岗位职责及管理制度(审阅稿)

1、岗位职责及管理制度一、高层管理岗位职责（一）执行总裁执行总裁在在企业里里主要全全面负责责本企业业的生产产经营及及日常管管理工作作，组织织、培养养高效的的管理和和业务团团队，实实现企业业经营管管理目标标和发展展目标。其其具体职职责如图图。职责职责1协助董事长主持召开股东大会和董事会议，负责上述会议决议的贯彻落实职责3负责审批投资、营销、生产、人力资源、财务等各项经营决策和费用预算方案职责4定期审阅企业的财务报表和其他重要报表，全盘监控企业的财务状况和管理状况职责5根据董事长授权，代表企业签署对外合同、协议和参加重要外事活动职责6处理企业重大突发事件，并及时向董事会汇报职责7提名企业高层管理人员的

2、聘用、决定高层管理人员的报酬、待遇以及解聘事宜，并报董事长批准和备案职责2协助董事长召集和主持企业管理会议，组织讨论和决定企业的发展规划、经营方针、年度计划以及日常运营工作中的重大事项（二）财务务总监财务总监的的主要职职责是按按照企业业财务战战略要求求，对企企业的财财务活动动和会计计活动进进行管理理和监督督，为企企业经营营战略提提供财务务决策支支持，实实现财务务管理目目标。其其具体职职责如图图。职责职责1组织制定、调整企业年度总预算、季度预算和月度预算职责3审核下级部门上报的月度预算，召集并主持企业月度预算分析与平衡会议职责4审核企业财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表

3、、会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等职责5负责企业资金使用、调度、贷款担保、产权转让、资产重组等重大活动职责6主持对投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制职责7协调企业同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护本企业的经济利益职责8完成总裁（或总经理）交办的其他工作任务职责2组织建立并完善本企业的财务管理各项管理制度和财务核算体系（三）行政政总监行政总监的的主要职职责是全全面负责责企业各各项行政政事务的的处理，指指导下属属部门开开展工作作，为企企业的良良好运营营提供服服务支持持和后勤勤保障。具具体职责责如图。职责职责1参与制定企业年度总预算和季度预算调整，汇总、

4、审核下级部门上报的月度预算并参加企业月度预算分析与平衡会议职责3负责企业行政管理流程优化和人力资源规划工作职责4负责企业行政方面的重要会议和重大活动的组织筹备职责5负责安排企业后勤保障工作，并审批各项改善员工工作、生活条件的意见、建议职责6负责组织编制企业行政性财产、物资采购计划及预算，严格控制行政办公经费支出职责7审核、审批企业办公用车、基础建设、固定资产购买等的申请职责8掌握企业行政系统运作情况，适时向总裁（或总经理）汇报职责9完成总裁（或总经理）交办的其他工作任务职责2负责对各类行政管理制度的审核工作，并指导下属部门依照制度开展工作（四）人力力资源总总监人力资源总总监的主主要职责责是规划

5、划、指导导企业人人力资源源管理与与组织建建设，保保障企业业人力资资源供给给，提高高员工工工作效率率。其具具体职责责如图。职责职责1根据本企业的发展目标，制定并实施人力资源战略规划职责3组织制定、审核企业各项人力资源管理制度，及时修订和完善职责4组织指导和监督下属开展各用人部门的人才招聘、员工培训、绩效考核、薪酬福利等工作职责5负责本企业高级管理人员的引进、培养和调配职责6监督企业人才库建设及人才储备管理，保证企业所需各类人才的及时到位职责7及时向高层决策者提供有关人力资源战略、组织建设等方面的建议职责8及时处理管理过程中的重大人力资源管理问题职责9完成总裁（或总经理）交办的其他工作任务职责2结

6、合企业发展战略，推动与之相适应的企业文化建设第二章 总经理理办公室室规范化化管理第一节 总经理理办公室室岗位职职责一、总经理理助理岗岗位职责责总经理助理理的主要要使命是是协助总总经理制制定、贯贯彻落实实各项经经营发展展战略与与计划，实实现企业业经营管管理目标标，其具具体职责责。职责职责1协助总经理制定战略规划、年度经营计划及各阶段工作目标分解职责3协助总经理对企业运作与各职能部门进行管理、协调内部各部门关系职责4配合总经理处理外部公共关系（政府、重要客户等）职责5参与组织公司重大活动职责7在公司经营计划、销售策略、资本运作等方面向总经理提供相关解决方案职责8撰写和跟进落实公司经营办公会议、专题

7、研讨会议等公司会议纪要职责9协助总经理进行公司企业文化、发展战略规划，配合开展企业文化工作职责10完成总经理临时交办的其他任务职责2协助起草企业各阶段工作总结和其他正式文件职责6协调业务部门间的日常工作关系以及事务处理，召开业务沟通会议，跟踪公司经营目标达成情况，提供分析与改进意见二、行政秘秘书岗位位职责总经理办公公室行政政秘书的的主要职职责是根根据公司司各部门门的需要要，通过过行政性性支持工工作，为为公司员员工做好好行政服服务，支支持和保保障公司司战略和和发展目目标的实实现，其其具体职职责如图图。职责职责1协助总经理办公室主任做好总经理办公室各项工作的管理工作职责3负责总经理办公室的各类文件

8、、报告的收集、分类、打印、复印、装订、建挡职责4为总经理参加各种会议准备资料、会议报名、会议通知、会务联络、信息反馈等服务工作职责5协助了解市场，进行有关信息的搜集、翻译、反馈和处理职责6完成领导临时交办的其他任务职责2负责来电来文整理、分类、登记和按领导批示分送有关部门并加以催办三、办事专专员岗位位职责总经理办公公室办事事专员的的主要职职责是，在在总经理理办公室室主任的的领导下下，负责责日常办办公事务务的具体体执行工工作，包包括办公公用品、设设备、档档案的管管理等工工作，其其具体职职责如图图。职责职责1协助总经理办公室主任做好相关管理制度的草拟工作职责3统计汇总总经理办公室办公用品和办公设备

