公司日常管理制度

1、目录目录 1总则 2 一 公司管理制度大纲 2 二 企业行为准则 3 三 员工行为准则 3第一部分 公司管理制度 4 第一章 文件档案管理制度 4 第二章 合同管理制度 5 第三章 保密制度 6 第四章 印章、证照使用管理制度 6 第五章 会议管理制度 8 第六章 采购用品管理规定 9 第七章 公司车辆管理制度 10 第八章 考勤管理制度 10 第九章 出差管理制度 12第十章 员工福利补贴管理制度 14 第十一章 人事行政管理制度 14 第十二章 绩效考核管理制度 16 第十三章 薪酬管理制度 20 第十四章 财务管理制度 24 第十五章 市场营销、销售管理制度 27 第十六章 卫生管理规定

2、 30第二部分 各部门职责 31 第一章 行政人事办公室职责 31 第二章 财务部职责 32 第三章 销售部职责 32 第四章 技术研发部 33 第五章 生产部 33 第六章 采购部 34 第七章 质量部 341总则为加强公司的规范化管理、完善各项工作制度, 促进公司发展壮大, 提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定, 特制订本公司管理制度大纲。一 公司管理制度大纲1、公司全体员工必须遵守公司章程, 遵守公司的各项规章制度和决定。2、公司倡导树立“一盘棋”思想 , 禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体

3、员工的技术、管理、 经营水平、不断完善公司的经营、管理体系， 实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。7、公司提倡求真务实的工

4、作作风，提高工作效率；提倡厉行节约、反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济， 发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。企业使命：卫星没有盲区，让客户能不分时间、场合、方式的尽情分享通信资源；战略目标：做面向中国乃至全球受尊敬的卫星通信服务提供商；核心价值观：科技是第一生产力，市场是科技的原动力；经营理念：人才是本、持续创新、合作是基、协创共赢；服务理念：品质是检验服务的唯一标准。2二 企业行为准则重于细节，增进效率勇于创新，敢争人先善于总结，提高自我忠于企业，服从大局三 员工行为准则忠实（客户） 、

5、稳健（经营）高效（管理） 、默契（协作）精细（处事） 、感恩（社会）3第一部分公司管理制度第一章文件档案管理制度文件管理内容主要包括：本公司上报下发的各种文件、资料。 按照分工的原则，全公司各类文件由办公室统一管理。一、公文的签收凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收。公文的编号保管1）、办公室秘书对上级来文拆封后分类登记编号、 保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。2）、本公司外出人员开会带回的文件及资料， 应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。文件的传阅与催办（ 1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将

6、有密级的文件带回家，宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。（ 2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过 2 天，阅后应签名以示负责。3）、 办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件，函电应立即指定专人办理。二、档案管理1各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。其他由各部门负责归档。2归档资料必须符合下列要求：1）、文件材料齐全完整；2）、根据档案内容合并整理、立卷；3

7、）、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。4）、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示领导。4第二章合同管理制度一、合同的签订1、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得私自或个人代表参加。2、签订合同必须遵守国家的法律、法规。对外签订合同，除法人外，必须持有代签委托书的受托人，委托人必须对本企业负责。3、双方在签订合同前，必须了解对方实际情况。4、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿、物美价廉、择优签约”的原则。5、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并采用统一合同文本。6、合同对各方当事人权利

8、、义务的规定必须明确，具体文字表达要清楚、准确。7、签订合同：签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。8、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私，违反国家法律及公司规章制度，违者依法严惩。9、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后及律师审核之后方能正式签订。二、合同的变更、解除1、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服而需变更，解除合同时， 应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。2、对方当事人提出变更、解除合同的、应从维护本公司合法权益出发、从严

9、控制。3、变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在公司内办理有关手续。应按本制度规定的审批权限和程序执行。一律必需采用书面形式，否则一律无效。三、合同纠纷的处理1、 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法有关法规和本制度规定妥善处理。2、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须全面负责到底。3、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：1）、建立合同档案；2）、填写“合同情况月报表”。5第三章保密制度为保守公司秘密、维护公司利益，制订本制度。一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘

