企业理念人事守则;行政人事财务管理制度

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.第一章 企业理念 员工守册一、企业理念1、企业宗旨：传承东方文化 雕铸艺术园林2、企业目目标：主主业卓著著 多多元发展展 科科技领先先 享享誉中外外3、企业经经营理念念：追求求更好 与君君双赢4、企业价价值观：人才为为本 信誉至至上 贡贡献为先先 效益益为重5、企业精精神：不不断超越越 永创创新业6、企业作作风：求求真务实实 不断断进取7、企业员员工行为为准侧：遵章守守法 珍珍爱商誉誉 团结结上进 举止文文明8、企业管管理人员员职业道道德规范范：爱岗岗敬业

2、诚信做做人 不不畏险阻阻 廉洁洁奉公二、管理方方针雕铸品牌工工程 美化现现代生活活释义：雕铸铸品牌工工程：东东方圆林林将始终终坚持周周密计划划，认真真实施，信信守合同同，采用用先进技技术，科科学配置置资源，实实施精细细管理，以以优良的的质量、完完善的服服务，全全面兑现现对业主主的承诺诺，雕铸铸公司品品牌形象象、不断断满足并并超越顾顾客和相相关方的的需要。 美化化现代生生活：创创造优美美的家居居环境、宜宜人的风风景园林林旅游环环境是东东方园林林立足之之本。东东方园林林应在生生产、服服务全过过程中信信守以人人为本的的原则，关关注社会会公众利利益，在在建设物物质文明明的同时时，着力力美化人人们的生生

3、活、旅旅游环境境，为现现代文明明服务。三、管理目目标1、竣工验验收项目目优良率率1000;施工工管理综综合评价价得分990分以以上；2、重大工工程质量量、安全全、环境境污染责责任事故故:0案案次3工期履约约率10004、推进四四新（新新工艺 新技术术 新材材料 新新设备）5、无死亡亡、重伤伤事故发发生6、达到业业主和相相关方满满意7、控制施施工噪音音，控制制施工扬扬尘扬灰灰、废弃弃物，确确保排污污符合标标准规范范 社区区居民无无投诉8、节约能能源 降低自自然资源源消耗四、 质量量方针诚实守信 全员员参加 规范范管理 持续续改进 承诺诺业主 雕铸铸品牌五、环境与与职业安安全卫生生方针安全第一 预

4、防为为主 以人为为本 珍爱生生命关爱地球 崇尚自自然 注重环环保 杜绝污污染六、组织机机构图总经理总经理总经理助理经营副总生产副总综合部财务部分公司成本中苗圃地设备部采购部工程部设计部项目部说明：总经理管总总经理助助理、生生产副总总、经营营副总，全全面指导导公司业业务总经理助理理协助总总经理处处理公司司日常事事务，是是总经理理的参谋谋、助手手，协助助总经理理对公司司行政、人人事、财财务及新新业务的的拓展（分分公司）进进行管理理。生产副总全全面管理理公司的的生产，负负责工程程、技术术、质检检、设计计及项目目生产，确确保工程程如期按按质量标标准完成成。经营副总经经理主管管公司的的成本控控制和市市场

5、开拓拓，工作作涉及投投标书的的编纂，承包管管理费、提提成比率率的制定定，大宗宗材料采采购合同同的签定定等，确确保公司司任务饱饱和、项项目盈利利，并采采取各种种办法，精精细管理理、流程程再造等等使成本本下降，收收入提高高。 66、综合合部主管管行政、后后勤、人人力资源源、企业业文化建建设几个个方面，负负责公司司管理标标准、流流程及规规章制度度的拟定定、修改改、编写写，人员员招聘、考考核、激激励等工工作。 77、财务务部负责责公司财财和物的的规划和和控制，财财务管理理、成本本管理、预预算管理理、会计计核算、会会计监督督、审计计检查等等方面工工作制度度的拟订订及执行行。 88、工程程部负责责公司技技

6、术、质质检、设设计等，为为项目服服务。 99、成本本合同中中心负责责投标时时的概预预算、工工程合同同的签定定，承包包管理费费、提成成比率的的初步拟拟订，项项目各种种费用控控制等。 七、各各职能小小组绩效考核小小组：组 长：李 某 副组长：张张某某 胡某某某 冯某某某成 员：朱 某 董某某某 胡某某某合同评审小小组：组 长：李 某 副组长：胡胡某某 成 员：朱 某 董某某某 冯某某某质量管理小小组：组 长：李 某 副组长：张张某某 成 员：朱 某 董某某某 张某某某市场拓展领领导小组组：组 长：李 某副组长：张张某某 胡某某某 冯某某某成 员：朱 某 董某某某 胡某某某成员：胡某某 冯某 胡某监

7、察审计小小组：组长：李某某成员：胡某某 朱朱某八未来三三年发展展规划：1、20008年，积积极开拓拓市场，争争取全年年中标一一个亿；通过各各种渠道道、方法法完成一一级资质质的审批批，尽快快做大做做强，积积累资金金；同时时对合作作的劳务务层进行行考察，扶扶植、培培养。2、20009年，将将是公司司苦练内内功的一一年。在在业务不不断扩展展的同时时，用有有市场竞竞争力的的待遇吸吸引人才才，特别别是技术术管理人人才；同同时夯实实公司内内部管理理，加强强制度建建设，关关注企业业文化，使使公司在在上下思思想方式式、工作作态度和和方法几几个方面面产生脱脱胎换骨骨的变化化，增强强凝聚力力；将一一些优秀秀的劳务

