某公司综合管理流程分册

1、PAGE PAGE 80深圳艺川快印有限公司综合管理流流程分册册二零零八年年一月二十二二日CBHanndsuun深圳圳市华盈盈恒信管管理顾问问有限公公司目 录01、战略略管理流程程06（1）流程程图006（2）核心心步骤说说明007（3）相关关文件和和制度007A、艺川快快印使命命与远景景（略）07B、艺川快快印竟争争环境分分析报告告（略）07C、艺川快快印内部部经营状状况分析析报告（略略）07D、艺川快快印中长长期发展展规划（略略）07E、艺川快快印5大职能能战略（略略）07702、年度度经营计计划管理理流程008（1）流程程图008（2）核心心步骤说说明00903、工作作计划管管理流程程1

2、0（1）流程程图110（2）核心心步骤说说明111（3）相关关记录和和表单112A、部门月月度工作作计划/总结12204、组织织管理流流程13（1）流程程图113（2）核心心步骤说说明114（3）相关关文件和和制度115A、组织设设计报告告（略）15 B、组织结结构现状状调查问问卷（略略）155（4）相关关记录和和表单115A、组织结结构调整整申请表表15505、流程程制度管管理流程程22（1）流程程图222（2）核心心步骤说说明223（3）相关关文件和和制度224 A、规范范化管理理制度24（4）相关关记录和和表单226A、制度/流程/表单需需求调查查表266B、制度/流程/表单评评审表27

3、06、会议议管理流流程34（1）流程程图334（2）核心心步骤说说明335（3）相关关文件和和制度336A、会议管管理制度度 366B、会议纪纪要（略略） 366（4）相关关记录和和表单339A、会议签签到表 39907、员工工满意度度管理流流程39（1）流程程图334（2）核心心步骤说说明33514、订单单处理及及跟踪流流程50（1）流程程图550（2）核心心步骤说说明55115、生产产计划管管理流程程52（1）流程程图552（2）核心心步骤说说明553综合管理流流程说明明：流程类别流程个数相关文件和和制度相关记录和和表单供应链管理理流程1512（5个个制度）8第一部分：战略管理理流程（1）

4、流程程图（2）流程程步骤说说明步骤工作内容的的简要描描述相关制度相关表单1总经理提出出公司发发展的愿愿景和使使命。2总经理根据据公司发发展状况况、环境境变化、竞竞争状况况、客户户需求变变化等，提提出公司司需要研研究的战战略议题题。3发展部根据据公司战战略议题题和公司司发展的的愿景和和使命对对公司内内部状况况和外部部变化进进行分析析，并编编制公司司的竞争争优劣势势分析报报告以及及业务状状况报告告；提交交公司高高层进行行审批，审审批通过过进行下下一步，否否则重新新进行分分析。4发展部召开开公司发发展规划划编制会会议，确确定会议议讨论主主题，提提出讨论论范围，制制定讨论论规则，讲讲解讨论论工具等等，

5、相关关部门参参与战略略规划会会议；发发展部根根据讨论论结果编编制公司司发展战战略规划划并提交交公司总总经理审审批，审审批通过过进入下下一步，否否则重新新讨论。5发展部根据据确定后后的公司司发展战战略，组组织相关关部门制制定各个个部门的的职能略略；提交交总经理理审批，审审批通过过进入下下一步，否否则重新新制定职职能战略略。6发展组织各各个部门门根据公公司战略略和部门门职能战战略，编编制公司司年度经经营计划划；提交交公司总总经理审审批，审审批通过过进入下下一步，否否则重新新制定公公司年度度经营计计划。7各个部门根根据公司司年度经经营计划划，编制制部门工工作计划划，并执执行。8发展部监控控各个部部门

6、工作作进展、战战略执行行状况、公公司环境境变化等等信息，并并提交战战略监控控分析报报告；提提交公司司总经理理进行决决策，如如果公司司总经理理认为战战略发生生异常则则进入下下一步，否否则发展展部继续续跟进公公司战略略执行。9发展部组织织会议评评估公司司发展战战略，并并对公司司发展战战略进行行调整。第二部分：年度经经营计划划管理流程程（1）流程程图（2）流程程步骤说说明步骤工作内容的的简要描描述相关制度相关表单1发展部收集集上年度度经营数数据、公公司发展展战略、公公司环境境变化和和公司高高层需要要。2发展部召开开公司销销售预测测会议，相相关部门门和总经经理参与与预测会会议，确确定公司司年度销销售目

