关于加强控股公司管理的若干规定

1、关于加强控股公司管理的若干规定（征求意见稿）第一章 总则第一条 浙江省省耀江实实业集团团有限公公司及其其控股公公司须合合法经营营、照章章纳税，遵遵循对出出资人负负责的原原则。第二条 本规定定适用于于浙江省省耀江实实业集团团有限公公司（简简称集团团）控股股的公司司（简称称公司）。第三条 本规定定适用于于浙江耀耀江实业业开发有有限公司司（简称称实业公公司）、浙浙江省耀耀江房地地产开发发有限公公司（简简称房产产公司）、浙浙江省房房地产开开发公司司（简称称浙房）控控股的公公司（简简称公司司）。第二章 组织和和人力资资源管理理第四条 公司组组建须由集团团办公室室参与组组织和指指导，组组织结构构、部门门设

2、置、职职能确认认和人员员配备等等须报集集团经总裁批批准后实实施。公公司副总总经理以以上人员员及财务务、工程程、招标标管理（设设备材料料）、销销售、预预决算部部门的负负责人等等重要岗岗位任职职人员原原则上由由集团委委派，其其他人员员的任用用由公司司自行决决定。公公司部门门副经理理（含）以以上人员员的档案案报集团团备案，劳劳动人事事报表须须在每半半年末报报集团办办公室；每年111月330日前前将次年年度用人人计划经经集团办办公室审审核报集团总裁裁批准后后实施。第五条 公司可可在当地地招聘集集团统一一委派以以外的人人员，原原则上实实行属地地化用工工、属地地化管理理、属地地化薪酬酬。集团团委派人人员与

3、集集团签订订劳动合合同，公司招招聘人员员与公司司签订劳劳动合同同。公司可可根据集集团的薪薪酬标准准和工资资结构，结结合当地地实际情情况制定定方案，经集团办公室审核报集团总裁批准后实施。第六条 集团外外派人员员享受驻驻外津贴贴，每年年标准为为：总经经理5万万元，副副总经理理3万元元，其他他人员22万元；浙江省内内控股公公司（杭杭州市除除外）按按前述标标准的880执执行。第七条 集团外外派人员员档案由由集团统统一管理理，由集集团办理理社会保保险和公公积金等等，每年年年底由由集团财财务部门门向公司司结算相相应费用用。 集集团外派派人员参参照耀耀江集团团职工基基本医疗疗保险办办法浙浙耀集2000522

4、0号相相关条例例，在公公司报销销医疗费费用。属属地聘用用员工的的医疗费费由公司司按属地地政策规规定办理理。集团团办公室室与财务务部门年年终对公公司医疗疗费用报报销情况况进行汇汇总、检检查、结结算。第八条 集团外外派人员员一般由由公司通通过租房房方式解解决住宿宿，具体体标准：公司总总经理两两居室公公寓套房房，面积积90平平方米以以内，中中等装修修，配备备相应生生活设施施；公司司副总经经理一居室公公寓套房房，面积积60平平方米以以内，简简单装修修，配备备简单生生活设施施；其他他人员根根据情况况提供集集体宿舍舍（未婚婚者二人一室，已婚婚者一人一室），配配备简单单生活设设施。第九条 集团外外派总经经理

5、、副副总经理理用车根根据公司司实际情情况，报报集团总总裁批准准后配备备公务用用车。集集团外派派人员每每年因私私回家报报销差旅旅费一般般不得超超过5次次（含国国定长假假）；集集团外派派人员的的亲属（指指夫妻、父父母、子子女）去去外派地地探亲，每每年允许许报销两两人次往往返交通通费；特特殊需要要超过规规定的须报集集团副总总裁（总总裁助理理）批准准。第十条 公司须须重视员员工的素素质教育育和岗位位培训，不不断提高高员工的的业务素素质和岗岗位技能能。公司司部门副副经理以以上人员员一般由集集团负责责培训，经经费由集团开开支；副副经理以以下人员员由公司司自行培培训，公公司员工工的教育育培训费费用报销销标准

