机电设备安装公司三合一管理手册

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.有限公司管 理 手手 册（依据GBB/T1190001、GGB/TT240001和和GB/T2880011编制） QM/HX-20003 第0/A版版 分发发号:编 制： 审 核： 批 准：2003年年 月 日发发布 220033年 月月 日日实施有有限公司司有有限公司司管理手册 版本号号0/A章节号0目录页 号 11/21发布令2企业概况况3管理方针针、管理理承诺和和管理目目标4管理者代代表任命命书5组织机构构图和管管理机构构图6管理职能能分配表表0范围0

2、引用标准准与文件件0术语、定定义和缩缩写0管理体系系4.1总要要求4.2文件件要求(4.44.4；4.44.5；4.55.3)0管理职责责5.1管理理承诺(4.33.2)5.2以顾顾客为关关注焦点点5.3管理理方针(4.22)5.4策划划(4.3.11；4.33.2；4.33.3；4.33.4)5.5职责责、权限限和沟通通(4.4.11；4.44.3；5.66)0资源管理理6.1资源源提供6.2人力力资源(4.44.2)有有限公司司管理手册 版本号号0/A章节号0目录页 号 22/26.3基础础设施(4.44.6)6.4环境境(4.4.66)0产品实现现7.1产品品实现策策划(44.4.6)7

3、.2以顾顾客及相相关方有有关过程程(4.4.66)7.3设计计与开发发(删减减)7.4采购购(4.4.66)7.5生产产和服务务提供(4.44.6)7.6监视视和测量量装置(4.55.1)7.7环境境运行控控制(44.4.6)7.8安全全运行控控制(44.4.6)7.9应急急准备和和响应(4.44.7)0测量、分分析和改改进8.1总则则8.2监视视和测量量(4.5.11；4.55.4)8.3不合合格品控控制8.4数据据分析8.5改进进(4.5.22)注:从1.0-88.5的的序号为为GB/T1990011标准的的章条号号,括号号()内内的数号号为GBB/T1140001和GGB/TT28000

4、1标标准相应应的条款款号(GGB/TT140001与与GB/T2880011的条款款号相同同)。有有限公司司管理手册 版本号号0/A章节号0.1发布令页 号 11/1管理手册发发布令有有限公司司的管管理手册册是根根据GBB/T1190001-220000质量量管理体体系标准准、GGB/TT240001-19996环环境管理理体系规规范及使使用指南南和GGB/TT280001-20001职职业健康康安全管管理体系系规范及及相关法法律法规规的要求求，结合合公司实实际进行行编制的的。管管理手册册阐述述本公司司的管理理方针、管管理目标标、组织织架构、相相关人员员的权责责及相互互关系及及各管理理体系要要

5、素的要要求，是是本公司司管理体体系的纲纲领性文文件，也也是本公公司对顾顾客及相相关方的的承诺，公公司全体体员工必必须遵循循、执行行并认真真维护。经审核批准准发布，从从二000三年 月 日日起生效效。有有限公司司总经理：二00三年年 月 日有有限公司司管理手册 版本号号0/A章节号0.2企业概况页 号 11/1公司地址：TEL： FAX： Emaill：有有限公司司管理手册 版本号号0/A章节号0.3管理方针、管管理承诺诺和管理理目标页 号 1/1管理方针科学管理、各各方满意意，保护护环境、持持续发展展，安全全健康、预预防为主主。管理承诺认真执行国国家有关关的法律律法规和和标准；依据GB/T19

6、90011-20000、GGB/TT240001-19996和GGB/TT280001-20001标准准要求,建立实实施和保保持“三合一一”的综合合管理体体系；以人为本，充充分调动动员工积积极性，集集中他们们的智慧慧和才能能，为公公司发展展做贡献献；充分应用“过程方方法”、“管理系系统方法法”和“基于事事实的觉觉策方法法”，提高管管理水平平，实现现“质量、环环境和职职业健康康安全”；不断采取新新技术、新新工艺，持持续改善善管理，满满足顾客客、社会会和职工工的新要要求。管理目标1质量目标标:合格率1000% 优良良率400% ，顾客客满意度度90%以上. 2环境境目标和和指标: (11) 不断断

7、改善环环境,确确保环境境各项指指标达到到标准; (22) 节约约能源,降低消消耗 (33) 减少少废弃物物,废弃弃物综合合处理率率达到999%以以上 (44) 提高高员工的的环保意意识3安全目标标和指标标空气中有害害物质粉尘含含量全部部达到有有关标准准要求;重伤死亡率率为零,轻伤事事故全年年不得超超过2起起;无重大事故故发生,紧急事事件处理理率1000%;提高员的安安全意识识,推行行安全生生产制度度;(5) 消除除职业病病(6) 符合合遵守,加加班加点点时间每每月不超超过200小时.有有限公司司管理手册 版本号号0/A章节号0.4管理者代表表任命书书页 号 1/1管理者代表表任命书书现任命同志

8、志为本公公司管理理者代表表，其职职责是：1.确保公公司按照照GB/T1990011-20000、GGB/TT240001-19996和GGB/TT280001-20001标准准的要求求建立、实实施、保保持并持持续改进进管理体体系；2.定期向向公司总总经理汇汇报管理理体系的的运行情情况以供供评审，并并为管理理体系的的改进提提供依据据；3.负责在在整个组组织內提提高满足足顾客要要求、促进环环保和职职业健康康安全的的意识；4.负责与与管理体体系有关关事宜的的外部联联络。希望公司各各部门及及全体员员工积极极配合，共共同履行行职责，以以确保管管理体系系有效运运行。 总总经理： 二二00三三年 月 日有有

