(最新)建业集团信息化管理制度

1、制 度 建业集团信信息化管管理制度度（XXX-ZDD01）发布日期: 20007-02-14 15:25:49.0文件编号：XX-ZD001 编制日日期：220077年1月月目 录第一章总总则1第二章信信息化管管理原则则及职责责1第三章信信息化规规划管理理3第四章计计算机及及相关设设备管理理5第五章软软件系统统管理5第六章网网络建设设与管理理6第七章信信息系统统安全管管理7第八章突突发情况况处理7第九章附附则8附件一：信信息化建建设规划划方案审审批表9信息化管理理制度第一章 总则则第一条 目的的为实现建业业集团信信息化目目标，规规范集团团信息化化建设，建建立和完完善集团团信息系系统，通通过对信

2、信息化规规划、计计算机及及相关设设备管理理、软件件系统管管理、网网络建设设管理和和信息系系统安全全管理的的控制，确保信息系统的使用效率，满足建业集团生产、经营和管理活动对信息管理的需要，促进建业集团信息化建设健康有序规范地发展，特制定本制度。第二条 术语与与解释（一） 集集团：除除非特别别指出，本本制度中中集团指指建业住住宅集团团（中国国）有限限公司；（二） 集集团总部部：指包包括集团团各职能能部门在在内的行行政管理理范围；（三） 城城市公司司：指集集团下属属房地产产开发城城市公司司，包括括多项目目城市公公司和单单项目城城市公司司；（四） 多多项目城城市公司司/单项项目城市市公司：多项目目城市

3、公公司指同同时运作作2个（含含）以上上项目，并并且受项项目规模模、产品品业态、合合作方式式、区域域分布等等因素影影响，需需要若干干相对独独立的团团队来运运作各个个项目的的城市公公司。除除多项目目城市公公司之外外为单项项目城市市公司；（五） 负负责人：除非特特别指出出，本制制度中负负责人指指集团在在投资发发展、产产品管理理、营销销管理、客客户管理理、运营营管理、财财务管理理以及人人力资源源等职能能领域的的主管领领导，包包括副总总裁、助助理总裁裁、总监监等。第三条 适用用范围本制度适用用于信息息化建设设规划管管理、信信息化系系统使用用管理、计计算机软软件系统统管理、计计算机、计计算机外外设及计计算

4、机网网络设备备管理等等工作。第二章 信息息化管理理原则及及职责第四条 企业业的信息息化管理理一般遵遵循以下下基本原原则:（一） 战略导导向原则则：信息息化管理理应纳入入到企业业本身的的发展战战略中，要要与企业业未来的的业务发发展和管管理发展展充分结结合，信信息化规规划要适适合企业业的发展展规模和和发展阶阶段需要要；（二） 提前规规划原则则：企业业信息化化需要以以发展的的眼光，站站在企业业优化的的高度，从从企业整整体出发发来规划划企业信信息化；（三） 分步实实施原则则：建业业集团的的信息化化建设统统一由集集团总部部的信息息管理部部门进行行整体的的、系统统的规划划，具体体实施过过程中将将采取按按计

5、划分分阶段分分地区的的逐步实实施。第五条 集团团信息化化管理的的管理主主体包括括总裁、总总裁办公公会、运运营管理理负责人人、信息息管理部部、城市市公司管管理部。第六条 集团团总裁在在信息化化管理工工作方面面的主要要职责包包括：（一） 审批集团团信息化化总体目目标和方方向；（二） 审批集集团信息息化规划划方案；（三） 审批与与集团信信息化建建设相关关的招标标结果；（四） 审批与与集团信信息化建建设相关关的重大大采购合合同。第七条 总裁裁办公会会是集团团信息化化实施过过程中重重大事项项的审议议机构，由由总裁召召集，组组成成员员包括但但不限于于总裁、执执行总裁裁、各主主管负责责人。其其职责包包括：（

6、一） 拟定集集团信息息化总体体目标和和方向；（二） 审议集集团信息息化规划划方案；（三） 审议与与集团信信息化建建设相关关的招标标结果；（四） 审议与与集团信信息化建建设相关关的重大大采购合合同。第八条 运营营管理负负责人在在信息化化管理工工作方面面的主要要职责包包括：（一） 负责责组织、指指导、协协调和推推动集团团信息化化建设各各项工作作；（二） 审核核集团信信息化规规划方案案；（三） 审批批与信息息化建设设相关的的招标计计划和招招标书；（四） 审核核与集团团信息化化建设相相关的招招标结果果；（五） 审核核与集团团信息化化建设相相关的重重大采购购合同, 审批批一般采采购合同同；第九条 信息息

