HSF有害物质管理评审报告全套资料

1、XXX有限公司管理评审材料(HSPM)01 管理评审封面姙管理评审逋知书0,管审会迎签到表M管理评审输入）会议记录05各部门营审报吉06管理评审报吉07管审豹正措施验正报告20XX年X月X日XXX有限公司20XX年管理评审通知单目的确保QC080000管理体系的有效性、适宜性、充分性。主持人参加人员评审日期20XX年X月X日地点一厂大会议室评审输入内容：序号评审输入内容汇报部门1以往管理评审的跟踪措施=此次是第1次管理评审，此项没有输入；管理者代表2有害物质管理有关的变化，包括：2.1与有害物质管理有关的内外部因素的变化；管理者代表2.2相关方的需求和期望，包括合规性义务；行政部2.3重要环境

2、因素；行政部2.4风险和机遇；行政部2.5适用的法律法规要求和其他要求。行政部3有害物质管理绩效的信息，包括以下方面的趁势和指标：3.1不符合与纠正措施；品质部3.2监视和测量结果；品质部、行政部3.3合规性义务的履行情况；管理者代表3.4审核的结果与顾客反馈；体系部3.5外部供方和其它相关方的问题；采购部3.6保持有效的有害物质管理所需资源的充分性；管理者代表3.7过程绩效和产品的符合性；品质部、工程部3.8目标的实现程度；体系部3.9员工参与和协商的输出。行政部4处理风险和机会所米取措施的有效性；总办5来自相关方的信息交流，包括抱怨；业务部、品质部6资源的充分性；总办7持续改进的机会。总办

3、8与相关方的有关沟通；管理者代表9对公司的管理方针，管理目标的评审；总办10对管理体系内部审核结果的评审。体系部评审资料准备和提交日期：管理评审输入内容资料和各部门的管理评审报告，各相应的职能部门于X月X日提交管理者代表， 再呈总经理。管理评审参加部门和评审报告部门：总办、管理者代表、PMC部、生产部、行政部、品质部、工程部、采购部、财务部、工模部、 人事部FM-SD-18-A0会议签到表会议时间20XX/X/X会议地点会议室主持人会议主题QC080000有害物质过程管理体系管理评审会议参会人员参会部门职位姓名会议签名备注参会部门职位姓名会议签 名备注总办经理体系部经理兼管理 者代表品质部总监

4、品保部经理QE部经理品管部经理PMC部经理PMC部经理人事部经理生产一部经理生产二部经理业务部副总经采购部理财务部工程部总监工程部经理开发部总监行政部经理工模部经理管理评审（输入）会议记录主持人：X （总经理）会议时间：20XX年X月X日会议地点：会议室参加人员：记录人：一、此次管理评审是在获得QC080000有害物质过程管理体系认证前，对公司管理体系 进行一次全面和系统地评审，是否按照QC080000的要求运行，并且确认是否有效。-管理者代表 报告人/日期:XX/20X年.X.X二、与有害物质过程管理体系有关的变化，包括：1、与有害物质管理有关的内外部因素的变化；行政部依体系要求建立了环境因

5、素识别评价控制程序，根据程序要求对公司环境因素分 析、评价；根据环境因素识别和评价表对财务、顾客、内部过程和学习与成长进行因素分析 和应对措施；根据内外部因素识别分析及风险管理表对政治、经济、社会、技术和公司环境 进行了因素分析和应对措施；并对行业竞争对手、潜在进入者、替代产品、供应商和购买者进行 因素分析和应对措施；对优势、弱势、机会和威胁的因素分析和应对措施。行政部建立程序法律法规及其他要求控制程序，组织各部门展开法律法规及其他要求管 理，就QC080000有害物质过程管理体系等法律法规要求，于2021年5月13日更新了法律法 规和其他要求一览表。根据行政部、品质部、工程部和业务部的信息，

6、更新的法律法规经评价工厂也在报告法律法 规要求的，有害物质过程管理体系是有效的，充分的，适宜的。管理者代表 报告人/日期: XXX/20XX.X.X2、相关方的需求和期望，包括合规性义务； 公司品质部建立法律法规及其他要求控制程序，行政部组织了各相关部门进行了相关方的需求和期望的分析调查，对相 关方（顾客、供方、本公 司员工、竞争对手、体 系认证机构、安监部门、消防与环保、工商与税务、银行、劳动监察、地主政府、周边企 业、外包方）并建立了相关方需求与期望合规义务评价表，评价本公司对相关方的需求和期 望是基本满足。行政部 报告人/日期: XXX/20XX.X.X3、重要环境因素；行政部建立了环境

7、因素识别评价控制程序，于2021年4月2日在管理者代表组织下，生 产部、品质部、PMC、行政部等进行了环境因素识别/评价一览表的更新，同时确定的一般环 境因素和重要环境因素，对重要环境因素采取管制措施，相关措施管制有效运行中。行政部 报告人/日期: XXX/20XX.X.X4、风险和机遇； 体系部建立程序风险评估控制程序，于2021年4月10日根据外部因素和内部因素更新 了风险和机遇一览表-汇总表，对公司的战略环境分析及风险机遇评价、相关方需求分析及风 险机遇评价和过程运营风险和机遇评价，处理风险和机遇所采取的措施是有效的。行政部 报告人/日期: XXX/20XX.X.X5、适用的法律法规要求

8、和其他要求。公司品质部建立 法律法规及其他要求控制程序，对质量和环境、职业健康安 全三个体系的法律法规和其他要求进行了收集，并列入法律、法规和其他要求一览 表清单中，同时对收集的法律法规进行了评价，目前三个体系的运行均能符合法律 法规的要求。管理者代表 报告人/日期：XXX/20XX.X.X三、有害物质管理绩效的信息，包括以下方面的趁势和指标：1、不符合与纠正措施； 品质部依程序文件不合格品控制程序和纠正和预防措施控制程序的要求对所有检验 站别进行检验，根据检验不合格问题现场开具品质异常联络单至生产责任部门进行原因分析、 采取纠正和预防措施。2020年5月至今，品质部共发出品质异常联络单87份

