管人才，如何使他们很好的融入企业，既然专业化能力高，那么业务上更多的管理怎样让专业化的高管人才发挥他们的特长.怎么样检验他们发挥作用不高和水平能力问题.3:如何改变和提升老员工的能力水平，让他们迅速发展跟上企业的发展变化，工作改变面貌.一∶机构的具体人员设置在嘉友集团首先设立嘉友集团企业管理委员会，是委员会制，公司集团领导、几个中心，和各个公司的高管领导都是委员之一.而董事会企业管理办公室是代表董事会和嘉友集团企业管理委员会是平级的，可以对嘉友集团企业管理委员会提出工作上的要求.现在公司的人员已经比较庞大，人工工资的开支大大增加，不建议再招聘新的人员补充.建议在企业内部挖掘潜力，在集团员工中抽取综合能力较强的员工2-3个人先临时组成.成员的与人沟通能力、学习应变能力、对房地产开发流程的熟悉程度是其基本素质之一.二∶机构设立的时间表机构在农历年前成立，在新的组织架构确定前为了突出董事会企业管理办公室，为后期工作有较强执行力度，需要隆重推出.第三部分：工作方法一∶第一阶段工作〔20__年1月-农历年前〕给企业确定组织架构，配合先出台各个中心、各个子公司的年度经营指标的确定.二∶第二阶段工作〔20__年农历年后全年〕逐一的对企业中，开发的各环节中各个造成效率低下、浪费严重的问题进行解决.通过制定、整理、清理各部门涉及工作流程和核心业务管理制度.三∶第三阶段工作〔20__年农历年后全年〕重点对月度计划和月度计划完成情况进行定性和定量的评价，并上报董事会申请一定的奖励或处罚，并在集团内部公布以示鼓励或警示.四∶第四阶段工作〔20__年农历年后全年〕建立起绩效管理体系和评价体系.按照绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈与面谈以及绩效结果的应用〔包括绩效改进和导入，以及其他人力资源管理环节的应用〕五步循环规范绩效管理流程.五∶第五阶段工作〔20__年农历年后全年〕到各个中心、各个子公司中抽查调研和解决问题.六∶第六阶段工作〔20__年农历年后全年〕全面建立企业的风险防范和控制体系.第四部分：专业型房地产集团管控模式随着近年来房地产行业的高速发展，大量的专业房地产开发企业进行了大规模跨区域扩张，母公司的管理幅度迅速加大，这时母公司不能身兼项目操作者和管理者双重角色，企业从“母公司—项目公司/项目部”的架构向“总部—区域公司”的集团模式转型成为必然，我们以__复地集团和深圳万科集团从专业型管控模式向战略型管控模式转变的历程来分析专业型房地产集团管控模式.一∶建立专业型的集团管控模式的指导原则是业务管理和业务操作分离，总部定位于管理者，区域公司定位于操作者，在这个原则之下，具体的变化路径因时、因势、因人而异.企业需要重新界定_公司之间模糊的权责界面，将管理权集中于总部，将操作权下放，总的趋势是放权，但也会集中__些原来因为业务需要下放的管理权，各企业变化路径根据具体情况也会各不异.例如，复地集团在这次权责变化中采取了比较快速的做法，总部一次性的将操作权下放给区域，相比较万科集团则是采取区域公司成熟一项下放一项的做法，不同的方式有各自的缘由.一是企业文化不一样，复地集团是快速成长的民营企业，求快是其文化基因；万科集团作为成为成熟的全国性集团，文化中有求稳的中庸之道.二是转型的背景不一样，复地集团在过去两年抓住了行业大发展的机会，迅速从__向其它区域中心城市扩张，这时原有架构已经不再适应现有的业务要求，必须快速放权给子公司；而万科集团是从20__年左右开始扩张，当时的行业处于低谷，它有充裕的时间进行点对点的扩张，一个一个的城市进入，进入新城市之后也会有相对充足的时间巩固管理基础，因此能够稳健的放权.在权责划分的过程中，总部需要清楚放权的目的是为了整个企业更好的运作，不能因为满足区域公司灵活开展业务而一味放权.一∶按照公司《章程》和《董事会议事规则》的规定,组织开好公司上市前的定期和临时会议〔包括议案的搜集、会议筹备、档案管理等〕,以提高会议效率和决策水平.二∶组织协调子公司董事会的召开.三∶继续加强公司治理和规范运作的高管人员培训,按照上市公司《内部控制基本规范》和相关配套指引的要求,进一步完善内控制度,加强执行和监督确保公司运行健康有序发展,完善董事、监事管理办法.四∶在公司运作过程中充分利用各专业委员会的专职作用〔薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发展委员会、审计委员会〕,发挥独立董事的专家作用,广泛听取专业委员会和独立董事的意见和建议,提高公司董事会在进行战略决策规划、重大投资等方面决策效率.五∶董事会闭会期间日常工作的安排,包括重大事项的收集汇报、股东管理、董监高信息和股权变动管理;六∶继续加强对信息披露情况的监督,完善投资者关系管理〔包括信息披露、反馈意见回复、财经公关公司协调〕,继续加强与证监会等监管部门的协调和沟通.上报到证监会招股书后的上市发行期间的工作〔包括路演安排、发行上市安排、与上交所的沟通等〕.组织董事专题调研和考察学习.编写董事、监事培训学习资料和计划.对股东大会会议落实情况进行跟踪.篇二:董事会办公室年度工作计划书复地地产集团董事会办公室年度工作计划书谨代表个人观点,从部分企业现状〔据我了解情况〕,跳出自己岗位职位情况分析,从务实角度首先讨论专业型房地产集团管控模式,然后提出董事会企业办公室20__年工作计划,供参考!认清企业所处的状况,我公司从20__年步入一个快速成长的决战之年,主要体现在开发规模成倍增大,公司从单项目管理将彻底改变为多项目管理,公司的管理将真正转变为集团化管理.而管理中矛盾问题也将增多,企业风险加大,在新形势下,董事会企业管理办公室的核心工作任务:1:建立起专业性房地产集团管控模式.需要界定各个_公司之间模糊的权责界面,将管理权集中于总部,将操作权下放,总的趋势是放权,但也会集中__些原来因为业务需要下放的管理权,总部和区域公司的分工不可能在所有业务环节一刀切,管理权和业务权的分离因为具体业务环节不同而不同.一般而言,对业务越前端的研发拓展环节总部越为集权,对后端的销售环节总部会放权相对彻底,对中间的成本管理,总部会保留关键审批权限.2:真正的确定出在企业二到三年不变的组织架构.一个公司的组织结构要相对维持一个较比稳定局势,这样人员的工作才会有一持续性,工作才会有效率.形成相对稳定的制度,将各个子公司、各大中心模糊的权责界面,划分责任,明确责任人.3:充分调动各个子公司、各大中心、各个部门,从思想上和工作能力上跟上集团的发展步伐,集团领导的发展思路.企业的全体人员,从高层管理到基层人员,如何在思想上和工作能力上跟上集团的发展步伐,集团领导的发展思路,各方面水平快速提升,也是企业发展的一个重大问题.同时新招聘的高管比较多,充分协调、调动和让其融合到公司团对中去显得非常重要.4:建立起绩效管理体系和评价体系.PAGE页码13/NUMPAGES总页数19

