某地产房地产集团有限公司管理制度

1、绿城房地产集团有限公司管理制度近年来，绿城房地产集团有限公司经营规模日益扩大，集团化步伐加快，因此，科学有序的管理显得尤为重要，建立一整套相互协调、整体优化的现代企业管理制度已是当务之急。作为公司管理体系重要组成部分的综合管理，即通常含义上的行政办公事务管理，是公司各项管理工作的中枢和结合点，规范有序的综合管理制度体系在整个公司制度建设中举足轻重，对公司日常经营管理运作起着不可或缺的保障作用。为使本公司司以及分分、子公公司的综综合管理理工作有有章可循循，有据据可依，本本公司特特集中抽抽调人员员按照系系统化、规规范化、标标准化的的要求，对对公司现现行的综综合管理理制度分分类进行行修订、完完善；并

2、并吸取成成功企业业管理经经验，结结合公司司管理现现状和发发展需求求，增编编了部分分管理制制度。综合管理制制度共分分六篇，分分别为：会议管管理、文文秘档案案管理、法法律事务务管理、资资产物品品管理、后后勤总务务管理、综综合管理理。共编编制各类类规章制制度411项，基基本涵盖盖了本公公司综合合管理活活动的各各个方面面，构成成了一个个较为完完整的综综合管理理制度体体系。各各项制度度已经公公司制度度评审会会议评审审和公司司领导审审定，现现作为试试行稿印印发公司司各单位位、部门门。由于编制时时间紧，编编制人员员自身也也有一个个学习的的过程，其其中的不不当之处处、疏漏漏之处敬敬请指正正。绿城房地产产集团有

3、有限公司司二OOO二年九九月二十十日目录录第一篇篇会议管管理一、股股东会会会议制度度二、董董事会会会议制度度三、监监事会会会议制度度四、总总经理办办公会议议制度五五、员工工大会管管理办法法六、评评审会议议管理制制度七、项项目公司司工作会会议制度度八、会会议室管管理制度度第二篇篇文秘档档案管理理一、公公文处理理办法二二、文件件格式规规定三、专专职秘书书管理工工作规定定四、文文印工作作管理规规定五、印印信管理理办法六六、文书书档案管管理办法法七、项项目档案案管理制制度八、特特种档案案管理办办法九、报报刊资料料管理规规定第三三篇法律律事务管管理一、规规章制度度制定程程序管理理规定二二、合同同审核管管

4、理规定定三、工工商登记记事务管管理规定定四、商商标事务务管理办办法.五五、经济济纠纷处处理规定定第四篇篇资产物物品管理理一、固固定资产产管理规规定二、车车辆管理理规定三三、通讯讯工具管管理办法法四、办办公用品品管理制制度五、办办公自动动化设备备使用维维护管理理办法第第五篇后后勤总务务管理一一、办公公区域环环境管理理办法二二、办公公区域安安全管理理办法三三、员工工用餐管管理办法法四、员员工宿舍舍管理办办法五、总总机话务务工作管管理办法法六、邮邮件寄发发管理办办法七、内内部通讯讯录管理理规定第第六篇综综合管理理一、投投资管理理办法二二、出差差管理制制度三、接接待工作作管理办办法四、业业务招待待管理

5、办办法五、信信息管理理制度六六、保密密管理制制度股东东会会议议制度总总则第一一条为确确保绿城城房地产产集团有有限公司司(以下下简称公公司)股股东会会会议(以以下简称称会议)的顺利利进行，规规范会议议的组织织和行为为，提高高会议议议事效率率，保障障股东合合法权益益，保证证股东会会能够依依法行使使职权以以及会议议程序和和决议有有效、合合法，根根据公公司法及及公司章章程，特特制定本本制度。第二条本制制度自生生效之日日起，即即成为对对股东会会、股东东、董事事、监事事、总经经理和其其他高级级管理人人员具有有约束力力的文件件。第三条董事事会秘书书具体负负责会议议组织和和记录等等有关方方面的事事宜。第四条会

6、议议由全体体股东参参加，股股东可委委托代理理人出席席会议并并明确授授权范围围。非股东的董董事、监监事、总总经理及及其他高高级管理理人员可可以列席席会议。第五条本制制度适用用于公司司股东会会，所属属项目公公司、专专业公司司可根据据本公司司章程参参照执行行。第二章开会会第六条条股东会会年会每每年召开开一次，于于上一会会计年度度完结之之日起的的3个月月内举行行。当持持有公司司有表决决权股份份总数110以以上的股股东书面面请求，或或董事会会认为必必要，或或监事会会提议时时，可以以召开临临时会议议。第七条会议议议题由由董事会会按公司司章程程在征征求股东东意见的的基础上上决定；董事会会应在会会议召开开前1

7、55天将会会议时间间、地点点、内容容和表决决事项书书面通知知全体股股东及有有关出席席人员。第八条会议议由董事事会召集集，董事事长主持持；董事事长因故故不能出出席时，由由董事长长指定的的副董事事长或其其他董事事主持。第九条主持持人宣布布开会后后，应首首先报告告出席会会议的股股东人数数及其代代表股份份数，确确定股东东会会议议是否合合法有效效。第三章提案案与表决决第十条条股东有有权向公公司提出出新的提提案。提提案应当当符合下下列条件件：(一)提案案内容可可涉及公公司的经经营方针针和投资资计划、选选举和更更换董事事与监事事、利润润分配方方案和弥弥补亏损损方案、公公司增或或减注册册资本、公公司合并并或分

