2013年年度工作总结范例

1、2013年年度工作总结范例第一页，共68页。一、2012年工作总结二、2013年工作计划目录第二页，共68页。 2012年我们在生产经营上经历了企业成立以来最严峻的挑战，钢铁行业持续低迷陷入亏损状态，铁矿石价格大幅下滑，造船和航运产业举步维艰，新产业尚未进入良性循环的轨道，集团生产经营面临巨大考验。在严峻的考验面前，集团全体员工同心协力，努力拼搏，保障了集团生产经营的稳定。第三页，共68页。 2012年，集团控股公司完成钢产量1376万吨，铁精粉286万吨，交船29艘；完成主营业务收入677亿元；完成利润总额3.89亿元，其中钢铁板块0.47亿元，资源板块4.13亿元；上缴税金25亿元。 一、

2、2010年工作总结第四页，共68页。 虽然2012年的数据并不华丽，但是我深知同志们这一年来承受着巨大的压力，付出了无数的艰辛和汗水。在此，请允许我代表集团向一年来辛勤奋斗在各条战线上的全体员工表示诚挚的慰问和衷心的感谢！一、2010年工作总结第五页，共68页。（一）积极应对危机，企业生产经营平稳运行2012年工作总结第六页，共68页。华夏建龙面对市场变化，积极调整公司生产经营策略，保持了较好的盈利水平，全年完成铁精粉产量286万吨，磷精粉34万吨，实现利润总额4.13亿元。在资源勘查方面，华夏建龙从外部资源勘查向内外部并重转型，对滦平建龙、宝通矿业的铁矿资源以及朱日和、金地的铜钼矿资源进行了

3、详查，新增铁矿资源11.5亿吨，新增钼金属资源32万吨，为公司长远发展提供了资源保障；华夏建龙在资源换资本上取得实质性突破，通过两个矿山股权转让变现资金2.3亿元。在工程建设方面，本溪龙新思山岭铁矿采选工程、承德县选厂技改工程、滦平建龙扩建工程几个重点项目稳步推进，2013年华夏建龙铁精粉产能将进一步提升。资源板块第七页，共68页。钢铁板块 面对低迷的市场，克服重重困难，深入开展降本增效，生产经营上涌现出许多亮点。抚顺新钢铁践行精细化管理、精益化运营，全年完成利润总额2.3亿元，净资产收益率指标处于行业领先水平，盈利水平在集团钢铁板块始终保持领先位置。新宝泰工程建设和生产经营两方面成效显著，1

4、080M3高炉工程建设设立了挑战性目标并圆满完成，树立了钢铁板块精品工程的样板；全年实现利润4179万元，其中四季度完成利润1.15亿元。唐山建龙四季度实现利润1.06亿元，实现全年扭亏为盈。吉林恒联华兴铸造项目投产，企业转型取得实质性突破。第八页，共68页。 在大量钢铁企业陷入困境之时，抚顺新钢铁、新宝泰、唐山建龙全年实现盈利，进一步提振了我们战胜危机的信心。第九页，共68页。船运板块扬帆集团在营销方面迎难而上、主动出击。“扬帆”品牌在欧洲市场的影响力进一步提升，舟山扬帆全年新接实单24艘，待生效订单16艘；青岛扬帆营销突破取得丰硕战果，实现了军、民品两个市场齐头并进双丰收，新接订单38艘，

5、订单总额33亿元，超额完成年度预算目标，青岛扬帆12月份与海关总署、海装、总装签订了总额9亿元的海关缉私艇、拖船和布缆船的建造合同，时隔四年再次承建海军产品，意义重大。第十页，共68页。机电及其他板块川锅锅炉二期工程建设进展顺利，按期顺利实现整体搬迁，工程质量有目共睹，成为集团机电板块的样板工程；市场开拓成效明显，全年接单16.7亿元，完成商品产值10.8亿元，实现利润1621万元；工程总包业务起步迅速，成为川锅生产经营的一大亮点；川锅锅炉在装备制造业严重下滑的背景下实现了生产经营的重大突破。嘉天地产与行业领军企业开展合作，各项目的工程建设和市场营销工作进展顺利，“招商诺丁山”项目盛大开盘，成

