IO(艾欧)股份有限公司公司人事管理制度

1、E区E26公司人事部杜嘉盛第23页 共23页 03人力(2)班01/12/2007I.O（艾欧）股份有限公司公司人事管理制度员工守则各部门工作制度行政部财务部人力资源部部市场部生产部采购部物流部考勤制度保密制度一、管 理理 大 纲为加强公司司的规范范化管理理，完善善各项工工作制度度，促进进公司发发展壮大大，提高高经济效效益，根根据国家家有关法法律、法法规及公公司章程程的规定定，特制制订本管管理大纲纲。 （一）公司司全体员员工必须须遵守公公司章程程，遵守守公司的的各项规规章制度度和决定定。 （二）公司司倡导树树立“一盘棋棋”思想，禁禁止任何何部门、个个人做有有损公司司利益、形形象、声声誉或破破坏

2、公司司发展的的事情。 （三）公司司通过发发挥全体体员工的的积极性性、创造造性和提提高全体体员工的的技术、管管理、经经营水平平，不断断完善公公司的经经营、管管理体系系，实行行多种形形式的责责任制，不不断壮大大公司实实力和提提高经济济效益。 （四）公司司提倡全全体员工工刻苦学学习科学学技术和和文化知知识，为为员工提提供学习习、深造造的条件件和机会会，努力力提高员员工的整整体素质质和水平平，造就就一支思思想新、作作风硬、业业务强、技技术精的的员工队队伍。 （五）公司司鼓励员员工积极极参与公公司的决决策和管管理，鼓鼓励员工工发挥才才智，提提出合理理化建议议。 （六）公司司实行“岗薪制制”的分配配制度，

3、为为员工提提供收入入和福利利保证，并并随着经经济效益益的提高高逐步提提高员工工各方面面待遇；公司为为员工提提供平等等的竞争争环境和和晋升机机会；公公司推行行岗位责责任制，实实行考勤勤、考核核制度，评评先树优优，对做做出贡献献者予以以表彰、奖奖励。 （七）公司司提倡求求真务实实的工作作作风，提提高工作作效率；提倡厉厉行节约约，反对对铺张浪浪费；倡倡导员工工团结互互助，同同舟共济济，发扬扬集体合合作和集集体创造造精神，增增强团体体的凝聚聚力和向向心力。 （八）员工工必须维维护公司司纪律，对对任何违违反公司司章程和和各项规规章制度度的行为为，都要要予以追追究。 二、员 工工 守 则遵纪守法，忠忠于职

4、守守，爱岗岗敬业。 维护公司声声誉，保保护公司司利益。 服从领导，关关心下属属，团结结互助。 爱护公物，勤勤俭节约约，杜绝绝浪费。 不断学习，提提高水平平，精通通业务。 积极进取，勇勇于开拓拓，求实实创新。三、各部门门工作制制度行政部为完善公司司的行政政管理机机制，建建立规范范化的行行政管理理，提高高行政管管理水平平和工作作效率，使使公司各各项行政政工作有有章可循循、照章章办事，特特制订本本制度。 文件收发规规定1.1董事事会和公公司的文文件由办办公室拟拟稿。文文件形成成后，属属董事会会的由董董事长签签发，属属公司的的由总经经理签发发。 业务文件由由有关部部门拟稿稿，分管管副总经经理或总总工程

5、师师审核、签签发。 属于秘密的的文件，核核稿人应应该注“秘密”字样，并并确定报报送范围围。秘密密文件按按保密规规定，由由专人印印制、报报送。 1.2已签签发的文文件由核核稿人登登记，并并按不同同类别编编号后，按按文印规规定处理理。 文件由拟稿稿人校对对，审核核后方能能复印、盖盖章。 1.3董事事会和公公司的文文件由办办公室负负责报送送。送件件人应把把文件内内容、报报送日期期、部门门、接件件人等事事项登记记清楚，并并报告报报送结果果。 秘密文件由由专人按按核定的的范围报报送。 1.4经签签发的文文件原稿稿送办公公室存档档。 1.5外来来的文件件由办公公室文书书负责签签收，并并于接件件当日填填写阅

