某大型软件企业员工管理守则(2017版)

1、精选优质文档-倾情为你奉上精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业专心-专注-专业精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业二一七年九月 一日目 录TOC o 1-3 h u 总则本守则的法律约束力本守则是公司与员工签订的劳动合同不可或缺的组成部分，员工可以依据本守则向公司主张权利，同时应当承担本守则规定的义务。员工应当遵守包括但不限于本守则在内的公司全部规章制度，如：保密制度、采购管理办法、工程项目管理办法、库房管理办法、固定资产管理办法、项目现场安全工作管理办法等。适用范围本守则适用于公司全体员工。考勤管理工作时间公司实行每周五天工作制，休息日为每周的双休日和法定节假日。工作日作息时间为

2、：上午工作时间下午工作时间8:0011:1513:0016:45每天的考勤由各部门经理或部门经理指定的专人负责。每月底部门经理在考勤表上签字确认后交综合财务部。员工应自觉遵守作息制度,对经常无故迟到或早退者，累计3次脱岗按旷工一天处理。请假规定员工有事请假，应事先向部门经理申请，二天及以内的请假由部门经理批准，员工须在请假统计表上签字确认，部门经理每月底将请假统计表交综合财务部；超过二天的，须填写请销假单，经部门经理审核后交主管总经理批准，休假结束后2个工作日内必须在线上销假，否则公司有权做出相应处罚。部门请假统计表和员工请销假单需交综合财务部统一存档与汇总，作为年终绩效考核的参考依据。未经批

3、准擅自误工者，按旷工处理，连续旷工时间超过三天或者一年内累计旷工超过五天视为“严重违纪”，公司可依法解除劳动合同。带薪假期法定假日根据国务院颁布实施的全国年节及纪念日放假办法的相关规定执行。带薪年假根据国务院颁布实施的职工带薪年休假条例及人力资源和社会保障部颁布实施的企业职工带薪年休假实施办法相关规定执行。带薪年休假的统计、使用期限为公历1月1日至12月31日。员工年休假由各部门经理根据工作的具体情况，并考虑员工本人意愿，统筹安排。员工本年中未休完年休假的，原则上不得请事假。因工伤病休假（工伤）员工因工受伤或患病，根据国务院颁布实施的工伤保险条例及地方政府工伤保险实施办法相关规定实施。非因工伤

4、病休假（病假）员工休病假须提供区县级以上医院开具的病假单。员工连续或自然年度内累计病休期超过10个工作日的，从病休的第11个工作日起，病假工资按照地方政府颁布实施的企业工资支付办法以及其他与之相关的发文或通知的相关规定执行。员工在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的工作的，公司可依法解除其劳动合同。婚假在本公司工作期间领取结婚证书的员工，须在领取结婚证书后的一年内休完婚假，过期不补。婚假通常情况下为10天(包含其中的双休日）。产假女员工产假128天，其中包括产前休假15天。产假期间，公司将停发其工资，员工应向政府社保机构申请生育生活津贴。部分因个人户口原因无法缴纳生育保险的

5、员工，产假期间公司只发基本工资。男员工在妻子临产期间可申请护理假，具体参照国家相关规定。丧假员工直系亲属，包括父母、配偶、子女不幸过世可申请3天丧假(不含行程时间)，路费报销参照探亲路费报销规定执行。配偶父母、祖父母、外祖父母、兄弟姐妹等不幸过世可申请3天丧假(不含行程时间)。公司另行规定的其他假期，由公司经理会议讨论决定后，以公告形式通知员工。出差管理规定公出、出差批准员工市内公出、市外出差，均需经部门经理同意，部门经理及以上人员出差需经主管总经理同意，同时填写“出差申请表”。市内公出规定员工市内公出，享受油贴的员工应私车自驾，其他情况部门经理及以上者可乘坐出租车，其他员工利用公共交通工具，

