合同三签证变更管理办法

1、第 3 节设计变更操作办法按照大连万达商业地产股份有限公司（下称“股份公司”）现行项目管理制度第三章第 7 节、第 9 节执行。实行严格的时间限制，实行一单一算，严禁事后补办。1 审批时限：酒店系统内5 个工作日内完成。审批权限非独立酒店项目：设计变更金额万元（不含）及以下第一类50100万元（不含）100 万元（含）以上万元及以下（不含 2 万元）25 万元第（不含 5万二元）类510 万元（不含 10万元）10 万元及以上独立酒店项目：有效签字人 ( 顺序签署 )责任人酒店项目部经办人 - 酒店项目部副总经理 - 酒店公司设计部项目负责人- 酒店公司成本部项目负责人 / 过程组组长 -酒店

2、建设公司酒店项目部总经理 - 酒店公司设计部总总经理经理 - 酒店公司成本副总 - 酒店公司总经理 - 规划院院长 - 股份公司成本控制部总经理50 万元（不含）及以下第一类设计变更酒店建设公司有效签字人组合 - 股份公司分管酒店业总经理务副总裁50100万元（不含）第一类设计变更有酒店建设公司效签字人组合 - 股份公司分管成本副总总经理裁酒店项目部经办人 - 酒店项目部副总经理 - 酒店公司设计部项目负责人- 酒店酒店项目部总公司成本部项目负责人 - 酒店项目部总经理经理2 万元及以下（不含 2 万元）变更有效酒店项目部总签字人组合 - 酒店公司设计部总经理 -经理成本部过程组组长25 万元

3、（不含 5 万元）变更有效签字酒店公司主管人组合 - 酒店公司成本副总 - 总经理。设计负责人510 万元（不含 10 万元）变更有效签酒店公司主管字人组合 - 集团商业地产成本控制部总设计负责人经理。设计变更金额有效签字人 ( 顺序签署 )责任人酒店项目公司经办人 - 工程部经理 - 设50 万元（不计部经理 - 成本部经理 - 工程副总 - 设计酒店项目公司副总 - 成本副总 - 总经理 - 酒店公司设计含）及以下总经理部总经理 - 成本副总 - 总经理 - 规划院院长- 股份公司成本控制部总经理第100 万元50 万元（不含）及以下第一类设计变更一酒店项目公司（不含）以有效签字人组合 -

4、 股份公司分管酒店业总经理类下务副总裁100 万元100 万元（不含）以下第一类设计变更酒店项目公司有效签字人组合 - 股份公司分管成本副（含）以上总经理总裁5 万元及以酒店项目公司经办人 - 工程部经理 - 成酒店项目公司下（不含 5本部经理 - 设计部经理 - 工程副总 - 成本设计副总万元）副总 - 设计副总第510 万元5 万元及以下（不含 5 万元）变更有效酒店项目公司（不含 10二签字人组合 - 项目公司总经理。总经理万元）类510 万元（不含 10 万元）变更有效签10 万元及字人组合 - 酒店公司工程副总 - 设计副酒店项目公司以上总- 成本副总 - 总经理 - 集团商业地产成

5、总经理本控制部总经理。资料要求：填写完整清晰并经各方签字确认完毕的工程联系单（变更）扫描件 - 见附表 1；经办人填写完整的设计变更审批单及通知单电子版 - 相应范本见附表 25；变更前及变更后的图纸电子版（如为扫描版则需有经办人签字）；设计变更发起方的书面确认或要求函件；施工单位的报价清单电子版或扫描件（若有）；其它有必要的附件（包括但不限于估算资料）；操作要求：流程的标题需标明： “关于 XX万达 XXX酒店 XXX合同标段 -XXX施工单位设计变更设计变更编号”，详见后附流程实例；流程相关说明中需明确描述设计变更部位的现状：按原设计图纸实施完毕、部分实施、未实施；分析该设计变更对工程质量

6、及工期的影响，详见后附流程实例；审批顺序一栏选择“顺序审批”；审批人按相应额度有效签字人组合顺序审批审批流程实例：通用业务流程审批（简）标题关于 XX万达 XXX酒店样板间装修双床房、走廊及电梯厅- 金螳螂第三次设计变更? 正常WDJD-WX-GC-015-BG003流程编号WD20申请人XXX?申请人部酒店建设 XX工程部 ?门申请日期2010-02-26相关说明描述设计变更部位的现状：按原设计图纸实施完毕、部分实施、未实施；分析该设计变更对工程质量及工期的影响列如： 样板房电梯厅整改完后，领导对效果依然不满意，要求再次更改。整改内容：电梯厅门套及中间造型更改( 见 CR-E12第三次电梯厅

7、变更图、CR-DT3第三次变更节点图) 。请选择审顺序审批批顺序请选择审按相应额度有效签字人组合顺序审批批人包括函件、图纸、工程量清单、组价表、计算书、电子版等。以下作为参照工程联系单 - 金螳螂样板间第三次变更?0- 下载 (539K)?工程量清单 - 金螳螂样板间第三次变更.xls?1- 下载 (36K)?附件金螳螂样板间第三次变更图纸?2- 下载 (5611K) ?设计变更审批单 - 金螳螂样板间第三次?3- 下载 (337K)?设计变更通知单 - 金螳螂样板间第三次变4- 下载 (30K)?更.doc?新增附件相关文档相关流程多相关流有关样板房电梯厅第 3 次调整需尽快确认事宜 ?程流

8、转节点意见操作接收人请领导审批！1 提出申请?XX提交显示?2010-02-26 ?18:09:04标准表单附表 1：工程联系单（变更）编号：工程名称发出单位变更名称联系事项及内容：经办人：负责人：日期：专业工程师意见（描述设计变更部位的现状：按原设计图纸实施完毕、部分实施、未实施；分析该设计变更对工程质量及工期的影响）相关专业工程师（签名）：工程（配套）部经理：日期：工程（配套）部签收：日期：说明：本表作为设计变更审批表审批的支持文件。附表 2：设计变更审批单（非独立酒店项目参考范本）工程名称变更名称设计变更编号归属设计合同名称及编归属设计图号纸编号设计变更分类第一类 第二类提出部门变更原因

