2023-2024年公司年度经营计划书1

公司年度经营计划书一、2023年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司开展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2023年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、2023年的经营目标（-）核心经营目标2023年，公司的核心经营目标是：年度销售实现营业额1.1亿，冲刺目标L21亿，增长率36%,保底销售收入1.1亿，年度税后利润2200万元，增长率33.8%,税后利润率12%,资产回年率8%,保底利润1650万元。在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核（二）销售目标细分销售目标细分表（计算单位：万元/人民币）分类项II年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%全年完成业绩：二亿元（目标2.5亿）月度平均业绩：第一季度万元，第二季度万元，第三季度万元，第四季度万元上述销售目标的分解，按《2023年度销售目标分解表》执行（附件）。三、主要经营策略（一）市场策略要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升销量,是必然选择。因此，公司将2024年确定为“市场推广年L全力以赴开拓市场，开展客户、提高销量。对此，应采取以下措施：.全公司必须以市场为导向，以营销为重点开展经营和管理活动。公司制订相关制度、流程、政策，规范、鼓励全体员工参与营销及管理工作。提供合理、有利的投入，支持、促进营销工作的开展、实施。.营销管理中心必须整合各项资源，在2024年上半年，构建完整的销售体系、搭建合理的组织架构、制定清晰的、实际的、符合公司开展战略的销售目标、销售计划、销售策略，招揽、启用、培养优秀的销售人才。采取一切措施，集中精力做好经销商的开发、终端客户的普及、新区域的业务铺设。.国内市场的主攻方向是西北、华南、华北、华中地区，以开展代理商、经销商、加盟商等主要手段翻开市场，并在重点区域建立办事处、分公司等作为根据地对区域内的市场进行维护和深度开发。.全国市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量开展渠道经销商100家，应以“品牌分级、产品多元''的策略开展直营市场。（二）产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。2024年公司的整体产品策略是“品牌分级、产品多元”，即：在确保品质的基础上，在产品种类、功能、特性、外观上改良产品的设计，使其多元化。并从产品的选材、价格、服务上对产品的品牌分级处理，从而实现“低档产品抢市场、中档产品保销量、高档产品树品牌”的产品策略。始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原那么，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取以下措施：.营销管理中心调整主打产品，以柴油车系统为主打，汽油车系统作为铺设，树立自我品牌。.对国内市场实行差异化的销售策略:1）产品差异：使我公司产品与竞争对手产品相比具有独特优点。2）服务差异：服务模式，服务理念不同与竞争对手。3）人员差异：系统对公司营销人员进行培训，使公司营销人员比竞争对手更加具有战斗力。4）形像差异：建立有别于竞争对手的品牌识别形像，包括商标，产品包装，人员着装等。.技术工程中心、供应链管理中心和制造事业部应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，总经办和企管部需要采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。（三）品牌策略品牌是产品营销的催化剂和拉动力。公司开展至今，XX品牌尚需进一步锻造，因此需要加强品牌推广力度、提高知名度、铸造品牌效应。具体措施如下：.软文宣传：在各类报纸、网站发布广告；邮寄或派发各类宣传资料给目标客户；更新和改良公司网站。.展会宣传：参加行业内的知名展会、商会、交流洽谈等活动，进一步表达公司实力。.销售：组建销售团队，对目标客户进行推销，扩大知名度。.重点客户拜访：对重要的客户和意向较大的客户进行拜访，现场销售。.分销商借力：借助分销商的影响力，在全国各个区域内进行宣传和推广。四、实现目标的保障措施（一）生产资源保障1.制造事业部、供应链中心和技术工程中心作为二线部门，理应成为营销管理中心的坚强后盾，必须始终围绕客户要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际订单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。.按时交付合格产品，是制造事业部不容置疑的核心任务。制造事业部订立适宜的品质保障体系和品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质本钱，为经营一线准时提供合格产品。.生产本钱特，别是材料本钱的控制，是制造事业部、供应链中心、技术工程部重点控制和关注的事项，必须克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购本钱为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量，带动人工本钱、能耗本钱等在内的各项产品本钱的降低，确保公司产品的本钱不高于市场同类产品的本钱。.组建线束生产线，为满足自身的生产需求和降低采购本钱，拓展衍生产品，需要由制造事业部和技术工程中心合作，组建线束生产线。（二）行政人力资源保障“服务、支持、指导''是行政人事管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善行政人事管理，是总经办、企管部2024年的重大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：.