6、特殊情况须经部门经理批准后方可报销。市外出差规定市外出差交通市外出差交通费：是指往返于本市至外埠及外埠A地至B地的交通费的统称（包括往返机场、火车站或长途汽车站的出租车交通费）。市外出差交通工具：部门经理及以上员工可乘坐飞机； 其他员工乘坐火车硬卧、动车或高铁二等座，飞机5折及以下价格（只限经济舱）实报实销，轮船三等舱及以下实报实销（超出三等舱票价部分报70%），超过标准的需提前报总经理批准。出差住宿费标准：职级出差住宿标准（元/日）部门经理以上350部门经理300高级项目经理、市场经营人员、部门经理助理、主管250项目经理180一般员工120单人出差的住宿标准提高到150元每日，需在报销单备

7、注中注明“单人”，部门经理审核签字。出差补贴或现场调试费补贴发放标准：职级市外出差补贴（元/日）现场调试费（元/日）部门经理及以上人员120100高级项目(销售)经理部门经理助理、主管12090项目经理、市场经营人员11080一般员工10060出差补贴包含出差期间的伙食费、外埠市内交通费，随差旅费报销发放。现场调试费每月发放一次，部门经理根据员工的考勤记录审核，报总经理审批后发放。私人购车并享受油贴的员工出差上海或北京附近的省市，原则上应使用自己的车辆，公司按每公里一元的标准给予补贴，油费及通行费实报实销。差旅费报销差旅费是指员工因公往返于本市到外埠（北京、上海除外）出差时，所发生的各项费用的

8、总称，包括交通费、住宿费、出差补贴等。差旅费如果是为已签项目出差的在规定标准或额度内的由部门经理签字后报销，如果是为前期项目出差的需由本部门经理及业务部门经理联合审批后交主管总经理签字方能报销，超过规定标准或额度的部分不得报销，特殊情况须由总经理签字。员工报销差旅费时必须注明所在项目的名称及合同号并需由项目经理在合同号旁边签字确认后方可报销。员工应妥善保管出差票据，若发生丢失的，凭证明人签字的说明报总经理审批后可以报销,但每人年度内最多限报销一次。员工出差的住宿费,标准内实报实销,两人同住一个房间时,须分别开具发票单独报销。人事管理公司的人事管理工作由综合财务部负责，主要包括管理制度的起草、修

9、订与发布，员工的招聘与录用，绩效考核，薪酬与福利，员工教育与培训，劳动合同的起草与签订，员工人事关系接转，档案管理等等。招聘与录用公司的人事招聘是本着公开招聘、公平竞争、择优录用的原则，一般不录用本公司员工亲属。人事招聘首先由各部门经理提出书面申请，经总经理审批，交由综合财务部组织实施招聘事宜，各部门经理参与挑选人才，择优录用。新员工入职须提供的资料：身份证、学历证书、学位证书、技术职务任职资格证书原件及复印件；入职前所在单位开具的劳动关系解除证明；市级医院出具的身体状况正常的体检表（费用自负）；公司或个人认为有必要的其他资料；如员工到岗后一个月内仍未按要求完全提供上述资料，公司有权认为该员工

10、不符合录用条件，有权依法解除双方的劳动合同。员工向公司提供的上述文件资料必须保证真实、完整、有效。如发现有任何虚假信息，一经查实，公司将立即解除其劳动合同，且不给予任何经济补偿。员工提供的个人信息有变更或补充时,应及时主动通知综合财务部,否则责任自负。10.7员工试用期满前，由主管领导依据新员工试用期满考评表对其进行考评。总分不达80分者视为不合格，公司与其解除劳动合同。离职与工作交接员工辞职须提前一个月向部门经理提交书面离职申请，经部门经理批准后提交总经理，经总经理批准后交至综合财务部，领取工作交接表；无论何种原因，公司与员工解除或终止劳动关系，员工均须按照公司规定办理工作交接表所示工作交接