10、密。二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：1、公司经营发展决策中的秘密事项；2、人事决策中的秘密事项；3、专有技术；4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；5、重要的合同、客户和合作渠道；6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；三、属于公司秘密的文件、资料， 应标明 “秘密” 字样，由专人负责印制、收发、 传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有

11、人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。第四章印章、证照使用管理制度一、印章的保管和使用印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业） 印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。印章的使用任何部门在启用印章前，均需与公司 （人事行政部）办理领取手续， 接受相应的责权告知，签定印章签收手续并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）。（ 1）、公章：公章由公司行政经理或各分公司行政经理保管。62）、合同

12、章：合同章由财务部保管。3）、法人私章：法人私章由公司或分公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。4）、财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。印章的废止、更换：废止 / 遗失或更换印章应由保管人员填写废止申请单并呈分公司经理核准后交由公司人事行政部按批示处理统一废止、缴销，如有需要须填写印章制发申请表申请新的印章。印章保管人的责权范畴：1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。2）、公司严禁公章、 合同章、法人私章独立带离公

13、司使用， 因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时， 需与办事人一同前往或指派代表一同前往。 如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。3）公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。4）、所有印章的使用， 必须严格执行公司的公章使用章程， 做好申请和使用登记。 公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。二、证照管理（营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP 经营许可证等）1. 证照借用程序：借用人申请部门负责人复核主管副总经理审核总经理核准办理借用手续归还借用完毕后，应在时限内

14、归还证照保理人。证照复印件必须加盖” 再次复印无效章” 。证照保管人必须做出登记， 认真填写 证照使用登记表如需使用原件，则须总经理核准。三、证明函管理（介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等）公司证明函由指定专人统一管理，法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。2.使用证明函必须填写证明函使用申请单，经部门经理核准后方可。证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施， 避免造成损失； 如证明函未使用， 应立即退还并应妥善保管证明函存根。7第五章会议管理制度为规范公司的会议管理，为会议的后续工作的执行、追踪提供依据。 特制定本规定。1、会

15、议制度：参加人员，公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责人参加，行政办公室秘书做好会议记录。2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。3、会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。4、会议主要内容：（ 1）会议着重讨论研究公司各阶段行政工作；如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。汇报交流公司各部门员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题。2）、分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。3）、总经理针对月度工作会议上提出的问题， 有针对性地对月度工作提出意

16、见并就下月重点工作进行布置。5、会后工作：（ 1）、总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以会议纪要为依据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况难以执行时, 应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或公司分管领导。（ 2）、制定公司年度方针目标及加强公司基础管理的各项规章制度。行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理、 以确保公司政令的畅通。6、会议纪要记录要求：1）所有会议都要做会议记要，以方便相关信息的查询和后续工作的追踪、落实。2）会议纪要需如实记录，对内容进行概括、总结，分类别或分项目记录。3）会议记要中包含如下内容： 会议的主要内容及议题， 会议讨论

17、或决定的重大事项、会议决定的行动计划或改进措施。7、会议纪要整理：1）公司会议纪要由总经办指定专人进行整理。2）其他会议纪要由会议发起人指定专人进行整理，由人力资源部统一保管。8、会议纪要的发放及工作追踪：（ 1）会议纪要整理人在会后第一时间将整理后的纪要内容与部门负责人进行确认后，根据工作需要发给所有会议相关人员。2）原则上，会议纪要中涉及的行动计划及重要工作的追踪由会议发起人安排专人进行追踪、落实，公司会议由人力资源部负责追踪、落实。89、存档、保管：1）公司会议、跨部门会议由人力资源部统一存档保管。2）部门内部会议本部门负责人指定专人进行存档保管。第六章采购、办公用品管理规定为规范日常办

