综合管理手册

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.免责声明：本文档来自网络并经精心整理，提供免费阅读，文章版权属于原创者，请注意保护知识产权，请您下载后勿作商用，只可学习交流使用。综合管理手册_综合管理体体系描述述_一 产品及及顾客 中远远（集团团）总公公司的产产品是决决策方案案。中远远（集团团）总公公司的直直接顾客客为政府府和中远远集团的的成员单单位，所所有成员员单位的的社会顾顾客也是是中远（集集团）总总公司的的顾客。其其需求和和期望的的识别与与满足在在体系中中得到了了充分的的规定，公公司通过过正确决决策

2、和科科学管理理，使集集团的社社会顾客客的需求求和期望望得到有有效满足足，集团团各成员员单位效效益不断断提高，从从而最终终确保集集团的国国有资产产的不断断增值及及企业价价值的最最大化。对对与中远远集团的的合作、合合资、合合营者，与与集团有有关的银银行、保保险商、行行业协会会等相关关方的需需求，以以及集团团内部员员工的需需求，体体系也给给予充分分的关注注。二、综合管管理体系系文件结结构1. 综合合管理手手册：公公司综合合管理体体系的纲纲领性文文件，依依据ISSO90000：20000质量量管理体体系标准准、ISSO1440000环境管管理体系系标准和和OHSSAS1180000/职职业安全全卫生管

3、管理体系系标准建建立，并并将体系系的结构构和目的的传递给给政府、成成员单位位、员工工、合作作方、主主管部门门、认证证机构和和社会以以及各个个相关方方。2. 程序序手册：是综合合管理手手册的支支持性文文件，采采取按活活动过程程和业务务分类编编写。3. 操作作文件：包括业业务指导导书、规规章制度度、记录录格式、报报表等，以以业务指指导书或或专业手手册的形形式表现现，详细细描述某某项具体体工作的的操作要要求，是是程序手手册的补补充。4. 记录录档案：是综合合管理体体系有效效运行的的证明性性文件。 三、决策过过程各部门、中中心根据据发展战战略、总总体规划划和计划划，对顾顾客及各各相关方方的需求求调查及

4、及市场调调研情况况和政府府指令、成成员单位位请示、领领导层下下达任务务等按职职责归口口管理。（一） 决决策前期期准备1. 进行行策划，成成立或启启动委员员会、领领导小组组、工作作小组、项项目小组组，确定定职责并并分工。2. 编制制计划、进进度表并并列入日日常工作作日程。3. 落实实人员、资资金和设设备等各各类资源源。4. 对指指令、请请示、任任务等任任务来源源进行研研究。5. 进行行前期调调研和资资料收集集。6. 对收收集的资资料和背背景材料料的完整整、正确确及最新新有效进进行确认认。（二）制定定决策方方案7. 进行行研究，形形成初步步方案并并征求意意见。8. 收集集和处理理意见并并形成方方案

5、的修修改稿。9. 召开开会议或或书面会会签进行行阶段评评审。10. 以以适当的的方式进进行方案案评审并并形成送送审稿。11. 逐逐级审批批并召集集委员会会会议对对方案进进行验证证。进行行完善后后形成报报批稿，报报主管领领导或委委员会负负责人审审批。（三）选择择最优方方案12. 主主管领导导提出报报总裁办办公会/党组会会议议题题，总裁裁办公室室/党组办办公室对对上会资资料审核核后提交交总裁办办公会/党组会会议审定定。13. 总总裁办公公会/党组会会议对决决策方案案确认批批准。（四）实施施决策方方案14. 决决策方案案形成公公文并封封发、下下达或召召集会议议布置工工作。进进入决策策方案的的实施管管