7、管理部部在集团团信息化化管理工工作方面面的主要要职责包包括：（一） 拟订和和调整集集团信息息化建设设规划方方案；（二） 组织实实施集团团信息化化建设规规划方案案；（三） 协助集集团招标标采购部部进行与与集团信信息化建建设相关关的的招招标、采采购；（四） 集团总总部各类类信息系系统、软软硬件和和网络的的建立、日日常管理理和维护护；（五） 组织处处理集团团总部各各类信息息系统故故障；（六） 制订各各类信息息化管理理制度。第十条 城市市公司管管理部在在信息化化管理工工作方面面的主要要职责包包括：（一） 协助信信息管理理部组织织实施城城市公司司的信息息化建设设规划方方案；（二） 城市公公司各类类信息系

8、系统、软软硬件和和网络的的建立、日日常管理理和维护护；（三） 组织处处理城市市公司各各类信息息系统故故障；（四） 协助信信息管理理部制订订各类信信息化管管理制度度。第三章 信息息化规划划管理第十一条 建业业集团的的信息化化规划（具具体参见见信息息化规划划细则）主主要应该该包括但但不限于于以下内内容：（一） 结合企企业内外外部的实实际情况况，站在在企业发发展的战战略高度度制定出出清晰准准确的信信息化建建设目标标；（二） 确定信信息化如如何帮助助企业实实现业务务战略，并并且明确确每个业业务部门门在信息息化过程程中要达达到的目目的，要要获得的的价值，以以及实现现这些价价值的方方式；（三） 正确评评估

9、现有有的信息息系统性性能，在在评估过过程中，要要结合业业务流程程和组织织特点给给出全面面的评估估；（四） 确定信信息化建建设的核核心基础础项目，给给出各个个项目的的优先顺顺序及其其价值，对对于信息息化项目目需求的的轻重缓缓急应当当具有明明确的规规划，先先实施企企业最需需要的基基础核心心项目，并并以此为为基础，衍衍生其他他项目的的建设。（五） 选择与与企业最最匹配的的的技术术，信息息化建设设与企业业发展相相匹配是是最好的的选择，不不能盲目目追求最最先进的的技术。（六） 有效控控制成本本，优化化资源配配置，充充分考虑虑投入产产出比。第十二条 建业业集团信信息化建建设规划划可以采采用聘请请外部咨咨询

10、公司司协助规规划和集集团内部部自行规规划两种种方式，如如聘请外外部咨询询公司，则则以咨询询公司为为主进行行信息化化建设规规划，信信息管理理部指定定相应人人员参与与和配合合咨询公公司，并并组织进进行信息息化建设设规划的的过程监监控和成成果验收收。第十三条 如不不聘请外外部咨询询公司，则则由信息息管理部部负责组组织集团团信息化化建设规规划的制制订，具具体流程程如下：（一） 在总裁裁办公会会集体讨讨论的基基础上，总总裁根据据战略发发展规划划向信息息管理部部发出集集团信息息化建设设规划要要求，包包括信息息化建设设的总体体目标和和方针；（二） 信息管管理部组组织集团团各职能能部门相相关人员员进行企企业环

11、境境分析、战战略分析析、企业业现状分分析、企企业关键键业务流流程的分分析与优优化；（三） 信息管管理部在在以上分分析的基基础上，按按照优化化流程的的业务运运作模式式，组织织集团总总部各职职能部门门和各城城市公司司提出各各自信息息化业务务需求，进进行集团团信息化化现状和和需求分分析（包包括系统统基础网网络平台台、应用用系统、信信息安全全、数据据库等需需求）；（四） 信息管管理部组组织制订订集团信信息化规规划草案案（包括括信息化化的总体体构架和和标准、信信息化项项目分解解、信息息化保障障分析、IT基础设施建设计划、主实施计划、应用系统建设实施计划等）；（五） 运营管管理负责责人对集集团信息息化建设

12、设规划草草案进行行审核；（六） 总裁办办公会对对集团信信息化建建设规划划草案进进行审议议，报总总裁审批批，形成成正式的的集团信息息化建设设规划方方案；（信信息化建建设规划划方案审审批表见见附件一一）（七） 信息管管理部组组织实施施集团信息息化建设设规划方方案。第十四条 建业业集团与与信息化化建设相相关的采采购招标标管理流流程：（详详见招招标管理理制度）（一） 在总裁裁办公会会讨论的的基础上上，执行行总裁提提出与集团信信息化建建设相关关的采购购招标要要求；（二） 由信息息管理部部协助招招标采购购部拟订订与集团信信息化建建设相关关的招标标计划和和招标书书提交运运营管理理负责人人审批；（三） 审批通

