恒隆公司行政管理制度的规范

191/192恒隆行政治理手册（试用版）编制恒隆综合部日期2009年2月审核日期批准日期

目录一、行政治理制度保密治理制度………………………6-7文书治理制度………………………8-9印章治理制度………………………10公司证照治理制度…………………11提案治理制度………………………12-13出差治理制度………………………15-17门禁治理制度………………………18-19突发事件治理制度…………………20-23日常行政规范治理制度……………24-26二、行政治理表格收发函登记表………………………30收发传真登记表……………………31传真格式……………32内部文案审批单……………………33收发文登记表………………………34文件传阅单…………35文件签收单…………36文件移交单…………37图章刻制申请表……………………38用章使用申请单……………………39用章登记表…………40印鉴移交清单………………………41提案表………………42提案效果报告表……………………43提案评分表…………44出差申请表…………45现金报销单…………46出差报告书…………47突发事件报告………………………48突发事件调查总结报告……………49总裁令（格式）……………………50总部心工作令（格式）…………………51月度工作打算……………………52计划提交登记表……………53打算差异工作请示报告……………54打算完成情况统计表……………55月度作总结…………56月度部门考评表……………………57三、行政治理流程寄送信函、快件工作流程…………60传真发文工作流程…………………61传真收文工作流程…………………62发文治理流程………………………63收文治理流程………………………64印章制刻申请流程…………………65印章使用流程………………………66公司证照治理流程…………………67提案治理流程………………………68出差治理流程………………………69-70突发事件处理流程…………………71工作令督办工作流程………………72部门工作监督核查工作流程………73月度打算治理工作流程……………74年度打算治理工作流程……………75行政费用编制工作流程……………76行政费用治理工作流程……………77四、行政治理方法与方案打算治理方法………………………80-81流程治理方法………………………82职员职务行为准则…………………83-88反舞弊工作条例……………………89-94日常业务费用治理方法……………95-96当今职场，多一个朋友，便多了一条生存之路，将各路精英聚拢在一起，实现职场资源共享，达到相互关心，共同进步的目标，是我们这些志同道合者共同的心愿，顺德天外天与38名CEO共同组建了“江南职业精英系列六大群”，群内包括企业主（老总）、职业经理人、HR总监、HR经理、劳动法律顾问（律师）、咨询/培训/认证机构专业人士、猎头顾问、劳务派遣机构及其他行业专家学者等职业人士，一群群号91643450，二群群号106440141，三群群号110225177，四群群号110909855，五群群号80892480，六群群号4561786，大伙儿经常讨论和解答HR及职场相关问题，同时，以独创的网站与群内探讨互为补充，欢迎更多的职场朋友与我们共同探讨职业进展之路。保密治理制度…………………6-7文书治理制度…………………8-9印章治理制度…………………10公司证照治理制度……………11提案治理制度…………………12-13出差治理制度…………………15-17门禁治理制度…………………18-19突发事件治理制度……………20-23日常行政规范治理制度………24-26

众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE保密治理制度生效发文字号【】号文件编号页码1．目的：为增加职员的保密意识，爱护公司利益和保守商业秘密，特制订以下保密制度。2．范围：本制度适用公司内所有人员；本制度应用于公司各项招商营运、营销企划、物业治理、财务治理、行政治理等各类工作。3．工作职责（1）全体职员依照保密制度，自觉遵守和执行保密协议；行政治理制度（2）各部门领导对本部门职员执行和遵守保密制度负有直接责任，对下属的违反保密制度的行为负全责；行政治理制度（3）公司副总经理、总经理对本公司遵守保密协议和执行保密制度负有直接责任，对下属违反保密制度的行为负全责；（4）总公司副总裁、总裁对恒隆公司遵守保密制度和执行负有间接责任。（5）综合治理部对本公司保密协议遵守和执行负有监督和检查权，并对保密制度的执行和遵守负有连带责任。4．工作内容（1）商业秘密的定义：指本公司不为公众所知悉，能为公司带来经济利益、具有有用性并经公司采取保密措施的技术信息、经营信息以及公司依照法律、法规或惯例应当视作商业秘密的其他信息。包括企业在活动中生成、收集、使用的，与现实和以后业务相关的经营信息、财务信息、人力资源信息、客户信息、技术信息、档案信息等。包括但不限于：（a）公司各类会议内容、纪要及治理文件；（b）公司的各种合同书、业务往来文件、业务洽谈情况及投资和业务开展意向；（c）各种合作的打算及材料、业务洽谈备忘录及有关资料；（d）各类项目招标（议标）前的各种资料与底价；后勤后勤治理制度编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE保密治理制度生效发文字号【】号文件编号页码（e）与公司关系紧密的合作伙伴和客户的相关资料；（f）公司营销策划资料；（g）公司职员的工资、奖金及有关情况；（h）其他属于保密范围内的事项。(2)商业秘密的保守：保守秘密是指职员未经授权的情况下，不能够不合理或非法手段猎取、透露、使用、同意或协同他人使用商业秘密。行政治理制度(3)商业秘密的使用：确需使用商业秘密的，由申请人提出，经部门领导、副总经理、总经理、总裁审批，所有使用商业秘密的由书面批准为依据，否则视为泄密。行政治理制度(4)商业秘密的公开：商业秘密具有时效性，保密时效过后，由综合治理部依照执行治理层书面签批，方可公布和通报，通报范围为涉及相关工作部门或相应的治理层。未经公开的信息，一律为商业秘密。5.