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114现场签证联系、通知及确认单（参考文本）合同名称：合同编号：发起单位签证名称预估金额签证编号签证类型第一栏联系事项及原因：（事先填报）（可增加附件） 经办人：发起单位：日期：监理单位审核：（收文当天）日期：项目部签收：（收文当天）日期：第二栏第二栏通知事项说明：（可增加附件说明）（签证审批单完成后当天完成）经办人：建设单位代表：施工单位签收：日期：监理单位签收：日期：第三栏签证实施情况说明：（须附现场实施情况验收记录）（实施完成后1天内填报）施工单位：日期：监理意见：（2天）（专业工程师和总监确认）日期：项目部确认：（2天）日期：双方确认的签证金额：（5天内）（双方造价人员核对确认金额）建设单位代表（盖章）：施工单位代表（盖章）：日期：日期：说明:本表至少四份原件，分别由施工单位、监理单位、建设单位项目部和造价部各留存一份原件。3-PAGE212现场签证审批单（公司内部审批）（3-4天内完成）合同名称:合同编号：签证名称签证编号实施单位签证类型签证内容内容：项目部经办人：负责人：日期：审批会签栏造价部：（1-2天）经办人：负责人：日期：分管副总经理：（当天）日期：公司分管副总经理：1天日期：董事长审批：1天经办人：负责人：日期：备注说明:本表至少所属项目部和造价部各留存一份原件。发起单位填写《现场签证联系、通知及确认单》第一栏项目部审核确认监理单位审核发起单位填写《现场签证联系、通知及确认单》第一栏项目部审核确认监理单位审核施工单位完成签证内容后填写《现场签证联系、通知及确认单》第三栏图监理单位审核事项并签署意见监理单位审核事项并签署意见项目部审核资料完整及签收项目部审核资料完整及签收项目部据实填写《现场签证审批单》，项目部据实填写《现场签证审批单》，项目部组织内部审批公司公司造价估算签证金额，明确各方需承担的金额项目部项目部按照管理制度中审批权限规定继续完成内部会签、审批项目部按《现场签证审批单》的审批意见填写《现场签证联系、通知及确认单》项目部按《现场签证审批单》的审批意见填写《现场签证联系、通知及确认单》第二栏，施工单位和监理单位签收后执行公司造价公司造价核算并确认签证金额（如超预估金额需重新做内部审批）双方最终确认双方最终确认6.3设计变更工作指引6.3.1综述在项目各阶段施工图发出后，设计单位根据建设单位要求，对设计图纸做出的变更，统称“设计变更”，包括设计修改、设计补充。公司相关部门，如销售部、物业、酒店管理等部门发出的设计修改要求，须由公司完成设计变更审批流程。公司领导、设计部发出的变更要求，公司应经办并完成审批流程。6.3.2设计变更执行原则2.1多级审核原则：至少要经过二级及以上的审核。第一级为开发设计部、工程（配套）部、造价部；第二级为主管副总经理。2.2归口管理原则：设计单位负责编制《设计变更通知单》；开发设计部负责编制《设计变更审批单》及《设计修改意向单》，负责发放《设计修改意向单》及《设计变更通知单》，负责除《设计变更确认单》外的其它设计变更表单的编号；工程（配套）部负责《设计变更确认单》的事实确认；造价部负责《设计变更确认单》的费用确认及编号。2.3时间限制原则：实行严格的时间限制，实行一单一算，严禁事后补办。2.4专人跟进原则：开发设计部、工程（配套）部及造价部应专人负责设计变更工作。6.3.3设计变更分类3.1设计变更分为二类:第一类为产品设计变更，第二类为其它设计变更。3.2第一类设计变更3.2.1第一类设计变更是指：变更将影响原经公司审批的规划指标、建筑方案，牵涉到功能布局、面积指标、重大效果等公司重点控制事项的设计变更；或可能引起相关法律纠纷，如与主力店的合作纠纷、可能导致购房业主法律纠纷的设计变更，包括国家或地方政策、法规的变化引起的规划调整等。3.2.2第一类设计变更的办理原则：均须报规划院和商业项目公司造价部审核。3.3第二类设计变更3.3.1第二类设计变更是指：除第一类设计变更以外的一切设计变更。包括但不限于：售楼协议文件引起的设计修改或补充事项；设计图纸错误（错、漏、碰、缺）引起的设计修改或补充事项；配合施工需要引起的设计修改或补充事项；配合设计优化需要引起的设计修改或补充事项；业态对接和专项设计分步实施造成的设计修改或补充事项；配合商家进场造成的设计修改或补充事项等。3.4.2第二类设计变更的办理原则：设计变更必须做到事前控制，必须按照设计变更的审批权限完成审批程序，严禁肢解设计变更。3.4.3售楼协议引起的设计变更引起成本增加时，公司必须在办理设计变更之前同客户签订费用承担协议。6.3.4设计变更审批权限设计变更金额有效签字人(共同签署)责任人第一类不分金额公司经营管理班子、设计部、公司造价部工程副分管副总经理第二类5万元及以下公司开发设计部、造价部、工程(配套)部、设计经理公司总工5～10万元公司开发设计部、造价部、工程(配套)部、设计经理、工程副总经理公司工程副总经理10万元及以上公司开发设计部、造价部、工程(配套)部、设计经理、分管副总经理；董事长公司董事长4.1设计变更金额是指单位工程中单项设计变更引起的成本变化总金额，设计变更引起的成本变化应包括：实施设计变更本身发生的费用、返工发生的费用、造成相关专业调整所发生的费用等。4.2设计变更未完成审批，不得付诸工程实施；否则，将追究有关人员的责任。4.3造价部估算设计变更引起的成本变化，误差尽可能控制在10％以内。4.4为提高效率，公司可根据项目具体情况需要，在自身职权范围内进行授权，但授权人仍为责任人。4.5公司应加强设计管理工作，做好前期工作，合理安排设计周期，提高设计图纸质量，尽量减少设计变更的发生。4.6对于必须进行的设计变更，公司应尽可能在变更部位的工程施工之前完成设计变更的一切手续，避免发生返工浪费。4.7施工图会审时发现图纸中出现的错、漏、碰、缺等设计问题，以施工图会审纪要的形式进行变更，不另进行审批。施工图会审时造成方案或建造标准改变时，必须按照设计变更流程完成审批。