8、立立、变更更公司形形式、公公司解散散和清算算及修改改公司章章程等事事项；(二)内内容与法法律、法法规及章章程的规规定不相相抵触，并并且属于于公司经经营范围围和股东东会职责责范围；(三)有明确确议题和和具体决决议事项项；(四四)以书书面形式式在股东东会举行行前5天天提交或或送达董董事会。第十一条董董事会应应当以公公司和股股东的最最大利益益为行为为准则，对对股东的的提案进进行审查查。第十二条会会议应按按照会议议通知所所列议题题顺序进进行讨论论和表决决。第十三条主主持人根根据表决决结果决决定会议议的决议议是否通通过，并并应当在在会上宣宣布表决决结果。决决议的表表决结果果载入会会议记录录。第十四条股股

9、东会决决议应写写明出席席会议的的股东(和股东东代理人人)人数数、所持持股份总总数及占占公司有有表决权权总股份份的比例例、表决决方式以以及每项项议案表表决结果果。第十五条股股东会决决议须经经代表112以以上表决决权的股股东通过过方为有有效。但但下述事事项须经经代表223以以上表决决权的股股东通过过方为有有效：(一)公司司增加或或减少注注册资本本、分立立、合并并、解散散或者变变更公司司形式；(二)修改公公司章程程；(三三)公司司章程规规定须代代表23以上上表决权权的股东东通过的的事项。第四章会议议记录第第十六条条会议应应有会议议记录，会会议记录录记载以以下内容容：(一)出席席股东大大会的有有表决权

10、权的股份份数，占占公司总总股份的的比例；(二)召开会会议的日日期、地地点；(三)会会议主持持人姓名名，会议议议程；(四)各发言言人对每每个审议议事项的的发言要要点；(五)每每一表决决事项的的表决结结果；(六)会会议认为为和公司司章程规规定应当当载入会会议记录录的其他他内容。第十七条会会议记录录应由出出席会议议的股东东代表、出出席会议议的董事事和记录录员签名名，并作作为公司司档案由由董事会会秘书收收存，年年终时统统一归档档。第十八条对对会议到到会人数数、与会会股东持持有的股股份数额额、授权权委托书书、每一一表决事事项的表表决结果果、会议议记录、会会议程序序的合法法性等事事项，可可以进行行公证。第

11、十九条会会议在审审议中对对议案和和决定草草案有重重大不同同意见的的，可以以表决由由董事会会重新商商议后提提出修正正案。当当日无法法形成决决议的，应应另行召召开会议议。第五章附则则第二十十条本制制度由董董事会负负责解释释和修订订。第二十一条条本制度度经股东东会批准准，自印印发之日日起施行行。董事会会议议制度总总则第一一条为确确保绿城城房地产产集团有有限公司司(以下下简称公公司)董董事会会会议(以以下简称称会议)的工作作效率和和决策科科学，保保证董事事会议程程和决议议的合法法化，根根据公公司法及及公司章章程的的有关规规定，特特制定本本制度。第二条董事事会是公公司股东东会常设设的执行行机构，董董事会

12、对对股东会会负责，行行使法律律、法规规、公司司章程程和股股东会赋赋予的职职权。第三条董事事会秘书书负责会会议的组组织和协协调工作作，包括括安排会会议议程程、准备备会议材材料，组组织安排排会议召召开，以以及会议议决议、纪纪要的起起草工作作。第四条本制制度适用用于公司司董事会会，所属属项目公公司、专专业公司司可根据据本公司司章程参参照执行行。第二章会议议召开事事项第五五条会议议由董事事长召集集并主持持，会议议应有112以以上的董董事出席席方可举举行。第六条会议议分为定定期会议议和临时时会议。定定期会议议每年召召开1至至2次，每每次会议议应于110天前前书面通通知全体体董事、监监事和总总经理。临临时

13、会议议根据需需要在开开会前33天通知知召开。第七条会议议通知应应包括以以下内容容：会议议日期、地地点、会会议期限限、事由由及议题题等。第八条董事事会定期期会议或或临时会会议在保保障董事事充分表表达意见见的前提提下，可可以电话话会议形形式、传传真形式式或借助助能使所所有董事事进行交交流的其其他通信信形式进进行，并并作出决决议，由由与会董董事签字字。第九条会议议应由董董事本人人出席，董董事因故故不能出出席会议议时，可可以委托托其他董董事代理理出席。代代为出席席会议的的董事应应当在授授权范围围内行使使董事的的权利。董董事如未未出席某某次会议议，亦未未委托代代表出席席的，应应当视作作放弃在在该次会会议

14、上的的表决权权。监事和总经经理可列列席会议议。第三章会议议行使职职权范围围第十一一条董事事会行使使以下职职权：(一)负责责召集股股东会议议，研究究决定召召集股东东会的方方案、工工作报告告及有关关文件，并并向股东东会报告告工作；(二)贯彻执执行股东东会的决决议；(三)研研究决定定公司的的经营计计划和投投资方案案；(四四)制定定公司的的年度财财务预算算方案、决决算方案案；(五五)制定定公司的的利润分分配方案案和弥补补亏损方方案；(六)制制定公司司增加或或者减少少注册资资本方案案；(七七)拟订订公司合合并、分分立、变变更公司司形式、解解散的方方案；(八)决决定公司司内部管管理机构构的设置置；(九九)

15、聘任任或者解解聘公司司总经理理，根据据总经理理的提名名，聘任任或者解解聘公司司副总经经理、财财务负责责人，决决定其报报酬事项项；(十十)制定定公司的的基本管管理制度度；(十十一)制制订公司司章程修修改方案案或确定定提交股股东会审审议的公公司章程程修改方方案(十十二)研研究决定定公司对对外担保保项目、对对外捐赠赠事项；(十三三)研究究决定对对董事长长、总经经理等的的授权；(十四四)根据据董事长长提名，委委派和更更换直属属公司董董事或董董事长候候选人；(十五五)向股股东会提提请聘请请或更换换为公司司审计的的会计师师事务所所；(十六六)听取取公司总总经理的的工作汇汇报并检检查总经经理的工工作；(十七