实施细则(1)全体职员在签订劳动合同时，签订保密协议，以明确责任和义务。(2)在收购、兼并、合作等过程中，在商谈的前期时期要求与外部单位签订保密协议，符合上市规则要求，同时保证公司信息不被泄露，保证工作的顺利进行。(3)处罚(a)因过失泄密，视情节分不给予100～5000元的罚款，并予以通报批判，情节严峻的解除劳动合同；(b)有意泄露机密者，公司将无条件解除劳动合同，并要求其赔偿经济损失，直至追究法律责任；(c)触犯国家法律者，移交国家司法部门处理。后勤后勤治理制度编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE文书治理制度生效发文字号【】号文件编号页码第1条目的：为使文书治理制度化、规范化，以增进文书处理的品质及效率，特制定本制度。第2条范围：本单位各部门与外界往来文书的收发均由综合治理部负责。第3条签收文件时，要确认收文单位或收件人姓名无误后再进行签收。第4条签收文件时发要对文件的份数、标题等内容逐份清查核对，如发觉其中一项不对口，应及时报告主管领导。行政治理制度第5条签收文件应签写姓名并注明时刻。行政治理制度第6条文件的登记编号：对收到的文件，要分类逐件在《收文登记簿》上详细登记。登记项目一般包括收到日期、顺序编号、来文单位、发文字号和文件标题。参加各种会议带回的文件、材料，在传达、汇报结束后应交综合治理部保管，个人不得存放。第7条内部制发文件流转，由各部门自行登记、收文、立卷、存档。第8条企业的文件由综合治理部负责起草和审核，由总经理签发。重要性文件报总裁办由总裁签发。第9条以各部门名义撰写的文件，由各部门自行登记、签发。第10条在企业日常经营治理中，有关图纸、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项应按有关制度办理，经分管领导批准后，由主管业务部门书面或口头通知执行，一般不用企业文件的形式公布。第11条外来文件由综合治理部登记收文后，依照业务性质分送各有关部门处理。第12条内部制发文件流转时，由发文部门登记签发后，直接送收文部门登记签收。第14条各部门收到需参与会签的文件时，须本着本部门的职责及时认真处理并签署意见。编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE文书治理制度生效发文字号【】号文件编号页码第15条文件收文后，再依《收文处理单》内所指定的会签顺序，转送其他会签部门或某人，若某部门或某人为最后一个会签单位，则处理后将本文件转送综合治理部。第16条重要文件的审核、批示与执行涉及企业总体协调或应由总经理或总裁审核的文件，由综合治理部汇总签办意见，呈总经理或交其他授权者做最终的审核、批示，并下发相关部门予以执行。第17条经办理归档后的文件应立档治理。行政文件由综合治理部立档治理，业务文件由业务部门立档治理，次年移交档案室治理。第18条立档按年度、机构、问题分类立卷，卷中按规定编页码号，卷首有案卷目录。第19条文件档案用卷宗按规定装订保存。行政治理制度第20条借阅行政治理制度（1）凡因工作需要借阅文件时，必须履行手续，一般文件经部门经理签字同意，重要文件经总经理同意方可借阅。（2）文件借出室外需登记，借阅期间应保证文件的完整与安全，阅后在规定时刻内归还。（3）翻印（复印）如需复印文件，应经领导同意方可复印。第21条保管（1）文件应妥善保管，防虫、防霉、防丢失，保证文件的安全。（2）所有文件应有专柜存放，加锁，定期清理翻动、通风、防湿。（3）机密文件按密级保管，不得随便放置于公共场所，不得私自摘录或对外泄露。第22条文件的销毁文件的销毁应请示领导签字同意，并建账登记，经两人以上监督销毁，任何人不得私自销毁文件。编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE印章治理制度生效发文字号【】号文件编号页码1．公司印章指公司公章、合同专用章、财务专用章、各部门章、法人代表章等。2．公司印章的使用范围。（1）发送正式公文、电函、传真件等。（2）报送或下达各类业务打算、业务报表、财务报表等。（3）授权托付书、人事任免、劳动合同、对外介绍等。（4）签订业务合同、协议等。（5）上岗证、先进集体和个人荣誉证书等。行政治理制度（6）需要代表本企业加盖行政公章的其他批件、文本、凭证、等。行政治理制度（7）企业内部对口业务部门直接的工作联系。3．公司印章的刻制。（1）由需刻印部门负责人据工作需要提出刻制印章的申请，经总经理批准方可刻制，并报财务治理中心及行政中心备案。（2）新刻制印章由印章保管部门取印模留样归档保存。4．公司印章的使用治理。（1）使用公司印章时应当填写《公司印章使用申请表》，写明使用缘由，经总经理签字同意后，连同需盖章文件材料一并交公司机要员。（2）公司印章的使用原则上机要员掌握，机要员必须严格操纵印章使用范围和认真检查用章申请单的审批。（3）公司印章原则上不准带出公司，如确因工作需要，需报请总经理批准，并由申请人写出借据以及明确归还时刻。（4）常规用印或需再次用印的文件材料，如之前已有过用章申请表可省去相关手续。印章治理员应同时填写登记表格以备查。5．公司印章的保管。（1）公司公章和部门印章由机要员保管，财务章和法人章由财务部门保管。（2）公司印章保管员发生变动，应填写印章交接表，办好相关移交工作，并有第三方鉴证人，相关手续表格归档保存。（3）印章遗失时除立即向上级报备外，还应依法公告作废。后勤后勤治理制度编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE公司证照治理制度生效发文字号【】号文件编号页码为了规范公司各类证照的治理，进一步盘活公司无形资产，确保公司各项工作高效运转，特制定本规定。一、本规定适用于公司所有证照的治理。包括公司的法人营业执照、行业经营许可证、企业代码证、税务登记证、房产证、土地证及经营运转中所需的各类证件及公司统一为职员办理的健康证、工作证等。行政治理制度二、综合治理部是公司证照治理的职能部门。负责各种证照的申报、登记、变更、年检、注销；证照的保管、登记、备案。