9、，相关的生产责任部门均有原因 分析、采取纠正和预防措施，所有的品质异常均已得到改善。从品质异常问题的程度分析，没有重大品质问题，生产产品品质比较稳定。相关品质异常信 息，详见品质异常联络单。品质部 报告人/日期: XXX/20XX.X.X2、监视和测量结果；2.1品质部依程序监测与测量设备管理程序、检验和试验管理程序、纠正及持续改进管理程 序、不合格品管理程序、实验室管理程序和过程有害物质污染控制程序对产品检 验、检验仪器进行监视和测量，均能满足客户需求。品质部 报告人/日期: XXX/20XX.X.X3、合规性义务的履行情况； 公司品质部建立法律法规及其他要求控制程序，行政部组织了各相关部门

10、进 行了相关方的需求和期望的分析调查，对相关方（顾客、供方、本公司员工、竞争对 手、体系认证机构、安监部门、消防与环保、工商与税务、银行、劳动监察、地主政 府、周边企业、外包方）并建立了相关方需求期望及合规义务识别评价表，公司各监管 部门依应对措施展开执行，对合规性义务的履行给予了肯定，本公司没有接到相关方的投诉，履 行的措施基本满足相关方的需求和期望。体系部 报告人/日期: XXX/20XX.X.X4、审核的结果与客户反馈；4.1外部审核状况2021年7月9日，A01客户来审核我司的有害物质过程管理体系，共发现4个一 般不符合项，并回复原因对策和改善的佐证资料，在有害物质过程管理方面基本满足

11、客 户的要求。-体系部 报告人/日期: XXX/20XX.X.X4.2公司业务部负责与客户相应事务的沟通与联系。1.客户满意度的状况 公司业务部组依程序文件客户满意度调查控制程序要求，每年对顾客发出“客户满意度 调查表”， 2021年上半年，最低得分为89分，最高得分满意度为94分；平均得分为89分， 达成顾户满意度目标80分。2.相关方反馈状况自2020年 7月至今，客户方面没有重大的反馈意见，但还反映了产品数量有时会有缺装现 象。针对此问题，改进如下：内部包装好的产品在出货时100%用电子称称重。出货时给客户预备一定数量的备品。这些反馈是通过电话沟通得知的，PMC组也积极采取了相应的措施。

12、为此，顾客对反馈意见 的处理是很满意的。业务部 报告人/日期:XXX/20XX.X.X5、外部供方和其它相关方的问题； 采购部依采购和供应商控制程序要求，对供应商进行了绩效考核，如下：5.1供应商季度评估考核 按采购和供应商控制程序要求，每个季度对供应商进行：交货质量、按期交货、服务、CSR、环保符合性、信息安全进行评价，共6项进行考核，如下：（没有出现C级或D级供应 商）1.2021年第一季度考核15家供应商，均达到A级供应商12家，B级供应商3家。 2.2021年第二季度考核20家供应商，均达到A级供应商19家，B级供应商1家。5.2供应商工厂现场审核考核 按采购和供应商控制程序要求，20

13、21年对供应商工厂制订供应商年度审核计划 进行现场审核：质量环境职业健康安全管理体系、有害物质管理体系的审核。期间已进行了3次审核，审核评价结果都为B级供应商。没有出现C级和D级供应商。5.3合格供应商名录按采购和供应商控制程序要求，对供应商进行季度评估考核和工厂现场质量管理体系 和有害物质管理的审核后，根据评估考核得分情况进行更新合格供应商清单并于2021年 4月19日更新批准，并要求采购在此合格供应商清单中进行采购作业。采购部 报告人/日期: XXX/20XX.X.X6、保持有效的质量环境和职业健康安全管理体系以及有害物质管理所需资源的充分性；公司在总经理的带领下，各部门对质量和环境、职业

14、健康安全管理体系及有害物质的管理 发挥了拥有的作用，基本上各项资源能满足到管理体系的需要，但因市场环境的影响在人员招 聘方面要再加大力度，采取各种措施来满足生产用工的需要。其他管理体系所需要的资源，在财务部的配合下，基本满足需要。为此，管理所需资源是 充分的。体系部 报告人/日期: XXX/20XX.X.X7、过程绩效和产品的符合性；7.1产品检验、检测、试验和改进符合性控制情况-品质部品质部依程序检验和试验状态控制程序、纠正和预防措施控制程序、不合格品控 制程序、持续改进控制程序和过程有害物质污染控制程序等，对来料过程、制造过 程和出货过程的原料、半制品和成品进行了监控。品质部根据程序数据分

15、析和改进控制程序对来料过程、制造过程、出货过程、试验 的检验数据和客户品质反馈等进行了分析，计算合格率，不合格率。查找改进的机会，做好持 续改善工作。品质部依 环境物质管理控制程序对原材料料、产品进行了有害物质管控，供应商 提供有效的第三方检测报告，内部来料、过程提供产品做ROHS检验和过程防止污染措施等， 有害物质管理得到良好的控制。品质部报告人/日期：XXX/20XX.X.X7.2工程部产品开发情况1.业务部开拓客户并收集相关信息资料汇总，与工程部调研后制定了新产品开发项目工艺开 发计划，对新产品开发按规定的要求进行立项。2.2020年8月-2021年7月工程部对立项的156个新产品，依Q