9、及变更意向：（开发设计部填写，变更意向可附图纸说明）酒店公司设计部项目负责人意见：成本控制部意见：（增加/ 减少）万元，费用应由承担经办人：酒店公司成本部项目负责人/ 过程组组长 :酒店项目部意见：项目部副总经理：项目部总经理：酒店公司设计部总经理意见：酒店公司成本副总意见：酒店公司总经理意见：（第一类设计变更由酒店公司经营管理委员会审批）股份公司规划院审批股份公司成本控制部审批股份公司分管酒店业务副总裁股份公司分管成本副总裁注：此表单的审批按设计变更审批权限的规定执行。附表 3：设计变更审批单（独立酒店项目参考范本）工程名称变更名称设计变更编号归属设计合同名称及编归属设计图号纸编号设计变更分

10、类第一类 第二类 第三类提出部门变更原因及变更意向：（开发设计部填写，变更意向可附图纸说明）项目公司工程部意见：酒店开发设计部意见：项目公司成本控制部意见：（增加/ 减少）万元，费用应由承担项目公司工程副总经理意见：项目公司成本副总经理意见：项目公司设计副总经理意见：项目公司总经理意见：酒店公司工程副总意酒店公司设计副总意见：酒店公司成本副总意酒店公司总经理意见：见：见：股份公司规划院审批股份公司成本控制部总经理股份公司分管酒店业务副总裁股份公司分管成本副总裁注：此表单的审批按设计变更审批权限的规定执行。附表4：设计变更通知单（非独立酒店项目参考文本）工程名称设计变更名称设计变更编号归属设计合

11、同名称及编号归属设计图纸编号变更内容专业工程师会签酒店项目部总经理意见：签发人（日期） ：接收人签字（日期） ：说明：1、本表用于开发设计部编制设计变更通知单的情况，此情况不需编制设计修改意向单；2、当设计单位编制设计变更通知单时，不用此表，设计、工程副总经理在设计单位编制的设计变更通知单上签署确认意见，开发设计部在设计单位编制的设计变更通知单上编号。附表5：设计变更通知单（独立酒店项目参考文本）工程名称设计变更名称设计变更编号归属设计合同名称及编号归属设计图纸编号变更内容专业工程师会签酒店项目公司设计副总经理意见：签发人（日期） ：接收人签字（日期） ：说明：1、本表用于开发设计部编制设计变

12、更通知单的情况，此情况不需编制设计修改意向单；2、当设计单位编制设计变更通知单时，不用此表，设计、工程副总经理在设计单位编制的设计变更通知单上签署确认意见，开发设计部在设计单位编制的设计变更通知单上编号。附表6：设计变更确认单（非独立酒店参考文本）工程名称设计变更名称设计变更编号施工单位名称施工合同编号设计变更确认单费用承担单位编号设计变更实施情况： （发生设计变更的单位工程名称及部位，实施的时间及质量等，实施工作描述，工程量及变更报价。需注明是增加或减少造价，及可能导致的费用分担。可附页）施工单位经办人：负责人：监理单位确认的情况： （工期、质量、工程量等，可附页）日期：经办人：建设单位酒店

13、项目部确认的情况：经办人：复核的情况（如果有） ：经办人：总监或代表：酒店项目部总经理：负责人：日期：日期：日期：双方确认的增加或减少的变更金额及费用分摊方案：建设单位负责人：（酒店公司总经理）成本专业工程师/项目成本负责人/ 过程组组长：（酒店公司成本副总）日期：施工单位（法人授权有效印章）施工单位代表：施工单位造价工程师日期：附表7：设计变更确认单（独立酒店项目参考文本）工程名称设计变更名称设计变更编号施工单位名称施工合同编号设计变更确认单费用承担单位编号设计变更实施情况： （发生设计变更的单位工程名称及部位，实施的时间及质量等，实施工作描述，工程量及变更报价。需注明是增加或减少造价，及可

14、能导致的费用分担。可附页）施工单位经办人：负责人：监理单位确认的情况： （工期、质量、工程量等，可附页）日期：经办人：总监或代表：建设单位工程（配套）部确认的情况：经办人：项目公司工程副总经理：复核的情况（如果有） ：经办人：负责人：日期：日期：日期：双方确认的增加或减少的变更金额及费用分摊方案：建设单位代表（项目公司总经理）：建设单位成本负责人：（项目公司成本副总）日期：施工单位（项目章）施工单位代表：施工单位造价工程师日期：第 4 节现场签证操作办法按照股份公司现行项目操作指引手册第七章第4 节执行。实行严格的时间限制，实行一单一算，严禁事后补办。特急类现场签证按股份公司现行制度规定执行，

15、但必须同时取得酒店公司工程负责人、成本负责人及酒店公司总经理口头认可后方可开展工作。1 审批时限：酒店系统内 5个工作日内完成。审批权限非独立酒店项目：现场签证金额有效签字人（顺序签署）责任人2 万元以下监理单位 - 酒店项目部经办人 - 项目成本负酒店项目部 总（不含 2万责人 - 酒店项目部副总经理 - 酒店项目部总经理元）经理25 万元以下2 万元以下（不含 2 万元）签证有效签字人酒店项目部 总（不含 5万组合 - 过程组组长。经理元）510 万元（不25 万元以下（不含 5 万元）签证有效签字酒店公司主 管人组合 - 酒店公司主管成本副总 - 工程副总、含 10 万元）工程副总经理总

