生产经营综合计划管理制度(最终版)

1、生产经营综合计划管理制度 目的为了保证生产经营综合计划工作规范、有效地开展运行，制定本管理制度。本制度明确确了各部部门涉及及综合计计划管理理的职责责，对综综合计划划的内容容、编制制、执行行、考核核做出了了具体规规定。内容各部门根据据公司总总体目标标要求拟拟订年度度、季度度工作计计划（内内容包含含每月工工作事项项）、报报综合管管理部，综管部根据各部门拟订的年度、季度工作计划、公司生产经营需要等情况，编制公司综合计划，综合计划按年度、月度计划形式发放，并以计划表的形式下达，对公司的年度、月度生产经营活动做出综合性安排，协调、检查、督促各部门的工作。月度计划实实行动态态管理，如如有突发发重大工工作安

2、排排，根据据相关会会议精神神、公司司领导指指示等由由综管部部临时调调整计划划，计划划表按编编号识别别版次。综合计划涵涵盖但不不限于以以下内容容：特殊殊商品计计划、销销售计划划、货款款回收计计划、质质量工作作计划、技技改技措措计划、新新产品新新技术开开发计划划、基建维维修（不不列入技技改技措措项目的的小修小小改）、设设备计划划（不列列入技改改技措项项目的维维修报废废等计划划）、管管理工作作计划、安安全技术术措施计计划。正常商商品计划划、技术术准备计计划等依依据生产产计划大大纲执行行，不纳纳入本制制度上报报计划的的内容里里。职责综合管理部部汇总、编制制公司年度度、月度度生产经经营综合合计划表表。根

3、据计划的的执行情情况，依依据公司司有关制制度对各各相关责责任部门门进行经经济责任任制考核核。编制部门计计划，计计划编制制内容应应涵盖但但不限于于管理工工作计划划、基建建维修计计划、安安全技术术措施计计划内涉涉及到的的相关工工作。对本部门上上一期月月度计划划的执行行情况进进行检查查。生产管理部部编制部门计计划，计计划编制制内容应应涵盖但但不限于于商品计计划、新新工艺开开发计划划、设备备计划、管管理工作作计划、安安全技术术措施计计划。对本部门上上一期月月度计划划的执行行情况进进行检查查，并将将检查结结果汇总总至综合合管理部部。技术经营部部编制部门计计划，计计划编制制内容应应涵盖但但不限于于技术攻攻

4、关计划划、销售计计划、货货款回收收计划、安安全技术术措施计计划、管管理工作作计划、。对本部门上上一期月月度计划划的执行行情况进进行检查查，并将将检查结结果汇总总至综合合管理部部。质量保证部部编制部门计计划，计计划编制制内容应应涵盖但但不限于于质量工工作计划划、安全全技术措措施计划划、管理理工作计计划。对本部门上上一期月月度计划划的执行行情况进进行检查查，并将将检查结结果汇总总至综合合管理部部。总工程师办办公室编制部门计计划，计计划编制制内容应应涵盖但但不限于于技改技技措计划划、年度度新产品品开发计计划及年年度技术术攻关计计划、安安全技术术措施计计划。对本部门上上一期月月度计划划的执行行情况进进

5、行检查查，并将将检查结结果汇总总至综合合管理部部。计划编制要要求计划的编制制应以公公司长期期发展规规划为指指导，与与公司生生产研发发水平及及市场竞竞争状况况相适应应，事实实求是，计计划之间间应相互互协调平平衡。年度计划：各部门门完成各各项年度度计划的的编制，经经审核批批准后应应于当年年1月1日前汇总至至综合管管理部。综合管管理部汇汇总各部部门计划划，报公公司综合合计划会会议审定定。提交交总经理理批准后后于当年年1月115日前前发布；季度计划：各部门门完成各各项季度度计划的的编制，经经审核批批准后应应于上季季度末月月25日日前汇总至至综合管管理部。月度计划：综合管管理部按按照各部部门季度度计划、

6、各各类会议议纪要拟拟订月度度计划，于于当月55日前发布；各部门门上一期期月度计计划各项项内容执行行情况的的检查结结果应于于当月110日前前汇总至至综合管管理部。计划项目重重要性分分类：AA类：非非常重要要既公司层层面安排排的项目目；B类：比较重重要既各部门门为完成公公司计划划安排布布置的各各类项目目；C类：一般重重要既各类日日常性事事务工作作。各部部门上报报计划时时，须标标明计划划项目的的重要级级别。重重要级别别的最终终设定由由会议讨讨论或公公司领导导决定。公司定期（每每季）召召开计划划协调会会（经济济运行分分析会），布布置当期期综合计计划、检检查上期期计划执执行情况况、分析析生产经经营活动动