8、务队收编编。培养养几只攻攻克难的的自己的的队伍；迎接220122年公司司大跨度度发展。3、 220122年，公公司大发发展，经经两年的的积累，公公司既有有一级资资质，在在市场上上有较强强的竞争争力；有有完善的的内部管管理，还还有精挑挑细选，一一流的劳劳务队伍伍，更有有两年的的资金、人人才储备备。公司司应该变变原来的的市场战战略，实实现从房房地产到到旅游市市场的转转变；比比如;依依靠自己己的公司司信息准准备，抽抽出部分分人力物物力发展展苗圃事事业，最最短时间间内把公公司做大大做强，扩扩大影响响力，为为上市创创造条件件。九、员工守守则1、自觉遵遵守国家家法律法法规、社社会公德德，认真真学习公公司各

9、种种规章制制度，深深入领会会，认真真贯彻实实行。2、树立“爱岗敬敬业、诚诚实守信信、不危危险组、廉廉洁奉公公”的道德德规范，做做到：遵遵守法律律、珍爱爱声誉、团团结上进进、举止止文明，诚诚实为本本、与人人为善。3、树立质质量是生生命，刻刻苦钻研研业务技技术，争争做本职职工作行行家里手手，不断断提高自自身业务务水平，认认真实行行岗位职职责，出出色完成成本质工工作，勇勇于创新新，用高高质量的的工作，计计划落到到实处。4、自觉觉维护公公司利益益，验收收公司机机密，对对公司机机密自觉觉采取防防范措施施；5、注重修修养，不不断提高高综合能能力，合合理规划划自身发发展蓝图图，自强强不息，百百折不挠挠；6、

10、具有强强烈的主主人公意意识，积积极参加加与公司司管理，勇勇于提出出合理化化意见，为为公司发发展献计计献策。十、员工日日常行为为规范一、自觉遵遵守公司司的各项项规章制制度二、上班佩佩戴胸卡卡三、不迟到到、不早早退、不不旷工，不不穿岗、不不溜岗、不不怠岗。四、衣着整整齐、仪仪容整洁洁、工作作认真、态态度端正正，工作作之间不不做与工工作无关关的事情情。五、维护办办公的整整洁，办办公室的的安静，办办公区域域的清洁洁卫生。六、与项目目内部人人员来往往中谦和和有礼，与与外单位位人交往往，不卑卑不亢。七、严守项项目部机机密，不不泄露工工程、财财务机密密。未经经总经理理批准或或部门经经理授权权，不得得索取、打

11、打印、复复印其他他部门的的资料。无无工作需需要，不不进入总总经理室室、财务务室、资资料室、复复印室。八、厉行节节约，离离开办公公室时确确保电脑脑关闭，人人走灯灭灭。九、树立主主人公意意识，自自觉维护护公司利利益，勇勇于同侵侵害公司司利益的的行为作作斗争。十、自觉维维护公司司稳定，不不煽动、不不策划停停工、罢罢工，不不发表对对公司不不利的言言论。十一、诚信信为本、与与人伪善善。互帮帮、互助助、团结结和睦，努努力创造造亲如一一家的工工作和生生活气氛氛。十二、加强强学习，注注重修养养，不断断提高业业务能力力和综合合能力十三、不从从事与项项目部有有同业竞竞争的其其他经济济行为。第二章 行行政 人人事一

12、、会议制制度为及时研讨讨处理公公司经营营管理中中存在的的问题，明明确工作作方向和和提高工工作效率率，协调调工作和和统一行行动，保保证公司司决策贯贯彻到位位，特制制定本制制度。总经理办公公司会议议制度第一条：为为了增加加我公司司在市场场竞争力力中的能能力，提提高以总总经理为为中心的的生产经经营管理理系统的的工作效效率和决决策能力力，特制制定本实实施细则则。第二条：总总经理办办公室的的范畴本公司的战战略目标标、经营营方针、业业务方针针的研究究与裁决决重要规章制制度的制制定、修修改、批批复重要合同、对对外关系系、投标标计划的的裁决重要的人事事任免不不得迟到到、早退退或无融资、借款款、资金金计划的的裁

13、决各部门业务务计划的的指导与与监督第三条：会会议和程程序开会前必须须在签到到表上签签到，总总经理办办公会必必须由总总经理召召开：参参加人员员为总经经理、总总工程师师、副总总经理及及各部门门负责人人以及需需要参加加的各类类专业人人员和相相关人员员。第四条：相相关部门门就有关关议题充充分做好好预案，经经分管领领导同意意后，提提交总经经理预审审：办公公室通知知与会人人员第五条：会会议坚持持集思广广益，科科学决策策，少数数服从多多数的原原则。但但对经营营中需抓抓住机遇遇、果断断决策的的问题，总总经理可可事先决决定，并并在办公公会上通通报第六条：会会议要坚坚持精简简、高效效的原则则。职责责权限内内问题一

14、一般不提提交会议议集体讨讨论。第七条：会会议由行行政办公公室记录录，与会会人员对对重大问问题表态态必须样样实记录录。会议议记录由由行政办办公室归归档。第八条：会会议决定定事项的的贯彻落落实各部门负责责人带领领本部门门人员严严格贯彻彻落实，并并及时向向总经理理反馈汇汇报会议议决定事事项。 第九九条：一一般情况况下,一一月召开开两次总总经理认认为必要要时可随随时召集集。公司全员大大会全员大会由由行政办办公室负负责召集集和主持持，公司司将根据据自身情情况，定定期召开开全员大大会（每每季度至至少举行行一次）出席人员：公司全全体职员员会议内容：通报公公司经营营和发展展情况，进进行工作作小结和和职员思思想

15、交流流。公司办公例例会公司办公例例会由总总经理或或副总经经理召集集和主持持，根据据公司情情况定期期召开（一一般每周周举行一一次）出席人员：公司总总经理、副副总经理理、部门门经理、项项目负责责人、与与及与会会议相关关人员列列席参加加。会议内容：各部门门对前期期工作总总结汇报报，并安安排下期期工作计计划，解解决各部部门需协协调和处处理的问问题及布布置其他他相关的的工作会议考勤和和记录由由行政办办公室负负责，会会议结束束后第二二天中午午之前整整理出会会议纪要要，经审审批后发发公司各各部门。 行政政办公室室负责对对会议决决议跟踪踪督办会议的管理理与筹划划会议组织部部门必须须明确参参会人员员名单、会会议

