水泥企业综合管理体系手册

1、综合管理体体系手册册 文件件编号: 版本号:AA发布日期: 受控状态:批准审核编制01 综综合管理理手册颁颁发令 本本手册是是根据GGB/TT19000120008 质质量管理理体系要要求、GGB/TT 244001120004 环环境管理理体系要要求、GGB/TT 28800112011 职业业健康安安全管理理体系要要求、RB/T 1106-20113 能能源管理理体系、CTCC/TVVs-OOP011水泥泥产品认认证实施施规则水泥企业认证要求和GB/T23331-2012 能源管理体系要求，结合本公司生产工艺特点和生产经营的实际情况制定的，它阐述了本公司的管理方针，对公司质量、环境、职业健

2、康安全和能源综合管理体系做了具体描述，是指导全公司实施质量、环境、职业健康安全、能源综合管理的纲领性文件和行动准则。本手册适用于公司生产经营的全过程，第一版手册自2014年6月1日起正式实施，要求公司全体员工遵照执行。 总总经理： 02 手册管管理1 总则必须加强对对手册的的管理，保保证手册册所规定定的内容容符合 GB/T 1190001、GB/T 2240001、GB/T 2280001-220111、GBB/T2233331-220122、 RB/T 1106-20113 、标准的的要求，以以及本公公司质量量、环境境、职业健健康安全全及能源管管理体系系水泥企企业认证证要求方方针的要要求。化

3、验室是手手册控制制的主管管部门。本手册的管管理严格格按文文件控制制程序执执行。2 控制要要求2.1 控控制状态态本手册有两两种控制制状态：a） 受控控手册：用于本本公司内内部和向向认证机机构提供供；b） 非受受控手册册：用于于向顾客客提供和和向外投投标。2.2 受受控手册册的控制制2.2.11 由综综合管理理部确定定发放范范围予以以发放，发发放时要要经领用用人签收收。2.2.22 手册册的日常常管理按按本手册册 （4.22.3） 的规定定执行。2.3 非非受控手手册由业业务处或或需要的的相关部部门向外外部提供供。2.4 手手册的修修改、换换版按文文件控制制程序执执行 03 管管 理 者 代 表

4、 任 命 书 根根据公司司领导职职责分工工，为了了便于工工作，使使公司综综合管理理体系的的运行与与生产经经营工作作紧密结结合，特特任命同同志为公公司质量量及能源源管理体体系管理理者代表表，同志志为公司司为环境、职业健健康安全全管理者者代表。其主要职责责和权限限是：1、负责组组织建立立、实施施跟踪、持持续改进进公司的的综合管管理体系系，有综综合管理理手册的的审核权权和程程序文件件的批批准权；2、审批内内审计划划、组织织综合管管理体系系内审的的实施，必必要时安安排计划划外内部部审核；3、向最高高管理者者报告综综合管理理体系的的运行情情况、建建议管理理评审、验验证评审审输出改改进措施施的效果果，以便

5、便评审和和改进综综合管理理体系；4、代表公公司就综综合管理理体系的的有关事事宜与外外部各方方进行联联络；5、负责处处理综合合管理体体系运行行中需要要协调的的问题；6、确保在在全公司司范围内内提高满满足顾客客要求和和相关法法律法规规的意识识； 总总经理： 04 管理理方针、目目标发布布令质量方针：科技领领先，优优质高效效，顾客客至上，遵遵信守约约质量目标：1出厂水水泥合格格率 1000%2富裕强强度合格格率 1000%3均 匀匀 性合格格率 1000%4包装袋袋重合格格率 1000%5顾客投投诉处理理率 1000%6顾客满满意度大大于 990%环境方针：遵章守守法，治治理粉尘尘，节能能降耗，持持

6、续改进进，全员员参与，清清洁生产产。环境目标：1.颗粒物物排放浓浓度550mgg/m33。2.氮氧化化物排放放浓度4000mg/m3。3.厂界周周围噪声声达到工工业企业业厂界噪噪声标准准类类标准及及655dB（AA）4.加强绿绿化美化化，建设设花园式式工厂。职业健康安安全方针针：安全全第一，预预防为主主，以人人为本，综综合治理理，遵规规守法，持持续改进进。职业健康安安全目标标：1. 零新新增职业业病。2. 零重重伤及死死亡事故故。能源方针：节能减减排，清清洁生产产，持续续改进 能源目标：1可比性性熟料综综合电耗耗实现 599.333 kwhh/t2可比性性水泥综综合电耗耗实现84.34kkwh

7、/t3可比性性熟料综合合煤耗实实现102.93kkg/tt4.可比性性熟料综综合能耗耗1009.222kgg/t5可比性性水泥综综合能耗耗实现95.64kkg/tt 总总经理： 05 企企 业 概 况 06 综合管管理手册册前言本手册描述述了公司司综合管管理体系系各过程程的控制制要求。本手册是按按照综合合管理体体系的要要求，依依据GBB/T 190001质质量管理理体系要要求、GGB/TT233331能能源管理理体系 要求和和GB/T 2240001环境境管理体体系标准准、RB/T 1106-20113 能能源管理理体系水水泥企业业认证及及GB/T 2280001职业业健康安安全管理理体系标标

8、准的相相关内容容编制，力力求符合合综合管管理体系系的要求求。手册册由综合合管理部部负责组组织编写写，管理理者代表表审核，公公司总经经理批准准发布，手手册换版版时，仍仍执行上上述程序序。手册的发放放由公司司综合管管理部负负责登记记发放，对对内发放放范围为为：公司司领导、管管理者代代表、工工会主席席以及各各部门领领导、内内审员等等；对外外提供给给认证机机构、咨咨询机构构、顾客客及上级级主管部部门。对对内发放放的手册册全部为为受控版版本，加加盖“受受控”印印章，对对外提供供给认证证机构的的为受控控版本，加加盖“受受控”印印章；提提供给咨咨询机构构、顾客客以及上上级主管管部门的的为非受受控版本本，不加