9、限公司司管理手册 版本号号0/A章节号0.5组织机构图图和管理理机构图图页 号 1/21.组织机机构图董 事 长 董 事 长总 经 理总 经 理行政副总经营副总行政副总经营副总裁市场策划部资产经营部工 程 部总 经 办市场策划部资产经营部工 程 部总 经 办市场处报装处预结算处项目部市场处报装处预结算处项目部电源电网处财务处人力资源部材料部审计处行政办公处有有限公司司管理手册 版本号号0/A章节号0.5组织机构图图和管理理机构图图页 号 2/22.管理机机构图 总 经 理总 经 理管理者代表管理者代表行政副总经营副总行政副总经营副总裁市场策划部资产经营部工 程 部总 经 办市场策划部资产经营部

10、工 程 部总 经 办市场处报装处预结算处项目部市场处报装处预结算处项目部电源电网处财务处人力资源部材料部审计处行政办公处有有限公司司管理手册 版本号号0/A章节号0.6管理职能分分配表页 号 1/2条款号手册条款条款名称总经理管理者代表表总经办市场策划部资产经营部工程部GB/T1190001GB/T2240001GB/T228000总要求.44,4.2.文件要求4.2.334.4.55, 4.2.33文件控制4.2.444.5.334.2.44记录控制25.1管理承诺5.25.2以顾客为关关注焦点点管理方针.

11、335.4.11管理目标.11,4.3.445.4.22管理体系策策划.33环境因素.55对危险源辨辨识、风风险评价价和控制制的策划划4.3.445.4.77环境和安全全管理方方案.115.5.11职责、权限限5.5.334.4.335.5.33信息沟通管理评审6.16.1资源提供26.2人力资源66.3基础设施66.4工作环境67.1产品实现的的策划67.2与顾客及相相关方有有关的过过程7.37.3设计与开发发删 减7.44

12、.4.667.4采购有有限公司司管理手册 版本号号0/A章节号0.6管理职能分分配表页 号 2/2条款号手册条款条款名称总经理管理者代表表总经办市场策划部资产经营部工程部GB/T1190001GB/T2240001GB/T228000.667.5.11生产和服务务的控制制.667.5.22施工和服务务提供过过程的确确认7.5.337.5.33标识与可追追溯性7.5.447.5.44顾客财产7.5.557.5.55产品防护17.6监视和测量量装置控控制4.4.667.7环境运行控控制4.4.667.8安全运行控控制4.4.777.9应急准备和

13、和响应总则.11顾客满意.448.2.22内部审核8.2.3.33过程监视和和测量8.2.448.2.44产品监视和和测量8.38.3不合格品控控制8.48.4数据分析28.5改进：责任部部门或归归口管理理部门；：执行行部门;各部门门都执行行的,省省略。有有限公司司管理手册 版本号号0/A章节号1.0范围页 号 1/1总则公司依据GGB/TT19000120000质质量管理理体系-要求、GGB/TT24000119996环环境管理理体系规规范及使使用指南南和GGB/TT28000120001职职业健康康安

14、全管管理体系系规范及及相关法法律法规规的要求求，结合合公司实实际，建建立健全全了质量量、环境境和安全全的管理理体系，编编制了管管理手册册。手册阐明了了公司的的管理方方针，系系统描述述了公司司的管理理体系要要求，是是公司所所有从事事对质量量、环境境和职业业健康安安全工作作有影响响的部门门和人员员必须共共同遵照照执行的的质量、环环境和职职业健康康安全管管理的基基本准则则。建立质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系的目的的在于通通过对管管理体系系的有效效应用，以以证实公公司有能能力稳定定地提供供满足顾顾客与适适用的法法律法规规要求的的产品，并并通过管管理体系系的持续续改进增增进顾客客满意，保保护

15、生态态环境，维维护员工工安全与与健康。公司依据GGB/TT19000120000质质量管理理体系-要求、GGB/TT24000119996环环境管理理体系规规范及使使用指南南和GGB/TT28000120001职职业健康康安全管管理体系系规范三三个标准准编制的的一体化化管理体体系,有有利于减减少管理理体系建建设的工工作量，有有利于减减少三个个管理体体系要求求之间的的重复，避避免做出出不协调调和相互互矛盾的的规定，保保证管理理体系的的协调、统统一、有有序，提提高管理理效能，因因此公司司将质量量管理体体系、环环境管理理体系和和职业健健康安全全管理体体系合并并，编写写一套管管理体系系文件。应用应用范

16、围本手册覆盖盖了公司司机电设设备安装装工程、送送变电工工程施工工及机电电设备销销售的施施工、维维护和服服务的全全过程，适适用于公公司内部部管理，也也适用于于第二方方和第三三方认证证。删减范围裁剪ISOO90001：220000版7.3条款款设计计和开发发。本公司根据据业务范范围提供供机电设设备安装装工程、送送变电工工程施工工及机电电设备销销售的施施工、维维护和服服务，对对工程的的设计和和开发不不负有责责任，删删减本条条款后，不不影响公公司提供供满足顾顾客和法法律法规规要求产产品的能能力和责责任，也也不影响响实施管管理体系系的能力，且且能满足足行业、顾顾客和法法律法规规及其他他要求。有有限公司司