16、EP-10新产品开发管理程 序进行了开发，现有批量投产的65个，新产品有：CV2.5项目、奥特曼项目、Charge5项 目等。3.2020年8月至今，新产品开发期间，对产品生产工艺有轻微的调整。但是，未发生重大 开发失误引起严重的工艺改进情况。4.过程能力实施分析报告：根据控制计划制定了初始过程能力研究计划，确定对新品各过程 的初始能力，经研究均达到要求。5.产品已按顾客要求严格控制执行,顾客对产品开发的响应也很满意。6.按程序文件的要求识别了产品的特殊特性：关键尺寸、金相等级要求等性能。 7.实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析,我们依程序风险评估控 制程序，在设计过程都有

17、作考虑，为此，没有发生实际的和潜在的失效影响。在各部门的努力下，我们的有害物质过程管理、质量环境和职业健康安全目标统计数据得 知基本都能达成，企业目标和方针是符合、适宜的，产品和服务是符合的。-工程部 报告人/日期: 黄振军、黄凤英/ 20XX.X.X7.3生产部绩效情况；在生产中，我们严格按照体生产和服务控制程序和生产设备管理控制程序等要求， 根据生产计划控制程序、作业指导书、品质标准的要求规范操作，同时，根据班组的特点 和产品性质，有针对性地明确安全和环境、有害物质管理过程体系所规定的各项要求，对生产 中的工作，都能严格按照作业指导书中的规定要求进行操作。从而在顺利完成各项工作任务。随着不

18、断加强质量意识、安全生产和改善环境质量以及对保护生产人员的身体健康的日益 关注，保证生产质量，实现良好的环境，从而要求我们的生产队伍必须采用先进的管理方法和 科学的技术手段。认真贯彻质量、环境管理、有害物质过程管理体系。加强对生产中质量管理、 固废、噪声、有害物质的控制，强化现场的安全管理，我们立足规范，严格生产中的固废回收 管理，充分发挥各生产小组体系的主观能动性。我们遵照公司方针，提高质量意识，注重环境和员工安全健康保护下，我们未发生重大质 量、环境和安全及有害物质污染事故，同时，积极提倡节能降耗，噪声排放达到了基本要求， 废弃物进行了分类回收。水、电等能源消耗逐月下降，加强人员培训、学习

19、。通过监督检查等 方式，不断完善管理体系，杜绝事故隐患的发生，切实保护职工的职业健康，保护了职工的切 身权利。生产中心依工作环境控制程序，建立了 6S管理架构图和检查表，在定期组织6S检查 的情况下，各生产部门也作出了改进，现时生产环境有了质的提高，我们蒋持续依6S管理的 要求作好运行。我们全体人员在体系的实施过程中，始终坚持（说到的写到，写到的做到）这一原则，取 得了良好的绩效，总的认为公司现有质量、环境、有害物质管理体系的运行是适宜的，充分的， 有效的。生产部 报告人/日期：XXX / 20XX.X.X8、目标的实现程度；公司质量环境和职业健康安全、有害物质管理体系的要求，对应公司管理方针

20、政策，建立 了质量和环境、职业健康安全、有害物质管理目标，在2020年8月份至2021年7月份，大部 分目标是达成的，但也有部分目前没有达成，具体详见目标达成状况汇总表和不达标原 因分析和改善措施报告体系部报告人/日期: XXX / 20XX.X.X9、员工参与和协商的输出： 公司行政部制定员工参与和协商的重点和参与方法，主要有：职业健康安全危害告知、 员工代表和管理者代表认知、危险源识别、风险评价、决定控制措施、事件调查、参与OHS方 针与目标的制定与评审、协商影响他们的OHS的任何变更、健康安全责任告知、其他事项告知 等，与公司公告、宣传和员工参与及协商的方法，对参与和协商的相关事项于通知

21、、公告、宣 传画册等的方式输出，质量和环境、职业健康安全、有害物质管理体系的运行员工能理解及给 予了支持。-行政部 报告人/日期: XXX/20XX.X.X四、处理风险和机会所采取措施的有效性；体系部建立程序风险评估控制程序，于2021年4月10日根据外部因素和内部因素更 新了风险识别评价表（职业健康安全），处理风险和机遇所采取的措施是有效的。行政部建立应急准备与响应控制程序，对各种应急准备和响应有：危险化学品及油品 学楼或爆炸紧急处理预案、各类火灾事故应急救援演练实施方案、危险品化学品安全应急演习、 消防紧急应变小组等，公司采取防控措施，自2020年5月至今没有发生过环境影响、职业健 康安全

22、影响的事件。特别是在新冠疫情的情况下，总经理组织各部门展开疫情下风险和机遇的评价管理，建立 了新型冠状病毒肺炎-执行规范，正确处理各种突发事件，及时采取应急反应措施，进行了 公司战略环境分析及风险机遇的评价、相关方需求分析及风险机遇评价和过程运营风险和机遇 评价，对相应的过程评价出风险等级，采取管理风险和机遇的措施，确定责任部门和责任人来 控制风险问题带来的影响。所以，没有发生过风险和机遇造成的损失，为此，目前风险和机遇 管理是有效性。-总办 报告人/日期:XXX/20XX.X.X五、来自相关方的信息交流，包括抱怨；5.1业务相关的信息交流自2020年 8月至今，顾客方面没有重大的反馈意见，但

23、还反映了产品数量有时会有缺 装现象。针对此问题，改进如下：内部包装好的产品在出货时100%用电子称称重。出货时给客户预备一定数量的备品。这些反馈是通过电话沟通得知的，PMC组也积极采取了相应的措施。为此，顾客对反馈意 见的处理是很满意的。业务部 报告人/日期:XXX/ 20XX.X.X5.2客户投诉与抱怨（含重大投诉/质量问题）； 品质部依程序文件客户投诉、退货控制程序，处理出货产品相关客户投诉。在2020年8月至2021年7月，共发生223次客诉，平均每月为20次，当月最高的是九 月25次，2020年5月至12月平均达成目标1.4%，2021年1月至3月1.61%，每月客户投诉 控制在目标三