9、加盖“受受控”印印章。受受控版本本手册的的持有者者，应妥妥善保管管，不得得遗失、外外借、擅擅自更改改和复制制，当调调离工作作岗位或或离开本本公司时时，应办办理变更更或交还还手续；以电子子文档形形式发放放时应在在光盘表表面标识识清楚版版本号和和实施日日期，并并作好发发放记录录，以便便有效使使用。手册的更改改和换版版按文文件控制制程序的的有关规规定执行行。本手册由综综合管理理部归口口管理。为为保持文文件的符符合性和和适宜性性，手册册在体系系运行过过程中还还要通过过评审，进进行持续续改进。1 范围1.1 总总则本手册描述述了公司司（以下下简称“本本公司”）综综合管理理体系各各过程的的控制要要求和手手

10、册本身身的管理理。用于于证实：a) 本公公司具有有稳定地地提供满满足顾客客要求和和适用法法律、法法规要求求的水泥泥产品的的能力；b) 本公公司通过过体系的的有效应应用，包包括体系系持续改改进过程程的有效效应用，以以及保证证符合顾顾客要求求和适用用法律法法规要求求，旨在在增强顾顾客及相相关方满满意；c）本公司司依靠科科技进步步，优化化生产工工艺，有有效利用用资源，降降低能源源消耗，加加强污染染预防，严严格控制制污染物物排放。1.2 应应用领域域1.2.11本手册册应用于于本公司司以下产产品的提提供：普通硅酸盐盐水泥442.55R（代号号PO）1.2.22本手册册所描述述的综合合管理体体系覆盖盖的

11、地理理范围是是位于生生产区。1.2.33能源管管理体系系范围包包括：原原料均化化、生料料制备、熟熟料烧成成、水泥泥制成，主主要辅助助及附属属生产系系统：电电仪、汽汽修、车车队、化化验室、中中控室、信信息管理理、厂区区照明和和厂内原原料堆场场和生活活垃圾及及废弃物物处理、安安全环保保等装置置以及办办公楼、锅锅炉房、生生活等设设施。1.3 删删减说明明1.3.11 由于于本公司司产品均均按国家家标准GGB1775-220077组织生生产，在在产品的的实现过过程中不不存在设设计和开开发活动动。所以以对标准准 7.3 条条款予以以删减。1.3.22对GB/T 2240001、 GBB/T 280001

12、和和GB/T23333标标准的要要求未作作删减。1.4 质质量管理理体系过过程的识识别和确确定(质量管管理体系系要求)1.4.11 公司司产品是是普通硅硅酸盐水水泥，产产品实现现的主要要过程有有：原燃燃材料采采购、生生料制备备、熟料料煅烧、水水泥粉磨磨、水泥泥包装、交交付和服服务等，其其中生料料制备、熟熟料煅烧烧、水泥泥粉磨是是关键过过程。1.5 相相关备注注说明本手册章节节条款描描述中，除除非单独独注明“质质量管理理体系要要求”或或“环境境管理体体系要求求”或“职职业健康康安全管管理体系系要求”或或“能源源管理体体系 要求”，其其余均指指综合管管理体系系要求。2 引用标标准本手册引用用下列标

13、标准，下下列标准准包含的的全部或或部分条条文通过过在本手手册中引引用而构构成本手手册条文文,凡本手手册中引引用的标标准不带带有年号号的，均均视为最最新有效效版本。GB/T 190000（idtt ISSO 990000）质量量管理体体系 基础和和术语GB/T 190001（idtt ISSO 990011）质量量管理体体系 要求GB/T 240001（idtt ISSO 1140001）环环境管理理体系 规范及及使用指指南GB/T 280001 职业健健康安全全管理体体系 规范GB/T 233331-20112 能能源管理理体系 要求RB/T1106-20113 能源管管理体系系 水泥企企业认

14、证证要求GB167780水水泥单位位产品能能源消耗耗限额水泥产品品认证实实施规则则GB 177520007 通通用硅酸酸盐水泥泥 GB/T2213772-220088 硅酸酸盐水泥泥熟料GB49115-220133 水泥泥工业大大气污染染物排放放标准GB123348-20008 工工业企业业厂界环环境噪声声排放标标准GB97774-220100水泥包包装袋水泥企业质质量管理理规程GB/T2248551-220100 建筑筑材料行行业能源源计量器器具配备备和管理理要求GB171167 用能能单位能能源计量量器具配配备和管管理通则则作业场所职职业健康康监督管管理暂行行规定国家明令淘淘汰用能能设备、

15、产产品目录录国家公布的的淘汰机机电产品品GB504443 水泥泥工厂节节能设计计规范其它相关法法律法规规、产品品标准、检检验方法法标准等等3 术语和和定义本手册采用用上述相相关国家家标准的的定义。4 综合管管理体系系4.1 总总要求4.1.11 依据据 GBB/T 190001、GB/T 2240001、GB/T 2280001、RB/T 1106-20113 能能源管理理体系水水泥企业业认证和和GB/T2333311-20012标标准的要要求，建建立文件件化的综综合管理理体系，并并予以实实施、保保持，并并持续改改进其有有效性。4.1.22 运用用过程方方法对综综合管理理体系各各过程进进行有效