6、按按集团相相关规定定执行。第三章 综合管管理第十一条 公司司无权决决定对外外投资、合合作经营营事项，对外投资、合作经营和设立分支机构须进行可行性研究，由集团总经济师组织评审可行性研究报告，报集团总裁批准后由公司按程序组织实施。2000万元以下的对外投资项目报集团总裁批准，2000万元以上的由集团总裁审核报集团董事会批准。第十二条 公司司股权调调整、注注销、清清算、并购其其他公司司等事务务，须由由集团法法律顾问问参与，由总裁审核并报集团董事会批准后办理法律手续。公司股东大会、董事会会议的召开及议题、预案，代表公司派出董事、监事的人选确定，须报集团总裁报准。公司章程、董事会会议纪要、股东大会纪要、

7、决议等重要文件和资料报集团备案。第十三条 公司司须确定定专人负负责办理理和管理理工商登登记工作作，每年年在规定定期限内内完成工工商年检检；股权权结构、经经营范围围、经营营期限等等发生变变化须依依法及时时办理工工商变更更手续并并报集团团备案。第十四条 公司司须根据据档案管管理规定定，配备备专职或或兼职的的档案管管理员，建建立完备备的企业业档案（含含技术档档案）。有有关档案案管理的的实施细细则，参参照集团团相关规规定执行行，集团办办公室负负责定期期、不定定期检查查、督促促。第十五条 公司司须根据集集团的指指令和要要求，对对财务、销销售、工工程、设设备材料料、预决决算实行行网络化化管理，须须配备专专

8、管人员员负责此此项工作作，集团团办公室室负责指指导检查查。第十六条 公司司的重大大诉讼与与重大非非诉讼法法律事务务须报集集团批准准，由集集团法律律顾问负负责审核核与指导导，归口口集团办办公室管管理。公司标的1100万万元以上上的诉讼讼案件，由由集团统统一提供供法律服服务，公公司填写写重大大法律事事务批办办单报报集团法法律顾问问审核，集团总总裁批准准后按程程序执行行，诉讼讼案件文文稿报集集团备案案。标的的1000万元以以下公司司诉讼案案由公司司就地聘聘用律师师提供法法律服务务、公司司法人代代表批准准，诉前前、诉后后须报集集团备案案。公司标的1100万万元以上上的重大大招投标标、重大大突发事事件等

9、非非诉讼事事项，须须由集团团法律顾顾问参与与；涉及及并购、借借款、担担保、反反担保及及其他对对外投资资等重大大事宜的的合同谈谈判及文文本定稿稿，须有有集团法法律顾问问参与并并按规定定程序报报批。第十七条 公司司重要公文管管理参照照集团关关于进一一步规范范和加强强公司公公文管理理的通知知办理理。公司司邀请贵贵宾需请请集团接接待并安安排礼品品的，须须拟定接接待计划划并填写写接待计计划表，由由集团办办公室协协同接待待，其费费用由集集团财务务部门向向公司统统一结算算。第四章 财务管管理第十八条 公司司须根据据国家有有关政策策和集团团相关规规定制定定财务务管理制制度报报集团副副总裁审审核，由由集团总总裁

10、报集集团董事事会批准准后执行行。第十九条 公司司须在每每年122月155日前编编制下一一年度财财务计划划（预算算）报集集团计财财资金部部审核，经经集团副副总裁批准准后下达达；每年年7月225日前前上报半半年度财财务计划划执行情情况及年年中财务务计划调调整报告告；每年年2月底底前，将将上年度度计划执执行情况况报集团团备案。第二十条 集团外外派财务务经理须须严格按按照浙浙江省耀耀江实业业集团财财务管理理制度中中规定的的职责和和权限开开展工作作，定期期或不定定期向集集团述职职，由集集团会计计审计部部具体组组织和检检查；如不认认真履行行职责，刻刻意向集集团隐瞒瞒、伪造造财务数数据及凭凭证的，将将给予警