18、公用品的采购、使用和保管， 节约不必要的费用开支，降低成本消耗。 现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：一、采购、印刷品印制：1、公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，经批准购买专属办公用品应由行政办公室派员陪同。2、各部门所需办公用品，应按“采购申请表”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。3、行政办公室应将“采购申请表”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物

19、美，经久耐用。6、各部门所用的专用表格及印刷品由各部门自行制定格式、，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。二、领用：1、各部门领用办公用品必须填写“物品领用表” ，由部门负责人核签后，到行政办公室经行政经理签字后，方可领取。2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品等重复领用时，一律交旧换新。三、保管：1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册、分类放置统一保管。2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记录。9第七章公司车辆管理制度一、公司车辆由行政办公室统一管理。 各部门公务用车， 由各部门负责人先向行政办公室申

20、请、填写“用车申请单” ，说明用车事由、 地点、时间，行政办公室根据实际工作需要统筹安排用车。二、车辆实行统一安排，各部门领导可自驾上、下班，工作期间不允许私自使用。双休日、 节假日未经行政办公室同意，私自驾车离开本市，一切后果自负。三、驾驶员出车前， 要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。 对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。四、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的防盗措施。五、车辆实行定点维修， 需维修的项目由驾驶员列出清单后， 由行政办公室报总经理批准后执行。六、驾驶员应做到合理用车、节约用油、做好行车记

21、录。七、行政办公室应对公司所有车辆建立车辆档案， 填写车辆登记表， 按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。八、违规与事故处理1、 驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担：（ 1）无照驾驶；（ 2）未经许可将车借予他人使用；（ 3）违反交通规则及违反交通规则引起的交通肇事；2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。第八章考勤管理制度一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位。外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门

22、经理及以上人员外出时、需向行政办公室说明去向、特殊情况经总经理同意。二、作息时间：每周工作五天，加班可于事后调休。上午：9：00 12：00 下午： 13：00 17:00 如有调整，以新公布的工作时间为准。下属各部门、分公司工作时间自行安排，报公司分管领导批准后执行。三、考勤1、公司员工上、下班（30 分钟以内为迟到或早退，60 分钟以上则视为旷工）迟到、10早退一次、罚款10 元，二次罚款50 元，月累计三次以上罚款200 元，情节严重者、降职使用或按自动离职处理。2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。四、事假：公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报综合管理

23、部。五、病假：公司员工因病治疗或休息，三天以上须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。六、婚假：公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。七、产假：公司女员工享受产假90 天，晚婚晚育者可增加15 天产假。 男员工可有一个月的陪产假。八、年假：凡进入公司工作满一年的员工，可享受五天带薪年假。九、工伤假 :1、公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据劳保条例研究处理。十、丧假 :

24、1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。2、员工书面报告（或电话告知部门负责人） ，由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。十一、事假、病假、婚假、 工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权，三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理批示。 部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手续， 一天以内由行政办公室部批准， 一天以上报总经理批示，否则，按旷工处罚。十二、旷工 :1、员工旷工一次，时间不超过半天: 罚款 100 元，一天 : 罚款 300 元，以此类推。2、累计旷工两天以上，降职使用或按自动离

25、职处理。十三、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。发现一次罚款50 元。十四、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。十五、日常考勤工作由综合管理部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇11袒护、 一经查实， 将给予部门负责人每次5% 的年终奖处罚， 两次以上者累计一并扣除或加重处罚。十六、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；十七、凡受本制度处罚的员工、扣发其该年度一定数额的年终奖。第九章出差管理制度为了适应市场经济变化

26、，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。一、本规定适用于公司全体员工。二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。三、 交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。四、员工因公出差，应事先填写出差计划申请单，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，立即补办手续，具体操作程序如下：1、填写出差计划申请单，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。2、出差人员可根据报批后的申请单填写借款单，按借款规定报批后，向财务部预支差旅费。3、出差人返回后七日内应

