变更签证管理办法0326

1、PAGE 路劲地产集团有限公司 变更签证管理办法PAGE PAGE 42路劲地产集团有限公司 变更签证管理办法 变更签证管管理办法法文件编号: RKKPH/EC/04/08003277编制日期：20008年33月目 录第一章 总 则1.1目的的1.2适用用范围及及定义第二章 职责、权权限2.1设计计变更2.2工程程变更、现现场签证证第三章 变变更、签签证的处处理原则则第四章 变变更、签签证的办办理流程程4.1设计计变更的的办理流流程4.2工程程变更/现场签签证的办办理流程程4.3材料料批价的的办理流流程第五章 变变更、签签证办理理的有关关规定5.1设计计变更须须关注事事项5.2工程程变更/现场

2、签签证须关关注事项项5.3材料料批价须须关注事事项第六章 档档案管理理流程图设计变更更流程图图工程签证证/现场场签证流流程图材料批价价流程图图附表附表一设设计变更更申请单单附表二设设计变更更通知单单附表三工工程变更更申请单单附表四施施工现场场签证申申请单附表五工工作联系系单附表六施施工现场场变更/签证单单附表七变变更/签签证/索索赔费用用确认书书审批单单附表八变变更/签签证/索索赔费用用确认书书附表九材材料批价价申请单单附表十材材料批价价单附表十一变变更、签签证、索索赔台账账第一章 总 则1.1 目目的1.1.11规范集集团范围围内变更更签证的的工作程程序和审审批流程程。1.1.22确保变变更

3、签证证的有效效性、合合理性，满满足工程程的质量量、成本本和进度度等要求求，对合合同和施施工图外外的工程程成本进进行有效效控制。1.2 适适用范围围及定义义1.2.11本办法法作为集集团公司司内部管管理制度度，集团团本部、城城市公司司必须遵遵照执行行。1.2.22变更签签证的定定义：变变更签证证包括设设计变更更、工程程变更、现现场签证证、材料料批价。1.2.22.1 设计变变更：设设计变更更是对原原工程设设计内容容进行修修改、完完善、优优化。设设计变更更应以图图纸或设设计变更更通知单单的形式式发出。 1.2.22.2工工程变更更：除设设计变更更以外的的其他变变更。1.2.22.3 现场签签证：现

4、现场签证证是对施施工管理理中发生生的零星星事件的的确认，例例如：地地下障碍碍的清除除迁移、临临时用工工等。1.2.22.4材材料批价价：图纸等技术术条件不不齐备，在在招投标标及合同同签定阶阶段暂时时无法确确定型号号材质等等技术标标准的材材料设备备，合同同中以“暂估价价”进入，后后期按实实调整、进进行批价价。1.2.33变更签签证与工工程索赔赔的区分分：1.2.33.1凡凡是发包包方以设设计变更更通知单单、工工作联系系单的的书面指指令形式式向施工工单位下下发并被被执行的的情形，均均按本变变更签证证管理办办法执执行。1.2.33.2凡凡是发包包方未下下发相关关书面指指令的以以下情形形：非承承包方自

5、自身原因因导致的的承包方方费用及及工期追追索，或或由于发发包方违违约导致致的承包包方费用用及工期期追索，或或由于合合同条款款不明晰晰、双方方存在分分歧而导导致承包包方的费费用及工工期追索索，均按按工程程索赔管管理办法法执行行。第二章 职责、权权限2.1 设设计变更更2.1.11主管运运营总监监单项设计变变更申请请/费用用确认30万万元，主主管运营营总监CCOO和和执行董董事共同同审批。10万元单项设设计变更更申请/费用确确认30万万元，主主管运营营总监CCOO负负责审批批。凡是影响建建筑物立立面效果果、对已已售房屋屋面积、户户型、交交楼标准准发生变变更的均均须报运运营总监监审批。2.1.22

6、城市市公司总总经理负责单项设设计变更更申请/费用确确认10万万元的审审批。负责单项设设计变更更申请/费用确确认110万元元的审核核。负责设计计变更通通知单的的签发。2.1.33城市公公司设计计部负责判断所所有设计计变更的的必要性性、可行行性。负责提出设设计变更更申请（含含费用预预估）并并组织审审批。负责向设计计单位发发出设计计变更函函，并对对设计单单位出具具的设计计变更文文件及变变更图纸纸等的准准确性、及及时性负负责。对于单项设设计变更更10万万元，可可由设计计部负责责人与工工程部负负责人共共同确定定后安排排设计单单位设计计。参与设计变变更的现现场验收收。2.1.44城市公公司工程程部负责判断