6、为哈尔滨市地产新亮点。第十一页，共68页。机电及其他板块天津建龙贸易业务有序开展，全年实现销售收入75亿元，开展业务的同时为集团融资平台建设做出了巨大贡献。志能祥赢在公司运行的第一年就实现了盈利，全年签订合同5.3亿元，实现利润230万元。第十二页，共68页。（二）务实推动降本增效，内涵式发展落到实处2012年工作总结第十三页，共68页。 2012年各子公司紧紧围绕“做精、做强”的发展思路，眼睛向内，深入开展降本增效工作，取得了积极成效。第十四页，共68页。钢铁板块：集团总部提出以课题-专案的形式推动降本增效工作，并明确了集团化的12项课题及总体工作推进计划，成立12个课题组为子公司搭建平台、

7、提供支撑。各钢铁子公司在集团统一部署下，积极挖掘本公司潜力点，发动全员参与，大胆突破，2012年钢铁板块降本增效成绩显著。 钢铁子公司各项指标进步明显，涌现出一批优秀专案：如配煤配矿、石灰石炼钢、转炉煤气回收、高炉烟煤比提升、TRT发电、高炉定修模型优化、球团膨润土降低、财务费用降低等等。第十五页，共68页。 各公司成本排名进一步靠前：抚顺新钢低合金钢坯和三级螺纹钢成本排名行业第二；黑龙江炼铁成本在1000M3以下高炉中排名第一；唐山建龙冶金焦成本排名行业第二，炼钢工序成本达到行业先进水平；其他公司的成本也比去年有了大幅下降，除吉林金珠以外各公司炼铁成本均处于行业前十名（1000M3以下高炉）

8、。 钢铁板块全年实现降本增效额26亿元，吨钢186元，创造效益的同时也提升了技术创新氛围、锻炼了队伍。虽然外部形势依然严峻，但各公司生产经营状况都有大变化，新宝泰、唐山建龙、抚顺新钢铁、吉林明城第四季度均实现盈利。第十六页，共68页。 华夏建龙在面临市场下滑、资源税大幅上涨等不利因素影响的前提下，从提产保质、降低能耗与物耗等多方面入手，以技术创新为抓手，通过引进新设备、优化工艺等措施，不断取得新突破：宝通矿业降低尾矿运输成本专案年创效762万元，朱日和铜业提高铜、硫回收率专案年创效310万元；华夏建龙铁精粉成本比预算节约超过20元/吨，全年实现降本增效额6260万元。第十七页，共68页。 扬帆

9、集团先后设立了26项集团级科技攻关项目，内容覆盖了设计管理、工艺改进、设备技术革新、生产流程优化等各方面，部分课题效益明显：单元模块制作可以使安装工费平均降低4%，劳动生产效率提升10%-15%；大规格钢板的应用使材料利用率提升了1%，拼板焊接工作量减少了约23%；国产焊丝替代进口降低采购成本约500万元等等。第十八页，共68页。 川锅锅炉紧紧围绕产品设计成本优化、采购绩效优化、生产交期优化等方面开展工作，全年实现降本增效额4695万元，有力支撑了生产经营目标的实现。 天津茂联2012年共完成降本增效项目51项，产品工序成本大幅下降，铜加工成本下降12%，钴加工成本下降15%，降本增效可实现年

10、经济效益4385万元。第十九页，共68页。（三）技术创新氛围明显改善，创新成果不断涌现2012年工作总结第二十页，共68页。 创新是企业致胜的法宝，是企业提升竞争力的关键要素，2012年各公司把技术创新作为推动降本增效、精品工程、产品开发的核心手段，涌现出一批创新成果。第二十一页，共68页。钢铁板块各子公司加强外部合作，借助外部力量推动技术进步，与北京科技大学、东北大学、钢铁研究总院等单位所建立了长期合作关系。唐山新宝泰和北京科技大学开展系统合作，取得多项成果：石灰石炼钢降低炼钢渣料成本15元/吨；高炉全喷烟煤能力如期实现并将烟煤比稳定在60%以上，累计创效近1000万元。抚顺新钢铁高炉吨铁T