16、)法律、法法规或公公司章章程以以及股东东会授予予的其他他职权。第四章会议议表决事事项第十十二条董董事会就就前款事事项作出出决议，必必须经全全体董事事过半数数通过。第十三条参参加会议议的董事事每人有有一票表表决权，在在争议双双方票数数相等时时，董事事长有多多投一票票的权利利。第十四条董董事会可可以采取取书面形形式召开开会议，以以书面形形式召开开会议时时，事会会秘书应应将议案案派发给给全体董董事，签签字同意意的董事事达到公公司章章程或或本制度度规定的的作出决决定所需需人数的的，相关关议案即即构成董董事会决决议。第十五条议议案的提提出(一一)有关关公司经经营管理理议案，原原则上由由分管董董事提出出，

17、非分分管董事事亦可就就公司经经营管理理工作提提出议案案；(二二)人事事任免议议案由董董事长、总总经理按按照权限限分别提提出；(三)公公司管理理机构设设置及分分支机构构设置由由总经理理提出；(四)各项议议案于会会议召开开前5天天送交董董事会秘秘书，由由董事会会秘书制制作成文文件，提提前3天天送交与与会董事事审阅；(五)董事会会临时会会议的议议案可在在会前33天内提提出。第十六条议议案的表表决(一一)出席席会议的的董事对对各项议议案须有有明确的的表决意意见，并并在决议议和董事事会记录录上签字字；(二二)董事事若与议议案有利利益上的的关联关关系，则则关联董董事不参参与表决决，亦不不计入法法定人数数。

18、第十七条表表决资格格(一)公司章章程规规定不能能履行职职责的董董事在被被股东会会撤换之之前，不不具有对对各项议议案的表表决资格格；(二二)依法法自动失失去资格格的董事事，不具具有表决决资格。第五章会议议记录第第十八条条会议应应就会议议议案形形成会议议记录，会会议记录录应记载载议事过过程和表表决结果果。会议议记录包包括以下下内容：(一)会议议召开日日期、地地点和召召集人姓姓名；(二)出出席会议议的董事事姓名以以及受他他人委托托出席会会议的董董事(代代理人)姓名；(三)会议议议程；(四)董董事发言言要点；(五)每一决决议事项项的表决决方式和和结果(表决结结果应载载明赞成成、反对对或弃权权的票数数)

19、。第十九条每每次会议议的记录录应尽快快提供全全体董事事审阅，要要求对记记录作出出修订补补充或要要求在记记录上对对其会议议上的发发言作出出说明性性记载的的董事，应应在收到到会议记记录3天天内将修修改意见见书面呈呈报董事事长。会会议记录录(在会会议当天天或定稿稿期内)定稿后后，出席席会议的的董事和和董事会会秘书(记录员员)应当当在会议议记录上上签名，会会议记录录由董事事会秘书书保存，年年终时交交公司综综合管理理部统一一归档。董董事应当当对董事事会的决决议承担担责任。董董事会决决议违反反相关法法律法规规或公司司章程程，致致使公司司遭受严严重损失失的，参参与决议议的董事事对公司司负相应应赔偿责责任；但

20、但经证明明在决议议时曾表表明异议议并记载载于会议议记录的的，该董董事可以以免除责责任。第六章会议议决议的的落实第第二十条条董事会会决议一一经形成成即由分分管董事事和总经经理组织织实施，董董事会有有权就实实施情况况进行检检查并予予以督促促。第二十一条条每次召召开董事事会，可可由董事事长或分分管董事事就其检检查董事事会决议议的实施施情况向向董事会会报告。第二十二条条董事会会秘书应应及时向向董事长长汇报决决议执行行情况，并并将董事事长的意意见如实实传达给给有关董董事和其其他相关关人员。第七章附则则第二十十三条本本制度由由董事会会负责解解释和修修订。第二十四条条本制度度经董事事会批准准，自印印发之日日

21、起施行行。监事会会议议制度第第一条为为规范绿绿城房地地产集团团有限公公司(以以下简称称公司)监事会会会议(以下简简称会议议)工作作，提高高监管工工作的有有效性，确确保监事事会依法法独立、有有效行使使监督权权，依照照公司司法及及本公司司章程程，特特制定本本制度。第二条监事事会是公公司的常常设监察察机构，对对公司的的财务会会计工作作及董事事和总经经理等高高级管理理人员执执行职务务的行为为进行监监督。第三条监事事会议事事方式主主要采取取定期会会议和临临时会议议的形式式进行。会会议由监监事会主主席主持持。监事事会主席席因故不不能出席席，应委委托一位位监事主主持。第四条监事事会由监监事会主主席召集集，每

22、年年召开11至2次次会议。第五条监事事连续22次不能能亲自出出席会议议、也不不委托其其他监事事代其行行使职权权的，应应视为无无行使职职权能力力，由监监事会提提请股东东会更换换监事人人选。第六条会议议主要议议题一般般应包括括：(一)审核核公司年年度、期期中财务务报告，从从监督角角度提出出监事会会的分析析意见及及建议；(二)重点分分析评价价公司预预算执行行情况、资资产运行行情况、重重大投资资决策实实施情况况、公司司资产质质量和保保值增值值情况；(三)讨论监监事会工工作报告告、工作作计划和和工作总总结；(四)审审议对董董事、总总经理违违法行为为的惩罚罚措施；(五)议定对对董事会会决议的的复议建建议；

23、(六)讨讨论公司司章程程规定定和股东东会授权权的其他他事项。第七条有下下列情形形之一的的，经监监事会主主席或ll2以以上监事事提议，或或应总经经理的要要求，监监事会可可以召开开临时会会议：(一)公司司已经或或正在发发生重大大的资产产流失现现象，股股东权益益受到损损害，董董事会未未及时采采取措施施的；(二)董董事会成成员或经经理层有有违法违违纪行为为，严重重影响公公司利益益的；(三)对对公司特特定事项项进行专专题调研研论证或或请董事事会、经经理层提提供有关关咨询意意见的；(四)监事会会认为有有必要召召开临时时会议的的其他情情况。第八条监事事会主席席应履行行以下职职责：(一)召集集和主持持会议，决