7、施施工单位位或监理理单位提提出的设设计变更更，并反反馈给设设计部。负责判断所所有设计计变更现现场实施施的可行行性及施施工方案案。负责向监理理、施工工单位发发出设设计变更更通知单单并编编号。负责建立、管管理设计计变更台台账。负责监督设设计变更更的执行行。负责组织设设计变更更的现场场验收。负责对施工工单位提提出的设设计变更更费用确确认的初初步审核核，并参参与谈判判。2.1.55城市公公司成本本合约部部协助对设计计变更申申请的费费用预估估。 负责计算设设计变更更的工程程量。负责设计变变更费用用的审核核、谈判判及确认认。负责组织设设计变更更费用确确认的审审批。负责建立以以合同为为单位的的设计变变更的P

8、PVO、VVO，并并录入动动态成本本。2.1.66城市公公司营销销部负责将客户户提出的的变更反反馈给设设计部。对与销售承承诺发生生变化的的设计变变更提出出意见。2.2工程程变更、现现场签证证2.2.11主管运运营总监监单项工程变变更、现现场签证证的申请请/费用用确认30万万元，主主管运营营总监CCOO和和执行董董事共同同审批。10万元单项工工程变更更、现场场签证的的申请/费用确确认30万万元，主主管运营营总监CCOO负负责审批批。2.2.22城市公公司总经经理负责单项工工程变更更、现场场签证申申请10万万元的审审批。总总经理可可酌情授授权工程程负责人人及甲方方代表，但但应征得得主管运运营总监监

9、COOO同意。负责单项工工程变更更、现场场签证的的费用确确认10万万元的审审批。负责单项工工程变更更、现场场签证的的申请/费用确确认110万元元的审核核。负责材料批批价的最最终审批批。2.2.33城市公公司工程程部负责组织工工程变更更、现场场签证（含含费用预预估）的的审批。单项工程变变更、现现场签证证申请的的审批权权限由总总经理授授权。负责向监理理、施工工单位发发出工工作联系系单、编编号，并并抄送成成本合约约部。负责建立、管管理工程程变更/现场签签证台账账。负责监督工工程变更更、现场场签证的的执行。负责组织工工程变更更、现场场签证的的验收。负责对施工工单位提提出的工工程变更更、现场场签证费费用

10、确认认的初步步审核，并并参与谈谈判。负责确认工工程变更更、现场场签证的的工程量量。负责对批价价材料的的工程量量、技术术标准的的核实。2.2.44城市公公司成本本合约部部协助工程变变更、现现场签证证的费用用预估。负责对批价价材料的的价格审审核。负责核实工工程变更更、现场场签证的的工程量量。负责工程变变更、现现场签证证的费用用确认的的谈判。负责审核确确认工程程变更、现现场签证证的费用用并组织织审批。负责建立以以合同为为单位的的工程变变更、现现场签证证的PVVO、VVO，并并录入动动态成本本。注释：总经理与部部门经理理之间若若设有副副总或总总监，则则副总或或总监为为该部门门的负责责人。副副总或总总监

11、的责责任及权权力由总总经理授授权，总总经理的的授权必必须取得得COOO的批准准。在总总经理的的授权范范围内，副副总或总总监可代代行总经经理的职职能，但但对外的的文件必必须由总总经理签签字并盖盖公章后后发出。总总经理不不在时由由COOO签字发发出。为了加快审审批，超超出甲方方授权代代表的授授权范围围，但在在工程副副总或总总监授权权之内的的事宜，可可由甲方方授权代代表报工工程副总总或总监监批准后后，以甲甲方授权权代表的的名义发发出给施施工单位位。若在工程副副总或总总监授权权范围内内，副总总和总监监的签字字可签在在总经理理一栏内内，其它它则签在在工程部部一栏中中。第三章 变更、签签证的处处理原则则3