9、需求职责4负责办公用品、设备的领取、登记、发放职责5根据领导安排，列席各种日常会议，起草会议文件，及时完成会议记录、纪要整理及下发等工作职责6对企业全体员工日常工作行为进行监督检查，保证日常办公管理规定的实施职责7完成领导临时交办的其他工作职责2协助总经理办公室主任制订工作计划并贯彻执行第二节 总经理理办公室室管理制制度一、公文管管理制度度公文管理制制度第1章 总则第1条 为规范范公司公公文管理理，提高高办事效效率，特特制定本本制度。第2条 公司各各部门公公文收发发相关事事项均按按本制度度办理。第2章 公文保保密管理理第3条 公文保保密等级级分为绝绝密、机机密、秘秘密三种种，其他他为一般般文件

10、。文文件机密密级数由由发文部部门负责责人根据据文件内内容确定定。第4条 绝密文文件打印印用专用用磁盘，只只能打印印一份，由由起草人人呈送有有阅文资资格的人人员。第5条 机密文文件打印印用专用用磁盘，按按审阅人人数打印印，阅完完后由起起草人收收回归档档。第6条 秘密文文件由阅阅文人妥妥善保管管。第3章 公文收收发管理理第7条 部门相相关人员员草拟公公文应注注意以下下事项。（1）内容容符合国国家政策策、法律律、法令令及地方方性行政政规章。（2）反映映情况客客观，实实事求是是。（3）文字字准确、精精炼，条条理要清清楚，层层次要分分明，结结构要紧紧密，用用语要规规范。（4）人、地地、物名名、引文文及时

11、间间要具体体、准确确。第8条 草拟的的公文应应经部门门负责人人审核后后方可上上报总经经理办公公室。第9条 总经理理办公室室及时登登记公文文，并报报公司相相关领导导审批后后打印签签发。第10条 各级级领导阅阅、批公公文应仔仔细认真真，阅完完后要签签名并注注明日期期，不得得圈阅。需需要签署署具体意意见的，要要明确、具具体。第11条 各级级领导对对送来的的公文要要及时阅阅批，急急件应当当天给出出批复，一一般文件件应于33天内给给出批复复。第12条 公司司所有发发文的发发文部门门应有存存档，并并将文件件原稿（经经领导签签字）审审核稿件件连同正正本二份份送总经经理办公公室存档档。有领领导指示示的，还还应

12、附批批复件。第13条 收文文工作由由总经理理办公室室统一负负责。总总经理办办公室收收文后，应应先做好好归类、登登记，然然后根据据文件的的内容，分分送有关关领导阅阅示。阅阅示完毕毕后，由由总经理理办公室室收回归归档。第14条 所有有公文发发放，一一定要有有登记、签签收手续续。第15条 公司司发文，须须由总经经理办公公室统一一编号，具具体如下下所示。（1）以公公司名义义对外发发文，一一律字（年）号。（2）公司司监事会会发文，用用监监字（年）号。（3）董事事会发文文，用董字字（年）号。（4）其他他管理部部门的发发文，用用字（年）号。第16条 董事会会或相关关经营管理理部门在在对外发发布公文文应按照照

13、以下方方式办理理。（1）董事事会对外外发文，须须经经营营办公会会同意后后，由总总经理办办公室向向外发布布。（2）公司司相关经经营管理理部门需需对外发发文，应应经经营营办公会会讨论通通过后，方方可由总总经理办办公室对对外发布布。相关关公司重重大经营营决策的的公文，需需经董事事会审批批后方可可办理发发文。第17条 红头文文件只适适用于需需遵照执执行的制制度、规规定、决决定、决决议、纪纪要、任任命等，其其他文件件一般用用公司信信笺印发发。第4章 附则第18条 本制制度由总总经理办办公室编编制，解解释权归归总经理理办公室室所有。第19条 本制制度自颁颁布之日日起开始始执行。二、印章管管理制度度印章管理

14、制制度第1章 总则第1条 目的。印章是公司司经营管管理活动动中行使使职权的的重要凭凭证和工工具。为为规范公公司印章章管理工工作，维维护公司司的利益益，特制制定本制制度。第2条 适用范范围。本制度适用用于公司司印章、公公司法人人代表和和总经理理的印章章及部门门印章的的使用、管管理等相相关事宜宜。第3条 相关部部门管理理责任。1公司总总经理办办公室负负责公司司印章统统一管理理，负责责发放、回回收印章章，监督督印章的的保管和和使用。2公司各各类印章章由各级级和各岗岗位专人人依职权权领取、保保管。第2章 印章领领取和保保管第4条 总经理理办公室室专人统统一管理理印章的的使用等等，按规规定执行行印章相相

15、关工作作。第5条 各部门门印章由由部门领领导指派派专人妥妥善保管管，不得得转借他他人。第6条 总经理理办公室室建立印印章管理理卡，登登记专人人领取、印印章归还还、作废废等情况况。印章管理卡卡种类细分名称印章内容管理责任人人办理责任人人备注公司印章名印公司名印公司全称总经理总经理办公公室主任任部门印章部门印部门印公司名部门名部门经理部门经理或或其受权人职务印章董事、经理理公司名职务名职务本人职务本人或或其授权人部长印财务部经理理印（银行专用用）公司名职务名财务部经理理财务部经理理或其授权人注：“备注注”一栏栏中填写写该印章章的使用用、更新新、停用用等相关关记录。第7条 将印章章持有情情况纳入入员