6、办办单，按按领导批批示的要要求送达达有关部部门，办办好文件件阅办；属急件件的，应应在接件件后即时时报送。 1.6文件件阅办部部门或个个人，对对有阅办办要求的的文件，应应在三日日内办理理完毕，并并将办理理情况反反馈至办办公室。三三日内不不能办理理完毕的的，应向向办公室室说明原原因。 文印管理规规定1.7所有有文印人人员应遵遵守公司司的保密密规定，不不得泄露露工作中中接触的的公司保保密事项项。 1.8打印印正式文文件，必必须按文文件签发发规定由由总经理理签署意意见，送送信息中中心打印印。各部部门草拟拟的文件件、合同同、资料料等，由由各部门门自行打打印。打打印文件件、发传传真均需需逐项登登记，以以备

7、查验验。 1.9文印印人员必必须按时时、按质质、按量量完成各各项打字字、传真真、复印印任务，不不得积压压延误。工工作任务务繁忙时时，应加加班完成成。办理理中如遇遇不清楚楚的地方方，应及及时与有有关人员员校对清清楚。 1.10文文件、传传真等应应及时发发送给有有关人员员。因积积压延误误而致工工作失误误或造成成损失的的，追究究当事人人的责任任。 1.11严严禁擅自自为私人人打印、复复印材料料，违犯犯者视情情节轻重重给予罚罚款处理理。 办公用品购购置领用用规定1.12公公司领导导及未实实行经济济责任制制考核部部门所需需的办公公用品，由由办公室室填写资资金使用用审批表表，报报总经理理审批后后购置。实实

8、行经济济责任制制考核的的部门所所需购置置办公用用品，到到办公室室领用，办办理出入入库手续续，明确确金额。需需购置的的，由部部门负责责人填写写资金金使用审审批表，报报总经理理审批后后由办公公室购置置。大额额资金的的使用，由由总经理理审核并并报董事事长批准准后办理理。 1.13办办公用品品购置后后，须持持总经理理审批的的资金金使用审审批表和和购货发发票、清清单，到到办理出出入库手手续。未未办理出出入库手手续的，财财务部不不予报销销。 1.14各各部门所所用的专专用表格格等印刷刷品，由由部门自自行制定定格式，按按规定报报总经理理审批后后，由办办公室统统一印制制。 1.15办办公用品品只能用用于办公公

9、，不得得移作他他用或私私用。 1.16所所有员工工要勤俭俭节约，杜杜绝浪费费，努力力降低消消耗和办办公费用用。 电话使用规规定1.17公公司各部部门电话话费均按按月包干干使用。具具体标准准如下：办公室室1200元/月月，投资资发展部部1000元/月月，财务务部600元/月月，城建建资产部部1000元/月月，市场场营销部部2000元/月月，项目目技术部部1300元/月月，会议议中心550元/月。 1.18若若有超出出当月包包干标准准的，从从超额部部门的工工资中扣扣出。当当月节余余部分累累计到本本部门下下月话费费中使用用。财务部为加强财务务管理，根根据国家家有关法法律、法法规及建建设局财财务制度度

10、，结合合公司具具体情况况，制定定本制度度。 财务机构与与会计人人员 22.1 财务管管理工作作必须在在加强宏宏观控制制和微观观搞活的的基础上上，严格格执行财财经纪律律，以提提高经济济效益、壮壮大企业业经济实实力为宗宗旨，财财务管理理工作要要贯彻“勤俭办办企业”的方针针，勤俭俭节约、精精打细算算、在企企业经营营中制止止铺张浪浪费和一一切不必必要的开开支，降降低消耗耗，增加加积累。 2. 2公司设设财务部部，财务务部主任任协助总总经理管管理好财财务会计计工作。 2. 3出纳员员不得兼兼管、会会计档案案保管和和债权债债务帐目目的登记记工作。 2. 4财会人人员都要要认真执执行岗位位责任制制，各司司其