7、标标。3发展部根据据公司发发展规划划、历史史数据以以及销售售预测确确定公司司年度销销售目标标、利润润目标、费费用目标标等；提提交公司司总经理理审批，审审批通过过进入下下一步，否否则重新新执行公公司年度度经营目目标。4相关部门根根据公司司年度经经营目标标，编制制部门年年度工作作计划，并并提出计计划和目目标之间间的差异异。5发展部组织织年度经经营计划划评议会会议，对对目标和和计划的的差别进进行分析析和质询询，修订订目标或或者部门门修订年年度经营营计划。6发展部汇总总年度经经营计划划，并将将年度经经营计划划装订，提提交公司司总经理理审批；审批通通过进入入下一步步，否则则重新制制定年度度经营计计划。7

8、各个相关部部门根据据年度经经营计划划开展工工作。8发展部根据据年度经经营计划划监控各各个部门门年度经经营计划划执行状状况，并并定期提提交年度度经营计计划执行行分析报报告；总总经理根根据年度度经营计计划执行行状况，提提出是否否进行年年度经营营计划修修订。9如果总经理理认为年年度经营营计划需需要进行行修订，发发展部组组织相关关人员对对年度经经营计划划进行修修订和调调整。10发展部对年年度经营营计划进进行分析析和总结结，并根根据设定定的目标标对相关关部门进进行奖惩惩。第三部分：工作计计划管理理流程（1）流程程图（2）流程程步骤说说明步骤工作内容的的简要描描述相关制度相关表单1人事行政部部确定公公司部

9、门门计划编编制的项项目和编编制要求求。2各部门根据据年度经经营计划划、公司司计划管管理规定定以及部部门绩效效指标制制定部门门月度工工作计划划；提交交总经理理审批，审审批通过过进入下下一步，否否则重新新执行部部门工作作计划。部门月度度工作计计划/总总结3部门负责人人与部门门员工进进行沟通通，确定定部门员员工绩效效指标和和月度工工作计划划。4人事行政部部对工作作计划进进行备案案，作为为检查工工作的依依据。5部门根据工工作计划划，开展展工作。6人事行政部部对工作作计划进进行检查查，并提提交检查查报告；公司总总经理审审阅工作作计划，并并提出工工作计划划是否进进行修订订的建议议。7人事行政部部根据总总经

10、理修修订工作作计划的的要求，对对工作计计划进行行修订和和监控。8人事行政部部组织会会议分析析和改进进工作计计划执行行状况，并并将结果果作为考考核的依依据。（3）相关关记录和和表单艺川快印有有限公司司（ ）部部门（ ）月月份工作作计划/总结项次计划部门总结部分计划项目达到目标完成时间责任人实际完成情情况部门负责人人： 日日期： 年年 月月 日 分管副副总： 日期： 年 月月 日第四部分：组织管理理流程（1）流程程图 （2）流流程步骤骤说明步骤工作内容的的简要描描述相关制度相关表单1人事行政部部根据公公司发展展战略规规划，对对公司组组织现状状进行调调查，分分析公司司组织现现状和公公司战略略规划的的

11、差距，以以及各个个部门对对公司组组织结构构的意见见。2相关部门根根据公司司年度经经营计划划、部门门计划以以及工作作中的问问题，提提出组织织结构调调整建议议。组织结构构调整申申请表3人事行政部部汇总所所有关于于公司组组织方面面的意见见，分析析公司组组织建设设的目标标和现状状的差距距。4各个部门根根据日常常工作遇遇到的问问题，提提出公司司组织变变更的申申请。5人事行政部部根据组组织现状状分析以以及各个个部门提提交的申申请，制制定公司司组织结结构调整整草案；提交公公司总经经理审批批，审批批通过进进入下一一步，否否则重新新进行处处理。6人事行政部部发布组组织结构构调整通通知。7相关部门根根据组织织结构

12、调调整通知知进行组组织结构构调整。8人事行政部部组织相相关人员员任命。9人事行政部部跟进公公司组织织结构调调整状况况，并评评估组织织结构调调整效果果以及解解决措施施。（3）相关关文件和和制度组织结构调调整申请请表申请部门 申请时间调整类型部门职能能调整 部门岗岗位调整整 业务运运作调整整调整 前情情况职能说明调整后情况况职能说明岗位说明岗位说明业务运作说明业务运作说明组织调整原因部门领导意意见人事行政部部审核总经理审批批填表人： 填填表时间间： 年 月月 日第五部分：企业文文化管理理流程（1）流程程图 （2）流流程步骤骤说明步骤工作内容的的简要描描述相关制度相关表单1公司总经理理提出公公司企业