24、4%,达成客户投诉率目标。所有的客户投诉均与相应的回应改善措施或发8D品 质报告，并对改进的效果进行追踪确认，都已结案关闭。相关的客户投诉信息，见每月客诉总结报告和8D品质改善报告。-品质部 报告人/日期: XXX/ 20XX.X.X六、资源的充分性各部门根据公司运行的需要，也提出很多资源的需求，例如：人力、环境保护要求的改善 项目、厂房建设、生产设备、质量要求的改善项目（检验设备）和人员的培训等。在公司财务部门的配合下，圆满完成各项改善项目，为公司持续质量环境和职业健康安全、 有害物质管理体系运行打下良好的基础。-总办 报告人/日期: XXX/20XX.X.X七、持续改进的机会7.1行政部提

25、出： 1、2021年7月份对一厂和二厂成型车间进行了改造，加装了空调，让员工在舒适的环境中 工作。但是部分工作，如标识，还不完善。2、工业废水处理工程，废水处理站的操作运行和维护保养管理。 7.2生产部提出：1、普工短缺影响到客户订单的完成。 2、生产人员缺少安全意识。-总办 报告人/日期: XXX/ 20XX.X.X八、与相关方的有关沟通；公司体系部制度了相关方管理及沟通制度，规定了各部门（采购部、工程部、品质部、 PMC部、市场部、生产部、财务部、人事部和行政部）等部门负责对应的相关方信息的收集、反 馈、传递、沟通和管理。制度还规定了：利益相关方管理；信息的分类；信息的收集、处理与沟 通及

26、其工具；信息库的建立和应用等，沟通的方式有：工作联络单、电话、邮件、微信和会议的 形式。2020年7月以来至今，各部门与相关方的有关沟通是良性的，没有给公司或相关方造成副 负影响。为此，公司与相关方的有关沟通是有效的。-管理者代表 报告人/日期: XXX/20XX.X.X九、对公司的管理方针，管理目标的评审；9.1有害物质过程管理方针和目标的制定、发布公司从2021年年初开始推行QC080000有害物质过程管理体系认证，并于5月开始运行， 经过了3个月的运行，基本符合标准要求，将于2021年8月底申请外审认证。为保证产品质量始终得到顾客的满意，实现环境绩效，经管理者代表组织员 工按总经理对方针

27、、目标的要求，进行了讨论，形成了公司的质量方针和目标， 并经过了总经理批准。声明如下：1.有害物质过程管理体系方针： 遵守环保法规，采购环保原料；生产绿色产品，满足顾客要求。2.经营理念：诚信、敬业、务实、创新。9.2有害物质管理方针的实施 公司依确定的有害物质管理方针建立文件化的有害物质管理体系，自2021年5月开始运行 以来，各部门持续依体系规定的管理流程、不断学习和改进，经有害物质过程管理方针为宗旨， 设立量化指标来体现持续运行的有效性。9.3有害物质过程管理方针的评价 公司通过建立量化指标，用指标的绩效考核来实现质量方针是否被全体员工的理解。同时， 也在内部审核中对员工的访谈，员工对有

28、害物质过程管理方针意义是清晰的、明确的、接受的。 因此，有害物质过程管理方针也得到了很好的贯彻和实施，方针是适宜的。9.4有害物质过程管理体系建立目标，如下： 由于2021年是首次建立，运行有害物质过程管理体系，根据公司的实际情况，满足体系、 客户要求，设定2021年有害物质管理目标，制程HSF检验合格率为100%，成品HSF检验合格 率为100%。经过5月、6月、7月管理体的运行，目标都已达成，满足了体系的要求，体系运行有效。 相关质量环境和职业健康安全目标达成数据，请参考质量和环境职业健康安全目标达成 情况汇总表。-总办 报告人/日期: XXX/20XX.X.X十、对管理体系内部审核结果的

29、评审公司内审小组于2021年8月11-12日进行了有害物质过程管理体系内部审核，内部审核发现有：3个一般不符合项，如下：序号问题点责任部门验证备注1UV改质车间现场确认，依据QEP-59过程 有害物质污染控制程序查7月份IPQC没 有对UV改质后的表带类产品进行ROHS2.O 管控。品质部OK2查试验室现场7/24 PE袋的ROHS测试报告， 发现标准值与有害物质规定的标准值不一 致，不符合 QC080000： 2017 条款 9.1.3。品质部OK3现场抽查询问原料仓管人员，对有害物质管 理的方针不清楚；对ROHS标签的含义不清 楚，不符合QC080000： 2017第7.3章节。仓库OK内

30、审的3个不符合项均开出不符合项报告至相应的责任部门。同时，责任部门也及时 采购了相应的改进措施后，经审核员再次验证可以结案。相关的不符合项内容和验证追踪，见 不符合项报告。通过此次公司内部跟踪审核，各相关部门和个人能认真对待、积极配合，内审过程实施顺 利。整改实施有效，达到了预期效果，目前的体系运行是符合QC080000:2017标准、要求，希望 在2021年8月底的体系认证能顺利通过。本公司管理体系符合公司文件的要求，本公司管理体系得到了有效实施，运行实施保持了 充分性、适宜性和有效性。-体系部 报告人/日期: XXX/20XX.X.X一、体系文件运行情况；为了满足QC080000： 201