27、按报销规定办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：交通工具飞机高铁火车其他交通工具级别总经理头等舱 / 公务舱一等舱软席（软座、软卧）凭据报销副总经理经济舱二等舱软席（软座、软卧）凭据报销总经理助理经济舱三等舱硬席 （硬座、硬卧）凭据报销/ 经理其他三等舱硬席 （硬座、硬卧）凭据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达6 小时以上或连续乘坐超过10 小时的可选择相应等级的交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别、因出差路途较远或12出差任务紧急的， 事前经总经理批准

28、后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。九、住宿费标准见下表（单位：元/ 天）标准住宿级 别一线城市二线城市三线城市总经理500400300副总经理、总经理助320260200经理、副经理、经理助理、主任、副主任300240180员工220180160十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。十二、 出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助。见下表（单位：元/ 天）：伙食补助45 元早餐10 元标准中餐20 元晚餐15 元1、出差时间不足一天按以上

29、标准补助误餐费。连续出差首日12： 00前按一天计；回程日 18 ： 00 后按一天计。2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按招待管理规定办理，但取消当日相应伙食补助。十三、外出参加会议， 食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。十四、驾驶员出差津贴（单位：元/ 天）：驾驶员享受出差津贴：

30、30 元 / 天（本市内不享受） 、返回公司后及时填写差旅费报销单，按照程序办理报销手续。其他人员驾驶车辆不享受该项津贴。十五、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。十六、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。13十七、本规定由行政办公室负责解释。第十章员工福利补贴管理制度一、交通费用补贴：为完善公司福利制度，保障公司员工利益，特制定以下交通费用福利补贴规定：本公司员工在正常工作日内乘坐公交车以直达公司地点为方式的90 元/ 月。补充规定：1） . 试用期内的公司员工不享受本福利待遇。2） . 本规定最终解释权归

31、公司行政办公室所有。二、员工工作餐管理制度：为加强公司员工工作餐的规范管理，特制定本规定。1）、公司员工工作餐标准一律规定为10元/ 餐。2）、行政办公室根据公司各部门的人数及就餐数进行统计。3）、如有人员变动、各部门应及时上报行政办公室。4）、每月底，快餐排挡结算餐费时，须经行政办公室认真核对、签字确认后方可报销。三、员工生日、节日福利、年终奖补贴管理制度：1. 每位员工每年的生日，公司给予100 元现金或相等的物质补助。给予员工法定节日 200 元的福利补贴。依据公司经营状况，以员工一个月工资为标准按比例发放年终奖。第十一章人事行政管理制度一、招聘程序1、用人部门根据实际工作需要填报”用工

32、”申请表，向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。2、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。3、招聘渠道 : 人力资源部根据招聘人员资格、工作要求和招聘数量，结合人才市场情况，确定招聘渠道。1）大规模、多岗位招聘时，可通过招聘广告、大型人才交流会以及通过相关专业学校进行招聘。2）招聘人员不多且岗位要求不高时，可在内部发布招聘信息。143）招聘高级人才时，可通过网上招聘，或者通过猎头公司推荐招聘。人力资源部经以上方式初步筛选，根据情况组织面试， 经初选合格后， 经分管领导审核，报总经理批准，办理试用手续。4、招聘原则 :1）平等竞争原

33、则公司为每一个应聘者提供一个平等聘用的机会。聘用的决定是基于应聘者的素质、能力等综合评估而作出的，而不是根据性别、年龄或其他无关因素。2）内部优先原则对于公司出现的职位空缺，将优先考虑内部员工的提升和发展需求，首先在内部进行信息公布和相应的招聘工作，如组织职位竞聘等。5、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。二、录用、任免：对于经核定予以录用人员，在作出录用决策后的3 个工作日内由人力资源部向其发出录用通知 ，通知其报到时间及个人须携带的以下资料。1身份证复印件。2学历证复印件。3一寸免冠照片3 张。4其他资料。需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准。三、 人员报到规