17、管理手册 版本号号0/A章节号2.0引用标准与与文件页 号 1/332.1 GGB/TT19000020000iddtISSO90000：20000 质量管管理体系系 基基础和术术语2.2 GGB/TT19000120000iddtISSO90001：20000 质量管管理体系系 要要求2.3 GGB/TT24000119996iddtISSO1440011：19996 环境境管理体体系 规范及及使用指指南2.4 GGB/TT28000120001 职业健健康安全全管理体体系 规范2.5中华华人民共共和国产产品质量量法2.6中华华人民共共和国标标准化法法2.7中华华人民共共和国计计量法2.8中

18、华华人民共共和国合合同法2.9中华华人民共共和国环环境保护护法2.10中中华人民民共和国国安全生生产法2.11中中华人民民共和国国劳动法法2.12中中华人民民共和国国职业病病防治法法2.13中中华人民民共和国国消防法法2.14中中华人民民共和国国工会法法2.15中中华人民民共和国国妇女权权益保护护法2.16中中华人民民共和国国未成年年人保护护法2.17中中华人民民共和国国固体废废物污染染环境防防治法2.18中中华人民民共和国国大气污污染防治治法2.19大大气污染染物综合合排放标标准2.20中中华人民民共和国国环境噪噪声污染染防治条条例2.21建建设项目目环境保保护管理理办法有有限公司司管理手册

19、 版本号号0/A章节号2.0引用标准与与文件页 号 2/332.22危危险化学学品管理理办法2.23 GB330955-966 环境空空气质量量标准2.24 GB330966-933 城市区区域环境境噪声标标准2.25 GB1125223-990 建筑筑施工场场界噪声声标准2.26 GB338388-888 地面面水环境境质量标标准2.27 GB889788-19996 污污水综合合排放标标准2.28 GB5502004-220022 混混凝土结结构工程程施工质质量验收收规范2.29 GB5502443-220022 通通风与空空调工程程施工质质量验收收规范2.30 GBJJ2333-900

20、11105000KV架架空线路路施工及及验收规规范2.31电电气装置置安装工工程施工工及验收收规范合合编2.32电电气安装装工程文文件汇编编(二)2.33文文件控制制程序2.34记记录控制制程序2.35环环境因素素识别、危危险源辨辨识与风风险评价价控制程程序 2.36应应急准备备和响应应控制程程序2.37采采购控制制程序2.38合合同评审审控制程程序2.39信信息交流流与沟通通控制程程序2.40人人力资源源管理控控制程序序2.41不不合格品品控制程程序2.42纠纠正和预预防措施施控制程程序有有限公司司管理手册 版本号号0/A章节号2.0引用标准与与文件页 号 3/332.43环环境和职职业健康

21、康安全运运行控制制程序2.44工工程施工工过程控控制程序序2.45内内部审核核控制程程序2.46基基础设施施管理控控制程序序2.47环环境、职职业健康康安全管管理方案案2.48机机电设备备安装流流程2.49送送变电工工程施工工流程2.50机机电设备备销售流流程2.51送送变电工工程施工工作业指指导书2.52销销售服务务规程2.53分分包工程程管理规规定2.54职职责与权权限规定定有有限公司司管理手册 版本号号0/A章节号3.0术语、定义义和缩写写页 号 1/113.1通用用术语和和定义本手册采用用GB/T199000020000及GGB/TT24000119996和GGB/TT28000120

22、001给出出的术语语和定义义。供应链: 供供方组织顾客 有限公公司3.2缩写写3.2.11有限限公司-本本公司3.2.22质量管管理体系系、环境境管理体体系、职职业健康康安全管管理体系系-管理体体系（又又称三合合一体系系）3.2.33质量管管理体系系-QMSS3.2.44环境管管理体系系-EMSS3.2.55职业健健康安全全管理体体系-OMMS3.2.66内部审审核-内审审3.2.77外部审审核-外审审3.2.88职业健健康安全全-安全有有限公司司管理手册 版本号号0/A章节号4.0管理体系页 号 1/554.1总要要求为实现管理理方针及及目标、指指标，满满足顾客客及其他他相关方方的要求求，公

23、司司依据GGB/TT19000120000、GGB/TT24000119996和GGB/TT28000120001及适适用法律律法规的的有关要要求，结结合公司司实际情情况，建建立文件件化的管管理体系系，并加加以实施施和持续续改进其其有效性性。管理理体系运运行模式式如图44-1。4.1.11 管理理体系的的建立(1) 为为了满足足顾客要要求，并并争取超超越顾客客期望，预预防污染染，美化化环境，保保障员工工健康和和安全，持持续改进进公司的的质量、环环境和职职业健康康安全管管理水平平及质量量、环境境和职业业健康安安全状况况，依据据标准及及相关的的法律法法规要求求，管理理者代表表负责组组织进行行管理体

24、体系策划划，开展展环境和和职业健健康安全全初始状状态评审审，识别别并确定定管理体体系所需需的过程程及过程程顺序和和相互关关系。(2)本公公司各项项工程/项目/机电设设备销售售实施过过程包括括：工程、项目目、机电电设备销销售投标标/承接接 管理理职责/资源提提供 工工程、项目、机电电设备销销售实施施 检验验 交交付使用用。有有限公司司管理手册 版本号号0/A章节号4.0管理体系页 号 2/55(3)本公公司工程程项目施施工、机机电设备备销售生生产流程程图如下下：机电设备安安装工程程生产流流程图：施工策划签定合同工程投标工程评审施工策划签定合同工程投标工程评审检验检验采 购施工组织设计 合合格采