11、RT发电量（34.5kwh/t）达到行业领先水平，与东北大学专家合作“高炉炉缸侵蚀诊断与结构安全预警科研成果”通过国家安全生产监督总局鉴定，达到国际先进水平。唐山建龙深入开展配煤配矿的机理研究，打破传统观念，实现配煤和配矿的高度联动，进一步降低了铁前成本。第二十二页，共68页。 吉林钢铁炼钢深脱硫技术获得突破，管线钢、汽车大梁钢等新产品开发获得成功；企业被认定为“吉林省高新技术企业”。承德建龙强化市场开拓和研发队伍建设，高端无缝管坯、汽车用钢等品种的开发初见成效，战略客户的开发取得阶段性成果。黑龙江建龙加强品种开发和质量管控，成功进入能源一号网，为石油用无缝钢管的市场开拓奠定了基础。 宝通矿业

12、不断加强技术创新与资源综合利用的研究，实现磷资源的综合回收，年增加效益超过5000万元。扬帆集团舟山船厂创新生产管理模式，推动工序前移、提高预装水平、压缩船台周期，使码头周期平均单船缩短在10%15%。捷威动力主办和参与的五项国家863项目正在有序推进；祥威传动开发出水泥立磨减速机并启动了高炉鼓风机用高速齿轮箱、海洋工程用齿轮箱等一批高附加值产品的开发工作。第二十三页，共68页。 各公司在工程建设领域也加强了新技术的应用，唐山建龙65MW发电机组在国内同规模机组中首次采用超高压技术，将大大提升发电效率；新宝泰在集团内率先应用转炉煤气干法除尘技术和高炉BPRT发电技术并取得成效；志能祥赢“煤气、

13、余热蒸汽综合利用技术” 实现了煤气零放散、烧结和转炉余热蒸气100%回收，获第三届节能中国十大应用新技术。第二十四页，共68页。 2012年度集团共申请受理专利290项，取得专利授权238项，截止2012年底，全集团累计拥有专利434项，其中发明专利33项，已连续两年实现专利授权数量翻番；其中黑龙江建龙2012年授权专利69项，扬帆集团2012年授权专利54项。集团工程管理部利用专业技术协会的平台，进行专利知识的宣贯、引导和协调组织，集团技术创新氛围明显增强，专利的整体水平也在逐步提高。第二十五页，共68页。 12月26日，集团院士专家工作站正式成立，目前集团已拥有3家院士专家工作站和3家博士

14、后工作站和1家博士后创新实践基地，将进一步推动集团构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，不断提高集团整体创新发展的能力和水平。第二十六页，共68页。（四）集团化管理稳步推进，各项工作逐步落地2012年工作总结第二十七页，共68页。集团总部围绕“管理、服务与业务支撑平台”的工作定位，不断提升工作质量、深化工作成果。一是推动企业文化-战略规划-全面预算-方针管理等其他管理活动一条工作主线。 钢铁板块以降本增效为载体推动一条主线真正落地并取得显著效益，2012年钢铁板块预算编制的质量进一步提升，非钢板块全面预算管理也得到了强化，承德建龙在责任分解和检讨体系谋划上积极探索并取得初步

15、成果。第二十八页，共68页。二是推进集中采购、对外投融资集中、工程集中三项集中业务。 集中采购工作有序推进，全年完成集中采购金额24亿元，进口矿石910万吨，进口煤42万吨；集中采购推进机制进一步优化，集团经营部重点强化了集中采购供应商的准入，子公司在此基础上进行招投标，为子公司采购工作创造了更好的环境。 在对外投融资方面，投资决策的严谨性进一步提高，集团投资管控的力度进一步加强，投资调研支撑企业挖潜增效的作用进一步得到发挥；资金战线紧紧围绕“强化资金计划和融资规划，降低资金成本”的方向开展工作，积极推进主流银行的集团授信，加强银企合作，拓宽融资渠道，在保障资金链安全的前提下进一步降低了资金成

16、本。第二十九页，共68页。 在工程集中方面，2012年集团重点工程全部通过责任状进行管理，工程建设质量和投资控制能力有明显改善，尤其是钢铁板块的节能减排项目得到快速推进，成为最大的效益增长点，2013年自发电量的目标比2012年提高一倍；工程管理部在五阶段管理的基础上进一步优化了集团工程管理思路，理清了精品工程管理的内涵，并通过制度予以规范化。三是夯实财务、人事企划、信息化三项基础工作。 财务、人事企划部门紧紧围绕主业务需要，积极推进流程规范、科目梳理、定员优化、奖励资源规划、统计对标等工作，有力支撑了降本增效等重点工作的开展。集团信息化4+1系统有序推进，全年信息化项目按计划达成率100%，

