鸿泰网络(智能建筑家居)管理制度规定汇编

管理制度汇编PAGE1公司管理制度汇编2017年4月前言为了加强公司规范化管理，尽快实现公司管理程序标准化，提高公司整体运作水平，按照公司法的要求和现代管理制度规则，借鉴其他企业的管理经验结合本公司实际，暂制定并颁布此管理制度汇编。 汇编中的各项管理制度，是规范公司各项管理的总纲，公司各部门和全体员工要严格遵守，并在实际工作中贯彻实施。 此制度汇编现阶段试行，公司将根据试行过程中的实际情况，进行增减、修订和完善。2017年4月目录一、 员工行为规范 5二、 礼仪规范 6三、 员工行为规范实施细则 9四、 例会制度 15五、 会议管理制度 17六、 工作计划和工作总结制度 19七、 督办制度 20八、 保密制度 21九、 考勤制度 25十、 驾驶员守则 27十一、 车辆管理实施细则 29十二、 保安及宿舍管理员岗位守则 31十三、 财务制度 33十四、 会计制度 38十五、 借款及核销制度 41十六、 费用审批规定 42十七、 差旅费管理办法 43十八、 人事管理办法 45十九、 人事档案管理办法 47二十、 员工培训制度 48二十一、 员工述职制度 49二十二、 印证管理制度 50二十三、 印章管理制度 51二十四、 办公区内管理制度 52二十五、 办公用品管理制度 53二十六、 档案管理 56二十七、 固定资产管理制度 58二十八、 市场营销人员薪酬考核和业务经费管理制度（暂缺） 60二十九、 财务会计岗位职责标准 61三十、 财务出纳岗位职责标准 62三十一、 客户往来帐管理规定 63三十二、 物控岗位职责 64三十三、 仓库主管岗位职责 65三十四、 入库须知 66三十五、 出库须知 67三十六、 保管制度 68三十七、 物资领用、发放审批制度 69三十八、 保管细则 70三十九、 仓储管理流程 71四十、 仓库管理人员工作制度 72四十一、 仓库保管员岗位职责标准 74四十二、 仓库物资存放保管规定 75四十三、 物资出库管理制度 76四十四、 入库工作流程 77四十五、 出库工作流程 79四十六、 盘存工作流程 81四十七、 帐务处理及单据分流 82四十八、 生产车间规章制度 83四十九、 生产车间奖励制度 87五十、 附件：求职须知 89员工行为规范1.1注重工作仪表，行、坐、立讲究风度。1.2衣着整洁，大方得体。1.3接待来访主动、热情、大方，使用礼貌用语。1.4来访涉及本人业务范围的内容，要诚恳、详尽的给予答复。1.5洽谈业务或解答咨询，要严格遵守公司的保密制度。1.6接打电话语调亲切、简明扼要。1.7严格遵守工作纪律，工作作风严谨踏实。1.8工作时高度集中注意力，保持良好精神状态。1.9保持办公环境整洁，实行文件资料、办公用品定置管理。1.10爱护公司财物，提倡勤俭节约，杜绝破坏、丢失、浪费公司财物的现象。礼仪规范 为规范员工仪表，树立良好的企业形象，特制定礼仪规范，作为公司员工应共同自觉遵守。仪表礼仪1.1员工着装要注意整洁、大方、高雅得体；衬衣、领带、上衣、裤子、裙子、鞋要整齐干净。男士上班不准穿短裤；女士上班不准穿超短裙，不得浓妆艳抹。员工上班期间禁止穿拖鞋。1.2员工要讲究个人卫生，头发、脸、鼻、口、齿、手、指甲必须干净。2、用语礼仪2.1工作中与他人相遇应主动问好，别人问候应认真回礼，在公司中普及以下文明用语：请、您好、早上好、再见、谢谢、对不起、请原谅、打扰了、没关系等。禁止说粗话、脏话。2.2提倡上班时间员工互相称呼名字、正式场合称呼职务。杜绝“兄弟姐妹”之类称谓。3、待人礼仪3.1员工之间应互相尊重，谦虚礼让，互帮互助，不应傲慢无理，不应有骄傲自满和轻视对方的态度，不应出语不逊，伤害对方。对待前辈或长者应特别尊重。3.2不允许交叉臂膀与上级或客人说话，与人谈话或在会上发言时不允许把手插在口袋里。3.3在办公场所，不允许坐在桌子上或把脚放在桌椅上；与人谈话不允许坐在转椅中左右前后摇摆或呈半躺状。3.4不允许在开会或集体活动期间脱鞋凉脚。3.5办公场所避免吸烟，吸烟时应征得他人的许可。3.6同事、好友之间都应讲究礼节。4、电话礼仪4.1接电话时，应报“您好，易天元公司”，电话铃响两次以前要及时接起，倘若响过三次后才接电话，应适时说“让您久等了”4.2打电话时，应事先整理好要点，力争在三分钟之内打完。通话完毕时要等对方先放下电话后，打电话人再放电话。4.3工作时间应尽量避免私人电话，长话短说。4.4接找同事的电话，如果同事不在，请将不在的原因做具体说明，并询问对方是否有可转告之事或可代为办理的工作。同事回来后应及时将有关信息转告。4.5打接电话时，语调要亲切、切不可粗声大气，或给人一种萎靡不振、娇声细气之感。5、接待礼仪接待客人要热情友好，带领客人时要走在客人的斜前方。5.2交换名片时，右手或双手递名片，双手接名片。5.3与客人相遇时应让路致意，在走廊里不要抢先超越客人，看到客人徘徊，要主动打招呼并做向导。5.4招待客人用餐或应邀赴宴时应注意主宾位次，用餐时禁止酗酒。6、环境礼仪6.1保持办公室和公共区内的环境卫生；禁止随地吐痰，乱扔烟蒂、纸屑等杂物；禁止在走廊内大声喧哗或戏闹；禁止在有禁烟规定的场所吸烟。6.2保持办公设备的整洁，不许乱动他人的办公用品。6.3办公用品摆放应整齐有序，保持工作台面的整洁。7、会议礼仪与会者应准时参加会议，遵守会议纪律。7.2会上发言时，与会者不许交头接耳或打断发言者讲话，随意插言。7.3会议期间，与会者应关掉通讯设备，以免干扰会议。7.4会议期间与会者有急事退出会场，需告知会议主持人。员工行为规范实施细则一、总则

为帮助员工在工作中规避和减少一些细节性的、易出现的行为过失，使员工快速适应公司行为规范要求，并对这些不当行为给予正确的指引和帮助，修正员工行为，提高个人素质，树立易天元企业形象，特制定本准则。

二、组织

《员工行为规范准则》由行政人事部负责制定、解释、组织与实施，公司另有特殊规定与本准则相冲突的，按特殊规定执行。

三、监督

由公司行政人事部，负责公司日常巡视、监督和处罚，巡视人员有权对违规者直接开出罚单。

四、奖惩

1、违规者罚款每月由行政部统计交财务部，再犯将加倍处罚，直至开除。

2、为使奖惩分明，激励员工士气，鼓励员工间相互督促，规范言行举止，经行政人事部确认事实确凿者，将予以举报人罚款的2倍作为奖励。

3、罚款用于公司集体活动、员工福利及奖励。

五、适用范围

本准则适用于易天元网络控制有限公司全体员工。

六、实施细则

[工作纪律]遵章守纪，恪尽职守

1、请勿在上班时间办公区域大声喧哗、聊天；在办公室打电话、讨论工作、传达信息应放低音量，不要隔人呼叫或大声说话，防碍他人工作；午休时间不得大声嬉笑、用音箱听音乐、玩网络游戏，看网络电影；打闹20元/次