24、决定是否否召开临临时会议议；(二二)签署署监事会会决议和和建议，检检查监事事会决议议实施情情况，并并向监事事会报告告决议的的执行情情况；(三)组组织制定定监事会会工作计计划和监监事会决决定事项项的实施施，代表表监事会会向股东东会报告告工作；(四)公司章章程规规定的其其他权利利。第九条会议议由监事事会主席席和其他他监事出出席。监监事会认认为必要要时，可可以邀请请董事长长、董事事和总经经理列席席会议。监监事因故故不能出出席会议议的，应应事先向向监事会会主席请请假，并并提出书书面意见见或书面面表决，也也可书面面委托其其他监事事代行其其职权，但但委托书书应写明明授权范范围。监监事无故故缺席且且不提交交

25、书面意意见或书书面表决决的，视视为同意意依法召召开的监监事会的的决议。第十条监事事会召开开定期会会议应在在10天天前，召召开临时时会议应应在3天天前，将将会议的的时间、地地点和议议题书面面通知全全体监事事，并附附会议相相关材料料。第十一条会会议的决决议要由由监事记记名表决决，监事事在表决决时各有有一票表表决权。当赞成票和和反对票票相对等等时，监监事会主主席有多多投一票票的权利利。表决决事项须须经出席席会议监监事的223以以上赞成成方为有有效。第十二条会会议必须须认真做做好会议议记录，会会议记录录由监事事会指定定人员担担任，出出席会议议的监事事和记录录员应当当在会议议记录上上签名。监监事有权权对

26、本人人在会议议上的发发言作出出说明性性记载。第十三条会会议召开开后应形形成会议议纪要，并并和会议议记录、决决议等作作为监事事会工作作档案，由由董事会会秘书保保存，年年终时交交综合管管理部统统一归档档。第十四条监监事会的的决议由由监事执执行或监监事会监监督执行行。第十五条本本制度适适用于公公司监事事会，所所属项目目公司、专专业公司司可根据据本公司司章程参参照执行行。第十六条本本制度由由监事会会负责解解释和修修订。第十七条本本制度经经监事会会批准，自自印发之之日起施施行。总经理办公公会议制制度第一一章总则则第一条条为提高高绿城房房地产集集团有限限公司(以下简简称公司司)总经经理办公公会议(以下简简

27、称总办办会议)的工作作效率，规规范总办办会议的的组织工工作和议议事程序序，特制制定本制制度。第二条综合合管理部部为总办办会议事事务的归归口管理理部门，负负责会议议的组织织和管理理。第三条本制制度适用用于公司司本部，控控股项目目公司、专专业公司司遵照执执行，参参股项目目公司、专专业公司司参照执执行，第第二章会会议的类类型第四四条总办办会议一一般分为为定期和和不定期期二类。定定期会议议一般每每月召开开2次，一一次在月月初5日日左右召召开，一一次在月月中188日左右右召开。不不定期会会议根据据总经理理的提议议，III时组织织召开。第五条月初初总办会会议主要要听取公公司各职职能部门门和项目目公司关关于

28、上月月工作情情况和本本月工作作计划的的汇报，研研究、协协调、部部署公司司各职能能部门和和有关项项目公司司的重点点工作。参参加会议议的各项项目公司司、项目目部负责责人，除除对涉及及事项作作说明或或急需提提交总办办会议协协调、明明确的事事项外，对对本单位位(部门门)工作作不作系系统汇报报。第六条月中中总办会会议主要要听取在在杭及杭杭州周边边地区各各项目公公司、项项目部等等单位(部门)上月下下半月至至本月上上半月的的工作完完成情况况和本月月下半月月至下月月上半月月的工作作计划汇汇报，研研究、协协调、部部署在杭杭各项目目公司及及相关单单位的重重点工作作。参加加会议的的各项目目公司、项项目部负负责人，除

29、除对涉及及事项作作说明或或急需提提交总办办会议协协调、明明确的事事项外，对对本单位位(部门门)工作作不作系系统汇报报。第七条不定定期总办办会议的的内容，主主要为月月初、月月中总办办会议中中没有涉涉及，但但事关重重大且急急需研究究解决的的问题。参参加单位位、部门门及人员员由总经经理确定定。第三章会议议的准备备第八条条召开总总办会议议的通知知由综合合管理部部负责拟拟定，并并报请总总经理签签发。会议通知一一般在会会议前224天发发放给有有关单位位、部门门及人员员。第九条会议议通知的的内容应应包括会会议时间间、地点点、参加加人员、会会议内容容和议程程等。第十条参加加定期总总办会议议的有关关单位和和部门

30、必必须将工工作完成成情况和和工作计计划分别别在当月月15日日、300日前，以以电子邮邮件的方方式发至至公司综综合管理理部，由由综合管管理部统统一汇编编和印发发。第十一条参参加定期期总办会会议的有有关单位位和部门门，应在在会前详详细阅读读会议材材料，作作好提问问、解答答的准备备，必要要时应准准备好相相应的资资料备问问。第十二条参参加不定定期总办办会议的的有关单单位和部部门，应应按会议议通知要要求准备备会议材材料，并并以电子子邮件方方式提前前发至公公司综合合管理部部。第十三条公公司综合合管理部部须安排排人员提提前半小小时做好好总办会会议的会会场布置置，准备备好签到到册并落落实人员员进行会会议记录录

