齐耀建设工程公司综合办公室管理制度

PAGEPAGE55齐耀建设工程公司综合办公室管理制度一、车辆管理制度为了规范公司车辆的使用和管理，特制定本制度。1、公司所有办公车辆（专车除外）均由综合办公室统一管理、调配。2、车钥匙、行驶证均由公司车辆管理员保管。3、公司每辆车配备加油卡，加油登记本，每次加油由司机进行详细登记，并有用车人签字。如发现一次不登记者罚款50元。4、加油卡由综合办公室专人保管，司机领卡加油登记后应及时将卡交回办公室；车辆外出需加油时，出车人可以到油卡保管人处领取加油卡加油，但必须严格登记。出差车辆回公司后及时办理交卡手续。5、司机出车时，随时掌握车辆的油量，一般不得用现金加油，如特殊情况必须由公司副总同意，否则报销时按发票的80%报销。6、车辆管理负责人不定期对加油本的登记进行核对，上网查询加油时间、地点等是否一致，如不符处罚当事人每次100元。7、油卡使用人在油卡不足200元后及时通知油卡保管人，若因油卡保管人得知油卡余额不足，仍未及时对卡内现金续存，造成的损失由油卡保管人承担，否则由油卡使用人承担。8、公司领导、各部室工作用车必须提前到车辆管理员处登记，并讲明用车时间、人员、事由及行程。对于同方向、同时间出车的，要尽量安排合用，以减少成本。9、各部室长途用车，根据行车成本提出申请，车辆管理员根据实际情况，合理派车。10、司机每次出车要至车辆管理人员处领取车钥匙、行车本并进行出车登记，用车人员要有车辆管理人员的批准后方可用车，没有急待办理的事情，要以公交车为主。11、司机要严格按照派车单所填行程行车，不得随意转接车钥匙，出车完毕必须及时交回综合办公室。12、专职司机负责所驾驶车辆的保养、维修（每辆车建立档案明细）、保洁、加油。并保证内外整洁、车辆完好无损。洗车要到公司指定地点进行。13、车辆的保养、维修必须提前申请，并到指定修理厂进行修理。14、专职司机每天上班后必须对所有车辆检查一次，看有无损坏或擦伤的地方，如发现及时报车辆管理人员，车辆管理人员将追究上一位司机的责任；如没有检查，什么时候发现问题，追究当时司机的责任。15、严禁酒后驾车及疲劳驾驶。16、所有出车人员出车前必须认真检查车辆及油量，17、司机外出办完事后，无论任何时间必须将车辆到公司并通知车辆管理人员，不允许在外过夜，违者处罚当事人每次200元，如出现其他情况视情节轻重另行处理。18、车上配备防盗锁的车辆停车时，不论任何时间要对车辆加锁，否则出现一切经济损失均由责任人承担。19、员工私人用车，需填写用车请示单，市内用车，由主管副总批示，油耗由公司负责,其它费用自理；出市用车，由总经理批示，一切费用自理。20、所有出车人员要严格遵守交通规则，保证行车安全及车内各种证件齐全，所有违章罚款均由司机（本次出车人）承担。若发生交通事故，属私人用车的，一切损失由用车人承担；属外出办公的，车损部分公司承担30%，责任人承担70%。（注：有车险的车辆，车损部分先由保险公司赔付，剩余部分再按以上规定执行）。21、各项目部车辆使用，由各项目综合办主任派发，严格按具体要求执行。需长途出车时必须通知公司车管，否则，将予以用车人及司机各100罚款！洗车问题如何解决？本制度自下发之日起执行，此前相关规定自行废止！附：1《车辆维修保养登记表》2、《项目部车辆运行表》3、《车辆加油登记表》车辆维修保养登记表日期公里数维修/保养项目配件金额工时费合计经办人备注项目部车辆运行表日期行驶路线时间出车里程数返回里程数当日里程用车人签字备注起点终点出车时间收车时间司机姓名：车牌号：车辆加油登记表车牌号：日期加油金额（元）加油升数公里数单价（元）油卡余额（元）加油人签字备注项目员工生活用品补贴管理规定为加强项目部住宿员工生活用品的使用管理，满足员工的生活需要，杜绝浪费，对住宿员工使用的个人生活用品实行新入职员工公司代买，以后每满两年发放费用补贴的办法，特制定本规定。适用范围：各驻外项目部员工住宿员工所需的生活用品包括被褥（含罩）、垫子、床单、枕头、枕巾、凉席、毛巾被、枕套、脸盆、饭盆等个人用一切物品，新入职员工由项目综合办按标准代买。自员工入职满两年后，发放生活用品补贴200元/人，两年内无论经过几次工作调动都不再提供生活用品。生活用品为个人贴身使用物品，为了保证使用卫生安全，员工在项目部之间和公司之间调动的和离职的由个人带走。住宿员工领取生活用品半年内离职的，公司扣回100元。在本规定执行之前，新入职员工生活用品自带的，由所在项目综合办一次性发放补贴200元/人，以后每满两年，再由所在项目综合办发放生活补贴，并在《补贴发放登记表》上进行登记。