人资岗位职责及工作流程

第一章 本溪公司行政人力资源部职能部 门：子公司行政人力资源部职能综述：根据集团公司人力资源战略要求，依据分公司实际情况，编制分公司人力资源规划，通过组织实施绩效管理、薪酬和福利管理、培训开发管理、内外部招聘管理及日常人事管理等，最终实现分公司人力资源素质的有效提升和合理配置。职责项目LYFG-HR01-01人力规划职能LYFG-HR01-02招聘选拔职能LYFG-HR01-03

工作内容工作标准工作目标权限描述【0101】根据集团公司整体人力资【0101】分公司人力源战略，综合分析分公司人力资源【0101】分资源规划现状和人力资源供需情况，编制分公司《年度建议权公司人力资源规划及具体实施办人力资源人力资源【0102】制法。规划合理规划》度修改建【0102】执行公司各项人事管理制有效【0102】制议权度；度完善【0103】分【0103】依据分公司实际，组织制100%公司人事定、完善、执行分公司各项人事管政策拟订理政策，促进规范化管理；权、建议权【0201】分【0201】根据分公司人力资源发展公司编制计划和业务需要，负贵组织分公司计划内招内部竞聘与外部招聘并积极开拓【0201】配聘建议权、招聘渠道，促进人员优化配置，为执行权、审员工配置置及时率/实现分公司经营发展目标提供人核权及时合理合格率才和人力保障；【0202】分员工满意90%【0202】组织进行工作分析，根据公司权限度高【0203】招公司编制职务说明书进行合理工内员工配聘费用作配置；置权【0203】合理配置人力资源，控制【0203】招和降低公司的人力成本；聘费用使用权【0301】收集公司各部门各岗位培能依据培【0301】员【0301】分训需求，制定年度和月度培训计划训需求制工培训满公司编制培训开发职能并组织各项培训活动的开展和实订培训计意率90%计划内培施，不断培养分公司各层级人员梯划并具可【0302】后训建议权、队力量；执行员工备人员储执行权、审【0302】依据集团公司培训管理制满意度高备100%核权度，建立分公司培训管理制度，指【0302】培【0302】培导和组织各部门进行落实，并有效训费用训费用使利用培训结果。元用权LYFG-HR01-04绩效管理职能LYFG-HR01-05薪酬福利职能LYFG-HR01-06员工关系职能

【0401】组织实施和推行绩效管理【0401】绩方案，构建分公司健康的用人机制效制度修和激励机制，不断激发员工工作热【0402】绩订建议权、情和潜力；绩效持续效考核执行权【0402】协同相关部门建立员工绩改善80%员工【0402】绩效管理体系，指导和监督各部门具明显提升效结果应体实施工作，跟踪并有效地利用考用的建议评结果，提升员工及公司整体绩权效。【0502】分【0501】工公司工资【0501】负责分公司薪酬福利管资总额增总额审核理,进行人工成本分析，提供人力减10%权资源建议；成本最小工资总额分公司助【0502】贯彻执行集团公司薪酬福元理以下级化，效益最利制度，按规定做好日常的工资计【0502】制员工晋级/大化划、统计分析等工作，实现公司薪度执行晋升审核福利保障酬激励的目的。100%权全面【0503】依据集团薪酬福利制度，工资差错【0503】薪结合本地实际，制定、完善分公司率0酬薪酬福利政策方案报批后执行。【0503】合福利制度理可行建议权【0601】定期与公司员工进行面【0601】面【0601】员谈，了解其工作状态，指导安排公谈1人/天工关系管司员工活动；劳动关系【0602】理建议权【0602】负责人事档案的收集、整档案归档【0602】人和谐理、存档，保证档案的完整、真实；率100%事档案管员工满意【0603】建立健全分公司员工档档案完好理权及制度高案，确保员工档案规范员工劳动合率100%度修订建同、用工协议，合理规避企业用工【0603】议权和用人风险；【0604】协调员工关员工满意【0606】分LYFG-HR01-07企业文化职能LYFG-HR01-08指导及其他职能

系，处理员工投诉，丰富员工精神率100%公司权限生活；员工投诉内员工调【0605】按照集团公司劳动合同管率0动、离职、理管理等相关制度规定执行合同劳动争议解除合同签订、调整、变更等手续，并按规“0”审核权定为员工缴纳社会保险等费用，确【0604】员保员工享受相关的待遇；工投诉解【0606】执行公司的人力资源管理决率100%制度，办理员工的聘用、劳动合同、调动、离职、解除劳动关系等日常的人事管理，组织员工的职称与技术等级评定；【0701】提炼企业文化内涵并不断员工认同【0701】企组织宣传，通过企业内刊和各种文度高凝聚业文化宣化娱乐活动不断增强企业凝聚力力，向心力导权和向心力；增加【0801】部门计划制【0801】拟定部门月、季、年工作订权计划并组织实施；【0801】1【0802】部【0802】做好本部门团队建设工次/（月、门人员晋作；依计划按季、半年、升/晋级考【0803】经常与总分公司保持沟时保质保年）核权、建议通，及时向总、分公司总经理反馈量完成【0802】部权相关信息；门人员流【0803】人【0804】完成领导交办的其它工失率为0事管理建作。议权、部门员工奖罚建议权第二节 人事主管职务说明书一、基本信息职位名称人事主管所属部门行政人力资源中心职位通道人力资源经理职位编码职位层级主管级薪资等级c-8-2分析时间2009-2-25有效期1年二、职位概述负责行政人资部的招聘、劳资及人事日常事务性工作；全力以赴做好本职工作及协助上司做好本部门工作。三、职位关系图（该职位与直接上级、下级关系）分公司总经理司机 人事主管 行政主管直接上司人数：

1

人

直接下属人数：

0

人四、工作联系联系对象各子公司

联系主要内容人力资源系统专业对口业务沟通内部各中心人才交流中心、招聘中介机构、各

日常事务沟通招聘工作外部

大院校劳动部门及社保部门

办理劳动关系及社会保险五、工作职责1、负责制作集团本部人事报表。2、负责整理统计集团本部员工的考勤。3、负责统计审核各公司人事报表。4、负责前制作集团本部员工工资表。5、负责统计汇总各公司人力资源月报表。6、负责集团本部员工及各公司员工人事异动办理。7、负责集团本部员工招聘（招聘基地、招聘渠道的建立） 。8、负责集团本部员工社会保险的办理。9、负责本部门的文件管理。11、各种人事表格的草拟及制作。12、负责人资部各种事务性工作的办理。13、负责各种人力资源相关数据的统计14、协助领导完成绩效、薪酬的编制及执行工作15、领导交办的临时工作。六、日常工作任务1、负责制作集团本部人事报表。2、负责整理统计集团本部员工的考勤。3、负责统计审核各公司人事报表。4、负责前制作集团本部员工工资表。5、负责统计汇总各公司人力资源月报表。6、负责集团本部员工及各公司员工人事异动办理。7、负责集团本部员工招聘（招聘基地、招聘渠道的建立） 。8、负责集团本部员工社会保险的办理。9、负责本部门的文件管理。11、各种人事表格的草拟及制作。12、负责人资部各种事务性工作的办理。13、负责各种人力资源相关数据的统计14、协助领导完成绩效、薪酬的编制及执行工作第二章 员工招聘与录用第一节 制度一、龙源集团招聘管理制度员工招聘制度名称 适用部门行政人资部检索编号LY-HR-ZD-002管理制度1、人员招聘原则（1） 平等竞争原则公司为每一个社会成员提供一个平等聘用的机会。聘用的决定是基于应聘者的素质、能力等综合评估作出的，不是根据性别、年龄或其他无关因素。（2） 内部优先原则公司出现的职位空缺，将优先考虑内部员工的提升和发展需求，首先在内部进行信息公布和相应的工作，如组织职位竞聘等。2、招聘过程/程序1）内部招聘过程/程序：直线主管填写“招聘申请表”并经批复后交行政行政人力资源部如新职位，需填写“职位描述表”交行政行政人力资源部核定并确定薪资福利标准,同时需经上一级主管及总经理审批。由行政行政人力资源部拟定“内部招聘通知公告”在公司信息系统(E-mail) 、公告栏发布有兴趣的员工填写“工作申请表”付个人简历，提交直接主管待批直接主管需在接申请表的2天内与本部人力资源经理沟通讨论，以便最终决定是否批准这样的申请：：对于员工工作不满六个月者，可以拒绝申请：对于表现水平低于“满意”者，可以拒绝申请C：对于存在 A、B情况的员工如仍可同意申请，应报总经理审批D：对拒绝申请者，由直接主管签署意见交行政行政人力资源部存档，并将原因转告申请人如可以接受申请，所有材料交行政行政人力资源部安排面试，通过者由行政行政人力资源部编制薪资定级方案并将面试意见上报总经理审批。2）外部招聘程序/过程：直线主管准备相关工作并提供职位需求材料A：填写“工作描述表”B：填写“招聘申请表”C：对于新职位需明确工作职能D：报行政行政人力资源部/总经理审批行政行政人力资源部协调各部门执行招聘计划：招聘渠道选择和专用预算：相关准备工作(如广告稿、进度安排等)：办理相关手续(当地政府要求的程序、广告媒体等)：发布招聘信息行政行政人力资源部完成前期工作：收集简历：预先筛选：安排对目标人选进行面试：完成初试：必要时安排笔试/技巧(心理)测试和背景调查：将通过者简历、面试意见/评估及“面试录用审批表”交直线主管。直线主管进行复试，如需要，行政行政人力资源部可协助进行。必要时由行政行政人力资源部与直线经理专门组织讨论会，复试结束后将面试结果及“面试录用审批表”等相关材料交行政行政人力资源部行政行政人力资源部核审薪资方案，征求直线主管意见后将“面试录用审批表”等资料一并呈报总经理审批行政行政人力资源部发录用通知，并办理相应的报到手续3、招聘要求1）在拟订招聘计划及招聘录用期间，直线经理有责任通过内部调配，保证相关工作的有效进行2）面试通知应由行政行政人力资源部安排：面试时间地点应予明确，并协调相应部门，以避免冲突：候选人接收面试时应通知准备如下资料：B1：个人简历B2：身份证、学历证明复印件B3：必要的个人业绩证明资料B4：面试前所有候选人填写的“应聘申请表”、对部门助理级以上人员的招聘，其计划和人选必须得到行政行政人力资源部审核并报请总经理办公会批准后录用。第二节 流程一、招聘及录用流程扩大编制岗位空缺招聘需求人员储备其他原因招聘申请领导调查、审批 招聘计划审批表批准否 中止招聘需求是

