某实业有限公司管理制度汇编(DOC 49)

1、 管理制度PAGE PAGE 69重庆保利小泉实业有限公司管理制度二00六年年五月目 录第一篇 组织织管理1、组织管管理模式式2、项目管管理责任任矩阵第二篇 管理制度度第一章 人力资资源管理理第二章 行政管管理1、员工基基本行为为规范2、印鉴管管理制度度3、文印管管理制度度4、公文管管理制度度5、档案管管理制度度6、会议管管理制度度7、保密制制度8、接待工工作管理理制度9、工作衔衔接制度度第三章 工程管管理1、项目管管理过程程及过程程组2、项目管管理计划划编制3、项目进进度管理理4、项目质质量管理理5、项目费费用管理理6、工程招招标及采采购管理理7、合同管管理8、工程会会议管理理9、设计施施工

2、图管管理10、通知知、函件件管理11、项目目内业资资料管理理第四章 设计管管理1、 设计计管理目目的2 、编制制设计任任务书3、 规划划设计招招标工作作4 、组织织规划设设计方案案评审会会5 、确定定设计单单位及合合同谈判判，起草草设计合合同初稿稿6 、编制制设计工工作计划划7 、监督督并跟踪踪设计8 、解决决设计过过程中技技术性问问题9、 施工工图审查查(算)10、 设设计变更更办理第五章 营销节节点管理理第六章 财务管管理第一篇 组织管管理1、组织管管理模式式公司组织模模式为职职能式，共共设置行行政人力力资源部部、财务务管理部部、营销销策划部部、设计计研发部部、工程程管理部部、合同同预算部

3、部等6个个职能部部门，其其组织结结构见图图，各职职能部门门的职责责见附件件一。2、项目管管理责任任矩阵针对具体体项目，各各职能部部门的责责任见下下表，此此外将由由公司总总经理、副副总经理理、项目管理责责任矩阵阵表活 动行政人力资源部财务管理部营销策划部设计研发部工程管理部合同预算部项目管理办公室项目策划1225可行性研究4222125规划设计4421225前期工作4442124项目报建4442143项目融资4144445项目整体管理2222221质量管理4442123进度管理4442123费用管理4342213人力资源管理1244445采购管理2222131 负责2 支持3 咨询4 告知5 批

4、准总经理助理理及各职职能部门门负责人人组成项项目管理理办公室室（PMMO），是是项目管管理的智智囊和决决策机构构，其主要职职责如下下：（1） 项项目管理理标准统统合，主主要包括括项目流流程、项项目进度度、项目目质量、项项目成本本、项目目效率等等事项的的标准统统一。（2） 项项目管理理咨询支支援，项项目管理理办公室成成员通过过其丰富富的项目目管理经经验和项项目管理理资料为为项目管管理提供供问题解解决方案案、问题题预防方方法以及及各种项项目管理理技术。（3） 项项目管理理控制支支援，主主要包括括：项目目管理协调调，进行行项目资资源的合合理分配配；作为为项目管管理的监监督者，预预测并监监控项目目存在

5、的的各种风风险并加加以解决决。（4） 项项目管理理人力资资源保证证。总 经 理总 经 理副总经理营销策划部（总 监）设计研发部 （总 监）工 程 管 理 部 （经理）合同预算部 （经 理）土建工程师给排水工程师强弱电工程师温泉系统工程师前期报建员2名销售主管策划专员2人建筑工程师景观工程师采购工程师财务管理部（总监）会计出纳行政人力资源部（经理）行政文秘后勤人员人力资源主管总经理助理土建造价工程师安装造价工程师结构工程师客服主管内业工程师组织结构图图说明：1、图图中“单向实实线箭头头”，所指指关系为为垂直组组织关系系； 2、图图中“单向虚虚线箭头头”，所指指关系为为组织协协调关系系； 3、图图

6、中“双向虚虚线箭头头”，所指指关系为为协调及及信息传传输关系系； 4、图图中“结构工工程师、景景观工程程师”为设计计部和工工程部双双重领导导； 5、图图中岗位位人员编编制均为为壹人（除除注明编编制人数数外），共共计311人。第二篇 管管理制度度第一章 人人力资源源管理第二章 行行政管理理第三章 项项目管理理第四章 设设计管理理第五章 营营销节点点管理第六章 财财务管理理第一章 人人力资源源管理 第二章 行行政管理理（仅供供参考）1 员工工基本行行为规范范为规范公公司员工工基本行行为，保保持良好好的工作作秩序，树树立公司司良好的的对外形形象，加加强公司司办公场场所管理理，特制制定本制制度。11

7、五五个“必须”1、接听听外部电电话，必必须主动动应答“您好，公司司，请问问”。对对不熟悉悉的业务务事项应应尽快找找熟悉的的人接听听，要找找的人不不在时，应应做好记记录及时时转告，接接听电话话让对方方等待超超过一分分钟要主主动致歉歉。2、接待待来访必必须主动动、热情情、使用用文明礼礼貌语言言，并做做好应答答或解释释工作，如如自己不不清楚，应应主动将将其引导导给其他他了解情情况的人人员。3、在处处理对外外事务中中必须使使用“您好、请请、谢谢谢、对不不起、再再见”等礼貌貌语言。4、下班班必须关关闭电灯灯、空调调、门窗窗及其它它仪器设设备电源源。5、复印印纸双面面复印。12 十十个“不准”1、工作作时