11、职，互互相配合合，如实实反映和和严格监监督各项项经济活活动。记记帐、算算帐、报报帐必须须做到手手续完备备、内容容真实、数数字准确确、帐目目清楚、日日清月结结、近期期报帐。 2. 5财务人人员在办办理会计计事务中中，必须须坚持原原则，照照章办事事。对于于违反财财经纪律律和财务务制度的的事项，必必须拒绝绝付款、拒拒绝报销销或拒绝绝执行，并并及时向向总经理理报告。 2. 6财财会人员员力求稳稳定，不不随便调调动。财财务人员员调动工工作或因因故离职职，必须须与接替替人员办办理交接接手续，没没有办清清交接手手续的，不不得离职职，亦不不得中断断会计工工作。移移交交接接包括移移交人经经管的会会计凭证证、报表

12、表、帐目目、款项项、公章章、实物物及未了了事项等等。移交交交接必必须由建建设局财财务科监监交。 会计核算原原则及科科目 2. 7对于于会计核核算原则则及科目目，公司严严格执行行中华华人民共共和国会会计法、会会计人员员职权条条例、会会计人员员工作规规则等等法律法法规关于于会计核核算一般般原则、会会计凭证证和帐簿簿、内部部审计和和财产清清查、成成本清查查等事项项的规定定。 2. 8记记帐方法法采用借借贷记帐帐法。记记帐原则则采用权权责发生生制，以以人民币币为记帐帐本位币币。 2. 9一一切会计计凭证、帐帐簿、报报表中各各种文字字记录用用中文记记载，数数目字用用阿拉伯伯数字记记载。记记载、书书写必须

13、须使用钢钢笔，不不得用铅铅笔及圆圆珠笔书书写。 2. 100公司以以单价220000元以上上、使用用年限一一年以上上的资产产为固定定资产，分分为五大大类：房房屋及其其他建筑筑物；机机器设备备；电子子设备（如如微机、复复印机、传传真机等等）；运运输工具具；其他他设备。 2.11各各类固定定资产折折旧年限限为：（1）房屋及及建筑物物35年年；（22）机器器设备110年；（3）电电子设备备、运输输工具55年；（44）其他他设备55年。固固定资产产以不计计留残值值提取折折旧。固固定资产产提完折折旧后仍仍可继续续使用的的，不再再计提折折旧；提提前报废废的固定定资产要要补提足足折旧。 2.12购购入的固固

14、定资产产，以进进价加运运输、装装卸、包包装、保保险等费费用作为为原则。需需安装的的固定资资产，还还应包括括安装费费用。作作为投资资的固定定资产应应以投资资协议约约定的价价格为原原价。 2.13固固定资产产必须由由财务部部合同办办公室每每年盘点点一次，对对盘盈、盘盘亏、报报废及固固定资产产的计价价，必须须严格审审查，按按规定经经批准后后，于年年度决算算时处理理完毕。 资金、现金金、费用用管理 2.14财财务部要要加强对对资产、资资金、现现金及费费用开支支的管理理，防止止损失，杜杜绝浪费费，良好好运用，提提高效益益。 2.15银银行帐户户必须遵遵守银行行的规定定开设和和使用。银银行帐户户只供本本单

15、位经经营业务务收支结结算使用用，严禁禁借帐户户供外单单位或个个人使用用，严禁禁为外单单位或个个人代收收代支、转转帐套现现。 2.16银银行帐户户的帐号号必须保保密，非非因业务务需要不不准外泄泄。 2.17银银行帐户户印鉴的的使用实实行分管管并用制制，即财财务章由由出纳保保管，法法人代表表和会计计私章由由会计保保管，不不准由一一人统一一保管使使用。印印鉴保管管人临时时出差由由其委托托他人代代管。 2.18银银行帐户户往来应应逐笔登登记入帐帐，不准准多笔汇汇总高收收，也不不准以收收抵支记记帐。按按月与银银行对帐帐单核对对，未达达收支，应应作出调调节逐笔笔调节平平衡。 2.19根根据已获获批准签签订