竞争上岗互联网招聘会选择招聘渠道、发布招聘信息猎头中介收集资料其他不予面试 信息筛选否符合条件应聘者资料 面试准备面试大纲等时间地点安排面试通知初试面试筛选 复试不予录用 合格批准录用并办理手续二、员工转正流程新员工试用期试用转正通知转正考试合格？是

员工提交工作总结部门进行上级评价专业知识否公共知识 合格？延长试用或解聘否 是转正审批正式转正，调整薪资并备案第三节 相关表单表式表格名称 编号员工招聘计划审批表员工招聘计划表应聘资料登记表面试通知名单面试记录表录用通知名单月度招聘工作总结表员工岗位变动审批表第三章 培训开发与管理第二版中修订第四章 薪酬管理第一节 龙源集团薪酬管理制度制度名称 薪酬管理制度 适用部门 行政人资部 检索编号 LY-HR-ZD-002一、总则1、本制度是依据国家法律法规并结合企业自身实际情况订立的薪酬管理制度，是员工获得正当劳动报酬的保证， 也是维持公司效率和持续发展的基本保证， 体现了公司效益与员工利益相结合的原则。2、本制度旨在建立科学化、规范化、现代化的薪酬管理体系，在客观评价员工业绩的基础上，提高员工工作兴趣和热情，体现公平、公正、选拔、竞争、激励为核心的用人机制。3、本制度适用于集团本部和各子公司的全体员工。4、本制度所称薪酬，为本公司以货币形式直接支付给员工的劳动报酬。5、薪酬结构：薪酬=工资+绩效收入 工资=基本工资+岗位工资绩效收入与目标管理责任挂钩，按集团下达的目标管理绩效考核办法执行。基本工资：是不同层级员工的基本生活保障工资。岗位工资：综合考虑同级间胜任特征、技术性、贡献性、承担责任等因素的差异性后，确定的岗位工资，不在岗时不享受。绩效收入：用以体现不同层级员工责任与利益的匹配，遵循集团目标管理考核办法执行，为激励员工达成企业工作目标，该项收入与企业经营状况紧密相联，不在岗时不享受。薪酬总额应不低于当地的最低平均工资标准。二、内容1、职级与薪酬标准根据工作岗位及公司实际情况， 集团所有员工共分为四层十二级 （含集团本部及各子公司）（详见龙源集团薪酬标准表） 。2、职级与薪酬标准确定2.1每年度集团行政人力资源中心将制定集团本部及各公司薪酬标准表，并进行集团及各公司薪酬标准核定。集团行政人力资源中心与财务管理中心确定集团本部所有人员及公司高管层人员薪酬，报集团总经理审批后执行。各公司行政行政人力资源部与计划财务部按照集团制定的薪酬标准表选定各层级人员薪酬档序，经理层人员薪酬标准，各公司可提出建议档序，由集团确定；督导层以下（含督导层）员工薪酬档序由公司选定，公司总经理签字，报集团审批后执行。2.2所有新入职员工，行政人力资源部门根据员工的实际情况，按照审批后的年度薪酬标准档序执行，确定员工的职级、填写在应聘登记表相应栏中，总经理审批。2.3如欲执行薪酬档序不同于年度薪酬审批标准的情况：集团本部，须由行政人力资源中心提交说明，财务管理中心核准，报集团总经理审批后方可执行。各公司须向集团行政人力资源中心提交由公司总经理签字的情况说明，集团行政人力资源中心与财务管理中心核准，并报集团总经理审批后方可执行。2.4员工岗位工资及绩效收入标准如有调整，应对应同步调整且每次不能超过一档。2.5员工入职未满六个月，不得晋升薪酬；员工两次薪酬晋升间隔不少于六个月。2.6副职主持工作期间工资不变，绩效收入标准执行正职标准。2.7绩效收入原则上按照兑现周期执行，未到兑现周期离职人员视同自动放弃。3、工作时间工作时间指员工的实际工作时间，不包括就餐、休息、休点等时间。员工工作时间按国家规定执行。 实行特殊工时制的员工入职时在劳动合同中说明。4、超时工作4.1集团及各公司不鼓励员工超时工作。4.2如果确属工作需要及临时性的工作安排， 导致员工超时工作，部门经理应详细填写《加班申请表》报行政人力资源部门备案，并在发生超时工作的三个月内安排员工补休。未能及时安排的补休，如果没有部门经理及时的说明及知会行政人力资源部门， 将被视为员工自动放弃。故员工本人有责任提醒直属上司或部门经理及时为其安排补休。补休时需填写《调休申请表》完成请假程序。任何超时工作应以时间行使补偿， 只能以相等于超时工作时间长度的时间予以补休。4.3员工如属工作效率及个人原因没有按时完成上司交付的工作而导致超时工作的，单位不予考虑时间补偿。5、计算办法5.1人力资源管理部门（集团为行政人力资源中心，各公司为行政行政人力资源部）负责员工考勤审核和制作薪酬报表， 详列员工薪酬的项目额和扣除额， 表单格式须由集团行政人力资源中心核定。5.2月考勤期为每月 1日至月末最后一日。5.3工资每月应发工资 =当月实际出勤工作日×当月日工资收入非满勤者以实际出勤工作日计发工资。日工资计算日工资=当月工资收入÷当月日历天数小时工资：月工资收入÷ (月日历天数× 8小时)5.4绩效收入计算按集团及各公司目标管理考核办法执行。5.5员工病事假或其他个人原因导致缺勤，从该员工应发薪酬中扣除。病假：员工病假工资 =月工资收入— (日工资×病假天数 )事假：员工事假工资 =月工资收入— (1.5倍日工资×事假天数 )。5.6试用期/考核期薪酬新入职的员工均需经过1-3个月的试用期。试用期薪酬按工资的80%执行，绩效收入按岗位对应标准执行，合计不得低于当地最低工资标准。员工如遇晋升、调职等人事变动，均需经过三个月考核期。考核期支付原工资，绩效收入按调整后岗位对应标准执行。员工如遇降职、薪酬调低等变动，当月执行调整后薪酬。5.7薪酬计算时总额保留至小数点后两位。5.8因调职、调薪或试用期满转正等因素进行薪酬标准调整时，均按日计算，即从发生变动的日期开始执行新的薪酬标准。6、审核办法6.1 集团行政人力资源中心每月 10日前按照员工上月考勤情况，制做薪酬支付单一式两份，交由财务管理中心审核数据，集团总经理签批后，薪酬支付单分别由行政行政人力资源部及计划财务部存档。6.2 各公司行政行政人力资源部每月 10日前按照员工上月考勤情况，制做薪酬支付单一式四份，交由计划财务部审核数据，总经理签批后，薪酬支付单分别由行政行政人力资源部及计划财务部存档，同时报集团行政人力资源中心及财务管理中心备案。6.3审核及签批程序在 3个工作日内完成。6.4薪酬支付单格式由集团行政人力资源中心统一规定。7、发放办法7.1工资每月16日发放员工上月考勤期工资，遇节假日提前至最近一个工作日。7.2发放形式所有薪酬均通过授权银行，以银行转账的形式发放。9、其他：9.1所有员工实行同工同酬，执行集团统一规定的薪酬标准。9.2法定扣除根据国家法律法规规定，应从员工薪酬中直接扣除由员工个人负担缴纳的各项社会保险费用、个人所得税等由公司代为缴纳，以及法律法规规定应该从工资中扣除的其他费用。9.3归还义务因计算错误而造成薪酬溢领时，员工应主动归还其差额；或公司亦可在下次发薪时自动予以扣除。9.4申诉时效员工对薪酬产生疑义时， 可提出书面查询申请， 但在发薪日起 1个月内未行使此项权利时，视为弃权。人力资源管理部门应在接到查询申请日起一周内予以答复，否则员工有权向总经理申诉。三、管理1、薪酬保密：所有员工的薪酬均为集团及各公司机密，所有与薪酬有关的制度、规定、文件、表格等均为一级机密。任何泄漏以上机密，或主动探听、传播以上机密者，一经发现，按集团奖惩条例予以严肃处理。2、薪酬标准调整：集团行政人力资源中心有权并负责根据公司内外部环境条件变化对薪酬标准进行调整，集团有权根据公司实际经营情况对绩效收入部分执行标准进行相应调整 ,各公司对此调整有建议权。3、薪酬结构：各公司不得突破本制度规定的薪酬结构，不得擅自制定各种补助、物资奖励等，特殊情况须报经集团审批。4、薪酬标准制订及审批权限：薪酬标准统一由集团行政人力资源中心制定，财务管理中心审核，集团总经理审批。集团本部全员及各公司高管层人员的薪酬标准选用档序由集团确定；公司经理层人员薪酬标准选用档序各公司提出建议， 由集团确定；公司督导层以下人员由各公司在薪酬标准表中选择档序，报集团审批。5、制订与解释：本制度由集团行政人力资源中心制订，解释权及修改权在集团行政人力资源中心。6、制度施行：自 2008年9月1日起施行。原《薪酬管理制度》同时废止，此前公司下发的其他制度或条文，如与本制度相抵触，以本制度为准。第二节 本溪公司考勤制度制度名称 考勤制度 适用部门 行政人资部 检索编号 LY-HR-ZD-002一、目的为保障公司良好的营运秩序，并使员工保持良好的身体素质和旺盛的精神状态，根据国家有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。二、范围本制度适用于总公司及所属各公司全体员工。三、考勤规定（一）考勤：员工上下班须如实在《考勤表》签到、签退，当班时间请假离岗等信息须如实填写；员工因公事不能签到、签退或当班时离岗，应经部门经理批准并在《考勤表》上签字确认。（二）迟到：迟到 30分钟以内者，罚款 10元；超过 30分钟按旷工 1日处理。（三）早退：下班前30分钟以内早退者， 罚款10元；30分钟以前早退者， 按旷工1日处理。（四）旷工：员工未履行请假手续而不到岗，或假满未续假的超假天数即视为旷工；员工请、休假弄虚作假一经查出视为旷工。旷工 1天按日薪 2倍扣除工资，当月旷工累计 3日、全年旷工累计5日者。予以解除劳动关系。（五）脱岗：员工当班时间未经请假而擅自离岗视为脱岗， 30分钟内罚款 10元，超过 30分钟按旷工 1日处理。（六）调休：因工作需要，员工于休息日、法定假日加班，应由部门安排在一个月内补休，逾期人事管理部门不予以确认。员工加班应提前填写《调休申请单》 ，经部门经理同意，并报人事管理部门批准后方可进行，部门经理级人员须报总经理批准。对既已发生这病事假，可以冲抵已存在的补休（即存休） ，但不得用未经发生的休息日加班予以冲抵。（七）事假：事假超过2个小时减薪，不足半日减半日薪，半日至1日减1日薪，1日以上按日薪标准扣薪。事假应提前填写《请假申请单》，经批准后生效。事假1天内由部门经理批准，不超过3天由人事管理部门经理批准，事假3天以上由总经理批准。事假超过30天或年度累计事假超过30天应自动离职。（八）病假：员工休病假须持有效诊断书，于病愈上班后3个工作日内填写《请假申请单》，补办请假手续，否则按旷工处理。病假半日内不减薪，半日至1日减半日薪，1日以上按日薪标准扣薪。病假批准权限、管理同事假。员工因病离职，病愈后若欲回公司工作，公司予以优先安排。（九）考勤责任：《考勤表》必须即时填写，各部门每月月末根据上月员工《考勤表》，汇总出《考勤月报表》上报人事管理部门，各部门经理为考勤责任人。人事管理部门负责全公司考勤检查、审核、管理。如有虚报、涂改考勤记录等弄虚作假行为，或玩忽职守，视情节轻重予以责任人过失处分及 30~100元经济处罚。四、休息日和假期（一）工作时间及班次：行政人员每周 5天工作制，每周六、周日休息；经营部门员工根据工作需要采取不定时计算工作日，由部门统一安排员工休息，并报人事管理部门确认。行政人员班次为8：00~11：30，13：00~17：00。经营部门根据实际运营工作需要安排员工班次及各班次上下班时间，并报人事管理部门确认。（二）公假：经公司批准或统一安排的集体活动、参加会议、学习培训、履行法律义务和权利的社会活动，均按正常出勤处理。（三）法定假日：元旦、清明节、国际劳动节、端午节、国庆节、中秋节及春节等法定假日的休假，参照国家有关规定，由公司根据实际情况统一安排。（四）婚假：员工达到法定结婚年龄，可休带薪婚假 3天，在本企业工作满一年者，可休带薪婚假7天。员工婚假应提前申请，并应一次休完，逢公司休假日，包含计算。申请婚假须持结婚证，违反国家婚姻法的，不予以休假。（五）丧假：员工直系亲属（双方父母、配偶、兄弟姐妹、子女）去世者，给予 3天带薪丧假；旁系亲属（双方外祖父母、祖父母）去世者，给予 1天带薪丧假。（六）寒暑假：高校后勤经营管理具有特殊的周期性，寒暑假期由公司统一安排员工放假。寒暑假期间工作满一年的基层员工按当地社会最低生活保障标准核算假期补助，管理人员按当地最低工资标准核算假期补助。暑假补助每年12月发薪日发放，寒假补助每年6月发薪日发放，此期间离职员工假期补助自动作废。副经理级及以上级别人员由总公司统一安排休带薪寒暑假。五、请假规定（一）除公休假、公司统一安排的休假外，员工休假、请假必须填写《请假申请单》 ，经批准后方可休假。婚假、丧假经部门经理同意后报人事管理部门经理审批；事假、病假按请假天数逐审批；经理级人员请假由总经理审批，超过 3天须报总公司审批。如事出紧急无法按规定提前办理请假手续， 可经电话请假或委托直接上级请假， 并于假满后 3个工作日内补办请假手续。（二）对超出本制度允许范围的休假，特殊情况可报总公司特批。（三）员工请假无论经哪一级批准，都必须将《请假申请单》送人事管理部门备案。一、公司按照国家社会保险有关规定为员工提供社会保险福利，包括基本养老保险、失业保险及工伤、生育保险。二、因公司属劳动密集型企业，人员流动性大，以及用工范围的多样性，对申请办理社会保险的员工要求为：部门经理及以上级别管理人员试用期满，其他行政管理人员入职满6个月，基层操作员工入职满1年。三、凡符合要求的员工，经本人书面申请、总经理审批后，由人事管理部门为其办理社会保险。四、社会保险个人缴费基数标准分3档：档：副经理级及以下级别员工，按公司所在地社保机构规定的最低限额（该市上年职工平均工资的60％）；2档：经理级（含主持工作副经理）1800元；3档：总监级及以上级别，2500元。五、1档的缴费基数标准随公司所在市的的社保规定最低限额的年度调整而自动调整。六、本规定属公司薪酬福利管理类保密文件，各公司行政部负责落实、执行，不得复印、转发。第二节 龙源集团员工餐补补助制度一、公司外派员工补助级别副经理级及其 超市、食堂、保安、公司名称 标准 高层领导 经理级他行政人员 酒店、球厅等员工待遇10元/8元/天（限额168元集团公司天——餐补10元/天/月）各公司8元/天2元/餐（限额168元/月）（工作餐）二、公司本地员工补助级别公司名称标准经理级及以上级别待遇集团公司4元/天餐补沈阳公司96元/月三、管理规定1、公司外派工作人员每天享受8元餐补补助，按每月实际出勤天数支付，每月限额168元，由各公司人事管理部门统计出勤天数，计算相应补助金额，计入每月工资中。2、公司本地工作人员每天享受4元餐补补助，按每月实际出勤天数支付，每月限额168元，由各公司人事管理部门统计出勤天数，计算相应补助金额，计入每月工资中。3、以上数据由人事管理部门统一计算，交由财务审核后，上报执行总经理、总经理审批。四、公司外派员工补助：级别副经理级及其超市、食堂、保安、公司名称标准高层领导经理级他行政人员酒店、球厅等员工待遇10元/8元/天集团公司（限额168元——天餐补10元/天/月）各公司8元/天2元/餐（限额168元/月）（工作餐）公司本地员工补助：级别公司名称标准经理级及以上级别待遇集团公司4元/天餐补沈阳公司96元/月五、管理规定4、公司外派工作人员每天享受8元餐补补助，按每月实际出勤天数支付，每月限额168元，由各公司人事管理部门统计出勤天数，计算相应补助金额，计入每月工资中。5、公司本地工作人员每天享受4元餐补补助，按每月实际出勤天数支付，每月限额168元，由各公司人事管理部门统计出勤天数，计算相应补助金额，计入每月工资中。以上数据由人事管理部门统一计算，交由财务审核后，上报执行总经理、总经理审批。第三节 龙源集团员工交通补助制度员工交通补助制适用部行政人资LY-HR-ZD-002制度名称检索编号度门部一、标准：沈阳地区办公地点所在地位置在三环以外的公司，集团本部员工及该地区公司部门助理以上级人员享受市内交通补助 4元/人/天。集团派出驻外人员享受每月两次探亲交通费用报销，标准为由公司所在地至家庭居住所在地的火车普快票价。二、规 定：仅限于沈阳市内居住员工每日往返交通补助，按实际出勤天数计算补助金额。公司提供住宿员工不享受，公司提供通勤车员工不享受。住宿员工指通过申请，常住员工宿舍员工，不包括因特殊情况临时申请住宿员工。如月度内连续住宿超十天或累计二十天以上者视为住宿员工。享受交通补贴待遇员工如发生临时性住宿，则不予支付住宿期间交通补贴。驻外人员指集团因工作需要派驻至非应聘第一志愿工作城市工作者，且派驻地为非家庭居住所在地（已婚人员以配偶所在地为准、未婚人员以父母所在地为准界定家庭居住所在地）。新入职员工试用期满享受以上待遇。此规定执行后，原交通及探亲费用报销标准及相关规定废止。第四节 龙源集团移动电话费补助制度一、标准集团本部子公司职务标准职务标准董事长兼总经理实报总经理300元执行总经理、总经理助理300元副总经理、总经理助理200元总监200元子公司经营部门经理（餐饮、公200150元中心经理元寓、超市、经营企划、酒店）部经理100元子公司非经营部门经理100元采购员100元采购员100元车队主管100元司机80元司机80元保安主管50元工程师、管理师50元网络维护员50元会计、出纳、美工、主管、5050元出纳员元文员二、规定以上标准为上限，各公司可根据实际情况向下调整报销标准。上述电话费不允许现金发放，每月凭发票到财务据实报销，超过标准部分本人负担。只报销手机通话费、短信费、月租费、漫游费。手机上网费等其他费用不予报销。4. 手机保证 24小时开机；关机、不接听电话及 30分钟之内不回电者：出现一次罚款10元，两次扣罚报销费用的 50%，二次以上取消当月报销资格，如出现类似情况及时通知行政行政人力资源部门， 由行政经理/行政行政人力资源部经理统计， 并报至财务执行。如存在职位兼职者，报销标准采取就高原则，即按高职位标准执行。集团本部只允许报销一部集团大客户电话，以集团通讯录登记号码为准；子公司可以一部小灵通、一部手机组合报销，必须以本人姓名开户，以他人姓名开户者不予报销（特殊情况以通讯录为准） 。7.8.