8、间衣衣着合休休，不准准穿破、脏脏衣服、拖拖鞋及赤赤脚；男男士头发发长不准准盖耳，胡胡须保持持干净，女女士不准准穿短于于膝盖上上三寸的的裙子，不不准浓妆妆艳抹。上上班时间间不准穿穿休闲装装。2、工作作时间不不准撤离离职守、妨妨碍他人人工作，不不准聚集集聊天、办办私事、长长时间接接打私人人电话或或吃零食食、大声声喧哗。3、不准准在工作作时间做做与工作作无关的的事或看看与业务务无关的的杂志、书书籍。4、下班班时间办办公桌内内不准存存放大量量现金及及贵重物物品。5、不准准与外来来客人大大声争吵吵，影响响工作秩秩序。6、不准准在电话话中或办办公场所所高声喧喧哗、争争吵、打打闹、嬉嬉戏、吵吵架、打打架，影

9、影响工作作秩序。7、不准准损坏办办公设施施、设备备及办公公用品、报报刊、图图书、浪浪费办公公物资及及将办公公家具借借出或搬搬出办公公场所。8、不准准随地吐吐痰，乱乱丢烟头头、杂物物。9、上班班时间坐坐姿端正正，不准准歪斜倒倒正、斜斜靠桌椅椅。10、不不准在办办公桌上上堆放杂杂物(除除电话、台台历、笔笔筒外)。2 文印印管理制制度为加强公司司文件的的打印、复复印管理理、节约约办公成成本，特特制定本本制度。21 管管理规定定1、公司司内外公公文打/复印工工作由行行政人力力资源部部门负责责统一安安排处理理。2、公司司对内外外公文采采用B55和A44两种类类型的纸纸张，有有特殊格格式要求求的文件件随其

10、要要求(如如红头文文件、合合同等)。打印印正式公公文，标标题须为为小号黑体体加粗字字，正文文用号宋体体字。3、各部部门因工工作需要要复印文文件或其其它资料料须登记记。各部部门文稿稿由各部部门录入入。4、各部部门因特特殊情况况须在外外打印或或复印文文件，应应向行政政人力资资源管理理部说明明打印、复复印的文文件内容容、份数数等。5、大宗宗打印、复复印专业业性要求求高的文文件资料料(如竣竣工报告告等)由部门门派人整整理、复复印、行行政人力力资源管管理部派派人协助助。6、不能能在公司司电脑室室打印、复复印私人人资料。外外来人员员需复印印的应实实行有偿偿服务收收取复印印费，并并登记管管理。7、打印印、复

11、印印设备由由行政文文员负责责使用、保保管和日日常维护护，如因因工作需需要，各各部门人人员应在在行政文文员授权权、指导导下操作作打印、复复印设备备。8、凡对对内文件件资料或或对外文文件资料料初审稿稿，必须须双面复复印或打打印(可可将报废废的文件件资料另另面使用用或新纸纸双面复复印)；对外文文件资料料原则上上双面复复印或打打印，特特殊情况况可单面面使用，需需重新复复印或打打印的，必必须将原原文件资资料交回回，以利利再次利利用。3 公文管管理制度度为加强公司司公文管管理，使使之规范范化、制制度化、特特制定本本制度。31 主主要公文文种类1、通知：批转有有关单位位公文、发发布规定定、传达达公司要要求员

12、工工办理或或者共同同执行的的事项：召开会会议、人人事任免免等事宜宜所使用用的文书书。2、决定定：公司司对重要要事项或或重大活活动作出出的安排排、决策策。3、报告告：下级级向上级级汇报工工作，反反映情况况，答复复上级询询问等事事宜时所所使用的的一种文文书。4、请示示：下级级向上级级请求指指示，批批准事项项时使用用的呈请请性文书书。请示示只能一一文一事事。5、通报报：公司司表彰先先进、批批评落后后、传达达公司重重要精神神等的文文书。6、会议议纪要：记载和和传达会会议情况况和议定定事项的的文书。7、函：不相隶隶属公司司或部门门之间相相互商洽洽工作、询询问和答答复问题题的文书书。8、批复复：上级级单位

13、答答复下级级单位请请示事项项的答复复性公文文。9、其它它公文，包包括：信函、对对外承诺诺、委托托书、经经济合同同、协议议等。32 收收文管理理公司或部部门对所所收到的的外来文文书，须须按以下下程序进进行办理理：1、签收收登记各公司行行政人力力资源管管理部的的文秘人人员对所所收到的的外来文文书进行行登记，内内容包括括：来文文编号、来来文单位位、标题题、份数数、签收收人、归归档卷号号等。2、分送送由行政人人力资源源管理部部的文秘秘人员对对外来文文书按性性质、内内容和要要求分类类，并及及时将之之送达有有关领导导或部门门。3、批办办收到文书的的有关领领导或部部门，须须在文书书处理意意见单上上批示处处理

14、意见见，并指指明承办办人员和和办理时时限。4、承办办承办部门门或承办办人员须须按批办办事宜予予以办理理。5、督办办：行政政人力资资源管理理部的文文秘人员员或有关关领导对对承办部部门或承承办人员员所承办办的公文文事宜予予以督办办，直至至办妥。33 发发文管理理公司对内内对外发发文必须须按以下下程序办办理：1、拟稿稿要求：(1)、观观点须明明确、条条理清楚楚、层次次分明、文文字简练练、书写写工整、标标点正确确、篇幅幅简短。(2)、公公文所涉涉及的人人名、地地名、数数字、名名称、引引文须准准确无误误。(3)、公公文中所所涉及的的日期一一般用汉汉字表示示。(4)、公公文的结结构层次次序数要要规范化化：

15、第一一层为一一，第二二层为(一)，第第三层为为1，第第四层为为(1)、依此此类推。(5)、公公文内不不得使用用简称，如如要简称称，必须须先用全全称，然然后在括括号内注注明简称称。2、审核核拟定的稿稿件必须须经有关关领导审审核并签签字后才才能印发发，签字字程序如如下：(1)、部部门负责责人审核核、签字字。(2)、分分管领导导审核、签签字。(3)、总总经理审审核、签签字。(4)、涉涉及法律律事宜的的文书还还须由法法律顾问问审核。注：以上上签字程程序根据据公文签签发权限限增减。3、签发发经审核后后的公文文由分管管领导签签发，签签发人对对其所签签发的文文书负全全权责任任。4、编号号并打印印发文单位位的

