某房地产项目工程管理办法

1、XXX股份份有限公公司规范化管理理文件编号：共第 页第 次次修改主题：房地地产项目目工程管管理办法法实施日期一、管理目目的规范公司开开发建设设项目的的工程管管理，提提高工程程质量，实实现公司司价值最最大化，树树立公司司良好形形象。二、适应范范围集团公司所所有房地地产开发发项目。三、房地产产开发项项目工程程管理流流程及控控制要点点开发流程具体程序参与方备注一、工程前前期-施工准备阶阶段控规-详规规-施工工图（应应为方案案）规划划设计（三三图一书书）-道道路管线线施工图图设计-分区总总平面、竖竖向及单单体户型型方案设设计（工工程地质质勘察委委托）-环境设设计-楼楼座施工工图设计计1、各阶段段设计任

2、任务书的的制定1、由总工工办负责责制订，项项目公司司、经营营发展部部参与会会签，总总经理批批准。2、各阶段段设计单单位考察察及设计计委托 2、由项目目公司负负责实施施，总工工办参与与，总经经理批准准。3、各阶段段方案制制定、讨讨论及修修改意见见3、由总工工办负责责组织，项项目公司司及经营营发展部部参与，总总经理批批准。4、各阶段段设计成成果的评评估、审审核 4、由总工工办负责责组织，项项目公司司参与，总总经理批批准。5、实施中中重大变变更调整整意见5、由项目目公司工工程经理理书面上上报，经经总工办办审核、总总经理批批准后返返回项目目公司实实施。6、各阶段段相关档档案管理理6、由项目目公司负负责

3、分阶阶段上报报集团公公司档案案室存档档，同时时，总工工办备份份保存。7、施工图图预算及及材料清清单7、预决算算室负责责提供，项项目公司司会签，总总工办备备份。二、工程施施工-现场施工阶阶段施工现场准准备-施施工组织织设计-基坑开开挖及支支护-基基础施工工-主体体施工-设备安安装-装装修工程程-工程程自检及及初验-竣工验验收。1、施工现现场准备备1、项目公公司工程程经理负负责，总总工办、预预决算室室检查。2、施工组组织设计计及项目目总工期期计划 2、由项目目公司工工程经理理上报总总工办、预预决算室室审定后后，送总总工办、预预决算室室、财务务结算中中心、督督察部备备案。工程开工前前一周完完毕。3、

4、基坑支支护方案案评估 3、由项目目公司工工程经理理负责将将方案上上报，总总工办审审定。基坑开挖前前一周上上报。4、基坑验验槽 4、由项目目公司工工程经理理负责组组织，总总工办、预预决算室室参与。5、基础、主主体施工工及设备备安装 5、由项目目公司工工程经理理负责组组织实施施，总工工办不定定期检查查。6、基础、主主体验收收 6、由项目目公司工工程经理理负责召召集，总总工办主主持。7、设备安安装使用用功能检检测7、由项目目公司工工程经理理负责组组织实施施，总工工办抽查查。8、装修工工程施工工8、由项目目公司工工程经理理负责组组织实施施，总工工办抽查查。9、特殊装装修工程程9、由项目目公司工工程经理

5、理报方案案，经总总工办审审查后实实施。10、施工工疑难技技术问题题处理10、由项项目公司司工程经经理书面面上，总总工办制制定解决决方案并并监督实实施。11、施工工过程中中重大变变更11、由项项目公司司工程经经理书面面上报（须须由项目目公司总总经理签签字），经经总工办办审定方方案后监监督实施施。12、工程程验收（自自检、初初验、竣竣工）12、由项项目公司司工程经经理负责责召集，总总工办主主持。13、工程程档案管管理 13、由项项目公司司工程经经理负责责管理，总总工办抽抽查。三、工程交交付-工程验收交交付项目公司发发竣工工验收通通知书-验收小小组-提提出整改改意见-整改-办理理移交手手续。1、项目

6、公公司要求求移交1、项目公公司向物物业管理理公司提提供有关关设计、施施工图纸纸，包括括建筑、结结构、水水、电、暖暖、装修修等。2、验收小小组2、物业公公司组织织由物业业部、工工程部和和绿化清清洁部组组成的验验收小组组，对项项目公司司提供的的资料进进行审核核验收，确确定是否否齐全及及清楚，若若有问题题，联系系项目公公司。3、整改3、对验收收不达标标的项目目，物业业公司提提出书面面整改意意见，由由项目公公司组织织施工单单位整改改，整改改后再验验收。4、移交手手续4、验收合合格，项项目公司司、施工工方和物物业公司司共同在在验收收报告书书上签签字，并并将所有有资料档档案存档档。四、相关管管理文件件（一

7、）项项目公司司工程质质量现场场管理办办法（参参见第44页附件件一）（二）项项目公司司工期控控制现场场管理办办法（参参见第112页附附件二）（三）项项目公司司安全生生产现场场管理办办法（参参见第115页附附件三）（四）现现场签证证管理规规定（参参见第119页附附件四）（五）工工程例会会管理办办法（参参见第222页附附件五）（六）施施工日志志管理办办法（参参见第224页附附件六）（七）设设计变更更管理办办法（参参见第227页附附件七）（八）施施工验收收管理规规定（参参见第229页附附件八）（九）项项目公司司总分包包管理办办法（参参见第333页附附件九）五、项目公公司定期期上交集集团的工工作表单单应