13、业文化建建设的目目标以及及核心理理念。人力资源源管理理理念2人事行政部部组织对对公司企企业文化化现状进进行调查查、分析析公司企企业文化化建设要要求，并并下发企企业文化化建设建建议。理念文化化创造征征集表3相关部门根根据公司司企业文文化建设设要求提提出企业业文化建建设建议议。4人事行政部部汇总所所有资料料，分析析公司企企业文化化建设目目标、现现状以及及差距。5人事行政部部制定公公司企业业文化建建设理念念；提交交公司总总经理审审批，审审批通过过进入下下一步，否否则重新新制定公公司企业业文化理理念。6人事行政部部根据公公司企业业文化理理念梳理理公司管管理制度度并对制制度进行行修订。7人事行政部部根据

14、企企业文化化理念重重新制定定公司形形象识别别系统。8人事行政部部根据公公司企业业文化理理念重新新规范员员工行为为。9人事行政部部制定企企业文化化管理制制度，包包括企业业文化修修订、企企业形象象系统使使用等。10人事行政部部将所有有资料汇汇总，编编制公司司企业文文化白皮皮书。11人事行政部部负责企企业文化化的宣传传和教育育。12人事行政部部分析企企业文化化以及企企业文化化管理过过程，提提出改进进措施。（3）相关关文件和和制度人力资源管管理理念念1 基本本准则1.1 以以人为本本是艺川川快印人人力资源源管理的的基本准准则，公公司的可可持续发发展从根根本上靠靠的是人人，人是是艺川快快印成长长的第一一

15、要素。1.2 艺艺川快印印全体员员工无论论其职位位高低，在在精神、人人格和基基本权益益上都是是绝对平平等的。2 人力力资源管管理目标标2.1 帮帮助员工工成长并并达成企企业的目目标，并并创造一一种自我我激励、自自我约束束和促进进优秀人人才脱颖颖而出的的机制，是是艺川快快印人力力资源管管理的长长期目标标。2.2 不不断提高高员工素素质、拓拓展员工工发展空空间、充充分实现现员工价价值，以以及提高高员工的的积极性性、主动动性和责责任心，是是艺川快快印人力力资源管管理的近近期目标标。3 人力力资源规规划为了达成企企业的发发展预期期，并合理理、有效效的利用用人力资资源，进进行人力力资源规规划是必必须的。

16、规规划的内内容包括括需求预预测、供供需平衡衡调整、结结构变动动调整等等内容。4 人力力资源四四大机制制4.1 激激励机制制公司提倡以以正面为为主的物物质激励励、精神神激励、工工作激励励、机会会激励和和权力激激励。4.2 分分配机制制4.2.11 公司司遵从价价值规律律，在利利润有效效回馈并并不断激激励员工工的基础础上建立立艺川快快印的分分配机制制。艺川川快印的的分配机机制一方方面要遵遵从公平平、公正正、公开开的原则则，另一一方面要要遵从按按绩效分分配、按按职位分分配、按按贡献分分配和按按能力分分配的原原则。4.2.22 艺川快快印的价价值分配配包括：工资、奖奖金、福福利以及及其它特特别津贴贴。

17、4.3 用用人机制制4.3.11 艺川快快印一贯贯奉行任任人为贤贤、唯才才是举的的原则，这这里的才才是指德德、勤、绩绩、能。4.3.22 公司要要在实践践中建立立选拔人人、使用用人、培培养人和和检验人人的标准准，使人人才能够够脱颖而而出并在在艺川快快印得到到重用。4.3.33 公司的的管理者者应善于于发现并并提拨优优秀人才才。4.4 责责任机制制4.4.11 艺川快快印管理理者的责责任是依依据公司司宗旨和和目标带带领员工工积极有有效的开开展工作作，管理理者是部部门（团团队）的的第一责责任人，管管理者有有三大责责任：第第一是职职务责任任；第二二是有指指导、支支持、监监控员工工有效工工作的责责任；

18、第第三是有有激励并并帮助他他们成长长的责任任。4.4.22 艺川快快印的责责任机制制是：在在权力和和责任对对等的基基础上行行使权力力并承担担由此而而引起的的全部责责任。5 人力力资源管管理内容容5.1 招招聘与录录用5.1.11 艺川快快印依靠靠自己的的宗旨和和文化、成就与机会，以及政策和待遇，在人力资源市场吸引一流人才。我们在招聘和录用中，注重人的品格、素质、潜能、学历和经验。5.1.22 艺川快快印对人人才的定定义标准准为：认认同艺川川快印文文化, 对艺川快快印有益益之人。5.1.33 艺川快快印在人人才招聘聘方面，坚坚持内外外兼顾，择优录用。5.2 解解聘与辞辞退5.2.11 我们建建立

