某经济技术开发区工程项目管理手册

1、PAGE PAGE 项目管理手册（上册） 第四章 三大控制及施工、监理管理办法Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.经济技术开发区工程项目管管理手册册经济技术开开发区城城投公司司二O一二年年三月项目管理手册 PAGE 2前 言 为了使我公公司项目目管理工工作目标标明确、责责任到位位、标准准统一、程程序合理理、运行行高效，确确保工程程质量、工工程进度度、工程程费用和和合同管管理的有有效监控控，提高高工程的的管理水水平和投投资效益益，根据据上级建建设管理理部门的的有关规规范、规规定及文文件精神神及相

2、关关要求，特特制定本本项目管管理手册册。该手册对业业主的项项目管理理组织机机构的模模式、结结构及各各项机构构的工作作职责作作了详细细的阐述述；对各各项工作作的操作作流程作作了明确确细致的的规定和和说明。在在编写过过程中，我我们严格格按照项项目法人人制的基基本思想想和要求求，结合合本地区区的具体体情况，努努力使该该手册具具有规范范性、针针对性、可可操作性性、系统统性和实实施的有有效性，确确保满足足全公司司项目管管理的需需要。本项目管管理手册册既是是我们工工作的全全面规划划，也是是项目建建设管理理的行动动准则和和指南。由由于工程程建设管管理的复复杂性，必必定有许许多不可可预见的的各种变变化，在在今

3、后的的实施中中还需不不断补充充和完善善。 项目管理手册 目 录章节内 容页码第一章项目建设管管理组织织机构31组织机构32职能部门工工作职责责4第二章工程建设管管理81工程前期管管理82参建单位的的管理103工 程 进进 度 管 理理154工 程 质质 量 管 理理175工 程 签签 证、 变 更更 及 价 款款 结 算246工程验收277工程审计27第三章安 全 生生 产 管 理理 办法法28第四章农民工工资资支付管管理规定定36 项目管理手册 PAGE 41第一章 项目建建设管理理组织机机构1 组组织机构构公司实行项项目法人人负责制制，根据据公司章章程规定定，实行行董事会会领导下下的总经经

4、理负责责制。各各部门实实行岗位位责任制制，各分分项业务务做到岗岗位分工工明确，责责任到人人。通过过公司领领导协调调下的分分工合作作，确保保工程项项目建设设按期、按按质、按按量顺利利完成。组织机构框框图董事会董事会总经理副总经理总工程师总工办工程管理部投资发展部征迁及安全管理部财务审计部综合部2 职职能部门门工作职职责为了加强公公司项目目建设的的全面管管理，健健全组织织机构，充充分调动动公司部门门机构的工工作积极极性，规规范工作作程序，使使工作任任务、职职责和功功能明确确，标准准统一，保保证工程程质量、控控制建设设工期和和工程费费用，提提高投资资效益及及项目管管理水平平，特制制定公司司各部门门的

5、职责责范围。一、总工办办工作职职责1、执行公公司决策策和决定定,负责责全公司司项目建建设技术术管理工工作。2、组织召召开有关关技术会会议及新新工艺、新新材料、新新技术的的研究和和审查工工作.组组织技术术攻关、试试验研究究、课题题研究。参参与工程程重大变变更。3、组织对对公司工工程技术术人员的的业务培培训。定定期或不不定期组组织工程程技术人人员学习习新规范范、新规规程、新新标准。4、协助制制定工程程部、合同计划划部、监理单单位、施工单单位各项项管理规规章制度度、考核核办法。5、参与勘勘测设计计、施工工、档案案、环保保验收工工作。6、参与编编制工程程招标资资格预审审文件、招招标文件件。7、在工程程

6、质量控控制、进进度控制制、投资资控制、组组织协调调实施过过程中对对监理工工程师进进行监督督检查。8、实行规规范化管管理,做做好对监监理、承承包人的的监督管管理工作作, 参参与公司司或上级级主管部部门、质质检部门门的检查查、考核核。9、完成领领导交办办的其他他工作。二、投资发发展部工工作职责责1、负责工工程建设设项目建建议书、可可行性研研究报告告、初频频设计、概概预算调调整及审审批上报报工作，22、负责责对招标标投标工工作的指指导和协协调，依依照审批批权限核核准建设设招标方方案和不不宜招标标的特殊殊工程项项目的申申请并监监督其具具体实施施。3、完成领领导交办办的其他他工作。三、综合部部工作职职责

7、1、执行公公司的决决策和决决定，搞搞好公司司内部目目标管理理考核。2、负责公公司日常常事务和和对外联联络，当当好参谋谋，搞好好协调和和服务。做做好各类类会务及及接待工工作。3、负责公公司文书书往来、文文件起草草及收发发工作，做做好各种种会议记记录、会会议纪要要及简报报工作；做好对对外宣传传报道及及信息工工作。4、按规定定使用印印鉴，做做好重要要文件的的管理和和保密工工作，负负责公司司的综合合档案室室的档案案管理工工作。5、做好公公司办公公用品、固固定资产产及低值值易耗品品的计划划、采购购、保管管和发放放工作。6、负责公公司机动动车辆管管理、调调度、使使用、维维修安排排和肇事事处理，做做好驾驶驶

8、员的安安全教育育工作。7、搞好接接待信访访、来访访及外事事工作。8、负责公公司党务务、精神神文明、工工会、女女工、共共青团、计计生等工工作。9、认真贯贯彻执行行党和国国家有关关人事、劳劳动工资资等方面面的政策策和法规规，负责责制定有有关办法法并组织织实施。10、根据据国家有有关政策策和上级级有关规规定，做做好员工工教育、考考核、调调配、辞辞聘、退退休、奖奖惩、评评模、评评先及人人事档案案、劳动动合同管管理工作作，以及及员工社社会保险险及劳动动保护等等工作。11、负责责技术人人员培训训及技术术人员职职称评审审、辞聘聘、考核核等管理理工作。12、完成成公司领领导交办办的其他他工作。三、工程管管理部