17、试运行到稳定运行平均0.46个月，信息系统推进的质量有明显提高。第三十页，共68页。（五）持续推动和谐企业建设，企业凝聚力不断提升2012年工作总结第三十一页，共68页。我们坚持“以人为本”的理念，各公司以“关爱员工”为中心，加大投入，改善员工的工作生活环境。 在厂区环境治理方面，新宝泰、承德建龙、抚顺新钢铁等公司陆续开展了厂内物流优化和环境治理工程，厂区面貌焕然一新。 在后勤服务方面，川锅锅炉、承德建龙、天津茂联新办公楼建成，青岛扬帆公寓楼正式启用，各公司重点围绕员工的洗浴、餐饮、住宿、交通等硬件设施进行了完善，改善了员工的工作和生活条件。第三十二页，共68页。 在员工发展方面，公司培训体系

18、不断完善，专业评聘、职业技能鉴定等工作正在有条不紊的开展，专案改善、自主管理活动成为专业人员和基层员工的展示平台。 在沟通交流方面，各公司通过公告栏、座谈会等多种沟通渠道，收集基层员工关心的重点问题并积极予以落实，各公司文体活动开展的氛围越来越浓厚，爱心基金的使用范围和作用在不断扩大。第三十三页，共68页。我们坚持做好社会公民，积极承担社会责任。 在节能减排方面，2012年集团在严格控制投资的大背景下，资金投放集中向节能减排项目倾斜，钢铁板块煤气发电、余热蒸汽发电、烧结脱硫等一大批节能减排项目开工或投产，创造环境效益的同时也带来了经济效益；华夏建龙的绿色矿山建设稳步推进，承德县、宽城、金地、朱

19、日和等绿色矿山建设成效显著，矾山磷矿“国家级绿色矿山试点单位”初审获得通过。 在公益事业方面，集团各子公司重点围绕捐资助学、和谐社区建设等主题积极献爱心，集团总部与北京科技大学、东北大学分别续签了3年总计180万元的合作协议；华夏建龙在矿山所在地的小学开展“情暖梦想 牵手希望”捐资助学活动；承德建龙积极参与森林火灾救援并获得高度评价；抚顺新钢铁员工积极宣传雷锋精神，放歌央视荧屏。第三十四页，共68页。 集团各子公司在2012年获得多项荣誉称号：志能祥赢获得“节能中国先进单位”，黑龙江建龙获评“全国就业先进企业”，抚顺新钢铁获评“十一五时期全国节能减排先进集体”、“辽宁省扶贫攻坚先进企业”等多项

20、荣誉称号，建龙集团荣登“2012中国实业榜样”榜单。第三十五页，共68页。2012年工作中存在的问题2012年工作总结第三十六页，共68页。 在回顾2012年工作业绩的同时，也要看到企业存在的一些问题和不足，主要体现在：一是企业盈利能力亟待提升。2012年各板块均未完成预算利润目标，钢铁板块的盈利能力与行业标杆有一定差距，吉林钢铁、黑龙江建龙生产经营的被动局面尚未彻底改变；扬帆集团竞争力亟待提升；新产业板块各子公司均未实现预期目标，还需要渡过较长时间的培育期。第三十七页，共68页。二是工程建设的前期考察论证有待进一步加强，工程管理体系需进一步完善。三是人才队伍仍是制约集团发展的瓶颈之一，尤其是

21、后备主管队伍建设和关键技术领头人的培养还有较大差距。四是全面预算的意识要进一步加强，围绕全面预算实现的责任体系建立和执行力要进一步加强。五是人文关怀特别是对基层员工关心的焦点问题需进一步加大解决力度。第三十八页，共68页。一、2012年工作总结二、2013年工作计划目录第三十九页，共68页。 2013年将是我们面临严峻考验的一年，外部环境依然严峻，全球经济面临诸多不确定性因素，中国经济增速放缓，产能过剩问题日益突出，企业盈利水平将受到极大考验。对此，我们要有清醒的认识，中国经济已进入转型期，我们只能全力变革适应经济的转型。2012年虽然制造业总体形势欠佳，但行业里仍有一些优秀企业的业绩表现非常