2023年董事会办公室工作计划〈2〉一∶起草公司领导讲话、报告，快速而详细的记录领导讲话，并及时的以书面形式系统而准确的整理出来;工作汇报、工作计划、工作总结和以公司名义上报下发的有关文件、来往函信件等，把工作做的更加系统、全面并对过程给予详细记载，在方便回查的同时更避免了错误的发生.二∶收集、汇总公司综合性行政工作计划、总结等材料，并加以集中分类管理.将各种文件材料不仅以书面形式归整管理，而且同时均以电脑文件的形式全面存储.在拟定、修改和审核公司性规章制度方面，也不断深化了解相关法规政策，在具体工作时将其用活用好并用更加细致规范的态度来加以对待.三∶协助领导做好办公会议及全公司性行政会议、大型综合性活动的有关准备工作，加强与各方面的沟通与合作，建立起良好的伙伴关系，进一步提高各类活动给公司带来的效益，协助领导谋求与其更加长远的发展空间.做好记录，草拟纪要，检查、催办会议决定等事项，制定详尽的工作计划表，让工作开展起来条理清晰、仅仅有条.四∶掌握好尺度，运用好政策从严谨出发，协助领导做好公司公文的审核把关工作.五∶进一步加强公司公文的签收、登记、传送、催办、归档及保密等管理工作.六∶针对领导交办的其他工作，将以精、细、准为原则同时迅速的办理好.【第2篇】董事会秘书个人工作计划随着__年尾工作的进行，__年的工作也即将展开，也制定了__年秘书个人工作目标.新的一年是分公司实施赶超对手的第二年，也是出成果的关键年，针对公司发展的目标将把加强和提高自身的综合素质和能力、不断求新求变做为服务于公司拓展的宗旨.一∶起草公司领导讲话、报告，快速而详细的记录领导讲话，并及时的以书面形式系统而准确的整理出来;工作汇报、工作计划、工作总结和以公司名义上报下发的有关文件、来往函信件等，把工作做的更加系统、全面并对过程给予详细记载，在方便回查的同时更避免了错误的发生.二∶收集、汇总公司综合性行政工作计划、总结等材料，并加以集中分类管理.将各种文件材料不仅以书面形式归整管理，而且同时均以电脑文件的形式全面存储.在拟定、修改和审核公司性规章制度方面，也不断深化了解相关法规政策，在具体工作时将其用活用好并用更加细致规范的态度来加以对待.三∶协助领导做好办公会议及全公司性行政会议、大型综合性活动的有关准备工作，加强与各方面的沟通与合作，建立起良好的伙伴关系，进一步提高各类活动给公司带来的效益，协助领导谋求与其更加长远的发展空间.做好记录，草拟纪要，检查、催办会议决定等事项，制定详尽的工作计划表，让工作开展起来条理清晰、仅仅有条.四∶掌握好尺度，运用好政策从严谨出发，协助领导做好公司公文的审核把关工作.五∶进一步加强公司公文的签收、登记、传送、催办、归档及保密等管理工作.六∶针对领导交办的其他工作，将以精、细、准为原则同时迅速的办理好.【第3篇】董事会秘书个人工作计划年末余总和邓总与我谈了20__年__体检的发展前景和我的工作任务，感到总经理助理的工作任务会更繁重，随着人民群众对健康的需求，可能预料我们明年的健康体检工作会更加繁忙，对我的要求会更高;需要掌握的知识也更多更广，为此我将更加勤奋工作、努力提高业务素质和管理工作技能，在今后的工作中，我将注意发挥好五个作用：一是在科学管理的决策中进一步发挥参谋助手作用;积极学习医院管理的新方法和新理论，在总经理领导下做好办公室的全面工作，做好参谋、助手、认真做到全方位的服务.20__年工作目标：体检工作量在上年基础上增加百分之十以上;经济效益增加百分之十以上;做好自身业务素质修养，带好医疗护理队伍，提高体检质量，保持__体检品牌效益，确保全年无重大医疗事故和投诉;二在总经理领导下做好中心具体管理工作的布置、实施、检查、督导、落实情况，协助总经理调查研究、了解公司管理情况，并提出处理意见或建议，实事求是的为中心领导决策提供信息，供总经理决策.;三是在掌握全中心工作动态方面，进一步发挥好办公室、医事部、护理部综合管理协调作用;积极深入检区临床和医技科室，掌握第一手资料，为检区临床医技科室提供一流的服务.四是在提高工作效率方面，进一步发挥好协调作用;在做好检查监督的基础上，为临床医技科室服好务，做好保障工作，协助杨主任做好重大医疗器械的管理工作，保障健康体检一线工作顺利进行.五是在树立__体检中心形象上，发挥好医事部、护理部的管理职能，做好护士的培训和医师业务学习工作.带领医生、护士认真学习__体检各项规章制度、工作流程，并负责落实、督导;工作中自己要努力学习业务，提高自身修养素质，做好榜样带好护理队伍.为中心的长远建设增砖添瓦.六是做好中心办公室人力资源开发工作，根据中心发展要求制定人力资源计划、设计并完善中心岗位特点，人员资源结构，合同书的制作，完成公司人力资源的日常招聘工作.做好中心管理制度、规章制度及落实的修订，对行政后勤的医用耗材、办公用品、网络运行、数据安全管理等及中心总体运行要配合监督管理到位.做好__体检中心向政府主管部门的各项申报、年检、申领各类证照、的材料整理，完成批文手续等事宜.做好示范，凡要求别人做的，自己要先做好.平时在工作中：坚持三管三不管，事关大局的事，管;影响公司形象的事，管;有损公司利益事管;管则管严，不留余地.个人私生活，不管;个人习惯，不管;与公司无关的事，不管;不求全责备，不管小节;__中心虽小，立志远大;基础薄弱，目标宏伟，20__年__体检中心取得更大的成绩.PAGE页码19/NUMPAGES总页数19