6、理或项项目运作作管理。15. 现现场或以以书面形形式指导导实施。16. 进进行检查查、监督督。 发现问问题及时时处理。必必要时进进行追踪踪决策。17. 进进行项目目实施的的验收，对对项目运运作定期期总结和和交流经经验。18. 进进行决策策后评估估。四、决策方方案的特特性1可行性性:指按决决策执行行可以达达到预期期效果；2安全性性:指决策策对安全全和环境境具有最最小风险险；3时间性性:指决策策及时,抓住最最好时机机；4适应性性:指决策策适应企企业内部部环境和和外部环环境；5经济性性:以最小小投入,获得最最大产出出。五 公司活活动、过过程及关关系活动与过程程决策系统主主体程序序支持程序和和文件决策

7、核心活活动决策方案设设计控制制程序后评估程序序战略管理发展战略和和规划管管理程序序总裁办公会会议事规规则；党党组会议议事规则则人事管理人力资源开开发与管管理程序序工资管理程程序；劳劳动保险险管理程程序；培培训管理理程序；机构编编制及委委员会管管理程序序；派出出董事、监监事管理理办法财务管理财务管理程程序经济活动分分析程序序；综合合统计管管理程序序；对子子公司的的财务管管理办法法投资管理投资管理程程序船舶购置与与退役管管理程序序；经济济合同管管理程序序；投资资管理办办法资本管理资产管理及及资本运运营程序序宏观协调运输管理程程序、陆陆上产业业及海外外公司管管理程序序外事管理程程序；企企业文化化建设

8、与与宣传程程序；科科技及IIT管理理程序；应急处处置程序序；党组组工作程程序；直直属党委委工作程程序；集集团团委委工作程程序；工工会工作作程序；行政管管理程序序（同决决策支持持系统中中）；公公共关系系程序（同同决策支支持系统统中）外控系统功能定位中中决策活活动监督监控监督控制程程序 经营管理任任务书程程序；内内部审计计工作程程序；加加强“三重一一大”监督的的规定 行文文件处理及及控制程程序 会议会议组织程程序公务公务活动管管理程序序基本活动交流信息程序 人员人力资源开开发与管管理程序序（同人人事管理理中）设备行政管理程程序计算机管理理程序、机机关通信信管理程程序资金财务管理程程序（同同财务管管

9、理中）信息信息程序（同同交流）决策支持系系统资源关系公共关系管管理程序序 内部监控集团总公司司总部运运行控制制年度计划与与任务下下达控制制程序内控系统体系保障体系运作控控制综合管理体体系过程程控制程程序 环境因素/职业安安全卫生生风险控控制程序序、顾客客及相关关方满意意度评价价程序 六 体系系描述 _体系范围及及程序与与标准对对照表_1 体系范范围 中远远(集团)总公司司建立一一体化的的综合管管理体系系，体系系范围含含盖中远远（集团团）总公公司所有有的活动动和过程程。公司按照GGB/TT190001-20000 iidt ISOO90001:220000质量量管理体体系-要求、GB/T2400

10、1-1996 idt ISO14001:1996环境管理体系-规范及使用指南、OHSAS18000/职业安全卫生管理体系试行标准申请第三方认证，认证范围在认证申请书中规定。2 应用 本综合合管理体体系适用用GB/T1990011-20000 idtt ISSO90001:20000质质量管理理体系-要求求、GGB/TT240001-19996 iidt ISOO140001:19996环环境管理理体系-规范范及使用用指南、OHSAS18000/职业安全卫生管理体系试行标准的所有要求，没有删减。 本本综合管管理体系系将GBB/T1190004-220000 iddt IISO990044：200

11、00质质量管理理体系-业绩绩改进指指南的的有关要要求纳入入。3 程序与与标准对对照表ISO 990011ISO 1140001职业安全卫卫生综合管理体体系04版文件件0引言引言1范围1范围1范围1范围2引用标准准2引用标准准2引用标准准3术语和定定义3定义2术语和定定义3定义4质量管理理体系4环境管理理体系3职业安全全卫生管管理体系系要素4综合管理理体系要要求综合管理手手册中全全面描述述4.1总要要求4.1总要要求3.1一般般要求4.1总要要求综合管理体体系过程程控制程程序4.2文件件要求4.2.1总则则4.2.22质量手手册4.2.33文件控控制4.2.44质量记记录的控控制4.4.44环境