在办理证照过程中有关部室依照职责承办部分事项和全部事项。行政治理制度三、各类证照由综合治理部登记造册，委派专人统一治理。证件保管人必须妥善保管各类证照，如出现损坏或丢失，要立即向主管领导报告外，并与发证机关联系，及时办理证照的挂失和补办手续，同时由审计部追究其相关责任。四、各部门如需使用证照必须经主管领导总经理同意批准，讲明使用范围和使用时刻，办理使用登记手续后，方可携带外出，使用完毕后，用件人和证件治理人应在登记表上注明领取（交回）时刻并签字。五、各类证照未经主管领导批准，任何人不得随意翻动、复印、外借，更不许擅自使用公司的证照进行各种担保。六、证件保管人需对到期的证件，提醒主管领导安排相关人员及时验证。不及时验证者，造成的各类损失由相关责任人担负，并追究其责任。七、证件主管人因工作需要而调动岗位时，应填制“证件移交清册”，移交人和接交人在与证件清单核对数目后，二人均在“证件移交清册”上签字。八、公司为职工办理的工作证由个人保管，职工在调离、退休时必须交回工作证。编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE提案治理制度生效发文字号【】号文件编号页码为充分调动公司全体职员参与公司治理的积极性、制造性，鼓舞职员针对公司现状提出建设性的改善意见或改革方案，借此改善公司经营治理、节约成本、提高效率、增强企业活力，特制定本治理方法。公司综合治理部负责职员各类提案的收集、整理、汇总，并组织相关人员对提案进行分析、评估、汇总，提出奖励意见，并对实施提案进行跟踪、反馈。提案范围：行政治理制度对公司经营治理等方面的技术性或治理性的合理化建议；行政治理制度对公司以后经营、进展规划、远景目标等重大决策性的建议及思想；对不良行为的举报及有利于公司品牌形象提升的各项建议。提案申请、审核程序一般途径：由提案申请人填写《提案表》，并附详细实施方案。属公司内部提案，经部门领导审核，报请项目总经理审批，如涉及集团公司的提案，则由总经理审核后报总部行政中心分类报审。网络途径：提案人能够依照自己的意愿选择电子邮件直接提交，提案人按公司公示的公司总经理电子邮箱进行网上提案提交。提案人对各项提案进行一般性及重大性类不定性，属公司一般性提案由总经理审批后实施，属下属公司重大性提案及集团重要性提案由集团总裁审批后实施。提案实施如需经费开支，按提案类不审批程序执行。提案过程中各相关公司、部门人员予以配合，由各司综合治理部协调。提案审批结果由综合部反馈给提案人，如提案未采纳，综合部应该注明缘故，并通知慰抚提案人。通过网络途径，由综合部或行。在尊重提案人意愿的的前提下,将提案审批结果单独反馈给提案人。编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE提案治理制度生效发文字号【】号文件编号页码提案评审依据提案客观性及具体性，即要求提案人将现状真实地反映出来，以事实和数据讲话。提案依照问题缘故的明确性，即要求提案人把问题发生的要紧缘故找出来。提案解决问题的可行性，即要求提案人针对问题发生的要紧缘故，提出具体的改善对策，也确实是提出解决问题的具体方法，对只提问题不提解决方法的提案被视为无效提案。改善的绩效性，一切提案以绩效为导向，这种绩效不一定是以金钞票去衡量、它是一个综合性指标，它的判定标准上促使公司向越来越好方向进展。行政治理制度提案效果的评估、审定行政治理制度提案采纳实施后，由实施公司部门负责填写《提案效果报告》《提案评分表》并备齐报告所需的数据、图标等资料，交各司综合治理部。综合部在收到上述提案资料后七日内，会同实施部门经理，相关负责部门组成评定组，评定组依照该项目制造性大小、水平高低、难易程度、经济效应大小，对公司进展的贡献率大小等进行复核等综合评定，并将提案上报总经理。提案奖励公司依照《提案效果报告》《提案评分表》对提案申请人进行奖励。奖励方法类不分类等级评分标准奖励集团重要性A90分（含）××元记大功一次B80分（含）××元记小功一次集团一般性A90分（含）××元记小功一次B80分（含）××元嘉奖一次C70分（含）××元嘉奖一次公司重要性A90分（含）××元记小功一次编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE提案治理制度生效发文字号【】号文件编号页码公司重要性B80分（含）××元嘉奖一次C70分（含）××元嘉奖一次公司一般性A90分（含）××元嘉奖一次B80分（含）××元嘉奖一次C70分（含）××元嘉奖一次D60分以下不予采纳××元行政治理制度对因改善而降低成本或增加收入超过××万的，由综合治理部专案上报总经理或总裁，核定额外奖励奖金。行政治理制度联名提案的奖金分配由第一提案人主持分配。8.本方法自公布之日起开始实施。编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE出差治理制度生效发文字号【】号文件编号页码第1条目的为了进一步规范企业职员出差治理工作，强化成本治理意识，合理操纵差旅费开支，特制定本制度。第2条审批程序和权限职员出差时应填写《出差审批单》，并按以下权限进行审批。（1）总经理出差，报备总部行政治理中心。（2）公司领导班子成员出差，报请总经理审批。行政治理制度（3）部门负责人出差，报请总经理审批。行政治理制度（4）其他人员出差，报请企业分管领导审批。（5）国外出差，一律由总经理或集团总裁核准。第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前能够电话方式请示，出差归来后补办手续。第4条出差人员因专门缘故无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，依照出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理、总裁核准者可乘坐飞机。第6条使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。第7条因陪同客户外出或其他专门情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得领导同意。