16、公文文管理部部门对已已签发的的文书进进行编号号登记并并打印，原原稿存档档。5、用印印文书管理理人员和和印章管管理人员员对打印印的文书书进行最最后校对对，准确确无误后后，加盖盖公章。6、登记记文书管理理部门的的文秘人人员对所所发文书书进行登登记，内内容包括括：顺序序号、发发文日期期、发文文字号、文文书标题题、附件件、密级级、份数数、发送送单位，归归卷日期期、归入入卷号等等。7、分发发由文书管管理部门门的文秘秘人员对对加盖公公章的文文书进行行分发并并登记。34 公公文传阅阅对所需传传阅的文文书，公公司须根根据传阅阅范围组组织传阅阅。1、公司司必须配配备传阅阅薄，已已阅过的的文书，传传阅人员员必须在

17、在传阅薄薄上签字字，以示示阅知文文书有关关事项。2、同一一文书的的传阅，涉涉及多个个部门的的，其文文书不得得横向传传阅，一一个部门门的员工工阅毕，须须交回文文书管理理部门，再再进行下下一个部部门传阅阅。3、文书书传阅时时，须保保持文书书的整洁洁，不得得在文书书上批划划、不得得损毁文文书，传传阅必须须及时、保保证文书书的安全全、完整整。35 文文书的归归档各单位文文书处理理完毕后后，必须须归档保保存。对对档案的的保存必必须完整整、有序序、便于于查找、安安全。4 档案管管理制度度为进一步步加强公公司档案案管理，有有效地保保护和利利用档案案资料，维维护、保保障公司司合法权权益，特特制定本本制度。本制

18、度职职能部门门：公司司行政人人力资源源管理部部。41 管管理规定定1、公司司档案是是指公司司在各项项业务活活动中形形成应归归档、保保存、备备查的文文件材料料。大致致可分为为：行政政档案、人人事档案案、项目目工程档档案、财财务档案案和营销销客户档档案等。公公司档案案所涉及及的职能能部门是是档案的的重要来来源。各各部门负负责人应应按规定定完整、准准确地向向行政部部移交归归档案卷卷。2、归档档范围：国家法律律法规及及有关规规定，公公司成立立、变更更、年检检资料、公公司管理理规章制制度和行行政文件件，公司司的规划划、年度度计划、统统计资料料、资产产评估资资料、财财务审计计、贷(借)款款合同文文书、人人

19、事档案案、各种种合同、协协议、承承诺书、委委托书、会会议记录录、委任任书、项项目报建建文件、方方案、图图纸、售售房宣传传资料等等具有保保存、参参考价值值的文件件资料。3、岗位位设置公司设兼兼职档案案管理人人员一名名，负责责本公司司档案文文件资料料的收集集工作，根根据归档档范围负负责区分分鉴别本本公司应应向集团团公司归归档的文文件资料料并整理理立卷，负负责对公公司各部部门的文文件资料料收集整整理工作作进行指指导。各各部门指指定一名名兼职档档案员，负负责文件件资料的的基础处处理工作作。对准准备存档档的文件件应仔细细检查，其其纸质、字字迹、折折叠方式式等是否否规范，对对本部门门所辖范范围内的的文件进

20、进行归卷卷整理，负负责本部部门文件件目录，定定期向本本公司档档案人员员移交，保保留移交交记录。4、档案案的查询询、借阅阅、复印印必须经经本部门门经理及及分管领领导的审审核、批批准，并并在档案案管理人人员处办办理相关关手续，方方可查阅阅。5 会议管管理制度度为规范会议议管理，特特制定本本制度6 接待工工作管理理制度61 公公司接待待分日常常接待和和指定接接待，日日常接待待指公司司日常往往来客人人的接待待；指定定接待指指公司领领导洽谈谈接待和和客人事事先约定定，经公公司领导导批准的的接待。62 接接听外部部电话，主主动应答答“您好，保保利小泉泉公司，请请问”，不不得在电电话中高高声喧哗哗，影响响工

21、作秩秩序。63 日常接接待工作作由行政政部负责责。客人人到来时时，要主主动询问问，并按按业务要要求，带带客人到到有关部部门，倒倒水请坐坐。64 指指定接待待，按照照业务性性质、部部门对口口接待的的原则，由由行政人人力资源源部配合合相关部部门接待待人员作作好接待待工作。65 各各部门人人员在接接待过程程中要随随时注意意维护公公司的良良好形象象。要注注意仪容容、仪表表、语言言文明，做做到周到到体贴、热热情、细细致，给给客人留留下良好好的印象象。66 注注意保守守公司经经营、商商业秘密密。7 工作作衔接制制度为保障公公司部门门及员工工之间的的工作顺顺利、有有效的开开展，特特制定本本制度。71 限限时

22、办理理制限时办理理制：责责任部门门或责任任人必须须在规定定的时间间内办理理所承办办的事项项。责任部门门或责任任人必须须在规定定的时限限内办理理完毕所所承办的的事项，如如因情况况特别复复杂，一一时难以以办理的的，须及及时作好好解释，并并说明办办理时间间。72 限限期办结结制限期办结结制：对对规定有有办理时时限并具具备办结结条件的的事件，承承办部门门必须在在规定时时限内办办理完善善。7211 办结结规定1、承办办部门或或员工所所承办的的事项，在在岗位职职责、工工作流程程及其它它管理制制度、会会议纪要要、公司司各种文文件、通通知、决决议、通通报等有有具体规规定时限限的，按按规定时时限执行行。2、承办