16、工离离职时移移交工作作的一部部分，员员工持有有公司印印章的，须须办理归归还印章章手续后后方可办办理离职职手续。第3章 印印章的使使用与维维护第8条 公司各各级人员员需使用用印章须须按要求求填写用用印申请请表，将将其与所所需印的的文件一一并逐级级上报，报报公司有有关人员员审核。第9条 最终由由具有印印章使用用决定权权的人员员批准后后，经办办人方可可交印章章保管人人盖章。第10条 印章章保管人人应对文文件内容容和用用印申请请表上上载明的的签署情情况予以以核对，经经核对无无误的方方可盖章章。第11条 用印印后该用用印申请请表作作为用印印凭据由由印章保保管人留留存，定定期整理理后交总总经理办办公室归归

17、档。第12条 使用用公司印印章，一一律填写写签报。特特殊情况况下，难难以备有有审批意意见和签签字为依依据，又又必须用用印的涉涉及重大大事项的的文件，应应由经办办人在印印章使用用登记表表上登登记时间间、事由由、审批批人、经经办人，以以备监印印人查核核。第13条 任何何人不得得私自动动用公章章，不得得在空白白的介绍绍信、信信笺以及及白条上上盖印，防防止发生生损害公公司利益益的行为为。第14条 公司司总经理理对公司司所有印印章的使使用拥有有绝对的的决定权权。第15条 涉及及法律等等重要事事项需使使用印章章的，须须依有关关规定报报公司法法律顾问问审核签签字。第16条 财务务人员依依日常的的权限及及常规

18、工工作内容容自行使使用财务务印章。第17条 公司司对外经经济活动动中，严严禁使用用下属各各部门的的印章，应应统一使使用公司司的合同同专用章章。第18条 印章章原则上上不许带带出公司司，确因因工作需需要将印印章带出出使用的的，应事事先填写写用印印申请单单，载载明事项项，经公公司总经经理批准准后，由由两人以以上共同同携带使使用。第19条 公司司公章的的使用决决定权归归公司总总经理，其其他各印印章的使使用决定定权由公公司总经经理根据据实际工工作需要要进行授授权。第20条 公司司法人代代表和总总经理的的印章，必必须经其其本人同同意后方方可使用用。第4章 印章的的停用管管理第21条 遇有有下列情情况之一

19、一时，印印章应停停用。（1）部门门变动或或部门名名称改变变。（2）主管管部门通通知改变变印章图图样。（3）印章章损坏。（4）印章章遗失或或被窃，要要及时“作作废”声声明。第22条 印章章停用须须填写印印章停用用申请表表交总总经理办办公室登登记，经经总经理理审批后后发布正正式的停停用通知知，经办办人及时时将停用用印章送送制发机机关封存存或销毁毁。公司司保存一一份印印章停用用申请表表，并并在印章章管理卡卡上进行行登记。第5章 用印要要领第23条 公司司印章应应盖在文文件下面面。盖印印文件时时，一般般应盖骑骑缝印。第24条 公司司名称章章一般盖盖于公司司名称、部部门名称称的右侧侧，盖公公司名称称章除

20、特特殊规定定外，一一律用朱朱红印泥泥。第6章 责任追究究第25条 印章章保管人人必须妥妥善保管管印章，如如有遗失失，必须须及时向向总经理理办公室室报告。第26条 公司司任何人人员必须须严格依依照本制制度规定定程序使使用印章章，未经经本制度度规定的的程序，不不得擅自自使用。第27条 违反反本制度度规定，给给公司造造成损失失的，由由公司对对违纪者者予以行行政处分分，造成成严重损损失或情情节严重重的，移移送有关关机关处处理。第7章 附附则第28条 本制制度由公公司总经经理办公公室负责责编制，解解释权归归总经理理办公室室所有。第29条 本制制度自颁颁布之日日起开始始执行。第三章 人力资资源规范范化管理

21、理一、人事主主管岗位位职责人事主管的的主要职职责是协协助部门门经理编编制招聘聘、培训训、考核核和薪酬酬福利等等计划，组组织实施施相关的的人力资资源具体体工作，维护并并改善本本企业的的人力资资源体系系，其具具体职责责如图。职责职责1职责2职责3主持人事工作例会，协调和解决人事工作中的问题职责4组织开展人才招聘、绩效考核、薪酬福利、员工培训、员工关系管理等各项工作职责5职责6负责培训各项管理工作，审批培训计划，控制培训费用的支出职责7指导开展绩效考核工作，开展薪酬调查，组织制定科学的薪酬制度并监督执行职责8指导、监督和考核人事下属人员的工作，培养下属人员职9完成上级领导临时交办的其他工作组织制定并

22、完善各项人力资源管理制度，并监督执行协助制订人力资源需求计划和劳动定员定编方案，合理安排和调配余、缺人员，做好员工录用、调动、晋级、辞退等工作事宜认真贯彻国家有关方针、政策、和指示，根据企业实际情况和发展战略，参与制定企业人力资源规划和年度计划二、招聘专专员岗位位职责招聘专员的的主要职职责是参参与制定定并执行行各类员员工的招招聘政策策和计划划，分析析招聘需需求，建建立并维维护招聘聘渠道，负负责安排排面试及及新员工工入职、签签订劳动动合同等等工作，保保证企业业各部门门的用人人需求。具体职职责如图图。职责职责1协助人事主管制定并完善企业各类员工招聘制度与计划职责3建立并拓展招聘渠道，保证招聘来源职

23、责4负责酒店招聘信息的草拟及发布职责5初筛选应聘人员，做好招聘面试工作职责6职责7建立、完善、维护员工档案与人才数据库职责8整理并不断完善各岗位的工作说明书完成上级领导交办的其他工作职责2定期或不定期对公司人力资源状况进行调查分析，掌握内部人员供求情况，进行招聘需求分析四、绩效专专员岗位位职责绩效专员主主要负责责协助主主管领导导制定并并完善企企业绩效效考核体体系，协协助各部部门负责责人实施施下属人人员绩效效考核工作作，整理理分析绩绩效考核核结果，为为企业其它它相关工工作提供供服务。具体职职责如图图。职责职责1协助人事主管制定企业绩效管理制度和各项绩效考核计划职责3编制各类员工绩效考核表职责4会