25、购施工组织设计退货不合格退货 检验工序或检验下工序施工工程施工隐蔽工程 合格格下工序施工工程施工不合格返返工检验检验交付工程竣工验收 分项（分分部）工工程合格合格交付工程竣工验收不合格返工工 不合合格返工工有有限公司司管理手册 版本号号0/A章节号4.0管理体系页 号 3/55b)电力工工程安装装工程生生产流程程图：施工策划签定合同工程投标工程评审施工策划签定合同工程投标工程评审检验检验采 购施工组织设计 合合格采 购施工组织设计退货不合格退退货退货检验工序或检验下工序施工工程施工隐蔽工程 合格格下工序施工工程施工不合格返返工检验检验交付工程竣工验收 分项（分分部）工工程合格合格交付工程竣工验

26、收不合格返工工 不合合格返工工c)机电设设备销售售流程图图：采 购签订合同（投标）合同（标书评审）采 购签订合同（投标）合同（标书评审）检验 检验交付顾客 合格交付顾客退货 不合格格退货有有限公司司管理手册 版本号号0/A章节号4.0管理体系页 号 4/55 (4)总总经理负负责管理理体系的的决策，包包括资源源的配置置，以支支持各过过程的有有效运作作。(5)总经经办是管管理体系系运行的的归口管管理部门门，负责责组织编编制管管理手册册、程程序文件件及相应应的支持持性文件件，以确确定有效效控制过过程的准准则和方方法，使使公司的的质量、环环境和职职业健康康安全管管理及其其各项活活动实现现规范化化、标

27、准准化和程程序化，确确保各过过程有效效运行和和控制。4.1.22管理体体系的实实施、保保持和改改进(1)根据据顾客、法法律法规规和公司司要求，确确立公司司的管理理目标并并细化，规规定保证证目标实实现的方方法，建建立和保保持所需需的法律律法规、规规范、标标准和记记录。(2)公司司所有部部门和人人员按管管理体系系文件要要求管理理并实施施和保持持所有过过程，确确保管理理体系的的正常有有效运行行。(3)通过过对过程程进行必必要的监监督、检检查和检检验，获获得足够够的信息息并进行行分析与与评价，以以实现对对过程的的监视。(4)公司司定期客客观地评评价管理理体系现现状，通通过管理理体系审审核和管管理评审审

28、、过程程的监视视和测量量、顾客客信息反反馈及其其他信息息来源，对对管理体体系现状状进行系系统分析析，发现现存在问问题及不不足之处处，采取取必要的的措施，确确保过程程结果并并实现过过程的持持续改进进。4.1.33公司劳劳务外包包过程的的质量、环环境及健健康安全全控制按按外包包工程管管理规定定。4.2文件件要求4.2.11总则管理者代表表负责组组织，总总经办和和工程部部配合，对对公司管管理体系系文件的的结构和和要求进进行策划划。(1)公司司管理体体系文件件结构公司管理体体系文件件结构为为管理手手册、程程序文件件及作业业文件（公公司的各各种管理理制度、工工作文件件、管理理标准、施施工图纸纸、施工工组

29、织设设计、技技术交底底、安全全交底、作作业指导导书、工工艺流程程图、施施工验收收规范、法法律法规规、报告告、表格格等）。(2)管理理体系文文件编制制的基本本要求符合GB/T199001120000、GGB/TT24000119996和GGB/TT28000120001标准准和相关关法律法法规的要要求。b)符合公公司实际际情况，考考虑文件件的适用用性及可可操作性性，易于于理解，如如需引用用有有限公司司管理手册 版本号号0/A章节号4.0管理体系页 号 5/55时，应注明明文件的的来源及及查询途途径。(3)文件件可以是是任何形形式或类类型的媒媒体（软软盘、光光盘、磁磁带等）。4.2.22管理手手册

30、(1) 总总经办负负责组织织编制管管理手册册，经经管理者者代表审审核，总总经理批批准后予予以发放放实施。(2)管管理手册册对管管理体系系要求作作了规定定，覆盖盖了公司司施工、维维护和服服务的全全过程。(3)管管理手册册的内内容包括括：a)公司组组织机构构、施工工现场项项目组织织机构和和部门职职责描述述；b)管理体体系范围围，包括括对GBB/T1190001-220000标准删删减的具具体内容容和理由由说明；c)对管理理体系程程序的概概括说明明或对其其引用；d)管理体体系过程程及其相相互关系系的描述述，包括括对过程程的管理理和控制制方法；e)有关管管理手册册的编编制、审审批、发发放和修修改的控控

31、制方法法按文文件控制制程序。4.2.33文件控控制总经办负责责编制和和实施文文件控制制程序，并并应满足足以下方方面的要要求：(1)文件件发布前前得到批批准，以以确保文文件是充充分与适适宜的；(2)对文文件进行行评审, 必要要时进行行更新，并并再次批批准；(3)确保保文件的的更改和和现行修修订状态态得到识识别；(4)确保保在使用用处可获获得适用用文件的的有效版版本；(5)确保保文件保保持清晰晰、易于于识别；(6)确保保外来文文件得到到识别，并并控制其其分发；(7)防止止作废文文件的非非预期使使用，若若因任何何原因而而保留作作废文件件时，对对这些文文件进行行适当的的标识。4.2.44记录控控制建立