16、经理10 万元及以510 万元（不含 10 万元）签证有效签字人酒店公司主 管组合 - 股份公司成本控制部总经理上工程副总经理独立酒店项目：现场签证金额有效签字人（顺序签署）责任人2 万元（不含）监理单位 - 酒店项目公司工程（配套）部- 成酒店项目公司及以下本控制部 - 成本副总经理 - 工程副总经理工程副总经理2 10 万元（不监理单位 - 酒店项目公司工程（配套）部- 成酒店项目公司本控制部 - 成本副总经理 - 工程副总经理- 总含 10 万元）总经理经理10 万元及以上监理单位 - 酒店项目公司工程（配套）部 - 成本控制部 - 成本副总经理 - 工程副总经理 - 项目公司总经理 -

17、 酒店公司成本副总 - 工程副总 - 总经理 - 股份公司成本控制部总经理酒店项目公司总经理资料要求：第一栏填写完整清晰并经各方签字确认完毕的“现场签证联系、通知及确认单” - 见附表 1-2 ；经办人填写完整的现场签证审批单电子版- 相应范本见附表34；满足工程量审核要求的现场签证工程有关图纸电子版（如为扫描版则需有经办人签字）；引起现场签证的责任方的书面确认或要求函件；施工单位的报价清单电子版或扫描件；其它有必要的附件；流程提交要求：流程的标题需标明： “关于 XX万达 XXX酒店 XXX合同标段 -XXX施工单位现场签证现场签证编号”，详见后附流程实例；流程相关说明中需明确 a. 签证提

18、出人，签证原因及理由；签证实施前情况； b. 签证内容需注明施工方法、工程量、工日、部位等； c. 若无法确定具体工程量，则应说清签证的具体事件，详见后附 OA流程实例；审批顺序一栏选择“顺序审批”；审批人按相应额度有效签字人组合顺序审批审批流程实例（详见下页） ：通用业务流程审批（简）标题流程编号申请人申请人部门申请日期相关说明请选择审批顺序万达 XXX 酒店2层、3层增加两樘防火门工程现场签证审批（ WDJD-CQ-GC-012-QZ-015）正常XXX酒店建设重庆设计部2009-XX-XX其中在二层消防合用前室外走廊一端增加防火分隔，增加一樘防火门（洞口尺寸为1500 x2150 ），以

19、保证消防合用前室至室外形成封闭防火通道。此外，因三层IT机房使用气体灭火装置， 为保证气体灭火使用时的人员疏散，在 IT 机房增设一樘防火逃生门（洞口尺寸为 850 x2100）。因整改施工时间紧急， 安排亚泰公司直接在防火厂家现金订购木质甲级防火门，并完成隔墙、洞口开凿、门饰面及安装施工。因防火门订货不属于亚泰合同界面，故就放火门的订货工作为其办理签证手续，即签证亚泰公司订购木质甲级防火门两樘：尺寸分别为： 1500 x2150、 850 x2100 。附件：012-QZ-015 工程联系单（签证） - 重庆酒店 2 层、3 层新增两樘防火门订购 .jpg012-QZ-015 工程联系单 附

20、件一报价 （共 1 页） .jpg012-QZ-015 工程联系单 附件二 业主发函件 （共 4 页） .doc防火门厂家对应急采购此两樘防火门报价的传真.jpg012-QZ-015现场签证审批单- 重庆酒店2层 、 3 层 新 增 两 樘 防 火 门 订 购 .doc012-QZ-015现场签证通知单 - 重庆酒店 2层、 3 层新增两樘防火门订购.doc请选择审批人按相应额度有效签字人组合顺序审批012-QZ-015工程联系单 （签证） - 重庆酒店 2 层、0- 下载 (90K)层新增两樘防火门订购012-QZ-015工程联系单附件一报价（共1页）1- 下载 (50K)012-QZ-01

21、5工程联系单附件二业主发函件2- 下载 (597K)附件（共 4 页） .doc3- 下载 (370K)防火门厂家对应急采购此两樘防火门报价的传真012-QZ-015现场签证审批单 - 重庆酒店 2 层、 34- 下载 (36K)层新增两樘防火门订购 .doc012-QZ-015现场签证通知单 - 重庆酒店 2 层、 35- 下载 (30K)层新增两樘防火门订购 .doc新增附件招标图 - 二层大堂总平面 -FF-020- 下载 (2561K)招标图大堂立面IE-02-0121- 下载 (1933K)相关文档相关流程多相关流程流转节点意见操作接收人1 提出申请XXX 提交2009-XX-XX显

22、示11:33:36通用业务流程审批（简）标题流程编号申请人申请人部门申请日期相关说明请选择审批顺序请选择审批人关于 XXX 万达 XXX 酒店裙楼2-5F ，塔楼 20、21F回填签证审批（ WDJD-CQ-GC-012-QZ-001） ? 正常XXXX?酒店建设重庆设计部?2009-XX-XX?相关说明要求描述详细、清楚、过程附件要求齐全，实施前的情况；签证内容需注明施工方法。? 列如： 重庆万达艾美酒店裙房区域部分厨房、卫生间、泳池、SPA 、水吧等区域的结构降板和客房 20 层行政酒廊、 3BS 、21 层总统套房等区域的回填施工内容，在重庆项目公司与中建二局合同中没有明确约定此部分内容

23、，且精装合同中也不包含，而且存在如下原因：?一、目前总包单位土建施工人缺少，不能满足进度需求；?二、为保证工序配合顺畅和高质高效施工（此区域极易发生防水质量问题）；?三、避免多单位交叉施工对已完成的预留管线的损坏，我部建议将上述区域的回填施工，由该区域的精装修施工单位实施。?说明： ?1.? 结构梁、楼面防水层、建筑 50MM 水泥砂浆找平层未计入回填工程量。?2.?5月 11日未定精装公司是哪家施工之前，上述回填施工土建未开始实施。而且工序上要求精装修单位同层排水施工完成后方可回填；?3. 施工单位根据重庆市设计院7 月 29 日关于酒店楼面回填的答复函，原设计院已经确认降板区采用轻质材料