在本规定执行之前，老员工因工作需要调至另一项目，已在原项目领取过生活用品的员工，按使用周期两年计算补差，满一年的补差50元，满二年的补差200元（从原项目领取之日计算）。按补差之日起，每满两年再发放补贴，并在《补贴发放登记表》上进行登记。连续在两个项目领取过生活用品的员工，不在补差范围。其它特殊情况，须报公司主管领导另行处理。各项目部适当配备公用被褥等供公司来人使用。本规定自制度发放实施起执行。附：《生活用品补贴发放登记表》生活用品补贴发放登记表项目名称：姓名转正时间发放时间领取人签字备注食堂管理制度为保证各项目员工餐食质量，方便项目员工生活，对食堂的各项工作内容进行有效控制，特制定本制度。一、适用范围：本制度适用于各项目部食堂管理。二、职责划分1、项目部食堂其职责是供项目部职工就餐，\o"佛山一级棒饭堂承包有限公司"食堂炊事员负责及时提供无质量问题的食品。2、食堂应以不赔不赚、收支基本相平的原则，调济食堂饭菜。各项目综合部负责协调相关事宜，并对食堂进行归口管理。三、费用、质量标准及控制1、员工餐的费用标准：10元/人/天（节假日另行调整）2、员工餐的费用及质量控制（1）食堂所有物品实行定点采购，并经项目综合办主任认可，定期更换采购点，由供货方送货。员工餐由专职炊事员负责生产制作，各项目综合办食堂管理员负责原料采购并建立每日采购明细帐，以随时备核。（2）公司对餐费实行目标控制和据实报销相结合的方式，即根据实际采购金额进行报销，但报销总额不得超过餐费标准。（3）自觉接受员工监督，由项目综合办主任牵头，确定每月食谱，定期公布食堂账目，听取员工意见，及时改善伙食质量及调整饭菜样式。每周日公布下周食谱，非特殊情况，食堂不许私自改动。五、采购管理：1、计划采购，严禁采购过期、腐烂、变质食物，防止食物中毒。按时开餐，提高烹调技术，品种要做到多式样，改善员工伙食。2、食品采购必须有两人采购，每天采购的食品都要有登记记录，注明名称、数量、价格、金额等事项。3、应相对固定食品采购的场所，同时也要掌握定点与不定点的原则，关注市场行情。4、采购的食品必须新鲜、卫生、清洁。5、严禁采购以下食物：一是腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁，混有异物或其他感官性状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对人体健康有害的食品。二是未经生猪产品卫生检验不合格的肉类及制品。三是超过保质期或不符合食品标签的定型包装食品。四是其他不符合食品卫生标准和要求的食品，包括半成品。6、公司综合办将对各项目食堂每月定期抽查一次，了解并核实进货的数量和质量。四、用餐时间：就餐时间按季节及各项目实际情况确定，未经项目经理批准，严禁提前就餐。五、非食堂工作人员，一律不准进入食堂操作间，开饭时，职工可根据自己的爱好及口味，由厨师盛饭，不允许员工个人动手，并且必须在餐厅就餐。六、公司人员到各项目部，享用员工餐，其他临时就餐人员必须经过项目部领导批准，提前通知食堂管理员便于餐量的掌握，各项目综合办做好登记，以便于核算。客饭或非项目部人员就餐项目综合办应及时登记、汇总、上报。七、炊事员负责食堂的具体卫生清理工作，就餐员工要予以配合，共同维护好就餐环境。1、炊事员必须持有健康证，并做好个人\o"佛山一级棒饭堂承包有限公司"卫生，做到勤洗手、剪指甲、勤换、洗工作服。2、所有炊事器具、用具和餐具均应保持清洁，严格依照\o"佛山一级棒饭堂承包有限公司"卫生管理的相关规定进行消毒；保持食堂环境的整洁。3、就餐员工禁止在食堂内高声喧哗、打闹，禁止随地吐痰、乱丢纸屑，保持良好的就餐环境。4、力行节约，杜绝浪费，员工就餐所剩的饭菜渣、餐纸，应倒入垃圾桶内。所有员工要适量点要饭菜，禁止浪费，饭菜吃不完，剩余量超过100克，由办公室对其进行20元/次的处罚。5、爱护食堂公共设施，如有损坏须照价赔偿，情节严重者予以罚款。节约用水，做到人走即断水。附：1、《项目部月度伙食记录台帐》2、《项目部食堂月度核算表》3、《厨房卫生管理规定》项目部月份伙食记录台帐序号日期物品名称单位数量单价（元）金额（元）经办人备注注：此表为格式，可根据实际内容调整。项目部月份食堂费用核算表序号日期饭菜费用就餐人数备注12345678910111213141516171819202122232425262728293031平均人数应开销（元）实际开销（元）节余/超支（元）注：此表为格式，可根据实际内容调整。厨房卫生\o"佛山一级棒饭堂承包有限公司"管理规定一、厨房清洁设立岗位责任制，所有日常用厨具每天在工作后都必须进行严格消毒，清洗时要做到一洗、二刷、三冲、四消毒、五保洁，在消毒后要加盖保管，防止再污染，未经消毒的厨具不得使用。