24、同各部门负责人组织实施各类员工的绩效考核工作职责5负责向各部门解释说明绩效考核制度、流程等相关内容职责6跟踪绩效考核实施过程，及时对被考核员工进行考核指导和帮助职责7受理员工考核申诉，并进行申诉调查，提出处理方案职责8收集各类工作岗位绩效信息，为考核指标体系建设提供数据职责9完成绩效考核评估报告、相关文件的草拟和印发工作职责10建立并保管员工绩效考核档案，整理维护绩效考核文件与资料，职责11完成上级领导交办的其它工作职责2建立企业员工绩效考核指标体系，并报主管领导和相关部门负责人审查第四章 日常事事务规范范化管理理第一节 日常事事务管理理岗位职职责一、行政主主管岗位位职责行政主管的的主要职职责

25、在综合管管理部经经理的领领导下，负责行政资产、行政事务等工作的组织开展，为企业各项工作的正常运作提供有效支持和协调。其具体职责如图4-1所示。负责制定行政工作的管理规章制度负责制定行政工作的管理规章制度、工作计划、预算方案，并报上级审核审批职责6职责7搜集、整理企业内部信息，及时组织编写企业大事记；根据上级对企业内刊的导向定位，统筹内刊的编辑与发行工作按照上级指示和企业规定，组织举办企业年会、员工活动、市场类活动及各类会议、娱乐等各项活动，对会议与活动举办过程提供支持职责1职责3职责4办理和妥善管理企业各项证照、资质证件等，并配合相关部门的年检工作职责5负责起草企业年度、季度、月度行政后勤、治

26、安保卫等相关工作计划职责2职责8负责企业办公设备和其他行政财产物资进行登记、造册、定期盘点等管理工作对行政人员进行人才储备与培养、绩效考核审核等组织来客接待、配合政府相关部门的检查工作和其他外联工作职责9按时完成上级领导交办的其他工作图4-1 行政政主管岗岗位职责责二、监察主主管岗位位职责监察主管的的主要职职责是依依照企业业领导指指示或外外部要求求，监督督企业各各部门和和相关人人员遵守守规章制制度、规规范纪律律的情况况，及时时对工作作过程中中出现的的违法违违纪行为为予以处处理，确确保各项项规章制制度的贯贯彻落实实。其具具体职责责如图44-2所示。职责职责5协助外部相关单位或根据授权对企业员工违

27、反国家法律法规及严重违反政纪案件进行调查处理职责4针对监察工作发现的问题向上级提出整改建议、协调其他部门落实或直接组织拟订相关制度予以规范职责3职责1根据企业发展战略和管理体制，在综合管理部经理的领导下制定监察工作年度计划与目标、工作流程并组织实施，统筹安排企业的年度监察工作组织实施企业高层人员廉洁教育培训及廉洁自律承诺，以及对企业全体员工进行廉洁宣传教育的工作职责10职责2协助部门经理建立并完善企业的纪检、审计等监察管理制度、体系等职责7协助相关部门对在监察工作中发现问题的部门和人员进行处理职责8受理企业员工不服行政处分的申诉及法律、法规规定的由监察机关受理的申诉职责9收集、保管监察工作的重

28、要资料，做好文件的收发、登记和归档工作负责监督、检查企业各部门及人员的行为规范及其遵守规章制度的情况，及时填写监察记录职责11按时完成上级领导交办的其他工作职责6参与对本企业重要经济合同或某一时间之经营活动的合法性、合规性、有效性进行专项审计或监察工作图4-2 监察主主管岗位位职责三、行政助助理岗位位职责行政助理协协助上级级领导完完成企业业行政事事务性工工作及综综合管理理部的日日常事务务工作，以保证日日常办公公行政事事务顺利利进行。其具体体职责如如图4-3所示。职责职责3职责1职责8负责上级领导有关的电话接听和记录工作、来访客人的接待工作以及部门经理的日程安排协助上级领导完成对本部门员工的考勤

29、、绩效考核工作，对行政部工作人员的工作给予业务指导协助上级领导起草和修订各项规章制度、计划规划等，进行日常行政工作的组织与管理职责2负责文件的编码、发放、更改、归档、回收、销毁、借阅职责4负责督办上级领导向相关人员交办的专项事务职责5协助上级领导做好会议前准备和会后清理工作，负责会议记录、纪要的整理、打印、存档等工作整理和下发会议纪要，对会议决议进行催办、落实职责6负责本部门内办公环境、物资及物品的管理工作及办公用品的申领、发放工作职责7按时完成上级领导交办的其他工作图4-3 行政助助理岗位位职责四、行政专专员岗位位职责行政专员的的主要职职责是在在行政主主管的领领导下，计计划安排排日常行行政办

30、公公事务并并执行，保证行政工作的顺利实施和高效完成，为企业提供高效流畅的行政服务。具体职责如图4-4所示。职责职责1职责3协助行政主管接待访客、配合政府相关部门进行检查以及其他外联工作等职责4负责企业相关证照的保管和使用登记工作，并配合相关部门进行年检协助行政主管编辑和发行企业内刊，发挥舆论的导向性作用职责2负责企业内文件资料的拟、收、发、存，以及文件的打印、复印和传真工作职责6职责5本企业内部图书、报刊、资料的管理及时完成行政主管交办的其他工作图4-4 行政专专员岗位位职责第二节 日常事事务管理理制度一、文件管管理制度度文件管理制制度第1章 总则第1条 目的。通过对公司司内部文文件控制制流程