24、“陶粒混凝土回填 ”做法，经复核主体结构安全满足要求。（见附：件重庆市设计院关于酒店楼面回填的答复函、重庆艾美酒店陶粒回填说明、计算书）；?4. 项目公司电子版结构图附后，以供成本部对照施工单位回填平面图纸复核；?5. 根据重庆市设计院关于酒店部分楼面回填材料采用容重不大于1200KG/M3.即：采用 “轻质材料陶粒混凝土+5MM钢丝网 ”进行回填。回填厚度在 350MM600MM之间，满铺 5MM 钢丝网。见具体施工内容。?由该区域的精装修施工单位亚泰公司实施，具体?回填深度和满铺钢丝网位置如下（参见：陶粒混凝土回填位置示意图）： ?二层：厨房、空调机房和开放式厨房?，高度差为 350mm；

25、?三层：除湿机房、男、女淋浴间和；高度差为500mm；游泳池池底，高度差为600?mm?；?四层：中餐厅厨房、冷库、仓库、日本餐厅厨房，铁板烧、备餐区、包房等，高度差为350mm；?五层：厨房区域， 高度差为 350mm、卫生间高， 高度差为 500mm；?20 层：1# 三件套卫生间区域；5# 套房门口区域；高度差为500mm； ?21 层： 1# 三件套卫生间区域；总统套卫生间区域和餐厅区域； 高度差为 500mm；?以上所有需要陶粒混凝土回填的区域，都必须铺钢丝网， 规格：20*40mm ；? 施工方法见剖面图。? ? 以上共计发生费用：元。?附件：相关流程：关于重庆万达艾美酒店裙楼2-

26、5F，塔楼 20 、21F 降板区回填事宜 ?1? 、联系单 ?（扫描件） ?2 、设计院回填答复函 ?3 、重庆艾美酒店陶粒混凝土回填工程量清单4? 、陶粒回填组价、估价表 ( 亚泰) （扫描件） .?5 、铺钢丝网单价构成（扫描件）.?6 、 ?陶粒混凝土回填详图?7? 、重庆艾美酒店陶粒回填说明、计算书 ?8? 、2-5 、 20、21 层裙房陶粒混凝土回填位置示意图?9 、?25层裙房陶粒混凝土回填位置示意图（电子版）?10 、?2021层陶粒回填（电子版）11 、裙房结构平面布置图（梁的位置） ?12 、酒店裙房2-5F 建筑平面图版 ?13 、酒店塔楼20 、21F建筑平面图版 ?

27、14 、2-5 、20 、21 层裙房精装修平面图?15 、陶粒回填工程量电子版版）.16 、签字联系单、审批单、通知单、确认单 ?顺序审批按相应额度有效签字人组合顺序审批附件要齐全，参照如下：附件联系单（扫描件） ?0- 下载 (238K)?重庆市设计院关于酒店楼面回填的答复函?重庆艾美酒店陶粒混凝土回填工程量清单（扫描件）陶粒回填组价、估价表( 亚泰 ) （扫描件） ?铺钢丝网单价构成（扫描件）?陶粒混凝土回填详图( 签字版） ?重庆艾美酒店陶粒回填说明、计算书( 签字版） ?2-5 、20 、21 层裙房陶粒混凝土回填位置示意图签字版25层裙房陶粒混凝土回填位置示意图?2021层陶粒回填

28、 ?裙房结构平面布置图（梁的位置）?酒店裙房2-5F建筑平面图版 ?酒店塔楼20 、 21F 建筑平面图版 ?2-5 、20 、21 层裙房精装修平面图?陶粒回填工程量电子版?签字联系、通知及确认单新增附件相关文档相关流程多相关流关于重庆万达艾美酒店裙楼2-5F ，塔楼 15 、 20 、 21F程1- 下载(173K)2- 下载 (311K)3- 下载 (205K)4- 下载 (188K)5- 下载 (878K)6- 下载 (650K)7- 下载 (5648K)8- 下载 (5274K)9- 下载 (1382K)10- 下载 (2799K)11- 下载 (1199K)12- 下载 (760K

29、)13- 下载 (11273K)14- 下载 (13K)15- 下载 (22K)降板区回填事宜?1 提出申请领导批示。 ?XXX 提交请?2009-XX-XX?16:04:30标准表单附表 1：现场签证联系、通知及确认单（非独立酒店项目参考文本）合同名称：合同编号：发起单位签证名称签证编号签证类型联系事项及原因：第 经办人：发起单位代表：日期：一监理单位审核：酒店项目部签收：栏日期：日期：通知事项说明：第经办人：酒店项目部总经理：二栏 施工单位签收：监理单位签收：日期：日期：签证实施情况说明：施工单位：日期：监理意见：项目部确认意见：日期：日期：经办人：项目部总经理：第双方确认的签证金额：三栏

30、成本专业工程师 /项目成本负责人 / 过程组组长 / 成本副总：酒店公司总经理（签章） ：日期：施工单位代表（签章）：日期：说明 : 本表至少四份原件，分别由施工单位、监理单位、建设单位工程部和成本控制部各留存一份原件。附表2：现场签证联系、通知及确认单（独立酒店项目参考文本）合同名称：合同编号：发起单位签证名称签证编号签证类型联系事项及原因：第一经办人：发起单位代表：日期：栏监理单位审核：项目公司工程部签收：日期：日期：通知事项说明：第经办人：项目公司工程副总：二施工单位签收：监理单位签收：栏日期：日期：签证实施情况说明：施工单位：日期：监理意见：项目公司工程部确认意见：日期：日期：经办人：