16、的合合同付款款，不得得改变支支付方式式和用途途；非经经收款单单位书面面正式委委托并经经总经理理批准，不不准改变变收款单单位（人人）。 2.20库库存现金金不得超超过限额额，不得得以白条条抵作现现金。现现金收支支做到日日清月结结，确保保库存现现金的帐帐面余款款与实际际库存额额相符，银银行存款款余款与与银行对对帐单相相符，现现金、银银行日记记帐数额额分别与与现金、银银行存款款总帐数数额相符符。 2.21因因公出差差、经总总经理批批准借支支公款，应应在回单单位后七七天内交交清，不不得拖欠欠。非因因公事并并经总经经理批准准，任何何人不得得借支公公款。 2.22严严格现金金收支管管理，除除一般零零星日常

17、常支出外外，其余余投资、工工程支出出都必须须通过银银行办理理转帐结结算，不不得直接接兑付现现金。 2.23领领用空白白支票必必须注明明限额、日日期、用用途及使使用期限限、并报报总经理理报批。所所有空白白支票及及作废支支票均必必须存放放保险柜柜内，严严禁空白白支票在在使用前前先盖上上印章。 2.24正正常的办办公费用用开支，必必须有正正式发票票，印章章齐全，经经手人、部部门负责责人签名名，经总总经理批批准后方方可报销销付款。 2.25未未经董事事会批准准，严禁禁为外单单位（含含合资、合合作企业业）或个个人担保保贷款。 2.26严严格资金金使用审审批手续续。会计计人员对对一切审审批手续续不完备备的

18、资金金使用事事项，都都有权且且必须拒拒绝办理理。否则则按违章章论处并并对该资资金的损损失负连连带赔偿偿责任。 办公用具、用用品购置置与管理理 2.27所所有办公公用具、用用品的购购置统一一由办公公室造计计划、报报经领导导批准后后方可购购置。 2.28所所有用具具必须统统一由办办公室专专人管理理。办理理登记领领用手续续、办公公柜、桌桌、椅要要编号，经经常检查查核对。 2.29个个人领用用的办公公用品、用用具要妥妥善保管管，不得得随意丢丢弃和外外借，工工作调动动时，必必须办理理移交手手续，如如有遗失失，照价价赔偿。 其 它 事事 项2.30按按照上级级主管部部门的要要求，及及时报送送财务会会计报表

19、表和其它它财务资资料。 2.31积积极参与与建设资资金的筹筹措工作作，通过过筹集资资金的活活动，尽尽量使资资金结构构趋于合合理，以以期达到到最优化化。 2.32配配合公司司业务部部门对项项目工程程的竣工工、财务务决算进进行监督督管理。 2.33自自觉接受受上级主主管、财财政、税税务等部部门的检检查指导导，并按按其要求求不断完完善制度度、改进进工作。 人力资源部部3.1提交交人力资资源部制制度修改改草案，对对人事制制度进行行讨论，部部长将参参与与公公会日常常事务及及发展讨讨论。收收录新人人工作 3.22招聘原则则：为人人正直，在在游戏及及原公会会无不良良记录。 3.2受理申请： 3天内人力资源部

20、人员必须有“申请已接受，请等候”的回复，并要求申请人严格按照公司制度申请。 3.4审批申请：在人力资源部内对申请人进行为期2天的投票。人品有问题的坚决不录取，反对理由充分的不予录取，反对理由不充分或无的必须2/3以上票数同意方可通过。投票结束当天答复申请人申请已批准，申请人成为见习人员。3.5考察察：申请请通过后后，将对对该见习习人员进行行3-44个星期期的考察察期，视视表现决决定是否否提前或或推迟考考察期。 3.6转正并获得内部权限：考察结束后由人事部官员决定是否给予转正。在人事管理区公布转正名单，标题为“第x批见习人员转正名单x月x日”。 3.77人力资资源部公公布考察察会员名名单和转转正