23、办部门或或员工所所承办的的事项，以以工作联联系函形形式明确确时限的的，按工工作联系系函确定定的时限限执行。3、承办办部门或或员工所所承办的的事项，没没有时限限规定的的，一般般事项一一周内办办结，复复杂事项项十天内内办结；紧急事事项原则则上当天天办结，最最长办结结时间不不超过三三天。73 限限时审批批制限时审批批制：公公司各部部门或员员工上报报领导审审批的请请示、报报告、方方案、文文件及各各种需审审批的事事项，当当事领导导必须在在规定时时限内予予以批复复。1、本制制度适用用范围：担负审审批责任任的各级级领导。2、审批批内容：下级上上报给上上级的所所有需审审批或指指示的事事项、方方案、请请示、报报

24、告等。3、管理理规定(1)下下级上报报领导审审批的各各项事宜宜，审批批领导须须于规定定时限内内审批，重重大事宜宜必须适适时审批批并回复复上报单单位或有有关人员员，一般般事宜须须于二日日内审批批并回复复上报部部门。(2)因因所审批批的事宜宜复杂、不不能适时时审批的的，审批批人必须须适时告告之报审审的当事事人，并并说明不不能审批批的理由由，并明明确告之之最终审审批期限限。第三章 项项目管理理项目管理理应遵循循“成本为为核心、进度为目标、质量为保证”的管理理念，做到项目管理计划清晰、工作结构分解（WBS）科学、项目管理过程规范。1 项目目管理过过程及过过程组项目每个阶阶段的管管理都在在重复的的启动、

25、规规划、执执行、监监控、收收尾过程程，与之之相对应应存在55个项目目管理过过程组，即即启动过过程组、规规划过程程组、执执行过程程组、监监控过程程组、收收尾过程程组，各各过程组组管理内内容如下下：1.1 启启动过程程组：确确定项目目阶段或或项目阶阶段节点点。1.2 规规划过程程组：确确定和细细化项目目目标，并并为实现现项目目目标规划划行动路路线和方方法。1.3 执执行过程程组： 配置资资源以实实施项目目管理计计划。1.4 监监控过程程组：动动态监测测项目绩绩效，发发现偏差差并采取取纠偏措措施以实实现项目目目标。1.5 收收尾过程程组：验验收成果果、产品品或服务务，结束束项目或或项目阶阶段。2 项

26、目管管理计划划编制2.1项目目经公司司决策批批准立项项后，工工程管理理部在项项目管理理办公室室指导下下应在二二周内提提交正式式的项目目管理计划划初稿。初稿内容包括核心计划（范围管理计划、进度管理计划、成本管理计划）和辅助计划（质量管理计划、风险管理计划、沟通管理计划、采购管理计划、组织人员管理计划）。项目计划确定后，计划报项目管理办公室备案以便以后的考核和跟踪。项目管理办公室将根据审定的项目计划给项目分配资源。2.2 项项目计划划编制过过程应以工作结结构分解解表（WBSS）为核心心。WBSS是项目目管理的的起点，它它将项目目完成之之前的所所有必要要作业从从上到下下按层次分解解出来。WWBS由由

27、项目管理理成员共共同制作作，其任意意层次的的要素都都需要具具有(11)工作作范围明明确、(2)工工作日确确定、(3)具具有成本本计划(预算)、(44)资源源已经分分配、(5)具具有业绩绩测评办办法、(6)组织责责任明确确等特征征。3 项目进进度管理理3.11 项目目进度管管理以项项目管理理计划为为依据，编编制项目目各阶段段计划及及进度控控制方法法，实现现节点目目标和项项目总目目标，项项目管理理过程如如下：3.1.11 项目活活动定义义：将项目目工作分分解为更更小、更更易管理理的工作作包（WBSS最小层层次，叫叫活动或或任务），这些些小的活活动应该该是能够够保障完完成交付付产品的的可实施施的详细

28、细任务。在在项目实实施中，要要将所有有活动列列成一个个明确的的活动清清单，并并且让项项目管理理团队的的每一个个成员能能够清楚楚有多少少工作需需要处理理。活动动清单应应该采取取文档形形式，以以便于项项目其他他过程的的使用和和管理。当当然，随随着项目目活动分分解的深深入和细细化，工工作分解解结构（WWBS）可可能要不不断的更更新。3.1.22 活动排排序：活动清清单的基基础上，要要找出项项目活动动之间的的依赖关关系和特特殊领域域的依赖赖关系、工工作顺序序。项目目里程碑碑（节点点）是排排序工作作中很重重要的一一部分。里里程碑是是项目中中关键的的事件及及关键的的目标时时间，是是项目成成功的重重要因素素

29、。里程程碑事件件是确保保完成项项目需求求的活动动序列中中不可或或缺的一一部分。在在进行项项目活动动排序常用用单代号号网络图图法形成成项目网网络图。3.11.3 活动工工期估算算：项目工工期估算算是根据据项目范范围、资资源状况况计划列列出项目目活动所所需要的的工期。估估算的工工期应该该现实、有有效并能能保证质质量。所所以在估估算工期期时要充充分考虑虑活动清清单、合合理的资资源需求求、人员员的能力力因素以以及环境境因素对对项目工工期的影影响。在在对每项项活动的的工期估估算中应应充分考考虑风险险因素对对工期的的影响。项项目工期期估算完完成后，可可以得到到量化的的工期估估算数据据，将其其文档化化，同时

30、时完善并并更新活活动清单单。3.11.4 安排进进度表：项目进度度计划意意味着明明确定义义项目活活动的开开始和结结束日期期，这是是一个反反复确认认的过程程。进度度表的确确定应根根据项目目网络图图、估算算的活动动工期、资资源需求求、资源源共享情情况、项项目执行行的工作作日历、进进度限制制、最早早和最晚晚时间、风风险管理理计划、活活动特征征等统一一考虑。 关键路径法（CPM）是时间管理中很实用的一种方法，其工作原理是：为每个最小任务单位计算工期、定义最早开始和结束日期、最迟开始和结束日期、按照活动的关系形成顺序的网络逻辑图，找出必须的最长的路径，即为关键路径。 时间压缩是指针对关键路径进行优化，结