造价部必须参加图纸会审并在图纸会审纪要上签字。6.3.5设计变更办理时间5.1设计变更实施前，公司审批权限范围内的设计变更，办理时间为5个工作日。5.2在紧急情况下（由公司设计部、工程分管副总经理判断），对于不影响建筑质量和验收的第二类设计变更，根据设计变更审批权限，在完成《设计变更审批单》，知会设计单位后，开发设计部编写《设计变更通知单》一式三份，开发设计部、造价部、施工单位各一份原件，工程（配套）部、监理单位留复印件。如果相关施工单位多于一家，则原件也需多出相应份数。施工单位接到《设计变更通知单》后可立即组织施工。5.3设计变更实施后，工程（配套）部、造价部、监理公司、施工单位对每月25日前已实施完毕的设计变更进行确认。对于增加工程成本的设计变更，如果未经确认，在工程结算时将不予考虑；对于降低工程成本的设计变更，如果施工单位不配合确认工作，由监理单位及公司共同确认后生效，将作为工程结算的依据之一。6.3.6设计变更办理方法6.1设计变更办理方式6.1.1用《工程联系单（变更）》《设计变更审批单》、《设计修改意向单》、《设计变更通知单》、《设计变更确认单》五张表单完成设计变更的提出、审批、确认程序。设计变更可由公司各部门、施工单位、设计单位、监理单位提出。6.1.1.1提出设计变更的单位或部门，通过《工程联系单》形式通知工程（配套）部。6.1.1.2工程（配套）部及公司相关专业工程师在《工程联系单》上描述该设计变更部位的现状（是否已按原设计图纸实施完毕、部分实施或未实施）、分析该设计变更对工程质量和进度的影响后，提交开发设计部，工程（配套）部留存复印件。6.1.1.3结算以《设计变更确认单》、《设计变更通知单》及相应的变更图纸作为依据。6.1.2开发设计部负责对《设计变更审批单》、《设计修改意向单》、《设计变更通知单》进行编号，三个表单为同一编号，编号方法为：在设计变更归属的设计合同的编号后加“—bg—xxx”(xxx为序号)。6.1.3造价部负责对《设计变更确认单》进行编号，编号方法为：在设计变更归属的工程承包合同的编号后加“—bg—xxx”(xxx为序号)。6.1.4《设计变更通知单》须得到总工确认后才能实施。6.2设计变更办理程序6.2.1第一类设计变更6.2.1.1根据工程(配套)部提供的《工程联系单》，开发设计部填写《设计变更审批单》。如果需要，开发设计部应事先与设计单位沟通。6.2.1.2工程(配套)部负责填写工程意见，造价部根据设计变更的内容估算成本变化。6.2.1.3开发设计部经办人负责办理审批会签，审批会签按设计变更审批权限执行。《设计变更审批单》通过审批后，开发设计部留存一份原件，造价部留存复印件。6.2.1.4公司内部审批完成后，开发设计部编制《设计修改意向单》一式二份，一份留底存档，一份发设计单位。设计单位根据《设计修改意向单》要求，完成《设计变更通知单》一式三份，经设经理进行确认、工程副总签字后，开发设计部、造价部、施工单位各一份原件。工程（配套）部、监理公司留复印件。6.2.1.5设计变更实施完毕，施工单位填写《设计变更确认单》一式二份，写明其实施情况，监理和工程（配套）部对表单中的事实进行确认，造价部对表单中的费用进行确认。经施工单位、监理单位、公司派驻现场的工程师（一般为主管工程的分管副总经理）签字确认后，造价部、工程（配套）部、施工单位、各一份原件，作为工程结算的依据之一。工程（配套）部、开发设计部、监理公司留复印件。无论有无发生，每份设计变更通知单均必须经确认。6.2.1.6若涉及到已发布广告宣传、已签订售楼协议的规划及建筑设计变更，应首先通知营销部，并由公司法律顾问进行法律评估后，再决定是否进行设计变更。6.2.2第二类设计变更6.2.2.1根据工程（配套）部提供的《工程联系单》，开发设计部填写《设计变更审批单》。6.2.2.2工程（配套）部填写现场情况，造价部根据设计变更的内容估算成本变化。6.2.2.3开发设计部经办人负责办理审批会签，审批会签按设计变更审批权限执行。《设计变更审批单》通过审批后，开发设计部留原件，造价部留复印件。6.2.2.4开发设计部根据批准的《设计变更审批单》的内容编制《设计修改意向单》一式二份，开发设计部、设计单位各一份原件。6.2.2.5设计单位修改完成后，向开发设计部提供《设计变更通知单》一式三份，经设计经理确认、工程副总签字后，开发设计部、造价部、施工单位各一份原件，工程（配套）部、监理公司留复印件。6.2.2.6设计变更的工作内容完成后，施工单位填写《设计变更确认单》一式二份，并对表单中的事实进行确认，造价部对表单中的费用进行确认。经施工单位、监理单位、公司派驻现场的工程师（一般为工程分管副总经理）签字确认后，造价部、施工单位各留一份原件，作为工程结算的依据之一。工程（配套）部、开发设计部、监理公司留复印件。无论有无发生，每份设计变更通知单均必须经确认。6.2.2.7售楼协议引起的设计变更不引起成本增加（如：隔墙不砌、墙面不做面层抹灰、不油漆、洁具不安、门移位等）、不影响工程质量及验收、不造成客户投诉时，公司完成审批手续，开发设计部知会设计单位后，编写《设计变更通知单》，开发设计部、工程（配套）部、设计单位、施工单位、监理单位各一份原件。6.2.2.8属于5.2条及6.2.2.7条的情况，开发设计部不需编制《设计修改意向单》，设计单位不需编制《设计变更通知单》，由开发设计部编写《设计变更通知单》。6.3.7附表7.1《工程联系单（变更）》7.2《设计修改意向单》7.3《设计变更审批单》7.4《设计变更通知单》7.5《设计变更确认单》工程联系单（变更）编号：工程名称发出单位变更名称联系事项及内容：经办人：负责人：日期：专业工程师意见（描述设计变更部位的现状：按原设计图纸实施完毕、部分实施、未实施；分析该设计变更对工程质量及工期的影响）相关专业工程师（签名）：工程（配套）部经理：日期：工程（配套）部签收：日期：说明：本表作为《设计变更审批表》审批的支持文件。