31、7有害物质过程管理体系要求，根据公司实际运行情况，新制订或 修改的体系文件，如下：1、管理手册（一级），修订至A8版；程序文件（二级），制定和修订共48份；制定和 修订工作文件 （三级）及表单记录若干份。2、文件受控管理（发行、回收） 1、体系文件的发行文控发行的体系文件包括：一级文件、二级文件、三级文件（体系管理规范、作业指导书、工艺流程图、标准卡、PCN变更通知等）2021年里在客户审核和各部门运行评审下，也进行了文件的修订和新订，文件的发行也基本完成。2、工程样板的发放 文控主要是接到工程部输出的产品样板，发放给品质部。2020年以来发放了近200份 样板，完成了工程部的样板发行。3、旧

32、版文件回收控制也就好，修改后新版发出各部门也基本完成旧版退回备注：以上所 说的文件与记录，具体详见文件、记录清单。-管理者代表 报告人/日期: XXX/20XX.X.X十二、组织机构的适宜性；自导入QC080000： 2017有害物质过程管理体系以来，制定的公司总组织架构和部门的组 织架构。随着公司业务的扩大和新的战略规划，为能满足知名品牌的客户合格，公司计划于 2021年对各职能部门进行扩大或增加，从而更好地为满足客户的需求和期望。为此，已重新 修订了管理手册、组织架构及岗位职责和管理程序。自新更新后，部门职责、岗位人员职责与要求，在实际的运行中均能按要求完成各项工 作任务，各管理层次也很清

33、晰、各项工作指令与要求传达也很顺畅，很适宜的。-总办 报告人/日期: XXX/20XX.X.X最后总经理作了总结发言：公司的有害物质过程管理体系正常有效运行，能适应目前内外环境的需要，同时，还推行了企业 团队建设、企业文化、集思会、精益管理和精益生产项目，满足标准要求。有害物质过程管理管理方针体现了公司一贯的经营宗旨，高度概括了公司在有害物质过程管理工 作方面的追求，已被广大职工所理解，也已被相关方及社会所认同。管理目标反映了我公司目前有害物质过程管理的现状，通过全体员工的共同努力，完全能够达到， 将继续执行。公司组织机构设置相对合理，各部门职责明确，接口基本清晰，内外部信息沟通渠道畅通。 公

34、司的各项资源配置目前基本满足体系运行需要。在2021年后续时间里，将进一步对需要完善 改进的事项加大投入。在各部门的努力支持下，各项工作指标圆满完成，充分体现公司有害物质过程管理体系运行带来 的好处。对于这次工作指标评审后，希望大家再接再厉，做出更的成绩。谢谢大家！HSPM体系建立运行情况报告（管代&体系部）总经理、各位领导，大家下午好 ：根据会议议程，现将公司HSPM体系建立、实施和保持情况向大家作如下总结汇报，敬请审议。 公司今年推行 QC080000:2017 标准以来，建立起管理体系，为了确保管理认证工作顺利进行， 公司最高管理层直接领导各部门参与的管理体系建设，制作、修订和梳理了相关

35、的程序文件48个， 对全公司员工进行了体系标准的宣贯培训，使全体员工认识到HSF符合性的重要性和必要性，为体系 的建立推行打下理论基础，对于整个体系的建立、实施、运行分以下几个阶段进行。一、公司目标完成情况见：质量、HSF目标统计从统计表中可看出，我司5月/6月7月的HSF目标皆已达成。二、体系的策划和建立：在体系策划和建立过程中，识别评价公司的适用遵守的法律法规标准，；获取适用的HSF法 律、法规、标准及其它要求共计16个，为制定公司HSF方针目标和指标提供充分依据。三、文件的编写和宣贯：1 为了使管理体系有运行的依据，部门、管理层之间能进行有效的沟通，有统一的行动 推行委员会负责编写体系文

36、件，制定优化了 48规范文件加以控制，确保公司HSPM体系和 产品实现运行过程的持续改进。所有文件形成的过程都是经过个人起草，发放各部门讨论 集体修改定稿的，自上而下的编制程序，最后经领导批准后实施。同时把多年来行之有效 的大量作业文件、记录表格和规章制度纳入体系文件，效果很好。为体系正常运行提供依 据。2 公司领导十分重视体系文件的宣贯，文件发布后，要求贯标认证工作组对各部门进行 全员宣贯培训，并对培训效果进行考核，同时将规范进行广泛、多次的解释、宣传，为标 准的实施和体系的运行打下了坚实的基础。四、管理体系的实施和运行公司的HSPM体系在今年运行过程中分三步进行：第一步：基础工作：在巩固Q

37、C080000工作的基础上，需作进一步调整的同时。第二步：执行和实施过程，公司对关键过程作出控制管理，制定HSF目标分别予以控制，并 将目标、指标分解到各部门，落实到相应的部门和责任人，并为运行控制过程编制了相关的控制 文件。各部门根据标准要求和程序控制文件的规定，按详细的作业文件进行实际操作并做好相应 的记录，做到可追溯性，为持续改进提供依据；并对生产过程的风险加强了控制，并对外协合同 方施加了影响传告通知书，并按照管理方案逐一落实，为了遵守法律、法规，做到法律、法规按 要求进行了获取和识别；第三步：检查规范:各部门在体系运行过程中，采用了一面运行一面对照标准和体系进行检查、 互查和自查相结

38、合的方式，对运行过程出现的问题及时改进。五、持续改进情况公司于今年7月份进行了内部审核，共开出了3个不符合项，均得到了较好的整改，持续改 进效果良好。六、体系运行和实施后的效果：公司的管理体系运行从各方面来讲，都取得了很好的效果。各部门加强宣传、培训，通过座 谈会、白板报、宣传栏等进行培训，制定目标指标进行控制，自体系建立以来，还没有接到顾客、 相关方的投诉，全员的质量意识得到进一步提高。七、内审情况2021年8月11日到12日对公司的HSPM体系所覆盖的所有产品和场所，进行了一次内审， 按实施计划进行，并按文件规定，成立了审核组，审核组按内部审核控制程序进行，内审员 审核与自己工作无直接关系