16、效管理。本本公司综综合管理理体系由由管理职职责、资资源管理理、产品品实现（运运行控制制、应急急准备和和响应）及及测量、分分析和改改进四大大过程组组成。4.1.33 针对对上述各各过程，本本公司制制定了相相应的综综合管理理体系文文件，主主要包括括管理手手册、程程序文件件、作业业指导文文件和记记录等，明明确规定定了各过过程的运运行和控控制所需需的准则则和方法法，以确确保这些些过程的的运行和和控制有有效。并并提供充充分的信信息和资资源，支支持对这这些过程程的运行行和监视视、测量量（适用用时）和和分析，及及时采取取必要的的措施以以实现所所策划的的结果和和对这些些过程的的持续改改进。4.1.44 对公公

17、司内产产品搬运运装卸，通通过合同同协议等等方式进进行控制制。但是是，对外外包过程程的控制制，并不不能免除除本公司司满足所所有顾客客要求和和法律法法规要求求的责任任。4.2 文文件的总总要求4.2.11 总则则4.2.11.1 综合管管理体系系文件包包括内部部文件和和外来文文件。A. 内部部文件，指指本公司司内部各各责任部部门制定定的文件件，包括括：a) 管理理手册（其其中包括括质量、环环境、职职业健康康安全及及能源方方针和目目标）；b) 程序序文件，包包括GBBT1990011 GGB/TT240001 GBB/T2280001-220111-20011、RB/T 1106-20113及GB/

18、T2333311-20012标标准明确确规定应应形成文文件的程程序及根根据本公公司实际际情况制制定的其其他程序序文件以以及相关关的记录录。c) 作业业指导文文件，包包括其它它过程控控制文件件（也称称三级文文件），如如岗位责责任制、各各岗位作作业指导导书、内内控指标标、及各各种内部部管理规规程、规规定、办办法以及及相关的的记录等等；B. 外来来文件：指国家家或上级级主管部部门发布布的并适适用于本本公司质质量管理理、环境境管理、职职业健康康安全管管理和能能源管理理的各种种法律、法法规、标标准、规规定、办办法等，以以及顾客客提供的的相关资资料。 4.2.11.2 在确定定综合管管理体系系文件的的详略

19、程程度时，文文件编写写的责任任部门应应充分考考虑以下下几个方方面，以以确保文文件的适适用性：a) 水泥泥生产工工艺特点点；b) 过程程的复杂杂程度和和相互作作用；c) 员工工素质和和业务技技术能力力。4.2.22 管理理手册4.2.22.1 综合管管理部依依据GBBT1990011-20000、GB/T2440011-20004、GB/T2880011-20011-20001、RB/T 1106-20113和GB/T2333311-20012标标准编制制综合管管理手册册，内容容应包括括：质量、环境境、职业业健康安安全和能能源方针针和目标标；综合管理体体系的范范围；任何删减的的细节和和正当理理由

20、的描描述（仅仅限于质质量管理理体系）；综合管理体体系相关关文件的的内容或或引用；综合管理体体系各过过程之间间相互作作用的描描述。4.2.33 文件件控制4.2.33.1 职责划划分综合管理部部是文件件控制的的主管部部门，负负责建立立全公司司受控文文件清单单，并负负责综合合管理所所有文件件底稿的的存档保保管以及及文件的的发放； 各部门负责责主管区区域内文文件的编编制、评评审和修修改；文件的使用用人员负负责所用用文件的的妥善使使用和保保管。4.2.33.2 文件标标识 a) 受控控文件以以文件形形式下发发时应在在封面加加盖“受受控”印印章，并并注明分分发号。b) 现行行修订状状态在文文件修改改通知

21、单单中注明明版次号号进行标标识。c) 文件件历次更更改情况况在收发发文登记记中用修修订实施施日期进进行标识识。d) 若以以电子文文档形式式发放时时，则将将发放文文件刻录录成光盘盘，在光光盘表面面注明文文件名字字、版本本号和修修订实施施日期。4.2.33.3 为确保保文件是是充分和和适宜的的，每个个文件都都应在发发布前得得到责任任人的批批准。4.2.33.4 外来文文件由综综合管理理部及时时获取最最新版本本。应确确保策划划和运行行管理体体系所需需的外来来文件得得到识别别，并按按受控方方式控制制其分发发。具体体执行法法律法规规和其他他要求获获取及符符合性评评价控制制程序。4.2.33.5 文件的的

22、发放统统一由综综合管理理部负责责，并作作好记录录。应确确保各使使用场所所均能得得到适用用文件的的有效版版本。4.2.33.6 文件使使用者要要妥善保保管和使使用所持持有的文文件，保保证文件件的整洁洁清晰，易易于识别别。4.2.33.7 当文件件编写的的依据（如如相关的的国家标标准、法法律法规规）发生生变化、本本公司组组织机构构和职责责权限发发生变化化，生产产工艺发发生变化化等情况况时，文文件的编编制部门门应对文文件进行行评审并并进行必必要修改改，作好好记录。文文件修改改后要经经过重新新审批。4.2.33.8 所有作作废文件件应及时时收回，以以防误用用。需保保留的作作废文件件必须加加盖“作作废”

23、印印章，并并单独存存放，标标识清楚楚，不需需保存的的要及时时销毁。4.2.33.9 支持性性文件文件控制制程序法律法规规和其他他要求获获取及符符合性评评价控制制程序4.2.44 记录录控制4.2.44.1 职责划划分 综综合管理理部是记记录控制制的主管管部门，负负责建立立全公司司的记录录清单； 各各部门负负责本部部门记录录的设定定、标识识、填写写、收集集、归档档、检索索、贮存存、保留留、保护护及处置置。4.2.44.2 记录的的编制原原则a) 保证证信息数数据的连连续性；b) 便于于统计和和使用；c) 力求求简单有有效。4.2.44.3 记录编编号执行行统一规规定。4.2.44.4 记录的的填