二、厨房所有厨具在用完后要摆放有序，砧板要竖放，以确保底、面、边三面光，且切生熟食品的砧板要分开使用。三、洗菜池、洗肉池、洗厨具池要分开，不得混合使用。四、炉灶、配料台、工作台在完工后要予以擦拭，确保干净整洁。五、下水道要每日进行清洁，彻底清除菜渣等杂物，以保证排水畅通及清除异味。六、清除卫生死角，定期灭老鼠、蟑螂、苍蝇等。七、仓库物品要摆放整齐，保持室内空气流通，以防止物品发霉变质。八、综合办后勤定期对厨房卫生进行检查并督促整改。书籍管理规定为了规范和加强公司各部门的书籍管理，特制定本规定。一、书籍购买流程填写书籍购买申请表→部门领导签字→交于书籍管理员→书籍管理员购买→领用人登记领用二、公司书籍管理员职责1、建立公司及各项目购买的书籍入库及出库台帐。2、对公司及各工地需要领用的书籍进行审核，合理调配各门部及各工地的书籍。3、对各工地书籍管理台账进行监督管理。4、督促领用人借阅完及时归还。5、对领用人丢失书籍进行处罚（原价赔偿）。三、各项目书籍由办公室内勤负责管理1、建立本项目领用书籍入库台帐。2、对本项目需要购买的书籍申请表进行审核，并交于公司书籍管理员购买。3、对本工地自行购买的书籍做好入库台账，并上报公司书籍管理员。4、每月将本项目领用的书籍台账上报公司书籍管理员。5、对领用人归还书籍做好登记、保管。6、督促领用人借阅完及时归还。7、对领用人丢失的书籍及时上报公司书籍管理员。8、将长时间不用的书籍及时交回公司书籍管理员。9、严格登记造册，作好书籍的跟踪管理，按时向公司书籍管理员上报每月台账。四、书籍领用人管理规定1、书籍领用人需向书籍管理员领取书籍购买申请表，申请表上写清所需书籍名称、数量、申请人姓名、及上级领导的签字。2、书籍领用人（签字人）为书籍领用管理责任人，对书籍的使用、保管负责。3、书籍领用人岗位调整、在项目部之间调动和离职的，必须办理书籍移交手续。4、书籍领用人使用书籍时应尽量保护书籍完好，不批划、涂改、污损书籍，不对书籍进行撕扯、割页。5、书籍领用人在转借他人使用时，应到书籍管理员处做好转借登记，已免自行赔偿他人丢失的书籍。6、使用完毕，应立即归还书籍管理员，以方便他人使用。7、书籍领用人对自行丢失的书籍按原价赔偿。附：1、《书籍申请表》2、《项目部书籍月检查表》书籍申请表项目名称：序号书籍名称单位数量备注申请人项目经理审核日期副总经理审核项目部书籍月检查报表序号部门书籍借阅数量是否齐全书籍保存是否污损借阅人签字备注检查人（签字）：通讯话费管理办法为了规范和加强公司员工的话费管理，明确话费的补贴标准及申报手续，特制定本办法。一、电话卡的办理、领用、归还1、在公司机关工作的员工入司后可将电话号码加入公司集团网或办理公司名下的集团卡；各项目部统一办理项目所在地的集团卡（户名办理为本项目部名称）。2、公司机关员工如有长期出差在外人员根据工作性质与岗位，可由常务副总经理批准予以办理不同业务的商旅卡；各项目部如有类似情况，可由该项目主管副总经理批准予以办理不同业务的商旅卡。3、机关各部门或各项目部新增人员就职后，话费管理人员即时将该员工的电话卡及话费标准落实，并做好领用人登记。各项目的话费管理人员及时将本项目新增人员的话费情况报公司话费管理人员。4、员工辞职后，须将公司或各项目名下的电话卡交回，辞职人员需经过话费管理人员签字后方可办理离职手续。5、公司给予话费补助的员工须全天24小时开机，方便联系。二、各项目部备用集团卡的管理1、各项目部的办公室应配备2-3张集团电话卡，方便流动人员在项目上的使用。2、各项目部的话费管理人员将备用的集团卡做好领用与归还的台账。3、各项目部的话费管理人员在发放备用集团卡之前，做好卡里话费的记录，领用人交卡时话费管理人员统计使用人的话费总额，做好台帐。4、公司机关员工临时到各项目部工作2星期以上的，可向该项目部的话费管理员领取该项目的集团卡。5、在各项目部工作的员工，都由公司免费配备项目所在地的集团卡一张。三、话费标准与缴费规定1、公司机关及各项目员工话费标准根据工作性质与岗位确定交纳，如业务量大标准不足，可提出申请上交公司话费管理人员，话费管理人员上报领导批准（话费标准见附表）。2、各项目部禁止用充值卡缴费，统一由各项目综合办话费管理员到各地移动营业厅缴费，开好发票。3、公司及各项目部的话费管理人员按规定的话费标准缴纳话费不得多缴或少缴。如在标准外产生的话费，财务人员不予报销（财务人员如予以报销将自行承担报销费用）。4、公司及各项目部的话费管理人员每月按规定时间及时交费，如员工打完当月话费，应自行交费不得停机（如因停机有事联系不上处罚50元至100元）。