31、进进行管理理，使文文件管理理控制工工作更加加系统、科科学、规规范、高高效，以以保证各各部门及及人员及及时、正正确地使使用有效效文件，提提高工作作效率。第2条 适用范围围。本制度中的的“文件件”包括括公司日日常运营营过程中中产生或或所需的文文件资料料、公司业务务往来公公文以及及公司对对内发布布的所有有流程、制制度、作作业标准准与规范、作作业指导导书等。根据公司各各类文件件的性质质进行纵纵向层级级划分，可可分为下下列五级级文件。具具体如下下表所示示。公司内部文文件各层层级内容容范畴文件等级文件内容一级文件公司章程、基基本法、质质量手册册等体系系文件、公公司营运运资质证证照等二级文件公司核心的的业务

32、流流程和管管理流程程等三级文件公司日常工工作流程程和制度度四级文件各部门、车车间内部部文件五级文件各类记录第3条 管理职职责划分分。（1）各级级主管副总主主要负责责所辖职职责范围围内的文文件进行行审核、批批准工作作，其中中，总经经理（或或管理者者代表）还还承担着着对公司司各类体体系文件件进行定定期评审审的职责责。（2）总经经理办公公室主要要负责公公司一级级文件的的组织编编制、审审核，以以及二级级文件的的会审组组织工作作。（3）综合合管理部部负责本本制度的的编制、解解释与修修订工作作，并由其行行政专员员负责公司司营运、资资质类文文件资料的保管；其中，综综合管理理部下辖辖体系文文件管理理室，并并由

33、其文文控员专专职负责责公司各各类体系系文件的的统一编编号、收收发、存存档、作作废等管管理事宜宜。（4）各职职能部门门负责对对各归口口职能和和分管业业务线的的有关文文件的编编制和副副本保管管工作。第2章 公司内内部文件件编码细则则第4条 公司内内部文件件的编码码主要由由以下五个个部分组组成。（1）第一一部分：公司代代号，代代码为。（2）第二二部分：层级分分类代码码，代码码分别为为1、2、3、4、5。（3）第三三部分：大类代代码，代代码分别别为综（综综合管理理类）、制制（生产产制造类类）、市市（市场场营销类）、研研（研发发类）、其其（其它它类）等等。（4）第四四部分：小类分分类代码码，代码码分别为

34、为目标（目目标计划划类）、人人力（人人力资源源类）、办办公（办办公类）、总总务（总总务后勤勤类）、保保卫（保保卫类）、生生产（生生产类）、质质管（质质管类）、项项管（项项目管理理类）、产产研（产产品研发发类）、其其（其它它类）等等。（5）第五五部分：文件流流水号，代码为为001999。第5条 公司内内部各级级文件编编码示例如下（以以综合管管理部文文件为例例）。（1）一级级文件：1001。（2）二级级文件：2综001。（3）三级级文件：3综行政001。（4）四级级文件：4综行政001。（5）五级级文件：5综行政001001。第3章 公司各各级文件件编制、审审核、审审批规定定第6条 公司一级级文件

35、，由公司司总经理理办公室室组织相相关人员员进行编编制。一一级文件件编制完完成后，需需经总经经理办公公室主任任审核后后，交由由公司总总经理审审批。第7条 公司二二级文件件，由各各业务归归口部门门协同流流程协同同作业部部门共同同编写。二二级文件件编制完完成后，由由总经理理办公室室组织相相关部门门及人员员进行会会审。经经会审后后，二级级文件需需交总经经理审批批。第8条 公司三级级文件，若若其覆盖盖范围超超过2个（含含2个）职职能部门门，其编编制工作作由各归归口管理理职能部部门组织织，并交交主管副副总审核核后，交交总经理理审批。具具体分工工如下。（1）目标标类、计计划类三三级文件件由总经经理办公公室负

36、责责组织编编制，交交分管运运营副总总审核。（2）人事事、行政政、总务务类三级级文件由由综合管管理部负负责组织织编制，交交分管行行政副总总审核。（3）财务务类三级级文件由由财务部部负责组组织编制制，交分分管的财财务副总总审核。（4）生产产制造类类三级文文件由生生产部组组织编制制，交分分管的生生产副总总（或厂厂长）审审核。（5）市场场营销类类三级文文件由营营销部及及相关部部门组织织编制，交交分管的的营销副副总审核核。（6）供应应类三级级文件由由采购部部及相关关部门组组织编制制，交分分管的运运营副总总审核。第9条 公司四、五五级文件件的编制制、审核核、审批批规定如如下表所所示。公司四、五五级文件件的

37、编制制、审核核、审批批规定表表文件类别覆盖范围编制主管部部门审批人员部门发文分管业务线线的专业业性文件件，如设设备部的的设备备操作保保养卡及及各类机机械图纸纸、技术术部的工工艺作业业指导书书、生生产部的的各工序序生产产作业指指导书等等归口职能部部门分管各部门门的主管副总部门、车间间内部文文件仅限于本部部门、本本车间，此类文件的内容应保证与公司各项流程和制度不相冲突各部门、各各车间内安排部分管副总各类记录参与质量体体系文件件中的记记录控制制程序第10条 除部部门、车车间内部部文件外外，其它公公司内部部文件在在内容审审核后，必必须交综综合管理理部或体系系文件管管理室进进行有关关文档格式、文文件内容

38、容重复性性与冲突性性的二次审审核。二二次审核核合格后后，各文文件编制制部门方方可送交交相关批批准人批批准。第4章 文件发发放管理理规定第11条 所有有公司内部部发布的的文件均均需由综综合管理理部制定定分发号号，加盖盖“受控控”章才才能发放放。每份份文件不不同的复复印件必必须注明明不同的的分发号号，以便便追溯。第12条 体系系文件需需由体系系文件管管理室文文控员负负责发放放管理工工作，其其它内部部文件的的发放由由综合管管理部行政专专员负责责实施。第13条 根据据文件发发放批量量划分，文文件发放放主要两种种情况：大批发发放与零星发发放。（1）大批批发放时时，应建建立公公司内部部文件配配置、发发放与