12、.1力求求杜绝原原则要求事前控控制，提提高施工工图质量量，设计计变更要要尽量少少发生，力力求杜绝绝工程变变更、现现场签证证。 3.2权力力限制原原则对设计变更更、工程程变更/现场签签证的管管理实行行严格的的权限规规定，不不在权限限范围之之内的签签字一律律无效，如如对公司司造成损损失，追追究越权权签字人人的责任任。3.3一事事一单原原则每份变更（签签证）应应具备相相应的设设计变更更申请单单、设设计变更更通知单单、变变更/签签证/索索赔费用用确认书书。同同一原因因引起的的不同专专业的变变更、签签证须同同时办理理，避免免重复计计费和分分拆签证证。3.4完工工确认原原则当设计变更更、工程程变更/现场签

13、签证完工工后，现现场工程程部必须须在完工工后3日日内组织织验收，在变变更/签签证验收收单上上签署意意见，如如属隐蔽蔽工程，必必须在其其覆盖之之前签字字确认。3.5原件件结算原原则施工单位申申报的设设计变更更、工程程变更/现场签签证的结结算必须须要有相相应有效效签章齐齐全的设设计变更更通知单单、工工程变更更/现场场签证通通知单变变更/签签证验收收单及及相关附附件的原原件作为为结算的的必要条条件。3.6 标标准表格格原则设计变更更申请单单、设设计变更更通知单单、工工程变更更/现场场签证单单、工工程变更更/现场签证证通知单单、变变更/签签证/索索赔费用用确认书书变变更/签签证验收收单都都必须使使用规

14、定定的标准准表格。3.7 合合同依据据原则3.7.11应对施工工单位明明确：所所有设设计变更更通知单单/工工程变更更/现场场签证通通知单必须在发包包方有效效签字人人签署及及加盖公公章后方方有效；变更、签签证实施施后，变变更/签签证验收收单须须具备工工程部、监监理单位位的检查查验收合合格的意意见后，方方可办理理结算。3.7.22 合同同中应约约定变更更、签证证的计价价原则及及零星工工日综合合单价等等常规项项目的价价格。第四章 变更、签签证的办办理流程程4.1 设计变变更的办办理流程程（见设设计变更更流程图图）4.1.11设计、施施工、监监理、客客户等外外部单位位提出的的变更由由相应内内部部门门对

15、接，报报送设计计部。如如下表：序号提出变更意意见的外外部单位位对接的内部部部门1施工或监理理单位认认为原设设计不合合理工程部2施工图设计计不合理理，设计计单位提提出变更更的设计部3因业主客户户提出变变更要求求的销售部4.1.22设计部部提出初初步方案案（包含含变更费费用及对对在施工工程的影影响），判判断变更更的必要要性及可可行性：5万元元的设计计变更可可由设计计部和工工程部共共同确定定后安排排设计单单位设计计，55万元的的须经总总经理同同意后方方可安排排设计单单位进行行设计。4.1.33 设计计部填写写设计计变更申申请单（见见“附表一一”），附附设计单单位的变变更文件件及相应应变更图图纸，按按

16、照审批批权限组组织审核核签字，其其中：若属交房标标准的变变更，应应详细说说明，并并报COOO审批批。涉及对交房房标准发发生变化化的变更更及影响响对客户户的销售售承诺的的变更，设设计部应应征求销销售部意意见，并并在设计计部意见见中说明明。设计变更费费用估计计由设计计部负责责，成本本合约部部给予协协助。工程部应判判断变更更是否对对工期造造成影响响、是否否牵涉返返工，并并负责与与设计部部协商减减少影响响、确保保变更所所引起的的各专业业连锁变变更一次次性完成成。工程部若对对设计变变更有意意见，应应与设计计部协商商解决。设计部负责责审查变变更图纸纸。4.1.44工程部部在审核核设计计变更申申请单的的同时

17、根根据其内内容填写写设计计变更通通知单（见“附表二”）、编号，并随设计变更申请单一同上报总经理。由城市公司总经理签发、加盖公司公章。4.1.55由工程程部将签签章齐全全的设设计变更更通知单单连同同设计单单位编制制的有效效签章的的设计变变更文件件及变更更图纸等等分发给给监理和和施工单单位,同同时抄送送成本合合约部，并并建立设设计变更更台帐（见见“附表十十一”）。4.1.66成本合合约部进进行估价价，形成成PVOO。若主主合同对对变更事事项的计计价原则则未做约约定，则则应提前前与施工工单位沟沟通协商商。若协协商不成成，应以以不影响响施工为为前提进进行协调调解决，例例如：通报城市公公司总经经理，对对