31、合成本因素、资源因素、工作时间因素、活动的可行进度因素对整个计划进行调整，直到关键路径所用的时间不能再压缩为止，得到最佳时间进度计划。3.1.55进度控控制：进度控控制主要要是监督督进度的的执行状状况，及及时发现现和纠正正偏差、错错误。在在控制中中要考虑虑影响项项目进度度变化的的因素、项项目进度度变更对对其他部部分的影影响因素素、进度度表变更更时应采采取的实实际措施施。3.1.66 进度度报告项目进度控控制成果果采用周周报表和和工程月月报制，由由工程管管理部编编制，进进度应列列出存在在问题及及进度偏偏差的纠纠正措施施。下表表为工程程月报参参考用表表，周报报表可参参考。工程月报表表项目名称： 第

32、第 期 填填报时间间： 建设单位设计单位监理单位施工单位项目概况：本月作业内内容：质量动态：质量问题及及解决方方案:（现场照片片）质量缺陷处处罚及整整改情况况：形象进度：本月计划与与实际完完成对比比图：说明：进度分析及及调整跟跟踪情况况:进度款支付付：签证单：工程变更：索赔申请：技术核定及及洽商：指令性文件件：安全、文明明控制：存在问题与与建议：下月施工重重点：编写： 审核核： 签签发： 本期送：3.2 项项目施工工阶段进进度管理理流程图图总工期目标承包人开工前提交施工组织设计及总施工进度计划总工期目标承包人开工前提交施工组织设计及总施工进度计划上报监理审查监理审查工程管理部会相关部门审核上报

33、 NNO（调调整） 工程管理部会相关部门审核公司批准公司批准 YYES实 施实 施承包人提交调整计划进度控制 偏差差承包人提交调整计划进度控制 监理审查 监理审查 YESS工程管理部会相关部门批准工程管理部会相关部门批准按计划执行按计划执行4 项目质质量管理理项目各阶段段的质量量管理由由质量规规划、实实施质量量保证及及质量控控制等三三过程组组成，三三过程是是交互作作用的。4.1 质质量规划划：确定定项目质质量管理理采用的的标准和和质量目目标，并并提出实实现标准准目标所所采取的的方法。质质量规划划依据项项目管理理计划等等，采用用质量规规划工具具与技术术，提交交质量管管理计划划、质量量测评指指标、

34、质质量目标标、质量量改进计计划等成成果。4.2 质质量保证证：开展展质量规规划所制制定的系系统性的的质量活活动，确确保项目目实施满满足应的的过程。质质量保证证是依据据质量规规划成果果（质量量管理计计划、质质量测评评指标、质质量目标标、质量量改进计计划等），对对质量进进行检查查、分析析，提交交质量改改进措施施。4.3 质质量控制制：监控控项目的的结果，判判别其是是否符合合质量标标准，并并提出消消除不合合格质量量点的方方法。对对项目实实施的项项目准备备阶段、项项目施工工阶段、项项目竣工工验收阶阶段都应应明确质质量控制制的重点点分部分分项工程程及工序序并提出出针对性性的质量量预防、纠纠正和缺缺陷补救

35、救措施，应创造条件实行样板制，严格控制原材料品质及施工装备先进性，注重过程（工序）质量和细部质量，推行质量成本效益分析。4.4 项项目施工工阶段质质量控制制流程图图承包人开工准备承包人开工准备提交开工申请批准开工申请工序完成后自检检查工序质量分部分项工程完工整改合格分部分项工程工序施工填报质量验收通知单签署质量验收通知单填写分部分项工程验收单分部分项工程验收签署分部分项工程质量确认书单位工程各分部分项工程完工进行竣工预验竣工验收文件资料审查申请工程竣工验收审批竣工验收申请工程初验进行整改进行补充审查开工条件整改工程资料初验NONO单位工程验收报告组织单位工程验收工程移交不通过不通过5 项目费费

36、用管理理项目费用用管理包包括费用用估算、费费用预算算和费用用控制等等过程，保保证在批批准的预预算费用用内完成成项目。5.1 费费用估算算：完成成项目各各项活动动所需资资源成本本的近似似估算。费费用估算算可用参参数估算算、类比比估算、自自下而上上估算等等方法。项项目费用用估算报报告提交交公司作作为项目目可行性性决策的的依据。5.2 费费用预算算：费用用预算是是费用控控制的依依据。费费用预算算的成果果是项目目预算书书、项目目费用基基准（按按时间分分段的预预算）及及项目资资金需求求。5.2.11 项目目预算书书：5.2.11.1 项目预预算书覆盖率率1000%。5.2.11.2 施工图图会审完完成后

37、完完成施工工图预算算书编制制。5.2.11.3 施工图图预算书书编制依依据：1、重庆市市建设主主管部门门制定的的相关文文件、定定额、取取费标准准。2、建筑安安装施工工图、工工作范围围划分、配配置标准准、施工工界面作作法。3、招标文文件。4、建筑安安装工程程施工合合同书及及建筑安安装工程程施工组组织设计计。5、在3项项或4项项未落实实的情况况下先行行编制的的预算，待待条件具具备后110个工工作日内内调整预预算。5.1.22.4 施工图图预算书书的要求求：1、土建工工程量计计算必须须按各分分部分项项工程，细细分到每每层楼以以利施工工过程的的成本控控制。2、安装工工程量计计算必须须按各分分部分项项工

38、程细细分到每每个系统统以利施施工过程程的成本本控制。3、施工图图预算编编制说明明必须清清楚明确确，与施施工图纸纸及预算算内容无无前后矛矛盾，并并详细注注明图纸纸编号，图图纸名称称，套用用定额，取取费标准准，人工工费调差和和材料价价格的计计算依据据及预算算内不包包含的项项目。4、预算定定额子项项的套用用应严格格按设计计要求的的施工工工艺或经经批准的的施工组组织设计计中确定定的施工工工艺正正确套用用。5、施工预预算书完成后后，由合合同预算算部统一一编号存存档。5.2.22 费用用基准：按时间间分段的的预算，用用做度量量和监控控项目整整体费用用的基准准。它是是按时段段汇总估估算费用用编制而而成。5.