新入职员工试用期满后享受话费报销待遇。此规定执行后，原移动电话费用报销标准及相关规定废止。第五节 龙源集团员工工服管理制度制度名称 员工工服管理制度 适用部门 行政人资部 检索编号 LY-HR-ZD-002一、为规范管理，塑造公司良好形象，提高管理与服务质量，打造龙源品牌知名度，公司全体员工均须着公司统一发放工作服上岗，现针对员工工作服管理作如下补充修订。二、工作服购置管理：1、集团行政人力资源中心人资部负责工作服款式、费用标准的统一管理与审核工作。各子公司行政人力资源部负责工作服的统计、保管、发放、回收、建立档案工作。2、公司工作服分冬装、夏装，冬装着装期为 10月至来年 4月，夏装着装期为 5月至9月,使用期均为两年（实际使用期为冬装 14个月，夏装 10个月）。3、公司每年统一购置工作服两次，即夏装为 4月份，冬装为 9月份。4、各子公司行政人力资源部按照集团要求于每年 4月10日、9月10日上报子公司员工工作服费用预算表，并附需制作工作服款式、人员名单、数量、号码、费用明细表。4、集团行政人力资源中心人资部收到各子公司费用预算表后 3日内进行统计、汇总、审核编制集团公司费用预算后报请总经理审批，由集团采购物流中心统一采购。5、经集团采购后下发给各子公司行政人力资源部， 负责执行工作服统计、 保管、发放、回收、建立档案工作。6、针对成批采购之外入职的新员工工作服制作，执行月度集中采购，由各子公司行政人力资源部每月统计一次于31日上报集团行政人力资源中心人资部审批后，由集团采购物流中心统一采购执行。7、严禁未经审批自行购置工作服，如有发现按照相关制度处理。三、费用管理流程8、操作类员工：离职后将服装交还行政部，不扣除费用，如有破损、丢失不能入库，需按折旧收取员工费用；新入职员工如领用旧服装，根据发放记录继续计算折旧期；工作服循环使用，如过折旧期仍未破损，应继续使用，但不再计算费用；棉鞋、衬衫等贴身不便于回收的衣服不回收，按折旧收取员工费用。9、行政类员工：离职时工作服不再回收，按折旧收取员工费用；新员工如未在总公司年度统购时配置，由分公司按同样标准的款式、价格在员工入职 2周后、1个月内配置。10、员工离职，工作服费用计算折旧后从工资中扣除，折旧自员工领用时起计算，计算公式为：冬装：（14-冬装期已使用月数） *（服装价格/14）夏装：（10-夏装期已使用月数） *（服装价格/10）四、工作服配置标准：类别职位配置标准总价冬装：西装320元/1套，衬衫60元/2件副经理及以上级男：580元夏装：男长裤120元/1条，女短裙60元/1条，短袖衬衫80别人员女：520元行元/2件，女士领带10元/1条（男士自备深色领带）政冬装：西装160元/1套，衬衫40元/2件主管级、行政职男：380元类夏装：男士长裤80元/1条，女士短裙50元/1条，短袖衬员、公寓管理员、女：350元衫60元/2件，领带10元/1条司机公寓管理员、通勤司机冬季大衣80元/1件80元冬装：套装200元/1套，衬衫60元/2件夏装：短袖套装180元/2套保安员640元公冬季大衣80元/1件，棉鞋50元/1双，领带10元/1条，冬寓帽20元/1个，夏帽20元/1个，冬季棉手套20元/1副维修工、保冬夏装各2套：60元/套240元洁员其他：维修、外保洁冬季大衣60元/1件60元超市：理货员、收冬装：套装50元/1套，衬衫40元/2件150元银员夏装：短袖衬衫30元/2件，长裤30元/1条操经营：服务员其他：领结5元/1个，理货员围裙10元/1条15元作服务员冬夏装各2套：80元/套320元类冬装：套装100元/1套，衬衫40元/2件酒客房前台夏装：短裙40元/1条，短袖衬衫40元/2件225元店领带：5元/1条客房冬夏装各一套：60元/套（洗浴、洗衣服务员同）120元冬夏上衣各80元/2件，裤子40元/2条；保洁加头巾5元厨房125元餐/1条饮冬装：长袖40元/2件，裤子30元/1条，围裙10元/1条，售卖170元领花5元/1个夏装：短袖 40元/2件，裤子 30元/1条，围裙 10元/1条，头巾5元/1条五、本规定由总公司行政部修订并负责解释，自 2008年1月1日起执行。第六节 社会保险工作规程项程序/流程图文字描述执行标准目1）保险申请表1）每月8日之前填写《保1）部门经理及以上级别管险申请表》理人员试用期满，其他行政2）部门经理审批2）签字生效管理人员入职满6个月，基3）依规定申办保险，特社层操作员工入职满1年可经殊情况报总经理审批。3）人力资源核定会本人书面申请，填写《申办4）签字生效保保险表》。4）总经理签批险2）员工填写完《申办保险5）董事长签批规表》后上报人事管理部门审核。程6）人力资源申办、缴纳人事管理部门审核完毕批准后，由总经理审批。经总经理审批后，由人事管理部门代为申办、缴纳。第七节 员工餐补补助工作规程项程序/流程图目1）各中心/部门上报考勤2）部门经理审批餐补3）人力资源审核、统计补助4）财务审核规程5）总经理签批6）董事长签批执行