16、议会会、会议议时间和和地点等等内容并并提前通通知参会会人员、同同时做好好会场布布置和准准备相关关资料及及设施设设备。与会人员无无故缺席席。如有有违犯，处处一定的的经济处处罚。会议签到表表会议主题：会议时间： 会议议地点：部门姓名部门姓名部门姓名实到人数应到人数未到人数二、印章管管理办法法公司的印章章是公司司的无形形资产，它它既是公公司内部部的行驶驶政令的的权利标标志，又又是公司司在市场场经济条条件下承承担的法法律和经经济责任任的信记记。为了了加强对对印章的的保管和和使用，维维护公司司的利益益，特制制定本办办法。印章的保管管印章的保管管部门是是行政办办公室，由由专人负负责保管管印章管理人人员必须

17、须坚持原原则，责责任心强强，具有有保密观观念印章管理人人员必须须保证印印章的正正常、准准确使用用和存放放安全，防防止印章章的滥用用、盗用用和遗失失，交接接印章时时，须填填写印印章交接接登记表表印章的使用用公文经主管管领导签签发成文文后用印印各类便函，介介绍信，证证明信，报报表等一一般日常常事务用用印，由由办公司司负责人人审核，并并要在用用印登记记表上上如实记记载用印印章情况况，其他他事项用用印，必必须填好好用印印申请单单，由由总经理理批准后后方可用用印，或或由总经经理授权权代理人人批准后后方可用用印。用用印后用用印申请请单留留存行政政办公室室存档，在在用印印登记表表登记记。行政办公室室严格履履

18、行用印印批准手手续，用用印前应应审阅、了了解用印印内容，检检查用用印申请请单手手续是否否完备，不不的盲目目盖章。公公文应保保留领导导人签批批的原件件，合同同契约等等要保留留一份文文本归档档：各类类证书要要附有颁颁发文件件或领导导人批准准的书面面资料：授权书书、便函函、介绍绍信等留留有存底底，存根根与发出出点内容容必须一一致，并并加盖骑骑缝章；不许需需要留跟跟的资料料也要在在用印印登记表表上如如实记载载用印情情况。严禁在未经经总经理理或总经经理授权权代理人人签字的的各类合合同、协协议书、以以及空白白介绍信信、证明明信及空空白纸上上盖印章章。盖印。印章章使用时时必须盖盖在有文文字处，如如落款名名称

19、、日日期、签签署意见见、负责责人签字字等，不不得在空空白处落落印。不得将印章章携离办办公室使使用，特特殊情况况必须携携离办公公室使用用时，由由使用单单位或主主管部门门负责人人提出申申请，报报主管领领导审核核同意。并并与印章章保管人人办理交交 接接手续，按按照特定定任务权权限用印印，并按按期携印印返回。各项目用印印必须由由总经理理审核同同意，并并在用用印登记记表上上如实记记载用印印情况。印章的停用用印章停用时时向公司司机关提提出申请请，经公公司机关关核实后后，通知知废止停停用印章章。丢失失的印章章应在必必要的范范围内通通知作废废。废止的印章章应及时时送交公公司机关关封存或或销毁填填写用用印交接接

20、登记表表。 公司司对违犯犯以上规规定使用用印章者者，根据据情节轻轻重和后后果，给给予严厉厉的处分分，直至至追究法法律责任任。 公章使用登登记表（台台账）日期事由批准人份数盖章人备注用印申请单单用印名称用印部门用印数量（大大写）经办人/申申请时间间用印事由文件名用途备注部门领导审审核总经理审批批用印日期印章保管人人注：1、审审核本单单时必须须一并随随附所盖盖章的文文件。 22、文件件及本单单盖章后后，本单单由印章章人留存存，定期期归档。三、行政办办公室用用品管理理制度为使办公物物品管理理合理化化，遵从从“保证供供应、方方便工作作、节省省开支”的原则则，特制制定本办办法。第一条：本本办法所所指办公

21、公物品是是指文具具、纸张张等办公公用品，以以及办公公桌椅、档档案柜、计计算机软软件、电电话机、传传真机、复复印机、计计算机、打打印机、电电扇、空空调等办办公设备备。第二条：办办公用品品采购及及发放实实行集中中管理，由由公司行行政办公公室负责责，实行行阅读采采购。采购。各部部门负责责人结合合本部门门的实际际需要，填填写采采购申请请单，将将本部门门下月需需要的办办公用品品分类填填写，经经主管领领导审批批后，于于每月220日前前报至公公司行政政办公室室进行汇汇总。行行政办公公室根据据库存情情况和各各部门的的缓急需需要编制制月度度采购计计划，经经公司主主管领导导批准后后，由行行政办公公室采购购。对于某

22、些部部门专用用仪器、工工具等由由行政办办通知各各部门自自行采购购，但必必须到行行政办办办理登记记入库、领领用签字字手续。验收、入库库。物资资采购后后要及时时办理入入库登记记手续办理入库手手续时，应应根据月月度采购购计划进进行认真真核对，仔仔细检查查品名、规规格、数数量和质质量是否否符合要要求，如如不符合合要求，有有权拒绝绝入库并并督促采采购人员员办理退退货。如如果符合合要求，应应填写入入库单（本本单一式式三联，一一联库管管存，一一联交采采购人员员办理借借款或报报销手续续并保存存于财务务部，一一联每月月底连同同月度度办公物物品领用用汇总表表一同同交财务务人员用用于盘点点），办办理入库库手续，并并

