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文档简介

1、当前文档修改密码：8362839 HYPERLINK 母子公司体体制下，由由于企业业业务多多元化、跨跨地域和和高速发发展，为为提高母母公司董董事会的的决策能能力和决决策效率率，并有有效防范范个人决决策失误误对集团团发展带带来的风风险，企企业应根根据自身身实际情情况合理理设置董董事会专专业委员员以辅助助决策。虽虽然不能能给你们们公司提提出细节节性意见见，但是是我想还还是可以以就专业业委员会会的部门门和作用用给出一一点建议议，希望望你能有有所启发发。专业业委员会会的作用用可以一一言以蔽蔽之：消消解多元元化经营营的风险险，并大大大提高高董事会会的工作作效率和和效果。作为为董事会会下属辅辅助工作作机构

2、，专专业委员员会的职职责是对对董事会会重大控控制内容容进行专专业化划划分设立立，通过过有效利利用公司司外部专专家资源源及内部部部门管管理人员员经验参参与沟通通，为董董事会提提供决策策依据，以以保证董董事会决决策的科科学性、准准确性、合合法性。专专业委员员会向董董事会负负责并汇汇报工作作。为保保证更好好的开展展工作，各各专业委委员会可可以聘请请专业评评估师、独独立财务务顾问、法法律顾问问等中介介机构为为其提供供专业意意见。董董事会各各专业委委员会的的具体工工作内容容主要有有三项：就专项项议题进进行提案案；负责责就专项项议题对对集团公公司管理理层进行行审核和和质询；提交建建议，供供董事会会会议决决策。其其中最为为主要的的一项内内容是董董事会专专业委员员会就专专项议题题的提案案，其提提案程序序如下：（提案案程序）对于一个多元化经营的母子公司来说，一般应考虑设置战略投资委员会、人力资源委员会、财务管理委员会和审计委员会，其使命与职责、具体工作内容、工作关系等见图示。另外，企业可根据自身业务的开展情况，设置已从事或待进入行业的专业委员会，如

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