8、上报的工工作表单单报送人报达部门抄送部门报送时间1、年度工工程工作作时间控控制表项目经理总工办总工办每年年初2、工程材材料分项项表和计计划表工程经理总经理、预预决算室室、财务务部督察部、总总工办开工前一个个月3、周工程程例会纪纪要工程经理总工办督察部每周一下午午4、工程进进度月报报表工程经理总经理总工办、经经营发展展部、督督察部、预预决算室室每月27日日5、申请采采购计划划表工程经理预决算室财务部每月22日日注：周工程程例会纪纪要主要要包括以以下内容容：1、上上周计划划完成情情况；22、重大大质量和和安全问问题的详详细反映映；3、下下周工作作计划安安排。六、附则本规定经总总经理批批准后实实施，

9、修修改时亦亦同。附件一XXX股份份有限公公司规范化管理理文件编号：共第 页第 次次修改主题：项目目公司工工程质量量现场管管理办法法实施日期一、管理目目的加强工程质质量管理理，提供供客户满满意产品品。二、适应范范围集团公司所所有房地地产项目目。三、管理部部门与具具体职责责管理部门：项目公公司（二）具体体职责：工程人人员应根根据现场场实际情情况及施施工图纸纸，从便便于产品品使用、售售后服务务的角度度，按照照国家的的有关规规范对图图纸的使使用功能能、结构构等进行行二次审审核。若若发生变变更，应应及时汇汇报总工工办、通通知设计计单位，获获得批准准和同意意后，方方可实施施。四、管理原原则贯彻“预防防为主

10、”、“抓大放放小”的管理理原则，以以确保工工程质量量为最终终目的。五、管理程程序质量管理程程序：项项目公司司监理单单位总包单单位分包单单位分部分分项工程程。六、管理内内容（一）各总总、分包包单位都都必须建建立质量量保证体体系。（二）各分分项工程程的质量量验收目目标要服服从分部部工程的的质量目目标；分分部工程程的质量量验收目目标要服服从单位位工程责责任目标标管理的的质量目目标，责责任要落落实到人人。（三）隐蔽蔽工程必必须经监监理工程程师验收收签证后后方可进进行下道道工序。隐隐蔽工程程的验收收程序为为：单位位工程技技术人员员对隐蔽蔽工程验验收，符符合质量量标准要要求后，向向总包单单位报验验。总包包

11、单位根根据标准准验收后后，再向向监理报报验。严严禁总包包不验收收，就报报监理工工程师验验收。相关管理部部门有明明确规定定的重要要的分项项、分部部隐蔽工工程，按按有关规规定在完完成上述述过程基基础上，须须经质量量监督员员、设计计人员现现场验收收合格后后方可进进入下一一道工序序。（四）各项项技术资资料要按按照监理理公司要要求和黄黄河出版版社出版版的建建筑安装装工程施施工技术术资料编编制指南南执行行。（五）监理理公司要要负责施施工全过过程的技技术质量量监督管管理工作作，加强强责任心心，确保保工程质质量目标标的实现现。（六）总包包单位负负责施工工全过程程的技术术质量施施工管理理工作，按按照达到到建筑筑

12、、安装装施工规规范操操作规程程、工程程验收评评定标准准的要求求施工，确确保工程程质量目目标的实实现。（七）各种种建筑材材料、构构配件、半半成品等等构筑物物用料，施施工单位位应报项项目公司司和监理理公司对对其质量量进行考考察，达达到要求求方可订订货。进进场时监监理公司司和施工工单位要要严把质质量关。不不合格的的产品，坚坚决不准准使用。（八）施工工单位必必须服从从监理的的监督管管理。如如不服从从管理，监监理公司司可根据据情节向向项目公公司提出出罚款建建议，由由项目公公司根据据实际情情况给予予经济处处罚。（九）监理理公司应应向总包包单位，总总包单位位应向各各单位工工程，各各单位工工程技术术负责人人应

13、向各各班组进进行层层层技术交交底，保保证工程程质量目目标的落落实。（十）要严严格按设设计图纸纸和现行行施工规规范及质质量验评评标准施施工和验验收。严严格执行行冬季施施工要求求和按冬冬季施工工方案执执行。（十一）严严格工序序交接责责任制，建建立工序序交接记记录本，在在上道工工序完成成后交付付下道工工序的过过程中，应应由相关关技术负负责人办办理交接接、检验验、签字字手续，以以明确责责任。（十二）施施工单位位上报报报验工序序、项目目，须经经过自检检，自检检合格后后方可上上报。（十三）各各工序、工工种，必必须严格格遵守施施工操作作程序要要求，不不得违规规操作。六、奖罚措措施为了确保上上述制度度落实，特