24、写a) 记录录填写的的责任人人要认真真填写相相关记录录，作到到真实、准准确和及及时，文文字表达达准确简简练，各各栏目填填写齐全全，字迹迹清晰工工整。b) 记录录不得任任意涂改改。4.2.44.5 记录的的传递 各各部门应应严格按按照综合合管理体体系相关关文件的的规定进进行记录录的传递递。4.2.44.6 记录的的收集、装装订和标标识 各各部门对对本部门门填写和和收到的的记录要要定期收收集、整整理和装装订成册册。4.2.44.7 记录的的归档、贮贮存、保保护、保保留和最最终处置置a) 记录录由各部部门分别别保存。各各部门要要设有专专用的记记录存放放室（柜柜）并指指定专人人负责本本部门记记录的整整

25、理和归归档。保保管方式式要便于于存取和和检索，贮贮存环境境要干燥燥、通风风、防火火、防虫虫、防丢丢失。b) 应规规定记录录的保存存期。4.2.44.8 支持性性文件记录控制制程序5 管理职职责5.1 管管理承诺诺本公司总经经理携全全体员工工承诺：严格执执行国家家相关法法律法规规和本公公司综合合管理体体系文件件，坚持持持续改改进，确确保顾客客及其它它相关方方满意。为实现上述述承诺，总总经理将将严格按按照综合合管理体体系文件件的规定定，开展展下列活活动：5.1.11 采用用会议或或文件发发放等形形式向全全体员工工传达满满足顾客客要求和和法律法法规以及及相关方方要求的的重要性性；5.1.22 组织织

26、制定管管理方针针；5.1.33 组织织制定总总体管理理目标并并定期评评审，确确保其实实现；5.1.44 每年年至少进进行一次次管理评评审，不不断改进进综合管管理体系系；5.1.55 及时时、充足足地提供供各种资资源，保保证综合合管理体体系运行行的需要要。5.2 以以顾客为为关注焦焦点（质质量管理理体系要要求）总经理以实实现顾客客满意为为最终目目标，责责成主管管部门通通过市场场调研、预预测或与与顾客沟沟通的方方式，了了解顾客客的需求求和期望望，将其其转化为为本公司司具体的的要求（包包括对产产品、过过程和管管理体系系的要求求），并并加以实实施。5.3 管管理方针针5.3.11 总经经理组织织制定管

27、管理方针针并批准准实施。5.3.22 制定定管理方方针时要要充分考考虑本公公司总体体经营方方针、生生产工艺艺，生产产经营全全过程的的环境因因素、能能源绩效效和职业业健康安安全风险险，确保保其适应应性和协协调性；并且做做到通俗俗易懂，便便于理解解。5.3.33 管理理方针的的内容包包括：a) 不仅仅要满足足适用法法律法规规要求、顾顾客要求求和产品品质量要要求的承承诺，还还要与公公司宗旨旨相符合合；b) 对持持续改进进综合管管理体系系有效性性的承诺诺；c) 提供供制定和和评审管管理目标标的框架架，提供供制定和和评审质质量目标标、环境境目标和和指标、职职业健康康安全目目标、节节能目标标的框架架；5.

28、3.44 管理理方针的的宣传贯贯彻 采采用会议议传达、文文件下发发和内部部培训等等方式，把把管理方方针传达达到本公公司全体体员工和和所有代代表本公公司工作作的人员员，确保保综合管管理体系系所有相相关人员员都能准准确理解解，并结结合本职职工作贯贯彻实施施，同时时确保可可随时为为相关方方所获取取。5.3.55 管理理方针的的评审5.3.55.1 在每年年的管理理评审过过程中对对管理方方针进行行评审，必必要时予予以修订订，以确确保其持持续适宜宜性。当下列情况况发生变变化时，应应及时评评审并进进行必要要修订：a) 适用用的法律律、法规规和其它它要求发发生变化化时；b) 本公公司组织织机构、产产品、活活

29、动、服服务及生生产工艺艺等发生生重大变变化时；c) 相关关方要求求发生重重大变化化时。5.3.55.2 管理方方针由总总经理批批准发布布并随本本手册一一同发放放和控制制。5.4 策策划5.4.11目标制制定5.4.11.1 原则要要求：a) 应包包括产品品要求；b) 适合合本公司司生产工工艺和服服务的特特点，并并充分考考虑重大大环境因因素、中中高度风风险的危危险源、相相关方的的观点、适适用的法法律法规规和其他他要求以以及本公公司的经经济技术术条件；c) 符合合管理方方针要求求；d) 体现现持续改改进的承承诺；e) 具有有可测量量性。5.4.11.2 制定和和评审 综综合管理理部组织织制定，目目

30、标和指指标经管管理者代代表审核核，总经经理批准准，并随随同本手手册一同同发布，并并每年评评审一次次完成情情况，与与管理评评审同时时进行。5.4.22 体系系策划5.4.22.1质质量管理理体系的的策划a) 为了了保证总总体管理理目标中中质量管管理方面面的目标标的实现现，综合合管理部部应于每每年底对对下年度度的管理理体系相相关过程程进行策策划，制制定年度度部门年年度目标标分解，各各部门应应采取有有效措施施以保证证其实现现。b)支持性性文件部门目标标分解及及测量5.4.22.2 环境和和职业健健康安全全管理体体系的策策划A. 法律律法规和和其它要要求a)综合管管理部应应负责组组织各相相关部门门，通