19、员工工行为准准则和员员工手册册作为为员工行行事的依依据，并并利用内内部的绩绩效机制制对员工工的表现现进行评评价。5.2.22 为了保保证公司司及绝大大多数员员工的利利益，艺艺川快印印对严重重违反公公司纪律律、业绩绩评价差差或因个个人原因因给企业业造成损损害的员员工实施施辞退。5.3 报报酬与待待遇5.3.11 公司司追求按按劳分配配、按绩绩效分配配基础上上的科学学、合理理的薪酬酬系统。艺川快印员工岗位工资的依据是层级关系图，绩效工资的依据是绩效考核，福利待遇视层级差别对待。5.3.22艺川快快印的层层级关系系图是一一个多维维结构的的层级关关系图：按照专专业化原原则将不不同岗位位划分为为管理型型

20、、营销销型、技技术型、专业型和辅助型。按照可上可下的激励原则设置员工的晋升层级通道。5.3.33 层级关关系图是是艺川快快印人员员层级高高低定位位和薪酬酬高低定定位的权权威结构构图，任任何人员员都必须须遵从它它。5.4 教教育与培培训5.4.11 持续的的人力资资源教育育培训是是实现人人力资源源优化和和增值的的重要手手段。我我们要建建立完善善的教育育培训系系统，向向员工提提供专业业化和标标准化的的培训。5.4.22 我们保保证按照照工资总总额的一一定比例例拨付教教育培训训经费。并在企业内部大力营造“工作加学习”的氛围，努力把艺川快印办成一个学习型企业。5.4.33 我们努努力使培培训形式式和培

21、训训项目多多元化，我们重点选择管理、技能以及那些对我们个人知识结构、品格、理念和技能方面有重要帮助的课程。5.4.44 全体员员工需不不断强化化自我终终身学习习的意识识。5.4.55 我们保保证员工工最低教教育培训训时间。接接受必须须的最低低时间的的教育培培训是为为了使员员工更优优秀，获获得更多多更新的的知识、信信息和理理念。5.5 绩绩效考核核5.5.11 艺川快快印的绩绩效考核核以目标标管理为为前提，绩绩效考核核体系由由两部分分组成：关键业业绩指标标（KPPI）考考核和能能力态度度等素质质考核，其其中KPPI是主主导考核核对象，素质指指标是辅辅助考核核对象。KPII项目主主要以质质量、交交

22、期、成成本、设设备、人人力和利利润为主主，素质质指标以以员工平平常的能能力、态态度为主主。5.5.22 艺川快快印绩效效考核包包括以下下基本原原则：公公平、公公正、公公开原则则，层级级考核原原则，评评价沟通通原则，强强调结果果导向原原则和过过程监控控原则。5.5.33 绩效考考核是手手段，不不是目的的。绩效效考核主主要用于于工作反反馈、薪薪酬管理理、职位位评价、晋晋升淘汰汰、工作作改进等等。5.6 劳劳资关系系艺川快印所所有员工工都实行行聘用制制，这种种聘用制制是建立立在尊重重、维护护、保障障员工和和企业双双方权益益基础上上的劳动动关系。5.7 人人才储备备艺川快印的的竞争力力归根到到底是由由

23、人才的的竞争力力形成的的，我们们在人力力资源合合理配置置的基础础上进行行一定的的人才储储备。建建立有效效的人才才储备制制度并使使人才储储备中增增值是人人力管理理的一项项重要内内容。5.8 职职位轮换换我们对中层层管理者者建立职职务轮换换制度。职职务轮换换的目的的是增加加管理者者的周边边工作经经验，并并使他们们能够多多角度思思考和处处理问题题。5.9 人人力资源源评估人力资源评评估是对对人力资资源管理理总体活活动的成成本投入入和效益益产出的的测量。人人力资源源评估的的意义在在于：第第一，测测量人事事行政部部对公司司目标的的贡献，第第二，帮帮助人事事行政部部为实现现公司的的共同目目标改进进职能和和

24、角色，发发挥人力力资源管管理的价价值和作作用。6 附则6.1 本本制度由人事行行政部负负责起草草修订，经公司总经理批准后公布实施。6.2 本本制度由由人事行行政部负负责组织织实施，并并对相关关问题进进行解释释。（4）相关关记录和和表单理念文化创创作征集集表员工姓名所属部门联系方式岗位理念文化创创作征集集艺川快印倡倡导核心心价值观观建议员工应遵守守行为规规范建议企业形象识识别系统统建议其他企业文文化要项项补充建议注：以上栏栏目请结结合您在在艺川快快印工作作的实际际感受和和客观情情况填写写。第六部分：流程制制度管理理流程（1）流程程图 （2）流流程步骤骤说明步骤工作内容的的简要描描述相关制度相关表