34、定。新进人员报到后，由人力资源部填制员工入职登记表 ，并引导新员工领取工作牌及办公用具等， 然后带领其向部门主管报到， 由部门主管在报到程序单上签章后交回人力资源部，人员报到程序完毕。四、 试用期规定。1除特别人才经总经理批准外，其余新进人员试用期均为90 天。2试用期自报到之日起计算，届满前一周由人力资源部向试用员工直接上级发放转正考核表，逐级考核。3考核完成后由试用员工直接上级与试用员工进行考核面谈，双方在转正考核表上签字确认后回报人力资源部。人力资源部根据考核结果办理员工转正、调岗、延期等手续。试用期满， 可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定

35、办理“养老保险”等手续。4.试用期也要签订试用期合同。五、员工调动：1、公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室求15双方负责人意见后，报总经理批准。2、公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘。3、公司干部和员工持行政办公室开具的”员工调动通知书” ，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。六、停止录用。对于有如下情况的应聘者，公司有权停止录用。1应聘中弄虚作假、采取欺骗获得录用。2拖欠公款尚未结清。3未能按期办理相关转移手续。4有违反国家法律

36、或有悖于社会公德的行为。七、离职1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报” 辞退员工审批表”、经批准后到人力资源部办理辞退手续。2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因。3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准，由行政办公室予以办理辞职手续。4、员工本人辞职，被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的应负赔

37、偿责任。第十二章绩效考核管理制度一、 目的1）建立和完善本公司人力资源管理体系与员工激励约束机制。2）对公司员工的工作进行客观、公正的评价，营造公平、公开、公正的竞争机制。3）为薪酬管理、工作调整、工作改进、公司发展和员工发展等方面提供可靠依据。二、绩效考核原则如下。1）公平、公正、公开原则。2）定性考核与定量考核相结合原则。3）考核成绩以确认的事实或者可靠的材料为依据的原则。16三、本制度不适用于以下员工。1）兼职人员。2）考核期开始进入公司的员工。3）因私、因病、因伤而连续缺勤7 个工作日以上者。4）因公伤而连续缺勤15 个工作日以上者。5）虽然在考核期任职，但考核实施日已经退职者。四、公

38、司人力资源部是绩效考核工作的归口管理部门，其职责如下。1）制定并修改公司考核制度，报公司总经理审批后督促各部门执行。2）对考核各项工作进行培训和指导。3）对考核过程进行监督与检查。4）汇总统计考核评分结果，形成考核总结报告，对季度、年度考核工作情况进行通报。5）协调、处理各部门各级人员关于考核申诉的具体工作。6）对考核过程中不规范行为进行纠正、指导与处罚。五、各部门负责组织部门内部考核工作，其具体职责如下。1）在人力资源部的协助下制定本部门员工的考核指标。2）负责组织实施本部门考核工作。3）负责对本部门员工的考核结果进行反馈，帮助其制订改进计划，并对考核工作情况进行通报。4）协助处理本部门关于

39、考核工作的申诉。5）建立部门人员考核档案，作为薪酬调整、职务升降、岗位调动、培训、奖励惩戒等的依据。六、公司考核年度为每年1月 1日至 12月31日。七、公司员工考核分为试用考核、季度考核、 年终考核 3 种，（各部门经理、 市场、销售部、研发部、行政部考核）具体考核时间如下表所示。考核分类及时间安排表考核分类考核时间试用考核试用期3个月结束前季度考核下季度第一个月1 日 15 日年度考核次年 1月 1日25日八、为对员工进行科学有效的考核，建立合理的考核指标，依据各岗位性质，公司将员工分为两类进行考核。1）A 类员工， 即工作内容的计划性和目标性较强的员工，包括公司的副总、 部门经理、部门主