设计修改意向单日期：工程名称建设单位设计单位设计变更编号归属设计图纸编号修改原因：修改内容：经办人（日期）：设计要求（时间等）开发设计部经理设计分管副总经理备注说明：此表仅在设计单位编制《设计变更通知单》的情况下使用。设计变更审批单工程名称设计变更名称设计变更编号归属设计合同名称及编号归属设计图纸编号设计变更分类提出部门费用应由承担（第一类设计变更由公司经营管理委员会审批）注：此表单的审批按设计变更审批权限的规定执行。

设计变更通知单工程名称设计变更名称设计变更编号归属设计合同名称及编号归属设计图纸编号变更内容（文字或图纸，可附页）专业工程师会签设计经理意见签发人（日期）：接收人签字（日期）：说明：1、本表用于开发设计部编制《设计变更通知单》的情况，此情况不需编制《设计修改意向单》；2、当设计单位编制《设计变更通知单》时，不用此表，设计、工程分管副总经理在设计单位编制的《设计变更通知单》上签署确认意见，开发设计部在设计单位编制的《设计变更通知单》上编号。

设计变更确认单工程名称设计变更名称设计变更编号施工单位名称施工合同编号设计变更确认单编号费用承担单位设计变更实施情况：（发生设计变更的单位工程名称及部位，实施的时间及质量等，实施工作描述，工程量及变更报价。需注明是增加或减少造价，及可能导致的费用分担。可附页）施工单位经办人：负责人：日期：监理单位确认的情况：（工期、质量、工程量等，可附页）经办人：总监或代表：日期：建设单位工程（配套）部确认的情况：经办人：负责人：日期：复核的情况（如果有）：经办人：负责人：日期：双方确认的增加或减少的变更金额及费用分摊方案：建设单位负责人：建设单位造价部经理：日期：施工单位（章）施工单位总承包商代表：施工单位造价工程师：日期：6.4造价审核的管理6.4.1工程结算及审核作业指引工程结算及审核作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人