22、突出，外部市场对公司的影响是客观因素，但更关键的还是我们内功不够，与标杆企业相比还有很大差距；所幸的是通过降本增效等工作的梳理，我们逐渐理清了潜力点，明确了突破重点，也找到了一些解决之道，相信只要全体建龙人眼睛向内、同心协力、勇于突破，2013年我们会更上一层楼。2013年工作计划第四十页，共68页。2013年集团总体工作思路： 紧紧围绕全面预算达成，狠抓“降本增效、精品工程、产品开发、外部条件突破和遗留问题解决”四项重点工作；紧紧围绕主业务需求，强化财务、人事企划、信息化三项基础工作；紧紧围绕支撑子公司创效，打造三大集团化服务平台；强化责任落实，提升执行效果，确保2013年全面预算目标的实现

23、。第四十一页，共68页。2013年控股企业经营目标：销售收入：692亿元；利润总额：6亿元。钢铁板块：销售收入524亿元，利润总额10亿元，粗钢产量1543万吨。资源板块：销售收入33亿元，利润总额6.5亿元，铁精粉产量324万吨。船运板块：销售收入50亿元，交船35艘。机电板块及其他：销售收入85亿元。第四十二页，共68页。（一）抓好“降本增效、精品工程、产品开发、外部条件突破和遗留问题解决”四项重点工作2013年工作计划第四十三页，共68页。 利润是企业生存和发展的基础，是衡量企业竞争力的标尺。 2013年各项工作都要紧紧围绕提升盈利能力、完成预算目标来开展，重点做好以下四项工作：1、降本

24、增效。没有不好的行业，只有不好的企业，虽然外部寒意正浓，但各行业仍然有一些盈利能力非常突出的企业，与行业标杆相比我们还有很大的差距，必须深入挖掘潜力。2013年各公司降本增效方案已经明确，我们全体干部员工要全力以赴，保障2013年降本增效目标的实现，为2013年全面预算目标的完成打下坚实的基础。第四十四页，共68页。（1）钢铁板块要继续按照攻关课题专案的形式做好降本增效工作，各子公司要以重点专案为突破口，加强关键技术人员配置，积极开展对标和外部合作，强化技术创新能力，完善基础数据体系，合理匹配奖励资源，确保钢铁板块吨钢降本增效183元的目标实现；各公司要积极应对市场变化，围绕预算目标完成不断挖

25、掘新的创效点，实行动态管控，抵消外部市场变化带来的不利影响；各子公司高层要加强参与的深度，深入现场了解情况、解决问题，多走出去考察交流，加大工作推动的力度。总部各课题组要在专业对标、平台搭建、对外合作推动等方面积极发挥支撑作用。集团总裁室要继续做好钢铁板块降本增效推进的总体组织工作，加大奖励和评比表彰力度，营造全员推动降本增效的积极氛围。第四十五页，共68页。（2）华夏建龙、扬帆集团、机电板块各公司要结合本行业特点，积极借鉴钢铁板块降本增效工作推进模式，围绕损益表梳理本公司降本增效课题，把降本增效课题分解成若干个专案，做好专案四个值的研究，明确突破重点，合理匹配资源，把降本增效工作落到实处。第

26、四十六页，共68页。2、精品工程。工程项目建设是实现企业快速发展和良好运营的重要途径，同时工程项目的建设质量的好坏又关系到企业的命运。历史的经验告诉我们一个成功的项目可以为企业带来新的效益增长点乃至实现企业大发展的机遇，一个失败的项目可以使企业陷入困境甚至变成企业的灭顶之祸，这方面的例子在我们集团内部已不胜枚举。面对当今日益严峻的经济形势和建龙集团的企业现状，转变工程管理的思路和方式已是当务之急，这也是集团提出“精品工程”理念的初衷。所以在过去工程管理实践的基础上，转变传统思想和观念，由过去以“单纯工程项目管理”转变为以“投资收益和创新突破”为核心的“内部投资管理”是我们打造“精品工程”的灵魂