9、工工作职责责（1）负责责项目工工程进度度管理工工作：a）根据项项目总体体目标要要求，编编制项目目总体目目标计划划和阶段段性目标标计划，协协助和督督促承包包人和供供应商编编制目标标计划，并并进行审审查、协协助和督督促管理理部核查查其落实实情况；b)组织阶阶段性检检查与评评比工作作，编制制阶段性性、月度度目标检检查评比比方案;c)负责全全线现场场巡视，掌掌握工程程进度动动态，及及时发现现实际进进度与计计划的差差异，并并调整下下阶段的的目标计计划。（2）负责责项目的的质量管管理工作作 aa）编制制项目质质量控制制总目标标，协助助和督促促设计单单位、监监理单位位、承包包人、试试验检测测中心和和供应商商

10、编制质质量控制制系统，并并进行审审查，核核查其落落实情况况； bb）负责责不定期期现场巡巡视,掌掌握质量量动态； cc）负责责项目质质量控制制关键点点的设置置工作，督督促和检检查承包包人做好好质量控控制关键键点的控控制工作作。（3）负责责项目实实施期间间的变更及及工程款款项支付付审批工工作（4）其他他工作a)负责收收集参建建各方对对工程建建设的意意见和建建议，并并向领导导汇报；b)负责汇汇总各有有关单位位上报的的各种报报表，并并及时向向上级单单位报送送有关报报表；c)负责项项目的工工程技术术资料管管理、归归档和保保管工作作；d)负责项项目环境境保护、水水土保持持管理工工作；e)负责竣竣工资料料

11、的收集集整理，组组织项目目竣工决决算文件件的编制制；f)督促项项目文明明施工管管理；g)协助管管理项目目的安全全生产工工作；h)协助相相关处室室做好征征地拆迁迁、文物物保护和和清欠民民工工资资工作；i)参与参参建各方方的协调调工作；j)完成公公司领导导交办的的其他工工作。四、财务审审计部工工作职责责1、严格执执行国家家法律、法法规、政政策和财财经制度度，管好好、用好好项目建设设资金，确确保国家家财产安安全。2、加强资资金管理理，根据据公司生生产计划划制定资资金使用用计划，积积极做好好统筹、融融资工作作，科学学、合理理调度和和使用资资金，提提高资金金的使用用效率。3、建立健健全各项项规章制制度，

12、规规范公司司的财务务管理和和会计核核算。4、按照会会计法、会会计基础础工作规规范的的规定，认认真办理理会计核核算、预预算编制制，为公公司领导导和相关关部门提提供真实实、准确确的会计计报表。5、做好公公司有关关的资产产登记和和管理工工作。建建立定期期财产清清查制度度，保证证帐帐、帐帐证、帐帐表、帐帐实相符符。6、对单位位的经济济活动全全过程实实施会计计监督。协协调财政政、税务务、审计计、金融融等经济济管理部部门及公公司内部部各部门门的关系系。7、负责财财务会计计档案管管理，按按时将会会计凭证证、会计计帐簿、会会计报表表及其他他会计资资料整理理归档，并并妥善保保管。8、经常开开展财务务分析，定定期

13、提交交财务分分析报告告，控制制成本费费用开支支，促进进增收节节支，为为经营管管理预测测和决策策服务。9、参与拟拟订本单单位的经经济计划划和业务务计划，考考核分析析单位预预算和财财务计划划的执行行情况。参参与单位位各项经经济合同同的签订订。10、对所所属单位位的会计计核算和和财务管管理工作作进行监监督、检检查、指指导和协协调。协协助参与与工程计计划投资资管理。主主动配合合监察审审计工作作。11、监督督监理单单位、施施工单位位的资金金使用情情况，确确保资金金的合理理使用。12、对公公司支付付的工程程资金进进行跟踪踪审计调调查，防防止挪用用和转移移资金，确确保资金金专项用用于工程程建设上上。13、对

14、公公司财务务预算的的执行和和经济合合同的签签订情况况进行监监督。14、对征征地拆迁迁资金进进行审计计和监督督。15、完成成公司领领导交办办的其他他工作。七、征迁及及安全管管理部工工作职责责1、负责用用地及临临时用地地的征用用、租用用、拆迁迁、安置置、补偿偿等有关关手续审审核、报报批工作作的协调调及数量量的核对对、确认认。2、做好征征迁数量量、进度度的统计计、分析析和抽查查有关情情况，协协调、督督促征迁迁进度按按时完成成。提出出征迁补补偿费用用的资金金核拨数数额，以以便征迁迁工作顺顺利进行行。3、依据有有关法律律、规章章，公正正、公平平、公开开、合理理、协调调、核实实、申报报等有关关征用手手续和

15、补补偿数额额。4、做好工工地施工工安全管管理、交交通安全全管理和和工地治治安工作作协调及及自然灾灾害等各项工工作。5、建立健健全安全全生产制制度和健健全监督督机制，检检查督促促工作制制度、安安全责任任状的落落实。按按权限上上报、协协调处理理安全生生产的意意外事故故。6、抓好征征迁工作作和安全全生产工工作，定定期、不不定期的的进行检检查评比比。7、协调工工程建设设施工用用电及供供电线路路的架设设。8、整理完完善征迁迁档案内内业资料料。9、做好综综合治理理工作，健健全综合合治理的的各项制制度、措措施。10、完成成公司领领导交办办的其他他工作。第二章 工 程程 建 设设 管 理1 工程程前期管管理工