第8条出差标准规定（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表13-1。编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE出差治理制度生效发文字号【】号文件编号页码职务费用标准总经理副总经理各部门经理及主管一般职员交通费实报实报软卧实报或者飞机票价的××%硬卧实报每日住宿费实报实报1．A类地区××元以内2．B类地区××元以内3．C类地区××元以内1．A类地区××元以内2．B类地区××元以内3．C类地区××元以内每日餐费早餐实报实报1．A类地区××元以内2．B类地区××元以内3．C类地区××元以内1．A类地区××元以内2．B类地区××元以内3．C类地区××元以内午餐、晚餐实报实报1．A类地区××元以内2．B类地区××元以内3．C类地区××元以内1．A类地区××元以内2．B类地区××元以内3．C类地区××元以内每日杂费实报实报××元以内××元以内业务必要的开支实报实报实报实报行政治理制度行政治理制度编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE出差治理制度生效发文字号【】号文件编号页码（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时往常）车次，住宿费减半支给。（3）出差时的招待费用确因工作需要招待客人时，要依照不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过____元以上的招待费必须先请示部门经理；超过____元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。（4）随同高层人员出行的一般职员，食宿随高层人员。（5）如因工作需要超出标准，需在《出差审批单》上列明缘故。行政治理制度第9条出差人员返回企业后，____天内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。行政治理制度第10条业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理（总裁）审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。第11条其他报销、审批程序同上。第12条出差人员要实事求是，如发觉弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。第13条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE门禁治理制度生效发文字号【】号文件编号页码1、目的为提高工作效率，规范工作方式，加强保密工作，提升众安房产企业治理品牌，制订本治理方法。2、门禁卡的治理2.1制作：门禁卡由综合治理部在批准职员录用后，统一制作；2.2职员报到时，综合治理部发放。2.3门禁卡遗失，第1次由公司按成本价给予职员补卡，第2次按10元进行补卡；第3次按20元进行补卡；第4次以上，按50元/张进行补卡；2.4职员离职时，综合治理部收回职员卡编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE考勤治理制度生效发文字号【】号文件编号页码1、目的为规范工作方式，强调工作纪律，提高工作效率，制定本治理方法。2、数据读取：综合治理部每月读取数据一次，4.2.2出勤数据处理：综合治理部将数据进行处理；每月将处理数据转为考勤报告，报分管总裁审批，并作为职员的出勤记录；4.2.3加班数据处理：每个部门在每周一上报上周部门加班、请假审批单（由部门负责人签字），人力资源中心/综合治理部在系统内设置加班和请假日期，加班和请假数据处理后，由人力资源中心/综合治理部依照公司规定进行相关处理。未有书面上报的加班申请，一律不作为加班依据，未有请假审批的，以旷工处理；4.2.4各下属公司或其它部门人员需要进入其它部门办公区域的，持各部门公卡进入，公卡数据随每月数据进行统计和检查。编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE突发事件治理制度生效发文字号【】号文件编号页码1.目的

为提高公司正常的营运和公共安全，及处置突发事件的能力，最大程度地预防和减少突发事件及其造成的损害，保障公司的财产安全，维护公司声誉，促进公司经济可持续进展。

2.适用范围本制度适用本集团公司及各下属公司。3.工作职责及组织架构行政治理制度

3.1执行董事会是突发事件应急治理工作的最高领导机构。具体由总裁负责，分管副总裁、突发事件职能中心总监、工会成立突发事件应急指导小组，负责突发事件的应急治理工作；必要时由总裁指定专人负责突发事件的处理。行政治理制度3.2总公司人力资源中心、行政治理中心/综合治理部为应急事件的总协调，负责收集信息、汇总和综合分析，发挥运转枢纽作用。3.3各公司由总经理、副总经理和突发事件职能部门组成应急处理事件的工作机构。负责应急事件的处理、结果的总结、报告。4、工作内容4.1突发事件的定义：本制度所称突发事件是指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、财产损失、信用危机和危及公司的紧急事件。4.2突发事件的分类分级：依照突发事件的发生过程、性质和机理，公司将突发事件要紧分为以下四类：(1)自然灾难及公共事件。要紧包括气象灾难，地震灾难，地质灾难、群体性不明缘故疾病，食品安全等。(2)事故灾难。要紧包括各项目开发工地的各类人身安全事故，现场设施和设备事故，现场环境污染和破坏事件等。(3)公司财产安全事件。要紧资金安全、财务政策安全、税务安全等。(4)公司信用事件。要紧包括客户重大投诉事件、媒体新闻报道事件、物业服务投诉事件、产品质量事件等。