23、登记库库存数量量帐。 对对属于固固定资产产的办公公设备（电电脑、家家电、家家具等价价值较大大，寿命命较长的的设备）的的验收、入入库，按按类别建建立台账账。台账账中应注注明该设设备所在在的部门门，使用用人，设设备状况况等。对可重复使使用的如如计算器器、装订订机等办办公用品品，需单单独编号号进行管管理。员员工离职职应予归归还。发放。应集集中发放放：各部部门指定定专人负负责办公公用品的的领用、内内部发放放及统计计工作。为为办理入入库手续续的物资资不的发发放，若若需紧急急发放需需于发放放同时办办理入库库手续。任何人必须须签字领领用，库库管要让让你认真真核对和和控制办办公物品品的领用用支出，准准确无误误

24、办理发发放，并并登记库库存数量量帐。库管员每月月25日日前按部部门类别别汇总统统计各部部门本月月办公物物品的领领取情况况，编制制月度度办公物物品领用用汇总表表（本本表一式式两份，一一份自存存，一份份报财务务）。财财务人员员根据此此表审核核各部门门的办公公用品领领用是否否超出预预算，视视情况采采取相应应的措施施。同时，库管管人员每每月将各各部门办办公用品品领用情情况汇总总成月月度办公公物品领领用汇总总表一一份呈报报总经理理，让总总经理总总体掌握握办公用用品耗费费情况；另一份份交财务务部，作作为管理理用费的的一项数数据，一一份自存存。第三条：对对于一次次配备的的行政及及办公用用品（如如桌、椅椅、计

25、算算器等），实实行交旧旧领新制制度，如如丢失或或认为损损坏，由由行政办办查明原原因，作作出处理理后，出出具丢失失或损坏坏清单，报报总经理理签字，再再从新配配备。第四条：办办公软件件的管理理，原则则上由行行政办公公室负责责管理，并并建立公公司办公公软件清清单。使使用人员员办理登登记借用用手续，使使用完毕毕后及时时归还。第五条：计计算机日日常管理理办公室必须须保持干干整洁、安安静、有有序，严严禁吃零零食和使使用火源源，定期期清洁工工作台和和电脑，不不用时盖盖好防尘尘罩布。电脑网络系系统的电电脑插座座属专用用插座，不不得做其其他用途途。各业务应用用软件操操作人员员应具备备计算机机基础知知识并对对本业

26、务务比较熟熟悉。严格遵守网网络管理理制度，接接受网络络管理人人员或电电脑使用用指导和和安排。未经办公室室同意，严严禁在电电脑中使使用与工工作无关关的软件件，不得得擅自建建立或更更改系统统设置、应应用程序序设置、不不得随意意安装软软件。不得将计算算机的设设备、资资料、软软件和数数据转借借或复制制给其他他单位或或个人不得随意拷拷贝、删删除或更更改程序序文件、系系统文件件和数据据文件与与他人共共享文件件。不得利用网网络系统统发布与与工作无无关的信信息，不不的传播播或制造造病毒。有关系统软软件、应应用软件件和操作作数据必必须建立立备份，确确保数据据安全。上班时间不不得玩计计算机游游戏、网网络聊天天、无

27、工工作需要要不得浏浏览网页页。计算机属精精密电子子产品，各各部门注注意防火火、防潮潮、防电电磁、防防尘、防防高温、防防雷击。人员长时间间离开机机子或下下班后必必须关闭闭计算机机，同时时切断电电源开关关，否则则，造成成的损失失由使用用人负责责。当电脑设备备发生异异常情况况无法正正常运行行时，及及时通知知办公室室进行处处理，并并做好日日常维护护记录。建立和完善善档案。办办公室认认真的统统计各部部门硬件件、软件件资源等等，同时时，建立立完善部部门配备备资产清清单。第六条：职职员离职职时，必必须向行行政办公公室办理理办公物物品归还还手续，未未经认可可的，不不得为其其办理离离职手续续。采购申请单单请购部

28、门： 年 月 日日物品名称型号/规格格用途单位数量预计单价预计总价合计金额大写：总经理： 分分管领导导： 部门经经理： 申申请人： 年 月月采购计计划汇总总表编号： 填写日日期：物资名称规格数量预计单价预计总价金额合计大写：说明：本表一式三三份，报报财务部部、库管管、采购购人员各各持1份份留存。总经理： 分分管副总总： 行政政办公室室： 填报人人： 年 月办公公用品领领用汇总总表编号： 周期： 年年 月月 日日至 年 月 日 单元元： 元元 物资名称单位单价数量小计备注金额合计大写：说明：本表表一式二二份，一一份自存存，一份份交财务务。库管： 部部门领取取人： 年 月办公公用品领领用汇总总总表

29、周期： 年 月月 日日至 年 月月 日部门领用金额备注合计大写：说明：本表一式三三份，由由库管员员填写，一一份自存存、报财财务部、报总经理。 审核： 制表：行政用品入入库单物品名称单位数量单价总金额购买人接收人时间注：本单一一式三联联，一联联留采购购人员用用于报销销（附件件）一联联由库管管人员建建立台账账，一联联送财务务人员用用于存库库盘点。各部门办公公用品财财产登记记表 年年 月月 日日序号名称价值型号及编号号数量新/旧（AA/B）备注1办公桌2办公椅3电话机4微机5打印机6电脑桌7电脑椅8复印机9照相机10行政管理人人员： 部部门负责责人：计算机辅助助设备资资源统计计表时间： 统计人人：序

30、号设备名称规格型号数量主要用途使用部门状况四、考勤管管理制度度（一）员工工考勤管管理规定定第一条：为为维护良良好的工工作秩序序，提高高工作效效率，维维护纪律律严肃性性，加强强公司员员工考勤勤管理，特特制定本本规定。第二条：公公司严格格实行八八小时工工作制度度，每周周工作448小时时，周一一至周六六为标准准工作日日。上班班时间为为上午88:00012:00，下下午133:30017:30，午午餐时间间为122:00013:30.因季节节变化需需调整工工作时间间，由行行政办公公室另行行通知。第三条：员员工上班班一律实实行打卡卡（签到到）登记记制度，具具体规定定见员员工出勤勤管理办办法。第四条：每每