40、管、销售部员工。对于此类员工，公司主要依据计划与目标确立其业绩考核指标。172）B 类员工，即工作属日常性、重复性工作的员工，包括销售部之外的其他部门的基层员工。对于此类员工， 公司主要依据工作说明书中对工作的具体规定确立其业绩考核指标。九、公司主要从业绩、能力和态度 3 个方面对员工进行考核，对于不同岗位的员工，考核的内容不同，具体如下表所示。不同岗位的考核内容与考核方式一览表主要考核内容考核对象考核频率业绩考核能力考核态度考核考核者季度工作计划完成工作计划的合理日常表现、副总性、直属部门的工工作责任总经理年度情况等作过程等感等部门季度个人及部门工部门绩效、部门工日常表现、总经理作计划完成情

41、作规范化、员工管工作责任经理年度主管副总A况等理等感等类个人及负责团团队在部门的重要日常表现、员部门季度队、工作计划完性提升程度、团队工作责任部门经理工主管年度成情况工作效率等感等个人工作计划销售业绩、客户开日常表现、销售部季度发管理绩效、客户销售部经完成情况、 个人工作责任员工年度满意度、客户投诉理创造业绩情况感等率等除销售类职位说明书规工作完成速度、工日常表现、部外部季度员定、工作内容完作差错率、完成指工作责任部门经理门一般年度工员工成情况定工作的效率等感等十、人力资源部根据不同岗位考核内容的不同，建立一整套符合各类岗位的考核评分表，确定考核指标，明确考核评分标准，从而对被考核者的工作绩效

42、进行客观、公正、合理的评估。十一、公司对各考核者的工作要求如下。1）根据日常业务工作中观察到的具体事实作出评价。2）消除对被考核者的厌恶感、同情心等偏见，排除对上、对下的各种顾虑，实事求是地作出评价。3）根据作出的评价结论，对被考核者进行有针对性的指导教育。4）在考核过程中， 注意加强上下级之间的沟通与能力开发，通过被考核者填写自评表，了解被考核者的自我评价及对上级的意见和建议，以便上下级之间相互理解。18十二、人力资源部需对考核者进行培训，具体内容包括以下内容。1）确认考核规定。2）解释考核内容与项目。3）统一考核的基准。4）严肃考核纪律。十三、人力资源部依据各部门提交的岗位考核评分表，计算

43、得出被考核者的考核最终得分，并确定其对应的考核等级，如下表所示。考核分数与等级对应表考核等级ABCDE考 核 得90 分及以 80（含）9070（含）7960（含）69分上分分分60 分以下十四、考核结果在公司员工管理方面的运用如下表所示。考核结果在公司员工管理方面的运用运用范围具体说明管理人员以及教育工作负责人在考虑教育培训工作时，把人事考核的结果教育培训作为参考资料，借此掌握教育培训的重点，是开发、利用员工能力工作的依据调动调配管理人员在进行工作调配或岗位调动时应该考虑其考核结果，分析其长短处，把握员工的适应能力、发展潜力等晋升管理人员对员工进行晋升考核时，将员工的历史绩效考核成绩作为参考

44、资料加以运用提薪管理人员参照员工的考核结果等级，决定提薪的幅度奖励奖励的分配应匹配员工工作目标的达成情况、员工所做的贡献等十五、人力资源部在考核结果公开后的7 日内接受部门或员工的申诉，过期不予办理。十六、人力资源部接到申诉后， 在 5 个工作日内作出是否受理的答复，对于无客观事实依据、仅凭主观臆断的申诉不予受理。十七、人力资源部对申诉内容进行调查，然后与部门负责人、当事人进行协调、沟通，不能协调的，报公司总经理或主管副总处理。十八、总经理拥有申诉的最后决定权，各相关人员需按照其指示进行处理。十九、本制度由人力资源部负责编写，解释权归人力资源部所有。二十、公司实施本制度需结合薪酬福利相关制度，