18、变更价价款进行行协商；若协商不成成，是否否可安排排其他队队伍进行行施工，费费用由施施工单位位承担；先施工后谈谈价，暂暂缓矛盾盾；4.1.77 设设计变更更通知单单应在在完成有有效签字字及相应应盖章后后，通知知施工单单位开始始实施。特特急类（指指如果不不立即实实施将造造成更大大损失的的变更）设设计变更更，可以以先实施施，再在在开始实实施后55个工作作日内，按按正常程程序补办办手续并并说明原原因；如如属隐蔽蔽工程及及事后不不可复核核的工程程，则必必须要求求施工单单位在隐隐蔽部位位覆盖之之前或拆拆毁前提提出预算算并对清清工程量量。4.1.88设计变变更更对对现有工工程造成成影响的的，施工工单位须须及

19、时提提出，并并由工程程部、成成本合约约部、监监理签认认施工工现场变变更/签签证单（见见“附表六六”）。成成本合约约部应在在发出设设计变更更通知单单后的一一个月内内完成对对设计变变更通知知单的预预算（PPVO）。4.1.99施工单单位按设设计变更更通知单单内容容组织施施工，完完成变更更工作内内容后填填写施施工现场场变更/签证单单（见见“附表六六”）并申报报验收，工工程部在在接到验验收申请请后组织织监理、施施工单位位相关人人员在现现场复核核验收设设计变更更实施情情况，并并签字确确认。4.1.110施工工单位申申报变更更结算：4.1.110.11验收完完毕后，施施工单位位报送设设计变更更的完整整结算

20、资资料。资资料包括括：设设计变更更通知单单以及及与变更更相关的的所有往往来函件件、施工工合同中中相同工工作内容容的综合合单价、费费率合同同或合同同缺项时时应附取取费表、材材料调差差依据、不不执行定定额的应应附工料料分析表表、相关关的图纸纸等。 4.1.110.22对于费费用未核核定的设设计变更更，工程程部必须须督促施施工单位位尽快计计算相关关费用并并申报结结算。4.1.111 工工程部在在收到结结算资料料后进行行初审，主主要审核核设计变变更结算算资料的的完整性性、真实实性，对对工程量量（图纸纸可计算算出的）和和价格不不作审核核。4.1.112 成成本合约约部在收收到结算算资料后后完成变变更结算

21、算核定，对对于合同同中没有有约定变变更单价价的，应应保留询询价计录录。4.1.113成本本合约部部应在与与总经理理进行沟沟通后组组织与施施工单位位谈判，达达成一致致意见后后，编制制变更更/签证证/索赔赔费用确确认书VVO（见见“附表八八”），施施工单位位签字盖盖章。4.1.114成本本合约部部填报变变更/签签证/索索赔费用用确认书书审批单单（见见“附表七七”）组织织设计变变更费用用的内部部审批，审审批通过过后加盖盖公司公公章下发发并作为为结算依依据。4.1.115文件件存档：设计计变更申申请单原原件一式式二份，由由设计部部、工程程部各存存一份；设计计变更通通知单及及其附件件应一式式5份，设设计

22、部、工工程部、成成本合约约部、施施工单位位、监理理单位各各存一份份；施施工现场场变更/签证单单及其其附件应应一式44份，工工程部、成成本合约约部、施施工单位位、监理理单位各各存一份份；变变更/签签证/索索赔费用用确认书书应一一式4份份，工程程部、成成本合约约部、财财务部、施施工单位位各存一一份；变变更/签签证索赔赔费用确确认审批批单作作为内部部流转文文件，只只在成本本合约部部留存。4.1.116成本本合约部部须建立立动态成成本台帐帐，及时时录入设设计变更更信息，并并且每月月月底与与工程部部进行核核对。 4.2 工程变变更/现现场签证证的办理理流程（见见工程变变更/现现场签证证流程图图）4.2.