2、应按照通知准时参加各类会议，遵守会场纪律，不随便出入会场或接打电话，手机应调至振动状态，迟到或扰乱会秩序的罚款10元/次

3、请勿在办公时间阅读与工作无关的报纸、书籍等10元/次

4、请勿上与工作无关的网站、聊天、玩游戏或办其它私事100元/次

5、未经许可或未登记擅带外人进入公司办公区域的20元/次

6、未经许可或未登记擅带外人进入研发和制造部门的100元/次

7、上班时间打私人电话超过3分钟的；用免提拨打、接听电话的10元/次

8、所有外单位人员进入公司办公区域的，必须佩戴来访牌由公司人员带领，如随意让进入的，关卡负责人每次罚款20元。有未佩戴来访牌者，当值保安或前台罚款10元/次9、上班时间禁止所有员工无故离开自己的工作岗位，不得串岗聊天，因故外出者在保安和前台处详细登记，并要得到本部门领导批准，如无故串岗和工作时间未登记或未请假外出超过十分钟的10/次[职业操守]遵守职业道德，谨记自己的岗位职责，爱岗敬业，文明诚信

1、请勿上下班请人或代人打卡100元/次2、无故不参加公司安排的培训和会议20元/次3、对限期完成的工作，无正当理由而未如期完成或处理不当者200元/次

4、在外从事与本公司相同产品的职业或在外兼职者2000元/次

5、动手打人的500元/次

6、造谣生事，散播谣言致他人或公司蒙受重大不利500元/次

7、在工作中酗酒滋事、赌博、有伤风化的2000元/次

8、不得在非工作时间无故逗留公司的20元/次

9、偷窃同事或公有财物的。2000元以直至交送公安机关处理

10、蓄意损坏公司或他人财物者，故意泄漏技术、营业之秘密，致使公司蒙受重大损害的2000元以上[工作态度]工作主动积极、倡导全局观念、维护整体利益、坚持团结协作

1、拒绝听从主管人员合理的工作安排、指挥和监督的500元/次

2、不得辱骂同事300元/次

3、遵守办公纪律，不得冲撞讥讽公司巡查人员100元/次[工作环境]爱护办公环境，培养文明习惯

1、请勿在办公区域吸烟100元/次

2、办公桌面应保持整洁，文件夹、书籍和资料分类摆放整齐10元/次

3、下班后请勿在办公桌面摆放重要文件、物品、产品配件等50元/次

4、请勿在办公场所吐痰、乱扔纸屑、垃圾20元/次

5、空调开放时开窗者（发现开窗者处罚开窗者，未发现开窗者处罚位靠窗的员工）10元/次

6、会议结束后未关闭会议电视系统、投影机、电视机的，未将椅子摆放好、未关灯、未关空调的10元/次

7、不得在公司任何地方（如办公区域、厕所等）的墙面、门面上乱写、乱划、乱张贴100元/次[言谈举止]文明礼貌，大方得体，注意形象

1、在位置上时电话铃声响三次必须接听，接听电话时主动使用“您好”“请”“谢谢”“再见”等礼貌用语，不得长时间拨打电话，打电话时应尽量降低音量，以免影响他人工作。10元/次

2、请勿在办公区域使用不文明语言10元/次

3、请勿故意用力甩电话、笔记本等办公用品10元/次

4、进入办公室请先敲门，得到允许方可进入10元/次

5、请保持良好的坐立姿态，不坐桌子，坐立时不翘腿、搁腿和抱胸，不倚靠站立，不东倒西歪，行走时不勾肩搭背10元/次[仪容仪表]仪表端庄大方，着装整洁得体，精神饱满，尽显职业形象

1、办公时间不得穿戴少数民族服饰、晚礼服、奇装异服，女士裙装不能太短也不能太长（长度必须在膝盖以下、脚裸以上）20元/次2、请勿在办公时间办公区域穿拖鞋20元/次3、男士上班不得穿短裤、无领衫；女士必须穿有袖衬衫或职业装；不得穿无袖上衣，除生产部外其它部门每周六为便服日；10元/次