39、回收登登记表，并报各文件归口职能部门的分管副总审批。（2）零星星发放时时，应建立立公司司内部文文件发放放与回收登登记表。第14条 文件件领用人人应在公公司内部部文件配配置、发发放与回收登登记表或或公司司内部文文件发放放与回收登登记表上上签名后后，方可可领取注注有分发发号和“受控”状态标标识的文文件。第15条 领用用部门领领到文件件后，应应及时建建立收收文登记记表。第16条 文件件发放完完毕后，综合管理部行政专员或体系文件管理室文控员应及时对文件进行分类、归档保存，并更新公司内部文件清单。第5章 公司内内部文件件使用与与借阅规规定第17条 文件件使用部部门应及及时向相相关人员员进行文文件内容容宣

40、贯、培培训，将将文件放放置在适适当的位位置（场场所），确确保相关关人员能能够及时时、正确确地使用用文件。第18条 当出出现以下下情况时时，使用用部门可可填写文文件领用用、借阅申申请表，申申请更换换或增发发。（1）文件件破损严严重影响响使用时时。（2）根据据使用需需要须新新增、改改版时。（3）文件件丢失需需重新领领用时。第19条 文文件领用用、借阅申申请表需经综合管理部审批后方可实施更换或增发。更改或重新领用时，使用原文件分发号；增发时，应按原分发号顺序新增一个分发号。第20条 公司司内部文文件借阅阅规定如如下。（1）当其其他公司司或个人人需借阅阅文件时时，应填填写文文件领用用、借阅申申请表，经

41、综合管理部或体系文件管理室批准后，行政专员或文控员方可办理借阅手续，并负责催讨。（2）借阅阅时最长长时间不不得超过过半个月月。（3）公司司内部各各部门、各各车间需需借阅文文件时，应应经综合合管理部部或体系文件件管理室室审批和和登记后后，方可办办理借阅阅手续。借借阅时，行行政专员员或文控控员要负负责明确确借阅期期限与催催讨工作作。第6章 公司内内部文件件更改、回回收、作作废与评评审规定定第21条 公司司内部文文件在使使用时若若遇到下列情情形之一一的，应应进行修修改。（1）公司司现行文件件与有关关国际标标准、国国家标准准、地方方标准和和法规及及行业标标准相冲冲突时。（2）文件件内容与与客户的的需要

42、相相矛盾或或不能满满足客户户的要求求时。（3）文件件的内容容不正确确、不适适合或操操作性不不强时。（4）有更更合适、更更先进的的或更具具可操作作性的产产品标准准、操作作方法、管管理手段段时。第22条 文件件修改程程序规定定如下。（1）公司司一级文文件修改改或其它它各级文件件大批修修改时，公公司应专专门成立立文件修修改小组组进行运运作，修修改完后后的审核核、批准准、发放放使用以以及旧文文件回收收均按本本制度的的相关条条款执行行。（2）文件件需要更更改时，由由文件编编制部门门填写文文件变更更审批表表并附附具体修修改内容容，交文文件原审审核人审审核、原原批准人人批准后后方可进进行文件件更改。（3）文

43、件件更改由由综合管管理部行行政专员员或文控控员按文文件变更更审批表表负责责组织实实施。更更改可采采取划（改改）或换换页等方方式，同同时要做做好修改改状态标标识的更更改，在在修改处处加盖“更更改”章章，更改改应覆盖盖该文件件发放的的所有场场所。如如采取换换页的形形式，应应将原未未更改的的页面回回收。第23条 文件件回收与与作废规规定如下下。（1）当文文件改版版或修改改时，会会产生大大量的作作废和失失效文件件。行政专专员或文文控员应应做好作作废文件件的回收收、登记记和标识识区分工工作。（2）作废废文件应应进行定定期处理理。行政政专员或或文控员员应填写写作废废文件审审批表交交部门主主管批准准后方可可

44、处理，将将作废文文件保留留一份，并并另加盖盖“作废废存留”标标识，归归档保存存一年备备查，其其他的进进行销毁毁。第24条 文件件评审规规定如下下。（1）综合合管理部部经理应应定期组组织行政政主管、行行政专员员等相关关人员做做好文件件评审工工作。（2）文件件评审的的时间可与体系系文件的的管理评评审相结结合，评评审内容容包括现现有文件件的充分分性、适适宜性和和有效性性，确定定文件修修改清单单和文件件新增清清单，以以持续改改进文件件的可操操作性和和科学性性。第7章 附则第25条 本制制度由综综合管理理部编制制，解释释权归综综合管理理部所有有。第26条 本制制度经行行政副总总审核、总总经理审审批后，自

45、发布之日起开始执行。二、档案管管理制度度档案管理制制度第1章 总则第1条 目的。为了规范公公司档案案管理工工作，做做好文件件资料的的保管、借借阅回收收、销毁毁工作，发发挥档案案价值，防防止公司司信息泄泄露，特特制定本本制度。第2条 档案管管理体系系（1）公司司成立两两级档案案管理体体系，综综合管理理部下属属档案室室为公司司档案主主要责任任单位，综综合管理理部的行行政专员员为兼职职的公司司档案管理理人员；公司二二级管理理部门为为本单位位文档保保管部门门，均应应指定专专人兼职职负责。（2）档案案分类、目目录、编编号的原原则由综综合管理理部统一一制定。公公司的档档案库应应与公司司的其他他资料库库，如