31、天由人人力资源源部门监监督打卡卡，并据据此核发发奖金及及填报员员工考核核表。第五条：考考勤项目目迟到、b)早退、cc)脱岗岗、d)旷工第六条：副副总以下下所有人人员必须须先到公公司打卡卡报到后后，方能能办理各各项业务务。第七条：员员工一个个月内迟迟到、早早退累计计达三次次者扣发发全勤奖奖50%，达五五次者扣扣发全部部全勤奖奖，并给给予一次次警告处处分。第八条：员员工无故故旷工半半日者，扣扣发当月月全勤奖奖，给予予一次警警告处分分；每月月累计旷旷工三天天者，扣扣除当月月工资，一一次记过过；无故故旷工达达一星期期以上者者，给予予辞退处处理。第九条：员员工因公公出差，必必须填写写出差登登记表，交交行

32、政办办公室备备案。第十条：当当月全勤勤者，获获得全勤勤奖金1100元元。第十一条：违反考考勤制度度的行政政处理办办法：a)警告：视情节节罚款人人民币220元、550元。b)、记过过：计入入职员档档案，并并扣引发发当月收收入的55%且不不低于人人民币1100元元。c)、行政政记大过过：计入入职员档档案，并并口发当当月收入入的255%且不不低于人人民币5500元元。d)、辞退退。（二）员工工出勤管管理办法法第一条：为为使全体体员工养养成守时时习惯，准准时出勤勤，特制制定办法法。第二条：刷刷卡制度度：公司司实行每每天上班班前、下下班后俩俩次刷卡卡制。第三条：除除以下人人员外，均均应按本本办法于于上下

33、班班时间打打卡。1、副总以以上；2、出差并并已经办办理备案案手续者者；3、特殊情情况经主主管领导导批准者者；4、因故请请假者。第四条：迟迟到、早早退、脱脱岗、旷旷工的界界定a)、迟到到：超过过上班时时间5分分钟未刷刷卡到岗岗者。b)、早退退：未到到下班时时间提前前10分分钟离岗岗者。c)、脱岗岗：工作作时间内内未经领领导批准准擅自离离开工作作岗位330分钟钟以上者者。d)、旷工工：上班班时间迟迟到、早早退或脱脱岗超过过2小时时（含22小时），按按旷工半半天算；迟到、早早退或脱脱岗超过过4小时时（含44小时），按按旷工一一天算；另，因因任何理理由没有有上班并并没有向向行政办办公室履履行请假假手续

34、者者。第五条：特特殊情况况，职员员准时上上班但忘忘记刷卡卡者、因因公出差差或外出出未办理理相关手手续者按按一次迟迟到处理理。第六条：对对下列情情况，公公司将严严惩。委托他人代代为打卡卡者；伪造出勤卡卡者；故意损毁考考勤卡者者；代为他人打打卡者。以上四种情情况，对对相关责责任人行行政记大大过一次次。（三） 假假期管理理办法第一条：为为规范公公司假期期管理工工作，特特制定本本办法。第二条：事事假事假为不带带薪休假假，事假假应扣除除金额为为：请假假天数（不不到一天天的按实实际请假假小时折折合天数数计）XX当月基基本工资资/266，一年年内事假假天数原原则上累累计不得得超过110天。第三条：病病假病假

35、为部分分带薪休休假，申申请病假假必须有有医院出出具的诊诊断证明明，一次次病假在在7日之之内（含含7日）按按实际请请假天数数扣发基基本工资资的200%，一一次病假假在8至至14日日（含114日），按按实际请请假天数数扣发基基本工资资的400%，一一次病假假在,115日之之上（含含15日日），按按实际请请假天数数扣发基基本工资资的600%计算算。一个个月内可可请带薪薪病假半半天，但但不可累累计。病假扣发工工资计算算表：序号请假天数扣发工资计计算公式式1n (n=7)月基本工资资/266 X n XX 200%2m (7=m=155)月基本工资资/266 X p XX 600%第四条：工工伤假职员休

36、工伤伤假享受受全薪。职职员在工工作期间间发生工工伤事故故，直接接主管应应立即到到现场调调查受伤伤情况，并并立即作作出处理理，同时时报告行行政办公公室。行行政办公公室应在在相关社社会保险险法规规规定的时时限内向向社会保保险机构构报送工工伤认定定申请，伤伤情轻微微的工伤伤除外。行行政办公公室根据据医生的的诊断确确认是否否需要给给予工伤伤假。 第五五条：学学习假 学习习假为带带薪休假假。职员员参加学学历考试试、职称称考试或或相关职职业资格格证书考考试，可可申请学学习假，行行政主管管审批后后于考试试当天使使用，并并须提供供准考证证书复印印件或学学校出具具相关证证明材料料。 第六六条：婚婚假 婚假假属于

37、带带薪休假假。根据据国家有有关规定定，结合合公司实实际情况况，公司司正式职职员结婚婚享有带带薪假33天；属属于晚婚婚的，在在原婚假假基础上上增加带带薪假77天。申申请婚假假须提前前5天向向行政办办公室申申请并出出示结婚婚证书复复印件。（四） 员员工请销销假管理理办法为严明纪律律，明确确职工请请销假程程序，特特制定本本制度。第一条：请请假一天天以上者者，必须须填写请请休假申申请单，并并将申请请单交行行政办公公室存档档。第二条：员员工请、休休假时，应应先填写写请休休假申请请单，按按请假的的期限要要求，经经有关领领导审核核、签字字、确认认完毕后后，交行行政办公公室。若若遇特殊殊情况未未能办理理请假手