31、工程副总：第双方确认的签证金额：三栏项目公司成本控制部经理 / 成本副总：项目公司总经理（签章） ：日期：施工单位代表（签章）：日期：说明 : 本表至少四份原件，分别由施工单位、监理单位、建设单位工程部和成本控制部各留存一份原件。附表3：现场签证审批单合同名称:（非独立酒店项目参考文本）合同编号：签证名称实施单位签证编号签证类型签内容：证内容项目部经办人：项目部副总经理：日期：成本控制部：经办人：项目成本负责人/ 过程组组长：日期：酒店项目部总经理：审酒店公司成本副总：批日期：会酒店公司工程副总经理：签日期：栏酒店公司总经理：日期：股份公司成本控制部审批：经办人：负责人：日期：说明 : 本表至

32、少所属项目工程部和成本控制部各留存一份原件附表 4：现场签证审批单（独立酒店项目参考文本）合同名称 :合同编号：签证名称实施单位签内容：证内容酒店项目公司工程部经办人：酒店项目公司成本控制部：经办人：负责人：酒店项目公司成本副总经理：酒店项目公司工程副总经理：审酒店项目公司总经理：批会酒店公司成本副总：签栏酒店公司工程副总经理：酒店建设公司总经理：股份公司成本控制部审批：签证编号签证类型负责人：日期：日期：日期：日期：日期：日期：日期：日期：经办人：负责人：日期：说明 : 本表至少所属项目工程部和成本控制部各留存一份原件。第 5 节直接委托操作办法1 可以进行直接委托的业务类别：单项合同估算金

33、额在30 万元（不含）以下的业务；政府垄断的工程施工、咨询服务、设计业务；垄断经营的材料设备采购业务；特急业务（不立即开展会对公司造成重大损失的应急事项）。审批权限：直接委经办托类别部门酒店本部各部门符合制独立酒度规定店项目的直接公司委托非独立酒店项目部不符合制度规定的直接委托直接委托金有效签字人（顺序签署）额30万元（不经办人申请 - 经办部门经理 - 酒店公司分管副总经理含）以下- 成本部过程组组长- 成本副总 - 总经理30万元（不含）以下符合制度直接委托有效签字人30万元及以组合 - 股份公司分管酒店业务副总裁- 成本控制部总上经理30万元（不经办人申请 - 经办部门经理 - 项目公司

34、分管副总经理含）以下- 成本部经理 - 成本副总 - 总经理30万元（不含）以下符合制度直接委托有效签字人30万元及以组合 - 酒店公司分管副总经理- 成本副总 - 总经理 - 股上份公司成本控制部总经理经办人申请 - 项目部副总经理- 酒店公司项目成本负30万元（不责人 - 项目部总经理 - 酒店公司工程副总- 成本副总、含）以下总经理30万元及以30万元（不含）以下符合制度直接委托有效签字人上组合 - 股份公司成本控制部总经理30万元（含）各经办部门 30万元及以上符合制度直接委托有效签100万元（不字人组合 - 股份公司分管酒店业务副总裁- 成本控制含）以下部总经理100万元（含）各经办

35、部门 30万元（含） 100万元（不含）以下不500万元（不符合制度直接委托有效签字人组合- 股份公司分管含）以下成本副总裁500万元及以各经办部门 100万元（含） 500万元（不含）以下不上符合制度直接委托有效签字人组合- 股份公司总裁操作要点经办部门非独立酒店：设计服务类顾问经办部门为设计部、工程类分包或采购经办部门为各项目部、发展类（酒店管理公司、 技术服务类顾问、 外租营运方等） 经办部门为运营部、造价咨询类顾问为成本控制部、运营物资采买类一类标为运营部二类标为业主代表 / 业主财务总监；独立酒店：方案确定后的设计服务类顾问经办部门为项目公司设计部、工程类分包或采购经办部门为项目公司

36、工程部、造价咨询类顾问为项目公司成本控制部，方案确定前的设计服务类顾问、发展类、运营物资采买类均同于非独立酒店经办部门。对确定为直接委托的发包业务，由经办部门在报批的“直接委托审批会签表”说明直接委托原因、 供方的条件和要求， 以及选择该单位的原因， 相应范本详见附表16。经办部门必须在批准后方可与委托单位签订合同，紧急情况下可先口头请示，事后补充书面记录。直接委托应优先选择合格供方，选择非合格供方，应首先进行资格评审。如非合格供方需在审批流程提交拟委托单位的有效企业资质证书、 营业执照等必要证照原件扫描件；非紧急情况下，经办部门应选择23 家合格供方经过比价后确定直接委托单位。实际案例通用业

37、务流程审批（简）标题关于 XX 万达 XXX 酒店项目 XXX 工程直接委托审批事宜紧急不短信提醒流程编号WD20申请人XXX申请人部门酒店建设无锡工程部申请日期2010-XX-XX相关说明各位领导：无锡酒店卫星电视地面接收站工程我部已予施工单位达成初步意向，现对该系统工程申请直接委托审批事宜。无锡酒店的卫星电视地面接收站工程经协商我部建议由无锡市欧普达数码科技有限公司提供。推荐单位：无锡市欧普达数码科技有限公司单位比选过程：无锡本地有资质且有较多五星级酒店案例的施工单位较少，仅一家无锡市欧普达数码科技有限公司，另有一家外地企业苏州工业园区广卫视听工程有限公司有意愿参与施工。经调查了解及现场考

38、察，无锡市欧普达数码科技有限公司有多家五星级酒店卫星安装工程施工经验，且对当地政府相关部门较为熟悉。经过多次比价，该单位已将设备费用由 37 万元调整至约万元；苏州工业园区广卫视听工程有限公司五星级酒店案例较少，无无锡本地酒店施工及验收经验，较不熟悉无锡本地验收流程，且报价较高为万元， 再加上无锡本地政府验收成本约5000 元后，价格仍高于无锡欧普达，且存在验收风险。故我部建议推荐无锡市欧普达数码科技有限公司为无锡万达喜来登酒店卫星地面站接收设施施工的直接委托单位。选择该单位原因：1 、我司拟定无锡市欧普达数码科技有限公司为合同主体做为无锡卫星电视及有线电视前端工程的委托单位；2 、无锡市欧普