13、通过后由由信息管管理部协协助招标标采购部部组织发发表招标标信息并并对供应应商进行行实地考考察，组组织招标标、开标标和评标标活动，拟拟订候选选名单；（四） 候选名名单报运运营管理理负责人人审核，审审核通过过报总裁裁办公会会进行审审议，形形成中标标结果提提案报总总裁审批批；（五） 审批通通过后信信息管理理部负责责合同的的拟定和和签约工工作。第十五条 集团团信息化化建设相相关的非非招标采采购，包包括各类类计算机机及外部部设备、网网络设备备、各类类软件系系统的购购买，采采购管理理流程如如下：（一） 执行总总裁根据据信息化化建设规规划确定定集团信信息化设设备及软软件的采采购要求求；（二） 信息管管理部协

14、协助招标标采购部部，根据据信息化化建设的的采购要要求组织织商务谈谈判活动动，并由由信息管管理部拟拟订集团团信息化化采购合合同；（三） 集团审审算部和和合约法法务部分分别对信信息化设设备及软软件的采采购合同同文本进进行预算算审核和和法律审审核，通通过后报报运营管管理负责责人、总总裁办公公会审核核，执行行总裁进进行审批批，重大大采购合合同由总总裁进行行审批；（四） 审批通通过后由由信息管管理部签签定采购购合同，实实施采购购。第四章 计算算机及相相关设备备管理第十六条 信息息管理部部负责集集团各职职能部门门计算机机及相关关信息系系统设备备的配置置技术标标准、升升级、维维护等管管理（具具体参见见计算算

15、机及相相关设备备管理细细则）。第十七条 信息息管理部部负责收收集计算算机及网网络设备备的最新新市场行行情信息息，向招招标采购购部提供供购买参参考意见见，并负负责对采采购的设设备进行行验收。第十八条 在未未通知信信息管理理部（或或城市公公司管理理部）的的情况下下，各计计算机和和网络使使用人不不得随意意更换、拆拆卸计算算机内的的零部件件及网络络设备，如如有发生生，信息息管理部部（或城城市公司司管理部部）有权权对当事事人进行行处罚。第十九条 计算算机或网网络设备备出现故故障，知知情人员员必须及及时报告告信息管管理部（或或城市公公司管理理部），由由信息管管理部（或或城市公公司管理理部）安安排人员员进行

16、现现场技术术处理并并修复，对对不能进进行现场场处理并并修复的的设备，由由技术人人员明确确故障原原因，出出具鉴定定结果，送送相关外外部机构构进行维维修处理理。第二十条 对需需要送修修的计算算机或网网络设备备，应由由设备的的使用责责任人或或保管责责任人提提出书面面送修申申请，由由信息管管理部（或或城市公公司管理理部）审审核，运运营管理理负责人人（城市市公司总总经理）审审批通过过后，送送相关外外部机构构维修。第五章 软件件系统管管理第二十一条条 集集团和城城市公司司所有专专业职能能部门软软件系统统的开发发、管理理、审核核和备案案工作均均由信息息管理部部统一进进行（具具体参见见软件件系统管管理细则则）

17、。第二十二条条 集集团或城城市公司司根据工工作需要要，向信信息管理理部提出出新增或或修改软软件系统统的申请请，信息息管理部部根据需需求情况况制定引引进或开开发计划划，并根根据以下下情况报报批：（一） 对于全全集团性性质的软软件系统统（如EERP系系统、OOA系统统、人力力资源管管理系统统、财务务软件系系统等）的的引进、实实施均需需要报信信息管理理部总经经理、运运营管理理负责人人审核，总总裁办公公会审议议，总裁裁审批后后实施；（二） 对于部部门内部部使用的的不涉及及集团或或城市公公司层面面的软件件系统需需要报信信息管理理部审核核，该部部门主管管负责人人审批后后实施；（三） 集团内内部软件件和系统