21、名单单贴，定定期编辑辑更新。 部门内部晋晋级或降降级官3.13人人力资源源部为员员工申请请晋级或或降级官官员的区区域。3.14晋晋级后进进入一个个月官员员考察期期，视表表现决定定是否正正式录用用。部门门发布正正式公告告必须经经部长批批准方可可正式发发贴。市场部为了规范产产品销售售行为，保保障交易易双方当当事人的的合法权权益，根根据国家家有关法法律、法法规，结结合公司司的具体体情况，制制定本制制度。 销售市场和和工作人人员 44.1市市场部是是产品销销售管理理的第一一责任部部门。 4.22市场营营销工作作以提高高公司经经济效益益，壮大大企业经经济实力力为目标标，营销销人员必必须发扬扬爱岗敬敬业、

22、团团结奉献献精神，具具有责任任心和使使命感，完完成公司司所交给给的产品品营销任任务。 4.3营销销人员要要做到诚诚实守信信、规范范交易、热热情服务务，自觉觉维护公公司的声声誉和形形象。 4.4市场场部在新新建项目目开盘前前，应认认真作出出切实可可行的营营销方案案，报总总经理批批准后实实施。在在实施过过程中，销销售价格格未经批批准不得得变更。 4.55产品销销售量由由生产部会会同市场场部计算算，须经经工商行行政部门门复核后后，列出出明细表表，双方方工作人人员书面面确认无无误后，报报分管副副总经理理批准、财财务部备备案。在在预售过过程中不不得擅自自变更。 4.66工作人人员要努努力学习习业务知知识

23、，互互相配合合、言行行一致，向向顾客介介绍商品品房时要要讲究服服务态度度和推销销技巧，做做到宣传传力度大大、范围围广、影影响深、效效果好。 4.77在销售售产品工作作中，严严格执行行产品品销售管管理办法法，设设立销售售帐本、产品预订登记本、产品移交登记本、售后服务登记本；认真签订和及时发放产品预售协议书、产品买卖合同、产品使用说明书和质量保证书。 4.88销售帐帐薄的记记录要内内容真实实、数字字准确、帐帐目清楚楚、日清清月结，月月底及时时向总经经理上报报销售情情况，及及时报表表。 4.99产品销销售后，要要及时将将预售协协议书、买买卖合同同、结算算单等销销售资料料整理入入档管理理。 4.110

24、所有有货款必须须由市场场部于收收款当日日交财务务部，存存至指定定银行帐帐户，严严禁公款款私存。 4.111营销销人员要要圆满完完成各自自的销售售任务，负负责从介介绍产品品、交款款、贷款款、结算算、签订订合同、产品移交、维修等等营销过程中的全部工作。 44.122营销人人员要保保守商业业机密，确确保产品品价格、型型号、销销售情况况等内部部信息不不泄露。 4.113除完完成销售售任务以以外，营营销人员员要服从从部室的的安排，完完成部室室交给的的其它工工作任务务。 合同的签订订与管理理 44.144签订合合同必须须遵守国国家的法法律法规规及有关关规定。签签订产品品买卖合合同时，要要明确以以下内容容：

25、当事事人名称称或姓名名、销售售方式、价价格、价价款、付付款方式式和时间间、交付付使用条条件和日日期、配配套服务务状况、违违约责任任、双方方约定的的其他事事项。 4.15签签订产品品买卖合合同时要要本着“重合同同，守信信誉”的原则则，做到到合法、严严密、可可行。 4.116妥善善保管产产品买卖卖合同档档案，每每份合同同在盖章章前都必必须到公公司办公公室登记记、编号号。市场场部负责责建立合合同管理理台帐（包包括序号号、合同同号、签签约日期期、对方方姓名），做做到准确确、及时时、完整整。 其它业务 44.177营销人人员要熟熟悉业务务，熟练练掌握操操作流程程，必须须做到办办证细心心，资料料齐全，专专