4、进入公司一律佩带工作牌，不得将工牌放入口袋内或拿在手上10元/次

5、发给岗位服装的员工，按规定统一着装上岗10元/次[办公设备]爱护公物，节约能源

1、请勿私拆电脑机箱100元/次

2、请保持电脑外表干净，电脑桌面、屏幕保护程序不得有不雅、不健康的内容（或画面）20元/次

3、下班后应关电脑显示器及主机20元/次

4、请节约用水、用电、用纸、洗手液和消毒液等10元/次

5、请勿打印、复印或传真与工作无关的个人资料10元/页

6、损坏会议室桌椅和办公桌椅等20元/次，并照价赔偿

五、适用范围

本准则适用于深圳易天元网络控制有限公司全体员工，从本准则发布之日起开始施行宿舍管理制度为使宿舍管理合理化，特制定本制度。本公司分配宿舍，原则上以上下班单程距离30公里以上的单身从业人员。从业人员申请宿舍，应填具宿舍分配申请单（如附表），交由主管核准后送主管部门登记并听候分配。从业人员接到宿舍分配通知后，应于限期内迁入居住，逾期以弃权论。为宿舍安全与卫生，特规定下列各项制度以共同遵守。保护建筑物，爱惜附属水电及安全设备和各种家具。节约使用水、电。宿舍的清洁工作应由室内居住人自行轮流打扫并经常保持房间的清洁与整齐，公司将组织不定期检查，对卫生不合格的宿舍每人罚款十元，并通报批评；宿舍就寝时间以不超过晚间11时为原则，11时正熄灯后，不得有妨害他人宁静的行为，对有防害他人休息的不听劝告者，取消其住宿资格。宿舍内不得有酗酒、赌博或有伤风化等不正当行为，一经发现将取消参与人住宿资格。宿舍内外一律禁止养家禽、家畜以保持清洁卫生。宿舍内不得存放违禁及易燃物品，对检查出来的对当事人处以罚款50元。宿舍内不律禁止炊事，并不得私自使用电炉、酒精炉等，以保证安全，对检查发现的予以没收。宿舍内不准剧烈活动、喧哗或使用器具造成噪音等扰乱他人及附近安宁行为。主管部门经常派员视察宿舍，住宿者须听从有关安全公益等的指导，并服从室长及宿舍管理员的管理。住宿人的私有财务，应各自保管，如有遗失，应速报室长及主管部门处理。住宿人员下班后的休闲活动范围，不得任意至工厂或办公区游荡。从业人员离职时，应于离职时随即迁出宿舍，并于离舍三天前通知主管部门，并由该部门派员点收接管，否则以移交未清论。住宿人倘若违反上列有关规定者，视其情节轻重，得依本公司工作规则的有关规定办理惩处、赔偿或取消住宿权，鼓励员工对宿舍内违规行为进行举报，一经查实者公司将按情给予奖励。例会制度 为了提高工作效率，建立民主管理、集中决策制度，及时沟通、研究、解决公司经营管理及发展中的有关问题，特制定公司例会制度。总经理办公会1.1总经理办公会原则上每月召开一次，时间为每月十日上午9：30分，（如遇节假日延期）由公司行政部负责组织与召集。1.2参加总经理办公会人员：总经理、总工程师、行政总监、技术总监、市场总监、生产或销售负责人。根据会议内容需要，可请有关人员列席。1.3提交总经理办公会讨论的重要议题，由各部门主管领导提前两天交行政部统一安排。总经理办公会由总经理或总经理委托一名副总主持。总经理办公会主要内容：1.5.1学习、传达党和国家的有关方针政策、文件；通报公司情况。1.5.2研究落实公司董事会决定的有关事项。1.5.3研究公司的工作方针，重大问题的决策及公司中长期发展规划。1.5.4研究和审定公司机构设置，管理体制，规章制度等。1.5.5研究公司员工晋级、奖惩事项。1.5.6审查和批准公司对外签订的主要合同、协议、意向书、备忘录等。需要在总经理办公会上讨论和决定的事项。1.6会议由行政部经理派专人负责会议记录，起草会议纪要。工作例会2.1工作例会原则上每周召开一次，时间安排在周一上午9：30分（如无变更，不另行通知），由行政部负责组织与召集。2.2参加工作例会的人员为公司各部门负责人，会议由总经理或总经理委托一名副总经理主持。2.3工作例会主要内容：2.3.1各部门报告前一阶段工作情况及下阶段工作安排。2.3.2公司领导对各项具体工作提要求及处理意见，部署公司下一步总体工作要求。2.3.3需要在工作例会上讨论和决定的事项。员工大会3.1员工大会原则上每半年召开一次，由行政部门负责组织与召集。3.2参加人员为公司全体员工，会议由总经理主持。3.3员工大会内容：3.3.1通报公司经营活动情况及其它重大事项。3.3.2传达党和国家的方针政策及上级有关部门的重要指示精神。3.3.3总结部署公司阶段性工作。3.3.4对工作业绩突出的员工进行表彰。3.3.5请员工代表对公司工作进行评议。会议管理制度 为了保证公司会议正常、有序、高效、高质地召开，充分发挥会议组织、领导、民主决策、信息交流、统一协调的功能，特制定本制度。会议准备工作1.1每次会议须有明确议题，充分的材料准备，以口头或文件方式下达会议通知。1.2重要会议须进行座位排序，分清主次。1.3根据需要，在会场布置会标，安排摄影、摄像，准备鲜花、茶果、饮水、卫生设备等。会场工作2.1与会人员到会后首先签到。2.2会议记录有专人负责。2.3行政部负责处理临时交办事项等会场服务工作。3、会后工作3.1会议形成决定、决议需当场签字的，则由行政部负责组织当场签字。3.2会议结束后，根据领导指示和需要，撰写、印发会议简报和会议纪要。3.3对于会议决议事项，及时督办、督促落实，并建立建全督办登记和汇报制度。4、会议纪律4.1会务组织者要落实好各项会务工作。4.2与会人员要按时到会，迟到者罚款50元。4.3与会人员如不能到会，须提前将向行政部请假，并说明具体原因，否则按旷工处理。4.4与会人员会前须将手机关掉，传呼机放置振动档，如遇极特殊需回话者，须向会议主持者说明请假，获准后方可离席。4.5会议期间，与会人员不准随意进出或中途退场，特殊情况须向会议主持者说明原因。4.6与会人员必须严守会议保密要求，不向无关人员随意泄漏会议内容。4.7会后需传达会议精神的，与会人员必须按时传达，不得延误。4.8与会人员在会议讨论和发言时要主动。同时要简明扼要，言简意赅。工作计划和工作总结制度工作计划和工作总结制度是实现公司工作规范化、制度化的重要措施。基本要求是：各部门必须按月制定月份工作计划，根据计划安排工作，并按月进行工作小结。月份工作计划，要与季度工作要点和年度工作计划一致，是季度工作要点和年度工作计划的分解、细化和补充。月份工作计划要按公司的总体工作部署，围绕公司的主要工作，结合各部门的工作实际，做到重点突出，简明扼要，内容实在，具有可操作性。月份工作计划要在上月二十八号前报公司行政部汇总，经主管领导同意后执行。每月5号前，各部门要及时将工作总结报主管领导批阅后交公司行政部汇总。由公司行政部负责，按月对各部门工作情况进行考核，半年进行一次初评，年终进行总评。督办制度 为保证公司重要项目高效率、高质量地贯彻落实，特制定此制度。1、督办内容1.1凡公司董事会决定需要报送结果和报告执行情况的。1.2公司决议、计划需要掌握落实情况和报告结果的。1.3凡在公司研发立项、生产立项、销售立项、工程立项，需要跟踪反馈的。1.4公司领导交办的重要事宜。2、列入督办的事项均由公司行政部具体负责督办。行政部要及时向承办部门下达“督办通知单”，注明督办内容及承办时限。对督办事项，各承办部门领导及承办人要在“督办通知单”上签字，及时处理。行政部要准确掌握督办事项的承办进度，并向公司领导汇报，及时发现处理过程中出现的新情况、新问题。凡需在指定时间内完成的督办事项，由行政部按有关要求列入催办工作范畴，要求承办部门按期完成。承办部门未按期完成督办事项的，对相关负责人处100-500元罚款。保密制度1、总则1.1为保守国家机密，维护公司权益，特制定本制度。1.2公司秘密是指关系到公司的权利和利益，要依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。1.3公司所有员工及临时聘用人员都有保守公司秘密的义务。