18、统的自我我开发具具体参见见建业业集团软软件开发发管理规规范、软软件需求求说明书书、概概要设计计说明书书、详详细设计计说明书书。第二十三条条 软软件系统统的实施施和验收收以软件件使用的的相关业业务部门门为主，信信息管理理部负责责组织相相关人员员进行技技术支持持和协助助。第二十四条条 各各类应用用软件系系统（包包括ERRP系统统、OAA系统、人人力资源源管理系系统、财财务软件件等）的的使用人人员均应应按系统统要求的的规范进进行操作作。第二十五条条 信信息管理理部负责责各类应应用软件件系统的的升级、维维护和管管理。第六章 网络络建设与与管理第二十六条条 信信息管理理部根据据集团、各各城市公公司对网网

19、络的需需求，统统一规划划，制定定相应的的建设方方案报运运营管理理负责人人审批后后组织实实施。第二十七条条 集集团总部部（城市市公司）计计算机网网络线路路、设备备、服务务器均由由信息管管理部（城城市公司司管理部部）统一一组织安安装、管管理、维维护，其其他人员员不得擅擅自更换换线路和和设备，不不得擅自自拆卸计计算机设设备、改改变计算算机配置置（具体体参见网网络建设设管理细细则）。第二十八条条 信信息管理理部应制制定详细细的网络络工程技技术指标标和要求求，列明明设备清清单，提提交招标标采购部部,协助招招标采购购部选择择合格供供应商，确确认合同同技术条条款。第二十九条条 信信息管理理部（或或城市公公司

20、管理理部）应应按合同同要求组组织网络络工程施施工，对对施工质质量进行行监督检检查，并并在施工工完成后后组织项项目验收收。第三十条 信息息管理部部和城市市公司管管理部应应遵守集集团保密密制度，对对集团和和城市公公司网络络和服务务器的安安全、完完好负责责，定期期对网络络线路和和设备的的运行情情况进行行检查。第三十一条条 信信息管理理部和城城市公司司管理部部不得向向其他任任何人员员泄漏本本集团或或城市公公司的网网络结构构、网络络布局、布布线系统统及软件件结构、代代码、软软件注册册码或序序列号等等有关网网络方面面的任何何机密。第三十二条条 集集团或城城市公司司凡发现现网络设设备或线线路出现现异常情情况

21、，应应及时通通知信息息管理部部（或城城市公司司管理部部）派人人处理。第七章 信息息系统安安全管理理第三十三条条 集集团及各各城市公公司的信信息系统统安全由由信息管管理部统统一进行行监控管管理（具具体参见见信息息系统安安全管理理细则）。第三十四条条 集集团信息息平台系系统、财财务管理理软件系系统必须须定期、定定时进行行数据库库的备份份和数据据下载，予予以保存存，由信信息管理理部负责责组织信信息系统统的备份份工作，保保证系统统故障后后能及时时恢复。第三十五条条 信信息系统统使用人人员应对对本人使使用的系系统帐号号和口令令保密，由由于帐号号、口令令泄漏造造成不良良后果的的，由帐帐号拥有有人负全全部责

22、任任。第三十六条条 信信息管理理部负责责计算机机病毒防防范工作作，负责责收集、整整理集团团总部各各职能部部门的病病毒报告告，追踪踪最新病病毒动向向，制定定相应的的防范措措施，安安装有效效的杀毒毒软件或或及时 下载最最新杀毒毒软件补补丁，指指导计算算机使用用人员进进行病毒毒防范。第三十七条条 各各用户应应配合信信息管理理部做好好计算机机登记、检检查和维维护工作作。第八章 突发发情况处处理第三十八条条 信信息管理理部应成成立应急急处理小小组，制制定各种种突发事事故的应应急处理理预案、应应急程序序，保证证及时有有效地处处理突发发事故（具具体参见见信息息系统突突发事件件管理细细则）。第三十九条条 网网

23、络系统统核心设设备或主主干网络络线路发发生故障障，或因因服务器器软硬件件故障、遭遭受黑客客、病毒毒攻击，集集团主要要的应用用系统停停止服务务或系统统瘫痪等等情况时时，信息息管理部部应及时时启动应应急处理理程序，组组织力量量解决突突发事故故，恢复复信息系系统正常常运行。第四十条 突发发事故发发生后，信信息管理理部需及及时通知知运营管管理负责责人和其其他负责责人以上上岗位领领导。第四十一条条 突突发事故故处理完完后，信息管管理部需需组织查查明事故故发生原原因，对对事故进进行分析析、评估估，并提提交分析析评估报报告给运运营管理理负责人人、执行行总裁。第四十二条条 接接到当地地供电部部门或公公司内部部临时停停电预报报，有关关部门应应及时通通知信息