16、程立项投资发展部部按年度度向董事事会提交交项目建建设计划划，由投投资发展展部牵头头，会同同总工办办共同审审议后报报开发区区管委会会等上级级部门审审批后下下发，并并根据建建设项目目建议书书等资料料及时办办理立项项批复。工程设计总工办以招招标方式式委托具具有资质质的设计计单位做做好项目目设计。设设计完成成后，由由总工办办牵头会会同投资资发展部部，联系系开发区区国土、环环保、财财政等部部门，必必要时应应邀请专专家进行行设计评评审，提提出修改改意见后后反馈设设计单位位进行修修改。未未经评审审不得开开工建设设。招投标管理理1、工程建建设项目目实行工工程预算算编制成成果评审审制度。在在工程预预算编制制单位

17、确确定后，由由投资发发展部上上报区财财政局对对招标代代理编制制的工程程预算进进行评审审。区财财政局组组织中介介单位在在对编制制的预算算进行核核对后，出出具建建设工程程预算审审核定案案书作作为招标标文件中中的招标标预算价价。未经经核对的的，不得得招标。2、投资估估算在550万以以内的零零星工程程项目由由投资发发展部填填写零零星工程程建设项项目审批批单，报报开发区区发展规规划局、财财政局审审批，报报区管委委会批准准同意后后，方可可组织实实施。审审批内容容应说明明工程内内容、概概预算、资资金来源源及招标标方式。3、除市市进一步步规范招招投标活活动实施施办法（暂暂行）办办法规规定的几几种情况况外，财财

18、政投资资项目的的工程勘勘察、设设计、招招标代理理、施工工、监理理、质量量检测、工工程项目目招商和和与建设设项目有有关的重重要设备备、大宗宗材料采采购等项项目，达达到下列列标准之之一的，必必须实行行公开招招标：房屋建筑和和市政基基础设施施工程及及土石方方平场施施工项目目单项合合同估算算价在550万元元人民币币以上（含含50万万元）。重要设备（国国产）、材材料等货货物采购购单项合合同估算算价在550万元元人民币币以上（含含50万万元）;进口口机电设设备采购购一次进进口在110万美美元以上上的。勘察、设计计任务单单项合同同估算价价在300万元人人民币以以上（含含30万万元）。工程监理单单项合同同估算

19、价价在100万元人人民币以以上（含含10万万元）。工程质量检检测单项项合同估估算价在在10万万元人民民币以上上（含110万元元）。因特殊原因因改为其其他招标标方式的的，必须须经开发发区管委委会审定定批准后后，方可可组织实实施。4、开发区区管委会会批复可可以进行行邀请招招标或其其他招标标方式进进行招标标的项目目，在项项目开工工之前，由由投资发发展部牵牵头，将将被邀请请单位名名单、建建造师（项项目经理理）、招招标时间间、评标标办法报报董事会会审议，并并报开发发区监察察部门备备案。整整个招标标过程由由开发区区监察部部门、财财政部门门等单位位全程参参与监督督。5、项目招招标结束束后，投投资发展展部将招

20、招标资料料收集汇汇总装订订成册，并并按档案案管理要要求进行行保存。合同管理严格实行项项目合同同管理制制度。投投资发展展部应依依法依规规做好合合同管理理工作，规规范订立立勘察、设设计、招招标代理理、监理理、工程程施工、质质量检测测等合同同。合同同内容必必须明确确中标价价、数量量、质量量、开工工时间、竣竣工时间间、付款款方式、工工程计量量、工程程计价原原则、违违约责任任等内容容。施工工合同签签订时必必须邀请请区财政政、监察察部门作作为第三三方鉴证证，并及及时归档档备案。合合同的签签订必须须在中标标后一个个月之内内完成。中中标单位位未按招招标文件件要求规规定的时时间交纳纳履约保保证金的的，不得得签订

21、施施工合同同。2 参建建单位的的管理施工单位的的管理1、项目经经理部设设置要求求1、承包人人应按照照投标文文件有关关承诺，合合理确定定项目经经理部地地点，组组建项目目经理部部。项目目经理部部办公用用房、生生活用房房及机具具停放场场地应适适当分开开，场地地及主要要道路应应硬化处处理并适适当绿化化。2、办公用用房应设设项目经经理室、总总工室、综综合部、工工程部、质质检部、合合同部、安安全保卫卫部、档档案室、中中心实验验室、会会议室等等并挂牌牌标识。经经理部应应设姓名名牌和工工作去向向牌。生生活用房房应设：宿舍、食食堂、浴浴室、厕厕所等。3、项目经经理部会会议室面面积应适适应项目目需要，并将各图表上

22、墙。4、项目经经理部还还应设置置一些管管理图表表，管理理图表应应包括项项目经理理部组织织机构框框图、质质量自检检体系框框图、安安全管理理体系框框图、工工程进度度柱状图图、工程程管理曲曲线图、开开展劳动动立功竞竞赛活动动有关图图表，各各项规章章制度、工工程总体体目标、各各部门职职责、工工作计划划、晴雨雨表及管管理人员员考勤表表。管理理图表均均应装裱裱上墙。2、文明施施工要求求统一设置“六牌一一图”及要求求1.“六牌牌”即施工工告示牌牌、主要要构造物物标示牌牌、安全全生产告告示牌、防防电须知知牌、项项目主要要人员胸胸牌、从从业人员员遵纪守守法告示示牌（示示例附后后）；“一图”即施工工平面图图，内容

23、容包括工工程概况况、工程程平面图图、企业业简要等等。2.施工告告示牌、施施工平面面图应设设于项目目经理部部及其他他醒目位位置。3、日常工工作、生生活要求求1.项目经经理部要要通过大大力加强强宣传工工作，增增强职工工的责任任感，提提高职工工的工作作热情。项项目经理理部、预预制(拌拌和)场场、主要要施工点点应设置置以创优优质工程程，安全全生产及及文明施施工为主主要内容容的宣传传标语。2.项目经经理部应应以黑板板报、宣宣传栏等等形式，积积极开展展政治思思想、业业务文化化教育等等为重点点的政治治思想教教育工作作。同时时设立如如质量年年活动宣宣传标牌牌、质量量举报电电话牌、标标化工地地建设监监督牌等等，