文字描述由各中心/部门负责考勤的部门，月末将考勤统一上报给人事管理部门。人事管理部门负责审核统计，并按实际出勤天数计算金额。由财务部门审核数据。4、总经理审批执行

执行标准1）每月2日之前填写《考勤表》2）签字生效3）依规定人事管理部门计算统计金额，特殊情况报总经理审批。4）签字生效第八节 交通补助工作规程项程序/流程图目1）各中心/部门上报考勤交2）部门经理审批通补助3）人力资源审核、统计规程4）财务审核5）总经理签批6）董事长签批执行

文字描述由各中心/部门负责考勤的部门，月末将考勤统一上报给人事管理部门。人事管理部门负责审核统计，并按实际出勤天数计算金额。由财务部门审核数据。4）总经理审批执行

执行标准1）每月2日之前填写《考勤表》2）签字生效3）仅限于沈阳市内居住员工每日往返交通补助，按实际出勤天数计算补助金额。4）签字生效5）集团派出驻外人员享受每月两次探亲交通费用报销，标准为由公司所在地至家庭居住所在地的火车普快票价。6）新入职员工试用期满享受以上待遇。第九节 移动电话费工作规程项程序/流程图 文字描述 执行标准目1）员工填写报销凭证2）部门经理审批移动电3）人力资源审核、统计话补4）财务审核助规5）总经理签批程6）董事长签批执行

电话费不允许现金发1）每月月初凭发票到财放，每月凭发票到财务据实务据实报销。报销。2）签字生效2)手机保证 24小时开机；3）依规定集团每人只限关机、不接听电话及 30分一部手机；分公司允许钟之内不回电者：出现一次一部小灵通、手机相组罚款 10元，两次扣罚报销合，以本人姓名开户（特费用的 50%，二次以上取消殊情况者以公司通讯录当月报销资格，如出现类似为准）。情况及时通知行政行政人4）签字生效力资源部门，由行政经理 /5）新入职员工试用期满行政行政人力资源部经理后享受话费报销待遇。统计，并报至财务执行。由财务部门审核数据。4）总经理审批执行第十节项目

员工工服工作规程程序/流程图

文字描述 执行标准工服管理规程

1）工服款式、费用标准2）工服预算审批表3）行政人力资源部核定4）子公司总经理签批5）集团行政人资签批6）集团总经理签批7）集团采购部采购8）各子公司下发备档

1）集团行政人力资源中心人资部负责工作服款式、 费用标准的统一管理与审核工作。各子公开司行政人力资源部负责工作服的统计、保管、发放、回收、建立档案。2）各子公司行政人力资源部按照总公司要求于每年 4月10日、9月10日上报分公司员工工作服费用预算表，并附需制作工作服款式、人员名单、数量、号码、费用明细表。3）各子公司行政人力资源部收到各分公司费用预算表后 3日内进行统计、汇总、审核编制集团公司费用预算后报请总经理审批， 由集团采购物流中心采购。