25、单1人事行政部部根据公公司发展展战略、公公司业务务现状，分分析公司司整体管管理状况况。规范化管管理制度度2根据公司管管理现状状初步分分析，组组织调查查公司流流程和制制度需求求。制度/流流程/表表单需求求调查表表3编制公司年年度流程程制度优优化规划划。4各部门根据据业务开开展状况况，提出出流程制制度优化化申请。5人事行政部部根据年年度流程程优化规规划以及及各部门门提出的的流程优优化申请请，编制制流程优优化申请请；提交交公司总总经理审审批，审审批通过过进入下下一步，否否则终止止。6人事行政部部组织相相关人员员进行流流程和制制度优化化。7各部门根据据需要，编编制所负负责的流流程和制制度。8人事行政部

26、部组织相相关人员员对流程程和制度度进行评评审；并并将评审审结果提提交总经经理审批批，审批批通过进进入下一一步，否否则重新新修订。制度/流流程/表表单评审审表9人事行政部部将相关关的流程程和制度度下发，并并进行相相应培训训。10人事行政部部负责跟跟进流程程和制度度执行状状况，并并对执行行状况进进行评估估，提出出相应改改进措施施。（3）相关关文件和和制度规范化管理理制度1 总则1.1目的的确保公司制制度的有有效建立立和实施施，推进进公司管管理体系系的顺利利建立，不不断提高高企业管管理水平平。1.2 职职责a)各职能能部门职职责贯彻执行流流程/制制度管理理流程。提出本部门门的年度度制度变变革需求求报

27、告，并并负责归归口管理理制度的的起草、修修订、实实施和考考核，负负责提出出归口管管理制度度的增补补、修订订和作废废申请。负责相关制制度在本本部门的的贯彻落落实。b)人事行行政部职职责负责全面推推进、完完善流流程/制制度管理理流程。明确各职能能部门在在制度管管理工作作中的职职责，并并检查、督督促实施施情况。根据各职能能部门的的年度制制度变革革需求报报告及公公司的方方针、目目标，识识别公司司制度建建设的充充分性、必必要性和和可行性性，形成成公司年年度制度度体系的的总目录录，并制制订制度建建设年度度计划，计划划内容包包括流程程/制度度/表单单的起草草、评审审、修订订及发布布时间等等。组织评审各各归口

28、管管理部门门提交的的流程/制度/表表单文本本，并会会同归口口部门进进行修改改、定稿稿、审核核和送审审。建立完善制制度管理理组织，负负责制度度的分发发、控制制，建立立制度文文件目录录和制度度实时查查询系统统。提交年度度流程/制度/表表单建设设总结报报告，分析析、评估估年度制制度建设设工作的的得失利利弊。2规范化建建设要求求2.1程序序要求a)各职能能部门根根据归口口管理制制度的运运作状况况及职责责范围涉涉及的工工作情况况，在每每年122月200日前提提出年度度制度管管理变革革需求报报告。b)人事行行政部根根据公司司管理变变革的方方针、目目标，以以及各职职能部门门提交的的年度制制度管理理变革需需求

29、报告告，组织织对制度度建设的的充分性性、必要要性进行行识别、评评审，结结合往年年制度运运作的得得失利弊弊，在每每年1月月31日日前制定定并发布布公司流程程/制度度/表单单建设年年度计划划。c)人事行行政部负负责组织织部门提提交的制制度初稿稿内容所所涉及部部门的负负责人及及副总对对制度文文本进行行会签，并并会同制制度归口口部门进进行修订订、定稿稿，报总总经理助助理审阅阅后报总总经理签签发。d)人事行行政部根根据制度度涉及范范围，制制订制度度发放清清单，将将新制度度以受控控方式分分发到各各部门及及档案室室。人事事行政部部文档管管理员及及各部门门文件管管理员及及时更新新制度文文件目录录，召回回作废制

30、制度。人人事行政政部系统统管理员员及时更更新制度度实时查查询系统统，保持持制度最最新版本本。制度度下发后后，归口口管理部部门要及及时做好好制度的的宣贯工工作，并并负责检检查制度度在各部部门的实实施情况况。e)各部门门在制度度运作过过程中根根据实际际运行情情况，对对一些过过时或已已不适用用的制度度提出作作废申请请，经人人事行政政部和总总经理助助理审核核，总经经理批准准后，由由人事行行政部负负责销毁毁。2.2时间间要求制度归口管管理部门门在计划划建立时时间之前前将制度度初稿提提交人事事行政部部，人事行行政部在在制度计计划评审审、修订订时间之之前组织织有关部部门进行行评审、修修订，并并提交给给总经理

31、理审阅。人事行政部在制度计划发布实施时间之前报总经理批准发布。3制度的编编写规范范3.1制度度编写按按企业标标准形式式予以规规范，参参照GBB/T11.1-20000标标准化工工作导则则第11部分“标准的的结构和和编写规规则”。企业业标准号号码由以以下几项项内容组组成：a)企业标标准代号号：用字字母Q代代表。b)企业标标准门类类标准代代号：字字母Z表示制度度，字母母L表示流程程，字母母B表示表单单。c)名称代代号：“深圳艺艺川快印印有限公公司”用字母母“YC”表示。d)部门代代号：公司（GGG） 营业业统筹部部（YYY） 人人事行政政部（RRL）加工制作部部（JGG） 财财务部（CCW） IE