4.3突发事件性质：按照其性质、严峻程度、可控性和阻碍范围等因素，一般分为四级：后勤后勤治理制度编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE突发事件治理制度生效发文字号【】号文件编号页码Ⅰ级（特不重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）和Ⅳ级（一般）。4.4处理原则4.4.1各部门和各公司应切实履行公司各项制度和遵守国家和地点的各项法律法规，保证各项工作的正常和规范的推进工作，最大程度地减少突发事件及其造成的人员伤亡和危害。4.4.2公司各级治理层应以预防为主。高度重视公司安全及危及公司阻碍的工作，防患于未然。增强忧患意识，坚持预防与应急相结合，做好应对突发事件的各项预备工作。行政治理制度4.4.3公司由董事会统一领导、各级治理层负责和职能部门为处理事件的责任人的应急机制，执行总裁和各级总经理是突发事件处理的最高执行人。行政治理制度4.4.4加强对各级人员的培训和宣传工作，切实落实和有效执行公司的各项制度和纪律，提高人员素养和规范工作，提高应对突发事件的处理能力。尽可能减少突出事件发生。4.5应急处理体系4.5.1突发事件产生后，依照事件的责任部门或责任人，提出处理事件的应急预案，向主管领导汇报，依照事件的分级，IV级由职能部门主管领导审批处理；报总经理备案；III级由项目公司总经理审批处理，报总公司副总裁备案；II级由工作小组调查，副总裁审批处理，报总裁审批，报应急事件指挥小组备案；I级则总公司应急小组处理，报执行董事会审批。4.5.2对重大活动和重大事件在进行时，必须上报预应急处理方案，以预防突出事件的产生。4.5.3所有处理突发事件后，将处理结果报总公司应急指挥小组备案4.6运行机制

4.6.1依照公司各项目开发进展和各项正常工作的开展，由审计部和应急指挥小组预测可能发生和能够预警的突发事件进行预警。预警级不按性质，依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示。后勤后勤治理制度编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE突发事件治理制度生效发文字号【】号文件编号页码4.6.2预警信息包括突发事件的类不、预警级不、起始时刻、可能阻碍范围、警示事项、应采取的措施和处理部门等。4.6.3预警信息由总裁办或董事会秘书以书面通知的形式通知预警所属公司或部门，由所属事件的要紧责任人负责落实和预防突发事件的产生。各项目公司总经理和各中心总监为第一预警事件的第一责任人，依照预警提示作出预防措施的方案。

4.7应急处置4.7.1信息报告：特不重大或者重大突发事件发生后，需要立即报告上一级领导，最迟不得超过4小时，同时通报有关部门和公司秘书，由公司秘书上报执行行政治理制度4.7.2行政治理制度.4调查与评估：突发事件处理完成后，由各级职能部门上报对特不重大突发事件的起因、性质、阻碍、责任、经验教训等作出结果报告，由4.8信息公布

重大突发事件的信息公布应当及时、准确、客观、全面。事件发生的第一时刻要在公司网站上公布简要信息，并将处理措施通知公众，随事件的处理完成后，公布对突发事件处理结果，以幸免不必要的议论和误导。4.9监督治理

4.9.1宣传和培训：人力资源中心/综合治理部依照本制度的内容和内部监控等条例内容，向各级职员和责任人进行有效地培训和宣传，加强预防突出事件产生，尤其是财务突发事件对公司危害及风险的引导和宣传。4.9.2责任与奖惩：突发事件应急处置工作实行责任追究制。对及时、正确处理突出后勤后勤治理制度编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE突发事件治理制度生效发文字号【】号文件编号页码事件的责任人或部门，由执行董事会进行评估，按公司纪律予以奖励。4.9.3对突发事件处理不当，造成公司经济、信用和社会阻碍产生负责面的责任人，根依照其责任大小，由执行董事会作出评价，按公司纪律进行相应的处罚措施。对迟报、谎报、瞒报和漏报突发事件重要情况，对公司造成重大负面阻碍和损失的责任人或部门，有关责任人将予以开除，严峻违反国家法律法规的，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

5、附则

5.1本制度经执行董事会批准，公布之日起试运行。行政治理制度5.2本制度由总公司行政治理中心依照实际情况的变化，及时提出修订，经执行董事会批准后修改下发。行政治理制度5.3本制度适用集团所有公司和人员。编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE日常行政规范治理制度生效发文字号【】号文件编号页码1.目的 为进一步提升众安房产规范化、标准化治理，提升职员的职业素养和职业行为规范，提升全公司工作效率及对内外形象，实现职员治理的职业化，推进众安房产正规化建设，特制订本治理制度规范职员的日常行为规范。2.范围2.1日常办公行为规范、着装、接待规范等按本制度执行。2.2本治理方法适用集团范围内所有公司。3.工作职责行政治理制度3.1各职能部门是日常行为规范的直接治理部门和责任部门。行政治理制度3.2人力资源中心/综合治理部为日常行为规划的检查和监督执行部门。3.3各级治理层为日常行为规划执行的责任人。下属公司总经理为下属公司日常行为规范的责任人。总公司分线总裁是分线职能中心行为规范执行的责任人。4.工作内容4.1日常行为规范4.1.1上班时刻要保持饱满的热情，尽心尽责，同事间真诚协作，互信互谅，办公效率高效、快捷。4.1.2保持个人办公区域整齐整洁，公共区域不随地吐痰，不乱扔垃圾；4.1.3工作时刻不大声喧哗，不聚众谈天、嬉戏打闹，不做与工作无关的情况；4.1.4爱护公司财物，节约用水、用电，离开办公场所30分钟以上，必须关闭电灯等照明器具。4.1.5节约办公耗材和纸张等低值易耗品，按需领用。4.1.6公司餐厅就餐不肆意白费；4.1.7接听电话使用礼貌用语，外来电话必须先讲：“您好！众安房产”。或“您好，行政治理中心XXX”等；工作时刻与工作无关的电话应简短扼要，严禁在工作时长时刻接打私人电话；4.1.8公司建议职员在工作时刻使用一般话。