32、并保持持记录，以以提供符符合要求求和管理理体系有有效运行行的证据据。记录录应保持持清晰、易易于识别别和检索索。总经办负责责编制并并实施记记录控制制程序，并并应满足足记录的的标识、贮贮存、保保护、检检索、保保存期限限和处置置要求。有有限公司司管理手册 版本号号0/A章节号5.0管理职责页 号 1/665.1管理理承诺总经理对建建立、实实施管理理体系并并持续改改进其有有效性做做出承诺诺，应通通过以下下职责的的履行和和相关活活动的开开展为证证实其承承诺提供供证据。5.1.11制订管管理方针针，并发发布其批批准令。5.1.22依据管管理方针针和公司司实际情情况，制制订管理理目标，并并确保在在公司各各部

33、门和和各层次次上展开开。5.1.33确保工工程、服服务质量量、环境境和职业业健康安安全满足足顾客、相相关方和和相关法法律法规规的要求求，并通通过会议议、报告告、文件件等形式式向公司司全体人人员传达达满足顾顾客和相相关方要要求及相相关法律律法规的的要求对对公司的的重要性性。5.1.44确保管管理体系系所需资资源的获获取。5.1.55进行管管理评审审，确认认并持续续改进管管理体系系的适宜宜性和有有效性。5.2以顾顾客为关关注焦点点总经理要遵遵循并向向全公司司贯彻以以顾客为为关注焦焦点的原原则并满满足顾客客的需要要就是企企业的追追求的理理念，确确保顾客客的需要要和期望望得到确确定，并并将其转转化为公

34、公司的要要求，以以达到顾顾客满意意的目的的。5.2.11市场策策划部通通过市场场调研、预预测或与与顾客及及相关方方直接沟沟通的方方式，在在合同签签定前了了解和确确定顾客客及相关关方的要要求和期期望，进进而转化化为具体体的要求求，并在在公司各各部门和和层次上上进行沟沟通，调调配资源源，明确确职责，予予以实施施。5.2.22市场策策划部、工工程部负负责做好好工程服服务、与与顾客及及相关方方的沟通通工作，通通过对顾顾客及相相关方满满意度的的调查和和各种抱抱怨、意意见的收收集，评评价公司司的竞争争能力，识识别改进进机会，组组织制定定并实施施相应措措施，满满足顾客客要求并并争取超超越顾客客的期望望。5.

35、3管理理方针总经理以八八项质量量管理原原则及按按照法律律法规对对环境、职职业健康康安全的的要求为为基础，针针对公司司的实际际情况，同同时考虑虑顾客及及相关方方的要求求，制定定管理方方针，发发布其批批准令，并并通过培培训、宣宣传等方方式及时时传达到到公司全全体员工工，同时时应保证证管理方方针:(1)与公公司的总总体经营营方针相相一致，适适合公司司的经营营性质、安安全风险险的性质质、规模模及环境境因素。有有限公司司管理手册 版本号号0/A章节号5.0管理职责页 号 2/66 (2)对对满足顾顾客要求求和持续续改进管管理体系系的有效效性及预预防污染染、改进进安全绩绩效、遵遵守有关关法律法法规和其其他

36、要求求做出承承诺。(3)为建建立、评评审管理理目标和和指标提提供框架架和基础础，便于于管理目目标逐层层建立。(4)在管管理方针针制定、保保持、实实施过程程中，公公司内部部应得到到充分沟沟通和理理解一致致，认真真贯彻执执行。(5)在每每次管理理评审时时，对管管理方针针的实施施情况及及持续的的适宜性性、充分分性和有有效性进进行评审审。必要要时予以以修订，经经总经理理批准后后发布，并并重新传传达和贯贯彻。(6)总经经理应考考虑相关关方或公公众的要要求，以以适当的的方式公公开公司司的管理理方针。5.4策划划5.4.11管理目目标(1)总经经理负责责制定和和发布公公司管理理目标，各各相关部部门负责责根据

37、公公司的管管理目标标建立本本部门的的管理目目标，直直到为实实现公司司管理目目标而进进行的相相关活动动能受到到充分控控制。(2)管理理目标应应建立在在公司管管理方针针的基础础上，在在管理方方针给定定的框架架内展开开，目标标应具体体、可测测量，并并结合公公司实际际情况制制定，经经过努力力后可实实现。(3)目标标、指标标的制定定、检查查与修订订(a)每年年年初或或初次建建立体系系时，由由各部门门结合本本部门的的工作情情况，制制定本部部门的管管理目标标、指标标和控制制措施，经经部门负负责人审审核后报报总经办办，总经经办将各各部门的的管理目目标进行行收集、汇汇总，经经总经理理审批后后付诸实实施。(b)各

38、部部门每月月将本部部门目标标、指标标完成情情况上报报总经办办，总经经办组织织市场策策划部、工工程部每每季度对对各部门门的管理理目标、指指标的完完成情况况进行监监督检查查和考核核，并将将检查结结果以书书面形式式上报管管理者代代表。(c)当管管理目标标、指标标需要修修改时，相相关部门门提出修修改意见见，报总总经办，经经管理者者代表审审批后，由由总经办办组织修修订，执执行文文件控制制程序。(d)在每每次管理理评审时时，应对对各部门门的管理理目标、指指标实施施情况进进行评审审。有有限公司司管理手册 版本号号0/A章节号5.0管理职责页 号 3/665.4.22管理体体系策划划(1)总经经理组织织对公司