1.目的为加强公司工程竣工结算的审核管理，合法、合理及科学地确定和控制工程造价，制定本管理规定。2.适用范围本管理规定适用于公司各工程项目竣工结算的审核的管理。3.术语与定义3.1结算：指工程或采购项目完工后，根据合同、竣工图纸、会议纪要、变更签证等所有与工程造价相关的资料，进行最终工程或采购造价结算审核。4.职责4.1造价部4.1.1造价部是工程预结算工作的职能部门，对审核结算的质量负责，责任人是项目结算人。4.2项目部4.2.1对作为结算重要依据的竣工图与工程实际竣工情况的真实性、准确性负责，对签证有无重复、签证的工程量准确性负责，责任人是项目负责人。4.3监理单位4.3.1对作为结算重要依据的竣工图与工程实际竣工情况的真实性、准确性负责，对签证有无重复、签证的工程量准确性负责，责任人是项目负责人。5.工作程序5.1编制工程竣工结算的依据，一般包括：5.15.15.15.15.15.2工程结算审核内容，一般包括：5.25.25.25.3工程结算审核方式及适用范围5.35.35.4竣工结算审核程序5.4.15.4.15.4.1.2监理单位初审结算资料，认真审核竣工图的真实性、完整性，签证内容有无重复，签署对结算内容的具体意见后，填写《工程结算审批表》5.4.1.3技术部审核结算资料，对竣工图和签证的真实性、完整性进行查实，签署具体意见后，报造价5.4.1.4造价5.4.1.5专业机构根据竣工图、合同、签证、招投标文件、竣工资料等文件编制结算书，审核乙方报来的结算书，并将审核结果和结算审核报告报造价5.4.1.6造价对审核报告中提出的问题拿出指导意见并安排核对工作，审核机构把核对过程中存在的分歧内容列出详细清单报送造价，造价5.4.1.7复审机构完成审核报告报造价5.4.1.8造价5.4.1.9公司分管副总经理5.4.15.4.25.4.25.4.2.1监理单位初审结算资料，认真审核竣工图的真实性、完整性，签证内容有无重复，签署对结算内容的具体意见后，填写《工程结算审批表》5.4.2.1项目部审核结算资料，对竣工图和签证的真实性、完整性进行查实，签署具体意见后，报造价部5.4.2.1造价5.4.25.4.2.3造价5.4.2.4造价经理及相关人员协商化解分歧，必要时公司分管副总、总经理5.4.2.5造价5.4.2.6公司分管副总经理5.4.25.5工程结算的审核要点及注意事项5.5.15.5.2a)结算的工程量核实，不清之处，预算人员要到项目部的确认或到工地现场进行实地测量。b)结算单价在合同中有规定的，则按合同规定执行；结算单价在合同中未规定的则参照定额和市场合理低价进行确定。c)复核变更签证，有权更正现场工程师及监理已确认但不符事实的工程量。d)材料价差严格按材料限价调整。e)按工程合同确定的结算方式计算结算总价，并在审核结算书及与承包方核对时，参照合同有关条款进行甲供材料、工期奖罚、质量奖罚、安全奖罚、配合管理费等费用的计算和扣除。5.6工程结算总结分析竣工结算完成之后，对典型工程案例应编制工程结算成本和目标成本的对比分析，并总结项目目标成本控制的经验和教训。6.支持性文件无7.相关记录无6.4.2对结算专业进行规范分类1.对造价任务进行规范分类，便于造价工程师的造价任务的分配，也有利于与成本的分摊归集：编码结算类型乙方定义A货物类结算供应商凡甲方采购的货物，（凡附带有安装的采购均纳入工程类），需要与供应商进行结算。B工程类结算B1总包工程建造商合同约定了乙方应承担总承包服务条款的工程B2单包工程建造商合同没有约定乙方应承担总承包服务条款的工程B3零星工程建造商以零星合同或以委托书或签证形式办理结算的工程C维修类结算建造商凡小业主收楼以后在物业使用期发生的维修结算均归入此类。D服务类结算服务商提供智力服务的合同价款结算均按此类。D1设计费结算设计单位D2监理费结算监理单位D3咨询费结算咨询单位E其他类结算不在上述分类标准以内的结算6.4.3对审核对象进行等级管理1.根据项目规模、审核范围、复杂程度对审核难度进行分级管理等级计价方式审核难度A定额计价造价不确定因素多，计价程序复杂，审核周期长B清单计价土建、安装施工类工程，造价子目多，C单价包干采购类合同等，主要审核工程量、采购量、签收量E总价包干应注意减少项目的审核，工程类总价包干其审核难度应具体分析F费率计价主要审核工程量，服务类费率计价审核难度小2.为了形成多层制约监督机制，对造价审核进行监督管理，公司监察部为造价审核的监督部门，对需要二审项目进行二次审核，可对工程结算等工作进行抽查监督，并向公司及项目公司提供有关改进意见。6.4.4合理安排造价审核进度1.根据结算的竣工时间、结算申报时间、结算时效期、合同计价方式、结算资料完备度统筹考虑结算审核次序。以形成合理的结算排队挂号制度，以使结算审核工程任务计划安排有序透明，应避免不合理的结算任务安排次序造成合作商与项目公司形成矛盾及不必要的法律纠纷。2.为了便于对结算进度状况进行统计分析并随时掌握结算审核进度情况，对结算审核进度进行分类管理：序号结算进度分类定义内涵1已报未审指乙方已报结算资料并已经造价管理部签收但等待审核的项目2正在一审指已安排至造价工程师手中，正在受理审核中的项目3一审完成指双方已达成一致，并完成审批手续的项目4已报二审指造价管理部已与乙方就一审达成一致但已报公司还没有反馈的项目5二审完成指公司的二审意见已反馈公司，并已完成二审手续审批手续的项目6.4.5造价审核时限管理1.在安排结算任务时，应充分考虑合同条款中关于结算期的约定，公司整个审核时限不应超过合同约定的结算期，以避免不必要的法律纠纷。2.造价工程师在受理结算审核任务后，应在合理的结算审核时限内完成，在分配造价任务时应平衡造价任务的难易度，均衡工程师的任务分配，工程师应在结算时限完成结算审核任务。6.4.6主持造价评审会议1.结算审核评审会每半月或每月召开一次，凡审核造价在30万元以上的项目均需进行评审。由造价管理部门发出会议通知，要求相关职能部门参加评审。