39、2.33 项目目资金需需求。项项目资金金需求分分为总体体资金需需求和阶阶段资金金需求，它它以费用用基准为为依据，加加上应急急备用金金。5.3 费费用控制制。控制制影响项项目费用用偏差的的因素。控制活动贯穿项目管理的全过程。应注重把好“工程设计、招标采购、合同签订及管理、工程签证与变更、工程结算”关。5.3.11 工程程设计费费用控制制：实行行设计招招标及设设计方案案招标，选选择优秀秀设计单单位，推推行限额额设计，原则上应由设计单位完成设计概算，设计研发部应对设计方案进行审核和优化。5.3.22 招标标采购：详“招标采采购管理理”。5.3.33 合同同签订及及管理：详“合同管管理”。5.3.44

40、 工程签签证与变变更5.3.44.1 收方要要求：由由承包人人通知监监理和发发包人工工程部，在在工程管管理部确确认质量量合格后后，由工工程管理理部提前前半天通通知合同同预算部部收方。为为提高工工作效率率，收方方之前，承承包人必必须做好好收方准准备（收收方工具具、收方方所需资资料），无无论工程程量、金金额大小小，三方方必须共共同收方方，否则则视为无无效收方方。5.3.44.2对于于设计变变更、技技术洽商商、收方方及工程程签证的的依据由由下列人人员签字字：5.3.44.2.1 50000元以以下，由由工程管理理部、合同同预算部部工程师师和部门门经理签签字；5.3.44.2.2 50000元以以上1

41、000000元以下下，在55.3.4.22.1条款款的基础础上增加加总经理理助理签签字；5.3.44.2.3 1000000元以上上的在55.3.4.22.2条条款的基基础上增增加总经经理签字字。5.3.44.3需现现场核定定的工程程量（含含收方，设设计变更更、技术术洽商单单实施后后的确认认），按按下列规规定到现现场测量量、计量量及核定定签字：5.3.44.3.1 50000元元以下的的由工程程部工程程师及成成本控制制部工程程师签字字；5.3.44.3.2 550000元以上上200000元元以下，在在5.33.4.3.11条款的的基础上上增加工工程部经经理和成成本控制制部经理理签字；5.3.

42、44.3.3 200000元元以上的的，在55.3.4.33.2条条款的基基础上增增加总经经理助理理签字。5.3.44.3.4 在预算算人员工工作时间间不能协协调或工工程部工工程师有有特殊工工作的情情况下，两两部门经经理可代代替收方方或指派派人员收收方。5.3.44.4 签证管管理：现现场收方方单次完完成后，参参与人员员共同复复核收方方记录，当当场签字字形成原原始记录录壹份，复复印件两两份，无无论任何何情况下下，原始始记录必必须存于于合同预预算部。承包人人必须在在3日内将将整理好好的收方方通过电电脑制单单送合同同预算部部叁份原原件。5.3.44.5 通过技技术变更更单（函函件、通通知）后后发生

43、的的收方签签证单，必必须将技技术变更更单（函函件、通通知）作作为收方方单附件件。5.3.44.6签字字程序及及时间要要求：合同预算部审签3天工程管理部审签1天承包人制单1天合同预算部审签3天工程管理部审签1天承包人制单1天总经理助理审签1天总经理审签合同预算部分发总经理助理审签1天总经理审签合同预算部分发注:签证单单的数据据不准涂涂改，只只准进行行批注，有有金额的的必须大大写。5.3.44.7 承包人人在3日日内将整整理的收收方、签签证资料料报发包包人签审审，形成成结算依依据,逾逾期视为为自动放放弃，不不得事后后补签结结算依据据，发包包人必须须在100日内将将签字完完好的收方方签证单单返施工工

44、单位壹壹份，时时间以收收方原始始资料的的次日起起开始计计算。5.3.44.8 收方、签签证资料料原件由由工程管管理部、合同同预算部部、监理理、承包包人各存存壹份。5.3.44.9 附工程量量签证单单表和基基础收方方记录（挖挖孔桩）表表。5.3.55 设计变变更、技技术洽商商单管理理5.3.55.1 设计变变更和技技术洽商商涉及费费用增加加的,工工程管理理部应商商设计研研发部和和合同预预算部后后签发。5.3.55.2 签发程程序承包人1份监理1份工程管理部办理承包人1份监理1份工程管理部办理设计研发部1份合同预算部1份设计研发部1份合同预算部1份5.3.55.3工程程管理部部发出的的设计变变更、

45、技技术洽商商单、工工作联系系函必须须用电脑脑制单，全全部是原原件。5.3.55.4 索赔管管理5.3.55.4.1 下下达赶工工令前应应进行成成本效益益分析；5.3.55.4.2 合合同中应应有资金金不到位位时索赔赔风险规规避条款款； 5.33.5.4.33 预计计变更发生生部位的的紧前工工序应采采取措施施延长工工期，减减少返工工；5.3.55.4.4 工工程变更更价款确确定应严严格执行行合同条条款。5.3.55 工程程结算5.3.55.1严严格按合合同条款款约定审审核结算算依据，不不满足要要求的结结算资料料全部剔剔除。5.3.55.2合合同预算算部根据据工程管管理部签签署同意意结算的的书面意