11、警告、赔赔偿损失失、除名名处分。第二十一条条 公司司资金帐帐户须由由集团计计财资金金部统一一管理，未经集团副总裁批准不得擅自开户或对外出借帐户，银行开户情况由集团资金部负责监控核查。第二十二条条 公司司须向集集团资金金部上报报现金及及各银行行帐户日日报表；非控股股公司每每月155日、225日向向集团资资金部通通报银行行存款余余额。公公司须无无条件服服从集团团资金部部对资金金的统一一调度；公司不不得对外外担保、出出借资金金，特殊需需要，220000万元以以下须报报集团副副总裁审审核、集集团总裁裁批准，20000万元以以上由集集团总裁裁审核报报董事会会批准。第二十三条条 公司司须建立立融资平平台，

12、立立足于就就地融资资，所有有融资业业务须与与集团资资金部沟沟通，服服从集团团资金部部的统一一调控。在在对外融融资过程程中，需需集团为为其担保保的，年年初上报报预计担担保总量量，报集团副总总裁审核核由集团团总裁批批准后实实施，并并酌情收收取一定定的担保保费。第二十四条条 公公司向集集团借款款，须提提前向集集团资金金部提交交申请报报告，经经集团副副总裁审审核、集集团总裁裁批准后后办理。集集团与公公司之间间的资金金拆借互互计利息息，利率率根据拆拆借成本本酌情商商定，每每年年底底结清。第二十五条条 公司司须在每每月122日前向向集团会会计审计计部上报报财务月月报表，每每季的115日前前报送财财务季报报

13、表并附附有财务务分析报报告。公司须与集集团会计计审计部部的核算算口径保保持一致致，服从从集团会会计审计计部对利利润流向向的统一一安排。每每年122月200日为会会计结算算日上交交集团管管理费和和代垫费费用。第二十六条条 公司项项目的工工程款、设设备材料料款支付付须建立立必要的的控制程程序，严严格按照照合同规规定的时时间节点点、进度度质量要要求，经经职能部部门确认认、财务务审核，报总经理批准后支付。第二十七条条 公司2万元以上上的固定定资产添添置、22万元以上上的办公公室装修修、原值值3万元元以上的的固定资资产更新新报废，需需报集团团会计审审计部办办理相关关审批手手续。第二十八条条 公司司对外捐

14、捐赠和赞赞助款，除除政府明明文指定定外，须须经公司司董事会会批准；数额超超过100万元，须由集团总裁审核报集团董事会批准。第二十九条条 公司司业务费费开支应应控制总总量，其其中单宗宗业务费费2万元以以内由公公司总经经理审批批，2万万元以上上5万元元以内由由集团副副总裁审审批，55万元以以上报集集团总裁裁审批。公公司业务务费开支支每年由由集团会会计审计计部履行行检查。条条件成熟熟的公司司可建立立业务费费包干制制度和业业务费节节约奖励励制度，具具体办法法报集团团副总裁裁审核、集团总总裁批准准。第三十条 集团团会计审审计部须须履行公公司内部部审计责责职，审审计一般般每年一一次。内内部审计计的主要要内

15、容是是：企业业资产、负负债、权权益和损损益的真真实性、合合法性及及相关经经营活动动，执行行国家法法律法规规、集团团制度的的情况。第五章 营销管管理第三十一条条 公公司开发发的所有有项目，统统一使用用“耀江”品牌；公司负负责项目目销售的的实施，集集团市场场营销部部负责检检查和指指导。第三十二条条公司司营销须须按营营销业务务控制规规程组组织实施施，控制制营销工工作质量量。公司司制定的营销销业务控控制规程程，报报集团市市场营销销部审核核由集团团副总裁裁（总裁裁助理）批准后执行。第三十三条条 公公司开发发的项目目须编制制产品品策划书书，报报集团营营销部评评审由集团副总裁（总总裁助理理）批准准后执行行。