11、流程。完成工作交接表所示手续，并将该表交回至综合财务部视为办结工作交接，员工方可领取劳动关系终止/解除证明。公司按双方约定时间支付剩余工资及经济补偿金（如有）。员工若未按规定办理上述工作交接手续，给公司造成损失，公司可要求员工予以赔偿。员工未按时领取和签收劳动关系终止/解除证明，或因员工原因致使公司无法及时将劳动关系终止/解除证明发送员工，由此产生的一切后果由员工自行承担。薪资管理员工工资以自然月为周期，于每月5日发放（如遇法定节假日提前发放）。绩效工资及奖金按照绩效考核结果发放。员工的工资等级及调整周期由公司经理班子讨论决定。员工应对工资、奖金等涉及个人薪酬的信息保密，否则公司有权给予相应处

12、罚。如有疑问，请咨询公司相关部门或领导。社会保险与福利社会保险公司按照国家及地方政府相关法律、法规为每位员工缴纳社会保险及住房公积金。集体宿舍考虑到在本市无固定住所的新毕业生或特殊人才的实际困难，公司在象征性收取少量房租费的基础上，提供集体宿舍，住宿期限最长不得超过二年。特殊情况暂提供宿舍的，一般过渡期不超过六个月。房租、水电、煤气、电话等费用一律由住宿者自理。有线电视使用费、物业管理费和小区清洁费由公司统一交纳。通讯费补贴员工通讯费用按下表所列上限实报实销： 职级补贴上限（元/月）部门经理以上部门经理及市场经营人员部门经理助理、总监、主管高级项目经理250项目经理250采购专员及合同管理员2

13、00一般员工（试用期满后）100通讯费报销，每位员工限定一个手机号码、需提供通讯账单单独填写报销凭证，并注明所属月份，在规定额度内的由部门经理签字后报销，超过报销限额的部分不得报销，如确因项目需要所发生的超额部分必须由总经理批准后方可报销。高级项目经理以上、人事关系在母公司且长期在上海工作的员工，可加选一部座机号码。探亲路费报销员工须试用期满转正后，方可报销探亲路费。配偶为非本市常住人口的已婚员工每满一年可报销一次探视配偶的探亲路费。父母为非本市常住人口的已婚员工每满四年可报销一次探视父母的探亲路费。父母为非本市常住人口的未婚员工每满一年可报销一次探视父母的探亲路费。探亲路费报销金额以火车硬卧

14、、动车二等座、高铁二等座票价为标准，高于规定票价的按照规定票价报销，低于规定票价的按实际票面金额报销，探亲员工可自行选择交通工具。报销探亲路费的员工必须至综合财务部登记备案，否则不予报销。自驾油贴及交通补贴鉴于公司工作地点偏远，为吸引人才，实行自驾油贴制度。公司鼓励员工私车因公自驾，并核发自驾车油贴，享受油贴的员工不得再报销工作当地市内交通费，核发油贴的范围为:试用期满的高级项目经理及以上员工、在本公司工作满2年的员工。自驾车油贴标准：职级油量（升/月）部门经理以上130部门经理120高级项目(销售）经理部门经理助理、主管110市场经营人员80其他员工60未申领油贴的员工试用期满后可享受每月元

15、的交通补贴，住公司宿舍的员工不得享受交通补贴。综合财务部统一办理油卡、交通卡，油卡按自然季度充值，充值额按充值时92号汽油的市场价格核定，交通卡每季度充值一次。对违反交通法规引起车辆造成员工本人致伤、致残甚至死亡等，根据交通管理部门对事故的专业检测结果按国家及地方政府有关法律、法规处理。事故员工经相关部门认定为工伤的，公司参照国家工伤保险条例及地方政府相关法规执行。年度体检公司每年为入职满一年的员工安排一次免费体检，体检项目由综合财务部根据员工年龄及费用预算选定。办理户口引进或居住证正式录用并符合条件的员工，经本人申请，公司可协助办理户口引进或居住证事宜。其他福利在本公司工作期间领取结婚证书的