14、特制定经经济奖罚罚如下：（一）未经经建设单单位、设设计单位位同意，于于施工过过程中随随意更改改设计自自行其事事的，除除责令返返工，承承担由此此造成的的损失外外，每发发现一次次罚款11000050000元元。（二）基础础工程和和主体工工程出现现重大事事故和质质量隐患患的，除除要经设设计出方方案补救救，一切切经济损损失由施施工单位位承担外外，根据据损失程程度对施施工单位位要处以以100000元元以上罚罚款。（三）根据据概算和和现场审审核结果果，上报报材料量量未达到到95的准确确率，且且误差未未能二次次补齐者者，一次次罚款5500元元；（四）进场场材料两两证不全全、或以以次充好好；进场场材料未未经验

15、收收即投入入使用；不合格格建筑材材料、构构配件、半半成品等等用于建建筑物者者除返工工外，根根据情节节处以1100001000000元罚款款。（五）对不不服从监监理公司司管理造造成工程程质量低低劣者，根根据对工工程造成成的实际际损害程程度给予予10000550000元罚款款。因质质量问题题被监理理下达停停工令者者罚款550000元。（六）建筑筑物平面面移位，达达不到设设计要求求的，一一次罚款款50000元。由由此造成成停工、工工期延误误的，损损失及相相关费用用由施工工单位负负完全赔赔偿责任任。（七）层高高控制达达不到设设计要求求，造成成住户索索赔的，由由总包方方承担全全部赔款款。（八）工序序交接

16、未未办理检检验、签签字手续续的，每每次罚款款10000元。（九）施工工单位未未经自检检，即上上报监理理验收的的，或在在监理验验收中发发现大量量质量不不合格项项者，每每次罚款款5000元。（十）施工工过程中中，未严严格按照照施工操操作规程程操作，每每次罚款款2000元，主主要包括括以下几几方面：（1） 防防水工程程a 基底底未干，即即行铺贴贴防水卷卷材的；b 防水水卷材搭搭接不足足的；c 应设设附加层层而未设设的。（2） 模模板工程程a 模板板尺寸严严重偏差差的；b 支撑撑间距大大于规范范要求，易易引起结结构变形形的；c 模板板未经整整理，拼拼接后大大量露缝缝的；d 提前前拆模，导导致结构构受损

17、的的。（3） 混凝土土工程a 配合合比、水水灰比不不合要求求，经劝劝说后仍仍不改正正的；b 坍落落度严重重超标的的；c 浇筑筑组织不不利，于于不应出出现施工工缝处形形成施工工缝的；d 施工工缝形成成后，后后续浇筑筑未能严严格按施施工缝操操作程序序处理的的；e 楼板板施工中中不使用用振捣设设备的；f 楼板板施工中中不设马马道，或或操作人人员不站站在马道道上操作作，致使使钢筋严严重移位位的；g 砼拆拆模后无无任何养养护措施施的。（4） 钢钢筋工程程a 钢筋筋规格、数数量、长长度与设设计不附附的；b 钢筋筋已严重重锈蚀，未未经除锈锈而使用用的；c 钢筋筋严重移移位的。（5） 砌砌筑工程程a 拉结结筋

18、漏设设，长度度不足，位位置偏离离过大的的；b 未按按组砌方方法砌筑筑的；c 缺棱棱、掉角角、劈裂裂砌块上上墙的；e 砌块块出厂时时间过短短，不符符合搁置置时间要要求而上上墙的。（6） 给给、排水水工程a 施工工中地面面管道开开口部位位未采取取临时封封堵措施施，至管管道有可可能产生生堵塞的的；b 排水水管道倒倒坡及坡坡度不良良的；（7） 室室内采暖暖及空调调工程a 采暖暖管道倒倒坡及坡坡度不良良的；b 空调调管道尺尺寸与设设计不附附、保温温厚度不不足、接接口密封封不严的的；（8） 电电气安装装工程a 暗配配线管未未按操作作要求附附设，可可能导致致堵塞、穿穿线不畅畅的；b 防雷雷接地系系统中隐隐蔽

19、工程程部分漏漏设、漏漏焊、焊焊接不符符合标准准的；（十一）砂砂浆和砼砼用料问问题被监监理下达达停工令令者罚款款10000元。（十二）梁梁、柱、楼楼板、楼楼梯等到到支模后后不清理理，即开开始浇筑筑砼者，除除停工清清理干净净外每次次罚款5500元元。（十三）砂砂、石子子含泥量量过大，不不过筛者者，每次次罚款5500元元。（十四）主主体施工工中，窗窗台、阳阳台栏板板的混凝凝土压顶顶，漏设设配筋者者每次处处罚款110000元。阳阳台压顶顶筋不与与墙体拉拉结者每每次处罚罚款10000元元。（十五）卫卫生间返返沿二次次浇筑者者每次处处罚款330000元。（十六）拉拉结筋漏漏设或做做假者每每次处罚罚款100

20、0元。（十七）砌砌筑砂浆浆饱满度度达不到到80%以上者者，每次次处罚款款1000元。（十八）脚脚手架眼眼封堵不不严，不不按要求求随意施施工者每每次处罚罚款5000元。（十九）砌砌体不立立皮数杆杆或皮书书杆形同同虚设者者、不双双面挂线线者，每每次处罚罚款5000元。（二十）落落地灰使使用，必必须严格格控制，不不得在结结构中使使用，如如使用每每次处罚罚款30000元元。（二十一）每每月由监监理公司司组织，由由总、分分包单位位参加进进行月度度质量检检查评比比一次。对对质量最最优者给给予30000元元奖励；对质量量达不到到目标要要求，质质量低劣劣者处以以30000元罚罚款。（二十二）在在当地市市区主管