16、公司司须根据据产品方方案编制制包括产产品的详详细功能能、用材材、环境境、内外外观、配配套和服服务等全全方位品品质要求求的产产品品质质任务书书，作作为各阶阶段、各各子项设设计和实实施的质质量控制制文件，同同时附项项目的竞竞争项目目或参照照项目的的详细评评估资料料，报集集团备案案。第三十四条条 公公司广告告策划服服务的外协方方式和合合作对象象，销售售组织或或合作方方案等须须经集团市市场营销销部审核核报集团副副总裁（总总裁助理理）批准准。公司司须控制制销售广广告费用用，每半半年编制制一次广广告费用用计划，按按上述审审批程序序报批。条条件成熟熟的公司司可建立立按销售售额比例例提取广广告费用用包干、节节

17、约奖励励的制度度，具体体办法报报集团副副总裁审审核、集集团总裁裁批准第三十五条条 公公司在编制整整体营销销方案和和营销计计划的同时编编制各期期销售总总价、均均价、单单价及价价格调整整办法，经经集团营营销部评评审，集集团副总总裁（总总裁助理理）审核核报集团总总裁批准准后执行行。第三十六条条公司司须使用用统一的的营销管管理软件件系统并并与集团团联网，集集团市场场营销部部负责检检查和考考核。公公司须编编制销售售日报、旬旬报、月月报，报报集团市市场营销销部。营营销合同同及营销销资料应应及时整整理、收收档并按按规定报报集团备备案。第三十七条条 公公司项目目营销在在条件成成熟的前前提下可可制定营营销考核核

18、办法。在在特定时时间段、特特定市场场、特定定销量的的条件下下建立单单项考核核奖励制制度。具具体办法法须报集团团由集团团总经济济师、总总会计师师共同组组织评审审，经集集团副总总裁（总总裁助理理）审核核报集团总总裁批准准后实施施。第三十八条条 公公司须设设专门机机构或指指定专人人负责客客户接待待工作，建建立与客客户沟通通的渠道道，听取取客户意意见和建建议，解解答客户户疑问，处处理客户户投诉；任何投投诉须有有记录、有有处理、有有反馈；集团市场场营销部部负责检检查。第六章 设计管管理第三十九条条 公司司开发的的项目须须围绕批批准确定定的产产品方案案、产产品品质质任务书书和成成本控制制目标编编写项目目设

19、计各各阶段、各各子项目目的勘察察、设设计任务务书。项项目方案案和扩初初设计阶阶段的设设计任务务书须须报集团团，由集集团总工工程师组组织评审审，报集团副副总裁（总总裁助理理）审核核、集团团总裁批批准后实实施。第四十条 公司司在确定定产品方方案后组组织规划划方案的的设计，采采用方案案竞赛或或邀请招招标方式式择优选选择设计计方案和和设计单单位，初初选方案案汇总由由集团招招标部评评审，报报集团副副总裁（总总裁助理理）审核核、集团团总裁批批准确定定中标方方案及中中标单位位。项目目的其它它设计，采采用招标标方式确确定设计计单位的的按招标标管理程程序执行行；其他他由公司司负责设设计单位位考察、初初选和洽洽商

20、的，报集集团招标标部，经经集团副副总裁（总总裁助理理）审核核报总裁批批准后实实施。第四十一条条 公司司工程项项目各阶阶段设计计文件须须进行内内部评审审，上一一阶段设设计文件件未通过过评审不不得办理理相关报报批手续续，不能能进入下下一阶段段设计或或施工。工工程整体体和各专专项工程程方案设设计由集集团总工工程师组组织评审审；初步设设计评审审由公司司组织，集团总总工程师师或其派员员参加。上上述评审审结果须须形成书书面文件件，由集团工工程部初初审，经经集团总总工程师师审核，报集团分分管副总总裁（总总裁助理理）批准准后实施施。以上各阶段段设计文文件应包包括相应应的投资资估算、设设计概算算、施工工图预算算