24、主动动接受社社会各界界的监督督。3.所有施施工人员员均应佩佩上岗证证上岗。上上岗证应应由公司司规定统统一样式式，或统统一制作作。4提倡有有条件的的承包人人实行施施工人员员统一着着装，工工作服应应美观舒舒适，并并符合安安全要求求。5施工人人员进入入施工现现场一律律要求戴戴安全帽帽，管理理人员、工工人、特特种工应应带不同同颜色安安全帽；隧道及及高空作作业等施施工人员员应按规规定配备备相应防防护装备备。6施工人人员应文文明驾驶驶、文明明作业。特特种作业业工人应应持证上上岗，杜杜绝“三三违”现现象。7严禁施施工人员员赤膊、穿穿拖鞋进进入施工工现场。工地严禁赌赌博等不不良行为为。二、监理单单位的管管理1

25、、工程质质量控制制的责任任编制本合同同工程的的监理理细则 ，报经经总工办办审批。审核承包人人编制的的总体施施工组织织设计和和关键工工程的技技术方案案报总工工办审批批；审批批分项工工程技术术方案和和施工工工艺，报报总工办办审查、备备案。审核承包人人质量保保证体系系；审查查承包人人配备的的人员是是否符合合合同、现现场施工工要求。审查承包人人进场的的机械装装备是否否满足合合同要求求。参与交桩和和技术交交底工作作； 组组织辖段段内各承承包人之之间的控控制点联联测；对对承包人人提交的的测量基基准点、基基准线和和基准高高程的复复测结果果进行审审核和复复测；审审核原地地面线测测量及放放线成果果。建立监理的的

26、试验、检检测工作作体系，按按照规定定的频率率独立开开展监理理的试验验、检测测工作；建立工工程质量量试验检检测台帐帐。审批一般工工程原材材料和混混合料配配合比。对承包人的的试验检检测工作作进行全全面监理理，使用用自备的的试验检检测仪器器设备，对对工程质质量进行行独立检检验。督促承包人人严格按按照合同同文件、技技术规范范和监理理程序进进行施工工，通过过旁站、巡巡视、检检测、试试验和整整体验收收等手段段全面监监督、检检查和控控制工程程质量；对隐蔽蔽工程、关关键工序序、重要要构件的的施工实实行全过过程旁站站监督，并并及时签签认。建立施工质质量监理理台账，组组织权限限范围内内的质量量问题、缺缺陷调查查、

27、处理理，并提提交调查查报告。组织交工验验收工作作，对已已交工工工程中出出现的缺缺陷、病病害、剩剩余工程程组织进进行调查查，确定定相应责责任，督督促承包包人修复复、完成成。2、施工安安全监理理的责任任对违反有关关法律、法法规、强强制性标标准的规规定的事事件及存存在有较较大施工工安全风风险的情情况，应应及时向向总工办办报告。审查施工组组织设计计中安全全技术措措施或专专项施工工方案是是否符合合工程建建设强制制性标准准，并上上报总工工办审批批。检查承包人人的安全全生产责责任制、安安全生产产管理机机构、安安全管理理规章制制度、安安全生产产管理人人员的落落实情况况及分项项工程安安全技术术交底情情况等。对施

28、工现场场安全生生产情况况进行巡巡视检查查，检查查承包人人各项安安全措施施的具体体落实情情况；对对易发生生事故的的重点部部位和环环节实施施旁站监监理；发发现存在在安全事事故隐患患，立即即书面指指令施工工单位进进行整改改，情况况严重应应签发工工程暂停停令 ，并上上报业主主。督促承包人人进行安安全生产产自查工工作，不不定期抽抽查现场场持证上上岗情况况和施工工机械设设备的使使用状况况。建立施工安安全监理理台账，认认真做好好安全监监理日志志、填报报安全监监理月报报。收集安全生生产监理理全过程程资料，督督促承包包人按规规定投入入安全生生产措施施费用。审查承包人人制订的的生产安安全事故故应急救救援预案案，针

29、对对重点部部位和重重点环节节制订工工程项目目危险源源监控措措施和应应急预案案。参与安全事事故的调调查、处处理。3、工程费费用监理理的责任任复核施工图图设计和和工程量量清单、工工程项目目编号划划分。建好单位、分分部、分分项工程程计量与与支付台台帐，对对已完工工程并经经监理工工程师签签发中中间交工工证书和和已核定定的合格格工程量量进行准准确及时时计量，审审核计量量证书；审查办办理承包包人当月月进场工工程材料料预付款款计量申申请和动动员预付付款计量量申请，上上报总工工办审批批。按施工合同同的规定定，现场场计量与与核实合合同工程程量清单单规定的的任何已已完工程程的数量量，隐蔽蔽工程必必须在隐隐蔽前测测

30、量记录录。4、工程进进度控制制的责任任督促承包人人尽快做做好开工工前施工工准备工工作，及及时审核核总体施施工组织织设计方方案，上上报总工工办审批批。审批开工报报告；审审查单位位工程的的开工报报告。签发工程的的停工、复复工令，并并报总工工办。审查各承包包人提交交的总体体进度计计划、年年度计划划、阶段段性计划划，上报报总工办办审批；审批承承包人提提交的月月、旬计计划，并并督促承承包人实实施。编制工程进进度报表表、监理理工作月月报、年年报及其其他报表表，及时时上报总总工办，做做好监理理日志和和监理总总结。5、合同其其他事项项管理的的责任熟悉合同文文件。主持工地会会议。根据合同规规定处理理违约事事件，