2023年董事会办公室工作计划〈3〉第一章总则第一条为了促进AAA股份__〔以下简称“公司”董事会秘书工作计划表则.第二条董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指定联系人.董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬.第三条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作.董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息.董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告.第二章任职资格第四条董事会秘书的任职资格：〔一〕具有大学本科以上学历,从事经济、管理、证券等工作三年以上；〔二〕具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知识；〔三〕具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；〔四〕熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力；〔五〕取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书.第五条具有下列情形之一的人员不得担任董事会秘书：〔一〕有《公司法》第147条规定情形之一的；〔二〕自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；〔三〕最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；〔四〕被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；〔五〕公司现任监事；〔六〕深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形.第三章主要职责第六条董事会秘书的主要职责是：〔一〕负责公司和相关当事人与深圳证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟通和联络，保证深圳证券交易所可以随时与其取得工作联系；〔二〕负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向深圳证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；〔三〕协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；〔四〕按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件；〔五〕参加董事会会议，制作会议记录并签字；〔六〕负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在__信息泄露时，及时采取补救措施并向深圳证券交易所报告；〔七〕负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等；〔八〕协助董事、监事和高级管理人员了解信息披露相关法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》，以及上市协议对其设定的责任；〔九〕促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章、《股票上市规则》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录上，并立即向深圳证券交易所报告；〔十〕《公司法》和深圳证券交易所要求履行的其他职责.第七条董事兼任董事会秘书的，如__一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出.第四章聘任与解聘第八条董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘.第九条公司董事会秘书如辞职或被解聘，公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书.第十条公司董事会聘任董事会秘书之前应当向深圳证券交易所提交以下文件：〔一〕董事会推荐书，包括被推荐人符合本细则任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容；〔二〕被推荐人的个人简历、学历证明〔复印件〕；〔三〕被推荐人取得的董事会秘书资格证书〔复印件〕.公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关材料报送深圳证券交易所，深圳证券交易所自收到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以聘任.第十一条公司董事会在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责.在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任.证券事务代表应当经过深圳证券交易所的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书.第十二条公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时公告并向深圳证券交易所提交以下文件：〔一〕董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；〔二〕董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信