21、，按成成本管理理规定审审核，作作为设计计文件审审批的必必要组成成部分。第四十二条条 公司司须负责汇汇总落实实建设行行政主管管部门对对规划设设计、扩扩初设计计文件和和施工图图纸设计计审查提提出的审审核意见见，并在在工程实实施阶段段督促施施工单位位按设计计要求及及相关技技术规范范进行施施工。第四十三条条 公司司须做好工工程设计计变更管管理，凡凡牵涉到到建筑风风格和平平面布局局的调整整或结构构体系的的实质性性改变，应应按原审审批程序序重新履履行报批批手续。第四十四条条 公司司须做好设设计文件件和有关关设计变变更、设设计招标标和竣工工图等工工程技术术文件的的收集、积积累整理理和立卷卷归档工工作，并并负

22、责勘勘察、设设计、施施工、监监理单位位工程文文件档案案的收集集并及时时向当地地城建档档案馆移移交。第七章 工程程管理第四十五条条 公公司须在项目目开工前前对工程程管理进进行筹划划，制订订工程程管理工工作计划划。工工程管理理工作计计划由由集团工工程管理理部组织织审核，报集团副总总裁（总总裁助理理）审批批后实施施。第四十六条条 公公司项目目的工程程技术尽尽量采用用成熟技技术和成成熟工艺艺，新技技术、新新工艺应应用须经经集团总总工程师师审核报报集团副副总裁（总总裁助理理）批准准后应用用。公司司须要求求施工单单位对工工程施工工的关键键工序（如如：深基基坑支护护、防水水、外墙墙保温、大大型幕墙墙施工、大

23、大型钢结结构安装装，大型型设备安安装及系系统调试试等），编编制施工工专项技技术方案案、组织织技术论论证，超超过1000万元元工程量量的重大大技术方方案须经经集团总总工程师师审核报报集团副副总裁（总总裁助理理）批准准后实施施。第四十七条条 公司司项目的的桩基、地地下室、主主体结构构、门窗窗、装修修等主要要分部工工程和给给排水、电电气、智智能化、通通风空调调、景观观绿化、道道路等专专业工程程开工前前须组织各各参建单单位进行行施工图图设计交交底，并并形成会会审纪要要。第四十八条条 公司司须督促促监理和和施工单单位按照照施工承承包合同同约定及及经批准准的施工工进度计计划组织织施工；工程进进度发生生严重

24、延延误，实实际工期期与计划划工期发发生200%以上上偏差时时，须将将工期延延误的原原因及赶赶工措施施书面报报告集团团工程管管理部；确需调调整总进进度计划划时，须须报集团团副总裁裁（总裁裁助理）批批准。第四十九条条 公公司须委委派相应应的工程程技术人人员常驻驻施工现现场，保保证对施施工过程程的质量量实施有有效控制制。上道道工序施施工未经经检查验验收合格格不得进进行下道道工序施施工，不不合格的的材料不不得在工工程中使使用。第五十条 公司司须按设设计文件件、施工工承包合合同及国国家验收收规范规规定的程程序对隐隐蔽工程程和分项项、分部部工程进进行验收收，集团团组织抽查查。公司司工程项项目整体体竣工验验

25、收前，由由集团总总工程师师组织对对工程竣竣工资料料及工程程实体质质量进行行审核和和预验收收；确认符符合要求求后组织织整体工工程竣工工验收，由由集团总总工程师师或派员员参加。第五十一条条公司须负责在在工程项项目竣工工后及时时汇总审审核工程程竣工资资料，办办理竣工工备案和和交付使使用手续续。第五十二条条 集集团工程程部须定期组组织专业业技术人人员对公公司在建建项目进进行巡回回检查，并并指导做做好工程程项目的的质量、进进度、安安全和工工地形象象等管理理工作。巡巡回检查查的内容容包括工工程实体体质量、工工程资料料以及施施工合同同的履行行情况，发发现问题题责成公公司及时时落实整整改措施施。第五十三条条

26、公公司须每每月对在在建项目目的工程程管理情情况进行行总结，于于月底前前编写工工程月报报并报送送集团工工程管理理部。工工程月报报的内容容须全面面反映工工程进度度、质量量、造价价及合同同管理有有关情况况。第五十四条条 公司司工程项项目发生生一般质质量事故故，由公公司自行行负责处处理，处处理结果果向集团团书面报报告。工工程项目目发生严严重质量量事故，公公司须在244小时内内向集团团报告，必必要时集集团派员员协调处处理，事事故情况况和事故故处理结结果报集集团备案案。第五十五条条 公司司工程交交付使用用后六个个月内，须对工程管理工作情况进行全面总结，编写工程管理总结报告，报告须说明工程管理工作计划的完成