39、司的管理理体系进进行策划划，按照照GB/T1990011、GBB/T2240001、GGB/TT280001标标准建立立管理体体系，形形成了本本管理手手册和程程序文件件以及其其它支持持性管理理文件，并并将采取取各种有有效措施施，不断断完善管管理体系系，确保保实施并并实现管管理方针针和目标标及管管理手册册4.1条款款的要求求。(2)对于于出现新新的情况况，如组组织机构构发生重重大变化化、特定定的项目目或合同同要求等等，需要要对管理理体系的的变更进进行策划划和实施施时，这这些策划划必须与与公司管管理体系系文件规规定的其其它要求求一致，以以保持管管理体系系的完整整性。(3)管理理体系策策划的内内容包

40、括括：(a)管理理体系的的过程策策划、环环境因素素的识别别和危险险源的辨辨识、风风险评价价及风险险控制的的策划；(b)编制制管理体体系文件件：管理理手册、程程序文件件、作业业文件等等；(c)建立立管理方方针和管管理目标标；并在在公司内内沟通，使使全体员员工理解解和执行行，对管管理目标标进行分分解；制制定环境境和安全全的管理理方案；(d)为实实现管理理体系有有效运行行所需的的资源配配备；(e)管理理体系的的持续改改进。5.4.33环境因因素的识识别公司制订和和实施环环境因素素识别、危危险源辨辨识与风风险评价价控制程程序，对对能够控控制的及及可望施施加影响响的环境境因素进进行识别别和评价价，并确确

41、定、更更新重要要环境因因素，确确保重要要环境因因素得到到有效控控制。5.4.44对危险险源辨识识、风险险评价和和风险控控制的策策划公司制定和和实施环环境因素素识别、危危险源辨辨识与风风险评价价控制程程序，以以持续进进行危险险源辨识识、风险险评价和和实施必必要的控控制措施施，确保保重大风风险得到到辨别和和控制。5.4.55法律法法规及其其他要求求为了识别、确确认、获获取和更更新适用用于公司司的质量量、环境境和职业业健康安安全法律律法规及及其他要要求，为为管理体体系的运运行提供供法律依依据，公公司制定定并实施施文件件控制程程序，并并对以下下方面作作出规定定：对用于产品品和服务务中的法法律法规规及其

42、他他应遵循循的要求求的识别别。有有限公司司管理手册 版本号号0/A章节号5.0管理职责页 号 4/66(2)获得得法律法法规及其其他要求求的渠道道。(3)法律律法规及及其他要要求的评评审方法法。(4)法律律法规及及其他要要求分发发的管理理。5.4.66环境和和职业健健康安全全管理方方案为保证环境境、安全全目标和和指标的的实现，针针对重要要环境因因素、重重大危险险源制定定相应管管理方案案，由总总经办组组织公司司相关部部门和人人员编制制。(1)管理理方案应应涉及与与实现管管理目标标和指标标有关的的全部可可能的活活动、资资源及其其措施。主主要包括括：(a)依据据的管理理目标和和指标。(b)具体体方法

43、或或技术措措施，应应具有可可操作性性和适宜宜性。(c)明确确责任单单位或人人员及其其职责。(d)预算算资金。(e)明确确完成的的时间、进进度等。(2) 总总经办组组织公司司相关部部门和人人员根据据管理目目标制定定环境、职职业健康康安全管管理方案案，内容容包括：目标、指指标及措措施或方方案、责责任部门门、计划划完成时时间和实实施的资资源要求求，经管管理者代代表审核核总经理理批准后后实施。(3)当目目标、指指标发生生变化或或管理方方案实施施过程中中发现重重大问题题或不可可行时，应应对管理理方案及及时进行行评审和和更新，更更新后的的方案经经办公室室报管理理者代表表审核，总总经理批批准后实实施。方方案

44、的更更改执行行文件件控制程程序。(4)办公公室每季季度一次次对公司司管理方方案实施施情况进进行监督督检查。5.5职责责、权限限和沟通通为促进有效效的管理理，公司司明确规规定各部部门的职职责和权权限，同同时对信信息交流流做出规规定5.5.11职责和和权限总经理根据据管理运运作的需需要，决决定公司司的组织织机构和和管理体体系运行行机构和和管理体体系职能能分配，明明确管理理者代表表、各部部门和管管理体系系所涉人人员的职职责和权权限，见见职责责和权限限规定。采采用培训训、会议议等方式式进行沟沟通，使使各级管管理人员员明确自自己的职职责和权权限，并并严格按按照规定定行使职职责且保保证所有有活动符符合规定

45、定要求。有有限公司司管理手册 版本号号0/A章节号5.0管理职责页 号 5/665.5.22管理者者代表 总经理理任命一一名管理理者代表表, 管管理者代代表应具具有以下下方面的的职责和和权限:(1)确保保公司按按照GBB/T1190001-220000、GBB/T2240001-119966和GBB/T2280001-220011标准的的要求建建立、实实施、保保持并持持续改进进管理体体系；(2)定期期向公司司总经理理汇报管管理体系系的运行行情况以以供评审审，并为为管理体体系的改改进提供供依据；(3)负责责在整个个组织內內提高满满足顾客客要求、促进环环保和职职业健康康安全的的意识；(4)负责责与

46、管理理体系有有关事宜宜的外部部联络。5.5.33信息沟沟通公司制定并并执行信信息交流流与沟通通控制程程序，以以便及时时、准确确地收集集、传递递及反馈馈有关信信息。5.6管理理评审5.6.11总则(1)公司司最高管管理者应应按策划划的时间间间隔组组织有关关人员定定期评审审管理体体系，一一般每年年一次（不不超过十十二个月月），如如有特殊殊需要时时，由总总经理决决定增加加评审次次数,以以确保管管理体系系持续的的适宜性性、充分分性和有有效性。评评审应包包括评价价管理体体系改进进的机会会和变更更的需要要，包括括管理方方针和管管理目标标。同时时应保留留评审的的记录。(2)评审审参加人人员：公公司领导导、管