46、意见、签签审的竣竣工图（图图物相符符）、变变更资料料、配置置标准、房房屋施工工界面做做法、施施工图技技术交底底纪要、工工程量签签证单等等进行结结算办理理（承包包人预算算员必须须持有单单位盖章章确认的的委托书书）结算算办理完完毕后双双方应在在结算书书上签字字确认并并拟定结结算协议议书，协协议中应应明确结结算总金金额、已已支付工工程总额额、质保保金金额额、余额额额度，并并注明（除除承包人人在质保保期内不不能按照照按质维维修外）双双方不再再承担一一切赔偿偿责任。5.3.55.3甲甲供材料料的结算算，合同同预算部部必须对对承包人人超领、超超用的材材料费用用在结算算时扣回回。5.3.55.4结结算书签签

47、审程序序承包人造价负责人发包人合同预算部专业预算员项目经理签字并盖单位公章承包人造价负责人发包人合同预算部专业预算员项目经理签字并盖单位公章发包人总经理盖公司章发包人总经理助理发包人合同预算部经理发包人总经理盖公司章发包人总经理助理发包人合同预算部经理发包人合同预算部分发发包人合同预算部分发5.3.55.5 结算书书交行政政人力资资源部、工工程管理理部（复复印件）、合合同预算算部、承承包人存存档。5.3.66 工程程进度款款的支付付5.3.66.1 承包人人每月225日前前报送进进度报表表，附当当月完成成工程量量预算书书，且单单独编制制当月设设计变更更及现场场签证的的预算。由由工程管管理部及及

48、监理工工程师于于次月55日前对对完成的的工程量量及完成成工程验验收情况况进行审审核签字字后，合合同预算算部根据据合同及及有关文文件计价价，确定定当月完完成工程程量及可可付款金金额。对对按阶段段支付合合同程序序雷同。5.3.66.2工工程进度度款签审审程序发包人工程管理部审签监理审签承包人编制进度款申请书发包人工程管理部审签监理审签承包人编制进度款申请书发包人合同预算部审签发包人总经理审签发包人总助审签发包人合同预算部审签发包人总经理审签发包人总助审签5.3.77 工程程造价资资料收集集。应有有专人负负责造价价资料的的收集整整理。5.3.88 以费费用预算算书和费费用基准准为依据据，对工工程项目

49、目的成本本控制进进行动态态分析以以及时发发现偏差差及时并并采取纠纠正措施施。5.4 施施工组织织设计及及施工方方案管理理5.4.11承包人人收到设设计施工工图根据据合同要要求编制制施工组组织设计计和关键键分部分分项工程程施工方方案上报报监理、工工程管理理部、合同同预算部部及总经经理助理理签署审审核意见见，方可可实施。5.4.22 施工组组织设计计及施工工方案一一式肆份份，工程程管理部、合同同预算部部、承包包人、监监理各存档一份份。6 工程招招标与采采购管理理6.1 工工程招标标6.1.11 工程程招标按按重庆庆保利小小泉实业业有限公公司工程程招投标标管理办办法（见见附件四）执行。6.1.22

50、工程程招标工工作流程程图提交招标申请提交招标申请招标小组审批编制招标文件初步考察发出招标文件投标文件递交开标、评标定标前考察合同谈判报批合同拟定合同审核法律顾问合同签订合同存档设计、监理、地勘、施工、材料设备采购等招标由职能部门提前30天提交申请合同预算部牵头组织职能部门编制招标文件（复杂工程应有资格预审文件），接受意向投标人报名，确定初选名单招标小组组织对初选投标人进行现场实地考察合同预算部组织招标工作评标委员会对投标文件按评标办法评审，提交评标报告，推荐3名中标候选人招标小组可决定是否对中标候选人进行再次考察合同预算部编写合同，职能部门技术支持按合同管理规定会审对合同条件进行法律咨询合同预

51、算部按合同管理规定分发存档招标小组确定潜在投标人名单招标小组审定招标文件，确定初选名单合同预算部牵头组织职能部门根据中标候选人排序进行合同实质性谈判，直至达到招标人6.2 采采购管理理6.2.11 采购购规划根据项目目管理计计划编制制采购管管理计划划。6.2.22 采购购招标合同预算部部负责采采购组织织工作，其其招标程程序参照照工程招招标流程程。公司司各部门门和员工工均可推推荐合格格的材料料设备供供应商。6.2.33 采购购管理6.2.33.1 甲供材材料管理理6.2.33.1.1 工工程管理理部根据据工程进进度，必必须提前前20天天提交甲甲供材料料设备需需用计划划。计划划单必须须明确需需用材

52、料料名称、数数量、规规格、型型号、技技术指标标、交货货时间、交交货地点点（材料料采购计计划单见见附件三三）。6.2.33.1.2 材材料设备备计划单单必须经经过工程程管理部部专业人人员及经经理签字字确认后后，交合合同预算算部。合合同预算算部收到到计划单单后对不不明之处处，488小时内内应书面面提出，咨咨询工程程管理部部技术人人员，由由技术人人员作补补充。6.2.33.1.3 合合同预算算部依66.2.2条进进行采购购。合同同预算部部定货前前的样品品检查。由合同预算部填写样品检查通知单，由工程管理部、承包人、合同预算部共同确定，并在样品单上签字认可。供货商必须签字确认，并将样品封样保存合同预算部