1.4对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、措施等方面成绩显著的部门或员工实行奖励；对失泄密造成责任事故和严重后果者实行处罚。1.5本制度规定的泄密是指下列行为之一：1.5.1使公司秘密被不应知悉者知悉的；1.5.2使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明其未被不应知悉者知悉的。2、保密范围和密级确定2.1公司秘密包括下列秘密事项：2.1.1上级主管部门下发的各级秘密文件及资料；2.1.2公司重大决策中的秘密事项；2.1.3公司尚未付诸实施的经营战略、方向、规划、项目及决策；2.1.4公司内部掌握的合同、协议、意向书、可行性报告及重要会议记录；2.1.5公司财务报表、统计报表；2.1.6公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；2.1.7公司研制开发的技术及运作的项目，公司经营管理特殊方式方法；2.1.8公司国内外合作伙伴，技术引进及转化渠道；2.1.9公司员工人事行政档案、业务技术档案、各项协议合同、工资性劳务性收入的资料。2.1.10其他经公司确定应当保密的事项。2.2公司的密级分为“绝密”、“机密”、“秘密”三项。绝密是重要的秘密泄露会使国家或公司的权力和利益遭受特别严重的损害；机密是重要的秘密，泄露会使国家或公司的权力和利益遭受严重的损害；秘密是一般的秘密，泄露会使国家或公司的权力和利益遭受损害。2.3公司秘密的确定：2.3.1上级有明确要求的各密级标志；2.3.2公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝密级；2.3.3公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、重要协议、合同、技术及业务档案等公司经营情况为机密级；2.3.4公司人事、行政档案、一般合同、协议、员工工资性收入、尚未进入市场或未公开的各类信息为秘密级。2.4属于公司秘密的文件、资料，应当依据本制度2.1和2.2的规定明确密级，并确定保密期限。保密期限满，自行解密。3、保密措施3.1属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由行政部设专人执行；采用电脑技术存取、处理、传递的公司秘密由电脑所在部门领导及指定人负责保密。3.2对于密级文件、资料和其他物品，必须采取以下保密措施：3.2.1未经总经理或主管副总经理批准，不得复制和摘抄，不得外出携带和放置私人住所；3.2.2收发、传递和经批准外出携带，由指定人员担任，并采取必要的安全措施。3.2.3在规定的保险装置中保存。3.3属于公司秘密的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、维修和销毁，由公司指定部门负责执行，并采用相应的保密措施。3.4在对外宣传报道、交往与合作中需要提供公司秘密事项的应当事先经总经理批准。3.5具有属于公司秘密的内容的会议和其他活动，主办部门应采取以下保密措施。3.5.1选择具备保密条件的会议场所；3.5.2根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定；3.5.3依照保密规定使用会议设备和管理会议条件；3.5.4确定会议内容是否传达及传达范围。3.6不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。3.7公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者可能泄露时,应当立即采取补救措施并及时报告经理部,经理部接到报告,应立即做出处理。4、责任与处罚4.1出现下列情况之一者,给予批评,同时予以经济处罚。4.1.1泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；4.1.2违反本制度2.4、3.2、3.3、3.4、3.5条规定的秘密内容的；4.1.3已泄露公司秘密但采取补救措施的。5.15.1.1出于泄露秘密，致使公司技术造成障碍、不良政治影响或其他后果者；5.1.2故意过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；5.1.3违反本秘密制度规定，为他人窃取、刺探、收买违章提供公司秘密的；5.1.4利用职权强制他人违反保密规定的。考勤制度员工上下班必须打卡，因故不能打卡者，须在当天向上一级负责人陈述原因（出差人员除外），所有人员都应自觉登记并自送部门负责人签卡，无负责人签卡或未打卡的，当天有一次未打卡按旷工半天处理，全天未打卡的按旷工一天处理，月底考勤作为公司财务部发薪依据，介时不接受任何理由的申诉或补签。代人打卡者（或代为登记）一经发现，打卡者与持卡者每人次各扣罚一天工资，上述情形违纪三次作开除处理。卡机故障或因故不能打卡的必须在保安处登记，准确记录时间，由保安监督执行。生产部门在作息时间未统一前参照本部门考勤制度执行。员工病假、事假必须经当事人上级负责人批准并由批准人当天报公司行政部门备案；无故不上班者，以旷工论处；不服从上级工作安排者，以旷工论处。旷工半天扣一天基本工资，旷工一天扣当月薪资10%，连续旷工三天作自动离职处理，试用期内旷工一天算自动离职处理，公司不负责任何善后事宜。员工请假：员工请假一天由直属上级负责人批准，报公司行政部备案；请假一天以上，三天以内，由直属上级负责人报公司行政负责人批准；请假三天以上须直接报告总经理批准，并在公司行政部备案后，方予准假。员工事假，扣除实际相应天数工资，病假（需有医院证明）扣除实际相应天数工资20%。部门负责人请假：各部门负责人请假的，均需直接报告总经理批准，并在行政部备案，事假期间必须保持通讯畅通，事假扣除实际相应天数工资，病假（需有医院证明）扣除实际相应天数工资20%。员工因公出差，必须经总经理批准并报公司行政部门备案，出差期间薪资按公司有关出差管理办法执行。员工必须按时上下班，迟到或早退5-10分钟的罚款10元，迟到或早退10-30分钟的罚款20元，迟到或早退30分钟以上的罚款50元，当月迟到或早退每次不超过3分钟，全月累计时间超过30分钟而在一小时以内者，在当月工资中扣除50元；迟到或早退全月累计时间超过一小时者，每超过半小时在当月工资中加扣50元，累计超过8小时者扣除当月全部工资。迟到或早退情节更为严重者且屡教不改，公司可按除名处理。公司生产部员工实际每日8小时工作制，每周工作6天。其它部门员工实际每日7.5小时工作制，每周工作6天。上下班时间：生产部门：周一至周六上午8:00—12：00下午13.：30—17：30加班时间：晚上18:30开始，详细时间由生产部门自行拟定。其它部门：周一至周六上午8：30—12：00下午：13.：30—17：30保安：上午7:30—10:30下午：12:00—16:00晚上：17:30始至生产加班结束驾驶员守则努力学习专业技术，熟悉掌握车辆的技术性能，遵守交通法规。专职驾驶员需具备崇高的职业道德，良好的文明素质，高度的事业心、责任心，敬岗爱业，遵纪守法，服从领导，团结同志，爱护车辆，爱护公共财物。专职驾驶员负责随车物资、工具等的保管和使用。换车时应做好移交手续和车况检查。车辆的牌照、手续等一切证件，必须认真保管，由于丢失所造成的一切经济损失由当事人自己承担。做到安全行车，遇到事故、肇事者应及时向领导报告，特殊情况可灵活处理，对于违返交通规则而导至的罚款由驾驶员承担。接送货物须认真清点，防护，途中勤检查，并根据所运货物的特点，做好各方面的护理工作，确保途中安全。任何人驾驶本公司车辆，出车一律凭派车单，并认真如实填写。