32、品品质部（IIE）市场营销部部（SCC） 客客户服务务部(KKU) 发发展部(FZ)分店（FDD）e)企业标标准顺序序号：QZ/YCC-RLL-011（1）20006 颁布年年份 版版本号 部门文文件号 部门门代号 企业代代号 管理制度度 企企业标准准含义为：深深圳艺川川快印有有限公司司20006年批准准发布，由由公司人人事行政政部管理理的第001号管管理制度度第1次次修订版版本。4附则4.1 本本制度由公司人事事行政部部负责起草草修订，经公司总经理批准后公布实施。4.2 本本制度人人事行政政部负责责组织实实施，并并对相关关问题进进行解释释。（4）相相关记录录和表单单制度/流程程/表单单需求调

33、调查表部门名称： 填表日日期：现有制度数数有效执行数数无效制度原原因说明明本年度计划划新增制制度本年度计划划修改制制度现有流程数数有效执行数数无效流程原原因说明明本年度计划划新增流流程本年度计划划修改流流程现有表单数数有效执行数数无效表单原原因说明明本年度计划划新增表表单本年度计划划修改表表单制度/流程程/表单单评审表表评审项目评审时间流程/制度度/表单单类型新增修订其他流程/制度度/表单单覆盖区区域部门内部部使用公司范围围内使用用几个部门门使用（ ）评审意见相关部门意意见评审人： 日日期： 年年 月月 日日人事行政部部意见评审人： 日期： 年 月 日日评审内容（附后）第七部分：投资管管理流程

34、程（1）流程程图（2）流程程步骤说说明步骤工作内容的的简要描描述相关制度相关表单1发展部根据据公司发发展规划划，收集集市场信信息，包包括市场场容量、竞竞争对手手、消费费状况、房房租状况况、企业业内部状状况等信信息。2发展部根据据收集的的信息编编制公司司年度投投资计划划；提交交总经理理审批，审审批通过过进入下下一步，否否则重新新制定投投资计划划。3收集投资项项目需求求信息。4公司高层提提出投资资项目需需求。5发展部组织织相关部部门对投投资项目目进行财财务可行行性分析析，包括括盈利状状况、财财务风险险、公司司资金状状况等，并并编制财财务可行行性分析析报告。6发展部组织织编制公公司能力力可行性性分析

35、报报告，包包括公司司的人力力资源状状况、项项目人力力资源需需求状况况、公司司品牌以以及公司司管理水水平。7发展部编制制投资项项目市场场可行性性分析报报告，包包括市场场份额、竞竞争对手手、销售售者状况况等。8发展部将所所有的可可行性分分析报告告汇总；提交公公司高层层审批，审审批通过过进入下下一步，否否则重新新进行可可行性分分析或者者项目终终止。9发展部根据据投资项项目需求求，组织织选择项项目经理理并且辅辅助项目目经理建建立项目目组。10项目组编制制项目投投资计划划；提交交公司总总经理审审批，审审批通过过进入下下一步，否否则重新新编制投投资计划划。11项目组根据据投资计计划进行行项目投投资。12发

36、展部定期期对投资资项目进进行风险险分析，并并将分析析报告提提交公司司总经理理。总经经理根据据项目风风险情况况提出不不同的操操作。13总经理组织织相关人人员投资资项目风风险进行行处理。14发展部评价价公司投投资项目目，并做做出改善善措施。第八部分：办公用用品管理理流程（1）流程程图 （2）流流程步骤骤说明步骤工作内容的的简要描描述相关制度相关表单1办公室根据据办公用用品金额额、办公公用品消消耗特点点，确定定办公用用品类别别。2人事行政部部根据办办公用品品类别制制定办公公用品需需求数量量和消耗耗定额以以及办公公用品管管理制度度；提交交公司总总经理审审批，审审批通过过进行下下一步，否否则重新新修订办

37、办公用品品管理制制度。3采购员根据据公司办办公用品品种类和和办公用用品需求求数量，编编制办公公用品购购买计划划并实施施采购。4相关部门提提出办公公用品使使用申请请，限额额范围内内的申请请提交人人事行政政部，超超出部分分提交公公司总经经理进行行审批。5人事行政部部发放办办公用品品。6人事行政部部对办公公用品使使用状况况进行分分析。7人事行政部部对于需需要调整整使用限限额的办办公用品品，调整整使用限限额；提提交公司司总经理理审批，审审批通过过进入下下一步，否否则终止止。8人事行政部部根据修修订后的的办公用用品限额额进行办办公用品品管理。第九部分：分店服服务管理理流程（1）流程程图 （2）流流程步骤