如临时业务量增大（如：外地招投标、短暂出差），话费超标人员当月话费打完，应先自行交费，当月超出部分应提交当月话费详单与话费申请单（内容见第二款第5条），上报主管领导审批。5、员工在申请本月超标话费时应提交：（1）移动营业厅出具上个月的话费详单,并标出话费详单上的工作电话，通话时间长的应写清原因。（2）话费申请单:A、申请单写清话费超标原因。B、公司机关的员工须有部门主管、综合办主任、常务副总经理的签字；各项目部员工须有项目经理、部门主管的签字，并交予本项目的话费管理人员，由其报公司话费管理人员按规定报批（各项目部部门主管以上人员须直接报公司话费管理人员按程序办理）。注：签字人应根据本月报销人员的工作情况是否真实再给予批准6、公司机关及各项目人员每月出勤不足15天，当月话费不予报销。四、超标话费报销流程公司及项目员工在话费标准外产生的话费应按以下流程报销：1、在话费管理员处领取话费申请表。2、将话费申请表填全，由部门主管或项目经理签字认可后（应根据员工的本月工作内容审查话费详单后方可签字），签字后交于话费管理员审核并做好登记，方可将话费详单与发票交予财务。3、审报批准后，超出金额在财务报销。五、节约话费规定1、公司的流动性人员（是指无商旅卡人中）如到某个项目部预计停留二个星期以上者，应及时找到话费管理员领取该项目部的集团网号，禁止用本部的集团号（如：石家庄集团号在各项目上使用是长途+漫游=1.1元/分钟。如使用该项目部的集团号加12593打长途为0.2元/分。）离开时应即时交还以便其它人使用，话费管理员要作好登记。2、持有商旅卡人员应注意使用时节省费用（如：在石人员主叫在外地使用商旅人员，持商旅卡人员应主动挂机给对方回电，避免双方收费的问题）。3、在公司机关人员，持有本部集团卡的员工与本部员工联系，必须使用集团号，不得使用其它号码，在本地拨打长途必须加12593。（如：在石家庄有集团号的员工之间的联系必须使用公司发的集团号。）4、长途联系多的人员，双方可采取发手机短信、邮件、QQ等方式进行联系。5、话费标准高的人应多采取主叫方式播打电话，可帮助话费少的人节约话费。五、员工不得擅自将集团号改为个人号并且不能擅自更改密码，话费管理员应监督管理。六、公司各部门的大灵通是方便工作配备的，员工个人电话应长话短说，注意话费的节约。七、本办法自下发之日起执行，其它与之相关的制度自行废止。附：1、《话费管理员明细表》2、《话费管理员职责》3、《公司机关话费标准及人员明细表》4、《话费申请单》5、《项目部话费标准及人员明细表》6、《项目部集团卡统计表》7、《项目部月份话费统计表》话费管理员明细表序号项目名称管理员1公司本部郭玉晶2沿海项目部张栖3承朝项目部刘帅4张石项目部王晓莉5廊沧项目部刘静6大广LQ4项目部冯小卓7大广LQ5项目部邢倩话费管理员职责1、公司、各项目部话费管理人员负责新员工入公司集团号的办理事宜。2、公司、各项目部话费管理人员负责员工离职或调岗的集团号的收回事宜。3、公司、各项目部话费管理人员负责每月话费的缴纳事宜（只在每月的月初缴纳当月规定的话费，其它规定外的话费不予缴纳，如违反规定按缴费金额罚款）4、公司、各项目部话费管人员负责员工话费申请表的领用。5、公司员工到各项目上向话费管理员领用集团卡，员工走时话费管理员收回电话卡，做好员工使用的话费的登记工作。6、公司、各项目部话费管理人员负责察看本地营业厅的优惠活动（例如：缴话费赠话费或手机），如有类似活动，写清内容，发到公司，公司批准后，可到营业厅办理业务，登记好办理业务的电话号与业务内容。7、公司、各项目部话费管理人员应注意人员出勤情况，对出勤不足15天的人员不予报销话费。话费申请单姓名所在部门电话号码原话费标准申请话费标准申请原因具体内容部门主管意见项目经理意见主管副总意见总经理批示注：填写此表格，须附当月话费详单，各相关人员签署意见后，由本部话费管理员上报公司。公司话费标准及人员明细表部门岗位话费标准（元）姓名姓名姓名姓名姓名姓名高管副总经理300总工程师300经营部部长100外联50综合办主任50采购、通讯50库管、后勤50外联、银行50车队队长80司机50财务部部长50会计主管50合同部部长100人力资源部部长100机物部部长200副部长200采购100工程部部长100项目管理100注：此表为格式，以实际需求为准。项目部话费标准及人员明细表部分人的话费标准为何降低、取消？岗位不明确的员工，无法套话费标准。另大广5处于两地区交界处，话费应怎样计算？标准是否应调高？