车归队后，派车单和车钥匙及时交回人事部。驾驶员应做到诚实守信，表里如一，凡事应实事求是，如有仿造、报假单据者，一经查出，按原单据数额给予相应的罚款，并写出书面检查，听候处理。严禁酒后开车；严禁私自动车；严禁私自将车交与他人或与他人换车驾驶；严禁公车私用；严禁私自改变行车路线。违者按情节轻重处以200—500元的罚款，对于屡次违反者将按。严格执行公司、部的各项规章制度，违者按有关规定处理。除贯彻上述规定外，还要做到：驾驶车辆必须携带驾驶证和行驶证；不准转借、涂改或仿造驾驶证；不准把车辆交给没有驾驶证的人驾驶；不准驾驶与驾驶证驾车型不相符的车辆；未按规定审检或审验不合格的，不准继续驾驶车辆；饮酒后不准驾驶车辆；不准驾驶不符合装载规定的车辆；在患有妨碍安全行车的疾病或过度疲劳时，不准驾驶车辆；车门、车厢没有关好，不准行车；不准穿拖鞋驾驶车辆；不准驾驶车辆时吸烟、饮食、闲谈或者有其他妨碍安全行车的行为等。车辆管理实施细则为了进一步控制公司管理运营成本，规范对车辆管理，现对车辆使用作出如下规定：工作时间各部门不得无故申请调派车辆，不得编造虚假理由调派车辆。各部门需调用车辆时，无特殊情况必须由各部门负责人提前填写用车单，向行政人事部提出申请；用车单必须填写事由，目的地，用车时间，用车人员；行政人事部跟据用车单，安排司机和车辆以及行车路线，并通知司机做好出车准备，司机接受任务后严格按照规定的地点、时间和行车路线出车，在规定时间不能返回的需电话通知人事部负责人，便于人事部下面的工作安排。用车人自己为驾驶员时，需遵询第4条执行司机返回后需填写公里数，并在出车单上签字，同时将车钥匙交回行政人事部。行政人事部每周需对车辆的使用情况进行一次检查，车辆的日常维护工作由专职司机全权负责。如个人有特殊情况需用车时，需由总经理批准并开具出车单，人事部方可派车，并严格记录公里数，车辆归还后按所记公里数折价扣款。领导上下班用车在下班前由行政人事部安排车辆，早上上班后将钥匙交回行政人事部，工作时间使用车辆按部门申请调用程序执行。对于不按规定调用车辆的部门或个人，行政人事部不得派车，否则将追究行政人事部主管负责人责任。保安及宿舍管理员岗位守则宿舍管理员由保安兼任。对工作认真负责，能坚持原则，秉公办事，大胆工作，不徇私情。保持高度的警觉性，敢于挺身而出制止违法乱纪行为，保卫企业的财产不受侵害。具有良好的服务意识，仪表端庄，干净整洁，礼貌待人，努力奉行“顾客至上，服务第一”的服务宗旨，保证在服务中真正体现“敬客、温暖、敏捷、周到”的服务风格。严格按照公司要求监督打卡考勤制度。夜间或节假日当班应主动帮助处理业务，做好交班记录，妥善安排传达。在公司范围内外巡查，注意人、财、物的安全，对出门的货物进行检查后方可开具放行条，发现可疑人或事要礼貌地进行盘查监控。严格遵守公司各项规章制度，上班时不得撤离岗位，以确保公司安全。监督检查下班后各部门的门窗及电器办公设备关闭情况，发现问题及时处理并在次日报行政人事部。处理好公司的值班电话。维护宿舍生活秩序，做好设施检查维护工作，对宿舍卫生及人员出入进行监督。积极协助各宿舍长做宿舍管理工作，对宿舍中不服从管理，破坏日常秩序的现象做到及时汇报。积极完成上级领导交办的各项工作任务。对于违返岗位职责的处一50-200元的罚款，对于因失职造成公司损失的按照实际损失进行赔偿，并处以调离岗位或辞退。工作时间：上午7：40—中午11：00下午：12：30—17:00晚上加班从18:00开始上岗。财务制度1、总则1.1为了规范公司财务行为，加强财务管理和经济核算，根据《公司法》、《企业财务通则》和《公司章程》，特制定本制度。1.2公司财务管理体制实行独立核算，自负盈亏。1.3公司按照国家有关规定办理工商登记，领取营业执照，同时办理税务登记，主动接受财税部门对本公司的监督。1.4公司严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，做好财务管理基础工作，如实反映企业财务状况和经营成果，依法计算缴纳国家税收，保证投资者权益不受侵犯。1.5公司应当遵守国家的法律、法规和财政、金融政策，做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析工作，有效筹集和利用资金，依法享受国家相关优惠政策，努力提高企业经济效益。2、流动资产2.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付款项、存货等。2.2公司设置现金和银行存款日记账，按照业务发生顺序逐笔登记。银行存款按银行机构名称和账户进行明细核算。2.3公司严格执行国家关于现金的使用规定。现金使用范围为支付职工工资、各种津贴、奖金、差旅费、福利费、零星采购小额费用等。与外单位发生经济往来，除零星小额可以用现金支付外，必须采用支票结算。2.4公司严格控制支票的领用。因经济业务需要领用支票的，必须填写领用支票审批单，注明用途、金额；如果金额不能确定，必须注明支票限额数，经总经理批准后，到财务部领用支票。支票付款后，领用人在7个工作日内必须到财务部办理报销手续。 支票必须妥善保管，如果发现丢失、被盗情况，应及时采取措施声明作废。如造成经济损失，一律由丢失者本人负责。2.5强化资金管理，一次动用十万元以上的资金，需经公司董事会同意。特殊情况可以通过通讯方式确认。3、固定资产3.1固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其它与经营有关的设备、器具等。 不属于经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的，也应作为固定资产。 不具备上述规定条件的物品，作为低值易耗品。低值易耗品指定由行政部负责采购、管理，财务部建账。3.2固定资产计价方式3.2.1购入的，按照买价加上支付的运输费、保险费、包装费、安装成本费和缴纳的税金等计价。3.2.2自行建造的，按建造过程实际发生的全部支出计价。3.2.3投资者投入的，按照资产评估确认或合同、协议约定的价值计价。3.2.4接受捐赠的，按发票账单所列金额加企业负担的运输费，保险费、安装调试费等计价。无发票账单的，按同类设备的市价计价。3.3固定资产折旧采用平均年限法。 折旧提取足额后，仍可继续使用的不再计提折旧。3.4公司应定期对固定资产盘点清查。盘盈的，按照同类固定资产重置完全价值计价，盘亏及毁损的，查明原因，及时处理。处理方案报总经理批准，按原价扣除折旧、变价收入、过失人或保险公司赔款后的差额，计入营业外支出。3.5公司固定资产出售、报废和毁损转入清理时，对资产原値在10万元以上的，须经总经理办公会鉴定，报请公司董事会审批后，方可办理有关手续。4、无形资产，递延资产和其他资产4.1无形资产包括专利权、著作权、租赁权、土地使用权、非专利技术、商誉等。4.2无形资产按取得时的实际成本计价，自使用之日起在有效使用期限内平均摊入成本。转让无形资产取得的净收入，除国家另有规定外，计入公司的其它营业收入。4.3递延资产包括开办费，以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。 开办费以经营的次月起，按照不短于5年的期限分期摊入管理费用。租入固定资产改良支出，在租赁有效期限内分期摊入管理费用。4.4其他资产包括银行冻结存款、冻结物资以及诉讼中的财产。5、成本和费用5.1成本和费用是指公司在生产经营过程中发生的与业务经营有关的支出，包括产品成本、管理费、财务费用等。 管理费用包括员工工资、差旅费、办公费、折旧费、修理费、咨询费、审计费、税金、业务招待费、开办费摊销、坏账损失以及其他管理费用。5.2费用借款及核销办法：按公司借款及核销制度执行。5.3费用报销：各类报销凭证，必须符合财政的要求，有税务部门的印鉴，否则不予报销。 