31、过过政府部部门、各各种媒体体、网络络、书店店等方式式及时获获取公司司适用的的法律法法规和其其他要求求，并组组织确定定和实施施其在公公司综合合管理体体系中的的应用，同同时采用用内部培培训、召召开会议议、文件件发放等等方式进进行公司司内部的的传达，更更应确保保在建立立、实施施和保持持体系的的过程中中对这些些要求充充分考虑虑。当这这些要求求发生变变动时应应及时更更新。b)支持性性文件法律法规规和其他他要求获获取及合合规性评评价控制制程序B. 环境境因素和和危险源源（环境境和职业业健康安安全管理理体系要要求）a) 安环环部负责责组织对对环境因因素和危危险源进进行识别别、评价价、控制制策划和和更新。各各

32、部门负负责本部部门的环环境因素素和危险险源的识识别。b) 采用用“设施施/活动分分析法” 对本公司活动、产品与服务中能够控制，或能够施加影响的环境因素和危险源进行识别（应充分考虑到已纳入计划的或新的开发活动、新的或修改的活动、产品和服务等因素）。在识别过程中还应充分考虑“三种时态”、“三种状态”。采用相应的评价方法，对识别出的环境因素和危险源进行评价，评价出重要环境因素和重要危险源（指中、高度风险的危险源）并进行相应的控制策划。并在建立、实施和保持环境和职业健康安全管理体系时对其予以充分考虑。c) 对环环境因素素和危险险源每年年管理评评审前确确认并进进行必要要更新，并并进行重重新评价价的控制制

33、策划。d) 当相相关法律律、法规规和生产产工艺发发生变化化时，应应及时更更新环境境因素和和危险源源。e) 支持持性文件件环境因素素的识别别与评价价控制程程序危险源辨辨识和风风险评价价控制程程序C. 环境境和职业业健康安安全管理理目标指指标及方方案a) 建立立并保持持年度环环境及职职业健康康安全目目标指标标及管理理方案，确确保管理理方针及及总体目目标的实实现。b) 安环环部负责责制定年年度环境境和职业业健康管管理目标标指标及及方案。并并报管理理者代表表负责审审核，总总经理批批准。责责任部门门负责实实施管理理方案中中本部门门所承担担的工作作任务。c) 制定定年度目目标指标标及方案案时要充充分考虑虑

34、本公司司生产工工艺和服服务的特特点、方方针的要要求、重重大环境境因素、中中高度风风险的风风险源、相相关方的的观点、适适用的法法律法规规和其他他要求以以及经济济技术条条件及总总体经营营要求和和经营方方向；管管理方案案的主要要内容应应包括：主管部部门、协协助部门门以及相相关人员员的职责责和权限限；作业业方法、步步骤及期期限的规规定。d) 在方方案实施施过程中中，如果果遇有其其他相关关活动、产产品、服服务或运运行条件件发生变变化，可可能导致致原方案案已经无无法顺利利实施时时，责任任部门应应及时对对原方案案进行重重新评审审，必要要时可对对原方案案进行修修订。e)支持性性文件20144年度环环境管理理目

35、标指指标及方方案20144年度职职业健康康安全管管理目标标指标及及方案5.4.22.3能能源管理理体系的的策划5.4.22.3.1 法法律法规规和其它它要求a)财务部部负责在在建立、实实施和保保持能源源管理体体系时，组组织应确确保对适适用法律律法规要要求和应应遵守的的其他要要求得到到考虑并并定期评评审法规规和其他他要求。及时获取最最新国家家和地方方相关的的法律法法规、标标准及行行业等其其他要求求，尤其其应关注注国家相相关水泥泥行业的的产业政政策，及及提倡和和淘汰的的工艺设设备相关关文件及及要求；对获取的法法律法规规及其他他要求中中适用内内容进行行识别，找找出应遵遵照执行行的内容容，并在在能源管

36、管理体系系策划、实实施与运运行、检检查、管管理评审审等活动动中加以以应用；b)支持性性文件法律法规规和其他他要求获获取及合合规性评评价控制制程序5.4.22.3.2能源源评审财务部负责责能源评评审工作作，能源源评审是是组织策策划的重重要手段段，应将将实施能能源评审审的方法法学和准准则形成成文件，组组织实施施能源评评审，评评审结果果应进行行记录。基于测量和和其他数数据，分分析能源源使用和和能源消消耗1）识别当当前的能能源种类类和来源源、价格格和质量量；2）评价现现在和过过去的能能源使用用情况和和消耗水水平。识别主要能能源使用用的区域域识别能源消消耗有重重要影响响的设施施、设备备、系统统、过程程和

37、人员员、操作作规范和和其他相相关变量量（如：市场供供需状况况、产品品品种和和产量、天天气、工工艺参数数和质量量参数等等），确确定能源源绩效现现状，评评估未来来的能源源使用和和消耗的的需求和和变化。识别改进能能源绩效效的机会会和潜力力，并进进行排序序。公司级能源源评审一一般一年年一次，当当设备、设设施、系系统或生生产过程程发生重重大变化化时，应应该及时时组织进进行能源源评审和和能源审审计。根据能源评评审结果果，建立立相应的的能源基基准、能能源绩效效参数、能能源目标标指标和和（或）能能源管理理实施方方案，确确定运行行控制措措施。相关程序详详见能能源评审审控制程程序5.4.22.3.3 能能源基准准

38、财务部使用用初始能能源评审审的信息息，考虑虑与组织织能源使使用和能能源消耗耗特点相相适应的的时段，建建立能源源基准，并并对能源源基准进进行维护护和记录录。应根据能源源结构、水水泥（熟熟料）品品种、原原燃材料料、生产产工艺、管管理水平平、设备备更新与与维护、法法律法规规和其他他要求等等的变化化情况调调整能源源基准。对建立的能能源基准准应明确确其范围围和边界界、量纲纲、统计计计算期期和计算算方法，并并形成文文件。能源基准需需保持相相对稳定定，以便便对不同同时期的的能源绩绩效进行行对比分分析。当当出现以以下情况况时，应应对能源源基准进进行调整整：能源绩绩效参数数不能反反映企业业的能源源使用和和能源消