部门岗位话费标准（元）姓名姓名姓名姓名姓名姓名经理部项目经理300桥梁副经理200路基副经理200总工室总工200副总工150综合办主任130内勤50后勤50项目经理司机80司机50工程部部长130副部长100桥梁工程师80路基工程师80质检工程师80测量主管80机物部部长130材料会计80材料员80合同部部长130计量结算员50财务部部长80试验室试验主任130试验工程师80注：此表为格式，以实际需求为准。项目部集团卡统计表序号部门姓名岗位联系方式电话卡业务登记1经理部项目经理项目副经理项目副经理项目副经理项目副经理2总工室总工副总工3综合办主任后勤内勤司机司机司机司机4工程部部长副部长工长路基工程师桥梁工程师质检工程师测量工程师测量员测量员测量员技术资料员5实验室主任副主任试验员试验员试验员试验员6合同部部长统计员7财务部会计出纳8机物部部长材料会计材料员材料员材料员本项目集团号卡资费标准：项目部月份话费统计表序号部门姓名岗位联系方式金额（元）备注1经理部项目经理项目副经理项目副经理项目副经理项目副经理2总工室总工副总工3综合办主任后勤内勤司机司机司机司机4工程部部长副部长工长路基工程师桥梁工程师质检工程师测量主管5实验室主任副主任6合同部部长7财务部会计8机物部部长材料会计合计制表人(签字)：财务（签字）：项目经理（签字）：卫生管理制度为加强公司及各项目部环境卫生管理，提高大家自觉维护卫生环境的觉悟，营造一个良好、整洁的工作和生活环境，进一步提升公司的整体形象，特制定本制度。一、适用范围：公司及各项目全体员工及办公、生活场所二、卫生标准：（一）办公区域1、门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；2、地面无污物、污水、浮土；3、四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；4、照明灯、电风扇、空调上无浮尘；5、书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；6、办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；7、桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；8、微机、打印机等设备保养良好，无浮尘；9、花盆内无杂草、杂物；10、卫生间（厕所）墙面、地面、便池干净、无杂物；（二）员工宿舍1、床铺叠放整齐，床下无乱堆乱放，保持室内通风；2、桌椅摆放整齐，桌面物品摆放有序，无杂物、灰尘；3、卫生间墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；4、禁止接驳公司配置以外的电线及装接电器；5、室内不得使用或存放危险及违禁物品，不得存放易然易爆物品；6、烟灰、烟蒂不得随意扔丢，垃圾及时清理至指定地点；7、不得在墙壁、橱柜、门窗上随意张贴字画或钉挂物品；8、节约用水，节约用电，人去灯灭，上班离开宿舍时及时关闭门窗，切断电源，杜绝一切安全隐患；住宿人员轮流值班，负责公共场所的清洁，水、电、门窗等的安全巡视，发现问题及时上报并立即采取措施。（三）厨房、餐厅1、厨房清洁设立岗位责任制，所有日常用厨具每天在工作后都必须进行严格清洗消毒；厨房厨具在用完后要摆放有序，且切生熟食品的砧板要分开使用。2、炉灶、工作台在完工后要予以擦拭，确保干净整洁。下水道要每日进行清洁，彻底清除菜渣等杂物，以保证排水畅通及清除异味。3、清除卫生死角，定期灭老鼠、蟑螂、苍蝇等。仓库物品要摆放整齐，保持室内空气流通，以防止物品发霉变质。4、餐厅用餐后须擦拭桌椅，保持干净无灰尘、无油渍，地面无垃圾杂物，保证不积水、干净、清爽。5、门窗、墙壁、风扇、灯管要定期清洁，通风、排污设备要定期清洁与维护，以确保运转正常。三、管理责任：1、办公区域卫生清理实行部门责任制。各部门办公室的卫生，由各部门负责，部门负责人为第一责任人，公共部位卫生清理实行区域负责或轮值责任制（制定值日表）。2、员工宿舍、食堂确定责任人，由公司和各项目部综合办进行督促检查。员工宿舍制定值日表，由住宿员工进行清理维护（临时住宿人员，要严格遵守相关规定，做好本床位的整理和卫生的维护）。食堂、餐厅卫生由食堂人员负责。3、公司各部门、各项目经理部要认真落实，做好环境卫生的维护，综合办应每天检查并督促清洁工作，发现问题及时指出并跟进处理结果。4、公司将进行不定期的抽查，并在全公司进行检查结果通报。对于在检查中不达标的部门或个人，将进行处罚并限期整改；对在检查中表现较好的部门和人员将给予奖励。四、本制度自下发之日起执行。