45、各岗位绩效考核实施细则等实施。19第十三章薪酬管理制度一、总则1、为规范公司各部门、各岗位员工薪资标准及计算发放办法，增强激励和考核功能，充分发挥薪酬体系的激励作用，根据公司的实际情况和管理需求，特制定本制度。2、本制度适用于公司全体员工。3、指导原则如下。1）、以绩效考核作为定薪调薪的主要依据。2）以贡献度、价值创造为薪酬激励的核心。3）客观、公正、保密。4）薪酬水平具有一定的竞争力。4、 人力资源部是公司薪酬管理工作的归口管理部门，其主要职责如下。1）薪酬制度与激励制度的制定、修订、解释和执行。2）薪资、奖励的计算、审核、发放及解释。3）员工薪酬水平的调查、员工薪酬标准的建议与核定。二、薪

46、酬结构管理5、公司薪酬核算体系分类如下表所示。三类薪酬核算体系薪酬核算体系分类相关部门备注经营管理类承担营业、销售、效益等的部门项目开发类承担项目开发、项目管理、项目效益等指标的部门承担和履行职能性管理工作的部门，包括总经办、财务部、职能管理类人力资源部、行政管理部等。6、公司薪酬各组成部分的说明及计算发放相关规定如下表所示。薪酬组成及发放说明薪酬组成说明发放条件根据管理层次、专业技术程度、劳动强度、工员工有缺勤、旷工、迟到、岗位工资作责任、地区薪酬水平等综合因素，针对不同请假、严重违纪，承担赔偿岗位确定相应薪酬标准，岗位工资是员工薪酬等情况的，公司执行有关扣体系的基本固定部分罚规定后发放其岗

47、位工资绩效工资为确保目标、计划的达成，形成约束与引导，绩效考核结果是绩效工资实鞭策与激励，压力与动力的调控制衡，体现权际发放比例的依据，员工严20责利的有机结合，建立绩效工资。绩效工资为重违反规章制度的，可给予相对浮动的工资项目其扣罚绩效工资的处分公司为员工提供更多资源支持与工资福利的一项人力费用开支1资源性工作补助，指公司针对交通、通信、1资源性工作补助，另行制住房公积金、出差、节日福利费用等方面核准表计发或通过实报实销处理工作补助发放的补助，公司现有的资源性工作补助项目2收入性工作补助，一般在有“午餐补” 、“交通补”、“其他补贴”等工资表中计算发放2收入性工作补助， 是指由于直接的工作原

48、因，为平衡工作关系，核准发放的补助、补贴，包括职务补贴、加班补助等1建立季度奖、年终奖奖励项目2采用个性化的奖励与激励办法，包括提成奖根据工作业绩、创新、贡献、奖励励、项目奖金、利润提成奖等绩效考核结果发放3专门设立单项奖，奖励有突出贡献的部门与员工公司工资计算说明工资种计算发放相关说明类主要用于计算员工入职标准日标准日工资（岗位工资应发绩效工资）当月工及离职当月非全勤时的工资作日数工资、 加班工资， 用于按日扣除工资的情形1双方可议定转正工资，在试用期内按规定享受相应的福利待遇试用期2对于特殊岗位可先议定试用工资，试用期满经考新入职员工试用期不超工资核后确定转正工资过 3个月3一般试用期工资

49、约为转正工资的80%4不享有核定收入性工作补助考核见1工资不低于员工原有工资标准水平员工调职或升职的考核习期工2未确定新任职位薪资职级时，按原工资标准计发见习期通常为 3 个月，最21资3按原任职位计发各项补助，期满转正后计发新任少不得少于 1 个月，最长职位的工作补助不得超过 6 个月1计算发放转正后工资标准，工作补助。员工在预定的试用期满转正工或见习期满后， 经申请并2转正日期在当月 15 日前，视为自当月1 日起生效资核准转正后， 开始领取转3转正在当月 16 日后的，视为自次月1 日起生效。正工资停职工一般不支付工资，经调查后，如证实并不存在工作问停止或复职， 必须获得公题，可按正常出