39、的部门，保证了内审工作的独立和公证性，内审共书面开出了3项一 般不合格报告，根据不符合情况，没有发现构成系统性、区域性的严重不符合。责任部门在分析 原因的结果上，并做到举一反三制订相应纠正预防措施，并及时进行了整改，整改结果均通过了 内审员的验证。通过审核验证，公司的管理体系基本上符合标准和体系文件要求，体系运行是有 效的。综上所述，公司的管理体系基本达到符合性、适宜性，组织机构人员资源配置基本合理，管 理方针具有持续适宜性，目标、指标通过努力能够实现，过程开展充分并受到控制。体系运行已 取得了初步成效，由于管理体系建立不久，各级管理人员对体系文件不够熟悉,难免会出现一些 差错,但只要全公司员

40、工齐心协力,认真按照标准和体系文件做好本职工作,在后一个月的时间里进一步规范,做到持续改进.改进的建议：（下一步的工作计划）1、对各部门规章制度进一步的修订3、各部门深化管理的深度和广度，组织各部门深入推行质量管理，追求质量绩效。 谢谢。管理者代表： XXX 2021年8月17日 监视测量分析改进等综合报告（品质部）各位领导：品质部按照 QC080000:2017 标准体系文件的要求开展工作, 采用系统管理的方法，通过策划识 别、分析、控制本部门与体系有关的过程，强化对质量形成过程、测量设备过程的有效控制，确保了 对HSPM体系持续的适宜性、充分性、有效性。现将各项具体管理情况报告如下：一、部

41、门目标及完成情况部门部门目标符合性结果口口质部制程HSF检验合格率符合出货批次合格率符合成品HSF检验合格率符合客户投诉符合目标基本完成。二、体系文件修改情况 根据体系管理的有效性、适宜性的需要，按照“坚持法律法规标准要求的符合性，遵循致用为上，精简为要，把握适宜充分有效”的修订原则，对体系的规范文件进行修订整合。每月对部门的记录进行了汇总、标识、归档、统计、分析、检查、贮存、保护等，基本上保持了 记录的清晰。三、标识和可追溯性 公司严格按照产品标识和可追溯性控制程序规定要求，对物料、半成品、成品进行了标识，目前操作符合公司体系运行及客户要求。四、HSPM体系在本部门的运行风险机遇情况公司方针

42、在部门内得到宣导；部门目标每月都进行统计分析；内部审核没有在本部门发现严重缺失，不符合项能够及时整改；4为了提高部门人员的作业能力和质量、HSF方面的意识，进行了相应培训；内部沟通渠道畅通且经常有进行沟通； 6法律法规标准得到识别且进行了符合性评价，针对不符合提出了纠正措施；7监控、测量设备能够按计划进行校验；体系文件处于受控状态；9各类记录基本能够按要求填写、保管；10.定期对HSPM体系的运行控制情况进行检查。五、内部审核结果2021年7月26日-27日分别进行HSPM管理体系的内部审核。体系审核在部门中有2个一般不符 合项，并及时进行了原因分析和采取改善对策，使本部门的HSPM体系基本上

43、是符合的。本部门各目标出现异常时，基本上都能够采取纠正措施。持续改进计划、检查正常。六、问题建议及下一步努力的方向1、督促相关部门在措施制定及实施方面加快进度，提高信息处理的速度、效率；2、制造部门人员质量、HSF责任意识不强，在责任、激励机制、义务方面下功夫，完善、简 化、优化对工作质量、产品质量的奖罚规定，减少或杜绝低级错误。3、部门归口的各类文件持续修订完善。品质部2021年8月17日人力资源和行政管理工作报告（人事&行政）我公司依据HSPM标准要求建立管理体系以来，本公司文件包括方针、目标、规范作业类文件和 相关记录，通过这段时间的运行，使我们的企业管理逐步正规化。一、文件管理方面：我

44、们现在有了我们自己编制的规范文件，可以说是我们公司的法律，是我们 每位员工的行动指南，还有我们的作业类文件，这里面又详细补充了一些管理办法及作业流程， 所在这些文件均属我公司的内部文件，可以说是版权所有，假如我们对这些文件不采取控制措施， 任何人都可以把它拿出去。自实施 管理体系以来，我们对所在的受控文件都办理了文件受控手 续，凡受控文件的发放和回收也都作了记录。二、人员管理方面：自体系运行以来，我们实施了有计划的对员工进行培训，并且对各个岗位的 人员编制了相应的各部门质量HSF职责权限和各岗位质量HSF职责权限及要求，每一位 员工都明确自己的资质适合做什么工作。同时通过培训，提高员工的质量意

45、识和思想素质。还进 行了岗位技能培训，先让员工从理论上认识我们的产品，并且进行了理论与实践的双向考核。考 核结果出来后，管理层人员组织对其培训有效性进行评价，确保每个岗位的任职人员均有能力胜 任他所担负的工作，这样就大大提高了工人的技术素质，让我们的产品质量提高了一个台阶。人 员配备充分，能满足生产符合性要求的需要。三、员工满意情况总结报告员工是企业的主体，员工的主观能动性极大的影响了产品质量，公司活动和企业的业绩本着HSPM 体系全员参与的原则，公司充分考虑到重要性，从各个方面确保员工满意，维护员工的合法权益。1、公司为员工创造了良好的生活和工作环境公司按时发工资、奖金，充分维护了员工的合法