加快人才引进：以2024年最新的公司组织架构为基础，各部门谨慎评估各自的人员需求情况，由总经办统筹，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立完善的人才招聘体系和任免机制，在2024年6月31日前，将需求人才全部引进到位。.加强教育训练：总经办统筹建立培训体系（包括入职培训和在职培训），以管理培训为核心，对公司中层以上管理者进行系统的、针对性的培训。提升其管理能力和管理认知。除此之外，对于新增的销售人员应答辅以完善的、及时的入职培训，培训内容应当包括公司简介、产品详情、行业现状、市场环境等。必须在人员招聘的同时，逐步推进培训体系的实施和完善。.建立合理的绩效考核体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原那么，由企管部牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效考核体系，按照分级管理、分层考核的原那么，2024年3月31日前，完成绩效考核体系的建立和评估。2024年4月1日起正式实施。绩效管理必须与薪酬体系联动推行，以确保目标管理切实落实。.建立合理的薪酬体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、奖金在内的薪酬体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。此项需结合绩效考核体系一并推行，方能使二者得以有效落实。.加强办公管理：由企管部和总经办统筹，对公司内部流程和制度进行梳理。建立完善的信息管理体系，法务管控流程并引入办公协同软件。同时加强对各类资质及申报工程的管理、跟踪、推进。（三）工程管理保障市场竞争的加剧，必然在品质、技术、服务、品牌上表达，客户必将更加关注公司的综合实力；公司于2024年通过四个重点工程的落实，提升公司综合竞争实力。XX新区的用地申请：组建虚拟的工程小组全面负责推进、跟踪、筹备XX新区用地申请工作。争取在2024年年末落实土地购买和规划事宜。XX汽车产业园：跟进工程的报批和筹建工作，有专人负责跟进。XX加工厂和XX工程：前期筹备小组已经完成前期的公关工作，争取2024年完成各项报批事项。XX工程：推进公司成立进程和工程报批环节，争取完成各项报批工作。除以上重点工程外，坪山、中山等其他在途工程也将全力推进，并行提升公司的综合实力。因此本年度战略开展中心的年度目标非常艰巨，需要做好人员调配、资源共享、重点攻关等工作的准备。同时总结工程管理经验，编制工程管理方法。（四）财务资源保障2024年，公司将为一线部门提供有利的财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时.，财务管理中心必须从以下四个方面加大监测和监控力度:1.逐步建立公司全面预算体制：根据公司2024年的核心经营目标，结合自身实际情况，逐步建立公司全面预算体制，并率先在二线部门试行，逐步推向一线营销管理中心。.梳理授权系统：针对费用管控和本钱控制的需要，将涉及的费用审批权限进行梳理，将各类费用的初审权下放给各部门负责人，以便形成权责对等机制；财务管理中心在费用流向的合理性等方面加强监测和严格的统计。.整合各分支机构财务资源：由财务管理中心主导，对新疆、内蒙、南宁、西安、宝安、深圳等公司资源的工商、银行、税务、担保、审计资源进行整合，为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。.健全财务监测体系：财务管理中心必须顺、健全财务监测体系，重点关注市场活动背后的财务信息流和工程投资方面的资金计划和回流。（五）组织管理保障.由董事长（总经理）负责，与各部门签定《年度目标责任书》，明确各部门的目标、责任和相应的权利。.由各部门负责人，对各工程标进行层层分解，并与各级人员签定《年度目标责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级人员的《年度目标责任书》统一汇集于人力资源中心,实施归口管理，并作为绩效考核的考核依据。.由财务经理负责，2024年6月1日前，出台《2024年下半年全面预算》，依据上半年各项管理措施和市场活动的执行情况，以及下半年的经营目标，明确各部门下半年的预算，并汇编成为2024年公司下半年的全面预算书。并每月组织检讨和通报预算执行情况。.由营销管理中心负责人负责，组织每月/季“经营目标达成审议会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。.各部门需要每月/季度提交年度目标执行情况及月度/季度工作执行情况。五、总体要求2024年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是公司实现利润提升的保障，也是管理提升的重要指导；要将这一目标实现，需要全体员工的共同努力。（一）更新观念，提升管理公司认为，要达成2024年的经营目标，首先要更新观念，各级管理人员必须检讨过去的缺乏，，以全局意识、危机意识和“开展公司，提供成果”的捆绑意识，在生产管理、产品开发、供应链管理、后勤保障、财务预算、时间管理等各方面，改变管理模式和经营模式，为公司经营从改装到生产销售彻底转型奠定良好的基础。（二）严谨认真，有效执行公司要求，各级人员以“严谨认真”的态度做好各项工作，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。公司强调：员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于纸上谈兵、不尚作为的员工，将予以淘汰。以保证公司各项管理措施和市场活动得到有效的执行和落实。（三）业绩优先，奖惩落实利润是2024年公司经营目标的核心，销售是实现利润的载体。在这一思想指导下,“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑，分层考核”是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的方法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的管理者（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。总之，公司希望并要求：所有员工，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，齐心协力，力争实现公司2024年的经营目标，实现利润增长！