1）各子公司行政人力资源部按照总公司要求于每年4月10日、9月10日上报分公司员工工作服费用预算表，并附需制作工作服款式、人员名单、数量、号码、费用明细表。2）公司工作服分冬装、夏装，冬装着装期为 10月至来年 4月，夏装着装期为5月至9月,使用期均为两年（实际使用期为冬装 14个月，夏装个月）。3）公司每年统一购置工作服两次，即夏装为 4月份，冬装为 9月份。4）各子公司行政人力资源部收到各分公司费用预算表后 3日内进行统4）经审批下达各子公司行计、汇总、审核编制集政人力资源部，负责执行工团公司费用预算后报请作服统计、保管、发放、回总经理审批。收、建立档案工作。5）签字生效5）针对成批采购之外入职 6）严禁未经审批自行购的新员工工作服制作， 执行 置工作服，如有发现按月度集中采购，由各子公司 照相关制度处理。行政人力资源部每月统计一次于31日上报集团行政人力资源中心人资部审批后，由集团采购方可执行。第六章 绩效管理第一节 龙源集团绩效考核及奖罚制度（子公司版）绩效考核及制度名称 适用部门行政人资部检索编号LY-HR-ZD-002奖罚制度一、目的建立并完善龙源集团目标管理绩效考核及奖罚机制，对公司季度目标及年终目标的达成情况通过“千分制”考核办法进行客观、公正的考核评价，并通过此考核结果进行科学、合理地奖罚分配，促进干部员工与公司共发展。二、原则考核和奖罚都必须坚持公平、公正、公开的原则，严格遵循“千分制”考核办法及奖罚方案。三、对象本办法适用于下属公司班子成员（总经理、副总经理、总经理助理） 、各部门经理级干部（部门经理、部门副经理、部门经理助理）及执行技术系列薪酬达到经理层以上的人员。四、“千分制”考核办法（一）考核指标1.经济指标：满分700分，指标内容及分值详见各公司《目标责任书》；2.规范经营管理指标：满分300分，指标内容及分值详见各公司《目标责任书》；硬性工作指标：包括安全事故、管理事件等具体指标，硬性工作指标不占分值，但作为“否决”因素单独进行考核，实行失控减分，依据发生事故或事件的严重程度实行 50分～1000分的扣分，指标详见各公司《目标责任书》 。（二）考核机构由集团目标管理委员会考核推进组对各公司季度目标和年终目标达成情况实施考核。下设6个考核小组，分别是：1）经济指标考核小组2）经营部门工作指标考核小组3）行政人力资源工作指标考核小组4）财务工作指标考核小组5）采购工作指标考核小组6）工程工作指标考核小组说明：硬性工作指标考核由考核推进组全体合议执行委员会考核推进组负责争议解释及调控工作。（三）考核周期每季度一次考核及年度总考核。（四）各项指标具体考核方案详见附件。（五）考核流程考核期结束前半个月，由集团目标管理委员会考核推进组下发《绩效考核表》给各考核小组开始考核打分；考核推进组汇总考核结果；按照被考核公司、考核推进组、集团总经理流程进行考核结果的最终审批核定。（六）考核结果经济指标考核结果：1）欠指标 —— 实际结果未达到指标（实际得分＜ 700分）；2）平指标 —— 实际结果与指标一致（实际得分＝ 700分）；3）超指标 —— 实际结果超出指标（实际得分 =700分，超额年度净利润，年终按平抑后超额净利润部分为基准提取一定比例的公司奖励基金） 。说明：季度评分以季度分解指标为准，当季有效；年终评分以全年总指标为准。经营管理工作指标考核结果：欠指标——实际成果未达到指标（得分＜300分）；平指标——实际成果与指标相一致（得分＝300分）；说明：经营管理工作指标不设超指标，特别优秀表现执行个案即时奖励。季度评分以季度分解指标为准，年终总评分取四个季度的平均分。硬性工作指标考核结果：发生违反硬性指标规定的事故或事件，由集团目标管理委员会考核推进组视情节轻重裁定扣减分值。减分范围50分～1000分。说明：事故或事件发生在当季，扣减当季总分；年末累计总扣分，从年终总得分中扣减。以上三项的累计得分即为公司本考核期的实际考核结果。五、奖罚办法（一）奖罚基准龙源标准薪酬组成是：工资 ＋绩效收入其中，工资为固定部分，按月足额发放；绩效收入是与工作绩效相对应的浮动部分，绩效收入完全取决于员工的工作表现和成果价值，所以我们以绩效收入为奖罚基准。（二）公司班子成员（总经理、副总经理、总经理助理）奖罚每月足额发放工资；年度末，根据公司年终总考核结果兑现绩效收入（发至班子成员个体），具体如下：1）年终得分小于950分，按实际得分占总分比例兑现年终绩效收入。2）年终得分大于950分小于等于1000分，足额兑现年终绩效收入。（三）公司部门经理级干部（部门经理、部门副经理、部门经理助理）及执行技术系列薪酬达到经理层以上人员的奖罚每月足额发放工资2.30%绩效收入集团授权各公司总经理每月按自定的考核与奖罚方案进行分配。 （自定的考核与奖罚方案需报集团批准执行）另外70%绩效收入，集团根据各公司季度考核结果进行季度兑现（发至被考核团队整体，公司总经理对个体对象进行二次再分配，二次分配要基于公司制定「集团参与制定」的内部绩效考核与奖罚方案，非委派干部的考核结果由子公司完全核定，委派干部的考核结果，集团公司参与 30%权重的考核核定，其他 70%由子公司考核核定，二次分配方案须报集团备案执行），该部分绩效收入具体兑现办法如下：1）季度得分小于 950分，按实际得分占总分比例兑现绩效收入2）季度得分大于 950分小于等于 1000分，足额兑现绩效收入（四）公司其他员工奖罚公司其他员工（督导层和员工层）的绩效收入总额集团原则上按月满额授权，各公司可自行制定其他员工的绩效考核与奖罚方案，并报集团批准备案后自行执行。（五）公司年终超额奖励超额完成年度净利润指标的公司将获得年终超额奖励，奖励基金提取办法为：1. 年度超净利润金额在50万元以内时（含50万元），按超额部分的20%提取公司奖励基金年度超净利润金额在50万元以上时，50万元以内部分仍按20%提取公司奖励基金，50万元以上差额部分按 30%提取公司奖励基金其中总经理的奖励金额由集团确定，其余部分的奖金分配由公司自行确定分配方案。分配方案需报集团备案执行。说明：集团财务管理中心负责对各公司全年实际经营结果进行审核平抑。（六）个案即时性奖罚以上奖罚方案均为“整体周期性奖罚”，除此之外，集团目标管理委员会考核推进组拥有“个案即时性奖罚权力”，即：有权对公司经营管理过程中发生的典型个案实施即时性奖罚，该类奖罚依据集团相关制度执行。本办法最终解释权在集团目标管理委员会， 集团目标管理委员会拥有最终争议裁决权。第七章 员工关系管理第一节 劳动用工管理工作规程（第二版中修订）第二节 劳动争议处理工作规程（第二版中修订）第三节 劳动合同管理工作规程（第二版中修订）第四节 龙源集团人事任免管理制度人事任免管理制制度名称 适用部门 行政人资部 检索编号 LY-HR-ZD-002度1、目的为规范和统一公司人事任免的操作办法，提高工作效率，结合公司实际，制定本制度。2、使用范围本制度适用于集团公司及各分公司。3、人事任免原则3.1、任人唯贤、德才兼备原则。3.2、群众公认、注重实绩原则。3.3、公平、公开、竞争、择优原则。4、人事权限4.1、集团公司执行总经理由董事长聘任。4.2、集团公司副总经理级、总监级、各分公司总经理级由执行总经理建议，董事长审批。4.3、集团公司经理级、助理级，由部门经理建议，行政人力资源部经理审核，执行总经理审批。4.4、集团公司领班级、员工级，由部门经理建议，行政人力资源部经理审批。4.5、分公司经理级、助理级，由总经理建议，行政人力资源部审核，总经理审批。4.6、分公司主管级、领班级，由部门经理建议，行政人力资源部经理审核，总经理审批。4.7、分公司员工级，由部门经理建议，行政人力资源部经理审批。4.8、无建议情况下，具有审批权限者可直接行使任免权。5、人事任免规则5.1人事任免的呈报、审核和批准严格按照公司人事权限执行。5.2人事任免的职务必须符合公司的行政职级及部门职级设置，主管级（含）以上职务需发文公布。5.3人员晋升（无论是否需要任免）必须填写《人事异动审批表》，按人事权限签批，以便于执行对应的人事政策及确保享有对应的福利。5.4因任何原因不再担任原职务，且原职务的任命曾发文公布的，其原职务的免除同样须发文公布。5.5岗位空缺期间，空缺职位一般由其直接上级兼任，不再发文公布。5.6如空缺岗位由上级公司或公司内其他人员（非直接上级）兼任，且兼任时间预计 3个月以上的，需相应的行政人力资源部门发文公布。6、职务的免除6.1因晋升、转岗、调动等原因不再担任原职务，新职务任免时需免除原职务。6.2因辞退、降职或架构调整等原因不再担任任何需任命职务的人员，必须免除原职务。6.3因个人原因主动辞职不再担任相应职务的人员，一般以《人事任免示范稿》第 5条的表达方式免除原职务。6.4试用期内代行职务人员因各种原因不再担任任何需任命职务的，由相应的行政人力资源部门邮件或传真知会相关部门，不再另行免职。7、职务任免的文字描述见附件《人事任免的示范稿》8、职务任免的公布行政人力资源部拟写任免发文稿，按人事权限对应权限审批人审核、签发。第五节 龙源集团人事档案管理制度第一条 人事档案是员工的过去背景和现在情况的记录资料，所有员工均应建立人事档案。人事档案归口行政人资部专门管理。第二条 一般员工不得借阅他人的人事档案。部门经理或上级主管可以借阅本部门员工的档案，借阅其它平级部门档案需经总经理批准后方可借阅。第三条人事档案借阅时均需办理借阅手续，并在规定时间内归还。借阅时间为一天。第四条 人事主管应对员工档案的真实性、完整性负责，作好档案资料的收集、归档工作，为员工个人资料保密。