39、消耗情况况，例如如生产工工艺、产产品结构构、主要要设备发发生了重重大变化化；生产组组织和规规模、能能源结构构发生了了重大变变化时；其它预预先规定定的情况况，例如如：达到到了规定定的调整整周期或或者技术术水平的的变化（如如计量手手段的完完善），需需要增加加或改变变能源基基准。相关程序详详见能能源基准准与能源源绩效参参数控制制程序。5.4.22.3.4能源源绩效参参数财务部识别别和确定定适用于于对能源源绩效进进行监视视测量的的能源绩绩效参数数，识别别和确定定能源绩绩效参数数范围应应包括：单位产品能能耗限定定值项目目，包括括分步能能耗项目目；原料破碎、生生料制备备、煤粉粉制备等等对能源源绩效有有影响

40、的的质量参参数、工工艺参数数和其他他管理指指标。动力、环保保、制热热等辅助助和附属属生产系系统对能能源绩效效有重大大影响的的运行参参数。能源绩效参参数可以以是一个个数值，也也可以是是数值的的范围。记录并定期期评审确确定和更更新能源源绩效参参数的方方法。适适用时，确确保能源源绩效参参数的更更新和能能源基准准的调整整相互匹匹配。能能源绩效效参数应应在建立立能源基基准、能能源目标标指标、运运行控制制、监视视与测量量分析中中加以应应用。相关程序详详见能能源基准准与能源源绩效参参数控制制程序。5.4.22.3.5能源源目标、能能源指标标与能源源管理实实施方案案A 能源目目标和指指标总经理批准准公司及及相

41、关职职能、层层次、过过程或设设施等层层次的制制定目标标、指标标，并进进行控制制：以能源管理理方针为为框架在在公司级级建立能能源目标标；国家或地方方对企业业有节能能量要求求时，应应建立节节能量的的能源目目标并分分解至相相关层次次；对可以单独独能源核核算的部部门、系系统、过过程、设设施、设设备或工工作岗位位等分层层次建立立能源目目标和指指标。必要时，根根据实际际情况适适时更新新或调整整目标和和指标。在制定目标标与指标标时公司司需考虑虑以下内内容：能源方方针中的的原则和和承诺；主要能能源使用用及改进进能源绩绩效的机机会；能源管管理相关关的法律律法规和和其他要要求；因实现现能源目目标对企企业其他他活动

42、及及过程的的影响；相关方方的观点点和要求求；标准和和规范、合合同与协协议规定定的各种种能耗；集团公公司要求求、企业业的其他他目标，并并体现持持续改进进的承诺诺。此外，还应应考虑技技术、财财务、运运行和经经营要求求等。相关程序详详见能能源管理理实施方方案控制制程序。B 管理方方案为了实现能能源目标标和指标标，考虑虑能源绩绩效改进进机会的的优先事事项，建建立能源源管理实实施方案案。管理理方案应应考虑使使用先进进工艺、技技术和设设备的可可行性，与与节能技技术改造造可以适适当重合合，并明明确方案案实施结结果的验验证方法法，目的的是提高高节能绩绩效，降降低能耗耗。控制要点包包括：各部门对照照能源评评审结

43、果果，制定定一个或或多个管管理方案案，确保保本部门门目标、指指标的实实现；管理方案制制订后，由由化验室室组织评评审，总总经理批批准后，由由责任部部门组织织实施；管理方案的的内容应应包括：应达到到的目标标、指标标的方法法和进度度；有关职职能与层层次上的的职责和和权限；验证能能源绩效效改进的的方法等等；监测和和评估的的方法和和要求。定期对管理理方案的的实施过过程和结结果进行行评价，必必要时对对进行修修订，确确保其有有效性。能源管理方方案在实实施前应应进行评评估论证证。评估估论证的的内容至至少包括括：技术术可行性性、完成成的方法法与时间间表的适适宜性等等。当能源目标标和指标标修改等等情况发发生时，能

44、能源管理理方案应应进行修修订。相关程序详详见能能源管理理实施方方案控制制程序5.4.22.4当综合管理理体系由由于顾客客要求、相相关法规规要求、相相关方要要求和市市场等原原因而导导致变更更时，化化验室应应组织相相关部门门对这种种变更进进行策划划并实施施，以应应确保体体系的完完整性。5.5 职职责、权权限和沟沟通5.5.11 职责责和权限限5.5.11.1为为保证综综合管理理体系的的有效进进行，本本着精简简、高效效的原则则，设置置综合管管理组织织机构，并并明确规规定各部部门的职职责和权权限。综综合管理理部应相相应建立立各部门门的部门门内部岗岗位责任任制，以以明确规规定各部部门内部部各岗位位人员的

45、的职责和和权限。5.5.11.2支支持性文文件部门内部部岗位责责任制5.5.22 管理理者代表表总经理应在在公司管管理层中中指定管管理者代代表，并并以书面面形式任任命，（任任命书见见本手册册第2页），其其在体系系中的职职责和权权限在任任命书中中同时予予以明确确规定。5.5.33 内、外外部信息息沟通与与协商5.5.33.1 通过公公司内、外外信息交交流和协协商，确确保综合合管理体体系的有有效运行行。 5.5.33.2 职责划划分管理者代表表负责向向总经理理报告相相关信息息。综合管理部部负责内内、外部部信息交交流、协协商的统统一管理理，并负负责将重重要信息息向管理理者代表表报告。各部门负责责主管