31、协协调争端端。按公司制订订的工程程变更管管理办法法规定的的变更范范围，对对工程或或其任何何部分的的型式、质质量、数数量及任任何工程程施工程程序的变变更进行行初步审审查。对承包人提提出的工工期延长长或费用用索赔，应应就其申申述的理理由，查查清全部部情况，并并根据合合同规定定程序提提出初步步审查意意见。对所辖段各各承包人人之间发发生的有有关问题题进行协协调。监督承包人人的农民民工工资资发放情情况，对对工程分分包进行行监理。3 工 程 进进 度 管 理理 一、 工工程进度度管理1进度目目标、计计划的制制定（1）项目目阶段目目标由工工程管理理部依据据上级有有关要求求制定并并于工程程项目开开工后114天

32、内内下达给给监理单单位； （2）各承承包人的的阶段工工程进度度计划、需需单独编编制的关关键工程程进度计计划由监监理单位位根据项项目阶段段目标、各各合同段段的工程程量分解解下达； （3）各承承包人的的月度工工程进度度计划由由承包人人根据监监理单位位下达的的阶段进进度计划划分解至至具体部部位、施施工段落落等后报报监理单单位审核核，于前前一个月月25日日前上报报至工程程管理部部审批；工程进进度计划划应分别别按网络络计划和和主要工工作横道道图绘制制，包括括每月预预计完成成的工程程量和形形象进度度；二、进度计计划的检检查与监监督1、承包人人应按照照要求向向监理单单位、工工程管理理部上报报月度进进度工作作

33、计划报报表，以以便审查查。工程程实际进进度分别别填报每每旬、月月、阶段段报表（计计划进度度与实际际进度的的比较图图表）。必必要时填填制日进进度报表表。2、监理工工程师应应每天跟跟踪、检检查工程程项目的的实施进进展情况况，将检检查结果果记录在在监理日日志中，现现场管理理工程师师应每旬旬进行汇汇总和不不定时进进行抽查查。3、监理单单位应定定期组织织承包人人负责人人召开现现场会议议，从中中了解施施工过程程中存在在的问题题和潜在在的问题题，同时时获得工工程项目目的实际际进展情情况，并并及时采采取相应应措施预预防不良良情况的的发生。4、每旬、周周工程进进度计划划由承包包人依据据工程管管理部下下达的月月计

34、划制制定，监监理单位位检查执执行情况况。5、各月工工程进度度目标由由工程管管理部、监监理单位位联合检检查。6、检查时时间：初初拟每月月2630日日。参加加检查人人员包括括工程管理理部、监监理单位位、承包包人相关关人员，总工办视情况派代表参加。7、为鼓励励承包人人加大投投入，公公司将根根据工程程总体进进度的要要求，对对关键性性、控制性工程程展开月月度、阶阶段或专专项劳动动竞赛，以以促进工工程进展展。三、进度计计划的调调整1、月度计计划未能能完成，只只能在下下月度中中补回未未完成的的工程；季度计计划未能能完成，只只能在下下季度第第一个月月中补回回未完成成的工程程；阶段段计划未未能完成成，只能能在下

35、阶阶段第一一个月中中补回未未完成的的工程。承承包人应应提出弥弥补工程程进度的的具体措措施，报报监理工工程师批批准。2、工程管管理部和和监理工工程师有有权根据据上级单单位的要要求，结结合总体体施工进进度的统统筹安排排，对承承包人的的合同工工期、关关键工程程的工期期、阶段段计划、季季度计划划和月度度计划做做适当调调整，承承包人应应严格按按照监理理工程师师和工程程管理部部调整后后下达的的计划执执行，承承包人应应理解并并无条件件接受。3、对于未未能按照照要求完完成进度度计划或或不采取取积极措措施予以以弥补的的承包人人，工程程管理部部和监理理工程师师有权依依据合同同条款的的规定，对对承包人人予以违违约处

36、理理。四、工程进进度管理理中的注注意事项项1、严格按按照合同同要求检检查承包包人的人人员、设设备的履履约情况况，并根根据工程程实际进进展作出出调整；2、认真审审查承包包人的施施工组织织设计和和施工方方案，确确保合理理组织施施工；3、及时协协调解决决施工中中发生的的影响进进度的问问题，如如征地拆拆迁、地地方干扰扰等；4、缩短工工程变更更手续审审批及变变更设计计的周期期；5、及时批批复工程程开工申申请；4 工 程 质质 量 管 理理一、总 则1、工程质质量实行行项目法法人全面面负责，监监理单位位控制，设设计、承承包人保保证及政政府监督督相结合合的质量量管理体体制。2、本项目目参建各各方必须须按照规

37、规定向质质量监督督机构报报告工程程质量情情况，提提供有关关资料。任任何单位位和个人人对工程程的质量量事故、质质量缺陷陷和影响响工程质质量的行行为有权权向上级级主管部部门或质质监机构构进行检检举、控控告和投投诉。3、工程建建设的主主管部门门、建设设、设计计、施工工、监理理单位负负责人对对本单位位的质量量工作负负领导责责任；各各单位的的工程项项目负责责人，对对本单位位的工程程项目工工程的质质量负直直接领导导责任；各单位位的工程程技术负负责人，对对质量工工作负工工程技术术方面的的责任；具体工工作人员员为直接接责任人人。4、工程质质量在设设计使用用年限内内实行质质量管理理终身负负责制。5、工程建建设项

38、目目必须建建立“政府监监督、法法人管理理、社会会监理、企企业自检检”四级质质量保证证体系。6、严禁设设计、施施工、监监理单位位将承接接的工程程建设项项目转包包，严格格控制工工程的分分包。7、从事工工程建设设活动的的专业技技术人员员和特殊殊职业的的操作人人员，应应当按照照有关工工程建设设的法律律、法规规、规章章的规定定取得相相应资格格证书，并并在资格格证书许许可的范范围内从从事工程程建设活活动。二、工程质质量控制制依据1、工程承承包合同同文件、技技术规范范；2、设计文文件；3、国家及及政府有有关部门门颁布的的有关质质量管理理方面的的法律、法法规文件件；4、行业主主管部门门颁发的的工程质质量检验验