深圳市XX科技2024年2月15日三、主要经营策略（-）市场策略要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将2023年确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场和专卖店，开展客户争取订单，对此应将采取措施：.全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励公司管理人员参与营销工作。.国内和国外销售部必须整合各项资源，在2023年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。.海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本那么是主要的家具进口国以及北美洲和俄罗斯市场进口量占世界总量的57%,并以“开展中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。.国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量开展渠道经销商（计划30家，力争50家），应以“稳步开展、适度调整”的策略开展直营市场。（二）产品策略市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。2023年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计开发、选材和价格上，始终围绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原那么，降低单张座椅产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取以下措施：.国际销售应调整主打产品，从专业鸿基座椅产品向现代产品过渡，以做现代礼堂、影院及公共场所座椅为主。.国内市场的产品策略按产品系列推进：1）针对现代礼堂、影院及公共场所座椅产品，应“加强开发、推陈出新、完善细节”，为满足二、三级市场，适度扩充HJ排椅系列。2）针对课桌椅、等候椅产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业中等价位推广产品。.生产部应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。（三）品牌与招商策略品牌是产品营销的催化剂和拉动力。经过近十八年的经营，“鸿基座椅”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，2023年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用网络、专卖店、直销、展会等通路，集中力量向海外市场和中国区市场推广“鸿基座椅”品牌。为此，相应措施如下：.国际销售部应以“鸿基座椅”为主打品牌，以展会、网络等通路为手段，以海外采购商和经销商为目标大力开展招商活动。.国内销售部应在中国区市场主推“鸿基座椅”品牌，采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段，面向家具业、影院业、体育场馆、会堂、礼堂和意向投资者五类潜在客户展开强力招商活动。四、实现目标的保障措施（-）生产资源保障.公司新增投资100万元，增加生产设备，扩大生产场地或（参股、收购、外发），确保产品生产年度销售实现营业额1.1亿，冲刺目标1.21亿元和各项营销策略的实现。.生产部作为二线部门，理应成为国际销售部和国内销售部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。.按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质本钱，为经营一线准时提供合格产品。.生产本钱特别是材料本钱的控制，将是考验生产部各级主管的关键所在，必须列入各部门主管的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购本钱为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工本钱、能耗本钱等在内的各项产品本钱的降低，使主营业务的座椅材料本钱控制在45%以内。（-）人力资源保障“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源部2023年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：.加快人才引进：以《2023年人力配置标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求；建立人员淘汰和人才储藏机制和计划，在2023年5月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储藏人才全部引进到位。.加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工和加盟商进行系统的培训，提升员工和合作伙伴的职业和经营素质。.建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。.建立合理的绩效管理体系：按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原那么，由常务副总经理牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原那么，2023年2月1日起，总经理对公司经营团队实施考核；至迟于2023年4月1日起，各部门对中层干部（部门）和基层干部（作业组）施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。（三）综合管理保障市场竞争特别是出口贸易竞争的加剧，必然在技术壁垒上表达，客户必将更加关注体系认证等技术性措施；公司将2023年定义成为未来3—5年的经营开展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。.