23、11由工程程部对现现场客观观发生的的需签证证事项或或工程变变更事项项进行判判断，执执行工程程变更/现场签签证办理理流程。其其中：所有涉及交交工标准准变更的的必须以以设计变变更的形形式发出出；若涉及设计计修改，由由工程部部协调设设计部。4.2.22由工程程部填写写工程程变更申申请单（见见“附表三三”）、施施工现场场签证申申请单（见见“附表四四”），详详细说明明原因、明明确完成成日期及及对工期期的影响响（工程程部授权权范围内内也需要要填写）。4.2.33工程部部负责估估计工程程变更/签证费费用，成成本合约约部给予予协助。4.2.44工程部部同时填填写工工作联系系单（见见“附表五五”）、统统一编号号

24、，并随随工程程变更申申请单（见见“附表三三”）、施施工现场场签证申申请单（见见“附表四四”）一同同上报审审批。建建立工程程变更、现现场签证证台帐（见见“附表十十一”）。 4.2.55由工程程部组织织按照审审批权限限进行审审批。在在项目工工程经理理授权范范围内的的由项目目工程经经理签发发工作作联系单单；超超出其权权限的由由总经理理签发并并加盖公公司公章章。发送送监理、施施工单位位，同时时抄送成成本合约约部。4.2.66成本合合约部对对工程变变更/现现场签证证进行估估价，形形成PVVO。若若主合同同对签证证事项的的计价原原则未做做约定，则则应提前前与施工工单位沟沟通协商商。若协协商不成成，应以以不

25、影响响施工为为前提进进行协调调解决，例例如：通报城市公公司总经经理，对对签证价价款进行行协商；若协商不成成，是否否可安排排其他队队伍进行行施工，费费用由施施工单位位承担；先施工后谈谈价，暂暂缓矛盾盾。4.2.77工作作联系单单在完完成有效效签字及及相应盖盖章后，即即可通知知施工单单位开始始实施。特特急类（指指如果不不立即实实施将造造成更大大损失的的签证）现现场签证证，可以以先实施施再在开开始实施施后5个个工作日日内，按按正常程程序补办办手续并并说明原原因。如如属隐蔽蔽工程及及事后不不可复核核的工程程，则必必须要求求施工单单位在隐隐蔽部位位覆盖之之前或拆拆毁前提提出预算算并对清清工程量量。4.2

26、.88工程变变更/现现场签证证对现有有工程造造成影响响的，施施工单位位须及时时提出，并并由工程程部、成成本合约约部、监监理签认认施工工现场变变更/签签证单。成成本合约约部应在在发出工工作联系系单后的的一个月月内完成成对工作作联系单单的预算算（PVVO）。4.2.99施工单单位按工工作联系系单内内容组织织施工，完完成签证证工作内内容后申申报验收收。4.2.110工程程部在接接到验收收申请后后组织监监理、施施工单位位相关人人员在现现场复核核验收现现场实施施情况，并并对工程程量进行行核对，必必要时应应通知成成本合约约部工程程师到现现场共同同复核、确确认。工工程部、监监理单位位在施施工现场场变更/签证

27、单单上签签字确认认。4.2.111施工工单位结结算申报报：4.2.111.11验收完完毕后，施施工单位位报送工工程变更更/现场场签证完完整的结结算资料料。结算算资料应应包括：工作作联系单单、施施工现场场变更/签证单单以及及与签证证相关的的所有往往来函件件、施工工合同中中相同工工作内容容的综合合单价、费费率合同同或合同同缺项时时应附取取费表、材材料调差差依据，不不执行定定额的应应附工料料分析表表、相关关的图纸纸等（对对土方签签证、因因设计变变更引起起的返工工签证及及其它隐隐蔽工程程签证须须附上现现场照片片）。4.2.111.22对于费费用未核核定的工工程变更更/现场场签证，工工程部必必须督促促施

28、工单单位尽快快计算相相关费用用并申报报结算。4.2.112 工工程部在在收到结结算资料料后进行行初审，工工程部主主要审核核结算资资料的完完整性、真真实性及及现场签签证工程程量；成成本合约约部负责责核定费费用。4.2.113成本本合约部部应在与与总经理理进行沟沟通后组组织与施施工单位位进行协协商，达达成一致致意见后后，编制制变更更费用/签证/索赔费费用确认认书VVO（见见“附表八八”），施施工单位位签字盖盖章。4.2.114成本本合约部部填报变变更/签签证费用用确认审审批单（见见“附表七七”）组织织工程变变更/现现场签证证费用的的内部审审批，审审批通过过后加盖盖公司公公章下发发并作为为结算依依据