38、手续，应应按审批批程序通通过电话话等手段段取得批批准，在在休假后后及时补补办请假假手续，否否则视为为旷工。第三条：员员工请、休休假时间间在一天天以内（包包含一天天），有有部门经经理批准准；俩天天以内（包包含俩天天），由由主管领领导审批批，三天天以上（包包含三天天）需公公司总经经理批准准。第四条：员员工请、休休假期满满而不到到岗，做做出除遇遇不可抗抗力或经经权限人人批准外外，均按按旷工处处理。第五条：员员工休假假完后，必必须到行行政办公公室办理理销假手手续，未未办理者者记警告告一次。请假流程图图：请假人部门经理批准请假人部门经理批准部门经理审核部门经理审核分管领导批准分管领导批准行政办存档总经理

39、批准请休假申请请表姓名：部门：部门主管意意见：请假事由：起止时间：起于年年月月日日，止于于年月日行政办公室室：类别：_假假主管领导意意见:总经理意见见:注:本表可可根据假假期长短短的差异异请相关关责任领领导签字字。(五)办公公室人员员日常行行为规范范第一条:为为规范公公司机关关员工日日常行为为,提高高职员个个人素质质,树立立公司良良好的对对外形象象,特制制定本规规范。第二条：礼礼仪、礼礼貌规范范语言规范在处理对外外事务中中，必须须使用普普通话。并并使用“您好、欢欢迎、请请、谢谢谢、对不不起、再再见、请请走好”等礼貌貌用语。接听电话应应及时，一一般铃响响不应超超过三声声。通话话时首先先使用“您好

40、，*，请问问”，语语气温和和，音量量适中，如如遇对方方所找人人员不在在，则请请对方留留言转告告，结束束时礼貌貌道别。员工之间可可称呼职职务或其其姓名，年年长者可可称呼某某老师。行为规范不得携带危危险物品品进入公公司。保持办公室室整洁统统一，不不得随地地吐痰、扔扔烟头、纸纸屑等，所所有办公公设施、设备及办公公室物品品等应摆摆放整齐齐，离开开座位是是应整理理好办公公桌上的的文件资资料、图图纸、物物品并将将办公椅椅归位。 3、爱爱惜使用用公司的的物品设设备，公公司物品品不得挪挪为私用用，不得得随意移移动或取取走公共共区域摆摆放的物物品。发发现办公公设备（包包括通讯讯、照明明、影音音、电脑脑、建筑筑等

41、）损损坏或发发生故障障时，应应立即报报修，以以便及时时解决问问题。 4、节节约用水水、用电电，下班班后必须须关灯、关关计算机机（含主主机、显显示器及及UPSS）、复复印机、饮饮水机等等电器，并并切断插插线板电电源；行行政办负负责及时时关闭公公共区域域电源。 5、所所有员工工上班时时间不得得在开放放办公区区吸烟，不不准随意意张贴广广告、宣宣传画、标标语等。 （三三）对违违反以上上规定者者，行政政办公室室将视情情节给予予相应的的行政处处罚。五、采购管管理制度度 第一一条：为为保证公公司物资资采购作作业有章章所循，能能取的质质量、数数量、价价格合适适的物资资，保证证经营活活动的需需要，特特制定本本制

42、度。 本制制度所称称物资，是是指各种种形态和和种类的的物品，包包括原材材料、燃燃料、设设备、产产品等。 第二二条：本本制度所所称采购购，是指指以合同同方式有有偿取得得货物的的行为，包包括购买买、租赁赁、委托托、雇用用等。 采购购应当遵遵循公开开透明、公公平竞争争、公正正和诚实实信用的的原则，并并按照批批准的预预算执行行。 第三三条：凡凡公司所所需物资资的申请请、采购购、验收收等管理理作业均均适用于于本制度度。 第四四条：采采购部的的职责 a)、负责采采购工作作管理制制度、方方法及流流程的制制定、完完善及修修订。b)、负责责供应商商管理规规范（含含合格供供应商的的调查、审审核、准准入、评评估等）

43、的的制定及及供应商商网络信信息平台台的构建建。 c)、建立合合同供应应商库，并并组织制制定供应应商年度度审核计计划（对对年度供供应商在在价格、品品质、供供货及时时性几个个方面进进行综合合评价，为为未来提提供选择择依据。）d)、据需需求部门门提供的的经主管管领导审审批的需需求计划划，在对对采购要要件（技技术要求求，采购购周期、品品质、价价格等）确确认后，实实施采购购。据公司制度度，根据据采购的的项目及及金额，确确定采购购办法（如如公开招招标、邀邀请招标标、公开开比选、邀邀请比选选、公开开询价、邀邀请询价价、直接接委托或或指定供供应商等等），按按采购程程序向供供应商询询价、比比价、谈谈判，最最后确

44、定定几家供供应商供供主管领领导审核核，负责责合同的的拟定及及审批流流转。e)、执行行合同，进进行交货货进度控控制和逾逾交督促促。f)、根据据工程实实际进度度及合同同中的约约定，办办理支付付合同价价款手续续。第五条：需需求部门门采购职职责（项项目及设设备管理理）a)、根据据工程需需求提出出需求计计划，明明确物资资名称、数数量、技技术指标标、品质质要求、及及可能的的价格范范围，对对所需物物资分门门别类，本本着保障障生产，节节约成本本的原则则，明确确各类物物资的最最早、最最迟进场场时间，并并通过公公司主管管领导的的审批。b)、将经经审批的的需求计计划传递递给采购购部。c)、对采采购会的的物资的的质量

45、做做认定，对对质量不不符合规规定者有有权拒收收，对质质量合格格者，完完成验收收入库手手续。第六条：采采购的过过程管理理一、供方评评价资料收集的的来源：a)、 市市场调查查；b)、 网网络等媒媒介；c)、 招招标等；应收集的供供应方信信息与市市场信息息：a)、 质质量管理理水平，即即质量状状况和质质量保证证能力；b)、 供供货周期期；c)、 工工艺技术术状况；d)、 生生产能力力和服务务水平；e) 、本本公司或或同类企企业对其其物质实实际应用用效果（业业绩）的的评价；f)、 资资信程度度；g) 、价价格水平平和供货货能力；h)、 运运输条件件与交付付方式；i)、 其其他供应应商的价价格水平平和质