39、评定标标准。工程质量检检查程序序1、分项工工程质量量检查程程序（1）分项项工程开开工前的的准备工工作，包包括：1）施工图图纸审查查：施工工准备阶阶段监理理工程师师和承包包人应认认真仔细细审查施施工图纸纸，检查查设计图图纸与说说明是否否齐全、吻吻合，设设计图纸纸是否符符合规定定要求，图图纸有无无遗漏、差差错或互互相矛盾盾之处，地地质和水水文等基基础资料料是否充充分可靠靠，所需需材料来来源有无无保证，所所提出的的施工工工艺、方方法是否否合理，是是否切合合实际，能能否保证证质量要要求，各各桩位的的坐标、高高程是否否正确等等。2）工程开开工申请请的审查查：各分分项工程程开工前前，承包包人必须须首先提提

40、交分项项工程开开工报告告，报告告除按表表格内容容填写外外，还应应提出工工程实施施计划、施施工方案案及施工工工艺、分分项工程程质量负负责人、劳劳动力组组织安排排及承包包人质量量自检系系统和质质量保证证措施、放放样测量量、标准准试验等等基础资资料、工工程材料料供应情情况及材材料试验验报告、施施工机械械型号和和数量，工工地试验验室仪器器与试验验人员配配备及临临时资质质的审批批情况、并并依据技技术规范范列明本本项工程程的质量量控制指指标及检检验频率率和方法法。对承承包人所所报资料料应逐项项进行检检查，在在审批开开工申请请时，掌掌握以下下原则：开工前前所采用用的设计计图纸必必须经过过复核无无误；材料、人

41、人力、机机械设备备不足不不准开工工；未经检检验认可可的材料料不准使使用；未经批批准的施施工工艺艺不准采采用；前道工工序未经经检验，后后道工序序不准进进行。（2）分项项工程开开工后的的质量控控制施工放样和和施工测测量资料料应提交交监理工工程师审审查和复复核，施施工过程程中应有有监理工工程师旁旁站或监监督，必必要时进进行现场场签认。每每道工序序完工后后应进行行工序检检查验收收。承包人的质质量自检检人员应应按照驻驻地批准准的工艺艺流程和和提出的的工序检检查程序序，在每每道工序序完工后后，承包包人先进进行各道道工序的的自检，自自检合格格后，填填报质量量验收通通知单，监监理工程程师接到到通知单单后，在在

42、规定的的时间内内对该工工序进行行检查、抽抽检并签签认质量量检验报报告单，如如验收合合格则应应及时批批准承包包人进行行下道工工序的作作业，否否则责令令承包人人进行缺缺陷修补补、返工工或采取取其它补补救措施施。（3）分项项工程验验收记录录在单位、分分部或分分项工程程完工后后，承包包人的质质量自检检人员应应根据规规范要求求进行工工程的自自检，合合格后汇汇总各道道工序的的检查记记录及测测量和抽抽样试验验的结果果并填报报分项项工程验验收记录录，监监理工程程师检查查汇总各各道工序序的质量量检验单单，并进进行一次次系统的的检查验验收，必必要时应应作测量量或抽样样试验，合合格后由由监理工工程师签签认分分项工程

43、程验收记记录。分项工程质质量检查查程序图图是是审查开工申请每道工序完工后承包人自检，是否合格填写工序质量检验报告单和相关质量检验报表监理工程师进行质量抽检，是否签认自检结果分项工程已完工承包人自检，是否合格承包人提交分项工程验收记录，供监理工程师审查监理工程师审查是否符合要求签认分项工程完工证书承包人返工或整修承包人返工或整修或进一步整理资料是否否是否否是否是工程质量管管理职责责1、工程管管理部质质量职责责：（1）制定定质量目目标；（2）建立立“政府监监督、社社会监理理、企业业自检”的三级级质量保保证体系系；（3）执行行国家及及合同有有关工程程质量标标准；（4）组织织阶段质质量检查查；（5）定

44、期期向质量量监督机机构报告告工程质质量监督督情况。接接受政府府监督部部门的监监督与检检查，积积极配合合政府监监督部门门的工作作，执行行质量监监督部门门的质量量问题处处理意见见；（6）支持持监理机机构为保保证工程程质量所所采取的的积极措措施和对对工程质质量事故故的处理理的决定定；（7）对设设计、施施工中可可能存在在的质量量缺陷、隐隐患提出出修改、处处理建议议，督促促相关单单位整改改；（8）组织织交工验验收，协协助主管管部门组组织的竣竣工验收收；（9）缺陷陷责任期期和工程程保修期期的质量量管理。2、监理机机构质量量职责（1）完善善监理机机构自身身的质量量保证体体系，制制定、执执行监理理质量控控制程

45、序序和控制制方法；（2）管理理好监理理自身的的工地试试验室，以以利质量量监控；（3）检查查并督促促承包人人完善质质量保证证体系；（4）审批批主要分分项工程程的试验验段或试试验项目目的施工工工艺、施施工方案案，审批批试验结结果；（5）检查查承包人人的施工工工艺和和方法是是否符合合技术规规范的要要求；是是否按监监理工程程师审批批的方案案进行施施工；（6）检查查、检验验施工中中所使用用的原材材料、混混合料和和材料组组成设计计等是否否符合有有关标准准和规范范的要求求；（7）对重重点部位位和隐蔽蔽工程重重点监督督、旁站站；（8）及时时进行各各分项工工程的中中间交工工质量验验收，验验收合格格后批准准承包人