第五条 员工人事档案中有下列事项变更，当事人须七天通知行政人资部：1）地址和电话；2）婚姻状况；3）诞生子女；4）出现事故或紧急情况时的联系人；5）培训结业或进修毕业。第六条员工人事档案应有内容：档案内容归档标准及要求备注说明一、招聘资料应聘登记表（含照填写（签字笔填写）完整详细，必选片）无重要漏项、审批手续全面试评定表管理人员面试要有完整的评可选价试用通知书可选身份证（复印件）复印后像片、字迹清晰可辩并必选（二代身份证要求复核实身份真伪印正反双面）劳动合同书面协议等相关资料也需要可选存档学历、学位证（复复印清晰、并进行学历真伪识可选（管理人员必选）印件）别婚姻状况或计划生可选育证明职称证、岗位资格证、特殊工种操作复印清晰、并进行真伪识别可选（国家有特殊规定工证种必须持证上岗者必选）（复印件）半年内有效的体检复印清晰、并进行真伪识别国家及公司有特殊规定工表（或健康证）种必选原单位离职证明有原单位公章（复印件无效）管理人员必选解除劳动关系证明二、录用资料试用期考核登记表审批手续齐全必选员工工资调整一览审批手续齐全、及时更新、归必选表档考核记录表审批手续齐全、及时更新、归必选档培训记录必选奖励记录表审批手续齐全、及时更新、归必选档违规记录表审批手续齐全、及时更新、归必选档内部异动记录（晋审批手续齐全、及时更新、归必选升、晋级、降职、档降薪、调动等）有审批、有记载，及时更新、社保相关资料 缴纳保险者必选归档三、离职资料辞职申请或解除劳审批手续齐全，及时归档 必选动合同通知填写清楚（签字笔填写），有移交清单 必选签字、有审批，及时归档四、其他资料公司认为其他有必要放入员工档案的资料，随时更新并丰富员工个人档案内容。第七条 人事档案管理：一、 档案收集、保管、销毁1、新录用的员工应在其报到一周内办理完审批手续并立档；2、存放档案材料的地方要有防火、防盗、防潮、防虫的工具和措施，确保档案安全；3、按规定需要销毁档案材料时，必须经行政人力资源部理、公司总经理批准，并编制销毁清册。二、 查阅人事档案1、除有下列情形可以查阅人事档案外，一般不得查阅档案：调整工资、职称考核、调动工作、任免事项、组织处理、晋升或其他需要查阅档案事件；2、查阅人事档案的人员，对档案内容应严加保密；3、不准在材料上圈划、涂改、销毁、撤消、拍照、复印等。4、人事档案一般不外借，如确因特殊情况须外借时，应经总经理批准。三、 人事档案的转递员工调动（集团与分公司间的调动）、离职，解除劳动合同或被辞退等，已办理离公司手续者，应在一个月内将其档案移交新单位或归入离职员工档案（办理完保险转出手续归档）。第六节 龙源集团人事异动管理制度人事异动管理制制度名称 适用部门 行政人资部 检索编号 LY-HR-ZD-002度为合理配置人力资源，确保人事相宜，建立规范、有序的人事异动管理机制，促进公司的稳定、健康发展，特制定本办法。一、范围员工晋升、降职、调动、借调、待岗、离职、辞退。二、原则本着客观公正的原则，以任职资格为标准，以考评结果为依据，严格遵照相关程序，慎重进行。三、晋升1、晋升指职务或薪资按职位发展向上一级晋升。通过合理、规范的晋升机制，激发员工工作热情，不断提高管理、业务技能，实现公司选拔优秀人才的目的。2、员工晋升应以现岗位的业绩考评结果为主要依据，同时还应参考以下几个因素：2.1、职位相关的知识、技能；2.2、相关的资历和经验；2.3、适应性和潜力；2.4、公司要求具备的其他条件。3、因调动发生的职务晋升，按员工调动管理规定执行。4、因公司组织机构变更、内部竞聘、公司统一人才培养等特殊情况，对相关人员进行晋升，用人部门无建议，可由行政人力资源部提出建议，由具有职位晋升审批权者审批。5、员工晋升，由用人部门自行政人力资源部领用《员工晋升单》 ，填写晋升申请栏目后，签署意见送交行政人力资源部审核， 再由行政人力资源部负责根据晋升管理权限， 将《员工晋升单》上报逐层审批，审批后办理表单存档、工资调整等事项。6、被晋升员工接到通知后，填写《员工离岗工作物品交接单》 ，在一周内办理有关手续。7、员工入职不满六个月，不得晋升；晋升后六个月内不得再次晋升。8、员工在新岗位试用期间及试用期满后薪资，由行政人力资源部根据公司《薪酬制度》执行。四、降职1、降职指员工从原职位降低到责任较轻的职位， 同时削减被降职人员的地位、 权利、薪资和机会。2、在业绩考评中，没有达到业绩预期的员工，由其部门经理、行政人力资源部经理和其本人讨论并制定业绩改善计划。 该计划的实施期限为一个月， 期满后员工在工作态度和业绩表现上仍没有改善的，经确认后可作降职处理或解除劳动合同。3、员工降职，由用人部门自行政人力资源部领用《员工降职单》 ，填写降职申请栏目后，签署意见送交行政人力资源部审核，由行政人力资源部负责根据降职管理权限，将《员工降职单》上报逐层审批，审批后办理表单存档、工资调整等事项。4、被降职员工接到通知后，填写《员工离岗工作物品交接单》 ，在一周内办理有关手续。5、被降职员工薪资由行政人力资源部根据公司《薪酬制度》执行五、调动1、公司可根据工作需要对员工进行调动，员工亦可向行政人力资源部提出调动申请。2、员工在本部门内调换岗位的，所在部门经理决定并填写《员工调动单》 ，签署意见后送交行政人力资源部备案。3、员工跨部门调动的，由行政人力资源部填写《员工调动单》 ，并同调出、调入部门沟通，征求意见。4、根据工作需要，经集团公司统一进行的人员调动与配置，由集团公司签发《员工调动单》，由调出公司行政人力资源部负责办理员工档案移交，在员工调动后一周内完成。5、行政人力资源部同需调动员工进行面谈，了解调动原因或征求其意见。6、员工接到行政人力资源部发出的内部调转通知后，填写《员工离岗工作物品交接单》，于一周内妥善交接工作，办理调转手续。7、员工调动后，进入新岗位的试用期，试用期原则上一个月，但可由具有该职位审批权者予以特批，如需延长试用期由用人部门经理决定，操作层可延长一个月，督导、管理层可延长一至三个月，薪资由行政人力资源部根据公司《薪酬制度》执行。8、员工须服从公司工作需要进行的的正常调动，如拒绝服从，行政人力资源部协调无效者，公司有对其予以辞退的权力。9、调动申请未经公司领导批准前，员工必须坚守岗位，正常上班。若私自离岗或消极怠工，公司将按制度予以处罚。10、员工进行调动而未履行调动程序，行政人力资源部对员工岗位变动不予以承认，由此引起一切损失或工作延误，由调动决策者负有全部责任。六、借调1、各部门（公司）原则上不得借调人员，如部门编制空余，且确因阶段性、突发性工作需要，方可临时借调工作人员帮助从事专项工作。2、各部门（公司）确因工作需要须借调工作人员时，须征得所在公司总经理同意后，由借调单位填写 《借调人员申请单》 上报行政人力资源部审核同意后， 统一对借调人员进行调配。3、借调期限一般不超过 3个月，借调期满后如借调单位确因工作需要拟留用的，应按规定程序及时向行政人力资源部申请， 经公司研究同意后办理正式调动手续； 如需继续借调的，按此规定第 2条程序办理。4、跨公司借调员工借调期间，被借调人员原有工资及福利关系不变，由原单位制作发放工资，借调单位行政人力资源部提供其考勤上报原单位行政人力资源部。5、借调人员借调期间由借调单位负责管理，被借调人员必须服从借调单位管理，如有违纪，按公司规定严肃处理。6、对于不履行借调手续，擅自借调工作人员的，一经发现，责令借调单位立即将借调人退回原单位，并视具体情况对主要责任人给予严肃处理。七、待岗1、待岗指正式员工不适合现任工作岗位或部门人员精简，被用人部门退回行政人力资源部，行政人力资源部尚不能另行安排适合工作的。2、待岗人员需到行政人力资源部办理待岗手续。3、待岗期间只发放最低生活保障费，按当地政府规定标准发放，待岗者待岗期间不享受福利。4、待岗者如果在待岗期间另谋职业，须先按辞职程序办理离职手续。5、待岗期限为 3个月，若待岗期满未能联系到接收单位，按员工辞退办理，特殊情况经公司总经理批准可延长待岗时间， 但当法律规定可解除劳动合同的条件具备时， 应当立即解除劳动合同。八、离职1、离职指员工主动要求与公司解除劳动关系。2、员工辞职需提前书面申请（正式员工提前 1个月，试用期、实习生提前 1周），由本人向行政人力资源部索要并填写《离职申请表》 ，由部门经理签署意见后，报行政人力资源部。3、部门经理视工作及人员安排情况，有权决定该员工是否可以提前离职。4、行政人力资源部负责与离职员工进行离职面谈，作好面谈记录并填写《离职约见表》。5、员工提出辞职申请后，行政人力资源部在一个月内需做出明确答复，在此期间员工应继续在原岗位工作并作好工作交接准备。6、员工辞职申请被核准后，到行政人力资源部领取《工作物品交接单》 ，在约定离职时间办理离职交接手续。7、离职员工的未付工资，外地员工可予以提前结算，本地员工于下一个发薪日发放。8、员工不按以上程序办理离职手续，或工作交接不善，公司有权中止办理手续，并作旷工处理。给公司造成损失的，公司保留追究其法律责任的权利。九、辞退1、辞退是公司依据法定程序，与员工解除劳动关系的人事异动活动。2、当员工有违纪行为时， 首先由员工的主管部门对该员工的违纪行为进行调查， 收集与该行为相关的信息和资料。为进一步确认事实，员工的主管部门经理、公司行政人力资源部经理和违纪员工进行三方会谈。3、公司对于下列行为之一者，可以解除劳动合同，可以辞退，无须给予补偿：3.1、在应聘时伪造个人简历，未向公司提供个人的真实资料；3.2、经常迟到、早退，屡教不改，或擅离职守，连续旷工三天，全年累计旷工七天；3.3、泄露公司商业秘密（这里所称商业秘密，包括设计、程序、产品配方、制作工艺、制作方法、管理诀窍、客户名单、货源情报、招投标中的标底及标书内容等）业秘密从何处得知；

