【精品文档】某集团公司内部管理程序流程图

【精品文档】某集团公司内部管理程序流程图程序文件名：出口合同评审程序文件编号：QP/PR03版次：A责任部门流程相关文件相关记录签约情况明细表顾客资信评估表成本预估表否决主管总经理审批合同终结评审记录合同更改签约签约情况明细表顾客资信评估表成本预估表否决主管总经理审批合同终结评审记录合同更改签约业务公司顾客沟通程序顾客资信评估洽谈记录资信评估表成本预估表签约明细表程序流程图程序文件名：增员和员工内部流动控制程序文件编号：QP/RS01A版次：A责任部门流程相关文件相关记录用人单位增员申请或员工内部流动报告或部门总经理和部门总经理人事部员工NG经理审批OK外部录用内部流动增员申请流动报告人事部审批人事部审批人事部总经理人事部会同用人部门考核、面试确定人员流出（流入）部门同意人事部及所人事部会同用人部门考核、面试确定人员流出（流入）部门同意委托部门员工培训签到表调整员工花名册办理录用手续确定人员体检流动手续人事部办理人事部调整员工花名册办理录用手续确定人员体检流动手续人事部办理相关部门聘任（解聘）通知程序流程图程序文件名：终止、解雇劳动合同控制程序文件编号：QP/RS01B版次：A责任部门流程相关文件相关记录劳动者或用人单位提出终止、解除劳动合同报告和部门总经理劳动者或用人单位提出终止、解除劳动合同报告和部门总经理各部门NG审批OK增员申请流动报告人事部审批人事部审批人事部总经理或其委托的分官经理办理终止、解除劳动合同离司手续人事部及所办理终止、解除劳动合同离司手续委托部门保存记录病退、离退办理退休人事部保存记录病退、离退办理退休相关部门解聘劳动关系证明书通知广州越秀企业（集团）公司程序文件名：内部质量审核程序文件编号：QP/MS02版次：A程序流程图责任部门流程相关文件相关记录制定《年度质量审核计划》制定《年度质量审核计划》管理者代表NG批准OK年度内部质量审核计划总经理任命审核组长和审核组成员任命审核组长和审核组成员管理者代表制定《内部质量审核实施计划》制定《内部质量审核实施计划》内部质量审核实施计划制定《内部质量制定《内部质量审核检查表》审核组成员内部质量审核检查表首次会议各部门负责人首次会议管理者代表审核组成员会议签到表现场审核现场审核审核组成员末次会议末次会议有关人员会议签到表向责任部门签发《不合格及纠正措施报告>>审核报告向责任部门签发《不合格及纠正措施报告>>审核报告审核组长内部质量审核报告不合格及纠正措施报告实施纠正措施实施纠正措施责任部门NG验证OK审核组成员保存记录管理者代表广州越秀企业（集团）公司程序文件名：对外投资控制程序文件编号：QP/MS05版次：A程序流程图责任部门流程相关文件相关记录项目申请和部门总经理项目申请和部门总经理投资人立项预算NO审批NO批准《投资项目申批表》可性性分析总经理室可性性分析相关部门总经理室《项目可行性研究报告》上报上报企管部记录执行记录执行总部企管部、投资人、财务部企管部财务部企管部相关记录广州越秀企业（集团）公司程序文件名：财务审计控制程序文件编号：QP/MS04版次：A程序流程图责任部门流程相关文件相关记录制定计划和部门总经理制定计划和部门总经理审计员审批NO验证《年度财务审计计划》执行计划签发计划财务总监执行计划签发计划审计员审计员填写检查表填写检查表审计员《财务审计检查表》实施整顿措施签发检查表实施整顿措施签发检查表审计员被审计单位上报记录整顿结果审计员、财务总监上报记录整顿结果审计员审计员财务审计不及格及纠正措施报告程序流程图程序文件名：采购合同控制程序文件编号：QP/PR04版次：A责任部门流程相关文件相关记录拟定《采购合同》和部门总经理拟定《采购合同》和部门总经理业务员计算机管理系统 是否是代理出口NO审批NO是否安排生产计划YESNO出口合同采购合同代理合同审核供应商评估控制程序代理合同审核供应商评估控制程序公司总经理供应商评估系统业务员《生产通知单》生产计划验货生产计划验货QC验货单购货付款进出口贸易控制程序进货业务员购货付款进出口贸易控制程序进货财务进货单进货单结算联程序流程图程序文件名：职务聘任、解聘控制程序文件编号：QP/RS01C版次：A责任部门流程相关文件相关记录董事长总经理决定董事长总经理决定集团分管领导或部门总经理和部门总经理集团分管领导和部门总经理NG经理审批OK提名报告人事部考核人事部考核人事部考核意见总经理人事部办理手续人事部及所人事部办理手续委托部门员工培训签到表通知个人通知部门人事部通知个人通知部门聘任（解聘）通知广州越秀企业（集团）公司程序文件名：软件修改管理程序文件编号：QP/RS09版次：A程序流程图责任部门流程相关文件相关记录YESON结束分析原因措施事故处理特殊要求软件更改或出现问题使用单位YESON结束分析原因措施事故处理特殊要求软件更改或出现问题相关技术手册软件问题修改报告计算机中心企管部计算机中心事故处理是否审批