46、量量状况。评价 ；采购部应对对供应商商资料，据据下述方方法进行行筛选并并（必要要时，可可邀请相相关部门门人员）实实施评价价，并形形成记录录，经分分管领导导审核后后进入数数据库。供方的评价价应包括括以下内内容：a)、 确确认功放放的单位位名称、地地址、联联系电话话、邮政政编码和和单位性性质等基基本信息息；b) 对供供方的生生产、交交货能力力，物质质质量状状况，工工艺技术术状况，服服务水平平和质量保证能力力等进行行评价做做出定量量或者定定性的结结论。c)、 对对供方的的价格水水平和资资信程度度进行评评价，做做出结论论。对供方的评评价、采采取以下下几种方方法：a)、 评评审和验验收供方方提交的的生产

47、能能力、交交货能力力、物质质质量状状况（含含物质质质量、安安全认证证情况）、工工艺技术术状况、公公司信誉誉和质量量保证能能力等资资料，必必要时应应到供方方的现场场进行考考评；b)、对供供方的质质量管理理体系实实施局部部的或全全部的现现场审核核；c) 对供供方现场场对其物物质进行行抽样验验收、试试验或验验证；d)、对比比供方类类似物质质的历史史使用情情况；e)、对比比其他组组织的使使用经验验和/或或评价。采购部应根根据评价价结论，对对每一种种实施统统一采购购的物资资一般情情况选出出35家以以上的能能满足公公司要求求的供方方，填制制合格格供方评评审表连连同相关关的评价价资料，报报送分管管领导批批准

48、。二、合格供供方的注注册与管管理经分管领导导批准的的合格供供方，由由采购部部建立合合格供方方的档案案并录入入合格格供方分分类清单单。合合格供方方档案的的内容至至少应包包括：a)、 采购合合格供方方评审表表；b)、 相关的的物质质质量证明明材料和和/或评评价时所所用材料料；c)、 其他书书面评价价资料。采购部应建建立采购购物资统统计台账账，内容容包括：供方名名称、累累计供货货量、供供应物质质的质量量状况及及发展趋趋势、履履约率等等，并在在此基础础上，对对各合格格供方的的供货能能力再评评价。三、采购活活动的实实施（一）、采采购计划划项目需根据据施工组组织设计计、项目目进度计计划、工工程现状状，编制

49、制项目总总需求计计划，计计划中详详细说明明采购项项目的性性质、用用途、数数量、质质量、技技术规格格、交货货时间和和资金来来源等情情况和其其他要求求。（二）、采采购方式式:视具体情况况由主管管领导与与总经理理定。一一般来说说，根据据标的大大小分为为以下几几种：招标/比选选招标的范围围为：是是标的额额在100万元以以上的事事项，均均应进行行招标/比选。谈判采购a) 范围围： eq oac(,1)、标标的额在在510万万元的采采购事项项； eq oac(,2)、市市场缺乏乏竞争，本本区域供供应商垄垄断或独独家经营营的产品品和招标标后没有有三家以上的的合格投投标人前前来投标标或重新新招标未未能成立立的

50、采购购事项； eq oac(,3)、技技术复杂杂或性质质特殊，不不能确定定其详细细型号规规格、质质量指标标技术细节或或采购量量的采购购事项。 eq oac(,4)、完完全相同同的采购购项目距距离上一一次招标标时间不不满半年年，市场场多家价价格信息表明与与上次招招标价格格十分相相近的采采购事项项； eq oac(,5)、招招标采购购所需时时间不能能满足紧紧急需要要或其它它紧急特特殊的采采购事项项。 eq oac(,6)、价格格走势上上涨的材材料。b) 谈判判小组的的组成：由采购购部及项项目或有有关技术术人员三三人以上上的单数数组成。c) 谈判判文件： eq oac(,1)、内内容：应应明确谈谈判

51、程序序、内容容、合同同草案条条款、评评定成交交的标准准等。 eq oac(,2)、编制制：有采采购据采采购计划划编制。 eq oac(,3)、发发送范围围：在建建立的合合格供应应商名册册中随机机选择，或或由需求求部门及及采购部部门分别别推荐以以及潜在在的投标标人自荐荐。100万元以以内的谈谈判采购购，发送送范围需需经采购购主管领领导审核核。100万元以以上的谈谈判采购购，发送送范围需需经总经经理审核核。参加加谈判的的单位应应不少于于三家，并并向其提提供谈判判文件。 eq oac(,4)、发发出：总总经理审审定后发发出。d)、谈判判响应文文件开封：100万元以以内的谈谈判响应应文件，采采购部应应

52、会同综综合管理理部有关关人员共共同开封封。100万元以以上的，应应在公司司主管领领导的监监督下开开封。采采购不做做好开封封记录，相相关人员员在开封封记录上上签字。e)、谈判判：谈判判小组所所有成员员集中与与单一供供应商分分别进行行谈判。谈谈判文件件有实质质性变动动的，谈谈判小组组应当以以书面形形式通知知所有参参加谈判判的供应应商。f)、确定定供应商商：谈判判结束后后，所有有参加谈谈判的供供应商在在规定时时间内进进行最后后密封报报价，谈谈判小组组根据符符合采购购需求、质质量和服服务相等等且报价价最低的的原则确确定成交交供应商商，同时时签订合合同，并并将结果果通知所所有参加加谈判的的未成交交的供应