后勤后勤治理表格编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE日常行政规范治理制度生效发文字号【】号文件编号页码4.2接待规范4.2.1对待上司要尊重，对待同事要热情互助，处理工作要保持头脑平复，接待外来人员提倡微笑服务；4.2.2会谈和会议期间善于倾听，不随便打断他人谈话，不鲁莽提问，不问及他人隐私或公司秘密，不要言语纠缠不休或语带讽刺，更勿出言不逊，恶语伤人；4.2.3与同行交谈，注意措辞分明，谦虚慎重，维护公司形象，不互相倾轧，客观正派，不泄露商业机密。行政治理制度4.2.4为保障各区域有序办公，职员进出各楼层门禁时必须随手关门。出入上司办公室、会议室，主动敲门示意，出入房间随手关门；行政治理制度4.2.6接待外来人员访问或会议，预约的提早告知行政治理中心/综合治理部安排会议室，临时的临时安排在接待处，等行政治理中心/综合治理部安排会议室后进行会客，不得将访客滞留在公共办公区内。4.3着装规范4.3.1职员必须具备塑造个人及公司的良好形象意识，周一至周五工作时刻一律统一穿着公司制服，修饰应稳重大方、整齐清爽、洁净利落。4.3.2未发工作服的职员，衣着要求得体、协调、整洁、悦目，上衣、裤子等最好相配，衣服平坦，符合时节。4.3.3在工作时刻，必须佩戴工作牌；4.4工作服发放标准和制作时刻4.4.1工作服发放,西装为为二年一次，衬衫为一年一次。按入职试用期满之日起1月内，由行政治理中心制作完成（如人数少以批进行制作，前后以二个月为一期）；4.4.2其它职员以上次发放时刻，前后不超过1个月制作完成并下发；4.4.3办公室内必须着工作服，天气严寒时，外出服装不作要求。4.4.4工作服发放一年内职员自动离职，由职员100%的费用，一年以上承担50%。被公司解除合同的，由职员承担60%，一年以上的30%。4.5会议纪律后勤后勤治理制度编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE日常行政规范治理制度生效发文字号【】号文件编号页码4.5.1参加会议必须准时，会议召集人必须守时；4.5.2会议需要保密的内容，一律不对外泄露；4.5.3会议形成一致决议或决定的，与会人员必须一致对外，不得将会议中讨论或分析的情况予以泄露，尤其涉及意见不一致或有保留意见时，一旦形成决议必须保持高度一致。5.实施细则行政治理制度5.1以上规范由人力资源中心/综合治理部组织进行检查，凡在检查中发觉未遵守此规范的，按每检查一人次扣罚部门考核0.5分，扣本人考核分2分。个人累计达到10分时，由人资源中心/综合治理部提出警告，扣除本人当月奖金的50%；部门累计分达到5分时，扣除部门领导考核分2分；行政治理制度5.2累计3个月，本人应遵守行为规范被扣分达10分时，由人力资源中心安排行为规范培训，一年内累计达到2次培训的，公司有权解除期劳动合同，并不作解除劳动合同的补偿；6.附则6.1本制度并经执行董事会批准，公布之日起试运行。5.2本制度由总公司行政治理中心依照实际情况的变化，及时提出修订，经执行董事会批准后修改下发。5.3本制度执行和监督机构为人力资源中心/综合治理部。编制审核审批收发函登记表…………………30收发传真登记表………………31传真格式………32内部文案审批单………………33收发文登记表…………………34文件传阅单……………………35文件签收单……………………36文件移交单……………………37图章刻制申请表………………38用章使用申请单……………39用章登记表…………………40印鉴移交清单………………41提案表………42提案效果报告表……………43提案评分表…………………44出差申请表…………………45现金报销单…………………46出差报告书…………………47突发事件报告………………48突发事件调查总结报告……49总裁令（格式）……………50总部心工作令（格式）…………51月度工作打算……………52计划提交登记表……53打算差异工作请示报告……54打算完成情况统计表……55月度作总结…………………56月度部门考评表……………57众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE收发函件登记表生效发文字号【】号文件编号页码收发函件登记表收件（寄件）人签名经办人数量来件（寄送）单位日期行政行政治理表格编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE收发传真登记表生效发文字号【】号文件编号页码备注签收（发）人员后勤后勤治理表格收发人员收发传真内容简记收发传真时刻行政治理表格收发传真登记表行政治理表格编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE传真格式生效发文字号【】号文件编号页码传真Fax众安房产有限公司发送单位Company： 日期Date：收件人To： 发件人Form：__传真号码Fax： 页数Page：__主题Subject：行政治理表格行政治理表格Zhong’anRealEstateLimited众安房产有限公司香港地址hongkongaddress：香港湾仔港湾道25号海港中心25层2509室Unit2509,25thFloor,HarbourRoad,WanChai,Hongkong大陆地址MainlandAddress：杭州市萧山区萧绍路996号No.996xiaoshaoroadinXiaoshanHangzhou,电话Tele82675777传真Fax子邮件E-mail：zafc@网址web：编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE内部文案审批单生效发文字号【】号文件编号页码内部文案审批单NO.