，无论这些商3.4、向供应商或客户索要财物，或未经公司同意接受供应商或客户的任何财物；3.5、违反公司《员工惩处办法》规定的有关款项。3.6、不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位以后仍不能胜任工作的，以及经过业绩改善计划期限（原则上一个月）后，在业绩和工作态度方面仍然没有改善的，可以辞退，根据国家劳动法有关办法给予经济补偿。4、公司辞退员工应以事实为依据，符合相关程序。事实认定清楚后，部门经理签署意见后，行政人力资源部与被辞退的员工进行沟通，对员工的质疑，行政人力资源部给予明确解释。5、被辞退员工应协助公司作好工作交接，退还公司有关财物，并于指定日期内到行政人力资源部办理辞退手续，逾期未办，公司有权采取惩处措施。十、附则1、本办法由公司行政人力资源部负责解释。2、本办法经公司董事会审议通过后自下发之日起实施。第七节 龙源集团委派制度人事任免管LY-HR-ZD-002制度名称适用部门行政人资部检索编号理制度为了完善集团及各公司的组织管理结构，确保各公司与集团步调一致，协同配合，顺利开展经营管理工作，经集团公司研究决定，制定集团委派制度，对于各公司相关岗位人员实行集团委派制，具体如下：一、委派岗位各公司总经理、副总经理、总经理助理、行政行政人力资源部经理、计划财务部经理、采购部经理二、任免权限委派岗位人员任免权限归属集团公司，由集团行政行政人力资源部具体执行。除各公司总经理以外的委派制岗位人员任免，可由各公司总经理推荐或集团公司直接执行。（不在委派制之列的岗位均由各公司自行任免，各公司自行任免的领班级以上干部需报集团公司备案。）三、管理关系子公司内部：严格遵循子公司组织架构下的行政管理体系。集团与子公司：集团各中心对子公司对口部门实行业务方向直线指导管理。集团公司对委派岗位人员行使任免权、薪酬福利调整权、直接绩效考核权；四、委派人员管理《委派人员管理执行细则》另行通知。第八节 龙源集团人事表单管理规定1、各子公司行政行政人力资源部负责每月填写各种人事相关表单， 并按规定时间统一上报集团行政人力资源中心审核备案。2、各项人事相关表单包括员工工资表、 人力资源月报表、人事档案表等表单（如增加其他表单，将后续做相应补充），其中所列各项表单均由集团公司行政人力资源中心统一规范制定。3、报表时间将由集团行政人力资源中心统一规定，各子公司严格执行。（1）各子公司员工工资表将于每月 10前上报集团行政人力资源中心人资部审核后发放；（2）人力资源月报表将于每月 12日前上报集团行政人力资源中心人资部审核汇总；（3）员工人事档案表表格形式按原规定不变，并于每月5日前以电子版形式上报行政人力资源中心人资部备案；电子版档案每月1日更新，集团公司行政人力资源中心根据工作需要可调阅。4、各项人事表单均为公司机密（包括电子版） ，由各子公司行政行政人力资源部统一管理存档；子公司助理级及以上级别员工档案由集团行政人力资源中心管理备案（各子公司存档）。第九节 员工调动流程图平调主动申请调动需求 晋升公司指派降职原部门批准 不予调动否是部门内部调动 部门间调动平调 晋升 降职 平调 晋升 降职人事部考核人事部、原部门、用人部门考核通过是领导审批通过不予调动领导审批是否否通过不予调动通过否 是按员工转正转岗转正调岗试用管理办法是第十节 员工离职流程图试用期提前七天聘用期提前一月调查原因及面谈挽留工作成功？是不予离职