26、人办理理。4.118结合合公司发发展计划划，制订订产品营销销计划和和实施方方案，充充分调动动营销人人员的积积极性，提提高经济济效益。 4.19市市场部会会同生产产部、采购购部做好好产品的移移交工作作，现场场查验产产品质量量、配套套服务，确确认无误误后，查查验人员员办理书书面移交交手续。产品生产明细表报副总经理批准后，由市场部据此编制销售结算清单，报财务部备案，不得擅自变更。生产部部门宗旨体现自我价价值，创创造公司司效益；部门责责任：公公司的兴兴衰成败败；员工责责任：先先公司后后自我。 5.1派往往各地工工作的监监督人员员要以对对部门负负责、对对公司负负责的态态度，充充分发挥挥自己的的权利和和义

27、务，紧紧密联系系与融洽洽双方关关系，全全面的负负责外地地的生产产情况，务务求使生生产损耗耗最低，使使质量提提升。 5.22产品的的研发：调动本本部门的的能力，与其他部门紧密合作，有计划、有步骤的使产品的研发走向正轨，使研发作为一项部门的常规业务工作来开展。部门的财务务处理5.3部门门的各项项资金调调动或申申请，应应该从公公司实际际运转情情况出发发，务求求能以最最少的成成本创造造出最大大的价值值。5.4总公公司人员员集中处处理财务务及审批批，对于于紧急款款项应经经当地负负责人签签名同意意后，上上报公司司审核。部门信息、业务数据处理 5.5鉴于本部门的人员较分散，希望每人的联系方式，通讯地址等数据

28、能独立制表，力求信息及业务数据的共享。 5.6部门每个人在面对业务数据时，要有高度的责任心，作到数据的真实、准确。每人手中的机密文件、资料等数据必须严格按照公司的保密制度执行。对于本部门的机密文件，本部门人员有权利拒绝其他人员的提问，并视其行为轻重，可上报公司处理。业务报告制制度5.7对于于业务报报告要坚坚决执行行公司的的“四小时时复命制制”。5.8常规规工作报报告的内内容及要要求：（1）实实行日报报告制度度，部门门所在地地的人员员每天向向指定人人员汇报报工作情情况、任任务完成成情况，并并认真作作好工作作日志。在在外地的的工作人人员，将将自己的的工作情情况，作作好工作作日志，并并于月底底叫给指

29、指定人员员。（22）对于于工作中中出现急急事、要要事要迅迅速报告告，必要要时要进进行连续续报告。（3）工作报告要作成电子表格或书面形式，用网络或其他快速方式传达。采购部为加强本公公司各生生产线材材料设备备采购的的管理，根根据国家家有关法法律法规规的规定定，结合合公司的的实际情情况，制制定本制制度： 6.1采购购部是材材料设备备采购管管理的第第一责任任部门，具具体工作作由采购购部会同同生产部完完成。 6.2对于于大宗材材料、大大型设备备的采购购，必须须进行公公开招标标或邀请请招标。通通过考察察综合评评选，采采用相对对价格较较低、保保证质量量的材料料和设备备。 6.3对不不适宜招招标项目目的少量量

30、材料设设备，要要进行详详细地考考察了解解，选择择合适的的产品。 6.4对生生产所需需的材料料、设备备，应根根据需要要数量、规规格、使使用时间间等作出出采购计计划，周周密布署署，确保保工期。确确定工程程材料设设备采购购供货方方后，应应签定详详细的供供货合同同，内容容包括产产地、品品牌、等等级、数数量、价价格、型型号、供供货时间间等，按按照合同同规定，保保证及时时供货。 6.5生产产用材料料设备设设专人管管理，材材料、设设备进场场后及时时办理验验收、入入库手续续。对不不合格的的材料、设设备严禁禁办理入入库手续续，材料料、设备备领用办办理出入入库手续续，办理理后及时时把材料料、设备备出入库库手续送送

31、交财务务部，保保证帐物物相符、帐帐帐相符符。 6.6供货货方应及及时提供供工程材材料设备备的证明明和有关关票据，以以便结算算入帐。 6.7采购购部及其其驻工地地代表严严格对进进场生产产材料设设备进行行监督和和检查验验收，确确保工程程质量。物流部为加强公司司的物流流管理，妥妥善保管管仓库库库存物资资，使采采购物资资入库及及领用、产产品出入入库规范范化，避避免发生生不必要要的损失失，特制制定本规规定。7.1本规规定包括括产成品品入库、销销售、外外协加工工、采购购物资入入库、材材料领用用出库的的相关管管理。7.2所有有物资应应做到:每日清清点、核核对，保保持帐、卡卡、物三三一致,并根据据物资实实际状