21、管部门质质量大检检查中受受到通报报批评者者，视情情况严重重程度予予以50000元元以上的的加重处处罚。（二十三）出出现其他他未尽质质量事故故，由监监理公司司根据实实际情况况出具罚罚款建议议书，由由项目公公司执行行。（二十四）每每月255日由监监理公司司根据实实际情况况出具奖奖罚建议议书，由由项目公公司审核核后执行行，每月月结算一一次。（二十五）奖奖罚执行行只针对对总包单单位，不不直接针针对单位位工程。七、附则（一）根据据项目类类型（如如多层、高高层、小小高层）的的不同，在在工程开开工前，项项目经理理可参照照此办法法与国家家施工规规范的有有关规定定，结合合关键质质量控制制点，筛筛选、补补充制定定

22、更加符符合自己己项目特特点的工工程质量量管理办办法，报报总工办办批准后后实施。（二）本规规定经总总经理批批准后实实施，修修改时亦亦同。附件二XXX股份份有限公公司规范化管理理文件编号：共第 页第 次次修改主题：项目目公司工工期控制制现场管管理办法法实施日期一、管理目目的诚信重诺，确确保项目目工程顺顺利进行行和按期期竣工，并并按合同同时限交交付客户户。二、适应范范围集团公司所所有房地地产项目目。三、管理部部门项目公司。四、管理程程序项目公司监理公公司总包单单位栋号。五、管理内内容（一）总包包单位应应及时提提交工程程进度计计划，总总工期和和月计划划及周计计划要按按时完成成，并要要求周计计划要服服从

23、月计计划，月月计划必必须服从从总工期期。（二）每周周生产例例会由监监理公司司主持召召开，总总包单位位汇报上上周完成成计划情情况，分分析完成成情况的的原因。并并在总结结经验教教训的基基础上做做出切实实可行的的服从月月计划和和总工期期要求的的下周生生产计划划。（三）每周周、月由由监理公公司主持持，组织织总包单单位对各各栋号的的计划完完成情况况进行评评比，对对提前完完成计划划的要给给予一定定奖励。对对完不成成计划的的要给予予一定惩惩罚。奖奖罚建议议书由监监理公司司书面报报项目公公司执行行，项目目公司也也可根据据计划完完成情况况直接奖奖罚。（四）对各各栋号周周计划完完不成的的，每次次要处以以10000

24、元罚罚款，提提前完成成的第一一名奖励励10000元。次次周仍完完不成计计划的要要依次增增加罚款款10000元。（五）月计计划完不不成罚款款500001100000元；月计划划完成的的优胜者者，根据据形象进进度，工工程款拨拨付比例例增加55%。（六）月计计划完成成的周计计划罚款款可抵消消。（七）根据据工程和和季节情情况划分分的分段段工程计计划，如如完不成成工期计计划罚款款100000500000元元。（八）对总总工期完完不成的的要按合合同处以以罚款，并并要承担担售房违违约金和和损害我我公司信信誉的赔赔偿，处处以100万元的的罚款。（九）对周周周完不不成计划划，月月月完不成成计划的的栋号。项项目公

25、司司、监理理公司有有权指令令总包单单位更换换栋号负负责人和和施工单单位。（十）对不不可抗拒拒的自然然灾害和和人为的的特殊情情况可调调整工期期。（十一）因因较大的的设计变变更而影影响工期期的，经经协商可可适当调调整工期期。（十二）总总包单位位要按各各栋号分分报周计计划。周周计划要要求按每每天排的的办法。每每月255日报下下月计划划，计划划要求尽尽量详细细。（十三）项项目公司司对各栋栋号的奖奖罚，只只对总包包单位直直接实施施，不直直接针对对各栋号号。（十四）奖奖罚款每每月结算算一次。由由监理出出具奖罚罚建议书书，由项项目公司司根据实实际情况况审核后后执行。六、附则 本本规定经经总经理理批准后后实施

26、，修修改时亦亦同。附件三XXX股份份有限公公司规范化管理理文件编号：共第 页第 次次修改主题：项目目公司安安全生产产管理办办法实施日期一、管理目目的加强建筑安安全生产产的监督督管理，保保护人身身安全和和财产安安全。二、适应范范围集团公司所所有房地地产项目目。三、管理部部门项目公司四、管理程程序工地安全管管理小组组监理公公司总包单单位分包单单位的安安全生产产保证体体系形成成管理网网。，工工地安全全管理小小组由项项目公司司、总包包、监理理和施工工队长组组成，同同时，施施工总包包单位也也要按规规定成立立内部安安全小组组。日常常监督管管理工作作主要由由监理公公司控制制、监督督、管理理。五、管理内内容（