46、人进行下下道工序序的施工工。对于于重点工工序和分分项工程程应坚持持旁站监监理；（9）尽早早发现可可能影响响工程质质量的任任何不良良因素或或质量事事故苗头头并及时时采取措措施给予予制止；组织对对施工中中发现的的工程的的工艺缺缺陷或质质量事故故进行调调查、处处理。当当缺陷或或事故经经处理达达到设计计和技术术规范要要求后，批批准承包包人继续续施工；（10）加加强工地地巡视并并做好巡巡视记录录；（11）加加强质量量计划管管理，结结合质量量分解目目标建立立已完工工程质量量情况的的台账，定定期分析析质量目目标实现现的可能能性和影影响因素素，以便便采取相相应的控控制措施施实施监监控；（12）组组织月度度质量

47、检检查评比比和召开开质量现现场会；（13）定定期向质质量监督督部门报报告工程程质量情情况，接接受政府府监督部部门的监监督与检检查，积积极配合合政府监监督部门门的工作作；（14）进进行工程程质量评评定，参参与公司司主持的的工程交交工、竣竣工验收收工作；（15）缺缺陷责任任期和工工程保修修期的质质量管理理；3、承包人人的质量量职责（1）承包包人对所所施工的的工程负负有终身身质量责责任，必必须树立立全寿命命质量意意识，切切实贯彻彻“百年大大计、质质量第一一”的方针针；（2）承包包人必须须建立自自检质量量保证体体系，实实行分级级管理的的质量责责任制。项项目经理理为合同同段质量量第一责责任人，项项目技术

48、术负责人人对本合合同段的的工程质质量负技技术和管管理责任任。质检检工程师师和操作作人员为为质量的的直接责责任人；（3）严格格执行国国家和合合同要求求的质量量标准，制制定相关关控制程程序和方方法，尤尤其是重重点部位位和隐蔽蔽工程的的质量保保证措施施，预防防质量事事故的发发生；（4）严格格执行监监理程序序，实行行从材料料质量、施施工程序序、施工工工艺、内内部自检检的全过过程质量量管理。建建立相关关质量台台帐和档档案；（5）严格格执行监监理指令令，对施施工中存存在的质质量问题题及时整整改；（6）按照照有关要要求进行行质量自自检评定定；（7）负责责缺陷责责任期的的质量维维修和承承担保修修期的质质量责任

49、任。监理质量检检查的方方法和手手段1、旁站监监理，对对于重点点工序及及隐蔽工工程全过过程应进进行旁站站监理（如如预应力力张拉、混混凝土浇浇注、灌灌注桩的的浇注、基基底的处处理等）；2、工程所所用材料料和试验验设备的的检验；3、现场量量测；4、施工质质量的抽抽样检测测；5对部分特特殊项目目、有质质量疑问问或合同同未规定定项目对对外委托托具有相相关资质质的检测测单位进进行抽检检。工程质量缺缺陷的处处理对于存在质质量缺陷陷工程，应应要求承承包人根根据质量量缺陷的的原因提提出不同同的处理理意见，报报监理工工程师批批准，监监理工程程师应在在对质量量缺陷产产生的原原因做出出判断并并确定了了补救方方案后及及

50、时指令令承包人人进行修修补、加加固或返返工处理理。对于质量缺缺陷，如如果一致致认为不不需专门门进行处处理，应应经过项项目办、设设计单位位和监理三方的充充分分析析和论证证，且经经过项目目办批准准后方可可执行。在质量缺陷陷的处理理过程中中，监理理工程师师应实施施“三全”（全面面、全员员、全过过程）监监督检查查，缺陷陷工程处处理后，应应经监理理工程师师验收后后方可进进行下一一工序的的施工。工程质量缺缺陷处理理一般程程序框图图发现质量缺陷发现质量缺陷发出停工令发出停工令缺陷的初步调查过程资料和情况调查缺陷的初步调查过程资料和情况调查监理工程师主持检查试验、检测、现场察看监理工程师主持检查试验、检测、现

51、场察看检查报告和处理意见（监）检测结果综合分析、评价检查报告和处理意见（监）检测结果综合分析、评价提出处理方案（承包人）根据监理工程师的意见提出处理方案（承包人）根据监理工程师的意见不可行审批处理方案（监）根据公司不可行审批处理方案（监）根据公司的处理意见可行？可行？方案实施可行方案实施可行验 收验 收资料存档包括缺陷工程的失败试验资料存档包括缺陷工程的失败试验5 工工 程 签 证、 变 更更 及 价 款款 结 算一、工程签签证及设设计变更更管理办办法 工程签证1、工程承承包方应应严格按按工程施施工图组组织施工工，不得得任意更更改。如如发生合合同中约约定可以以变更的的情况或或非施工工单位原原因

52、造成成的工程程内容及及工程量量的增减减经批准准后，方方能实施施签证。2、工程施施工现场场签证由由施工单单位、监监理单位位、工程程管理部现现场管理理人员共共同及时时办理签签证，严严禁事后后补签，超超过155天的工工程签证证一律不不得作为为竣工结结算的依依据，以以保证隐隐蔽工程程及工序序交叉作作业的单单项工程程的客观观数据资资料的真真实性。3、现场签签证必须须在确保保工程技技术标准准和质量量标准保保持不变变的前提提下，方方能实施施签证。4、对工程程签证的的描述要要客观、准准确，对对隐蔽工工程签证证要以图图纸为依依据，标标明被隐隐蔽部位位、工程程项目和和工艺、质质量完成成情况。5、对施工工图以外外的