12、管管理体系系文件4.4.44环境管管理体系系文件4.4.55文件控控制4.5.33记录3.4.44职业安安全卫生生管理体体系文件件3.4.44职业安安全卫生生管理体体系文件件3.4.55文件和和资料控控制3.5.33记录和和记录管管理4.2文件件要求4.2.11总则4.2.22一体化化综合管管理手册册4.2.33文件控控制4.2.44记录档档案的控控制文件处理和和控制程程序（包包括公文文档案记记录、法法律法规规、顾客客需求和和期望识识别）综合管理手手册文件处理和和控制程程序文件处理和和控制程程序5管理职责责4.4.11组织结结构和职职责3.4.11机构和和职责5管理职责责工作标准5.1管理理承

13、诺4.2环境境方针3.2职业业安全卫卫生方针针5.1管理理承诺综合管理手手册中总总裁声明明5.2以顾顾客为关关注焦点点4.3.11环境因因素4.3.22法律与与其他要要求3.3.22法律及及法规要要求5.2现状状评估5.3法律律和其他他要求文件处理和和控制程程序综合管理体体系过程程控制程程序5.3质量量方针4.2环境境方针3.2职业业安全卫卫生方针针5.4.22质量、环环境和职职业安全全卫生方方针发展战略和和规划管管理程序序综合管理体体系过程程控制程程序5.4策划划4.3策划划3.3计划划5.4策划划5.4.11一体化化综合管管理体系系策划综合管理体体系过程程控制程程序：包包括管理理评审、环环

14、境、安安全卫生生现状评评估、体体系策划划、方针针目标、内内审、纠纠正措施施、预防防措施5.4.11质量目目标4.3.33目标和和指标3.3.33目标5.4.33目标和和指标综合管理体体系过程程控制程程序年度计划和和任务下下达控制制程序5.4.22质量管管理体系系策划4.3.44环境管管理方案案3.3.44职业安安全卫生生管理方方案5.4.44实施方方案决策方案设设计控制制程序 5.5职责责、权限限与沟通通5.5.11职责和和权限5.5.22管理者者代表4.1总要要求4.4.11组织结结构和职职责3.4.11机构和和职责5.5职责责、权限限与角色色5.5.11职责和和权限5.5.22管理者者代表

15、综合管理手手册 工作标准机构编制及及委员会会管理程程序任命文件5.5.33内部沟沟通4.4.33信息交交流3.4.33协商与与交流5.5.33信息交交流信息程序5.6管理理评审 5.6.1总则则 5.6.2评审审输入 5.6.3评审审输出4.6管理理评审3.6管理理评审9管理评审审综合管理体体系过程程控制程程序6资源管理理6资源管理理6.1 资资源的提提供6.2 人人力资源源6.3人员员安排6.2.22能力、意意识和培培训4.4.11组织结结构和职职责4.2.22培训、意意识和能能力3.4.11机构和和职责3.4.22培训、意意识和能能力6.1资源源的提供供6.2人力力资源6.2.11总则6.

16、2.22能力、意意识和培培训人力资源开开发与管管理程序序；工资资管理程程序；劳劳动保险险程序 培训管理程程序6.3基础础设施6.4工作作环境4.4.11组织结结构和职职责6.3基础础设施6.4工作作环境6.5信息息6.6合作作关系6.7财务务资源行政管理程程序；计计算机管管理程序序信息程序；机关通通信管理理程序企业文化建建设和宣宣传程序序；公共共关系程程序财务管理程程序7产品实现现4.4实施施与运行行4.4.66运行控控制3.4实施施与运行行3.4.66运行控控制7产品实现现和运行行控制决策方案设设计控制制程序7.1产品品实现的的策划7.2与顾顾客有关关的过程程4.4.66运行控控制3.4.6