47、理理者代表表、各部部门经理理、员工工代表。(3) 总总经办负负责编制制管理理评审计计划，经经管理者者代表审审核总经经理批准准后发至至参加评评审的人人员。参参加评审审人员在在接到评评审计划划后，按按要求准准备好需需提交的的总结报报告和相相关资料料。5.6.22评审输输入管理评审的的输入应应包括以以下方面面的信息息:(1)审核核结果（包包括内部部体系审审核、外外部体系系审核）。(2)各种种反馈信信息，包包括顾客客和相关关方的意意见、投投诉和建建议等。(3)各部部门主管管的管理理体系过过程的运运行情况况总结。(4)目标标、指标标完成情情况和安安全、环环境绩效效。(5)重要要环境因因素、重重大危险险源

48、控制制情况及及法律法法规符合合性评价价结果。(6)体系系运行中中出现的的质量、环环境和职职业健康康安全事事故及经经验教训训。有有限公司司管理手册 版本号号0/A章节号5.0管理职责页 号 6/66(7)预防防措施及及纠正措措施的实实施状况况。(8)以往往管理评评审整改改措施，包包括改进进措施实实施情况况的跟踪踪、验证证结果。(9)可能能影响管管理体系系的变更更：因客客观环境境的变化化导致方方针和目目标的修修正、法法律法规规的变化化、机构构调整、新新产品、新新项目等等。(10)过过程、产产品和管管理体系系的改进进建议。5.6.33评审输输出(1)管理理评审通通常以会会议的形形式进行行，必要要时可

49、进进行现场场评审。评评审由总总经理主主持。管管理者代代表和各各部门向向总经理理报告管管理体系系运行情情况。参参加评审审人员就就评审内内容展开开讨论。确确定不合合格和改改进项目目，进行行原因分分析，明明确责任任部门，提提出相应应的整改改/改进进措施计计划和要要求。(2)管理理评审应应以管管理评审审报告的的形式输输出，报报告应包包括以下下方面有有关的任任何决定定和措施施：(a)对管管理方针针和管理理目标、指指标适宜宜性作出出判断，以以持续改改进质量量、环境境和职业业健康安安全绩效效。(b)为改改进管理理体系和和过程的的有效性性而采取取的相应应措施和和决定。(c)为提提高顾客客满意度度而采取取的措施

50、施和决定定。(d)各种种资源的的确定和和需要。(e)对管管理体系系的适宜宜性、充充分性和和有效性性的总体体评价。(3)总经经理对所所涉及的的评审内内容做出出结论，对对评审后后的改进进活动提提出明确确要求。(4) 总总经办根根据管理理评审会会议的分分析和结结论，编编制管管理评审审报告经经管理者者代表审审核，总总经理批批准后，发发至相关关部门及及人员。(5)需采采取整改改或改进进措施时时，由责责任部门门按管理理评审提提出的有有关要求求实施，办办公室负负责对措措施实施施情况及及其有效效性进行行跟踪和和验证。5.6.44 总经办办负责管管理评审审的记录录与归档档工作。有有限公司司管理手册 版本号号0/

51、A章节号6.0资源管理页 号 1/336.1资源源的提供供6.1.11为实施施、保持持并持续续改进管管理体系系及其过过程，同同时为改改善质量量、环境境和安全全绩效，增增进顾客客和相关关方满意意，总经经理应确确定并确确保提供供必需的的资源，包包括人力力资源、基基础设施施、工作作环境等等方面。6.1.22各部门门负责按按有关规规定对相相应资源源进行有有效管理理，并定定期测评评资源配配置是否否充足、适适宜。6.1.33当顾客客要求变变化和客客观环境境变化导导致资源源需求变变化时，公公司要确确保及时时提供所所需的资资源，满满足顾客客要求，进进而增强强顾客满满意。6.2人力力资源公司制定并并执行人人力资

52、源源管理控控制程序序，对对从事影影响工程程质量、可可能对环环境产生生重大影影响及与与职业健健康安全全相关工工作的人人员的教教育、培培训、技技能和经经验进行行识别和和控制，确确保所有有岗位人人员胜任任其工作作。6.3基础础设施公司制定并并执行基基础设施施管理控控制程序序。6.3.11公司应应识别基基础设施施配置的的需要，提提供所需需的基础础设施，当当需求变变化时，及及时增添添设施，确确保需求求。基础础设施至至少包括括：(1)建筑筑物、工工作场所所和相关关设施。(2)过程程设备（为为满足施施工、安安全及环环境保护护需要而而配备的的机械设设备、应应急设备备、监视视测量设设备及软软件等）。(3)支持持

53、性服务务（运输输、通讯讯、水电电供应等等）。6.3.22各施工工单位负负责提出出所需生生产设备备的配置置申请，经经工程部部审核；办公设设备由所所需部门门提出申申请，总总经办审审核。报报总经理理审批后后，由资资产经营营部材料料处统一一购置。新新购进设设备由资资产经营营部材料料处组织织验收后后，由资资产经营营部材料料处建账账、建卡卡进行管管理。6.3.33使用部部门依据据基础础设施管管理控制制程序的的规定进进行设施施使用和和维修保保养。6.3.44总经办办负责对对建筑物物、工作作场所和和相关设设施进行行管理，建建立相关关的办公公基础设设施、办办公设备备档案，并并对设施施是否完完好定期期进行检检查和