[200]号上报时刻：密级批准时刻：文件名称拟稿人部门时间行政治理表格会行政治理表格签相关部门意见部门1部门2部门3部门4分管总裁意见相关总裁意见签发相关总裁意见总裁意见董事长意见打印人核稿人印发份主送人抄送人后勤后勤治理表格编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE收发文登记表生效发文字号【】号文件编号页码收发文登记表备注签收（发）人员收发人员收发文件内容简记收发文时刻行政治理表格行政治理表格编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE文件传阅单生效发文字号【】号文件编号页码文件传阅单文件名称发文部门文件主题收文日期行政治理中心意见签发日期日期传阅者阅后处理意见行政治理表格行政治理表格阅后请将文件返回行政治理中心留档.后勤后勤治理制度编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE文件签收单生效发文字号【】号文件编号页码文件签收单文件、资料名称文号部门收到日期收到人备注行政治理表格行政治理表格后勤后勤治理制度编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE文件移交单生效发文字号【】号文件编号页码备注签收日期同意人移交人分数文件资料内容序号123456789101112行政治理表格文件移交单行政治理表格编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE图章刻印申请单生效发文字号【】号文件编号页码图章刻印申请单申请单编号日期申请单位行政治理表格刻章行政治理表格内容行政治理中心审批意见总经理/副总裁审批意见总裁审批意见董事会审批意见后勤后勤治理制度编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE用章使用申请单生效发文字号【】号文件编号页码用章使用申请单编号日期申请部门申请人申请事由盖章类型律师意见行政治理表格中心意见行政治理表格分管总裁总裁董事长编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE印章使用登记表生效发文字号【】号文件编号页码印章使用登记表盖章时刻文件名称发文号公章类不盖章次数使用人批准人备注行政治理表格行政治理表格后勤治理后勤治理表格编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE印鉴移交清单生效发文字号【】号文件编号页码印鉴移交清单领用人领用人移交人备注移交人备注启用/领用日期监交人启用/领用日期监交人印章图样公章名称刻印日期公章名称刻章日期行政治理表格行政治理表格编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE提案表生效发文字号【】号文件编号页码提案表所属单位姓名号码年月日提案名行政治理表格提案讲明行政治理表格提案内容提案特征、改善点等（改善方法与措施）实施步骤（时刻、责任人经费开支）实施提案后会有什么效果提案者所属单位职称姓名或集团代表者名：协助者姓名：制表人：制表日期：年月日后勤后勤治理制度编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE提案效果报告表生效发文字号【】号文件编号页码提案效果报告表提案名称:类不:编号:实施单位日期什么缘故改善(简述动机、缘故)：改善前的情况(详尽叙述改善前方法、效率及关键数据)：行政治理表格如何样改善(详尽叙述改善过程\方法及费用开支情况)：行政治理表格改善效果(改善后的情况)：附证明等材料：评定组意见：总经理意见：副总裁：总裁：后勤后勤治理制度编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE提案评分表生效发文字号【】号文件编号页码提案评分表提案编号：年月日提案名称：类不项目评分标准得分备注动机20%主动发觉15-20分,原有缺陷不足而激发7-14分,上级指示1-6分制造性15%独特发明\发觉10-15分,参考资料并加以改良5-9分,引进或模仿其他公司1-4分行政治理表格可行性25%行政治理表格可依提案或稍修改后实施15-25分,需进一步检查修正后实施6-14分,只能实施少量方案1-5分效果20%达到预期目标15-20分,有明显改进7-14分,有少量提高1-6分应用范围10%集团公司8-10分,本司各部门或本中心5-7分,部分部门3-4分,本部门1-3分职务相关性10%直接相关1分,间接相关2-5分,不相关6-10分总分初评(项目部门或中心总监)评定组复评：评定组成员签字:项目总经理：分管总裁：集团总裁：编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE出差申请单生效发文字号【】号文件编号页码出差申请单申请人部门职务出差地点出差时刻至共天同行人员出差期间岗位代理情况代理人部门职务重要事项讲明代理人签字出差事由行政治理表格出差日程行政治理表格经费打算交通费元交际费元住宿费元其他元借备用金元交通工具：□飞机□火车□汽车□轮船简要讲明：应酬打算讲明可能应酬金额元总经理意见分管总裁意见总裁意见财务治理中心借款审核意见行政治理中心协办意见编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE现金报销单生效发文字号【】号文件编号页码现金报销单报销日期：年月日部门报销人报销内容单据张数金额（大写）小写经办人部门审批行政治理表格成本治理中心审核行政治理表格财务治理中心审核分管总裁审批总裁审批编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE出差报告书生效发文字号【】号文件编号页码出差报告书出差事由：出差日期：出差地点：同时出差人员：单位、职位、姓名单位、职位、姓名等共名任务过程（依时刻序记载）：(1)(2)(3)(4)行政治理表格(5)行政治理表格(6)完成之任务：(1)(2)(3)(4)后续任务/未完成工作：(1)(2)心得与建议：(1)(2)(3)9.