38、骤说明步骤工作内容的的简要描描述相关制度相关表单1市场营销部部收集客客户需求求信息和和竞争对对手提供供的服务务状况信信息，并并将信息息汇总。2市场营销部部分析分分店服务务现状，调调查客户户满意度度、分店店服务弱弱项、分分店服务务强项以以及分店店服务急急需改进进的地方方，并汇汇总形成成分店服服务改进进草案；提交公公司总经经理审批批，审批批通过进进入下一一步，否否则重新新修订草草案。3市场营销部部组织分分店制定定分店服服务标准准和分店店服务管管理制度度，提交交公司总总经理审审批，审审批通过过进入下下一步，否否则重新新制定分分店服务务管理制制度。4市场营销部部下发分分店服务务管理标标准、服服务管理理

39、监督、服服务管理理奖惩等等制度。5分店根据新新的服务务管理规规范，针针对分店店现行服服务状况况进行改改善。6市场营销部部根据新新的服务务管理规规范标准准，对分分店服务务管理规规范改进进状况进进行检查查；检查查通过进进入下一一步，否否则责令令分店进进行改进进。7分店执行新新的服务务管理规规范。8市场营销部部定期对对分店服服务管理理状况进进行抽查查。9市场营销部部对分店店根据检检查结果果进行相相应的奖奖惩。10市场营销部部分析和和改善分分店服务务管理规规范，并并不断提提高分店店服务管管理水平平。第十部分：会议管管理流程程（1）流程程图（2）流程程步骤说说明步骤工作内容的的简要描描述相关制度相关表单

40、1人事行政部部规划公公司会议议周期和和会议类类别。会议管理理制度2人事行政部部制定公公司会议议管理制制度；提提交公司司总经理理审批，审审批通过过进入下下一步，否否则重新新修订会会议管理理制度。3总经理提出出召开临临时会议议要求。4人事行政部部确定会会议时间间，下发发会议通通知和会会议主题题。5相关部门根根据会议议通知准准备会议议内容。6人事行政部部制定会会议议程程。7人事行政部部组织召召开会议议。会议签到到表8人事行政部部做好会会议纪要要。9人事行政部部根据会会议纪要要跟踪会会议决议议执行情情况。10人事行政部部分析改改进会议议管理水水平。（3）相关关文件和和制度会议管理制制度1 总则则1.1

41、 目目的为了规范公公司会议议程序，提提高会议议效率，特特制定本本制度。1.2 适适用范围围本制度适用用于深圳圳艺川快快印公司司各类会会议的管管理。1.3 制制度体系系艺川快印会会议体系系包括公公司级会会议、专专题会议议和部门门内部会会议三种种。1.4会议议原则杜绝无主题题、无议议程、无无资料准准备的会会议杜绝在会议议中偏离离主题的的讨论杜绝议而不不决、决决而无果果、果而而不行的的会议2 会议议体系2.1 公公司级会会议总经理办公公例会会议周期：每月一次，每月月10日日（节假假日顺延延）。 承办办单位：人事行行政部。 主持持人：总总经理或或指定分分管领导导。 记录录人：总总经理秘秘书。 参加加范

42、围：总经理理、管理理副总、总监、各部门负责责人。 纪要要下发范范围：总总经理、管管理副总总、总监、各各部门负负责人。 会议议内容：各部门门、各部部门月度度工作计计划与总总结；重重大事项项；部门门月度（季季度）考考核结果果检讨；需提交交会议研研究的应应急问题题。2.2 专专题会议议a)生产例例会会议周期：每周一一次，每每周一下下午166：000188：000 承办单单位：营营业统筹筹部。主持人：营营运总监监。记录人：营营业统筹筹主任。 参加范范围：总总监、各各部门负负责人。 纪要下下发范围围：总经经理、管管理副总总、总监监、各部门门（分店店）。 会议内内容：落落实公司司下达的的各项生生产、安安全

43、任务务，检查查上周会会议布置置工作，汇汇报各单单位工作作情况，提提出需上上会解决决或协调调的情况况。研究究具体问问题的解解决方案案，布置置会后的的各项工工作。b)质量分分析会议议会议周期：每月一一次，每每月5日日（节假假日顺延延）。 承办单单位：IIE品质质部。主持人：IIE品质质部主任任。记录人：IISO专专员。 参加范范围：采采购专员员、营业统统筹主任任、加工工制作部部主任。 纪要下下发范围围：总经经理、管管理副总总、总监。 会议内内容：通通报上月月产品、半半成品、原原料质量量状况；提出产产品、半半成品、原原料质量量改进建建议；重重大质量量问题解解决。c)财务分分析会议议会议周期：每月一一