27、一）要认认真贯彻彻落实上上级颁布布的各项项建设安安全法律律、法规规。（二）建筑筑施工安安全应当当贯彻“安全第第一”的方针针，坚持持“两管五五同时”的管理理制度。（三）各总总包、分分包单位位必须建建立安全全保证体体系，总总包要有有专职安安全员。（四）安全全体系小小组每月月要组织织一次全全工地的的安全检检查，并并总结评评比出安安全优劣劣单位。（五）各级级安全体体系管理理人员和和监理公公司、总总分包单单位都要要随时检检查、指指导施工工现场，落落实安全全生产责责任和安安全生产产技术措措施；签签发事事故隐患患整改通通知书，督督促各单单位限期期整改，对对有安全全隐患逾逾期不能能整改者者，有权权令其停停工整

28、改改。（六）对违违反安全全生产规规定，违违章指挥挥，违章章作业造造成事故故的，视视其情节节实施处处罚。（七）施工工单位应应当按照照施工总总平面布布置图布布置临时时设施和和堆放大大宗材料料、成品品、半成成品及设设备，不不得侵占占场内道道路及安安全防护护设施。（八）分包包单位如如确实需需要进行行修改施施工总平平面布置置图的，应应首先向向总包单单位提出出申请，经经总包单单位报监监理同意意后方可可实施。（九）施工工现场必必须设置置明显的的标志牌牌，标明明工程项项目名称称，项目目公司、设设计单位位、施工工单位、项项目经理理、施工工现场总总代表人人的姓名名，、开开竣工日日期。施施工单位位负责对对标志牌牌的

29、保护护工作。（十）施工工现场用用电线路路、用电电设施必必须按照照施工组组织设计计进行架架设，严严禁任意意拉线接接电，施施工现场场必须设设有保证证施工安安全要求求的夜间间照明，并并须由持持证人员员进行操操作。（十一）施施工机械械应按施施工总平平面布置置图规定定的位置置和线路路设置。施施工机械械进场后后，必须须经过安安全检查查，经检检查合格格后方可可使用。施施工机械械操作人人员应持持证上岗岗。（十二）施施工单位位应按要要求设置置各类必必要的职职工生活活设施，并并应符合合卫生要要求。（十三）项项目公司司和施工工单位应应当做好好施工现现场的安安全保卫卫工作，现现场周围围应设立立围护设设施，非非施工人人

30、员不能能随便进进入施工工现场。（十四）施施工前单单位工程程负责人人应向操操作人员员进行安安全技术术交底，落落实所有有安全技技术措施施和人身身防护用用品。未未经落实实不准施施工。（十五）进进入雨天天和雪天天必须采采取可行行的防滑滑防寒防防冻措施施，凡水水冰雪应应及时清清除。（十六）因因作业需需要拆除除安全防防护设施施时必须须提前向向总包申申请，总总包向监监理申请请同意后后方可进进行，作作业完成成立即恢恢复。（十七）高高度超过过 3.2米的楼层层周边必必须在外外围架设设安全网网一道。（十八）分分层施工工的楼梯梯口和梯梯段边必必须安装装临时防防护栏，顶顶层楼梯梯应随工工程进展展安装正正式防护护栏。（

31、十九）井井架和脚脚手架等等及建筑筑物通道道的两侧侧边必须须设防护护栏，并并必须自自上而下下的用安安全网封封闭。（二十）地地面通道道上部必必须设安安全防护护棚。六、处罚措措施（一）为了了保证安安全措施施的实施施对以下下违规行行为将给给予一定定经济制制裁：1、进入施施工现场场人员必必须戴好好安全帽帽，不戴戴安全帽帽者，凡凡发现一一人次即即罚款550元，管管理人员员罚款1100元元。2、高空作作业不系系安全带带者每一一人次罚罚款1000元。3、出现按按照高度度要求应应搭设安安全平网网而不搭搭设的单单位工程程，应由由监理公公司和总总包单位位安全负负责制联联合向其其发出整整改通知知，要求求架设，如如仍不

32、架架设罚款款10000元。4、地面通通道不设设防护棚棚，井架架、脚手手架通道道两侧不不设防护护栏杆和和防护网网的；梯梯段处不不设防护护栏和防防护网的的；经提提出整改改而不整整改的罚罚款10000元元。5、电工无无上岗证证操作的的罚款5500元元，尤其其登高操操作的塔塔吊工、电电工等必必须持证证上岗，否否则罚款款10000元。6、施工用用电不能能乱拉，拉拉线需经经工程负负责人同同意（临临时用电电）并应应及时检检查线的的质量防防止漏电电伤人。如如无防护护漏电器器，将酌酌情给予予处罚。7、凡被上上级罚款款的工地地，加罚罚上级罚罚款的550%。8、安全保保卫，现现场卫生生，文明明施工按按青岛市市施工现

33、现场管理理处罚条条例的规规定执行行。（二）奖罚罚由监理理公司出出书面处处罚建议议，由项项目公司司对总包包单位执执行，每每月结算算一次。七、附则 本本规定经经总经理理批准后后实施，修修改时亦亦同。附件四XXX股份份有限公公司规范化管理理文件编号：共第 页第 次次修改主题：现场场签证管管理规定定实施日期一、管理目目的严格工程现现场管理理，规范范工程签签证行为为。二、适用范范围 集集团所有有房地产产项目。三、管理原原则现场管理人人员在签签证时应应坚持公公平、公公正、合合理的原原则。四、管理部部门项目公司、预预决算室室、总工工办五、工程现现场签证证管理（一）在工工程进行行的各阶阶段，应应有完整整的现场