2.结算评审会由造价管理部门主持，造价管理部准备电子版结算审核报告在会议上对结算审核情况进行幻灯片演示，对提出的问题由各职能部门进行逐条评审提出解决办法，形成决议后作为结算审核依据。6.4.7造价纠纷的管理1.对结算纠纷进行分类管理1）.根据纠纷事件的严重性、大小对乙方单位提出的结算纠纷进行分类管理，以妥善处理甲乙双方的结算纠纷，维护公司的品牌不受影响。2）.对于根据不同的纠纷事件制定不同的争端解决方式。序号结算纠纷等级解决方式定义内涵A级起诉纠纷法院调解指乙方已向法院起诉的案件B级严重纠纷公司调解严重纠纷，超出公司受权，可通过公司决策解决或通过法律途径解决。C级一般纠纷公司调解一般性纠纷，在公司受权内，可通过结算评审决议解决3）.关于结算过程中发生的结算纠纷，项目公司应根据《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》，并根据合同条款全面采集有利于公司的证据，并与公司律师及相关部门进行沟通，制订详细的《结算纠纷应诉方案》。6.5结算支付的管理6.5.1建立支付风险评估机制1.针对公司造价结算任务的积压量，为了对应每年重大传统节日期间，乙方单位申请支付的高峰，缓解双方结算支付方面矛盾，造价管理部应对“已报未审”项目的结算进行全面整理，对结算情况进行全面盘点分析。2.对各类结算进度状态下的结算任务进行分类管理，并与财务部门进行对接，提供节日支付额度建议并对支付风险提出评估意见。科学评估其结算款超支付风险，建立结算款支付风险预警机制。序号分类定义内涵超付风险1二审完成项目甲乙双方往来帐目已明确，财务可直接支付O级2一审完成项目一审与二审的误差应在可控范围，超支付风险小B级3已报未审项目正在一审项目A级3-1总价包干造价的不确定少，超支付风险小，但应注意工程类结算项目A1级3-2清单计价工程类结算工程量审核量大，有一定超支付风险A2级3-3定额计价造价的不确定性大，误差可控性差，应重点盘点评估A3级6.6造价分析的管理6.6.1重视造价的总结管理重要性1.由于地产产品开发的特殊性，只有通过不断的总结，无论是从造价管理的主体对象、还是客体对象都应进行全方位的总结，才有形成具备时效性、真实性、可用性的地产核心行业数据库，为地产的新一轮投资开发沉淀宝贵的经验。2.对造价数据系统格式化，形成月报年报，最终总结三级信息采集体系，有过程总结、也有终端总结，有利公司沉淀真实的数据信息。6.6.2规范造价成本核算对象的标准1.由于建造产品按其用途可细分商建、公建、配套、红线内市政、红线外市政等，根据不同的核算对象，将有不同的成本分摊办法，必须统一成本分摊规则，以便统一成本核算口径。层次成本核算对象核算层次A集团站在公司的角度，对地产项目进行全面盘点B项目公司站在项目公司的角度，对地产项目进行成本核算C楼盘以楼盘为核算对象，为地产成本管理的基本核算对象D街区根据成本核算的细度，为楼盘成本管理的过程控制点E单位工程以单体的建筑产品为核算对象，为成本数据来源F专业工程最基层的成本经济数据，数据的采集，数理的分析十分关键。2.全面加强造价经济指标的分析,在事前的设计阶段需编制设计概算及设计档次标准、设计用材标准，并逐步建立全面的成本控制指标。3.根据公司的管理水平的发展，逐步建立专业级造价软件、部门级造价软件系统、公司级成本管理软件系统，充分利用先进管理工具进行各项造价任务的管理工作。6.6.3归集分摊工程造价，形成真实的历史造价成本1.根据地产产品特点，建立公司级基础数据体系如建筑面积、可销售面积、套内面积等并随着分期开发控制性节点进行动态修正，以确保造价指标的基数的有效性。2.对已结算项目进行全面的历史成本分析，形成真实的地产楼盘开发的经济指标数据库，为公司拟建项目提供具有可比性的数据指标，以形成地产开发核心竞争力。6.7造价档案的管理6.7.1注重造价档案电子化管理1.工程造价档案以各种文字、图表和多媒体、电子文件等多种形式表现，是造价管理过程中的历史记录，是公司十分重要的档案资料，建立科学的造价档案管理办法是十分必要的。2.应重点进行造价档案管理信息化的建设，应以先进科学技术手段和科学管理方法与传统的档案管理方式的进行有机结合，提高档案工作的整体水平。3.要注重要运用电子计算机对档案进行编目、检索、借阅管理和综合利用，提高档案信息资源开发能力，应注重造价业务文件电子版与纸质版双版制度的实施。6.7.2造价文件的收文管理1.造价管理人员应对乙方单位报审的造价资料审查，审查资料的完整性、充分性。对于未按《造价业务须知》规定的格式及版本、份数等方面的要求的资料提供者，资料审核人员可行使否决权，应不予收文受理。2.造价管理人员应对接收的造价业务处理文件进行电子台帐的登录工作，形成统一规范的电子信息库。3.为了提高工作效率，造价管理部可对外接收资料的时间进行集中时段受理制度理，可告知地产合作商在约定的时段内受理造价档案资料。6.7.3造价业务内部流转管理1.造价信息工程师应负责将已办理签收手续的项目录入电子台帐，再先交部门经理阅处，部门经理根据各业务板块的分工，对造价业务进行分级受理或交经办人进行具体业务实施。该项业务完成后，经办人再交信息工程师登录度对外分发并存档。2.造价工程师在处理具体造价业务时，应妥善保管领取的造价业务资料。对于在造价业务受理过程丢失造价资料的造价工程师，将按公司制度进行处理。3.造价工程师在处理完成造价业务后应形成统一要求的造价业务成果文件，再交信息工程师进行统一存档。6.7.4造价档案对外移交管理1.造价业务处理完成后，由造价管理部每月5日向公司档案室或部门外相关部门移交造价档案，移交时，移交人与接收人须办理签收手续2.造价档案资料存放、保管按下表层次发放部门一审项目二审项目原件复印件电子件原件复印件电子件Ａ１造价管理部1111Ａ２公司财务部11Ａ３公司档案室11Ａ４公司审计监察部1Ｂ乙方单位11合计总份数566.7.5造价工具的保管1.