文件管理制度第一章总则第一条为了提高办公效率和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，根据公司的实际情况，特制订本制度。第二条文件管理内容主要包括：业主的函、电、来文，公司各项目部的函、电、来文，公司下发的各种文件、函件等。第三条归口管理部门：公司本部各职能管理部门负责本系统发文的草拟、报批、编号；综合办公室负责文件的接收、下发、转发并进行登记，相关部门存档。第二章收文的管理第四条文件的签收1、凡来公司文件均由公司综合办行政文员在《收文登记表》上登记后，交相关领导或相关部门签收。2、对业主、监理及主管部门往来的文件，由各项目经理部办公室进行文件、文号核定分类登记，并附《文件处理传阅单》传相关部门，原件存档；同时传至公司，由工程部存档。3、对各项目部发来的文件（申请、汇报、计划、会议纪要、技术资料、报表、单据等），进行登记后，转至分管领导及主管部门，相关专业部门存档。4、公司外出人员开会或考察带回文件应及时送交综合办公室进行登记编号后，由相关专业部门保管。第五条文件的阅批与分转1、凡正式文件均需呈送公司主管领导阅批后分送承办部门阅办，为避免文件积压误事，一般应在当天阅签即阅即办.2、一般函、电、报表、单据等，在接到来文后，直接分转至相关部门或人员。3、为加速文件运转,应在当天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天（紧急事件电话通知）。第三章发文的管理第八条发文的规定对公司影响较大,涉及两个以上分管领导分管范围的文件，须由总经理或总经理授权人批准签发，其余文件可由分管副总批准签发。第九条发文的范围1、凡以公司名义发出的文件、通告、决定、决议、报告等均属发文范围，凡涉及相关职能部门管理内容的文件，均需按文件字号发放。（1）公布公司规章制度；（2）转发业主或政府主管部门文件或根据其文件精神制订的公司文件；（3）公布公司体制机构变动或干部任免事项；（4）公布公司的重大生产、技术、经营管理、物资供应、人事薪资、生活福利等作出的决定；（5）发布有关奖惩决定和通报；2、公司日常生产、技术、经营管理中有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作，安排部署、传达上级指示等事项等，经分管领导批准后，由主管部门书面或口头通知执行，一般不用公司文件发布。第十条发文字号的确定一、根据公司管理职能和发文内容，划分发文字号：1、综合办公室——公司文件办字（）第（）号2、人力资源部——公司文件人资字（）第（）号3、财务管理部——公司文件财字（）第（）号4、工程管理部——公司文件工字（）第（）号5、经营开发部——公司文件经字（）第（）号6、法务合同部——公司文件法字（）第（）号7、机械物资部——公司文件机物字（）第（）号二、按发文时间顺序，确定公司文件号“公司总字（）第（）号”。第十一条发文程序规定:1、各管理部门需要发文,按工作实际需要草拟文件初稿;2、草拟文稿必须从公司角度出发,做到情况确实、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确；3、文稿拟就后,拟稿人应填附发文稿件首页,详细写明文件标题、发送范围、印制份数、拟稿部门与拟稿人，并签名、标定日期；4、主管领导对文稿进行审核并签批（原件须手签）后，将文稿电子版转综合办公室，由综合办公室统一打印下发。5、需经会签的文稿,应在打印前送会签部门会签，《文件会签流程图》附后。第四章文件的立卷与归档第十二条文件的归档范围：1、下列文件由综合办负责归档；（1）公司发出的报告、指示、决定、决议、通报、重要通知等；（2）反映公司经营活动的音、像制品；2、业主及政府主管部门来文，业主或政府主管部门的批复文件及项目部上报的有关材料由相关项目经理部存档；3、各部门专业性的图纸、资料及各类计划统计报告、合同等，各专业部门自行建档、立卷。4、各部门日常工作中形成的资料、由各部门负责自行建档、立卷。第十三条立卷要求1、文件立卷应按照内容、名称、时间顺序,分门别类地进行整理归档，实施清单管理。2、立卷时,要求把文件的批复、原件、主件、附件收集齐全,保持文件、材料的完整性。3、重要工作、重要会议形成的文件材料,要及时立卷归档。第五章文件的查阅复制、清退和销毁第十四条公司员工因工作需要查阅文件，需经本部门负责人签字同意后，方可查阅；需复制的需由相关领导签批。第十五条查阅文件应严格履行登记手续，就地阅看，按时归还，如需将文件带走或复制的做好登记，不允许在文件上勾划、涂抹。第十四条文件资料管理人员要定期对要求限期清退的文件,进行收缴清退工作。