53、现场场签证，必必须写明明时间、地地点、事事由、几几何尺寸寸或原始始数据，并并附上简简图，不不能笼统统地签注注工程量量清单和和工程造造价。6、签证时时应注意意同工程程量清单单的比较较，如工工程量清清单包含含的内容容，就不不可再重重复签证证。7、未报经经公司审审批并加加盖公章章的现场场签证单单一律不不得作为为竣工结结算的依依据。8、所有隐隐蔽工程程的计量量签证必必须在填填埋前，或或实施下下一道工工序前按按签证权权限通知知工程管管理部管管理工程程师、监监理单位位、财政政、监察察部门。基基础类型型及特殊殊基础类类型及市市政基础础工程均均采用现现场查看看的方式式进行确确认。填填埋前未未经相关关部门认认定

54、不予予以补办办签证手手续。隐隐蔽工程程签证须须在当是是签署意意见。9、工程项项目需进进行地形形图测绘绘的，由由工程管管理部组组织专业业勘测队队伍进行行测量，并并及时公公布测绘绘结果。如如施工单单位对测测量数据据有异议议，需向向公司提提出申请请进行补补测。10、工程程项目土土石方比比例认定定，在工工程勘探探与设计计时，由由地质勘勘探或设设计单位位根据地地质勘探探成果进进行土石石方比例例认定（取取土方与与石方所所占深度度和平均均值认定定），并并在勘探探报告结结论中出出具意见见。对需要进行行土石方方比例认认定的应应急临时时工程或或没有实实施地质质勘探的的工程，在在开工十十五天内内承包方方挖好断断面后

55、，承承包方书书面报告告至工程程管理部部，由工工程管理理部牵头头，总工工办参与与，在专专家库中中随机抽抽取3至至5名专专家进行行现场认认定，且且不能与与承包方方人员进进行接触触。土石石方比例例取专家家认定的的平均值值。在告告知结果果的三个个工作日日内，承承包方提提出书面面申请，经经工程管管理部签签署意见见后报董董事会批批准，再再由工程程管理部部组织专专家及区区财政进进行第二二次认定定，两次次认定比比例误差差在5%之内不不予调整整。工程变更1、对工程程项目变变更发生生的增加加工程量量签证审审批由施施工承包包方提出出书面申申请，经经监理单单位、设设计单位位、工程程管理部部现场管管理工程程师认可可并加

56、盖盖公章后后，再由由施工单单位向总总工办提提出申请请并提交交相关签签证资料料，资料料中应包包含签证证原因、工工程量、造造价，总总工办审审核资料料无误后后，当天天把资料料分发到到区财政政、监察察单位相相关人员员。1万万元以内内的变更更由监理理单位、工工程管理理部现场场管理工工程师和和工程管管理部分分管部长长现场认认定签字字并加盖盖公章，五五个工作作日内报报总工办办、财政政局、监监察局备备案;11万元以以上至110万元元应由总总工办、财财政局、监监察局派派员参与与现场签签字确认认。100万元以以上要由由公司分分管副总总经理领领导签字字。300万元以以上要由由公司董董事会讨讨论决定定或上报报区管委委

57、会进行行审批。工程资金结结算1、利用上上级及本本级财政政安排的的建设资资金实行行统一支支配，由由公司工工程管理理部根据据工程进进度及合合同约定定及时审审批承包包方提出出的资金金拔付申申请，由由财务审审计部直直接支付付给承包包方。2、各项工工程款及及建设工工程项目目中所发发生的设设计费，可可行性研研究费、招招标费、监监理费、审审计费、检检测费等等应直接接拔付至至承包方方在单位位所在地地的注册册基本帐帐户上，禁禁止拔付付在项目目经理部部或私人人帐户上上。3、征迁及及安全管管理部要要定期检检查承包包方农民民工工资资支付情情况，保保证农民民工工资资及时、足足额发放放到位。4、土建项项目按工工程进度度支

58、付工工程款，支支付比例例为完成成进度比比例的880%。其其它项目目按合同同约定的的方式支支付。可可行性研研究、招招标、监监理、审审计、检检测合同同按合同同约定的的支付方方式及比比例进行行支付。6 工工 程 验 收收1、分部分分项工程程、隐蔽蔽工程等等阶段性性验收由由工程管管理部按按照签证证权限范范围邀请请质量监监督部门门及监理理单位、设设计单位位、财政政、监察察等部门门进行验验收，并并做好记记录，监监理及时时签署交交工记录录。2、工程竣竣工验收收由施工工承包方方对照施施工合同同和工程程设计图图纸逐项项进行自自查自纠纠自评，并并形成自自检报告告书面材材料，提提出工程程验收申申请。在在五个工工作日

59、内内由监理理单位组组织初验验合格并并签署意意见后报报工程管管理部，由由工程管管理部在在五个工工作日内内组织相相关参建建单位和和邀请专专业质监监单位人人员参加加验收。验验收完成成后，及及时出具具验收报报告及质质量评估估结论，并并做好相相关档案案保存工工作。3、土石方方平场项项目验收收由施工工承包方方提出书书面竣工工验收测测量函报报工程管管理部，在在五个工工作日内内由工程程管理部部牵头，总总工办参参与，会会同财政政单位参参与抽取取测量进进行验收收。对平平场标高高超挖或或超填30cmm以外不不予以进进行计算算方量。7 工工 程 审计1、施工承承包方应应在竣工工验收后后一个月月内上报报结算资资料至工工

60、程管理理部，报报送资料料包括：工程结结算书、监理单位与建设单位初审意见、招设标文件、施工图、招标工程量清单及预算、图纸会审纪要、设计变更书、工程签证记录、竣工图等其他与工程结算有关的资料。监理单位和工程管理部在十五个工作日内核对无误，报至财务审计部进行审核，一经送审不再增送资料。财务审计部在一个月内会同财政部门对结算资料进行最终审核。2、建设工工程结算算由财务务审计部部会同财财政部门门或委托托中介机机构进行行审计。委委托前先先由财务务审计部部进行初初审，再再由财务务审计部部送至财财政部门门，抽取取中介机机构进行行第三方方审计。审审计决算算报告出出具后，由由施工承承包方、工工程管理理部、财财务审