46、权益。2、公司建立了良好的学习氛围建立HSPM体系以来，公司进行了贯标、技能等培训，参训率达到100%，极大的调动了员工的 积极性，在全公司全上下掀起了一股学习热潮。3、员工激励公司每年都对全体员工进行年终审核奖励，在今后的工作中继续保持实施。四、行政管理方面一年来，将行政后勤“服务保障满意度”和“成本控制”作为工作重点，以满足公司正常运营需求提 高服务质量为中心。在员工工作环境和吃、住、行、安全、娱乐等方面全方位服务于公司员工。全年未发生人员伤亡和设备损坏事故； 全年未发生环境破坏和食物中毒事故； 全年未发生火灾事故。过去一年经过市安监局验收，取得“安全生产标准化企业”。 与前一年相比，年用

47、水量月均减少5000方、全年用电量月均减少8万度。五、HSPM体系在本部门的运行情况公司方针在部门内得到宣导；部门目标每月都进行统计分析；内部审核没有在本部门发现严重缺失，不符合项能够及时整改；4为了提高部门人员的作业能力和HSF方面的意识，进行了相应培训；内部沟通渠道畅通且经常有进行沟通；法律法规标准得到识别且进行了符合性评价，针对不符合提出了纠正措施；7监控、测量设备能够按计划进行校验；体系文件处于受控状态；各类记录基本能够按要求填写、保管；定期对HSPM体系的运行控制情况进行检查。六、内部审核结果 2021年7月26日-27日分别进行管理体系的内部审核。体系审核在我部门中有1个一般不符合

48、项，非结构性问题。因此，本部门的管理体系是符合的。 本部门各目标出现异常时，基本上都能够采取纠正措施。持续改进计划、检查正常。初步建 立了纠正预防措施机制。七、改善建议定期公布培训计划实施进度，与实施部门保持沟通；拓展招聘渠道，加强校园招聘和人才推荐力度；将服务放在首位，提高后勤服务满意度，使员工吃得饱、住得好 ，同时全方位提高员工的 安全感和归宿感，营造公司安全和谐环境。消除和控制危险源，确保无人员伤亡事故、设备损坏事故、环境污染事故、火灾事故、食物 中毒事故、财产被盗事故、车辆事故的发生。人事&行政部2021年8月17日顾客反馈及满意情况报告(业务部)一、客户抱怨部分.自实施管理体系以来，

49、程序理顺了，差错减少了，对自己的思想也提高了一大步，认识到今后各 项工作必须程序化、标准化才能出成绩，才能有效益。销售人员认真执行管理体系标准和要求，对于我公司的好多客户，我们进行了上门走访，及时了 解客户需求，找出对我公司的产品质量、交货期当中有哪些不满意的地方。积极与顾客沟通，了解市 场的需求，为我公司产品销售工作铺好路。公司全体员工本着 客户至上.全员品管;先期预防,持续改进的品质方针;品质稳中有升，我们在 接到到客户的反馈后，当天组织相关人员召开品质改善会议，并将改善后的样品送至客户确认.客户 在收到物品后也给予了满意答复.其它未收到客户的任何投诉。我们严格按要求对客户的订单进行评审，

50、确保我们充分理解顾客的要求，并保证能够满足其要求， 从而确保合同履约率100%。二、客户满意度调查公司对重要的客户进行顾客满意度调查，最高分为94分，最低分为83分，顾客满意度为89%， 达成了目标，总体来看客户对我们还是比较满意!详见顾客满意度调查分析表三、HSPM体系在本部门的运行风险机遇情况公司方针在部门内得到宣导；2部门大部分质量、HSF目标进行统计分析；3.内部审核没有在本部门发现严重缺失，不符合项能够及时整改；4为了提高部门人员的作业能力和HSF方面的意识，进行了相应培训；内部沟通渠道畅通且经常有进行沟通；HSF法律法规标准得到识别且进行了符合性评价，针对不符合提出了纠正措施；7监

51、控、测量设备能够按计划进行校验；8.体系文件处于受控状态；9各类记录基本能够按要求填写、保管；10.定期对体系的运行控制情况进行检查。四、内部审核结果2021年7月26 日-27日进行了 HSPM管理体系的内部审核。体系审核在我部门中未有不符合项。 因此，本部门的HSPM体系是符合的。五、纠正与预防措施的执行情况本部门各目标出现异常时，基本上都能够采取纠正措施。持续改进计划、检查正常。已配备相应的人力资源、基础设施、工作环境、财务资源.业务部2021年8月17日采购过程绩效报告（采购部）根据HSPM体系标准要求，按照管理评审控制程序、2021年目标达成状况汇总表、采购和供应商控制程序中的相关规

52、定，针对采购部的工作进展和目标实施状况，在此向大家拟做个汇报：一、目标完成情况部门部门目标符合性情况采购部原辅料采购及时率符合进料合格率符合工作开展和实施到目前为止，目标的完成都基本符合计划要求，但在供方送检合格率方面，还要加强供方hsf意识的培养，加强与供方的沟通和监视，积极鼓励供方实施持续的改进，以达到在改 进中增加双方的理解和友谊，并共享由此而产生的效益。二、部门体系实施情况、 根据管理评审控制程序中的相关规定，拟定各个岗位的工作标准，工作的开展都围绕标准的要求，切实融入的实际的工作中。当然，与体系系统而完美的要求相比，部门所属人员的工作还是 有所欠缺，特别是记录及供方的沟通和监视方面，

53、存在不规范和不完善。所以，在今后的工作中，部 门全体人员关于体系方面知识的补充和工作的持续改进，有待于进一步加强和提供高。三、HSPM体系的要求基本上得到了贯彻、实施，具体表现在以下方面：公司方针在部门内得到宣导；部门目标每月都进行统计分析；内部审核没有在本部门发现严重缺失，不符合项能够及时整改；4为了提高部门人员的作业能力和质量HSF方面的意识，进行了相应培训；内部沟通渠道畅通且经常有进行沟通；法律法规标准得到识别且进行了符合性评价，针对不符合提出了纠正措施；7监控、测量设备能够按计划进行校验；8.体系文件处于受控状态；9各类记录基本能够按要求填写、保管；定期对HSPM体系的运行控制情况进行