29、。4.2.115工工程变更更申请单单、施施工现场场签证申申请单作作为内部部资料在在工程部部留存，工工作联系系单、施施工现场场变更/签证单单各一一式4份份，工程程部、成成本合约约部、施施工单位位、监理理单位各各存一份份。由于于工作联联系单的的范围很很广泛，只只需抄送送与变更更签证有有关的内内容给成成本合约约部。变变更费用用/签证证/索赔赔费用确确认书应一式4份，工程部、成本合约部、财务部、施工单位各存一份；变更/签证费用确认审批单作为内部流转文件，只在成本合约部留存。4.2.116成本本合约部部须建立立动态成成本台帐帐，及时时录入工工程变更更现场签签证信息息，并且且每月月月底与工工程部进进行核对

30、对。 4.3 材料批批价的办办理流程程（见材材料批价价流程图图）： 4.3.11施工单单位在材材料使用用前至少少提前330天填填报材材料批价价单（见见“附表十十”），注注明材料料技术标标准及要要求、当当期用量量。4.3.22工程部部填写材材料批价价申请单单（见见“附表九九”），重重点审核核材料技技术标准准及要求求、当期期材料用用量并签签字确认认，同时时将材材料批价价申请单单、施施工单位位填报的的材料料批价单单转交交成本合合约部。4.3.33须设计计选型的的材料由由设计部部参与签签认。4.3.44成本合合约部及及时进行行市场询询价并保保留询价价计录，在在征得总总经理同同意的情情况下与与施工单单位

31、进行行协商。4.3.55达成一一致意见见后，由由成本合合约部组组织审批批，城市公公司总经经理签字字后加盖盖公司公公章。4.3.66成本合合约部对对签章完完毕的材材料批价价单进进行统一一编号。转转交工程程部发放放施工单单位，并并作为结结算依据据。4.3.77文件存存档：材材料批价价单原原件一式式3份，工工程部、成成本合约约部、施施工单位位各一份份。材材料批价价申请单单原件件一式二二份，由由工程部部、成本本合约部部各存一一份。第五章 变变更、签签证办理理的有关关规定5.1 设设计变更更须关注注事项5.1.11设计部部负责与与设计单单位进行行沟通。所有的设计计变更文文件均需需要设计计单位的的认可及及

32、签章，且且必须在在征求设设计部意意见后方方可在设设计变更更文件上上签章。设计单位签签章完毕毕的设计计变更文文件应直直接交给给设计部部，不得得未经设设计部同同意直接接将设计计变更文文件交付付施工单单位（在在设计合合同中应应予以明明确）。设计部应对对变更图图纸进行行审核。5.1.22设计部部在填写写设计变变更申请请单时，若若因本专专业变更更导致其其它专业业需要一一同变更更的，应应发相关关知会，同同期办理理。确保保因变更更所引起起的连锁锁变更一一次性完完成，避避免变更更不同步步、反复复变更及及返工。5.1.33 设计计部在填填写设计计变更申申请单时时，设计计变更内内容若涉涉及到需需要重新新报建的的需

33、取得得相关部部门的同同意；如如涉及到到对客户户销售承承诺的改改变需取取得营销销部门的的同意。5.1.44对于不不涉及经经济的设设计变更更应在申申请单上上注明。5.1.55设计计变更通通知单须须和设计计单位签签章的设设计变更更文件及及图纸同同步下发发，设计计单位签签章的设设计变更更文件及及变更图图纸仅作作为设设计变更更通知单单的必必要附件件。5.1.66一般来来说，工工程部只只需要按按照相应应的设计计变更文文件确认认完成或或未完成成的事实实，而不不需要确确认具体体的工程程量。但但当无法法根据设设计变更更文件直直接计算算出工程程量，或或者相应应设计变变更文件件的某条条或某几几条只完完成一部部分时，

34、工工程部及及监理应应直接在在变更更/签证证验收单单中确确认相应应的工程程量。5.1.77工程部部应确保保施工单单位完成成设计变变更的全全部工作作内容，如如的确有有困难不不能全部部完成，应应及时向向设计部部、城市市公司总总经理反反馈。5.1.88对于造造价调减减的设计计变更，工工程部要要及时跟跟踪、落落实、核核定减少少的具体体数量，并并与施工工单位形形成书面面记录，防防止因漏漏报而给给公司造造成损失失。5.2 工工程变更更/现场场签证须须关注事事项5.2.11合同以以外的零零星工程程及施工工图纸上上没有而而实际发发生的少少量工程程：属于非隐蔽蔽部位的的，由施施工单位位报工程程部核实实，工程程部对