27、所在，也是对我们集团工程战线提出的今后工作的主攻方向。第四十七页，共68页。 做好任何事情决策是关键，作为集团层面打造“精品工程”的着力点应放在工程项目的决策上，为此最近我们出台了集团内部投资管理办法，其核心是在决策阶段针对重点项目在项目立项、设计论证组织两次高端论证会和两次决策会，在充分论证形成决策结论的前提下编制、签订工程责任状，形成以子公司为责任主体，总部工程管理部提供强有力服务支撑的高效运行体系。重点应强化以下四方面工作：（1）重视项目前期：高端参与，做好调研。提高项目考察、调研的层级，500（含）万元以上项目子公司总经理带队调研；100（含）-500万元项目子公司工程副总带队调研；1

28、00万元以下项目由项目提出部门一级正主管带队调研。第四十八页，共68页。（2）强化项目论证：高端决策，论证到位。5000万元（含）以上及重点项目在项目立项、设计论证会，由集团工程管理部组织，集团总裁主持，集团投资委员会成员参加；论证会除对设计单位编制的项目可行性研究报告、项目初步设计方案进行论证外，项目单位应提交涵盖市场调研、详细效益测算等在内的项目立项申请报告（立项论证阶段）和工程责任状申请报告（设计论证阶段）的相关材料呈大会讨论。集团投资决策委员会在论证会后即召开投资决策会议对项目立项申请报告、工程责任状申请报告进行两次决策。5000万元以下的项目的立项决策、项目目标决策由子公司按照内部投

29、资管理办法组织、执行。第四十九页，共68页。（3）落实实施责任：责任到位，支撑到位。项目实施阶段项目单位对责任状目标进行细化分解，界面分割，责任到人，定期检讨，及时纠偏。利用集团总部专业人员技术优势在项目工艺技术、工程量清单计价、设备招标采购、土建专项施工方案等方面对子公司提供全方位的技术支持和服务。（4）做好项目后评价：量化目标，纳入考核。工程管理部门从工程建设、技术创新、投资效益三个维度,组织编制项目后评价报告,并组织相关部门参加的项目评议会；逐步建立并理顺评价结果与项目管理者绩效考核的关系，不断提升工程项目管理水平和队伍素质。第五十页，共68页。3、产品开发。产品品牌是企业的核心竞争力，

30、目前我们各板块在产品开发上普遍存在能力不足、亮点不多的问题，品种创效能力亟待增强。各公司要继续加大新产品开发力度，打造优势品牌，提高产品的盈利能力、市场占有率和美誉度。钢铁板块要继续加大研发投入和专业队伍建设，在巩固原有优势品牌的基础上，加大与高端装备制造业、石化等产业的对接，进一步打造石油用无缝钢管、电渣钢、锻造用钢等产品的品牌，提高产品竞争力；集团经营部要借鉴行业先进企业的做法，做好钢铁板块产品开发工作推动的机制研究，促进产品开发工作上台阶、出成果。华夏建龙要重点做好多金属伴生矿综合利用的研究。扬帆集团要学习先进造船企业，在设计能力提升、船型开发、船型优化上继续突破，不断开发出更加节能、环

31、保的高附加值船型，并为海工产品市场的开拓做好布局。机电板块在进一步加快产品开发的同时，要加大力度寻求市场的切入点，快速扩大市场份额，提升品牌知名度。第五十一页，共68页。4、外部条件突破和遗留问题解决。企业只有把精力聚焦在内部改良改善上，才能真正走上内涵式发展之路，目前各公司普遍存在一些遗留问题，时间拖得久、解决难度大，对企业生产经营产生了不利影响。2013年各公司要系统梳理出需解决的遗留问题和需突破的外部条件，明确责任，积极与相关单位协调，集中资源、各个击破，妥善解决项目审批手续、证照等问题以及影响企业生产经营的其他遗留事项，并努力通过产业链延伸等各种手段来优化周边环境，为企业今后的长远发展

32、打好基础。第五十二页，共68页。（二）围绕四项重点业务，强化基础管理工作2013年工作计划第五十三页，共68页。1、财务。财务部门一是要扮演好投资决策、经营决策的高端幕僚角色，在重点业务上绝不能缺位，要通过准确、客观的效益测算分析为决策提供支撑；二是要做好预算目标的责任分解，把利润目标层层分解到各责任主体，把每个主体的责任金额化，目标执行过程中的指标差异、事故影响也要转化为具体金额，用目标完成的效益贡献值来客观评价责任主体的总体业绩；三是要做好财务基础工作，不断完善成本科目设计、成本核算和检讨体系等基础工作，推动资金支付规则的优化，让财务管理和专业工作高度对接；四是加强法务管理，完善三会管理的