27、情况，对工程管理工作成效进行评估，总结经验教训，提出合理化建议。工程管理总结报告提交集团工程管理部初审，报集团副总裁（总裁助理）批准，由集团统一归档。 招标管理理第五十六条条 公公司项目目的营销销策划和和代理、工工程设计计、施工工、设备备材料供供应、物物业管理理、确定定其它服服务合作作方或供供应方等等事宜，须须遵循公公开、公公平、公公正和效效益优先先的原则则，引入入市场竞竞争机制制，采用用招标方方式。招招标工作作归口集集团招标标部管理理。第五十七条条 公司司须根据据项目开开发的总总体计划划和年度度计划编编制相应应的招标标计划。招招标计划划应包括括建安工工程、其其它各子子项工程程和设备备材料的的

28、估算总总量、总总体标段段切分方方案、分分项分标标段招标标方案和和相应实实施计划划，送集集团招标标管理部部，由集集团总经经济师组组织会审审，报集集团分管管副总裁裁（总裁裁助理）批准后实施。执行过程中对批准的招标内容作变更，应按原报批程序审批。已开工项目补报及未完成工作的招标计划，应按原报批程序审批。第五十八条条 公司司招标须须遵循规规范招标标、公正正评标、择择优定标标、对外外合法、对对上透明明的原则则组织。一一般程序序为编标标、发标标、投标标、开标标、询标标、评标标、签约约等。各各子项招招标程序序参照集集团的指指导性文文件。第五十九条条 公司司的各类类项目招招标除国国家政策策规定必必须采用用公开

29、招招标方式式外，一一般采用用邀请招招标方式式，并采采用固定定单位或或总价的的闭口合合同。招招标须有有四家单单位以上上方可进进行，少少于四家家须报集团总总裁批准准。项目目特殊、报报集团总总裁批准准也可进进行内部部议标，议议标单位位不得少少于两家家。为防防止招标标过程中中串标，报集团总裁批准，可指定单位陪标或中途增加单位投标。如发现串标现象，须重新招标。第六十条 公司司招标文文件、评评标办法法和主要要合同条条款根据据集团相相关范本本，结合合项目实实际情况况由公司司负责编编制，按按本规定定设置的的权限履履行相应应的审批批程序。第六十一条条 公司司确定邀邀请投标标单位前前，需对对有投标标意向的的单位进

30、进行资格格预审。预预审内容容主要是是企业及及具体操操作班子子的资信信、技术术实力、已已完成业业绩和合合作情况况等。必必要时有有选择地地对投标标单位进进行实地地考察，确确保投标标人应具具备承担担招标项项目的能能力。第六十二条条 公司司须对通过过资格预预审的投投标邀请请单位名名单（注注明投标标单位经经办人、实实际操作作人及其其联系方方式）送送集团招招标管理理部，由由集团总总经济师师组织会会审报集团副副总裁（总总裁助理理）批准准后发标标。集团须建立立并完善善合格格供方目目录，以以作为招招标邀请请投标单单位的选选择依据据，每年年重新确确认一次次。第六十三条条 公司司各项招招标应选选择相应应的技术术、经

31、济济专业人人员组成成评标委委员会（评评标小组组），由由评标委委员会或或评标小小组对投投标书、投投标人进进行审查查、分析析、询标标、比较较和评议议，编写写并会签签评标标报告，推推荐第一一、二名名中标候候选人按按规定审审批程序序报批确确定中标标人。第六十四条条 公公司各项项招标的的评标委委员会（评评标小组组）人选选以集团团或公司司内部人人员为主主，必要要时可聘聘请外部部专家。公公司自行行组织的的招标，评评标委员员会（评评标小组组）人选选由总经经理确定定；由集集团参与与的招标标事项，由由公司提提出评标标委员会会（评标标小组）名单经集团总经济师审核报集团分管副总裁（总裁助理）批准。第六十五条条 公司司