34、场纪录，工工程中应应及时办办理签证证。（二）经济济签证在在现场工工程量完完成后33日内，由由施工单单位报给给现场管管理人员员与监理理公司审审核，经经现场核核实后签签字。经经济签证证只能由由现场分分管的技技术人员员签字，其其他人员员签字无无效。经经现场分分管技术术人员签签字的经经济签证证，由项项目公司司工程经经理或项项目经理理签字，并并经预算算人员审审核后生生效。（三）生效效后的签签证一律律由现场场管理人人员将原原件转至至预算人人员处登登记备案案，并填填写现场场签证收收文记录录本。自自工程量量完成至至预决算算登记备备案不应应超过110天，逾逾期未登登记备案案的经济济签证一一律不予予结算，后后补签

35、证证无效。（四）经济济签证原原则上不不得改动动，如确确因签证证不合理理需调整整时，应应与项目目公司总总经理提提交书面面报告，批批准后会会同现场场管理人人员和监监理公司司进行调调整。（五）工程程现场签签证内容容只涉及及工程量量，不得得涉及价价格。（六）工程程现场签签证内容容应明确确原因、内内容、数数量、时时间等（如如能附图图，必须须附简要要图）。（七）工程程现场签签证内容容必须齐齐全方为为有效（包包括：项项目公司司2人、监监理、施施工方）。（八）工程程现场签签证应随随时发生生、随时时落实、随随时签证证，如因因施工单单位原因因，在工工程发生生三日内内未办理理签证者者，不再再予以认认可。本本条内容容

36、应在施施工承包包合同中中注明。（九）工程程签证发发生后须须于2日日内向公公司通报报，否则则一切后后果由项项目公司司自负。（十）现场场签证人人员对一一些零星星工程等等涉及数数字的经经济签证证，一律律用大写写，防止止涂改及及作弊现现象。现现场停水水、停电电应填写写停水、停停电纪录录单，现现场管理理人员保保留一份份，预算算人员保保留一份份备案。零零星用工工签证填填写零星星用工使使用原因因。（十一）因因甲方原原因造成成的停工工，工程程经理应应做好停停工纪录录，内容容应包括括人员、设设备、材材料等及及停工原原因（十二）现现场签证证统一表表格管理理，一式式三份，预预决算室室保留原原件，现现场施工工人员及及

37、施工单单位各执执一份复复印件。签签证要求求字迹工工整，线线条清晰晰，数据据标注明明确。对对一些字字意含混混不清、数数据标注注不明确确、辨认认有困难难的签证证，预算算人员有有权力也也有义务务退回另另行签证证。（十三）现现场管理理人员应应与预算算人员紧紧密配合合，保持持联系，确确定定额额包含范范围及内内容，防防止工程程量重复复计算，如如有异议议，预算算人员必必须到现现场审核核。六、大型工工程签证证（一）大型型签证是是指：楼楼座基坑坑开挖深深度超过过米的工工程，现现场大型型土石方方工程，如如三通一一平土石石方、大大型管道道沟槽等等土方量量超过立方米米、土石石方量超超过立立方米的的工程。（二）大型型工

38、程签签证必须须事前上上报总公公司，总总公司接接到汇报报后于22日内给给予明确确答复，否否则视为为认可。七、签证监监督总工办和预预决算室室应随时时把握现现场情况况，发现现有未按按规定办办理签证证或报价价异常等等特殊情情况，及及时提出出整改意意见。八、附则 本本规定经经总经理理批准后后实施，修修改时亦亦同。附件五XXX股份份有限公公司规范化管理理文件编号：共第 页第 次次修改主题：工程程例会管管理办法法实施日期一、管理目目的加强管理，规规范上报报程序，实实现对施施工过程程的动态态控制。二、适用范范围 集集团所有有房地产产项目。三、管理部部门 项项目公司司四、管理内内容及要要求（一）工程程例会1、项

39、目公公司每周周召开一一次工程程例会，召召开的具具体时间间、地点点由项目目公司确确定。2、工程例例会由监监理主持持，项目目公司和和施工单单位分管管施工、计计划、质质量、安安全、材材料的人人员参加加。例主容论程的质安文工资供有题决施发问施发疑术须目提步报办总研形终方由公责5、工程例例会须形形成例会会纪要，项项目公司司工程负负责人、施施工单位位工程负负责人均均需在纪纪要上签签字认可可。6、工程例例会纪要要须由项项目公司司每周一一下午44：000前报集集团总工工办一份份存查。（二）工程程现场会会每组次会提个日解问总经展督总经展督可工要内并项司相料五、附则 本本规定经经总经理理批准后后实施，修修改时亦亦

40、同。附件六XXX股份份有限公公司规范化管理理文件编号：共第 页第 次次修改主题：施工工日志管管理规定定实施日期一、管理目目的通过施工日日志的规规范化管管理，达达到工程程全过程程的可追追溯性。二、适用范范围集团所有房房地产项项目公司司。三、管理部部门 项项目公司司。四、管理内内容及要要求（一）施工工日志应应填写的的内容1、开工项项目的开开竣工日日期，该该项目各各部分项项工程施施工的起起、止日日期。2、各类图图纸、资资料、技技术文件件收发日日期、本本项目形形成的对对上发的的文件日日期。3、气象情情况，包包括气温温、风向向、风力力、阴、雨雨、雾、霜霜、雪以以及重要要的气象象预报和和传达贯贯彻情况况。

