对产业单位的监督管理体系建设方案

1、对产业单位的监督管理体系建设方案近些年来，国家局切实加强内部管理监督工作，通过整顿烟叶流通秩序、治理卷烟体外循环、规范财经秩序、清理多元化企业，以及开展专卖内部管理监督、审计监督和物资采购、宣传促销、工程投资项目等专项检查工作，取得了明显成效。但仍有少数单位严格规范的自觉性不高，内控制度不够完善，监管程序不够严格，不规范的生产经营行为时有发生。切实加强内部管理监督工作，是行业深入学习实践科学发展观，推进行业持续健康发展的重要保证；是坚持和维护国家烟草专卖制度，践行“两个至上”的客观要求；是贯彻落实建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要、构建行业惩防体系工作的重要组成部分。行业

2、各级领导班子要站在维护国家利益、维护消费者利益、维护烟草专卖制度的全局高度，充分认识加强内部管理监督的重大意义，切实增强抓好内部管理监督工作的责任感。行业各直属单位要把内部管理监督工作列入重要议事日程，纳入干部职工培训内容，加强教育宣传，进一步统一思想，强化对监管工作的领导。各级领导特别是主要领导既是加强内部管理监督工作的组织领导者，又是内部监督的主要监督对象，要严格按照法定权限和程序履行职责、行使权力，自觉接受组织、职能部门和群众的监督。各职能部门要按照内部管理监督工作的要求，认真履行职责，依法行政、依法管理、守法经营，推动内部管理监督工作健康发展。广大干部职工要加强对内部管理监督法规制度的

3、学习，不断增强自律和法制意识，进一步提高遵纪守法的自觉性。二、切实加强制度体系建设建立健全权力运行监督机制。进一步规范党组（党委）决策制度，不断健全完善董事会、行政经营领导班子工作规则和议事程序，凡重大问题必须坚持按规定程序在充分酝酿的基础上集体研究决定，防止个人说了算。充分发挥投资、薪酬、预算委员会的作用，推进决策科学化、民主化。修订完善并落实国家局党组关于领导干部报告重大事项的规定、建立谈话制度的规定、领导干部述职述廉办法。制定党风廉政建设责任制实施细则，进一步明确责任目标、责任考核管理办法。研究制定行业开展巡视工作的实施方案，积极推进巡视工作的开展。建立健全内部管理监督工作考核办法，明确

4、考核程序、标准和指标。按照现代企业制度要求，健全法人治理的有效制衡机制。全面建立和实行办事公开制度。大力推进政务公开、司务公开、厂务公 事结果的透明度。完善规范管理监督制度。继续完善生产经营、打叶复烤、卷烟交易、工程投资、物资及烟机零配件采购、资金管理、宣传促销等方面管理监督的规范性文件。完善烟草专卖品行政许可、审批事项的管理办法，积极推行网上审批。认真贯彻执行会计法等财经法规，制定国家烟草专卖局（总公司）内部审计工作暂行规定以及加强预算管理、物资采购管理、投资项目管理等方面的审计管理办法，切实加强资金监管。研究制定现代烟草农业投入扶持烟叶产区和烟农的资金监管办法以及项目建设质量监管办法。建立

5、健全对生产经营、专卖管理、财务审计、内部管理中违规违纪行为的责任追究办法。围绕规范行业干部职工从业行为，完善对违纪违规行为惩处制度，适时修订烟草行业行政处分暂行规定。积极推进监管制度机制创新。对行业管理和生产经营情况进行深入调研， 总结经验，及时把行之有效的做法规范为制度规定并不断完善。对现有生产经营、内部管理监督制度进行梳理和修订。积极推进加强内部管理监督工作信息化建设，不断探索运用信息化手段实现有效监管。行业各直属单位要把国家法律法规和国家局内部管理监督规定进行细化，制定具体规章制度和贯彻措施。重大工程项目建设必须对总体规划设计方案和项目概算组织第三方审核，必须认真落实设立违约保证金和工程

6、专项账户的监管措施，加强对工程监理和材料收、管、用的监督，切实提高工程建设监督管理水平。加快推进行业资金监管系统建设，构建动态管理资金账户、全面控制预算执行、在线监管资金支付、银企互联实时预警的多功能资金监管系统。三、加大监督检查力度的监督检查，重点检查有关制度是否完善、决策是否符合程序、运作是否规 情况进行有效监督。加强对法规制度执行情况的监督检查。对法规制度落实情况不定期进行检查，及时发现和纠正执行中存在的突出问题，维护法规制度的严肃性。认真开展对干部选拔任用工作的监督检查，对执行党政干部选拔任用工作条例及国家局党组有关人事工作的制度规定情况，每两年进行一次全面检查，严格规范和有效监督各级

7、党组（党委）的用人行为，严肃查处跑官要官、拉票、违反程序提拔使用干部等严重违纪违规问题。切实抓好行业内部专卖管理监督工作规范的落实，切实加强日常监管，继续组织开展对行业生产经营企业的全面检查、重点督查和随机抽查工作，不断提高内部专卖管理监督质量和效率。加强对贯彻执行会计法和税法等财经法律法规、规范会计核算和审计监督情况的检查，确保真实核算，依法纳税。认真执行内部审计有关规定，进一步加强经济责任审计、固定资产投资审计、预算管理审计、内部控制制度评审和物资采购审计等工作，提高企业管理水平。加强对招标采购活动的监督检查，严格执行国家招标投标法律规定和国家局关于行业招标采购活动有关规定，健全完善招标采购工作程序，对招标采购活动实施全过程、全方位的监督。加强对宣传促销活