44、次，每每月155日（节节假日顺顺延）。 承办单单位：财财务管理理部。主持人：财财务总监监。记录人：总总帐会计计。 参加范范围：总总经理、管管理副总总、总监。 纪要下下发范围围：总经经理、管管理副总总、总监。 会议内内容：公公司经济济运行状状况分析析；通报报上月公公司成本本控制、原原料消耗耗节约、产产品销售售情况；提出公公司成本本控制、销销售管理理等改进进建议；重大财财务问题题处理。d)其他专专题会议议2.3 部部门内部部会议a)早会召集人：部部门内员员工轮流流负责召召集与会人员：部门内内全体员员工会议记录：会议召召集人会议时间：每天早早上8：00开开始，时时间100155分钟会议主题：布置部部

45、门当天天工作。会议组织：各部门门b)周例会会召集人：部部门负责责人。与会人员：部门内内全体员员工。会议记录：会议召召集人。会议时间：每周六六下午。会议主题：对本部部门一周周的工作作进行总总结，对对下一周周的工作作进行计计划。会议组织：各部门门。c)月例会会会议召集人人：部门门负责人人。与会人员：部门内内全体员员工。会议记录：会议召召集人。会议时间：每月最最后一个个工作日日。会议主题：对部门门本月的的工作进进行总结结，对下下月的工工作进行行计划。会议组织：各部门门。d)专题会会议：根根据专题题内容确确定召集集人、与与会人员员、会议议时间等等。3 会议过过程管理理1.1 会会议通知知会议组织部部门

46、根据据会议需需要就文文件、资资料、场场地、器器材、后后勤等的的准备工工作并及及时通知知与会人人员，与与会人员员准备相相关资料料。1.2 会会议签到到每次参加会会议的人人员，均均必须签签到，未未签到或或中途无无故离开开者，公公司将按按照会议议纪律予予以相应应的处罚罚。1.3 会会议组织织会议组织一一般由各各会议主主持人组组织，特特殊情况况可委托托专人主主持。1.4 会会议纪要要撰写及及跟踪每次会议，会议归口部门必须进行详细地记录，会后要整理出会议纪要，按规定发放至相关部门，并跟踪会议决议执行情况。1.5会议议纪律a)无故不不参加会会议，每每次罚330元；b)会议迟迟到，每每10分分钟扣55元；c

47、)会议期期间接听听电话或或电话铃铃响，每每次扣220元；d)会议无无签到按按未参加加处理，每每次扣330元；e)会议资资料准备备不充分分，视情情况每次次扣3001000元；f)会议中中途无故故退场，每每次扣330元。4 附则4.1 本本制度由公司人事事行政部部负责起草草修订，经公司总经理批准后公布实施。4.2 本本制度公公司人事事行政部部负责组组织实施施，并对对相关问问题进行行解释。（4）相相关记录录和表单单会议签到表表会议名称会议日期会议地点会议时间会议主持会议记录会议签到姓名部门职位备注第十一部分分：设备备管理流流程流程图（2）流程程步骤说说明步骤工作内容的的简要描描述相关制度相关表单1I

48、E品质部部负责收收集设备备使用状状况、设设备使用用寿命、设设备需求求等信息息。设备状态态检查记记录表2IE品质部部编制设设备需求求计划和和设备报报废计划划；提交交总经理理审批，审审批通过过进入下下一步，否否则重新新编制计计划。3各分店根据据设备实实际使用用情况，提提出临时时设备购购买申请请或者设设备报废废计划；提交IIE品质质部审批批，审批批通过进进入下一一步，否否则终结结。4IE品质部部根据各各分店业业务状况况编制业业务调度度申请；提交公公司总经经理审批批，审批批通过进进入下一一步，否否则重新新编制调调度计划划。5IE品质部部编制设设备购买买或者设设备报废废申请；总经理理审批通通过进入入下一步步，否则则重新提提交。6品质部对设设备进行行设备购购买。7分店验收设设备。8分店组织人人员对设设备进行行测试。9分店编写设设备操作作规范。10品质部对设设备进行行报废处处理。11品质部定期期对设备备进行盘盘点和检检查。设备日常常管理标标准记录录表设备每日日检查记记录表设备检查查表（3）相关关记录和和表单设备状态检检查记录录表项目内容执行结果执行者异常处理正常异常姓名内容设备日常管管理标准准表项目目设备类别日常检查定期检查一级保养凭证操作操作规程故障率（%）故障分析账卡物相符符设备检查表表设备编号设备名称型号规格制造厂名出厂日期出厂编号所属部门班组操作者