YES是否审批YES软件问题修改报告审批NO计算机中心审批NO软件问题修改报告软件修改总经理软件修改广州越秀企业（集团）公司程序文件名：数据分析文件编号：QP/MS09版次：A程序流程图责任部门流程相关文件相关记录结束采集有关数据结束采集有关数据进行数据分析数据分析需求报告审批审批NOYES提交数据分析报告质量改进策划程序纠正和预防措施控制程序需求报告企管部主管副总经理计算机中心相关部门审批报告相关数据文件分析记录相关部门分析报告需求单位程序流程图程序文件名：顾客资信评估程序文件编号：QP/PR06版次：A责任部门流程相关文件相关记录中止评价检验批量进货样品检验现场考察式发出调查表C类A类B类中止评价检验批量进货样品检验现场考察式发出调查表C类A类B类业务公司调查表检验报告OK取消认可供应商资格批准列入认可供应商名单定期评估证明文件供应商评估表批准业务公司OK取消认可供应商资格批准列入认可供应商名单定期评估证明文件供应商评估表批准企管部供应商评估表认可供应商名单年度报告NG业务公司NG业务公司/企管部广州越秀企业（集团）公司程序文件名：采购控制程序文件编号：QP/PR05版次：A程序流程图责任部门流程相关文件相关记录备案检验采购产品签约NG批准拟定购销合同根据出口合同及相关文件备案检验采购产品签约NG批准拟定购销合同根据出口合同及相关文件业务公司出口合同供应商评估程序购销合同进货检验程序广州越秀企业（集团）公司程序文件名：计算机软件使权限管理程序文件编号：QP/RS010版次：A程序流程图责任部门流程相关文件相关记录岗位职能表人事部岗位职能表岗位职能表NOOK审批计算机中心NOOK审批设置使用权限计算机中心设置使用权限设置权限表NO无审批特殊使用权限表特殊要求有NO无审批特殊使用权限表特殊要求有特殊使用权限登记表使用权限表OK总经理使用权限表OK使用权限表结束计算机中心结束计算机中心广州越秀企业（集团）公司程序文件名：立项开发应用软件管理程序文件编号：QP/RS07版次：A程序流程图责任部门流程相关文件相关记录用户申请报告用户申请报告审批可行性分析报告OKNO用户手册及程序文档评审测试分析报告OK书面意见ON需求分析说明概要、详细设计NO审批OKNO确认OK建立维护手册项目开发总结用户单位申请报告计算机中心或其它软件开发单位可行性分析报告总经理总经理室批阅文件需求分析说明报告计算机中心设计文档计算机中心或其它开发软件单位计算机中心主任审批意见书计算机中心档案室用户单位测试分析报告项目总结计算机中心或其它开发软件单位维护手册程序流程图程序文件名：外事控制程序文件编号：QP/RS01E版次：A责任部门流程相关文件相关记录NG部门审批OK出访申请报告各部门NG部门审批OK出访申请报告需求报告NGOK集团审批总经理或委托的分管领导NGOK集团审批NGNG保存记录保管证件办理领证及出访手续OK签证办理送签证手续OKOKOKNGNG因私因公市公安局审批市公安局审批广越集团审批办理呈报审批手续保存记录通知本人交款领取证件人事部NGNG保存记录保管证件办理领证及出访手续OK签证办理送签证手续OKOKOKNGNG因私因公市公安局审批市公安局审批广越集团审批办理呈报审批手续保存记录通知本人交款领取证件程序流程图程序文件名：计算机信息备份管理程序文件编号：QP/RS0503版次：A责任部门流程相关文件相关记录确定信息安全级别职能部门确定信息安全级别计算机中心国家有关信息安全级别的文件（规定）信息安全级别手册安全级别计算机中心安全级别备份记录C级B级A级每周备份每月备份每天备份C级B级A级每周备份每月备份每天备份计算机中心事故情况登记表NO有无事故YES计算机中心NO有无事故YES事故处理事故处理事故处理意见分析原因、措施结束企管部分析原因、措施结束集团安全保密委员会计算机中心程序流程图程序文件名：内部沟通控制程序文件编号：QP/MA02版次：A责任部门流程相关文件相关记录提出沟通要求和部门总经理提出沟通要求和部门总经理各部门或员工NO有效性评估OK组织实施沟通接受沟通要求组织实施沟通接受沟通要求相关部门或员工保存沟通记录保存沟通记录沟通的各方沟通记录信息反馈人事部及所信息反馈委托部门人事部相关部门解聘劳动关系证明书通知广州越秀企业（集团）公司程序文件名：提供担保控制程序文件编号：QP/MS06版次：A程序流程图责任部门流程相关文件相关记录提出担保申请和部门总经理提出担保申请和部门总经理被担保人审批《担保申请审批表》接收担保申请资信评估财务部接收担保申请资信评估相关部门总经理室分管经理相关部门（人员执行）执行撤消担保记录动态监控财务部撤消担保记录动态监控财务部记录结束被担保人记录结束财务部程序流程图程序文件名：内部风险控制程序（C类）文件编号：QP/MS04版次：A责任部门流程相关文件相关记录加注意见提出支付申请和部门总经理加注意见提出支付申请和部门总经理业务员主管会计NO审批NO审批