如发现文件丢失或损坏，必须及时查明原因和责任者，并如实向主管领导报告。第十五条各部门要指定专人负责文件收交、保管、催办检查工作。第十六条对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，要定期清理，并办理申请销毁手续.第十七条经主管领导审核同意销毁的文件，统一进行销毁。附：1、《文件签收记录表》2、《文件发放记录表》3、《下发文件会签单》4、《文件阅办单》文件会签流程图根据会签意见，由行政文员反馈到拟稿人进行修改。拟稿人（根据会签意见，由行政文员反馈到拟稿人进行修改。拟稿人（经办人）部门负责人初审会签部门会签不符合规定要求直接打回拟稿人进行修改公司管理委员会总经理制做文件（草稿）审核、签批会签完毕知会会签完毕下发文件至各部门完毕，原件归档行政文员（加文件会签卡）进行收（发）文登记文件签收记录表序号接收日期文件（材料）名称收件部门收件人签字备注文件发放记录表序号发文日期发文部门文件名称文件编号收件部门收件人签字文件阅办单文件名称传阅日期领导批示：传阅人签字：下发文件会签单发文部门上报日期文件内容会签部门意见综合办公室年月日人力资源部年月日财务部年月日经营开发部年月日法务合同部年月日工程部年月日机物部年月日公司领导意见年月日印鉴使用管理规定为严格公司印鉴管理，明确公司印鉴使用的审批权限，维护印鉴使用的严肃性，规避和防范风险，特制定本规定。一、公司印鉴包括：公司行政章、法人代表章、财务专用章、合同专用章及各项目部印章。二、公司印章的使用和保管（一）公司印章由专人保管使用，使用印章必须总经理或其授权人签批，并在《印章使用登记表》上做好登记，留存盖章文件复印件。（二）公司法人代表章、财务专用章由财务按规定要求使用，其它部门使用需报经总经理或其授权人签批。（三）合同专用章必须依据《合同会签单》并经总经理签批后才能在合同文本上加印，并履行登记手续。（四）项目部印章使用规定1、项目部印章由公司指定项目部专人负责保管、使用，保管、使用人应向公司提交保管、使用印章的书面承诺书和印章接收手续；变更保管、使用人（包括临时托管）应当报经公司总经理或其授权人签批，并与新的保管、使用人办理书面印章交接手续交公司，严禁未经公司总经理或其授权委托人批准私自让他人管理、使用印章。2、印章使用应当遵循以下程序：查验、留存相关领导签批单填写印章使用登记表查验、留存相关领导签批单填写印章使用登记表加盖印章留存加盖印章的资料文件复印件加盖印章留存加盖印章的资料文件复印件3、使用项目部印章应当履行以下报批（1）向业主、监理及政府主管部门上报的文件加盖印章，由项目经理签批，报公司工程部备案。（2）项目部各部门、总工、副经理、项目经理对外确认任何文件、数量、质量性书面材料需用项目部印章时，应报经公司主管副总签批；涉及对外结算性文件、材料需用印章时，应报公司经营开发部同意、总经理签批；各项目部主管工长、测量、办公室、质检、财务、机物等一切人员未经公司书面授权，严禁给分包队伍确认、签署任何数量性书面材料，更不得使用项目部印章，否则一切责任自负。（3）项目部与地方发生的临时性征地、供水、电力等事项合同、协议可用项目部印章，但必须按公司合同会签制度、流程及相关规定履行签批手续。（4）项目部涉及工程劳务分包、材料、机械等事项的任何经济合同、协议，非经公司总经理或其授权人书面签批，严禁以项目部名义、使用项目部印章签订。（5）未经公司总经理或其授权委托人签批，严禁以项目部名义、使用项目部印章为他人特别是劳务队伍购买材料、机械租赁等任何事项提供担保（包括承诺）、委托付款、签署涉及工程价款、数量的资料、证明等。（6）严禁在空白纸上加盖项目部印章给任何人使用，特别是提供给劳务分包队伍、机械、材料供应商使用。（7）项目部报送公司的任何文件无须盖章，但须有签发人，正式文件须由项目经理或总工签发。三、严禁将印章带出办公场所或交由非印章管理人员使用，特殊情况需报经公司总经理或其授权人签批。带出印章应遵循以下程序：密封印章交带出人双方签印章交接单填写印章使用登记表密封印章交带出人双方签印章交接单填写印章使用登记表总经理或其授权人签批填写带出印章申请表带出人与使用人共同开封使用,带回用印资料复印件带出人与使用人共同开封使用,带回用印资料复印件带出人与使用人共同密封1、印章交公司管理使用人；2、双方签交接单；3、交用印资料文件复印件四、严禁在空白纸上加盖与公司相关的任何印章，总经理书面签批的除外。五、各部门、各项目部对外使用印鉴，应手续完备，逐次登记，留存复印件，以备查考。六、本规定及公司其他相关规定，相关部门及相关人员必须认真学习，严格执行。如有违反，将严肃追究有关责任人的责任。