35、签签证单上上直接签签定的工工程量的的准确性性负责；属隐蔽工程程及事后后不可复复核的工工程，必必须要求求施工单单位在隐隐蔽部位位覆盖之之前或拆拆毁前报报工程部部和成本本合约部部共同核核实。如果签证单单附有交交工图纸纸，则监监理及工工程部工工程师应应审核图图纸是否否与实际际施工结结果相符符，并在在图纸上上签字确确认，此此时可以以不对工工程量进进行确认认，由成成本合约约部按照照图纸核核算工程程量。5.2.22所有零零星工程程或图纸纸外工程程的造价价均须经经成本合合约部认认可方能能作为结结算依据据，工程程部、监监理无权权确认有有关单价价和总价价。5.2.33监理及及工程部部在签证证前必须须认真核核对签

36、证证工程的的施工时时间、工工作内容容、发生生原因、发发生的工工程量、工工日数、机机械台班班数以及及签证所所发生的的费用应应由何方方负担等等。特别别是对发发生的原原因以及及责任单单位的交交代应详详细、明明了。5.2.44 在合合同中已已经约定定的内容容，不允允许以签签证形式式出现。5.2.55 已在在投标报报价方案案中明确确的或在在施工组组织方案案中审批批的内容容，不能能做签证证处理。5.2.66 签证证内容完完成后，工工程部、监监理单位位应避免免签署类类似“情况属属实”或“工程量量属实”等模糊糊性内容容，而必必须实度度实量后后签字确确认完成成或未完完成的事事实或者者工程量量、材料料材质和和规格

37、、工工日数、机机械台班班等。5.2.77关于临临时用工工的签证证事项，若若合同没没有约定定，双方方应另行行商定计计价原则则：工作作内容及及工作量量、工日日、工日日单价（如如属综合合单价，则则包含间间接费、管管理费和和利润，并并明确是是否包含含税金），但但该原则则必须经经成本合合约部最最终审定定。5.3 材材料批价价须关注注事项5.3.11 所有有材料批批价必须须严格按按材料料批价单单、材材料批价价申请单单标准准表格及及公司审审批程序序进行审审批，严严禁采用用材料料批价单单、材材料批价价申请单单以外外的其他他书面单单据进行行审批。5.3.22 材料料批价前前应依据据市场询询价，所所批价格格应在成

38、成本指标标控制范范围之内内且符合合当期同同类产品品的市场场低价。5.3.33招标文文件及（总总包）合合同中应应明确：甲方保保留对乙乙方报价价（纳入入总包范范围的项项目）偏偏离正常常市场价价较多、不不配合甲甲方工作作、质量量不能保保证的工工程内容容进行甲甲供、甲甲分包的的权利；由于批批价过程程中乙方方的不配配合而造造成的工工期延误误等后果果均由乙乙方自行行负责。第六章 档案管管理6.1 变更、签签证文件件的存档档、查阅阅等需严严格遵循循集团公公司的档档案管理理制度的的规定。由由专人负负责建立立健全相相关档案案的建档档、归档档、保存存、借阅阅、使用用等方面面管理制制度。6.2 所有变变更、签签证文

39、件件应具有有可复查查性，一一经办理理完毕后后，应及及时编号号留档，以以备后期期查询。设计变更流流程提出设计变更提出设计变更设计部、工程部初审，设计部提出初步方案含费用预预估及对对工程影影响设计部、工程部初审，设计部提出初步方案是否变更是否变更10万元（含）以下的由设计部和工程部共同确定，10万元以上的经总经理同意10万元（含）以下的由设计部和工程部共同确定，10万元以上的经总经理同意设计部委托设计单位设计设计部委托设计单位设计 设计部填写设计变更申请单，附变更图纸，组织审批设计部填写设计变更申请单，附变更图纸，组织审批 工程部填写设计变更通知单，总经理签发、盖章工程部填写设计变更通知单，总经理

40、签发、盖章工程部发给监理、施工单位，抄送成本合约部工程部发给监理、施工单位，抄送成本合约部与施工单位签认对现有工程造成的影响与施工单位签认对现有工程造成的影响成本合约部与施工单位商定合同中未约定的单价，预估费用，形成PVO成本合约部与施工单位商定合同中未约定的单价，预估费用，形成PVO施工单位组织施工施工单位组织施工工程部、成本合约部、监理、施工单位共同现场核实工程量，工程部组织验收工程部、成本合约部、监理、施工单位共同现场核实工程量，工程部组织验收施工单位提交设计变更结算资料施工单位提交设计变更结算资料工程部进行初步审核工程部进行初步审核成本合约部审核设计变更结算资料成本合约部审核设计变更结