离职申请员工申请 部门或公司解聘按权限进行审批 按权限进行审批否不予离职否批准批准否 是 是予以离职工作移交移交工作物品移交工资福利结算办理离职手续修改人事档案第八章 员工行为规范及奖罚第一节 龙源集团员工基本行为规范员工基本行制度名称 适用部门行政人资部检索编号LY-HR-ZD-002为规范一、目的：为塑造良好的公司形象， 提高管理与服务质量， 公司全体员工均应严格遵守行为规范要求。二、仪容仪表（一）着装1、员工上班要着公司统一发放的工作服，工作服要整洁，钮扣要齐全扣好。2、不可敞胸露怀、衣冠不整、不洁，不可将袖子、裤子卷起。3、工牌要端正佩戴在左胸前。4、领带端正系好，男员工长度以达皮带扣为宜，女员工略短；暑期可不打领带，但衬衫只许解开领口一个纽扣。5、衬衫下摆须扎在裤里，女员工夏装衬衫下摆不要扎在裙里。6、衣袋不能装太多显眼的杂物，梳子或笔等物品不可露出衣袋。7、内衣颜色不能很显眼，以致透过衬衫等外衣可以明显看见。8、上岗须穿着黑色、咖啡色等深色鞋子。9、夏季女员工可穿凉鞋，但不可穿拖鞋；男员工不可穿凉鞋。10、鞋底不能钉金属鞋掌，女员工须穿中、低跟鞋。11、男员工袜子须黑、深灰等深色，女员工穿肉色袜，冬装也可穿黑、白等素色袜，不可穿大红大绿等鲜艳色彩的袜子。（二）饰物1、只允许佩戴一块手表，不可佩戴手镯、手链或其它腕部饰物，不可佩戴脚链等踝部饰物。2、戴项链时不能外露。3、一线女员工不可佩戴耳环，只可佩戴耳钉。4、不可佩戴发出响声的饰物。5、不可戴有色眼镜。6、因民族习惯、宗教信仰等特殊情况下所需佩戴的饰物，应经公司批准。（三）仪容1、头发整洁、无头屑、无异味，男员工头发长度不能过眉、遮耳、触及后衣领。2、女员工脸部不可有头发遮住，过肩长发须扎起。3、不可留光头，不可将头发染成五颜六色或过于张扬。4、男员工剃须干净，不可留大鬓角。5、女员工化淡妆，包括眼影、口红及接近肤色的粉底。6、不能留长指甲，女员工只允许使用无色指甲油，从事食品加工的岗位不准使用指甲油、不能戴戒指。7、女员工香粉、香水、发胶等化妆品均不能带刺激性气味。8、纹身不得外露。（四）卫生1、勤洗澡、勤换内衣，身体不可有异味。2、早晚要刷牙，饭后要漱口，要对镜检查牙齿是否有残滞物。3、保证口腔无异味，当班时不吃葱、蒜、韭菜等刺激性味道食品，不喝含酒精饮料，吸烟者在接见客人前要净口。4、勤洗脸，尤其夏季，面部不可油污。5、勤修饰，鼻毛不出鼻孔，眼角、耳部洁净。6、勤洗手，保持清洁，不可有污渍、笔迹。三、言行举止（一）表情1、要面带微笑，和颜悦色，给人以亲切感；不能面孔冷漠，表情呆板，给人以不受欢迎感。2、要聚精会神，注意倾听，给人以受尊重之感；不要没精打采或漫不经心，给人以不受重视感。3、要坦诚相待，不卑不亢，给人以真诚感；不要诚惶诚恐， 唯唯诺诺，给人以虚伪感。4、要沉着稳重，给人以镇定感；不要慌手慌脚，给人以毛躁感。5、要神色坦然，轻松自信，给人以宽慰感；不要双眉紧锁， 满面愁云，给人以负重感。6、不要有厌烦、僵硬、愤怒的表情，也不要扭捏作态，做鬼脸、吐舌、眨眼，给人以不受尊重感。（二）仪态1、站立端正，不可东倒西歪、靠墙倚门，双手不叉腰、不插袋、不抱胸。2、坐姿端正，不可前俯后仰，摇腿翘脚；不能将脚跨在桌子或沙发扶手上；不要趴在工作台上，或半躺半坐；在上级、客人前不要翘二郎腿、双手抱胸，不要玩笔、弄手指。3、行走端正，靠右行，不可摇头晃脑、吹口哨、吃零食，不要手插口袋或打响指；不与他人拉手、搂腰搭背，不奔跑、跳跃；与上级、客人相遇，要点头示礼致意、礼让；让上级、客人走在自己的右侧，要主动开门，让他们先行。4、手势要规范适度，不要用一只手指指点，递送物品要用双手。（三）举止1、举止要端庄，动作要文明，迎客人时走在前，送客人时走在后，客过要让路，同行不抢道。2、在上级、客人前禁止各种不文明举动，如吸烟、吃零食、掏鼻孔、剔牙齿、挖耳朵、打饱嗝、打哈欠、抓头、搔痒、修指甲、伸懒腰等。不可避免的自然行为，如打哈欠，应以手掩口。3、不得随地吐痰、扔果皮、纸屑、烟头或其它杂物。4