46、区区域内、外外部信息息交流与与沟通。综合管理部部负责职职业健康康安全方方面的协协商，并并将有关关信息向向有关部部门和员员工传递递。5.5.33.3 内、外外信息沟沟通a) 内部部信息是是指本公公司综合合管理体体系运行行过程中中总经理理、管理理者代表表、各主主管副总总经理、各各部门、员员工之间间传递的的信息；外部信信息是指指各类相相关方的的信息（包包括政府府机构、供供应商、服服务商、顾顾客、社社会公众众等）。b) 信息息沟通方方式包括括口头传传达、电电话传达达、传真真传达、书书面材料料或文件件传达及及记录传传递、会会议、电电视、广广播、新新闻媒介介传达等等。c) 信息息沟通内内容包括括综合管管理

47、体系系运行及及其有效效性的相相关信息息。如质质量、能能源、环环境及职职业健康康安全相相关法律律法规及及管理方方针、目目标和指指标、管管理方案案的实施施情况、节节能项目目的实施施情况、重重要环境境因素、中中高度风风险的危危险源、产产品检验验结果、各各种环境境及职业业健康安安全管理理绩效及及检测结结果等。5.5.33.4 内、外外协商（职职业健康康安全管管理体系系要求）a) 内部部协商包包括：危危险源辨辨识、风风险评估估及风险险控制策策划、职职业健康康安全方方针、目目标及管管理方案案的制订订、员工工的合理理化建议议、抱怨怨/投诉等等；外部部协商包包括：外外承包商商在作业业场所内内面临的的协商，以以

48、及外部部其它相相关方的的协商等等。b) 协商商方式包包括各种种相关会会议、员员工合理理化建议议、抱怨怨的处理理等。c) 协商商应确保保员工能能够参与与方针和和体系文文件的制制定和审审核；参参与商讨讨影响工工作场所所员工健健康安全全的任何何变化，参参与职业业健康安安全事务务，并明明确员工工代表和和管理者者代表.5.5.33.5 支持性性文件信息交流流和协商商控制程程序。5.6 管管理评审审按策划的时时间间隔隔评价综综合管理理体系，以以确保综综合管理理体系的的持续适适宜性、充充分性和和有效性性。5.6.11 总则则5.6.11.1 总经理理负责主主持管理理评审；综合管管理部负负责组织织相关资资料的

49、准准备并负负责保存存。5.6.11.2 应每年年至少进进行一次次管理评评审5.6.11.3 评审应应包括评评价改进进的机会会和体系系变更的的需求，包包括质量量、环境境和职业业健康安安全和能能源方针针和目标标变更的的需求。 5.6.22 评审审输入各部门应提提交相应应的总结结分析报报告，主主要包括括：质量量、环境境、职业业健康安安全及能能源法律律、法规规的遵循循情况、管管理方针针、目标标和指标标及管理理方案适适宜性及及实施的的有效性性、审核核结果（包包括内审审、第二二方审核核及第三三方审核核）、事事故/事件/不符合合及相应应的纠正正措施和和预防措措施实施施情况及及事故、事事件的发发展趋势势、上次

50、次管理评评审的跟跟踪结果果、过程程业绩、各各种环境境及职业业健康安安全例行行监测结结果、产产品的符符合性、相相关方关关注的环环境和职职业健康康安全问问题、可可能影响响综合管管理体系系的变更更及相关关的改进进建议。5.6.33 评审审输出评审报告的的主要内内容包括括：评审审综述、评评审结论论和改进进计划。其其中评审审结论应应包括对对现有综综合管理理体系（含含质量、环环境、职职业健康康安全及及能源方方针、目目标）的的评价结结论和对对现有产产品符合合规定要要求的评评价结论论；其中中改进计计划应包包括与综综合管理理体系有有效性及及其过程程有效性性有关的的任何改改进、与与顾客要要求有关关的产品品改进、综

51、综合管理理体系运运行的有有关资源源的要求求等。5.6.44 改进进计划的的实施和和跟踪验验证根据改进计计划的规规定，责责任部门门按期实实施，化化验室应应及时跟跟踪验证证并向管管理者代代表和总总经理报报告改进进计划的的完成情情况和有有效性。5.6.55支持性性文件管理评审审控制程程序6 资源管管理6.1 总总则6.1.11 资源源指为了了实施和和改进综综合管理理体系各各过程及及满足法法规要求求、顾客客及相关关方要求求，增强强顾客及及相关方方满意所所需的人人力资源源、基础础设施、工工作环境境。6.1.22 资源源的确定定为了保证综综合管理理体系的的正常有有效运行行并得到到持续改改进，应应配置下下列

52、资源源：a) 经市市级以上上主管专专业部门门培训并并相应颁颁发资格格证书的的检验人人员；经经认证机机构专门门培训并并相应颁颁发资格格证书的的内审员员；具有有相应技技术职称称或学历历的质量量、环境境及职业业健康安安全、能能源管理理人员；经过专专门培训训，必要要时按国国家规定定持证上上岗的关关键过程程岗位操操作及维维修人员员；除以以上人员员之外生生产经营营需要的的其他人人员。b) 符合合国家有有关法规规规程、标标准要求求，满足足本公司司生产经经营活动动要求并并满足质质量、能能源、环环境及职职业健康康安全管管理体系系运行的的生产设设施、污污染物处处理设备备设施、职职业健康康安全设设施、监监视测量量设

53、备设设施、节节能产品品/设备设设施、工工作环境境以及信信息交流流装备和和经过严严格筛选选的供方方。c) 充分分的财务务资源。6.1.33 资源源的提供供6.1.33.1 申请与与批准a) 涉及及综合管管理体系系总体的的资源要要求由化化验室提提供书面面申请，经经管理者者代表审审核，报报总经理理批准。b) 涉及及各部门门管理区区域的资资源要求求，由该该部门主主要负责责人提出出书面申申请报告告，主管管副总经经理审核核，报总总经理批批准。6.1.33.2 资源申申请报告告经审批批后由责责任部门门和人员员负责落落实，确确保及时时到位，并并做好相相关记录录。6.2 人人力资源源6.2.11 对从从事质量量