16、员工，自领证之日后一年内，可凭结婚证书复印件向公司申请贺礼1000元。员工子女出生，可凭生育证明复印件向公司申请贺礼1000元。公司员工的直系亲属不幸去世时, 可凭死亡证明复印件向公司申请慰问金1000元。公司为项目现场调试员工提供统一的工作服。教育与培训综合财务部是教育与培训工作的归口管理部门，负责公司年度培训计划的制订、实施、和培训档案建立等具体工作。各部门负责按时提出培训需求，报综合财务部汇总后统一上报公司审核。综合财务部负责组织实施新进员工的入职教育与培训。由公司安排的外出培训费用，成绩合格者方可报销。对符合劳动合同法规定的专项培训，员工应签署培训服务协议，约定服务期及违约赔偿等事项。

17、服务起始日期为培训结束日或证书取得日或费用报销日三者之间最晚者。原则上：累计培训费用5000元以下者服务年限不得少于一年；累计培训费用5000元 10000元者服务年限不得少于二年；累计培训费用10000元以上者服务年限不得少于三年。具体由培训服务协议中约定。对服务期未满而离开公司的员工，须按未服务月数比例向公司退还培训费用。由公司出资的培训所取得的资格证书原件属公司所有，由综合财务部负责存档保管。公司鼓励员工考取各类证书，根据需要公司酌情给予相应的奖励。行为规范公司倡导“诚信、责任、服务、创新”的理念。工作中应遵循“公平公正、就事论事”的相处原则。共同创造“以人为本、和谐共处”的良好工作环境

18、。绩效优先、兼顾公平和可持续发展是价值分配原则，员工个人价值要与股东价值、客户价值三者有机平衡统一。应恪尽职守、团结协作、坦诚相待、互相尊重，并自觉服从上级领导的管理。员工应努力扩大职务视野，深入领会公司发展目标对自身的要求，养成为他人作贡献的思维方式，提高协作能力和技巧。干部要有敬业精神、奋斗精神、团结协作精神、献身精神、责任心和使命感。员工有义务实事求是地越级上报管理中的弊端与错误。不得有侵害公司或其他员工名誉及利益的言行，不得泄露与公司相关的技术或商业秘密。在工作时间内，应佩带工作牌。上班时间不得吃零食、玩游戏，看视频，炒股票等。未经公司许可，不得在外兼职，不得利用公司的各项设施做与公司

19、无关的事情。未经公司许可，员工的亲友不得在本公司的员工宿舍住宿。应爱护办公设施，并保持办公场所整洁。保密规定 详见公司保密制度。奖惩规定公司建立精神鼓励与物质奖励相结合、教育与惩罚相结合的奖惩制度，实时地表彰和奖励对公司有突出贡献者，惩处违反规章制度、有损公司利益的行为，鼓励和鞭策广大员工奋发向上。员工应遵守公司的一切规章制度，对于违规者，公司可视情节严重程度给予“违纪”或“严重违纪”的处理。一年内累计“违纪”三次，视为“严重违纪”，对“严重违纪”者公司可依法解除劳动合同。因员工失职、渎职或其他违规违法行为等给公司造成损失的，应承担相应赔偿责任。具体奖惩由公司经理班子、工会研究决定，奖惩结果由

20、综合财务部负责向全体员工公告。内部调动实施工作调动时，公司与员工应签订人事调动表。离职工作交接交还所有公司资料、文件、办公用品、门禁卡等公物，如有损坏或遗失要承担相应的赔偿责任；向指定的员工交接工作事项及相关资料；报销账目，归还欠款，支付因违约而产生的违约金、或其他损失赔偿金；遵守与公司签订的其它协议，如培训服务协议、保密协议等；完成其他必需的离职手续。行政管理公司信息化平台使用规定按流程及时完成公司信息化平台各个模块的填写。信息化平台的内容严禁向公司以外的第三方泄露，否则公司将严肃处理。公章使用及印章刻制规定公章由综合财务部负责管理，需要使用或借用的员工需至综合财务部办理用章手续。各部门如需