41、算资料工程部、成本合约部与施工单位洽商设计变更工程款工程部、成本合约部与施工单位洽商设计变更工程款谈判前征征得总经经理同意意成本合约部起草设计变更费用确认书VO成本合约部起草设计变更费用确认书VO施工单位签字盖章施工单位签字盖章成本合约部组织费用审批甲方签字、盖章、发出，作为结算依据成本合约部组织费用审批甲方签字、盖章、发出，作为结算依据工程变更/签证处处理程序序提出工程变更/签证提出工程变更/签证工程部初审并组织编制工程变更/签证方案工程部初审并组织编制工程变更/签证方案工程部填写工程变更申请单、施工现场签证申请单现场签证单工程部填写工程变更申请单、施工现场签证申请单现场签证单工程部同时填报

42、工作联系单，组织审批工程部同时填报工作联系单，组织审批按审批权限分别由总经理/工程部（甲方授权代表）签发、盖章按审批权限分别由总经理/工程部（甲方授权代表）签发、盖章工程部发给监理、施工单位，抄送成本合约部工程部发给监理、施工单位，抄送成本合约部与施工单位签认对现有工程造成的影响与施工单位签认对现有工程造成的影响成本合约部与施工单位商定合同中未约定的单价成本合约部与施工单位商定合同中未约定的单价成本合约部进行预估费用，形成PVO成本合约部进行预估费用，形成PVO施工单位组织施工/采购施工单位组织施工/采购工程部、成本合约部、监理、施工单位共同现场核实工程量，工程部组织验收工程部、成本合约部、监

43、理、施工单位共同现场核实工程量，工程部组织验收施工单位提交工程变更/现场签证结算资料施工单位提交工程变更/现场签证结算资料工程部进行初审工程部进行初审成本合约部审核结算资料，与总经理沟通后组织谈判成本合约部审核结算资料，与总经理沟通后组织谈判达成一致意见后成本合约部起草工程变更/现场签证费用确认书VO达成一致意见后成本合约部起草工程变更/现场签证费用确认书VO施工单位签字盖章施工单位签字盖章成本合约部组织费用审批、甲方签字、盖章、发出，作为结算依据成本合约部组织费用审批、甲方签字、盖章、发出，作为结算依据材料批价处处理程序序施工单位在材料使用前至少提前30天填报材料批价单，加盖施工单位公章，施

44、工单位在材料使用前至少提前30天填报材料批价单，加盖施工单位公章，注明材料技术标准及要求、当期用量工程部完成对施工单位提出的批价材料的审核，重点审核材料技术标准及要求、使用部位、使用时间及当期材料用量。工程部完成对施工单位提出的批价材料的审核，重点审核材料技术标准及要求、使用部位、使用时间及当期材料用量。成本合约部进行市场询价，在征得总经理同意后与施工单位进行协商。成本合约部进行市场询价，在征得总经理同意后与施工单位进行协商。达成一致意见后，成本合约部组织批价的审批，由城市公司总经理最终签字并加盖公章达成一致意见后，成本合约部组织批价的审批，由城市公司总经理最终签字并加盖公章由工程部发给施工单

45、位由工程部发给施工单位将材料批价单存档，原件一式3份，工程部、成本合约部、施工单位各一份，并作为后期结算的依据将材料批价单存档，原件一式3份，工程部、成本合约部、施工单位各一份，并作为后期结算的依据 设设计变更更申请单单 附附表一编号: 项目名称：合同名称:合同编号：施工单位:申请日期：提出单位：变更原因：变更内容：（附函件及及图纸）交工标准准变更 非交工工标准变变更变更估算设计部意见见 日日期:工程部意见见日期:总经理意见见: 日期期:主管运营总总监意见见: 日期期:注：本表原原件一式式2份，设设计部、工工程部各各一份变变 更 通 知知 单 表 编编号：项目名称合同名称合同编号主送单位抄送单位附属文件及及说明变更事项：总经理：日期：盖章：请贵公司在在收到上上述