费用报销凭证应分类粘贴整齐，填好费用报销单和差旅费报销单，注明事项、金额、单据份数，经当事人签字，证明人证明或验收，财务部审核，公司总经理审批后方可报销。6、营业收入、利润及其分配。6.1营业收入是指公司在经营活动中，由于销售商品、提供劳务等取得的收入。包括主营业务收入和其他业务收入。6.2利润是指公司在一定时期内经营的财务成果。利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入-营业外支出6.3公司缴纳所得税后利润，按如下顺序进行分配：6.3.1弥补上一年度亏损；6.3.2提取法定公积金10%；6.3.3提取法定公益金5%；6.3.4提取任意公积金；6.3.5支付股东股利；6.4公司法定公积金累计额达到公司注册资本的50%时，可以不再提取。任意公积金的提取和使用由董事会决定。6.5公司对利润分配形成决议后，以货币方式在股东大会召开后一个月内完成股利的派发事宜。7、公司清算7.1公司宣布终止时，应成立清算机构。清算机构在清算期间负责清理公司财产，编制资产负债表和财产清算；处理公司的债权、债务；缴纳所欠税款；处置公司剩余财产。 清算财产的作价一般以账面净值为依据，也可以重估价值或变现收入等为依据。7.2公司的清算财产支付清算费用后，按下列顺序清偿债务；7.2.1支付员工工资、劳动保险费等；7.2.2缴纳欠缴国家的税金；7.2.3偿还债务；7.2.4清算净收益缴纳所得税后，剩余财产按股东出资比例进行分配。7.3清算结束后，清算组应提出清算报告和清算期内收支报表，报股东大会确认，依法向国家工商、税务部门办理注销登记，并公告公司终止。8、本制度由易天元网络控制有限公司制定，经晨能哈工大高科技风险投资有限公司书面确认后执行。会计制度1、总则 1.1为规范深圳市易天元网络控制有限公司会计核算，保证会计信息质量，按照国家现行相关会计制度，特制定本制度。 1.2会计核算以公司实际发生的各项经济业务为对象，如实记录和反映企业本身的各项生产经营活动。 1.3会计年度采用公历一月一日起至十二月三十一日为止。 1.4会计核算以人民币为记账本位币。人民币同其他货币折算，按实际发生之日国家外汇算理局公布的汇率计算。会计凭证、账薄、报表的填制以人民币“元”为金额单位，以下填至“角”、“分”。 1.5会计记账采用权责发生制和借贷记账法。 1.6会计核算应当按规定的会计处理方法进行，会计处理方法应前后一致，不得随意变更。 1.7会计核算以权责发生制为基础，收入与其相关的成本费用应当相互配比。2、会计核算基本方法 2.1会计科目的设置 对规定的会计科目名称和对应的核算内容，不得任意改变。在填制会计凭证时，应填会计科目名称，需要登记明细账的，要在会计凭证中填写明细科目。 2.2填制会计凭证2.2.1公司每发生一项经济业务，必须取得或填制原始凭证。2.2.2原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证有错误的，应由原开出单位重开或更正，更正处应加盖开出单位的公章。 从外单位取得的原始凭证如有遗失，应取得原签发单位盖有公章的证明，并注明原来凭证的号码、金额和内容等，由总经理批准后，方能代作原始凭证。如果确实无法取得证明，如飞机票等，由当事人写出详细情况，总经理批准后，代作原始凭证。2.2.3记账凭证根据审核无误的原始凭证填制，除结账和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证外，其他记账凭证必须附有原始凭证。2.2.4填制记账凭证时，应对记账凭证进行连续编号。记账凭证内容必须具备：填制日期、凭证编号、摘要、会计科目、金额、制证人员、会计主管人员签章。2.2.5如果填制记账凭证发生错误，应当重新填制。 已经登记入账的记账凭证，在当年内发现填写错误的，可用红字填写一张与原内容相同的记账凭证，在摘要栏内注明“注销某月某日某号凭证”字样，同时再用蓝字重新填制一张正确的记账凭证，注明“更改某月某日某号凭证”字样。如果会计科目没有错误，只是金额错误，可将正确数字与错误数字之间的差额，另编一张调整凭证。 发现以前年度记账凭证有错误的，应用蓝字填制一张更正的记帐凭证。2.3会计帐薄2.3.1公司按照规定设置总分类账、明细分类账、现金和银行存款日记账。现金和银行存款日记账必须采用订本式，不得用银行对账单或其他方法替代日记账。2.3.2启用会计账薄，应附“启用表”。启用账簿，应连续编号，不得跳页、缺号。2.3.3会计人员要根据审核无误的会计凭证及时登记账薄。登记账薄，应将会计凭证日期、编号、摘要、金额和其他有关资料逐项记入账内。 账薄记录发生错误，不准涂改、挖补、刮擦或用药水消除字迹。登记账薄发生错误，应将错误的文字或数字划线注销，然后在红线上方填写正确的文字或数字，并由记账人员在更正处盖章。对于错误的数字，应全部划线更正，不得只更正其中错误的数字。2.3.4会计人员应按季、按年结账（现金和银行存款日记帐应日清月结）。结账前，必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入账。结账时，应结出每个账户的期末余额，全年累计发生额。 年度终结，要把各账户的余额结转下年。3、财务报告3.1财务报告是反映企业财务状况和经营成果的书面文件，公司按照国家统一会计制度规定的格式和要求编制。财务报告包括：资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表、会计报表附注和财务情况说明书。3.2公司除编制中期财务报告和年度财务报告外，视管理需要编制月份、季度会计报表。3.3会计报表根据登记完整、核对无误的会计帐薄记录和其他有关资料编制，做到数字真实、准确、内容完整。3.4会计报表之间，会计报表各项目之间，凡有对应关系的数字，应当相互一致。 会计报表由总经理、会计主管人员审阅，并签名或盖章。按规定报送有关部门的会计报表，应装订成册，加盖公章。借款及核销制度员工借款必须由借款人亲自填写《借款审批单》，注明借款用途、所需金额、还款期限等事项，由所在部门负责人签字确认（特殊情况除外），再由公司主管领导签字批准后到财务领取，才可发生费用支出行为。费用发生时，费用申请人应取得正规发票，经所在部门领导签字确认以后，交财务部负责人审核，审核无误后，财务负责人签字，报总经理批准方可核销。对于应该取得发票而未取得发票的，由费用申请人自行取得发票。否则，财务部门有权不予核销。费用发生后，费用申请人应在30个工作日内完成财务报账，对超过规定期限而无正当理由的，公司不再给予核销。部门领导应严格控制费用支出，对不必要的支出或超过预算申请而无正当理由的，不予签字支出。公司总经理应严格控制公司各项支出，对违反财经纪律及非必要性支出，公司财务部门一律不得核销。费用审批规定 深圳易天元网络控制有限公司为了加强财务管理，明确内部管理权限,严格控制费用支出，特制定本规定。 一、公司总经理作为公司所有资金支出的最终审核人，经终审签字的票据，财务凭证方可在公司核销。二、公司市场部、工程技术部、行政部等部门发生支出行为由各部门负责人签字确认后，可直接送总经理终审。三、公司研发、生产、技术支持的物料和设备采购，必须由总工签字确认后，方可送总经理终审。四、公司总经理、总工个人发生费用支出在公司核销时必须履行互签手续，即双方签字后方可在公司核销。五、凡属公司大型固定资产采购，大型投资项目、厂房购置、租赁等须按三级会签制执行：总金额在万元以上五万元以内，必须由总经理和总工程师双签，方可支出和核销。总金额在五万元以上，十万元内，必须由易天元公司与晨能管理公司双方合签，方可支出和核销。总金额在十万元以上的，必须经董事会通过方可支出和核销。公司所有的费用支出，由杨东武代表投资方协签。本办法总经理、总工签字，报晨能公司会签后生效。