31、。第四章会议议的召开开第十四四条参加加会议人人员必须须进行会会议签到到。第十五条总总办会议议一般由由总经理理(或其其授权人人)主持持。董事事长、常常务董事事长出席席会议时时，应由由董事长长、常务务副董事事长主持持。第十六条会会议发言言和研讨讨顺序按按会议通通知规定定的议程程进行，特特殊情况况可由主主持人在在会议开开始时明明确。第十七条定定期总办办会议的的汇报单单位和部部门，应应由其主主要负责责人(或或授权人人)进行汇报。汇汇报内容容分为三三块：一一是日常常工作；二是重重点工作作；三是是需要公公司协调调的工作作。日常常事务工工作只作作简单汇汇报，重重点和需需要协调调的工作作应作详详细汇报报。第十

32、八条定定期总办办会议主主持人应应对各单单位、部部门上阶阶段的工工作计划划执行情情况和下下阶段的的工作计计划分别别进行评评价或补补充，明明确有关关要求；组织与与会人员员讨论有有关议题题，明确确有关协协调、配配合工作作；对公公司的整整体工作作状况进进行评析析，强调调下阶段段工作重重点并明明确有关关工作目目标和要要求。第十九条不不定期总总办会议议的与会会人员，应应根据会会议通知知的议事事要求，作作专题汇汇报或讨讨论。主主持人应应组织与与会人员员重点讨讨论有关关议题，明明确有关关要求并并形成决决议。第五章会后后工作的的落实第第二十条条总办会会议结束束后，综综合管理理部负责责整理会会议纪要要。会议议纪要

33、应应力求全全面、客客观、准准确，经经分管副副总经理理审核后后，呈报报会议主主持人审审批和签签发。第二十一条条总办会会议签到到册与会会议记录录本(或或录音带带)合并并保存。记记录本(或录音音带)须须加盖”机密”章，由由会议记记录人员员负责临临时保存存。整本本(盒)使用完完后，交交综合管管理部统统一归档档管理。第二十二条条总办会会议的与与会人员员和工作作人员，不不得泄露露有关会会议内容容或将会会议材料料外借。第二十三条条对总办办会议形形成的决决议，与与会人员员应根据据会议纪纪婴的婴婴求，保保质保量量按时完完成工作作。综合合管理部部负责总总办会议议议定事事项的督督办和反反馈。第六章附则则第二十十四条

34、本本制度由由综合管管理部负负责解释释和修订订。第二十五条条本制度度自印发发之日起起施行。员工大会管管理办法法第一章章总则第第一条为为规范绿绿城房地地产集团团有限公公司(以以下简称称公司)员工大大会的操操作程序序，确保保员工大大会有序序、高效效、圆满满地举行行，特制制订本办办法。第二条本办办法中的的员工大大会，是是指公司司各部门门及所属属项目公公司、专专业公司司全体员员工参加加的各类类会议。第三条综合合管理部部为员工工大会的的归口管管理部门门，其他他相关职职能部门门为协办办部门。第四条本办办法适用用于公司司本部，控控股项目目公司、专专业公司司遵照执执行，参参股项目目公司、专专业公司司参照执执行。

35、员工大会的的类型和和审批第第五条员员工大会会的类型型主要有有以下几几种：(一)年会会(二)中秋联联谊会(三)各各类学习习报告会会；(四四)各类类培训讲讲座；(五)其其他。第六条年会会、中秋秋联谊会会等各类类员工大大会由综综合管理理部和相相关职能能部门拟拟订会议议方案，报报分管副副总经理理审核，总总经理或或以上领领导审批批后实施施。第三章会前前准备第第七条综综合管理理部或相相关职能能部门应应按照会会议性质质，拟订订具体实实施方案案，方案案应包括括以下内内容：(一)会议议名称、时时间、地地点、主主题、主主持人及及议程等等；(二二)拟邀邀请嘉宾宾；(三三)用餐餐标准；(四)交通工工具安排排；(五五)

36、娱乐乐活动安安排；(六)会会务人员员；(七七)费用用预算；(八)其它根根据会议议性质须须明确的的事宜。第八条综合合管理部部或相关关职能部部门根据据领导审审定的方方案，做做好以下下准备工工作：(一)安排排专人负负责会务务工作；(二)拟发会会议通知知，确定定会议人人数；(三)租租借会议议场地；(四)准备会会议资料料：包括括参加会会议人员员名单、主主席台人人员名单单、议程程安排、领领导讲稿稿及其他他会议资资料；(五)会会场布置置：包括括会场导导引牌、会会标、主主席台桌桌牌和话话筒、员员工席桌桌牌、演演示板、纸纸笔、投投影设备备、鲜花花以及签签到册等等相关用用品的准准备；(六)用用餐安排排：包括括确定

37、用用餐场地地、桌数数、标准准、菜单单及准备备席笺等等；(七七)娱乐乐活动安安排：包包括自办办文艺演演出或专专业文艺艺演出以以及其它它休闲娱娱乐活动动的安排排；(八八)邀请请嘉宾(相关部部门配合合)；(九)车车辆安排排；(十十)采购购礼品或或果品；(十一一)摄影影、录音音安排；(十二二)相关关费用的的申请；(十三三)其它它根据会会议性质质需要安安排的事事宜。第九条综合合管理部部应在会会议召开开前对各各项筹备备工作进进行全面面检查，查查漏补缺缺。第四章会议议服务第第十条综综合管理理部和相相关部门门应做好好以下会会议服务务工作：(一)安排排专人负负责签到到；(二二)发放放会议资资料；(三)安安排人员

38、员车辆迎迎送嘉宾宾；(四四)安排排用餐；(五)安排娱娱乐活动动；(六六)发放放礼品和和果品；(七)进行摄摄影、录录音；(八)作作好会议议记录。第十一条综综合管理理部及相相关部门门应与会会场管理理部门保保持密切切联系，确确保会场场照明、空空调、影影音设备备正常运运转及茶茶水、用用餐和娱娱乐活动动等符合合大会的的要求。第五章大会会纪律第第十二条条参加大大会人员员应按规规定统一一着装，提提前到达达会场并并签到，按按指定区区域有序序入座。第十三条参参加大会会人员应应当将手手机、呼呼机关闭闭或置于于震动挡挡，并自自觉维护护会场秩秩序。第十四条应应参加大大会人员员如因特特殊情况况不能到到会或需需中途离离开