54、检查。对供方施加质量HSF影响。四、体系运行过程中出现的问题和解决措施体系在部门实施的过程中，年度内审没有发生不符合项，基本满足HSPM体系运行要求。 在供方供货过程中或材料上线使用时发生HSF事件，采购部都及时组织相关人员和责任部门进 行分析，拿出有效的纠正预防措施，并会同品管人员一起验证整改效果，达到解决问题并预防的目的。五、体系运行过程中持续改进的建议 产品质量与原材料、零部件的质量紧密相关，服务质量与提供有形产品的质量以及分包方的质量直接有关，因此，供应商的产品和服务以致其提供产品的质量都很重要，相反，公司的兴衰业绩， 对于供应商的生存发展有直接关系。所以，将供方作为公司的合作伙伴，保

55、持稳定的供应关系，有利 于双方都能从中获利。采购部2021年8月17日设计开发情况报告（工程部）HSPM管理体系在我公司推行、实施过程中，通过部门全体人员的共同努力，基本走入正轨，主要 体现以下几个方面：一、部门目标完成情况部门部门目标符合性情况工程部样品及时合格率符合模具转产合格率符合资料准确性符合二、按照HSF产品设计开发规范，在作业过程中更明确与之相联系的上下工序，与上下工序的沟通 更为顺利。产品设计以及新产品开发等，都是首先从技术处开始，由技术处绘制产品图纸、编制料单 等，配合物资采购处进行配套件采购，协助生产部解决生产中的问题点。三、加强了新产品开发进度的掌控：通过对设计开发进行控制

56、，明确整个新产品开发过程中各部门、各权责人员的任务分工及职责， 各权责人员的衔接，使整个新产品开发更为顺利流畅；严格按照标准产品开发的流程要求进行开发活 动.四、工艺方案执行情况：制定工艺流程图及相关作业指导书，规范工艺操作和HSF的过程控制。五、HSPM管理体系的要求基本上得到了贯彻、实施，具体表现在以下方面：公司方针在部门内得到宣导；部门目标进行统计分析；内部审核没有在本部门发现严重缺失，不符合项能够及时整改；4为了提高部门人员的作业能力和质量HSF方面的意识，进行了相应培训；内部沟通渠道畅通且经常有进行沟通；法律法规标准得到识别且进行了符合性评价，针对不符合提出了纠正措施；7监控、测量设

57、备能够按计划进行校验；体系文件处于受控状态；各类记录基本能够按要求填写、保管；定期对HSPM体系的运行控制情况进行检查。 已配备相应的人力资源、基础设施、工作环境、财务资源。六、改进意见： 对客户的产品环境特性等的识别控制还需深入。工程部2021年8月17日生产运行控制报告（生产部）我部门在HSPM体系中的主要职责是负责生产计划的安排、按计划和工艺要求组织装配生产，保 证按时保质保量完成生产订单任务，下面我就本部门的工作，向各位领导汇报如下：一、生产现场质量HSF控制从这几月的生产情况来看，我们产品质量基本稳定，从客户的反馈来看，也证实了我们这几种产 品质量是符合HSF要求的。现在存在问题是需

58、要技术部进一步完善工艺参数，加强与技术、品质部门 沟通，及时做好产品评审，确认产品符合要求。特殊过程、关键过程已及时进行确认、有效控制，纳入日常工艺、质量、HSF控制，生产受控条 件满足要求：二、HSPM体系在本部门的运行情况公司方针在部门内得到宣导；部门目标每月都进行统计分析；内部审核没有在本部门发现严重缺失，不符合项能够及时整改；为了提高部门人员的作业能力和质量方面的意识，进行了相应培训；内部沟通渠道畅通且经常有进行沟通；法律法规标准得到识别且进行了符合性评价，针对不符合提出了纠正措施；监控、测量设备能够按计划进行校验；体系文件处于受控状态；各类记录基本能够按要求填写、保管；定期对HSPM

59、体系的运行控制情况进行检查。三、内部审核结果2021年7月26日-27日分别进行HSPM体系的内部审核，本部门的HSPM体系是基本上符合体系 要求。四、资源需求已配备相应的人力资源、基础设施、工作环境、财务资源;五、改善建议 指导生产技术文件要详细，有可操作性、能指导员工自检、互检，品质部专检，避免因标准过高，产品参数达不到。在深入追求绩效方面改进管理.整个生产现场的管理水平要提高，提高操作人员的岗位生产部 2021年8月17日生产计划管理工作报告（PMC）根据HSPM体系标准要求，按照管理评审控制程序、2021年目标达成状况汇总表、生产计划 控制程序中的相关规定，针对PMC部的工作进展和目标

60、实施状况，在此向大家拟做个汇报：一、目标完成情况部门部门目标符合性情况PMC交货准时率符合合同/订单评审率符合二、生产计划情况自公司正式实施HSPM管理体系以来，我部门按体系文件要求，与业务部密切配合，加强沟通， 对每批订单进行合同评审，确保能满足顾客的需要，对业务部的订单，本着科学安排，紧催进度，保 证质量的方针，基本上保质保量完成各项生产订单。三、HSPM体系在本部门的运行情况公司方针在部门内得到宣导；部门目标每月都进行统计分析；内部审核没有在本部门发现严重缺失，不符合项能够及时整改；内部沟通渠道畅通且经常有进行沟通；法律法规标准得到识别且进行了符合性评价，针对不符合提出了纠正措施；体系文