批准人（总经理）：审核人：呈报人：差旅费管理办法 根据公司实际需要，对差旅费开支特规定如下：住宿费限额标准（附表）住宿费实行限额后，在执行中超过标准部分，不予报销。限额内节余部分，不发给个人。住宿费发票作为原始凭证交财务部报销。公司员工在市内出差，如参加展会等，按每人每天30元发给工作误歺补助，由行政部负责统计，交财务部在每月底统一发放。公司员工在市内办事，原则上不许乘出租车，因特殊情况需乘出租车的，应向有关领导提出申请，其出租车费报销时，应写明办事时间、事由、地点（起始—终点），经主管领导和总经理批准后方可报销。公司员工到外地出差，交通费用按每人每天20元的标准实行包干。因工作需要乘出租车的，出租车费经总经理同意后方能报销，不再发给交通费补贴。公司员工到外地出差，每人每天补助伙食费30元。伙食费实行包干制。公司员工出差乘坐交通工具原则，初级职员严禁乘坐飞机，特殊情况须总经理批准。出差人员返回公司7个工作日内应报销差旅费，否则其借款将由财务部在每月工资中扣回。住宿费用标准（元）职务省内县级市及以下地区省内外大城市特殊地区（京、津、沪及大型沿海城市）高级职员以上150300400中级职员100150200初级职员80100150人事管理办法 根据中华人民共和国《公司法》及国家有关人事管理的法规、政策，结合公司的实际情况，特制定人事管理办法。人员编制公司人员编制及年度用工计划，由总经理提出，报请公司董事会审批后执行。2、 员工招聘 根据董事会通过的全年定员计划，提出对招聘员工学历、年龄、专业等要求，制定招聘计划和招聘程序。2.1 招聘工作按以下程序进行：依据个人资料初选、面试、笔试、体检、录用。2.1.1 应聘者应提交下列材料：求职表；近期免冠正面照片一张；最终学历证明；专业技术职称证明；专业成果方面的证明；其他能证明个人能力、水平的有关资料；2.1.2初选 根据应聘者提供的材料，行政部进行充分的评价分析，作出初步选择意向，通知应聘者参加面试。2.1.3 面试 对应聘者进行面试应由总经理、用人部门经理，行政部经理和其他有关人员参加。2.1.4笔试 应聘者是否参加笔试及笔试内容由公司根据需要决定。2.1.5体检 对面试、笔试合格者必须进行体检，一般在公司指定的医院进行。录用对应聘合格者总经理办公会决定是否录用。2.2 试用期 新员工报到后，需经过一个月的试用期。新员工所在部门在试用期满前要提供写实报告，由行政部根据写实报告对该员工做出考核报告，由总经理办公会根据考核来决定是否正式录用。2.3 公司聘用员工时，必须签订劳动合同。试用期间签订临时员工《劳动合同》，正式聘用后签订正式《劳动合同》2.4 公司编制内的正式员工，其工资、医疗、保险、福利待遇按公司的有关规定执行。人事档案管理办法 为了搞好人事档案的管理工作，特制定本制度。1、人事档案材料的内容及收集履历材料自传材料鉴定及考核考察材料学历和评聘专业技术职务材料奖励材料处分材料录用、任免、聘用、工资待遇、退职材料其它可供公司参考的材料上述材料由行政部负责收集、整理、归档、保管。2、人事档案的保管与借阅 2.1、因工作需要查阅人事档案时，应由主管领导和行政部经理批准。 2.2、档案一般限于在档案室内查阅，特殊情况下，经总经理批准可以借阅，但必须严格履行登记手续，并应按时归还。 2.3、借阅档案时，严禁涂改、圈划、撤换、增加档案材料，如发现装订、整理有误时，应向管理人员报告，不得自行处理。 2.4、未经批准，不得查阅上级、本人及亲友的档案。 2.5、违反上述规定而造成损失、泄密者，视情节予以处理。3、档案管理人员与阅档人员必须严格遵守保密规定，对人事档案内容不传扬、不散布、不议论，送取时不在外滞留，不带回家中。员工培训制度 为不断提高公司员工素质和公司经营水平，特制定公司员工培训制度。每位员工上岗前必须参加公司为其提供的岗前培训。公司内部岗位调整，有关人员要参加岗位变动培训。员工在晋升、提职前要参加相关知识的培训。有计划地选派公司员工到高等院校，参加专业知识更新培训。公司员工因工作需要，由公司选派学习者，其学习时间、学习费用均由公司负责提供。学习期间，员工的基本报酬不变。凡擅自与公司解除聘用合同的，学习期间的学费由本人承担，并在解聘前退还公司。凡合同期内被公司解聘人员，培训费用按40%偿还公司。公司每年初均应制定详细的员工培训计划，由行政部负责组织实施。员工述职制度 为加强对员工的考察、了解，准确评价员工任职期间工作业绩和实际表现，特制定述职制度。公司在编员工在聘期内每年都要进行述职。述职报告采取书面和口头相结合的方式。述职原则上每年年末进行一次，由行政部负责组织。述职的内容2.1、本人履行职责情况2.2、工作中取得的成绩2.3、个人在履行职责过程中遵守职业道德情况。2.4、所存在主要问题。2.5、今后改进工作的措施。述职的基本要求3.1、述职报告要员工本人亲自撰写。3.2、简明扼要。3.3、实事求是。3.4、述职报告要按规定时间完成。3.5、述职之后，述职报告由行政部存入员工考核档案，作为员工考核的基础资料。印证管理制度公司公章、领导名章、介绍信及有关证照，由行政部统一管理。用印必须履行审批手续，实行登记制度。印制好的公文由文书审核后复印；各类报表由公司领导或部门负责人签字后复印，其它事项由行政部负责人批准后复印。因工作需要，印章必须带出公司时，须经使用部门的主管经理书面请示总经理批准，登记后方可带出，用后及时返还。公司所有印章必须加锁管理，一旦发生意外情况，立即报告，妥善处理。公司介绍信由行政部文书管理，统一编号，不得空页。严格履行介绍信使用审批手续。出差人员用介绍信由公司领导签字批准。其它办公用介绍信由行政部负责人批准办理。公司有关证照（营业执照、税务登记证、产品生产许可证等）的使用须经主管领导批准，并做好登记工作。印章管理制度企业各部门需要刻版印章，一律凭企业批准成立该机构的文件，由总经理办公室代企业办理印章核审手续。凡总经理办公室代企业同意刻制的印章，须向有关单位、部门发出启用公章的通知（附上印模）。印章启用前，须向有关单位、部门发出启用公章的通知（附上印章）。企业的公章（包括董事长、总经理印鉴、企业章、各部门章）须由专人保管。未经领导批准，不得任意委托他人代行职权。印章必须存放在保密柜内，使用时必须履行批准和登记手续。凡企业发出的一切正式公文，凭签发人在稿件上的签字，并校对公文材料无误后方能用印。凡所属企业的文件或出据证明需盖企业的印鉴时，须经企业分管该项工作的领导批准方能用印。使用各部门的印鉴，须经部门负责人批准。严禁在空白介绍信上用印，如确因工作需要，须经企业副总经理以上领导签字批准。印鉴原则上不予携带外出，严防印鉴丢失。办公区内管理制度公司办公区为公司形象的重要组成部分，是公司日常工作的重要区域，为保证办公区工作的正常进行，特制定本规定。责任部门由公司行政部负责办公区的管理。职责范围3.1、负责公司领导办公室的卫生管理。3.2、负责公司公用设施的管理。3.3、3.4、负责办公区内设施的安装、运行和修缮工作。4、具体要求 4.1、办公设施实行定置管理，任何人不得随意挪动。 4.2、员工要自觉爱护各种办公设施。 4.3、员工要每天负责自己工作区域内的环境卫生。5、检查负责人 公司主管领导和行政部有关人员。6、检查方式 采取每周五下午定时检查和平时抽查相结合的方式。办公用品管理制度为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。一、办公用品分类：1、常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸、信封、涂改液。2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘、纸巾。3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，彩色墨盒及打印纸，U盘等。