造价工具是整个造价管理部门的资产，必须做到电子台帐登录制度、对造价工具的使用动向必须做到可追溯性。2.造价管理部应有合理的造价工具保管办法，以确保造价工具的不丢失同时又能做到造价工具资源共享。名称保管办法书籍类集中保管，工程师根据需要领用，但应建立借阅台帐定额依据造价期刊专业书籍软件类集中保管，工程师根据需要领用，但应建立领用台帐专业软件管理软件配置类个人登记领用，纳入固定资产管理可移支配置3.造价工具的品种、配置数量应与造价管理人员的人数、造价业务量相匹配，既要足够又要尽量共享。6.8造价管理的措施6.8.1对造价业务精细化管理1.现将根据确定的造价管理模块，进行精细化管理，才能与“细节成就品质”的指导思想配备。2.以下是根据公司的现有管理构架及相应的框架文件下，编制的造价管理办法及实施细则，在运行过程将根据执行效果定期按法定程序进行补丁升级。6.8.2对造价管理进行标准化管理1.造价管理离不开数据处理，为了便于利用电脑的EXCEL或专业软件对造价数据进行标准分类，统一定义述评，利于从下而上的统计口径的统一或平等职能部门业务流转接口的一致性，以提高工作效率，确保造价数据的数理处理。6.8.3对造价管理员工内部培训1.在造价管理部对全体造价人员进行内部培训，统一造价管理方法，进行造价管理的标准作业。2.在造价管理部建立统一的造价管理信息采集系统，进行归口采集，积累电子化数据库。3.在造价管理部建立统一的造价资料电子存档系统，以利于造价资料的快速索引，以利于造价资料使用者的借阅调用。4.对人的总结，从个人业绩方面进行考核，可调动人的主观能动性，保证造价管理的深度、确保地产开发全造价管理的效果和质量。6.8.4对乙方单位进行培训，统一申报文件，实行双版申报制。1.造价管理部编制造价申报文件标准版本，并对乙方单位进行分批培训，要求乙方统一提供电子版及书面版，对造价管理实行“双版制”，以对造价管理实行无纸化、电子化管理。2.建立乙方单位通讯管理系统，并由信息工程师进行定期维护更新，以确保造价管理的外部信息的通畅。6.8.5建立造价管理标准作业模块，统一造价管理尺度1.由于造价管理人员的专业、年龄、从业经验的不一致，导致造价管理的尺度不同，有必要统一造价管理各模块中的作业程序、作业版本，以减少人为主观失误风险。2.造价管理部建立统一的造价信息控制点采集系统，以便对造价数据进行归集数理统计分析，多次生成种类造价信息报表。6.9工程结算及乙方申报资料及审核6.9.1造价业务须知1、造价业务办理须知十分感谢您能成为我司的合作伙伴：造价是地产行业中技术性强、政策性的专业、双方造价业务的办理直接关系着双方的经济利益，以下规定是我公司为了规范双方造价业务往来行为，结合省市造价行业规则约定的强制性条文，请公司在委托相关造价人员来我公司办理造价业务，严格按本业务手须知执行，否则我公司有权不受理，由此带来的一切损失将贵公司承担。2、造价业务的素质要求1）资质要求根据省市造价行业的资质管理规定，相关造价业务要求具有造价人员资质的人员办理，我司规定：你方在办理工程类造价业务时，具体经办人员必须具有造价员以上执业资格，委托造价人员在办理造价业务时必须提供相关造价资格证书复印件。2）培训要求贵3、造价业务格式要求1）版本申报要求由2）分类管理要求乙方应根据自己与甲方之间的合同类别，再结合本表所定义的结算类别，分别按下列要求填报造价申报文件：编码结算类型乙方定义A货物类结算供应商甲方采购的货物，（凡附带有安装的采购均纳入工程类），需要与供应商进行结算。B工程类结算B1总包工程建造商合同约定了乙方应承担总承包协调服务条款的工程B2单包工程建造商合同没有约定乙方应承担总承协调包服务条款的工程B3零星工程建造商以零星合同或以委托书或签证形式办理结算的工程C维修类结算凡小业主收楼以后在物业使用期发生的维修结算均归入此类。D服务类结算服务商提供技术服务的合同价款结算均按此类。D1设计费结算设计单位D2监理费结算监理单位D3咨询费结算咨询单位E其他结算不在上述分类标准以内的结算4、造价业务内容要求造1）货物类造价内容要求装订要求造价管理标准格式版本号纸质版电子版单张造价资料签收表2份单张造价业务委托函2份独立装订成册1.结算申请报告封面6份1份2造价业务报审目录清单3.货物管理记录统计清单4.货物过程算量清单5.货物供应结算清单6.供货商财务收款记录清单独立装订成册收货签收交接单6份独立装订成册货物采购合同组件2份档案馆要求工程档案资料档案要求2）工程类造价内容要求工程类造价凭证多，造价子目多，安装专业、非安装专业算量差异大，建造商应充分重视造价的编制深度，您要想在合理的时间完成造价业务的受理时间，请严格按本要求进行申报：装订要求造价管理标准格式版本号纸质版电子版单张造价资料签收表2份单张造价业务委托函2份单张造价人员资格证书2份独立装订成册1.申请报告封面6份电子版2.造价凭证报审目录清单3.合同造价清单安装版／非安装版4.设计变更目录清单5.设计变更造价清单6.现场签证报审清单7.现场签证造价清单8.合同外单价分析表9.工程管理统计清单10.报审造价汇总清单11.乙方财务收款记录清单12.算量清单／安装版／非安装版本档案馆要求合同文件档案要求工程档案3）维修类造价内容要求装订要求造价管理标准格式版本号纸质版电子版单张造价资料签收表2份单张造价业务委托函2份单张造价人员资格证书2份独立装订成册1.申请报告封面6份电子版2.造价凭证报审目录清单3．修费用分摊表4.维修费用报审清单5.综合单价分析表6.主要材料清单独立装订成册维修报修单2份现场签证单2份档案馆要求工程档案档案要求4）服务类造价内容要求装订要求造价管理标准格式版本号纸质版电子版单张造价资料签收表2份单张造价业务委托函2份独立装订成册1.申请报告封面6份电子版2.造价凭证报审目录清单3．修费用分摊表4服务费用报审清单5.乙方财务收款记录清单6.算量清单独立装订成册合同文件2份档案馆要求工程档案档案要求