46、工工程施工工、设计计资料库库等分开开管理。密密级档案案必须保保证安全全。文书书结案后后，原稿稿或正本本应归档档，需经经常性使使用的，应应留副本本使用。第2章 文件、档档案整理理第3条 文件点点收文件结案移移送归档档时，根根据如下下原则点点收。（1）检查查文件的的文本及及附件是是否完整整，如有有短缺，应应立即追追查归入入。（2）文件件如经过过抽查，应应有管理理部门主主管的签签认。（3）文件件的处理理手续必必须完备备，如有有遗漏，应应立即退退回经办办部门科科室。（4）与本本案无关关的文件件或不应应随案归归档的文文件，应应立即退退回经办办部门。（5）有价价证券或或其他贵贵重物品品，应退退回经办办部门

47、，经经办部门门送综合合管理部部签收后后，将文文件归档档处理。第4条 文件整整理点收文件后后，应依依下列方方式整理理。（1）中文文直写文文件以右右方装订订为原则则，中文文横写或或外文文文件则以以左方装装订为原原则。（2）右方方装订文文件及其其附件均均应对准准右上角角，左方方装订则则对准左左上角、理理齐钉牢牢。（3）文件件如有皱皱褶、破破损、参参差不齐齐等情形形，应先先补整、裁裁切、折折叠，使使其整齐齐划一。第3章 档案分分类第5条 档案分分类应根根据内容容、部门门组织、业业务项目目等因素素，按部部门大类、小小类三级级分类。先先以部门门区分，然然后依案案件性质质分为若若干大类类，再在在同类中中依序

48、分分为若干干小类。第6条 档案分分类应力力求切合合实用。如如果因案案件较多多、三级级分类不不够应用用时，须须在第三三级之后后增设第第四级“细细类”。如如案件不不多，也也可仅使使用“部部门”及及“大类类”或“小小类”二二级。第7条 同一“小小类”（或或细类）的的案件以以装订于于一个档档夹为原原则，如如案件较较多，一一个档夹夹不够使使用时，可可分为两两个以上上的档类类装订，并并于小类类（或细细类）之之后增设设“卷次次”编号号，以便便查考。第8条 每一档档夹封面面内首页页应设“目目次表”，案案件归档档时依序序编号、登登录，并并以每一一案一个个“目次次”编号号为原则则。第9条 档号的的表示方方式如下下

49、：A1A2B11B2CC1C2DD1E1EE2；其中，A1A2为经办办部门代代号，BB1B22为大类类号，CC1C2为小类类号，D1为档档案卷次次，E11E2为为档案目目次。第4章 档案名名称及编编号第10条 档案案名称。（1）档案案各级分分类应赋赋予统一一名称，其其名称应应简明扼扼要，以以充分表表示档案案内容性性质为原原则，并并且要有有一定范范畴，不不能笼统统含糊。（2）各级级分类、卷卷次及目目次的编编号，均均以十进进阿拉伯伯数字表表示：其其位数使使用视案案件多少少及增长长情形斟斟酌决定定。（3）档案案分类各各级名称称经确定定后，应应编制档案分分类编号号表，将所所有分类类各级名名称及其其代表

50、数数字编号号，用一一定顺序序依次排排列，以以便查阅阅。（4）档案案分类各各级编号号内应预预留若干干空档，以以备将来来组织扩扩大或业业务增多多时，随随时增补补之用。（5）档案案分类各各级名称称及其代代表数字字一经确确定，不不宜任意意修改，如如确有修修改必要要，应事事先审查查讨论，并并拟定新新旧档案案分类编编号对照照表，以以免混淆淆。第11条 档案案编号。（1）新档档案。应应从档档案分类类编号表表查明该该档案所所属类别别及其卷卷次、目目次顺序序，以此此来编列列档案号号。（2）档案案如何归归属前案案，应查查明前案案的档案案号并予予以同号号编列。（3）档案案号以一一案一号号为原则则，遇有有一档案案件叙

51、述述多件事事或一案案归入多多类者，应应先确定定其主要要类别，再再编列档档案号。（4）档案案号应自自左而右右编列，右右方装订订的档案案，应将将档案号号填写于于案件首首页的左左上角；左方装装订者则则填写于于右上角角。第5章 档案归归档管理理第12条 归档档文件，应应依目次次号顺序序以活页页方式装装订于相相关类别别的档案案夹内，并并视实际际需要使使用“见见出纸”注注明目次次号码，以以便翻阅阅。第13条 档案案夹的背背脊应标标明档案案夹内所所含案件件的分类类编号及及名称，以以便查档档。第14条 文件件保存期期限，除政府府有关法法令或本本企业其其他规章章特定者者外，依依下表所所列的规规定办理理。档案保存

52、期期限一览览表类别永久保存类类10年保存存类5年保存类类1年保存类类内容1公司章章程2股东名名册3公司组组织规程程及规章章制度、工工作细则则等4总经理理、股东东会记录录5财务报报表6政府机机关核准准的文件件7不动产产所有权权及其他他债权凭凭证8工程设设计、施施工、竣竣工资料料9其他规规定须永永久保存存的文书书1公司内内部预、决决算书类类2会计凭凭证、账账簿、报报表3事业计计划资料料4其他规规定需110年保保存的文文书1期满或或已解除除的合同同文书2正在执执行当中中的合同同文书3其他规规定需保保存5年的文文书结案后无需需长期保保存的文文书注：上述非非永久保保存的资资料过期期之后，必必要时可可以用

53、光光盘存录录备查。第6章 档案调调阅管理理第15条 各部部门经办办人员因因业务需需要需调调阅档案案时，应应填写档档案调阅阅单，经经其部门门主管核核准后向向档案保保管人员员调阅。第16条 调阅阅档案包包括文件件资料必必须在档档案调阅阅登记簿簿登记后后方可借借阅秘密密级以上上的档案案文件须须经经理理级领导导批准方方能借阅阅。第17条 案卷卷不许借借出只供供在档案案室查阅阅未归档档的文件件及资料料可借出出。第18条 档案案管理人人员接到到档案案调阅单单，经经核查后后，取出出该项档档案，并并于档档案调阅阅单上上填注借借出日期期，然后后将档案案交与调调卷人员员。档档案调阅阅单例例按归还还日期先先后整理理