21、刻制印章，请先填写刻章申请表由部门经理及总经理审批通过后交综合财务部留存，印章管理责任部门为综合财务部。访客接待前台须做好访客登记手续。客人来访应礼貌地问明对方公司、姓名、来访意图，并电话请示受访人是否接待。确认接待后，方可指引客人进入公司。如受访人不能接待的，前台应婉言转告。办公用品管理办公用品由综合财务部负责管理。办公用品采购由各部门提出申请，由综合财务部集中采购，一次采购2000元以上须报主管总经理审批。员工领用物品均需登记，综合财务部按部门开设专页，登记内容包括领用时间、品名、数量等。办公用品的采购应做到有计划，在保持适量库存的基础上最大限度节约成本。名片印制名片按公司规定的统一格式由

22、综合财务部负责印制。任何员工不得私自改版、印制。需印制名片的员工，可至综合财务部申请，综合财务部在接到申请后的一周内完成。车辆管理规定公司车辆由综合财务部统一维护和管理。员工用车需提前一天向综合财务部申请，由综合财务部统一安排。需要公司派车的出差人员应填写派车单经部门经理及总经理审批后交综合财务部，市内办事用车的人员也应填写派车单经部门经理审批后交综合财务部。驾驶员管理规定严格遵守交通法规，安全驾驶，恪尽职守。严格按照综合财务部的调度出车，认真填写行车日志，按月上报综合财务部。当班驾驶员须及时给车辆加油，每次加油后，应认真填写加油记录卡及其相关信息，并附上加油流水单供综合财务部对账。必须认真负

23、责地对车辆进行日常维护、检修和保养，保持车况完好及整洁。出车过程中，车辆有任何碰擦、损坏等状况，驾驶员必须第一时间向综合财务部报告，否则公司将给予处罚，直至解除劳动合同。每天下班将车辆停放在公司指定地点，特殊情况必须报综合财务部同意方可停放在在其他地点，但必须确保车辆安全。对各种交通违章的罚款由当班驾驶员本人自理。因公外出时，造成交通事故及财产损失时，除车辆保险理赔的部分外，余额由驾驶员个人承担20%，特殊情况由总经理确定。发生交通事故后必须及时报警处理，若因私了造成的经济损失由驾驶员全额承担。出车时，服务热情周到，讲究礼貌，维护公司形象。未经总经理批准员工不得私自驾驶公司车辆。网络使用规定上

24、班时间禁止通过公司网络下载电影、看在线视频、玩网络游戏等违反公司规章制度以及严重耗费网络资源的活动。禁止通过迅雷、BT等抢占网络资源、加重网络负担的软件下载活动。对于违反者，一经查出，即给予“违纪”处理。 所有网络用户必须在个人机器上安装防病毒软件，并定期进行查杀、升级。对于违反者，视情况予以处罚。公司网络的运行控制与维护由综合财务部负责。楼内所有信息插座及其网络线路、布线槽、网络设备、设备间跳线等，统一由综合财务部负责安装、维护、连接、设置。未经许可，任何人不得占用、更换、损毁；不得登录网络设备系统；严禁各网络用户自行跨房间接线上网，严禁私接路由器。公司网络 IP 地址由综合财务部统一分配并

25、登记备案，未经同意，任何人不得以任何理由更改 IP 地址和 MAC 地址（若发现有 IP 地址冲突应立即向网络管理员报告）；更换机器、网卡或 MAC 地址时必须提前告知综合财务部。门禁系统管理门禁管理系统由综合财务部负责管理。员工入职后，由综合财务部负责核发相应权限的门禁卡，领取门禁卡的员工须办理签收手续。公司门禁卡涉及公司安全，请务必妥善保管，若有遗失请速至综合财务部备案并注销，若隐瞒不报，一经发现查实，则给予警告处罚，若由此造成损失，公司有权解除其劳动合同并追讨相应损失。固定资产管理详见公司固定资产管理办法。网站管理各部门设兼职通讯员采写新闻稿件，稿件须经部门审核后以邮件形式发送至综合部邮