54、、能源源、环境境和职业业健康安安全的管管理人员员和作业业岗位人人员，从从教育、培培训、技技能和经经验四个个方面明明确规定定其能力力需求，并并采取培培训等措措施确保保所有从从事影响响产品要要求符合合性和体体系运行行符合性性的人员员能胜任任本职工工作。综综合管理理部是主主管部门门，其他他部门配配合。6.2.22 人力力资源的的控制主主要包括括以下内内容：a) 员工工的招（选选）聘、录录用、上上岗、转转岗、提提升；b) 员工工的培训训（包括括取证培培训）、再再教育；c) 员工工的业绩绩、技能能评定管管理。6.2.44 能力力、培训训和意识识 6.2.44.1 能力需需求的确确定综合管理部部根据国国家

55、有关关规定并并结合本本公司实实际情况况，确定定从事影影响产品品要求符符合性的的人员所所需的能能力，并并应及时时提供培培训或采采取其他他措施以以使其获获得所需需的能力力。对这这些措施施的有效效性还应应及时进进行评价价。6.2.44.2 员工培培训a) 综合合管理部部制定培培训计划划并组织织实施。各各相关部部门配合合。b) 为保保证培训训的有效效性，每每次培训训结束后后均要进进行效果果评价，评评价方式式包括理理论考试试和（或或）实际际操作考考核或课课堂提问问等。c) 培训训内容除除包括相相应的管管理和技技术知识识、操作作技能外外，还必必须包括括意识方方面的培培训，确确保所有有相关人人员（包包括员工

56、工和所有有代表本本公司工工作的人人员）都都要意识识到满足足顾客和和相关法法律法规规要求的的重要性性，以及及不能满满足这些些要求所所造成的的后果；同时也也要使其其认识到到本岗位位所从事事活动的的相关性性和重要要性；从从事特殊殊工种岗岗位工作作的人员员还应具具有应急急准备和和响应的的意识和和能力，以以及如何何为实现现管理方方针和目目标做好好本职工工作。6.2.44.3 综合管管理部应应保存员员工教育育、培训训、技能能和经验验的相关关记录。 6.2.55支持性性文件人力资源源控制程程序6.3 基基础设施施6.3.11 范围围a) 建筑筑物、工工作场所所和相关关设施；办公场场所、厂厂房、道道路、原原燃

57、材料料、半成成品、成成品的堆堆场、均均化库、储储存仓、库库房等。b) 过程程设备：生产设设备、运运输设备备及相应应的控制制系统（含含软件）；c) 计量量设备：计量器器具、微微机配料料系统、测测量设备备等。d) 支持持性服务务：如运运输、通通讯和信信息系统统；e) 污染染物处理理设施及及职业健健康安全全设施。6.3.22 基础础设施的的提供和和维护管管理应作好基础础设施的的购置、安安装调试试、使用用操作和和维护及及检修等等工作，确确保经常常处于良良好的运运行和使使用状态态，以保保障公司司生产经经营的顺顺利进行行。设备备保障部部是主管管部门，相相关部门门配合。6.3.44 支持持性文件件基础设施施

58、控制程程序 6.4 工工作环境境6.4.11 工作作环境包包括：a) 生产产环境：指生产产作业过过程中的的粉尘、噪噪声及各各种职业业健康安安全风险险因素；b) 检验验环境：指产品品检验作作业过程程中温度度、湿度度等因素素。6.4.22 工作作环境的的管理各部门依据据相关规规定不断断强化环环境及职职业健康康安全管管理，有有效控制制各种环环境因素素和职业业健康安安全风险险，确保保良好的的生产作作业环境境；依据据体系相相关文件件对检验验和试验验环境进进行控制制，确保保检验结结果的准准确性。6.4.33 相关关文件质量、能源源、环境境及职业业健康安安全管理理体系相相关文件件7 产品品实现（质质量管理理

59、体系要要求、能能源管理理体系要要求）、运运行控制制及应急急准备和和响应（环环境及职职业健康康安全管管理体系系要求、能能源管理理体系要要求）7.1 产产品实现现的策划划（质量量管理体体系要求求、能源源管理体体系要求求）7.1.11 策划划的内容容通常包包括：a) 产品品的质量量目标(技术)与节能能降耗目目标要求求（包括括能满足足顾客和和法律法法规的全全部要求求）；b) 确定定所需建建立的过过程或子子过程（包包括采用用的工艺艺流程、支支持性活活动）；c) 过程程实施阶阶段有关关人员的的职责、权权限和所所需的资资源配置置；识别别重要环环境因素素、能源源绩效参参数和重重大及不不可容忍忍风险；d) 确定

60、定需建立立的过程程文件和和作业指指导书；e) 确定定所需要要验证、确确认、监监视、测测量、检检验和试试验活动动和产品品的接收收准则f) 证明明过程和和产品符符合性所所必要的的质量记记录；g) 为达达到质量量目标与与节能降降耗目标标而采取取的其它它措施和和方法。7.1.22 化验验室应确确保策划划结果的的输出应应结合本本公司的的特点并并组织各各部门实实施。具具体控制制见本章章节以下下条款规规定。7.2 与与顾客有有关的过过程（质质量管理理体系要要求）7.2.11 与产产品有关关的要求求的确定定与产品有关关的要求求包括:顾客规规定的要要求（包包括交付付及交付付后活动动的要求求）、顾顾客虽然然没有明