39、的，须须按规定定向所在在公司总总经理请请假。第六章会后后事宜第第十五条条综合管管理部或或相关职职能部门门负责会会议费用用的结算算。第十六条综综合管理理部或相相关职能能部门应应对会议议资料进进行汇总总、整理理并及时时交给综综合管理理部统一一归档；其中影影音资料料应于一一个月内内交综合合管理部部归档。第七章附则则第十七七条本办办法由综综合管理理部负责责解释和和修订。第十八条本本办法自自印发之之日起施施行。评审会议管管理制度度第一章章总则第第一条为为提高绿绿城房地地产集团团有限公公司(以以下简称称公司)各类评评审会议议的工作作效率，规规范评审审会议的的组织工工作和议议事程序序及方法法，特制制定本制制

40、度。第二条本制制度中的的评审会会议，是是指公司司在经营营管理活活动中，对对重要计计划、规规划、方方案、合合同、制制度等专专题材料料，组织织有关人人员、专专家进行行评估、论论证或审审定的会会议。评评审会议议为不定定期会议议，通常常以一案案一会为为原则。第三条评审审会议承承办部门门负责会会议方案案的制订订和报批批、会议议通知的的拟定、会会议资料料的整理理及分发发、会议议记录的的整理、会会议纪要要的撰写写和报批批以及会会议审定定事项的的落实。第四条综合合管理部部负责会会议通知知和资料料的发放放，会议议纪要的的核稿、发发放和归归档。第五条本制制度适用用于公司司本部，控控股项目目公司、专专业公司司遵照执

41、执行，参参股项目目公司、专专业公司司参照执执行。第二章会议议类别与与范围第第六条评评审会议议分为项项目工程程前期类类、工程程管理类类、营销销策划类类、行政政管理类类及其他他类。第七条项目目工程前前期类评评审会议议内容包包括项目目可行性性报告、项项目策划划书、规规划方案案、设计计任务书书、初步步设计方方案、建建筑设计计方案、环环境设计计方案、综综合管线线(道路路)设计计方案、智智能化设设计方案案等。第八条工程程管理类类评审会会议内容容包括：标书拟拟定方案案、施工工方案、桩桩基施工工方案、施施工图、重重大设备备造型、外外装饰方方案(试试样)、“四新”技术应用及推广方案等。第九条营销销策划类类评审会

42、会议内容容包括：户型设设计方案案、广告告策划方方案、销销售方案案、项目目标识系系统方案案、定位位协议、预预售协议议、销售售合同、定定价(调调价)方方案、前前期物管管协议等等。第十条行政政管理类类评审会会议内容容包括：企业发发展规划划方案、各各类重要要合同(协议)、各类类规章制制度(规规程)、重重要会议议(活动动)方案案等。第十一条上上述各类类未涉及及，但需需要进行行评审的的其他各各类方案案。第三章会议议准备与与召开第第十二条条召开评评审会议议前，应应由承办办部门制制定评审审会议方方案。方方案内容容包括：(一)会议议时间和和地点；(二)会议主主持人；(三)会议评评审内容容及议程程；(四四)会议议

43、参加部部门(人人员)及及拟邀请请的专家家和来宾宾；(五五)评审审资料目目录；(六)会会务安排排。第十三条承承办部门门应将会会议方案案报分管管领导审审批后，原原则上应应于会议议前3天天将方案案和会议议评审资资料送综综合管理理部。综综合管理理部须提提前2天天将会议议通知及及评审资资料印发发给与会会人员。第十四条承承办部门门要提前前做好会会议场所所的安排排与布置置，准备备好演示示板、书书写笔、投投影设备备、签到到册等相相关会议议用品。第十五条与与会人员员必须进进行签到到。承办办部门应应指定人人员负责责会议记记录。第十六条会会议发言言和评审审程序应应按会议议通知的的议程进进行，特特殊情况况可由主主持人

44、在在会议开开始时明明确。会会议程序序应包括括以下内内容：(一)主持持人明确确会议要要求和目目的；(二)承承办部门门负责人人详细汇汇报评审审材料的的基本内内容，提提出需要要研讨解解决的中中心议题题等；(三)与与会人员员对评审审材料提提出建议议、意见见及理由由；(四四)承办办部门应应详细解解答与会会人员提提出的问问题；(五)主主持人应应对将要要形成会会议纪要要的内容容进行复复述，对对未能形形成一致致意见的的议事内内容提出出复议要要求，达达成基本本统一后后作会议议总结，并并形成决决议。第十七条会会议对评评审材料料应充分分讨论，力力求取得得一致，当当有较大大意见分分歧，且且暂时不不能统一一时，则则由承

45、办办部门会会后对材材料作进进一步深深化和修修改，提提交下一一次评审审会议重重新讨论论。第十八条凡凡是需要要保密的的评审资资料，会会议结束束后由承承办部门门负责收收回。第四章会议议纪要及及实施第第十九条条承办部部门负责责安排人人员整理理会议记记录和撰撰写会议议纪要。会会议纪要要力求全全面、客客观、准准确。由由综合管管理部核核稿，并并送与会会人员会会签后，报报公司领领导审定定和签发发。第二十条会会议签到到册、会会议记录录(或录录音带)及会议议纪要按按文书书档案管管理办法法进行行归档。第二十一条条承办部部门及相相关部门门应根据据会议纪纪要要求求，切实实做好各各项落实实工作。第二十二条条因评审审疏漏而