41、4、每日的的施工部部位和进进度。5、各分部部分项工工程检查查验收情情况的纪纪录。6、各隐蔽蔽工程检检查验收收情况的的纪录。7、材料、设设备、构构配件供供应情况况及短缺缺情况。8、各类事事故的发发生、分分析与处处理的纪纪录。9、开发施施工中各各类会议议纪录。10、在现现场决定定的重要要变更、材材料代换换代用、经经济签证证等方面面的纪录录。11、开发发现场发发生的停停电、停停水、停停工纪录录。12、本公公司现场场管理人人员的会会议纪录录。13、本公公司现场场管理人人员调出出、调入入、专业业分工纪纪录。14、上级级部门检检查工作作的指示示、意见见。15、其他他重要事事宜，需需记录备备案的或或留待后后

42、期应用用的记录录。（二）施工工日志书书写要求求1、用钢笔笔或签字字笔书写写，用蓝蓝或黑墨墨水，不不准用圆圆珠笔和和铅笔及及红墨水水书写。2、书写字字迹清楚楚、工整整。3、开发施施工过程程中若发发生载体体记录（摄摄影、录录像等）应应在施工工日志中中标明。（三）施工工日志记记录1、施工日日志应由由工程部部经理于于每日工工程碰头头汇总会会中或会会后填写写，须逐逐日记录录，不得得中断。日记发过的写所容真客不观和补施志不评句3、施工日日志是工工程资料料之一，工工程竣工工后连同同其它资资料一并并办理归归档。4、集团总总工办和和项目经经理应定定期检查查施工日日志的记记录情况况。四、附则 本本规定经经总经理理

43、批准后后实施，修修改时亦亦同。附件七XXX股份份有限公公司规范化管理理文件编号：共第 页第 次次修改主题：设计计变更管管理办法法实施日期一、管理目目的加强管理，规规范程序序，杜绝绝施工的的随意性性。二、适用范范围 集集团所有有房地产产项目。三、管理部部门 项项目公司司、总工工办四、管理内内容及要要求（一）由项项目公司司提出的的设计变变更，根根据工程程现场情情况提出出书面意意见。不涉及重大大方案调调整、重重大经济济利益及及结构安安全的，项项目公司司可视工工期要求求先行变变更，但但须在变变更意见见发出22日内上上报总公公司。涉及重大方方案调整整、重大大经济利利益及结结构安全全的，项项目公司司必须事

44、事前书面面上报集集团公司司总工办办，总工工办在33个工作作日内给给予明确确的书面面答复，否否则视为为认可。（二）在图图纸审查查中由总总工办提提出的审审图意见见，须经经设计人人员答复复签认，由由项目公公司负责责实施。（三）在施施工过程程中由施施工单位位、监理理提出的的设计变变更，须须由项目目公司报报总工办办审核，并并出具明明确的书书面意见见，经设设计人员员签认后后方可实实施。（四）所有有变更必必须经设设计单位位同意方方可实施施，如工工期紧迫迫可先以以草图或或说明指指导施工工，但事事后必须须办理正正规手续续，施工工现场人人员不得得代为行行使设计计权。（五）工程程现场问问题需由由设计、勘勘察部门门配

45、合的的，须按按正规渠渠道和方方式以文文字形式式委托，严严禁避开开单位从从非正常常渠道操操作。五、附则本规定经总总经理批批准后实实施，修修改时亦亦同。附件八XXX股份份有限公公司规范化管理理文件编号：共第 页第 次次修改主题：施工工验收管管理办法法实施日期一、管理目目的加强管理，明明确责任任，规范范程序。二、适用范范围 集集团所有有房地产产项目公公司。三、管理部部门集团总工办办、项目目公司四、管理内内容及要要求（一）施工工过程各各阶段的的验收现场施工验验收分为为日常查查验、隐隐蔽工程程验收、分分项工程程验收、分分部工程程验收、主主体工程程验收、竣竣工前检检查验收收和竣工工后验收收七个部部分。（二

46、）验收收的依据据1、本公司司与施工工单位签签订的工工程承包包合同、经经济合同同。2、全部设设计文件件，包括括：全部部勘察设设计图纸纸文件、全全套施工工图纸、工工程变更更资料及及核定单单、材料料代用记记录、其其他设计计文件。3、国家现现行的施施工验收收规范、技技术规程程、技术术规定。4、上级部部门对工工程的特特殊要求求。（三）验收收程序1、日常查查验工作作由项目目公司负负责实施施，工程程部门全全体工作作人员应应以高度度的责任任心认真真对待全全部验收收工作。2、隐蔽工工程验收收由项目目公司负负责实施施，监理理及相关关单位参参加，并并按规定定填写隐隐蔽工程程验收纪纪录。3、分项工工程和分分部工程程验