33、运行效果，强化董事会秘书的职责，理顺“三会”议事规则和决策机制，及时跟进重大诉讼案件，维护公司正当权益。第五十四页，共68页。2、人事企划。人事企划部门首先要搭建好权责清晰的组织体系，做好组织规划设计，合理界定权责划分，通过责权利的理顺为重点工作开展创造条件，及时解决关键人才配置，为主业务的良好运行做好人力资源保障；其次要建立以利润为中心、全面预算为手段、检讨改善为基础的绩效管理体系；第三是建立以分配机制为核心，能充分调动积极性的激励机制；营造全体员工肯干事、能干事的良好氛围。另外，要根据重点业务推进的需要不断完善基础数据体系，确保数据的准确性，为检讨分析提供可靠的数据支撑；不断加强与行业先进

34、企业的对标，选择行业内盈利能力强的企业作为综合性标杆企业，建立信息交流渠道，强化现场交流对标，找出差距、借鉴手段、不断改善。第五十五页，共68页。3、信息化。管理的最大难题就是信息不对称，因此信息化建设要坚持简单化原则，把握管理和业务的本质，现阶段把实现数据信息化作为主要目标，通过梳理数据源，明确数据归集关系，形成及时、准确的管理报表，为生产经营决策提供数据支撑。集团总裁室做好总体谋划，按照信息化规划稳步推进集团4+1系统的开发；利用信息化的高效率和透明度，积极研究推动信息化在基础数据体系建设、采购招投标、电子商务等领域的应用，拓展信息化的价值。第五十六页，共68页。（三）做好集团化的三个平台

35、建设2013年工作计划第五十七页，共68页。1、建立采购招投标平台 集团每年的采购业务量非常巨大，大量业务需要通过招投标来运作，有必要建立集团化的招投标平台来提高效率、改进质量。集团经营部与各子公司结合，做好供应商准入管理，明确供应商准入、退出机制，引进优秀的供应商与子公司合作，建立合格供应商清单；子公司在供应商准入平台上进行招投标。第五十八页，共68页。2、做好融资平台建设 为子公司融资业务提供服务支撑。继续推进集团整体授信工作，加强与工农中建、国家开发银行、进出口银行等主流银行的合作，在控制总量的前提下调整融资结构，降低融资成本；利用天津建龙、香港建龙等平台，充分对接国际金融市场，增加外币

36、贷款，降低资金成本；关注到期债务，做好总体协调，保障集团资金链的安全，防范资金风险。第五十九页，共68页。3、员工服务平台 企业所有价值都是员工创造出来的，为员工提供安全、健康、舒适的工作生活环境是企业应尽的义务，这也是和谐企业建设的重中之重。集团总裁室要搭建起员工服务的交流沟通平台，配合子公司抓好以下三个方面工作：一是改善员工在企业的工作生活条件，提高后勤服务水平，重点围绕洗浴、餐饮、卫生间、宿舍、倒班休息室、停车等条件进行梳理并制订切实可行的改善计划；二是高度关注员工身心健康，以公司文化协会为主导，做好硬件设施匹配，积极开展群众性的业余文体活动，普及健康知识。三是加强沟通平台建设，通过总经理热线、公告栏、座谈会等手段建立健全信息沟通渠道，切实解决员工关心的问题；积极发挥“爱心基金”的作用，关注员工生活。第六十页，共68页。（四）强化全面预算意识，落实责任，完善激励，提高预算执行力2012年工作计划第六十一页，共68页。 空谈误国、实干兴邦，做企业也一样，不把目标变成责任、不把方案变成行动，就不可能有好的结果。我们各级主管的责任意识、责任分解能力以及执行力都还有很大的改善空间。第六十二页，共68页。1、各子公司要建立健全责任体系，确保责任落实。 全面预算是全年工作的行动纲领，预算利润目标是各公司经营班子向股东和全体员工的