39、达数码科技有限公司拥有“江苏省境外卫星接收设施安装许可证”资质，亦为原卫星电视已考察且为合格供方单位之一；3 、无锡市欧普达数码科技有限公司承诺确保卫星电视一次性政府验收合格，工期亦满足我部要求；同时承诺提供履约保函；合同内请选择审批顺序请选择审批人附件新增附件相关文档相关流程多相关流程签字意见流转节点提出申请可约定：申请施工获得政府职能部门批准且提交我司作为合同生效的前提条件；4 、该单位提供设计方案较贴近技术标准要求，且深化设计方案满足政府验收要求；5 、该单位为广电系统下属单位，在办理卫星审批手续方面有丰富资源，并承诺政府验收合格，工期满足我部要求；6、合作态度较好，有诚意及愿望协助我部

40、完成好卫星电视安装工程；7 、本次报价较为优惠。付款方式：1 、合同签订后，乙方提交履约保证金（合同总额的 10%），履约保证金有效期至无锡万达喜来登酒店工程竣工验收合格并完成备案登记之日止。2 、合同签订生效后甲方支付乙方合同总价20% 的预付款。3、乙方全部设备到达现场后且经过甲方及监理验收合格后，付至合同总价的60%。4. 乙方完成全部设备的供应、安装、调试及甲方验收合格且结算完成后，付至结算总价的95%，同时返还乙方履约保证金。5、 结算总价的 5% 作为质量保修金，在第一年质保期满后15 天内支付给乙方结算总价之3% ，在第二年质保期满后 15天内支付给乙方结算总价之2% 。上述意见

41、妥否，还请各位领导核定！顺序审批按照相应制度选择有效签字人组合顺序审批无锡酒店项目卫星电视施工单位对比表.doc0- 下载 (36K)卫星电视施工单位对比表附件 3 ：无锡卫星天线及有线电视接收电视节目1- 下载 (802K)计划（扫描签字版）卫星天线及有线电视接受节目计划（签字版）无锡欧普达报价参考无锡欧普达报价参考2- 下载 (4394K)苏州广卫报价参考苏州广卫报价参考3- 下载 (1137K)无锡万达喜来登酒店卫星电视地面接收站工程4- 下载 (36K)直接委托审批会签表 .doc卫星电视直接委托审批会签表( 此目录下最大只能上传100M/ 个的附件 )添加意见操作接收人XXX 提交显

42、示2010-XX-XX20:42:57标准表单：符合制度的表单附件 1：符合制度的直接委托审批会签表（酒店公司本部参考范本）项目名称：直接委托编号：直接委托类型符合制度的直接委托直接委托事项拟委托单位经办部门经办人直接委托金额申报日期直接委托原因需注明直接委托的理由及选择拟委托单位的原因直接委托合作条件经办部门审批意见分管副总经理审批意见酒店公司成本部过程组组长审批意见酒店公司招标领导小组审批意见酒店公司总经理审批意见股份公司分管酒店业务副总裁股份公司成本控制部总经理审批意见附件2：符合制度的直接委托审批会签表项目名称：直接委托类型（独立酒店项目公司参考范本）直接委托编号：符合制度的直接委托直

43、接委托事项拟委托单位经办部门经办人直接委托金额申报日期直接委托原因需注明直接委托的理由及选择拟委托单位的原因直接委托合作条件经办部门审批意见分管副总经理审批意见项目公司成本部经理审批意见酒店公司招标领导小组审批意见项目公司总经理审批意见酒店公司分管副总经理意见：酒店公司总经理审批意见股份公司成本控制部总经理审批意见附件 3：符合制度的直接委托审批会签表（非独立酒店项目部参考范本）项目名称：直接委托编号：直接委托类型符合制度的直接委托直接委托事项拟委托单位经办部门经办人直接委托金额申报日期直接委托原因需注明直接委托的理由及选择拟委托单位的原因直接委托合作条件项目部副总经理审批意见酒店项目成本负责

44、人/过程组组长审批意见项目部总经理审批意见酒店公司工程副总经理审批意见酒店公司招标领导小组审批意见酒店公司总经理审批意见股份公司成本控制部总经理审批意见不符合制度的直接委托表单格式附件4：不符合制度的直接委托审批会签表项目名称：直接委托类型（酒店公司本部参考文本）直接委托编号：不符合制度的直接委托直接委托事项拟委托单位经办部门经办人直接委托金额申报日期直接委托原因需注明直接委托的理由及选择拟委托单位的原因直接委托合作条件酒店公司分管副总经理：酒店公司经办部门审批意见酒店公司招标领导小组审批意见酒店公司总经理审批意见30 万元金额）股份公司分管酒店业务副总裁审批意见30 万元金额 100 万元）

45、股份公司成本控制部总经理审批意见30 万元金额 100 万元）股份公司分管成本副总裁审批意见100 万元金额 500 万元）总裁审批意见（金额 500 万元）附件5：不符合制度的直接委托审批会签表项目名称：直接委托类型直接委托事项拟委托单位经办部门直接委托金额直接委托原因直接委托合作条件项目公司相关部门审批意见项目公司总经理审批意见酒店公司分管副总经理审批意见酒店公司招标领导小组审批意见酒店公司总经理审批意见（独立酒店项目公司参考文本）直接委托编号：不符合制度的直接委托经办人申报日期需注明直接委托的理由及选择拟委托单位的原因30 万元金额）股份公司分管酒店业务副总裁审批意见30 万元金额 10