二、办公用品使用对象：各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，具体由各公司核定。三、申购和采购：办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准；批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。四、管理和发放：1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定前台人事文员管理。2、采购人员应将所采购的物品交前台人事文员办理登记入库手续，人事文员根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。3、各部门应指定专人领取办公用品。五、各部门费用核定及有关规定：1、各部门应按公司核定的办公用品领用标准，严格把好申请和领用关。人事文员不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管领导同意。2、部门费用核定由行政人事部根据领用数据进行核定，定量标准以文件形式传达给各部门。3、各部门因特殊情况需增加控制及特批办公用品的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批。4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。5、各部门可根据公司下达的办公用品定额自主确定部门及各使用人的办公用品使用标准。六、其它规定：1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。3、办公设备的耗材及维修费用。(1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，公司另定定额标准。(2)耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等；其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，由人事行政部门负责申购。(3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。档案管理1、建档的内容：上级和主管部门文件、公司的规划、年度计划、工作总结、统计资料、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、委托书、协议、合同、技术资料、销售资料、项目方案、通告、通知、国际通讯、记录（书信、传真及电子邮件）等，具有重要价值的文件材料。2、档案保管2.1公司档案分为行政人事、财务、销售及技术五类。2.2公司行政人事档案由行政人事部负责收集、整理、归档和保管。2.3公司财务档案由财务部负责整理、归档和保管。2.4公司技术档案由技术部负责整理、归档和保管。2.5公司销售档案由市场部负责整理、归档和保管。3、档案借阅：3.1公司领导和部门负责人借阅非密级档案，可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档，借阅与本岗位无关的档案由总经理批准，方可借阅。3.2公司其他人员借阅与本岗位工作有关的档案时，经部门负责人批准，办理借阅手续，档案借阅按期归还，如丢失、损坏视情节轻重给予处罚。3.3借阅密级档案必须总经理批准。3.4借阅档案要注意爱护和保持整洁，做到安全和保密，严禁涂改，严禁擅自翻印、抄录、转借。如确属工作需要摘录和复制，凡属机密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案由档案管理部门负责人批准方可摘录和复制。4档案保存：4.1具有重要历史价值和使用价值的档案，要进行光盘刻录，以长期保存。4.2任何组织或个人非经允许，不得随意销毁公司档案材料。按规定需要销毁时，凡属机密级档案需经总经理批准后方可销毁：一般内容档案，需经档案保管部门负责人批准后方可销毁。固定资产管理制度一、固定资产的分类本公司固定资产按经济用途分为：办公设备类如电脑、空调等；研发设备类如各种仪器、检测设备；生产设备类如机器设备、工具；交通运输工具类；房屋建筑类（公司目前无）。二、固定资产的折旧年限、预计净殘值、折旧方法按外商投资企业所得税法规定处理。三、固定资产的购置固定资产的购置主要包括购买、自建，不包括其他形式（投资转入、融资租入等）取得的固定资产。1．固定资产购买需要的提出日常用固定资产的购买应根据目前的业务需要由使用部门提出请购计划；大型固定资产（车辆、生产线、厂房等）的购建由公司根据业务发展需要提出购建计划并形成专门文件。固定资产购买计划的审批固定资产的购买需按规定的审批权限批准后方可执行。 固定资产购买审批权限 审批级次金额范围总经理董事会股东会5万元以上审批审批审批5万元以下2万元以上审批审批2万元以下审批（初步拟定，有待完善）3、固定资产购买计划的执行固定资产的购买应经比较，选择质优价廉的购买。 四、固定资产的登记、使用、保管1．固定资产购买投入使用后除财务入账记录外，应造册登记。每项固定资产应标贴固定资产登记卡。2.资产的使用人应按操作规程或使用要求使用，因操作使用不当造成损害的应承担经济责任。3．固定资产应妥善保管。对专人使用的如手提电脑、车辆等便于携带、移动的固定资产使用人应负保管责任，因保管不当造成损害或丢失应承担经济责任。五、固定资产的维修保养为延长固定资产的使用寿命，应定期检修保养，对所发生费用做出预计，经审核批准后报销。六、固定资产的盘点为保证固定资产的账实相符，了解固定资产的放置地点和使用状况应对固定资产进行定期盘点。对盘盈盘亏及时作出处理。七、固定资产的检查鉴定应对固定资产的技术性能、目前状况定期检查鉴定，发现问题及时处理。八、固定资产的处置对损毁、无使用价值、已超过经济使用寿命的固定资产报经批准后报废或出售，并及时报给财务部门作财务处理。市场营销人员薪酬考核和业务经费管理制度（暂缺）财务会计岗位职责标准负责企业财务核算、决算。负责编制企业会计报表。负责企业员工工资的核算与编制。负责企业全盘财务账务业务。负责企业成本核算和控制工作。负责企业经营活动中全面预算工作。编制企业财务计划。做好企业业务合同的管理工作。负责企业税务处理工作。负责各种财务资料和档案的归集、保管和保密工作。遵守公司《财务管理制度》，搞好好本职工作。积极完成上级领导安排的其他工作。财务出纳岗位职责标准处理日常应收应付款项的有关银行业务。审查原始凭证，保证其合法性和准确性。按公司《财务报销制度》处理好报销事项。负责现金收付并做好《现金日记帐》。控制现金库存与使用，注意现金保管工作。负责企业员工工资的发放工作。严格执行公司《财务管理制度》，监督各种不合理费用的支出。拒绝受理各种违背公司《财务管理制度》的经济行为。积极完成上级领导安排的其他工作。客户往来帐管理规定为加强客户往来账务管理，解决长期以来的客户往来账目不清问题，特做以下规定。所有收款（现金、支票、转账、存折）财务部出纳一律开具3联收据。所有收到货款的收据，出纳开具后首先传递给销售部跟单文员，由销售部跟单文员填写详细客户信息后返还出纳。只有填写完详细客户信息的收据，出纳方可撕下（底联不得撕下）。遇有特殊情况，不能填写详细客户信息，需要撕下客户联（第二联）交客户的，出纳需做特别记录，事后补记详细客户信息。详细客户信息由销售部跟单文员填写，内容必须包括：客户名称及客户号、项目名称（全称）、合同号或订单编号，销售部跟单文员接到出纳传递来的收据后，应立即填写客户信息，遇有特殊情况不能及时填写的，销售部跟单文员需做特别记录，事后补填详细客户信息。所有合同和订单（包含补充合同或订单，口头承诺