32、况况,对长长期不用用以及需需报废帐帐务处理理的物资资应及时时清理,办理相相关手续续。产成品的入入库7.3产品品完工并并经质量量检验员员检验合合格后，车车间核算算员填写写“产成品品入库单单”，要求求把入库库单位、日日期、产产品图号号、产品品名称、规规格、数数量、单单价、金金额、工工时等填填写齐全全，经车车间主任任签字批批准，检检验部门门加盖“检验合合格”章后，仓仓库管理理员核对对实物、合合格证验验收入库库。仓库库保管员员必须严严格把关关，对于于手续不不全或单单据填写写不完整整，不允允许物资资入库。7.4产品品图号、产产品名称称、规格格、工时时一律按按技术部部提供的的标准填填写。7.5入库库单价一

33、一律按财财务部提提供的产产值(不不含税)价格填填写。7.6验收收入库的的产品按按品种，按按社会销销货需要要摆放整整齐，做做到合理理、牢固固、整齐齐、安全全不超高高。产成品出库库7.7产品品销售发发出时,必须经经质量检检查部门门认定无无质量问问题后，销销售人员员填写产产品出库库单及收收发清单单,财务务部根据据出库单单开出门门证，收收发清单单须购货货单位签签字或盖盖章后返返回仓库库,由仓仓库核对对后返财财务部。7.8产品品发货程程序:第第一步仓仓库保管管员接到到通知后后，在仓仓库查看看产品品品种是否否齐全，以以备发货货；第二二步按销销售员开开具的出出库单上上的产品品数量清清点清楚楚发货；第三步步提

34、货人人持产品品出库单单到财务务部交款款或办理理相关手手续，由由财务部部开据出出门证；第四步步仓库见见出门证证提货联联后方可可发货。7.9对于于社会零零星销售售的要先先收款后后发货，若若销售价价格低于于公司规规定最低低价的，必必须经公公司总经经理批准准后方可可发货。7.10发发出货物物退回,由业务务人员在在货物退退回当月月及时办办理退库库手续,并经质质检部门门检验签签字,有有质量问问题的,应根据据质检报报告单写写有关处处理报告告总经理理批示后后,交财财务帐务务处理。7.11对对于售后后服务需需用的产产品必须须经总经经理签批批后，才才能往外外发货，同同时经办办人要求求对方将将旧产品品返回，以以旧换

35、新新，否则则不予以以发货。若若是先发发货的，售售后服务务人员要要在当月月负责追追回旧产产品，并并办理退退库手续续。7.12所所有发出出商品应应在当月月及时办办理结算算,若遇遇特殊情情况,最最迟在22月内办办理完结结算手续续。委托加工材材料7.13委委托加工工材料的的出入手手续由生生产部协协助受托托加工单单位办理理,并负负责委托托加工材材料的收收回。7.14委委托加工工材料出出库应填填领料单单并填写写齐全。内内容包括括:领料料单位、时时间、材材料类别别、材料料名称、型型号及规规格、计计量单位位、数量量、单价价、金额额、用途途、领料料人、发发料人、批批准人签签字。7.15领领料单一一式三份份, 仓

36、仓库、财财务、受受托加工工单位各各一份。7.16领领料人持持领料单单到财务务部开据据出门证证，仓库库见出门门证提货货联方可可发货。委托加工材材料完工工入库7.17 入库程程序同材材料入库库程序相相同，同同时按入入库数量量减少委委托加工工材料数数量，仓仓库办理理入库时时，应核核对原出出库数量量，完工工返回入入库的数数量与出出库数量量不符时时,属加加工报废废或者丢丢失的应应填“委托加加工赔偿偿清单”交受托托单位签签字确认认后，随随同发票票和入库库单、受受托加工工单位所所持原出出库时的的领料单单，返财财务部。7.18委委托加工工的成品品入库价价格应为为：加工工费加材材料费，要要求分别别注明加加工费、