6.9.2造价业务委托函造价业务委托函房地产开发有限公司：兹我司委托先生/女士，代表我方办理造价业务。我司对造价资料的真实性、合法性和充分性负责。否则，由此导致本项目造价业务的延误，或造成贵司的任何损失，将全部由我司承担一切经济责任和法律责任。1.结算的项目合同编号结算书编号工程名称2.承包单位单位全称注册地址邮编办公地址邮编3.造价业务联系姓名资格资格证书附件身份证号手机办公电话电子邮箱传真承包单位印章日期

6.9.3造价资料签收表街区楼号结算申请号原版合同编号补充合同号调整的合同总价申报结算总价承包专业计价方式序号造价文件构成明细纸质版电子版格式要求原件印件A造价文件A01造价业务委托函A02合同执行情况确认表A03甲供货物之确认表A04结算申请报告书B合同文件B01招标文件B02合同文本B03补充合同B04项目委托书B05合同单价审批表C工期文件C01开工报告C02竣工报告C03延期文件D质量文件D01竣工验收证明书D02材料合格证及检测报告D03隐蔽验收记录E设计文件E01竣工图E02招标图E03设计变更修改通知E04设计管理联系单E05图纸会审记录E06现场签证单F其他文件（请明列）请按档案资料要求提供6.9.4合同执行情况确认表1、申报单位填报街区楼号结算申请号原版合同编号补充合同号原版合同总价调整后合同总价承包专业计价方式2、合约管理部确认确认要素合同的执行过程中的确认说明否是附件清单合同总价是否对合同总价进行过调整合同单价是否对合同单价进行过审批另行委托是否对合同范围内的项目进行过另行委托行为供应方式是否对合同的货物供应方式进行过变更部门经理3、设计管理部确认确认要素合同的执行过程中的确认说明否是附件清单设计变更是否签发过减少设计内容或降低设计标准的设计变更部门经理4、项目管理部确认确认要素合同的执行过程中的确认说明否是附件清单现场签证是否签发过现场签证单索赔扣款是否签发过索赔扣款单部门经理5、客户服务部确认确认要素合同的执行过程中的确认说明否是附件清单客户索赔是否发生过客户向项目公司索赔事件部门经理6.9.5甲供货物之确认表1、申报单位填报街区楼号结算申请号原版合同编号补充合同号原版合同总价调整后合同总价承包专业计价方式序号甲方采购货物明细供应商采购协议编号2、合约管理部确认确认要素合同的执行过程中的确认说明否是附件清单采购方式是否对原定的物料采购方式进行过变更部门经理3、项目管理部确认确认要素合同的执行过程中的确认说明否是附件清单采购方式是否对采购方式进行过更改部门经理