46、0 万元）股份公司成本控制部总经理审批意见30 万元金额 100 万元）股份公司分管成本副总裁审批意见100 万元金额 500 万元）总裁审批意见（金额 500 万元）附件6：不符合制度的直接委托审批会签表（非独立酒店项目部参考文本）项目名称：直接委托类型直接委托编号：不符合制度的直接委托直接委托事项拟委托单位经办部门经办人直接委托金额申报日期直接委托原因需注明直接委托的理由及选择拟委托单位的原因直接委托合作条件项目部副总经理审批意见：酒店公司项目成本负责人见：/ 过程组组长审批意项目部总经理审批意见酒店公司工副总经理审批意见酒店公司招标领导小组审批意见酒店公司总经理审批意见30 万元金额）股

47、份公司分管酒店业务副总裁审批意见30 万元金额 100 万元）股份公司成本控制部总经理审批意见30 万元金额 100 万元）股份公司分管成本副总裁审批意见100 万元金额 500 万元）总裁审批意见（金额 500 万元）第 6 节零星采购和紧急采购操作办法1 零星采购零星采购是指工程施工过程中，不需要签订合同的、 每次采购金额在5 万元（不含）以下的工地急需材料或低值易耗品。零星材料采购需注意的问题零星材料采购仍应在合格供方名录中选择供货商供货；零星采购可不必进行询价比较，直接填写零星（紧急）采购审批单，详见附件 12。注：项目公司与项目部使用表单格式不同；零星材料采购应尽量采用先供货、后付款

48、的方式进行，以提高效率；零星采购在取得供货方的发票后，报成本控制部备案，非独立酒店项目需经酒店公司总经理签字，独立酒店项目经项目公司总经理签字，方能报销结账。紧急采购紧急采购是指在工程紧急情况下，来不及纳入正常采购计划而必须立即进行的材料采购。此类紧急情况包括：现场临时决定进行设计变更、工程事故紧急抢险、需连续进行的工序或关键工序、即将停工待料，市场出现急剧变化等。紧急采购需注意的问题材料紧急采购仍应在合格供方名录中选择供货商供货；材料紧急采购应尽量采用先供货，后付款的方式进行，以提高效率；如需先付款后供货，采购工程师填写零星（紧急）采购审批单，报总经理批准。工程完工后，在取得供货方的发票后，

49、报成本控制部备案，非独立酒店项目需经酒店公司总经理签字，独立酒店项目经项目公司总经理签字，方能报销结账。附件 1：零星 ( 紧急 ) 采购审批单（独立酒店项目公司参考文本）工程项目：序号材料名称规格单位申请数量实际采购数量单价合价供应商原因说明合计经办人：工程（配套）部经理：工程副总经理成本控制部 :成本副总经理：总经理：附件 2：零星（紧急）采购审批单（非独立酒店项目参考文本）工程名称： XX万达 XXX酒店 XXX工程序号 材料名称规格单位申请数实际采单价合价供应商原因说明量购数量经办人：项目部副总经理：项目成本负责人：项目部总经理：酒店公司成本控制部过程组组长酒店公司工程副总经理：酒店公

50、司成本副总经理：酒店公司总经理：合 计注：经办人要说明零星采买的原因，原因填写不下可添加附件；同时需注意问题，1、零星采购是指施工过程中，不需要签订合同的，每次采购金额在5万元（不含）以下的工地急需材料或低值易耗品。2、零星材料采购须在合格供方名录中选择供货商供货；3、零星采购可不必进行询价比较，直接填写零星（紧急）采购审批单； 4、零星材料采购应尽量采用先供货，后付款的方式进行，以提高效率；5、零星采购在取得供货方的发票后，报成本控制部备案，酒店公司总经理签字，方可能报销结账。6 、流程为项目部总经理签字完原件扫描后上OA审批。第 7 节建设期付款操作办法付款审批要求附件齐全 ( 要求纸质文

51、件均为原件，电子版均为原件的扫描件) ，包括但不限于：1、通用附件：经济合同原件扫描件（或经济合同电子版及有效盖章页扫描件）；经济合同审批表或审批流程；履约保函原件扫描件；施工 / 承包商盖章后的预付款 / 工程款支付申请表工程预付款（发起方为酒店项目部 / 项目公司）：除通用附件外还须提供预付款保函原件扫描件3 工程类进度付款（发起方为酒店项目部/ 项目公司）：除通用附件外须提供经工程部、成本部、监理公司审核确认的工程进度验收报告扫描件电子版（内容包括显形的形象进度和隐性形象进度（主材订货合同附件及工程部及成本部确定订货厂家属实方可作为形象进度内容），以及必要的文字说明，项目部、监理公司签字

52、确认及施工方盖章的付款审批单；4、材料（设备）供应进度付款（发起方为酒店项目部/ 项目公司）：除通用附件外须提供供应单位、监理公司、工程部签字确认的材料设备进场验收单材料进场明细表，以及必要的文字说明，供货单位提供盖章的工程款支付申请表，项目部、监理公司签字确认及施工方盖章的付款审批单；结算付款（发起方为酒店公司成本控制部）：除通用附件中的合同文件扫描件或电子版、合同审批流程外还须提供定标审批流程、集团成本部批复的工程结算批复表扫描件电子版，以及双方盖章的工程结算造价确认书扫描件电子版，竣工证书，酒店管理方及业主代表批复的工程付款申请验收审批表扫描件电子版，施工单位（供货单位）盖章的结算款支付