26、箱，综合部整理后统一报总经理审批后发布。稿件如被采用，公司将适当支付稿费。任何人不得在公司网站上发布违反国家法律、法规、有损国家利益、公司形象以及不道德的言论；不得利用公司网站发布虚假信息或违反公司规定、影响公司形象、泄露公司机密的信息。一经发现将追究当事者责任。财务管理现金管理出纳应建立现金账册，现金的收支情况要日清月结，帐钱相符。严格遵守核定库存现金限额。严格控制现金开支使用范围，超1000元原则上使用转账或支票。出纳领取大额现金5万元以上，须二人同行，以确保安全。需借用备用金时，要填写借款单，经部门经理审核交主管总经理批准后，方可借款，严格遵守“前帐不清、后账不借”原则。借款应及时归还销

27、账，一般情况下借款最长不得超过三个月。借用大额现金（1万元以上）须提前二天向出纳预约，一次借备用金超过 10,000 元（含 10,000 元）的必须在借款单上注明还款期限。备用金借款年底必须还清，确有需要次年可办理相关续借手续。综合财务部编制每月的工资单，须经总经理审核签字后，方可交出纳提款发放。综合财务部主管须每周监控银行存款情况及每月检查期票库存情况，如有异常须及时向总经理汇报。项目回款一般情况下不允许直接收现金,特殊情况须由总经理批准。给客户贴息或折扣前必须请示总经理同意,贴息后必须取得客户加盖公章的贴息收据或者折扣协议,并附总经理签字说明报销。现金付款增加授权管理，对50万元及以上付

28、款金额增加采购部指定人员授权。付款申请金额100万元以下经总经理审批，100万元及以上另需董事长审批。支票管理财务会计要贯彻票印分管的原则，支票由出纳人员保管，印章则由财务主管保管。财务会计不能签发空白支票,特殊情况,会计员可用额定金额封头后再签发。公司严禁超出银行存款签发空头支票。支票付款后经手人应在5个工作日内凭支票存根和发票按规定手续报销。票据管理公司开给客户的发票，销售代表必须提交开票申请单，经项目负责人、财务主管、总经理审核通过后提交综合财务部，税务会计开具发票以后，合同管理员需仔细核对票面相关信息，确认无误后交给对应经办人，经办人员必须让客户签收。员工收取发票时需要仔细核对发票上本

29、公司相关信息，包括公司全称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号，并且注意发票正规、清晰，发票必须盖有国家税务局监制或者财政局监制字样，同时加盖发票专用章。发票盖章不清晰或者没有上述监制字样不能报销。增值税发票抵扣期限为开票日起天，取得发票后必须及时交回公司，采购部必须第一时间录入系统，留存时间不得超过两个月，以防丢失、被盗、过期。从财务领取承兑汇票，由合同管理员办理签收，付款100万元以上，从财务领取承兑时由合同管理员和采购部指定人员共同签收。外单位人员在合同管理员处领取承兑必须凭加盖收款单位公章的法人委托书、加盖收款单位财务章的相关收据、领取人身份证复印件等相关资料，并在承兑复印件上签字。市场人员从客户手里取得承兑汇票必须仔细核对票面上的收款人名称和盖章是否保持一致，且盖章必须清晰，不一致的必须拒收，盖章不清晰的需提供情况说明。报销管理任何不符合财务规定的发票一律不得报销。部门经理及以上岗位人员的费用报销均由主管副总经理或总经理签字后报销。对于报销的与执行项目相关的除差旅费和通讯费之外的其他费用由部门经理审核后经主管总经理（副）审批方可报销。项目支出的报销需写清项目号，项目经理在验收栏签字后方可报销，费用支出涉及项目前期号和已结题项目的需经主管总经理签字方可报销。报销人必须按原始票据填写报销凭证，填写时要求使用签字笔