17、6运行控控制7.1产品品实现的的策划7.2与相相关方有有关的过过程年度计划和和任务下下达控制制程序文件处理和和控制程程序7.2.11与产品品有关的的要求的的确定4.3.11环境因因素4.3.22法律与与其他要要求4.4.66运行控控制3.3.11危害辨辨识、危危险评价价和危险险控制计计划3.3.22法律及及法规要要求3.4.66运行控控制7.2.11与产品品有关的的要求的的确定经济合同管管理程序序环境因素/职业安安全卫生生风险控控制程序序 7.2.22与产品品有关的的要求的的评审4.4.66运行控控制4.3.11环境因因素3.3.11危害辨辨识、危危险评价价和危险险控制计计划3.4.66运行控

18、控制7.2.22与产品品有关的的要求的的评审环境因素/职业安安全卫生生风险控控制程序序7.2.33顾客沟沟通4.4.33信息交交流3.4.33协商与与交流7.2.33相关方方沟通及及信息交交流公共关系管管理程序序、信息息程序、顾顾客及相相关方满满意度评评价程序序7.3设计计和开发发 7.3.1设计计和开发发策划 7.3.2设计计和开发发输入 7.3.3设计计和开发发输出 7.3.4设计计和开发发评审 7.3.5设计计和开发发验证 7.3.6设计计和开发发确认 7.3.7设计计和开发发更改的的控制4.4.66运行控控制3.3.11危害辨辨识、危危险评价价和危险险控制计计划3.4.66运行控控制7

19、.3 设设计和开开发7.3.11设计和和开发策策划7.3.22设计和和开发输输入7.3.33设计和和开发输输出7.3.44设计和和开发评评审7.3.55设计和和开发验验证7.3.66设计和和开发确确认7.3.77设计和和开发更更改的控控制决策方案设设计控制制程序发展战略和和规划管管理程序序会议组织程程序总裁办公会会议事规规则党组会议事事规则7.4采购购 7.4.1采购购控制 7.4.2采购购信息 7.4.3采购购产品的的验证4.4.66运行控控制3.4.66运行控控制7.4采购购7.4.11采购过过程7.4.22采购信信息7.4.33采购产产品的验验证船舶购置和和退役管管理程序序经济合同管管理

20、程序序行政管理程程序：包包括投标标招标控控制、采采购的人人员资格格要求控控制、集集团总公公司环境境和安全全评估、设设施7.5生产产和服务务提供 7.5.1生产产和服务务提供的的控制 7.5.2生产产和服务务提供过过程的确确认 7.5.3标识识和可追追溯性 7.5.4顾客客财产 7.5.5产品品防护4.4.66运行控控制3.4.66运行控控制7.5生产产和服务务提供7.5.11生产和和服务提提供的控控制7.5.22生产和和服务提提供过程程的确认认7.5.33标识和和可追溯溯性7.5.44顾客财财产7.5.55产品保保护投资管理程程序、运运输管理理程序、陆陆上产业业及海外外公司管管理程序序、经营营

21、管理任任务书管管理程序序、综合合统计管管理程序序、财务务管理程程序、经经济活动动分析程程序、外外事管理理程序、劳劳动工资资管理程程序、劳劳动保险险管理程程序、后后评估程程序、公公务活动动管理程程序、资资产管理理和资本本运营程程序、科科技及IIT管理理程序、行行政管理理程序、党党组工作作程序、直直属党委委工作程程序、工工会工作作程序、团团委工作作程序7.6监视视和测量量装置的的控制4.5.11监测和和测量3.5.11绩效测测量和监监测7.6监视视和测量量装置的的控制计算机管理理程序中中机房温温湿度控控制装置置；文件处理和和控制程程序中档档案管理理温湿度度控制装装置4.4.77应急准准备和响响应3.4.77应急预预案与响响应7.7应急急准备和和响应应急处置程程序8测量、分分析和改改进4.5检查查和纠正正措施3.5 检检查与纠纠正措施施8测量、分分析和改改进监督控制程程序8.1总则则8.2监视视和测量量8.2.11顾客满满意4.5.11监测和和测量3.5.11绩效测