由常务副总经理主导，集合内外资源，自2023年3月1日起，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，用6个月时间，建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。.按照分权管理的原那么，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。（四）财务资源保障2023年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。与此同时，财务部必须从以下四个方面加大监测和监控力度：.逐步下放费用审批：在2011年已经下放局部权限的基础上，财务部按“编制责任人”的思路，将各类费用的初审权下放给各业务部门副总（经理），以便形成权责对等机制；财务部在费用流向的合理性等方面加强监测。.主导本钱降低活动：在设定本钱降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去”，直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低本钱。.整合多个专卖店资源：由财务部主导，对乐从专卖店、博览专卖店、郑州专卖店、苏州专卖店等资源的工商、银行、税务、海关资源进行整合，为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。.健全财务监测体系：财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质”活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。（五）组织管理保障.由董事长（总经理）负责，与经营团队签定《目标经营责任书》，明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。.由各责任部门副总（经理）负责，2023年2月15日前，对各工程标进行层层分解，并与各级主管签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。各级主管的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源部，实施归口管理。.由财务经理负责，2023年2月15日前，出台《财务预算和本钱责任控制方法》，明确各类责任人的本钱控制工程、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨和通报等工作。.由常务副总经理负责，2023年2月15日前，以董事长（总经理）为授权方，与各责任部门副总（经理）签定《平安生产责任书》，明确年度平安生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零。.由营销副总经理负责，组织每月/季“经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。五、总体要求公司高层清醒地认识到：2023年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划,也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。（-）更新观念，创新管理公司认为，要达成2023年的经营目标，首先要更新观念，各级主管和全体员工必须彻底推弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进那么退”的危机意识和“开展公司，提供成果”的捆绑意识,在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的本钱降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面，创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。（二）切实负责，重在行动行动，是一切计划得以实现的首要；执行，是一切目标得以达成的关键。没有行动和执行，一切都是空谈。公司要求，各级干部和全体员工以"负责任''的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部，必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。公司强调：干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰°（三）业绩优先，奖惩落实追求利润最大化，永远是企业经营的灵魂；任何企业的首要社会责任，都是赢得市场，扩大经营，收获利润。利润是2023年公司经营指标的“核心之核”，销售是实现利润的载体性指标。在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化,逐级捆绑，分层考核''是公司的基本政策取向，也就是，经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑，中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的方法，充分调动全体员工的工作积极性。同时，对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工，采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质。总之，公司希望并要求：所有鸿基从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动，投身“打造高效鸿基，实现业绩翻番''的伟大征程中，为公司的跳跃开展作出更大的贡献！以下文件是本计划书的相关文件或附件：1、组织结构；］2、岗位职责；A人力资源部3、人力配置：」4、2023年计划：①2023年财务预算计划：财务部r②2023年度人工本钱预算计划：财务部③年度税后利润分配计划：人力资源部|④2023年目标经营责任书（经营团队）：营销中心⑤2023年度销售目标分解表：销售部“⑥2023年度绩效考核管理方法：销售部、人力资源部

5、2023年行动计划一览表（初稿）：企业