7、现状，解解决需要要跨线沟沟通、协协调的问问题，决决定急需需上报公公司解决决的重要要问题。管理与考核核报表上报情情况考核核：各部部门应按按时提交交季度计划划、年度度计划、月月度实施施情况检检查表，延延迟上交交的扣罚罚部门第第一责任任人，迟交一一天按220元扣扣罚，未未上报季季度计划划的扣除除月薪的55%，迟迟交一个个月以上上按未上上报计划划处理。计划完成情情况考核核：计划批准后后，各职职能部门门须按期完完成计划划。未按按计划完完成工作作的，扣罚部部门负责责人及项项目责任任人，部部门负责责人与项项目责任任人按照照同等比比例扣罚罚。扣罚额度按按计划项项目的重重要性分分类及完完成率计计算： 重要性性未

8、完成率A（年度结算算）B（季度结算算）C（月度结算算）10%440%（含含）2%6%（含）年年薪2%6%季薪2%6%月薪40%770%（含含）612%（含）年年薪612%季薪612%月薪70%1100%12200%年薪薪12200%季薪薪12200%月薪薪未完成率=（未完完成计划划数+延延期完成成计划数数*(00.2550.5)）/计划总总数。注： eq oac(,11)、未完完成计划划：超过过计划要要求完成成时间一一个季度度以上的的计划。 eq oac(,2)、延期完成计划：超期1个月以内的，系数0.25；超期1个月以上完成的，系数为0.4。如A、B、CC三类均均有扣罚罚，施行行累计扣扣款，

9、但但全年扣扣罚的最最终额度度不超过过年薪的的20%。扣罚额度依依据计划划实际完完成情况况，由综综管部拟拟订考核核方案，经经公司领领导审核核批准后后实施。计划调整规规定：为为维护计计划的严严肃性，综综合计划划经批准准实施后后必须严严格执行行，不得得随意更更改。确确实因客客观原因因影响，经经主观努努力仍无无法完成成计划的的，应由由执行部部门提出出书面申申请（含含调整理理由、措措施），报报公司领导导签署审审核意见见后，送送综合管管理部协协调调整整计划。调调整计划划以书面面批复为为准，未未有书面面批复的的以原计计划作为为考核依依据。生产经营考考核制度度中，对对部门的的考核与与中层管管理人员员挂钩。扣扣

10、款的占占部门总总额的比比例。行政岗位调调整：年年计划完完成率过过低或重重大事项项未完成成，进行行岗位下下调。激励措施公司年终进进行对各各项计划划完成情情况较好好的各部部门负责责人进行行奖励，奖奖励不预预设名额额，按以以下条款款奖励。A类项目既既重大项项目可依依据特殊殊情况，单单独制定定项目奖奖励政策策。总经理可以以根据干干部工作作的完成成情况进进行奖励励。附则：本制度由综综合管理理部起草草、归口口并负责责解释。本制度从220111年1月月1日起起执行。附件： 年年 季度部部门综合合计划上上报表 年年 月度生生产经营营综合计计划表 年年 季度计计划上报报情况统统计表计划完成成情况考考核表 年 季

11、季度部门门综合计计划上报报表 填报部门： 序号主要工作任任务日类123456789注：1.本本表为各各部门计计划上报报表。年年度计划划在当年年1月11日前上上报，季季度计划划在上季季度末月月25日日前上报报。 22.重要要性分类类为：AA:非常常重要；B：比比较重要要；C：一般重重要。 33.填写写年度计计划时季季度留空空。编制： 审核核： 批批准： 年 月度生产经经营综合合计划表 编号： 情序号责任部门主要工作任任务日类123456注：1.计计划内容容由综合合管理部部填写公公司领导导批准后后在当月月5日前前发布；计计划实施施情况由由各部门门填写，当当月计划划的完成成情况在在下月110前提提交。2.重要性性分类为为：A:非常重重要；BB：比较较重要；C：一一般重要要。3.编号原原则：按按年度、月月度、版版本号编编写，例例如20011年年1月第第一期，编编号为22011101001. 编制制： 审核核： 批批准： 年 季季度计划划上报情情况统计计表部门实际提交时时间扣罚人员扣罚额度备注生产管理部部技术经营部部质量保证部部综合管理部部总师办注：1.年年度计划划1月11日前提提交，