6.9.6结算申请报告-服务类第期·服务结算·申请报告结算申请号街区楼号主合同签约日期补充合同签约日期服务专业计价方式申报指数小写调整率币种大写主合同价零申请报价零施工单位会签栏签名印章签发日期电话电子邮箱造价人员项目负责人

依据性资料报审目录清单编码结算资料主题单件份数版本申报记录纸质版电子版（光盘）原件印件EXCELWORD扫描件01结算依据1-01结算申请报告封面1-02结算资料报审清单1-03费用报审清单1-04算量报审清单1-05财务实际收款记录2合同依据2-01主合同协议书2-02补充合同协议书2-03合同总价或单价审批表3算量依据3-01招标图3-02竣工图4其他结算报审资料4-014-02∑本期结算依据性资料清单

设计费用报审清单编码服务费用构成细明计量单位工程量综合单价合计金额记录说明A主合同清单B补充合同清单C委托书清单∑服务结算报审费用

财务收款的记录清单收款节点记录当期收款记录累计收款记录价款类别收款方式进帐时间金额人民币元比例金额人民币元比例主合同价占申报价占主合同价占申报价第1期预付款货币第2期进度款货币第3期进度款货币第4期进度款货币第5期进度款货币第6期结算款货币乙方会计姓名签名会计记录证明报帐会计我方对上述会计数据的真实性负责会计主管会计部门过程算量清单根据服务费的计算基数类别，按约定计量规则，算量时格式表格由乙方根据EXCEL言语特点自行设计，并使用内置函数自动计算，必须有计算过程记录，使其原始数据可追根索源。

6.9.7结算申请报告-工程类工程结算·申请报告结算申请号街区楼号原版合同号补充合同号承包专业计价方式申报指数小写调整率币种大写签约合同总价报审总价施工单位会签栏签名签发日期通讯记录电子邮箱造价人员项目负责人

造价业务资料／报审总目录编码造价资料主题单件份数版本申报记录纸质版电子版（光盘）原件印件EXCELWORD扫描件1造价文件1-01造价业务委托函1-02合同执行情况确认表1-03甲方供货之确认表1-04结算申请报告书2合同文件2-01原版合同文本2-02补充合同文本2-04委托书2-05合同总价／单价审批表2-06材料设备定板定价文件3工期文件3-01开工报告3-02竣工报告3-03施工形象进度签证3-04各类延期审批表4质量文件4-01竣工验收证明书4-02隐蔽验收记录4-03材料合格证及检测报告5设计文件5-01竣工图5-02招标图5-03图纸会审记录5-04设计变更通知单5-05设计工作联系单6其他工程档案6-01施工组织方案6-02施工日志6-03施工形象进度签证6-04临时工养老保险证明6-05其他资料按工程档案要求另行成册∑本次结算报审资料汇总

合同造价清单／非安装版清单编码工程造价构成子目内容计量单位合同量合同单价其中暂定料值合计金额记录说明A原版合同清单B补充合同清单C委托书造价清单

合同造价清单／安装版清单编码工程造价构成子目内容计量单位合同量综合单价合计金额记录说明供应单价安装单价A原版合同清单B补充合同清单C委托书造价清单料值／工料值调整表编号材料名称规格型号品牌计量单位工程量调整单价调整单价来源编制说明合同量报审量合同料值报审料值∑暂定量调整表序号清单号造价清单计量单位减帐栏加帐栏编制说明合同暂定量合同单价合同金额实际竣工量合同单价竣工金额∑本次设计变更汇总

设计变更／造价清单序号甲方文号造价清单计量单位减帐栏加帐栏编制说明合同算量合同单价合同金额变更后算量变更后单价变更后金额∑本次设计变更汇总现场签证／造价清单序号甲方文号造价清单计量单位减帐栏加帐栏编制说明合同算量合同单价合同金额变更后算量变更后单价变更后金额∑本次设计变更汇总结算造价／汇总清单代码金额类别报审金额报审说明A签约合同造价A1原有主合同A2补充的合同A3委托书协议B合同调整造价B1暂定量的调整B2工料值的调整C工程变更造价C1设计变更C2现场签证C3其他变更D索赔造价E工程造价F违约扣款F1质量违约F2工期违约F3其他违约G结算造价

工程管理／统计清单编码单位工程合同质量标准验收质量结论保修期年结算期月合同工期开工时间竣工时间实际工期编制说明天年月日年月日天

乙方单位／财务收款／记录清单收款节点记录当期收款记录累计收款记录价款类别收款方式进帐时间金额人民币元比例金额人民币元比例占原版本合同价占调整合同价占申报价占原版本合同价占调整合同价占申报价第一次支付预付款货币第二次支付进度款抵楼第三次支付进度款货币第四次支付进度款货币第五次支付进度款货币第六次支付结算款货币乙方会计姓名签名会计记录证明报帐会计我方对上述会计数据的真实性负责会计主管会计部门

算量清单／线性算量专版／安装算量专版编码工程造价构成子目内容计量单位工程量计量原始数据记