备注：出差人：单位主管：核阅：后勤后勤治理制度编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE突发事件报告生效发文字号【】号文件编号页码突发事件报告事故发生部门：填表日期：年月日事故种类发生时刻发生地点灾变通过伤亡情况行政治理表格行政治理表格财产损失直接费用间接费用费用合计善后处理缘故分析改善打算签报批示栏后勤后勤治理制度编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE突发事件调查总结报生效发文字号【】号文件编号页码突发事件调查总结报事故地点发生时刻在场人员行政治理表格事件描述行政治理表格处理通过讨论与改造后勤后勤治理制度编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE总裁令（格式）生效发文字号【】号文件编号页码总裁令（格式）日期：年月日编号：主题：主送公司（部门）：抄送公司（部门）：内容：行政治理表格行政治理表格总裁（分管总裁）签字：年月日后勤后勤治理制度编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE总部中心工作令（格式）生效发文字号【】号文件编号页码总部中心工作令（格式）日期：年月日编号：主题：主送公司（部门）：抄送公司（部门）：内容：行政治理表格行政治理表格中心总监签字：年月日行政行政治理表格编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE月度工作计划生效发文字号【】号文件编号页码月度工作打算序号工作任务年初指标（要求）本月目标本月打算责任人备注行政行政治理表格编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE计划提交登记表生效发文字号【】号文件编号页码打算提交登记表日期：年月日打算类不：登记人：序号名称提交公司是否逾期备注行政行政治理表格行政行政治理表格编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE计划差异工作请示报告生效发文字号【】号文件编号页码打算差异工作请示报告部门（公司）：日期：年月日本月打算目标（要求）：行政治理行政治理表格差异缘故讲明：建议内容：经办人：主管领导：总经理：中心总监分管总裁总裁行政行政治理表格编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE计划完成情况统计表生效发文字号【】号文件编号页码打算完成情况统计表内容单位年初指标（）月底完成情况目前完成情况完成率差异讲明行政治理行政治理表格销售（合同收入）销售回款可转利润销售收入合同面积预定面积工程开工面积竣工面积在建面积在建工程状况完成投资额土地储备费用人事行政办公费用销售费用利润人事职员人数编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE月度工作总结生效发文字号【】号文件编号页码月度工作总结序号工作任务年初指标（要求）本月目标本月打算本月现状差异讲明行政行政治理表格编制：审核：审批：编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE月度部门考评表生效发文字号【】号文件编号页码月度部门考评表序号工作任务本月目标本月打算本月现状差异讲明考评分值行政行政治理表格合计编制审核审批寄送信函、快件工作流程……60传真发文工作流程……………61传真收文工作流程……………62发文治理流程…………………63收文治理流程…………………64印章制刻申请流程……………65印章使用流程…………………66公司证照治理流程……………67提案治理流程…………………68出差治理流程…………………69-70突发事件处理流程……………71工作令督办工作流程…………72部门工作监督核查工作流程…………………73月度打算治理工作流程………74年度打算治理工作流程………75行政费用编制工作流程………76行政费用治理工作流程………77众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE寄送信函、快件工作流程生效发文字号【】号文件编号页码前台接待专员各职能部门外部单位相关制度/表单行政治理流程行政治理流程开始开始③登记④联络相应单位处理发送结束①交待寄送信函、文件事宜②签收⑤接到服务要求《收发函登记表》《收发文件治理制度》《收发函登记表》节点操纵相关讲明①各职能部门将需要邮寄、快递的信函、物品等至前台，交待寄送地点、收件人等信息②前台接待专员确认清晰各项事宜，接收信件、物品③前台接待专员将需要寄送的信函、物品进行登记，以存档和备查④前台接待专员依照寄送物品的种类确认寄送方式，若是快递则联络快递公司取件，若是邮寄则需安排好自己的工作直接去最近的邮局办理⑤快递公司、邮局接到信函、快件后分拣、发送后勤后勤治理制度编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE传真发文工作流程生效发文字号【】号文件编号页码行政主管前台接待员职员相关制度/表单行政治理流程开始行政治理流程开始①提出申请审批结束②登记③发传真④原件存档填写申请表《收发传真登记表》《收发文件治理制度》《收发传真登记表》节点操纵相关讲明①行政人员依照传真收文的情况或上级领导的指导，提动身文申请，申请表要写明传真发文的理由、日期等，关于一般性的传真发文，行政经理进行核实、审批，重要的发文送总经理审核②通过审核通过后，前台接待专员在传真发文登记薄上进行传真发文登记③登记后，前台接待专员把传真发送出去并确认对方是否收到④前台接待专员将传真原件存档后勤后勤治理制度编制审核审批众安房产有限公司ZHONG’ANREALESTATE传真收文工作流程生效发文字号【】号文件编号页码行政主管前台接待专员各部门或专员相关制度/表单行政治理流程行政治理流程开始开始①收文签收结束②登记③复印⑤转交文件④存档接收《收发传真登记表》《传真格式》《收发文件治理制度》《收发传真登记表》节点操纵相关讲明①前台接待专员接到