53、、工程管理部、承包人。6.2.33.1.4货到到现场必必须由工工程管理理部专业业现场代代表、合合同预算算部采购购工程师师、监理理工程师师、承包包人技术术负责人人到现场场验收材材料、设设备，只只有质量量合格、资资料齐全全，才能能办理好好出、入入库手续续（出库库手续壹壹式四份份，公司司财务管管理部、承承包人、合合同预算算部、工工程管理理部各一一份备案案）方可可投入使使用和按按合同付付款。6.2.33.1.5 无工程程管理部专专业现场场代表签签字的甲甲供材料料入库单单不得结结帐、付付款，且且结帐支支付凭据据上必须须由技术术人员签签字确认认质量合合格。 6.22.3.2 甲甲指乙供供材料（认认质认价价

54、材料）：由合同同预算部部按6.2.22条进行行采购招招标，由由承包人人负责采采购，承承包人收收货。7 合同管管理7.1 合合同订立立范围7.1.11 凡标的的金额超超过人民民币40000元元以上的的经济交交易行为为，或标标的金额额虽未超超过人民民币40000元元以上但但不能及及时结清清的经济济交易行行为，皆皆应签订订书面的的合同以以保证其其顺利履履行。7.1.22工程管理理部和合同同预算部部不得以以其部门门的名义义对外签签订合同同及其他他法律文文书。7.2 合合同的订订立7.2.11合同的的订立要要符合合合同法和和国家相相关法律律、法规规的规定定，遵循循合法、真真实、平平等协商商的原则则。7.

55、2.22合同订订立前经经办部门门或经办办人应对对对方主主体身份份资料（法法人营业业执照复复印件、资资质证书书复印件件加盖公公司公章章）、履履约能力力及信誉誉和市场场价格等等收集足足够的信信息，将将收集的的信息资资料（营营业执照照、资质质证书复复印件）归归档备查查，经办办部门或或经办人人应保证证收集的的信息资资料真实实有效。7.2.33事前签签订原则则：对应应该签订订书面合合同书并并有款项项收付内内容的业业务需事事先签订订合同，然然后开始始履行，不不应未签签合同即即先行履履行。特特殊情况况下，有有正当理理由的，经经各公司司总经理理签字批批准，可可以例外外，但应应在十天天内尽快快按双方方商定的的条

56、件签签订合同同、补全全手续。7.3 合合同内容容7.3.11设计、监监理、地地勘、施施工等合同应应明确工工作内容容、开（竣竣）工时时间、质质量标准准、金额额、结算算办法、付款方式、履行期限、违约责任、争议解决的方法等。7.3.22材料设备备合同应应明确材材料厂家家、规格格、品牌牌、到货货时间、到到货的详详细地点点、质量量等级、金金额、付付款方式式、履行行期限、违违约责任任（主要要指甲供供材料）、争争议解决决的方法法等。7.3.33合同必必须有补补充合同同条款。7.4 合合同审批批程序及及存档7.4.11合同审审批按公公司规定定的合同同会签表表执行。7.4.22 审签签人必须须在合同同上签明明批

57、签时时间和审审批意见见。7.4.33合同履履行过程程中，如如需签订订补充协协议或对对合同进进行修改改、变更更的，不不论是否否涉及金金额以及及金额大大小，均均按原签签订的合合同权限限规定重重新审批批。7.4.44存档部部门行政人力资资源部、工工程管理理部、财财务管理理部、成本本控制部部、监理理、承包包人均为为原件。7.5 合合同审签签时间7.5.11甲乙双双方权利利义务关关系比较较明确、可可以及时时结清款款、合同同金额110万元元以下的的，需在在3日内内审签完完毕。7.5.22甲乙双双方权利利义务关关系较复复杂、款款项不能能及时结结清、合合同金额额在100万元以以上的，需需在7日审签签完毕。7.

58、5.33需由上海海集团确定定的合同同，其在在公司的的审签时时间执行行7.55.2条条。7.5.44 行政政人力资资源部负负责审签签时间监监督。7.6 合合同的履履行7.6.11合同必必须经公公司盖章章和公司司法人代代表或法法人代表表授权人人、经办办人签名名后生效效。合同同签订后后，经办办部门或或经办人人应负责责保证其其约定事事项顺利利履行。7.6.22合同履履行过程程中若有有更改，应应根据审审批权限限，及时时逐级上上报，若若批准方方能办理理。7.7 合合同的履履行情况况的检查查7.7.11合同签签订的经经办人为为合同履履行责任任人，合合同履行行责任人人负责合合同的全全面履行行，涉及及该合同同履

59、行的的相关部部门及人人员须全全力配合合该责任任人。7.7.22合同履履行责任任人应对对合同的的基本情情况和履履行情况况进行如如实记录录备查，及及时按合合同约定定将应履履行的内内容通知知相关部部门履行行和完善善有关手手续（含含各种通通知），涉涉及对方方履行义义务的，应应在合同同约定的的期限前前要求相相关部门门通知对对方及时时履行。7.7.33合同履履行中如如出现问问题（涉涉及合同同价款、质质量、规规划设计计变更、维维修、其其他履行行情况等等）和纠纠纷、争争议时应应及时向向部门经经理汇报报，部门门经理应应及时处处理，如如超过权权限的，逐逐级报上上级领导导处理。在在合同履履行过程程中如出出现问题题、

60、纠纷纷、争议议需向对对方发函函的，应应以合同同签订的的公司名名义草拟拟函件，经经公司法法律顾问问确认后后以特快快专递方方式发送送。7.7.44合同履履行中（包包括合同同履行中中如出现现问题和和纠纷、争争议）所所涉及的的相关资资料、文文件、信信函、通通知等由由责任人人负责督督促相关关部门及及时按合合同约定定签收、发发出、交交接、并并由公司司行政人人力资源源部保存存好签收收、发出出、交接接的依据据。7.7.55行政人人力资源源部合同同专管员员为合同同的第一一监督检检查人，合合同专管管员在签签订相关关合同后后应于每每日将合合同登入入台帐（台台帐登录录明细为为以下几几项：当当事人名名称、标标的、数数量