46、而使公司司产生经经济损失失或导致致不良后后果的，会会议主持持人及评评审人员员应承担担相应的的责任。第二十三条条与会人人员要严严格遵守守保密纪纪律，不不得泄露露或传播播不宜公公开的会会议内容容和议定定事项。第五章附则则第二十十四条本本制度由由综合管管理部负负责解释释和修订订。第二十五条条本制度度自印发发之日起起施行。项目公司工工作会议议制度第第一条为为提高项项目公司司工作会会议效率率，规范范会议程程序，特特制定本本制度。第二条本制制度中的的项目公公司工作作会议，是是指绿城城房地产产集团有有限公司司(以下下简称公公司)每每4个月月召开11次的项项目公司司、专业业公司工工作总结结、研讨讨、交流流及部

47、署署会议。第三条综合合管理部部为项目目公司工工作会议议的组织织管理部部门，负负责会议议方案的的拟定、会会务安排排、会议议记录整整理、会会议纪要要的撰写写、会议议决议事事项的落落实督办办。第四条项目目公司工工作会议议的出席席人员包包括公司司部门负负责人以以上人员员，以及及所有项项目公司司和专业业公司的的负责人人。第五条项目目公司工工作会议议的内容容包括：(一)各项项目公司司前4个个月的工工作总结结与后44个月的的工作计计划；(二)项项目公司司典型经经验介绍绍或教训训总结；(三)项目开开发过程程中重要要事项的的专题探探讨；(四)公公司工作作部署；(五)其他。第六条会议议时间与与议程：会议时时间原则

48、则上为22天，会会议议程程根据会会议内容容确定。第七条会议议材料(一)会会议材料料内容11、各项项目公司司的工作作总结与与计划，主主要包括括工作开开展情况况，重点点工作，主主要管理理措施，存存在的主主要问题题和不足足，下一一步的工工作目标标、重点点、具体体措施以以及需要要公司统统一协调调、帮助助解决的的问题等等。2、典型经经验材料料内容应应重点介介绍该公公司采取取哪些措措施和获获得的成成果教训训总结材材料内容容应说明明问题产产生的经经过、原原因、给给公司造造成的损损失以及及应该吸吸取的教教训。3、专题研研讨材料料的内容容根据具具体专题题确定。4、公司工工作部署署材料应应根据公公司的整整体发展展

49、规划以以及项目目公司会会议的实实际情况况确定。(二)会议议材料要要求会议议材料应应真实反反映公司司实际经经营状况况，坚持持喜忧兼兼报；涉涉及数字字的要认认真核实实，保证证准确无无误。(三)总结结计划材材料和典典型经验验材料原原则上应应由项目目公司自自行撰写写，在会会议召开开前3天天以电子子邮件的的方式报报公司综综合管理理部，由由综合管管理部负负责汇总总、整理理和印制制。(四)公司司工作部部署材料料由综合合管理部部负责撰撰写，并并经公司司领导审审定。第八条会务务安排(一)综综合管理理部应根根据会议议方案，下下发会议议通知。通通知应明明确会议议时间、地地点、内内容、要要求及出出席人员员名单等等。(

50、二)对于于外地的的项目公公司，综综合管理理部应提提前落实实好接待待准备工工作，保保证待安安排合理理有序。(三)会议议室应提提前预订订，并于于会议召召开前ll天按会会议要求求进行布布置检查查。领导导席桌牌牌应摆放放合理，座座位安排排有序，横横幅整齐齐美观。(四)会议议用房和和用餐安安排应根根据与会会人数提提前落实实确认。(五)会议议日程安安排表应应与相关关的会议议材料一一并于会会议签到到时发放放给与会会人员。(六)综合合管理部部负责会会议签到到及会间间的各项项服务工工作。第九条策划划部负责责会议的的摄影、摄摄像及宣宣传报道道工作。第十条与会会人员不不得无故故缺席，如如有特殊殊情况，应应事先向向公

51、司总总经理请请假。与与会人员员应自觉觉维护会会场纪律律，将手手机、呼呼机关闭闭或调至至震动位位置。第十一条综综合管理理部应指指定人员员负责会会议记录录，并在在3天内内整理出出会议纪纪要，呈呈公司领领导审定定签发。第十二条本本制度适适用于公公司本部部。第十三条本本制度由由综合管管理部负负责解释释和修订订。第十四条本本制度自自印发之之日起施施行。会议室管理理制度第第一章总总则第一一条为满满足绿城城房地产产集团有有限公司司(以下下简称公公司)各各类会议议的需要要，营造造整洁、规规范、有有序的会会议氛围围，确保保公司各各类会议议的顺利利举行，特特制订本本制度。第二条本制制度中的的会议室室是指公公司专用

52、用会议室室。第三条综合合管理部部为会议议室的归归口管理理部门。第四条本制制度适用用于公司司本部，控控股项目目公司、专专业公司司遵照执执行，参参股项目目公司、专专业公司司参照执执行。第二章会议议室的配配置和布布置第五五条会议议室的配配置包括括会议桌桌椅、演演示板、书书写笔、视视听设备备、饮水水设施、空空调、换换气扇、烟烟缸及电电话等。第六条会议议室应根根据具体体会议的的规格、性性质和需需要进行行布置，主主要包括括会标、盆盆栽植物物、桌牌牌等。第三章会议议室的管管理第七七条管理理人员职职责(一一)每天天对会议议室进行行保洁、整整理；(二)每每次会议议后立即即清扫、整整理；(三)每每天对盆盆栽植物物

53、进行养养护并定定期更换换；(四四)每天天检查设设施设备备，发现现问题立立即酌情情处理；(五)每天检检查物品品的备用用情况，根根据需要要随时补补充；(六)做做好会议议室的使使用安排排；(七七)根据据会议要要求，做做好会议议室的布布置工作作；(八八)做好好会议的的保密工工作；(九)做做好会议议室的安安全防范范工作。第八条管理理要求(一)场场地和设设施设备备整洁、摆摆放有序序；(二二)盆栽栽植物美美观、养养护得当当；(三三)设施施设备完完好、有有效；(四)消消耗性物物品不短短钝(五五)会议议室的安安排合理理有序、不不冲突；(六)会议室室的布置置快速、周周到、规规范；(七)安安全防范范工作周周密、细细