54、评评价。有有限公司司管理手册 版本号号0/A章节号6.0资源管理页 号 3/336.3.55使用部部门应确确保设施施的完好好和正常常运转。6.4工作作环境6.4.11总经办办组织确确定并管管理为实实现产品品符合性性所需的的工作环环境，并并组织提供供符合法法律法规规要求的的工作环环境，保保证各级级人员的的身心健健康及对对工作环环境的要要求得到到满足，从从而使工工程质量量、服务务质量符符合要求求。6.4.22各部门门负责保保持各自自办公室室的环境境卫生。总经办负责公司办公区监督检查。工程部负责施工现场监督检查。每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。有有限公司司管理手册 版本号号0/A章节号7.

55、0产品实现页 号 1/110公司对产品品实现的的有关过过程进行行策划，并并对这些些过程实实施有效效地控制制和管理理。7.1产品品实现的的策划7.1.11工程部部负责组组织公司司工程项项目施工工过程的的策划活活动，市市场策划划部负责责组织公公司机电电设备销销售的策策划活动动。产品品实现策策划的总总体要求求是：与与公司管管理体系系的其他他要求相相一致，其其策划的的输出应应适合于于公司的的运作方方式。7.1.22工程部部对每个个施工项项目，均均在开工工前对施施工全过过程进行行策划，在在策划过过程中，应应确定以以下方面面的内容容：(1)产品品应达到到的质量量、环境境和职业业健康安安全目标标和要求求。(

56、2)针对对工程项项目的具具体情况况确定所所需的施施工工序序及文件件和资源源的要求求；(3)施工工过程所所要求的的验证、确确认、监监视、检检验和试试验活动动，以及及工程验验收规范范；(4)为施施工满足足质量、环环境和职职业健康康安全要要求提供供证据所所需的记记录。(5)本公公司施工工项目所所进行的的策划，其其输出形形式为施施工组织织设计或或施工方方案。(6)在每每项工程程开工前前，工程程部负责责组织相相关部门门和人员员针对工工程项目目的特点点，策划划产品实实现的有有关过程程，规定定专门的的质量、环环境和职职业健康康安全措措施、资资源和活活动/程程序，编编制相应应的施施工组织织设计。7.1.33施

57、工组组织设计计的编制制应符合合有关法法律法规规要求，必必须与公公司管理理体系和和其他要要求相一一致，并并适合公公司施工工管理运运作。7.1.44现场施施工的组组织机构构从以下几个个方面选选择决定定现场施施工的组组织机构构：(1)地方方档案部部门的规规定。(2)业主主对工程程技术资资料归案案的要求求。(3)工程程项目的的大小和和性质。(4)本公公司对该该项目施施工管理理的要求求。7.1.55市场策策划部负负责组织织公司机机电设备备销售的的策划活活动, 机电设设备销售售服务应应达到的的质量、环环境和职职业健康康安全目目标和要要求及文文件和资资源的要要求,提提供证据据所需的的记录。机机电设备备销售服

58、服务过程程所要求求的验证证、确认认、监视视、检验验活动。 有有限公司司管理手册 版本号号0/A章节号7.0产品实现页 号 2/1107.2与顾顾客及相相关方有有关的过过程公司应对顾顾客及相相关方的的要求加加以识别别和评审审，并及及时安排排与顾客客及相关关方沟通通确保顾顾客及相相关方满满意。7.2.11与产品品有关的的要求的的确定在购买招标标文件后后，由市市场策划划部确定定与产品品有关的的要求，包包括：(1)明确确顾客及及相关方方对工程程项目或或销售合合同的要要求。包包括交付付方式和和服务要要求。(2)顾客客及相关关方虽然然没有明明示，但但规定的的用途或或已知的的预期用用途所需需要的要要求。(3

59、)确定定与工程程项目有有关的法法律法规规要求及及公司确确定承担担的任何何附加要要求。7.2.22与产品品有关的的要求的的评审市场策划部部制定并并执行合合同评审审控制程程序。公公司在提提交投标标书或接接受施工工合同和和补充协协议之前前对与产产品有关关的要求求进行评评审，并并确保：(1)工程程项目或或销售合合同的要要求已得得到明确确的规定定；(2)与以以前说法法不一致致的合同同要求已已予以解解决，并并被双方方接受；(3)本公公司有能能力满足足工程施施工项目目或销售售合同有有关的适适宜的要要求；(4)合同同评审的的结果以以及评审审中所提提出的措措施或活活动，应应予记录录并加以以保存；(5)当顾顾客的

60、要要求没有有形成文文件，本本公司在在接收顾顾客的合合同前，也也应对这这些要求求予以书书面确定定；(6)当合合同要求求发生变变更时，公公司应确确保合同同得到修修改，并并将这一一信息以以文件方方式传递递给市场场策划部部、工程程部、资资产经营营部、项项目处。7.2.33顾客及及相关方方沟通市场策划部部应通过过调查表表、电话话等方式式与顾客客及相关关方进行行有效的的沟通，沟沟通主要要内容应应包括：(1)有关关工程项项目或销销售合同同的要求求和变更更。在合合同签订订前，通通过各种种渠道收收集顾客客及相关关方对工工程项目目或销售售合同的的要求信信息，向向顾客介介绍公司司的工作作业绩，回回答顾客客咨询。顾顾