53、应商。g)、谈判判的监督督：100万元以以内的谈谈判采购购，由综综合部列列席谈判判。100万元 以上的的谈判采采购，应应邀请副副总级级级领导列列席谈判判。采购购部做好好谈判记记录，谈谈判记录录上由参参加/列列席谈判判的人员员签字备备查。谈谈判记录录至少应应保存22年，不不得丢失失、销毁毁或篡改改。 h)、合合同的签签定:合合同由采采购部拟拟制，经经需求部部门、财财务、主主管领带带审核，总总经理审审批后生生效。3询价采购购 a） 范围： eq oac(,11)、标底底在15万以以下的采采购事项项： eq oac(,22)、采购购的货物物规格、标标准统一一、现货货货源充充足且价价格变化化幅度的的采

54、购项项目。除询价函的的内容、最最终成交交供应商商的确定定两项外外，其余余各项均均与谈判判采购相相同。询价函：应应包括物物资的数数量、型型号、工工艺、材材质、交交货期、付付款方式式等合同同条款的的主要内内容，个个别物资资需图纸纸、样品品的应提提供图纸纸或样品品。 确确定成交交供应商商：原则则上应是是最低报报价单位位为合同同授予单单位，并并将结果果通知其其他供应应商。若若询价小小姐建议议非最低低报价单单位为合合同授予予单位的的，应以以请示的的方式报报总经理理审批后后，方可可授予合合同。4、单一来来源采购购：a) 范围： eq oac(,1)、指定定单一品品牌或其其他特殊殊技术要要求，不不构成竞竞争

55、的物物品。如如指定了了单一品品牌的电电脑、摄摄像机、录录像机、软软件等。 eq oac(,2)、只能能从唯一一供应商商处采购购的; eq oac(,3)、发发生了不不可预见见的紧急急情况不不能从其其他供应应商处采采购的； eq oac(,4)、按原原有采购购项目一一致性、服服务配套套的要求求，需要要继续从从原供应应商处添添购，且且添购资资金总额额不超过过原合同同采购金金额百分分之十的的。b)原则：采购单单一来源源方式采采购的，采采购人与与供应商商应当遵遵循本制制度规定定的原则则，在保保证采购购项目质质量和双双方商定定合理价价格的基基础上进进行采购购。c） 合同：合同仍仍由采购购部拟制制，经需需

56、求部门门、财务务、有关关主管领领导审核核，总经经理审批批后生效效。5、直接采采购a) 范范围： 限额以以下的材材料：单单词采购购额度在在100000元元以下的的不能形形成集中中统一采采购的物物资。 对对技术要要求复杂杂、或对对功能、外外形有特特殊要求求的直接接采购事事项，采采购部据据情况可可邀请需需求部门门共同采采购，或或授权需需求部门门实施采采购。 （三三）、采采购合同同 采采购合同同由采购购部根据据采购计计划和中中标书等等内容起起草，应应包括采采购物资资的数量量（含途途耗）、价价格、质质量要求求和/或或安全要要求、验验收标准准、验收收方式、交交货时间间等内容容，其中中，质量量要求应应符合公

57、公司、甲甲方的要要求，安安全要求求应符合合相关法法律、法法规及规规章的要要求。招招标物资资的采购购价格为为中标价价；非招招标物资资采购应应由采购购部业务务员在选选定的合合格供方方中，通通过询价价，在比比质询价价的基础础上，通通过规定定程序选选定供货货商。采采购合同同必须由由总经理理或其授授权人签签字。 第七七条：验验收、入入库、保保管 需需求部门门根据采采购部的的通知、按按采购合合同和相相关文件件规定的的标准和和质量要要求进行行物资验验收，对对不符合合质量要要求，安安全要求求的物品品有权拒拒收。 对判定定为不合合格品的的，应按按下列规规定处理理： 经验证证不合格格但经质质量控制制部门确确认可让

58、让步接收收的物品品，应报报请公司司分管领领导批准准，并及及时报采采购部；对于不不能作为为让步接接收的物物品，应应明确表表态，并并及时报报采购部部处理。 采购部部对所需需部门验验证结论论有异议议时，由由分管领领导、总总经理共共同裁定定。 对经验验证不合合格的采采购物品品，采购购不按合合同规定定办理返返工、调调换货退退货手续续。 对于影影响项目目进度的的急需物物资，不不得延时时接收，但但应将物物资存在在的问题题及时汇汇报相关关主管领领导和总总经理。物品验收合合格后，需需求部门门应及时时办理验验收、入入库相关关手续。需求部门应应妥善保保管好入入库物品品，对因因管理不不善造成成的损失失承担相相应责任任

59、。第八条：结结算付款款采购的物品品经验收收，入库库后，所所需部门门应及时时通报采采购部，采采购部按按公司财财务管理理办法规规定及时时办理付付款及结结算业务务，实行行财务报报销挂账账与付款款分步作作业。采购部应公公司财务务管理的的相关规规定，结结合月度度物资需需求计划划、付款款现状和和采购物物资市场场状况，编编制月度度采购物物资付款款计划。采购部在公公司规定定时间前前，应根根据采购购合同编编制付款款凭证（附附购货发发票、入入库验收收单、/验收单单、出库库单/领领用单、原原材料检检验报告告单等），经经分管领领导审核核、总经经理批准准后交财财务部，由由财务部部办理付付款。第九条：需需完善的的记录：应

60、建立、保保存下列列记录：合格供方档档案；合格供方评评审记录录等相关关资料；需求计划；询价/询价价函；响应文件的的开封记记录；合同会审表表；合同；第十条：突突破思路路，建立立采购供供应商战战略联盟盟。第十一条：处罚对在采购过过程中，徇徇私舞弊弊，贪污污受贿者者开除，并并追回不不当得利利，对情情节严重重者，追追究刑事事责任。 第三章章：财务务管理制制度一、财务管管理制度度总则 第一条条：会计计凭证、会会计账薄薄、会计计报表和和其他会会计资料料必须真真实、准准确、完完整，符符合会计计制度要要求。 第二条条：会计计人员办办理会计计事项必必须填制制或取得得原始凭凭证，并并根据审审核的原原始凭证证编制记记