54、致。第四章会议议室的使使用第九九条需要要使用会会议室的的部门应应将拟召召开会议议的名称称、规格格、时间间、人数数及相关关要求提提前1天天(需做做会标的的提前22天)通通知综合合管理部部。第十条综合合管理部部根据各各部门预预约的会会议时间间、规格格、人数数等因素素，视先先后、轻轻重、缓缓急进行行统筹安安排，合合理调配配，并将将确定的的会议室室地点及及时通知知相关部部门。第十一条如如遇会议议时间、场场地重叠叠，无法法按照要要求作出出安排的的，综合合管理部部应及时时与相关关部门联联系，以以作出相相应调整整或另行行安排。第十二条使使用会议议室的部部门及员员工应正正确使用用并爱护护会议室室的设施施设备，

55、发发生问题题应及时时与综合合管理部部联系，同同时应自自觉保持持会议室室的整洁洁，不随随意丢弃弃烟蒂、杂杂物等。第五章附则则第十三三条本制制度由综综合管理理部负责责解释和和修订。第十四条本本制度自自印发之之日起施施行。公文处理办办法第一一章总则则第一条条为加强强绿城房房地产集集团有限限公司(以下简简称公司司)的公公文管理理工作，提提高公司司内部沟沟通和外外部联系系的有效效性，确确保公文文品质和和公文处处理规范范，特制制定本办办法。第二条本办办法中的的公文，是是指公司司在经营营管理过过程中形形成的具具有管理理效力和和规范体体式的文文件。第三条本办办法中的的公文处处理，是是指公文文的办理理、管理理、

56、整理理(立卷卷)、归归档等一一系列相相互关联联、衔接接有序的的工作。第四条公文文处理应应当坚持持“实事求求是、精精简高效效”的原则则，做到到及时、准准确、安安全。第五条公文文处理过过程中必必须注意意保密，确确保公司司利益不不受损害害。第六条综合合管理部部为公文文处理的的归口管管理部门门，负责责公司的的公文处处理工作作。公文文内容涉涉及的业业务部门门为该项项公文的的主办部部门，如如涉及其其他部门门的，该该部门为为此项公公文的会会办部门门。第七条本办办法适用用于公司司本部，控控股项目目公司、专专业公司司遵照执执行，参参股项目目公司、专专业公司司参照执执行。第二章公文文种类第第八条公公司的公公文种类

57、类主要有有：(一)命令令(令)适用于人员员任免和和嘉奖。(二)决议议适用于于股东会会、董事事会、监监事会讨讨论后做做出的重重要决定定事项。(三)决定定适用于于对重要要事项或或者重大大行动做做出安排排，奖惩惩有关单单位及人人员，变变更或者者撤销分分、子公公司不适适当的决决定事项项。(四)通知知适用于于批转分分、子公公司的公公文，转转发政府府机关或或行业管管理部门门的公文文，传达达要求公公司所属属部门及及分、子子公司办办理和需需要有关关单位周周知或者者执行的的事项。(五)通报报适用于于表彰先先进，批批评错误误，传达达重要精精神或者者事项。(六)报告告适用于于向政府府机关或或行业管管理部门门汇报工工

58、作，反反映情况况，回复复政府机机关或行行业管理理部门的的询问，适适用于部部门和分分、子公公司向公公司报告告。(七)请示示适用于于向政府府机关或或行业管管理部门门请求批批示、批批准；也也适用于于部门和和分、子子公司请请示公司司有关事事项。(八)批复复适用于于答复公公司所属属部门及及分、子子公司的的请示事事项。(九)意见见适用于于对公司司所属部部门及分分、子公公司的相相关问题题提出见见解和处处理办法法。(十)函适适用于相相互平行行的单位位或不相相隶属的的单位之之间商洽洽工作，征征询和答答复问题题，请示示批准和和答复审审批事项项。(十一)会会议纪要要适用于于记载、传传达会议议情况和和议定事事项。第九

59、条公司司公文按按照行文文关系、文文件去向向划分，可可分为上上行文、平平行文和和下行文文三种。上行文是是指向政政府部门门和行业业管理部部门的发发文；平平行文是是相互平平行的单单位或不不相隶属属的单位位之间的的发文；下行文文是指对对公司所所属部门门及分、子子公司的的发文。第三章公文文格式第第十条公公文一般般由秘密密等级和和保密期期限、紧紧急程度度、发文文单位标标识、发发文字号号、签发发人、标标题、主主送单位位、正文文、附件件说明、成成文日期期、印章章、附注注、附件件、主题题词、抄抄送单位位、发文文单位、撰撰稿、核核稿、打打字等部部分组成成。(一)涉及及公司秘秘密的公公文应当当标明密密级和保保密期限

60、限，其中中，“绝密”、“机密”级公文文还应当当标明份份数。(二)紧急急公文应应当根据据紧急程程度分别别标明“特急”、“急件”。(三)发文文单位标标识应当当使用发发文单位位全称或或者规范范化简称称；联合合行文，主主办单位位排列在在前。(四)发文文字号应应当包括括公司代代字、年年份、序序号。联联合行文文，只标标明主办办单位发发文字号号。(五)公文文标题应应当准确确简要地地概括公公文的主主要内容容并标明明公文种种类，其其结构包包括：发发文单位位、事由由和文种种三部分分。公文文标题中中除法规规、规章章名称和和转发文文件加书书名号外外，一般般不用标标点符号号。(六)主送送单位指指公文的的主要受受理对象象