47、收工工作由项项目公司司负责实实施，监监理及相相关单位位参加；应根据据工程进进度及时时进行组组织验收收，并应应特别重重视单项项分报工工程、特特殊行业业外包工工程的施施工和验验收质量量，做好好验收纪纪录。工收工有资负主施目设监相位并定填录格5、竣工验验收（1）竣工工验收的的准备工工作A 工程竣竣工验收收前应做做好充分分的准备备工作，准准备工作作由项目目公司总总经理和和工程部部经理负负责。B 工程竣竣工预验验应于正正式验收收前五至至十天进进行，预预验内容容与正式式验收相相同。C 做好正正式验收收的其它它准备工工作，包包括：交交工资料料准备、现现场清理理准备、验验收会议议准备、验验收文件件准备。前前检

48、查验验收工作作由项目目公司负负责实施施，当地地质监部部门、监监理及相相关单位位参加，总总工办视视具体情情况尽可可能参加加。（2）竣工工验收的的标准A 工程按按设计要要求完成成了全部部设计内内容。工已工包要成部内C 工程竣竣工内容容均符合合国家现现行的施施工验收收规范、技技术流程程、技术术规定的的要求。D 全部设设备的试试调、试试运转、试试车、试试生产已已完成并并符合设设计要求求。E 房屋建建筑工程程达到：水通、灯灯亮、窗窗明、地地净，有有暖、通通设备的的要求达达到供热热、通风风标准，有有通讯设设备的要要求通讯讯畅通。F 施工单单位已退退场，施施工设备备余料已已清理干干净。G 工程资资料齐全全、

49、完整整、整洁洁、清晰晰。H 工程交交工验收收文件已已签署，施施工单位位已完成成工程交交换。（3）竣工工验收程程序A 工程竣竣工验收收由总工工办具有有验评资资质的负负责人主主持实施施，项目目公司、设设计、监监理及相相关单位位参加。B 公司验验收主持持人宣布布开会，报报告出席席单位及及人员，简简要介绍绍开发项项目概况况。C 施工单单位报告告依据设设计图纸纸与承包包合同的的施工情情况。D 参加验验收人员员审验工工程资料料。E 对工程程项目进进行验收收。F 如验收收通过，可可提出进进一步整整改意见见和今后后注意事事项。G 如验收收不合格格，应确确定改进进修整的的范围和和复验的的日期。H 参加验验收单位

50、位填写验验收意见见并签字字。五、附则本规定经总总经理批批准后实实施，修修改时亦亦同。附件九XXX股份份有限公公司规范化管理理文件编号：共第 页第 次次修改主题：项目目公司的的总分包包管理办办法实施日期一、管理目目的理顺总分包包关系，确确保开发发项目的的工程质质量和按按期交付付。二、适应范范围集团公司所所有房地地产项目目。三、管理原原则 能够由总包包单位完完成的工工程尽可可能地交交予总包包单位完完成，最最大限度度地减少少分包工工程。四、管理部部门项目公司五、分包工工程的分分类（一）有明明确的行行业主管管部门和和规定、资资质要求求及规范范的单项项。主要包括以以下项目目：电梯梯（自动动扶梯）、输输变

51、电工工程（变变电所、箱箱变）、玻玻璃幕墙墙、消防防工程、煤煤制气或或天然气气工程、地地板辐射射采暖工工程、智智能化（技技防）工工程、园园林绿化化工程等等。 （二）总包包单位有有能力承承担或有有长期协协作单位位可以承承担，但但由于种种种原因因，总公公司及项项目公司司指定分分包的单单项。主要包括以以下项目目：铝塑塑门窗（隔隔断）、外外墙镶贴贴或干挂挂、夹板板门、防防火（防防盗）门门、外墙墙涂料等等。六、分包工工程的管管理第一类分包包项目的的管理 在在与总包包单位签签订施工工合同阶阶段，对对于该类类分包项项目，项项目公司司应与总总包单位位达成相相应附加加约定作作为合同同附加条条款，以以利于管管理及降

52、降低协调调费总额额。此类项目专专业性较较强，国国家要求求有专门门资质的的单位施施工。一一般情况况下，总总包单位位愿意由由建设单单位分包包，但对对上述工工程的质质量、安安全不负负责任。在在收取协协调费的的情况下下，总包包单位可可承担工工程穿插插协调、成成品与半半成品保保护的责责任。 为了加强此此类项目目的管理理，并有有效地降降低协调调成本，协协调费的的额度一一般由项项目公司司和总包包单位直直接协商商确定。协协调费原原则上由由项目公公司支付付，但应应尽可能能与分包包单位协协商分担担。此外，由于于近年来来建设主主管部门门对防水水工程高高度重视视，在质质量、保保修期、资资质管理理等方面面提出了了更高的的要求，因因此，一一般总包包单位也也不愿承承担此项项工作，建建议此项项施工也也纳入第第一类分分包项目目范畴，由由项目公公司直接接分包以以节省开开发成本本及加快快售后服服务的反反应速度度。（二）对于于第二类类分包项项目的管管理此类项目，一一般情况况下总包包单位有有能力承承担或有有长期协协作单位位可以承承担，但但由于种种种原因因，有时时总公司司或项目目公司必必须指定定某些项项目的分分包单位位。在这这种情况况下，总总包单位