七、本规定自下发之日起执行，其它与之相关的制度自行废止。2、《印章使用申请单》印鉴使用登记表序号日期用印部门事由用印文件名称用印数量批准人经办人盖章人印章使用申请单用印部门用印名称经办人用印文件部门负责人公司领导年月日印章使用申请单用印部门用印名称经办人用印文件部门负责人公司领导年月日印章使用申请单用印部门用印名称经办人用印文件部门负责人公司领导年月日印章使用申请单用印部门用印名称经办人用印文件部门负责人项目经理年月日员工宿舍管理规定1、员工宿舍内一切设施属公司所有，爱护宿舍内一切公物设施，损坏者照价赔偿。未经宿舍管理员许可，任何人不得把公物搬离宿舍。2、不准随地吐谈、乱丢东西，室内设施不准随便移动拆卸。一切日常用具要干净整齐有序，保持室内整洁美观，不准向窗外丢杂物，垃圾要倒入指定垃圾桶。3、注意节约用水、用电，做到水龙头有开有关，人离房间要关灯。禁止使用明火，不准私自接驳电线，预防火灾事故，保证公私财产不受损失。4、严格遵守作息时间，宿舍严禁大声喧哗，严禁在宿舍楼赌博、酗酒、偷窃及有伤风化的其它行为，严禁在宿舍范围内搞封建迷信和违法乱纪活动。5、不准私自调换房间、床位。员工自己财物自己保管，任何人未经主人同意不得擅自动用他人物品。6、加强宿舍卫生、水电安全管理，宿舍管理员定期或不定期检查宿舍卫生、电器线路，发现违章线路立即勒令拆除。7、每位员工配置床位一个，员工须使用自己的床、卧具等，不得私自随意调换或占用。8、宿舍床位只限员工本人使用，不得私带外人来宿舍住宿。9、自觉保持宿舍安静，晚上23时后停止一切娱乐活动。10、自觉节约水电，爱护公物，不准在墙上乱钉、乱写乱划。11、所有探视员工的亲属，必须告知宿舍管理员，以便进行安排。12、探访人员不得擅自进入非探访员工所住宿舍。13、员工搬离宿舍时，必须办理搬离登记手续，由宿舍管理员清点宿舍物品，如有遗失、损坏则照价赔偿。14、宿舍房间内的清洁卫生工作由住房员工负责，实行轮值制度，每天的卫生值班员负责卫生清洁工作。15、经常清理屋顶的蜘蛛网，各人床铺应摆放整齐。16、带行李、物品出宿舍的员工须自觉接受管理员的检查。招待烟酒管理规定为统一采购标准，充分体现集中采购的优势，针对公司招待烟酒的使用及管理，特制定本规定。一、招待烟酒统一由公司综合办统一购买，按标准发放。二、各项目部招待烟酒配置标准（见下表）：烟酒单价(盒)数量（条）单价（瓶）数量(箱)10元8100元以下820—30元4100—200元440—50元2200元以上2三、各项目部招待烟酒由项目部综合办专人负责管理，必须保证适当库存（各档次都不足1/4时），提前报公司配齐。四、各项目部综合办每月初，向公司报送“上月度招待烟酒使用详单”。公司根据各项目所报用量情况，集中采买，并发放至各项目部。五、各项目部招待烟酒由各项目部综合办统一管理、发放，并建立领用台帐，注明领用时间、领用事由、数量、品名及领用人、批准人（将领用审批单留存，备查）。六、各项目部，有招待活动时，提前填写“烟酒领用审批单”针对不同客人，品种档次不同由项目经理签批后，由综合办烟酒管理人员发放。七、业务招待的费用标准、陪客人数、报销程序等按公司业务招待管理规定执行。八、本规定自下发之日起执行，其它与之相关的制度自行废止。附表：1、《招待烟酒使用登记表》2、《招待烟酒领用审批单》招待烟酒使用登记表领用时间事由品名数量领用人批准人招待烟酒领用审批单年月日申请部门申领数量申领事由领取人综合办主任项目经理………………………….招待烟酒领用审批单年月日申请部门申领数量申领事由领取人综合办主任项目经理………………………….招待烟酒领用审批单年月日申请部门申领数量申领事由领取人综合办主任项目经理办公设备、设施、用品管理规定为规范公司办公设备、设施及办公用品的采购、保管和领用，进一步降低公司办公成本，保证各项工作的有序进行，特制定本规定。一、范围：公司、各项目部办公所用的低值易耗品、耗材、用具及办公设备、设施等。二、购置程序1、办公用品的采购、保管、发放由公司或项目综合办负责；2、常用低值易耗办公用品由公司或各项目综合办根据库存情况，制定采购计划，定期、定点进行批量采购，按需发放，保证日常使用。3、公司或各项目综合办必须认真登记领用情况，每月分类、分部门汇总，备核。4、办公设备由公司综合办统一按标准购买配置（各项目部办公设备配置见附表）。各部门或项目部如需增加办公设备或因工作需要需配置专业用品，需计划外采购时，由部门或项目部提出申请，（办公设备提出申请后，解决的时间能否明确？）经主管副总经理批准后，由公司综合办进行购置办理。附表：项目部办公设备配备标准部门电脑打印机复印机传真机数码