37、材材料费，加加工费按按委托加加工协议议价格办办理。7.20委委托加工工材料要要求当月月返回，最最长时间间不能超超过2个个月，年年终全部部收回，若若外协未未完工而而不能收收回，应应致函对对方予以以确认。采购物资入入库7.21仓仓库保管管员根据据采购员员填制并并经检验验员盖章章后的外外购物资资验收通通知单核核对实物物，根据据购货发发票填写写入库单单，要求求分清类类别，内内容完整整，准确确无误。7.22无无采购发发票的物物资可根根据同类类物资的的账面价价格或市市场价格格（采购购员提供供）办理理估价入入库，并并在入库库单上注注明“暂估入入库”，交采采购员一一份。开开回发票票后， 先开红红票冲原原暂估，

38、注注明“冲年月日暂估估”，再办办理正式式入库。采购物资出出库7.23生生产物资资由领料料部门根根据生产产计划成成套领用用，注明明用途，认认真填写写领料单单，经车车间主任任或生产产部长签签字批准准后，仓仓库保管管员方可可发料。7.24主主要材料料钢材的的领用。在在仓库不不能存放放的情况况下，需需存放生生产现场场的，由由车间代代保管，购购进后由由仓库保保管员协协同领用用车间核核算员共共同验收收数量，仓仓库保管管员办理理入库，车车间核算算员按入入库数量量同时办办理出库库，月末末将未用用材料办办理假退退料手续续，并填填制“月份主主要材料料( )领用明明细”报表。仓仓库每月月对车间间未用材材料退库库进行

39、核核对，无无误后开开据下月月1日领领料单，发发现问题题及时向向领导汇汇报。 7.25对对外销售售的材料料由仓库库保管员员根据业业务员填填写的收收发清单单，按账账面价格格填写领领料单。用用于售后后服务的的材料必必须经主主管经理理批准后后，方可可发货。 四、考勤制制度1. 为加加强考勤勤管理，维维护工作作秩序，提提高工作作效率，特特制定本本制度。 2. 公司司员工必必须自觉觉遵守劳劳动纪律律，按时时上下班班，不迟迟到，不不早退，工工作时间间不得擅擅自离开开工作岗岗位，外外出办理理业务前前，须经经本部门门负责人人同意。 3. 周一一至周六六为工作作日，周周日为休休息日。公公司机关关周日和和夜间值值班

40、由办办公室统统一安排排，市场场营销部部、项目目技术部部、投资资发展部部、会议议中心周周日值班班由各部部门自行行安排，报报分管领领导批准准后执行行。因工工作需要要周日或或夜间加加班的，由由各部门门负责人人填写加加班审批批表，报报分管领领导批准准后执行行。节日日值班由由公司统统一安排排。 4. 严格格请、销销假制度度。员工工因私事事请假11天以内内的（含含1天），由由部门负负责人批批准；33天以内内的（含含3天），由由副总经经理批准准；3天天以上的的，报总总经理批批准。副副总经理理和部门门负责人人请假，一一律由总总经理批批准。请请假员工工事毕向向批准人人销假。未未经批准准而擅离离工作岗岗位的按按旷工处处理。 5. 上班班时间开开始后55分钟至至30分分钟内到到班者，按按迟到论论处；超超过300分钟以以上者，按按旷工半半天论处处。提前前30分分钟以内内下班者者，按早早退论处处；超过过30分分钟者，按按旷工半半天论处处。 6. 个月月内迟到到、早退退累计达达3次者者，扣发发5天的的基本工工资；累累计达33次以上上5次以以下者，扣扣发100天的基基本工资资；累计计达5次次以上110次以以下者，扣扣发当月月15天天的基本本工资；累计达达10次次以上者者，扣发发当月的的基本工工资。 7. 旷工工半天者者，扣发发当天的的基本工工资、效效益工资资和奖金