53、申请表扫描件电子版；6 工程质量保修金（发起方为酒店公司成本控制部）:须提供双方盖章的工程结算造价确认书扫描件电子版、酒店管理方及业主代表共同会签的工程质量保修金付款申请验收审批表扫描件电子版、施工单位（供货单位）盖章的质量保修金支付申请表扫描件电子版、支付至95%结算款的付款流程。工程以外的付款经办部门为：本着谁负责管理合同谁经办付款的原则。具体为：发展类合同（酒店定位调研或管理合同、外租运营合同等）付款经办部门为运营部，技术服务费、方案阶段及其前端的设计顾问类合同付款经办部门为设计部，方案阶段后的设计顾问类合同付款经办部门为酒店项目部/ 项目公司设计部，造价咨询类顾问合同付款经办部门为成本

54、控制部，运营物资采买类合同付款经办部门为各酒店业主财务总监/业主代表（如均未到岗则为运营部）。注： 1、OA流程的标题需标明， JD0X0-XXX 酒店 -合同标段名称 -XXX 款（如40%形象进度款）。、合同付款条款简要说明一栏中需将合同付款条件按照各付款节点逐条填写清晰，并在其后标注申请支付状态，已申请支付的付款节点以“ - 已申请”描述，当次申请的付款节点以“ - 本次申请”描述，未申请支付的节点后不描述。3、材料进场明细表，最好用合同附件的材料明细表，这样便于审核，提高核对效率。4、表单及填写方式参照附件1: 付款审批流程参考实例。附件 1：付款审批流程参考实例JD040酒店项目部工

55、程成本类付款审批流程标题JD040- 无锡万达喜来登酒店弱电工程-10% 预付款 -XXX-2010-03-06紧急经办人XXX日期2010-03-06公司无锡万达商业广场投资有限公司部门酒店建设无锡工程部合同编号WDJD-WX-GC018对方单位北京新创迪克系统集成技术有限公司付款用途预付款合同总额 (元).97累计应付款额 ( 元 )累计付款额 ( 含本次元 )累计付款百分比 ( 含本次 )10本次拟付金额 ( 元 )1,277,壹佰贰拾柒万柒仟柒佰壹拾伍圆捌角整累计完成进度( 形象进度百分比、工弱电合同已签订，施工单位已深化施工图纸，满足酒店施工进度要求。程价值量 )合同付款条款简要说明

56、付款前，总承包方须对分包方的付款申请书面签字确认，并报发展商，发展商方行审核付款。(1)合同文件签订及分包方提交了经发展商认可的履约保函（合同总价的10%）及预付款保函（等额于预付款）后，支付合同总价的 10% 为预付款； -本次付款；(2) 主要设备运抵工地并清点数量经发展商、总承包方、监理、分包方共同验收合格后，支付到货部分设备款的 60% ；(3) 本工程全部安装调试完成经发展商、总承包方、监理、分包方、发展商聘请的酒店管理公司共同验收合格后并完成备案后支付至合同总价的75% ；(4) 工程完工，承包商提交经业主认可的完整的合格的结算资料后15 个工作日内支付合同价款的 5% ；即结算前

57、共计支付合同价款的80%；(5) 决算完成及决算书签订且在分包方提交全额发票后，支付扣除决算总价5% 的保修金外的全部余款；保修完成证书 ( 见分包合同条款第条 ) 发出及分包方提交竣工记录图和操作及维修等手册 ( 见分包合同条款第及条 ) 后，一次性付清保修金余额。申请用款简要说明施工单位北京新创迪克系统集成技术有限公司已按照合同文件提交履约保函（合同总价的 10% ）及预付款保函（等额于预付款） ，同意支付合同总价的 10% 为预付款；相关流程关于无锡万达喜来登酒店弱电工程合同审批事宜相关文档无锡弱电预付款申请单无锡弱电合同履约保函无锡弱电预付款保函附件上传无锡弱电合同盖章页1无锡弱电合同

58、盖章页2法律事务部关于对：无锡酒店弱电合同的意见无锡弱电合同流转节点意见操作2 酒店建设拟同意，请领导批示。XXX公司主管批准成本经理2010-03-1115:05:131 经办人申XXX请提交2010-03-0811:06:400- 下载 (397K)1- 下载 (462K)2- 下载 (444K)3- 下载 (98K)4- 下载 (87K)5- 下载 (274K)6- 下载 (10377K)接收人显示显示第 9 节竣工结算工作办法一、竣工结算：适用范围：除设计类、运营物资采买类外的工程类成本项目独立酒店项目：适用于工程施工合同、材料采购合同、工程咨询服务合同、其它工程合同。主要包括项目总承

59、包工程结算、项目指定分包工程结算、项目指定材料设备供应结算、项目独立分包工程结算及工程结算监控和复核。非独立酒店项目：适用于酒店建设项目总承包（精装修）工程结算、项目指定分包工程结算、项目指定材料设备供应结算、项目独立分包工程结算及工程结算监控和复核。2 结算流程及所需资料：结算计划：非独立酒店项目：由酒店公司成本控制部在所有招标项定标后15 日内编制结算计划，经酒店公司经营管理委员会审核确定，各部门按此计划执行, 提交完整结算资料之前的结算计划由计划部督促，提交完整结算资料之后的结算工作由成本部按计划完成，结算计划报股份公司成本控制部备案。独立酒店项目：酒店项目公司成本控制部在项目总体招标计

60、划获批后45 日内编制结算计划，经酒店项目公司经营管理委员会审核确定，各部门按此计划执行, 结算计划报酒店公司成本控制部及股份公司成本控制部备案。成本控制部下发结算通知单，施工单位编制结算书，并准备竣工结算资料。工程竣工验收合格后，酒店建设项目部对施工单位上报的竣工资料进行审核，填写工程结算资料交接单且必须对下述方面进行必要的说明：1. 结算范围是否属实；合同工期与实际工期是否相符； 3、合同签证变更之外的增减款事项； 4. 工程遗留问题及施工现场清理； 5. 合同（质量、安全、进度等）是否违约； 6. 是否具备明确的施工水电费结算依据； 7. 甲供材料、设备； 8. 隐蔽工程； 9. 其他事