32、招标事事项的审审批权限限：1、集团集集中采购购的项目目、公司司工程的的土建安安装总包包、单项项成本控控制目标标1000万元（含含1000万元）以以上的甲甲供设备备材料由由集团组组织；2、公司的的营销、策策划方案案，建筑筑设计方方案，预预算造价价2000万元（含含2000万元）以以上的甲甲方分包包工程，单单项成本本控制目目标500-1000万元元（含550万元元）以上上的甲供供设备材材料由公公司组织织，集团团参与；3、上述项项目的招招标文件件（评标标办法）、通通过资格格预审名名单、评评标委员员会（评评标小组组）名单单、评标标报告须须报集团招招标管理理部，由由集团总总经济师师组织会会审经集团副副总

33、裁（总总裁助理理）审核核报集团总裁裁批准后后实施。4、上述11、2两两条规定定的限额额以下的的各项招招标由公公司自行行组织。第六十六条条 公公司项目目的甲定定设备材材料采购购招标由由公司会会同施工工方共同同自行组组织、就就地招标标。供应应商由甲甲乙双方方各自从从集团确确定的品品牌目录录中推荐荐，并采采用固定定单价或或总价合合同，招招标及合合同资料料副本报报集团备备案。第九章 合同管管理第六十七条条 公司司须十分分重视合合同管理理，合同同文本应应参照集集团相应应的标准准文本，并并有专业业人员和和法律顾顾问参与与谈判、起起草、审审核，法法定代表表人正式式签约后后须专人人跟踪检检查、落落实反馈馈。合

34、同同文本及及附件作作为公司司重要档档案特别别保管。第六十八条条 公司司的投资资、合作作、贸易易、融资资、拆迁迁、勘探探、设计计、施工工、监理理、设备备材料供供应、物物业管理理及其它它服务等等各类合合同，按按规定由由集团组组织的，由集团团谈判并并依照规规定权限限审批后由公司司法定代代表人或或其代理理人签约约；按规定定权限由由集团参参与的，须由集团法法律顾问问审核并并依照规规定权限限审批后后由公司司法定代代表人或或其代理理人签约约；按规定定权限由由公司自自行组织织的，由由公司谈谈判、审批，公司法法定代表表人或其其代理人人签约。 第六十九条条 公司司按招标标管理规规定完成成招标并并审批确确定的事事项

35、，后后续合同同谈判和和签约，须严格根根据招标标确认的的条件，按按招标事事项的审审批权限限审批，由由公司法法定代表表人或其其代理人人签约。第七十条 公司司的房产产销售的的标准合合同须在在开盘前前报集团团营销部部组织评评审由集集团副总总裁（总总裁助理理）批准准后使用用；规定可可以与客客户洽商商的内容容以外的任何变变更，须按原原程序报报批。房房产销售售标准合合同由公公司按销销售内控控程序审审批、签签约。第七十一条条 公公司的策策划合同同、销售售代理合合同报集集团市场场营销部部审核、集团副总总裁（总总裁助理理）批准准后，由公司司法定代代表人或或其代理理人签约约。销售售广告合合同300万以下下由公司司自

36、行审审批、签签约；30万万元以上上1000万元以以下报集集团市场场营销部部审核，经集团副总总裁（总总裁助理理）批准准后由公公司法定定代表人人或其代代理人签签约；1100万万元以上上审核报集团副总总裁（总总裁助理理）审核核、总裁裁批准后后由公司司法定代代表人或或其代理理人签约约。第七十二条条 公司司组织洽洽谈并起起草的拆拆迁安置置补偿合合同，单单户补偿偿总价1100万万元以下下由公司司自行审审批、签签约，1100万万元以上上经集团副副总裁审审核、集团总裁裁批准后后由公司司法定代代表人或或其代理理人签约约。第七十三条条 公司司其它合合同，合合同标的的2000万元以以上的经营性性合同和和合同标标的1