54、，以备备催还。第19条 调阅阅期限不不得超过过2个星期，到期必必须归还还如需再再借应办办理续借借手续。第20条 调阅阅档案的的人员必必须爱护护档案，要保护护档案的的安全与与保密，不得擅擅自涂改改、勾画、剪裁、抽取、拆散、摘抄、翻印、复印、摄影、转借或或损坏。否则，按违反反保密法法追究当当事人责责任。第21条 调阅阅的档案案交还时时，必须当当面点交交清楚。如发现现遗失或或损坏应应立即报报告领导导。第22条 外单单位调阅阅档案，应持有有单位介介绍信，并经总总经理批批准后方方能借阅阅，但不能能将档案案带离档档案室。第23条 外单单位摘抄抄卷内档档案应经经总经理理同意，并并对摘抄抄的材料料进行审审查签

55、章章。第24条 档案案归还时时，经档档案管理理人员核核查无误误后，档档案即归归入档案案夹。档档案调阅阅单由由档案管管理人员员留存备备查。第25条 调阅阅的档案案应与经经办业务务有关，如如借阅与与经办业业务无关关之案件件，应经经文书管管理部门门主管同同意。第7章 档案清清理第16条 档案案管理人人员应及及时擦拭拭档案架架，保持持档案清清洁，以以防虫蛀蛀腐朽。第17条 每年年更换时时，依规规定清理理一次，已已到保存存期限者者，给予予销毁。销销毁前，应造册册呈总经经理核准准，并于于目录附附注栏内内注明销销毁日期期。第18条 保管管期限届届满的文文件中，部部分经核核定仍有有保存参参考价值值者，档档案管

56、理理人员应应将档档案目录录表上上注明在在其保留留文件，并并在上注注明部分分销毁的的日期。第19条 每年年对档案案材料的的数量、保保管等情情况进行行一次检检查，发发现问题题及时采采取补救救措施，确确保档案案的安全全。第20条 对于于已失去去作用的的档案进进行销毁毁或用碎碎纸机进进行处理理，销毁毁档案材材料要认认真鉴定定，确定定销毁档档案材料料已列册册登记。第21条 销毁毁档案材材料时，必必须指派派专人监监销，防防止失密密。第8章 附则第22条 本制制度由综综合管理理部档案案室负责责制定、修修订与解解释事宜宜。第23条 本制制度经综综合管理理部经理理审核、报报主管行行政事务务的行政政副总审审批后生

57、生效。修修订、废废止时亦亦同。第24条 本制制度自公公布之日日起执行行。四、会议管管理制度度会议管理制制度第1章 总则第1条 目的为了规范公公司的会会议召开开程序，确保会会议的高高质量、高高效率，帮助相相关部门门集思广广益、促促进沟通通、统一一思想、协调步调，实现科学决策，特制定本制度。第2条 适用范范围本制度适用用于公司司各级、各各类会议议的组织织与管理理。第2章 会议分分类第3条 根据会会议范围围分类根据会议的的范围，可可以分为为以下五五种。（1）公司司级会议议，包括括全公司员工工大会、全公司技术术人员、项项目经理理、施工工队长等等的大会会或代表表大会。召召开此类类会议，应经总经理批准，由

58、各相关部门负责组织召开，公司领导参加。（2）专业业性会议议，指公公司业务务系统、技技术系统统等组织召召开的会会议。召召开此类类会议，应经公司领导批准，各业务主管部门负责组织召开，公司业务分管领导参加。（3）系统统或部门门工作会会议，指指由各职职能部门门、项目目经理部部召开的的会议。召召开此类类会议，应经部门领导或项目经理批准，并报行政办公室备案，由单位领导负责组织，公司领导视情况派员参加。（4）所、厂厂、库、队队、班、组组会议，指指由基层层单位领领导根据据工作、生生活情况况召开的的会议，上上一级领领导也可可派员参参加。（5）上级级或外单单位在本本公司召开开的会议议（现场场会、报报告会、演演讲会

59、等等）或公公司的业业务会（管管线施工工管理、维维护管理理、材料料管理、车车辆管理理、员工工管理、伙食管管理等会会议），应应由行政政办公室室或主管管部门安安排召开开，分管管的公司司领导参参加。第4条 根据会会议内容容分类根据会议的的内容，可可以分成成四大类类。（1）行政政专业会会议，包包括董事事常务会会、董事代代表会、董事办办公会、总经理理常务会会、公司司事务性性会议、公公司年度度员工大大会、公公司经营营分析会会、质量分分析会、安全工工作会、专业技技术工作作会、工程设设计任务务完成及及调度专专门会议议、公司司各级部部门工作作例会、班组班班前例会会等。（2）各类类代表大大会，包包括员工工代表会会、

60、各级各各类人员员代表大大会、工会代代表大会会、党团员员代表大大会、妇女代代表大会会、董事事会代表表大会等等。（3）专题题会议，包包括问题题研讨会会、专员员研讨会会、工作作专题会会等。（4）其他他会议，包包括定期期的例会会、临时性性会议等等。第5条 部分会会议的议议题安排排上述部分会会议的内内容安排排如下表表所示。部分会议的的内容细细则会议名称会议议题安安排董事常务会会研究公司重重大事项项、决策策、人员员任免等等董事代表会会部署、研讨讨公司重重大工作作事项等等董事办公会会研究、布置置董事会会工作及及人员任任免总经理常务务会研究、布置置公司行行政工作作，讨论论重大问问题公司事务性性会议月、半年、年