37、000万元元以上的的非经营营性合同同，由集集团总经经济师会会同集团团法律顾顾问参与与谈判报报集团副副总裁（总总裁助理理）审核核、集团团总裁批批准后由由公司法法定代表表人或授授权签约约；合同同标的1100万万元以上上2000万元以以下的经经营性合合同和1100万万元以下下50万万元以上上的非经营营性合同同，由公公司组织织谈判，经集团相关部门审核报集团副总裁（总裁助理）批准后由公司法定代表人或授权签约；标的在100万元以下的经营性合同和50万元以下的非经营性合同，由公司自行组织谈判、签约。第十章 设备材材料管理理第七十四条条 公司司须根据项项目情况况，明确确专人或或部门负负责设备备材料的的选用、供

38、供应组织织和验收收工作，集集团招标标管理部部负责指指导和管管理。设设备材料料应采用用标准设计计、工艺艺成熟、技技术先进进、品牌牌过硬的的产品。公公司须根据项项目计划划进度及及设备材材料使用用时间,提前向向集团招招标管理理部上报报设备材材料采购购计划和和技术参参数。第七十五条条 公司司工程项项目在初初步设计计审查通通过后，须须进行设设备材料料的经济济会审，确确定设备备材料的的档次、规规格、品品牌等要要求及甲甲供设备备材料和和甲定设设备材料料的范围围。公司司根据产产品品质质任务书书、成成本控制制目标提提出方案案，报集集团招标标管理部部，经集团总总经济师师组织会会审、集集团副总总裁（总总裁助理理）批

39、准准后实施。未未经批准准，公司司不得随随意变更更。第七十六条条 公司司项目的的甲供和和甲定乙乙供设备备材料按按招标管管理规定定招标采采购。集集团集中中采购的的材料设设备由集集团招标标管理部部负责，按按公司上上报的计计划和要要求组织织招标采采购，公公司相关关部门或或人员参参与，由由集团总总经济师师组织评评审，经经集团副总总裁（总总裁助理理）批准准后实施施。第七十七条条 公司司工程项项目设备备材料须须有严格格送样、封封样、验验收制度度。工程程项目所所用设备备材料在在投标或或报价时时须明确确品牌、生生产厂家家或产地地、规格格、型号号、等级级等，设设备材料料须由公公司设备备材料部部门负责责封样。设设备

40、材料料到货后后，公司司设备材料料部门负负责开箱箱、检验验及质保保资料验验收，并并组织公公司相关关部门和和工程监监理向施施工或安安装方移移交、核核验。验验收需填填写相应应的设设备材料料验收报报告书，公司设备材料部门或主管人员凭有关负责人签署的设备材料验收报告书办理设备材料合同相应款项的支付审批手续。第七十八条条 公司司须对项目目设备材材料的使使用情况况进行后后评估,根据使使用的功功能、性性能、效效果、安安装、维维保以及及客户反反映,进进行综合合性的后后评估,并填写写设备备材料使使用后评评估表,上报集集团招标标管理部部。第七十九条条 集团团须逐步建建立和完完善设备备材料数数据库，集团内数据库信息共

41、享。各项材料设备在招标结束、工程竣工验收通过和交付一年等时间节点，公司须向集团招标管理部汇总上报相关信息，编入集团设备材料数据库。第十一章 工程程成本管管理第八十条 公司司须建立立项目目目标成本本跟踪体体系。公公司总经经理为项项目成本本的总负负责人，在在项目决决策、方方案确定定、扩初初设计、施施工图设设计、招招标签约约、工程程实施到到工程交交付的各各个阶段段，分别别编制的的目标成成本（项项目成本本控制目目标）、方案和和初步设设计设计计概算、施施工图预预算、合合同造价价、造价价变更、结结算造价价和项目目成本决决算，并并对成本本与目标标的偏差差进行动动态跟踪踪并及时时调控。集集团编制制统一的的成本控控制目标标表式和和科目，公公司收集集相关规规定和资资料编制制成本控控制总体体方案，由集团副总裁（总总裁助理理）