50、勤处理，停职期间支付正常出勤的岗资司人力资源部批准、 备案位工资，不支付绩效工资离职工离职当月工资在办理离职手续后次月发薪日计算支公司需确定离职工资、 结资付算时间1调整岗位后将根据新任岗位工资标准计算个人薪属于项目开发、 临时支援易岗异资等短期外派工作， 且职务2异动生效日期在当月15 日前的，自当月 1 日起执没有发生改变的， 可不按动工资行 3异动生效日期在当月16日后的， 自次月 1 日起易岗易薪的原则调整工执行资假期工1婚假、年假、丧假按正常出勤处理具体参照员工考勤与福2正常产假期间按岗位工资计薪，超过国家规定产资利相关制度假期的，按事假处理。7、 异常、考勤处罚及工资计算如下表所示

51、。异常考勤处罚及工资计算说明类别异常情况处罚办法与工资计算迟到 1 分钟以上、60 分钟以内每次扣罚10 元迟到迟到 60 分钟以上、120 分钟以内每次扣半天“日工资”迟到 120 分钟以上、 240 分钟以内每次扣 1 天“日工资”超过 240 分钟的按旷工 1 天处理早退早退时间在30 分钟以内按旷工半天处理，扣1 天“日工资”30 分钟以上按旷工 1 天处理，扣2 天“日工资”早退时间在当月旷工1 天扣罚 2 日工资，扣发50%的当月或本季奖金旷工当月连续或累计旷工 2 天扣罚 5 日工资，扣发全部当月或本季奖金以每天扣罚 2 日工资计算，扣发所有奖金，按旷当月旷工累计3 天及以上工除

52、名或自动离职处理8、特殊工资计算办法如下表所示。22特殊工资计算办法说明特殊工资适用范围计算办法1项目开发人员收入=岗位工资 +绩效工资 +工作补助 +项目奖金 +利润提成奖 +年终奖2项目奖金是指按项目预期计划缩短开发进度，根据提升进项目开发项目激励工资度的月份数与成效进行的奖励人员3利润提成奖是指按纯利额的相应比例计提的奖励，纯利额是指将项目收益减去该项目已发生的所有成本费用后产生的纯利1专职营销员工作收入岗位工资+绩效工资 +工作补助 +月营销激励工资营销人员提成奖励 +年度奖励2兼职营销员工作收入底薪+月提成奖励三、员工工资的发放1工资结构1）、员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。

53、2）、工资包括：基本工资、岗位工资、司龄工资（50 元 /年）、住房公积金、餐饮补贴、交通补贴。3）、固定工资是根据员工的职务、资历、技能等因素确定的，相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占60%。4）、绩效工资是根据员工考勤表现，工作绩效及公司经营业绩确定的，不固定的工资报酬，每月调整一次。绩效工资在工资总额中占0 4 0%。5）、部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报行政部审核，经总经理审批后交财务部作为工资核算依据。6）、员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费等。2工资系列1）、公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理

54、、生产、营销等工资系列。2）、管理层系列适用于公司总经理、副总经理。3）、职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事等日常管理或事务工作的员工。4）、生产工资系列适用于生产部从事生产工作的员工。5）、营销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销售人员可参照执行）。3工资计算方法1）、工资计算公式：23应发工资 =固定工资 +绩效工资实发工资 =应发工资扣除项目2）、工资标准的确定：根据员工所属的岗位、职务、 依据岗位工资评定标准确定其工资标准。3）、绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与实习期员工不享受绩效工资。4）、绩效工资确定1.员工在规定工作时制外继续工作者，须填写加班申请表并经本部门主管

55、及行政部批准后方可以加班论。2.职能部门普通员工考核由其部门经理负责；部门考核由其主管负责； 考勤表 和加班申请表每月10 号前上报至财务部作为计算工资之用。3.加班：实行加班调休、补休的制度。第十四章财务管理制度为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合公司具体情况，制定本制度。一、总则1、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算，在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。2、公司设财务部，财务总监协助总经理对公司财务进行管理。3、出纳员

56、不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。4、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，近期报帐。5、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。财务人员力求稳定，不随便调动。6、财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。7、公司”财务专用章”由财务总监保管，因出差、

57、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用：24作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；办理公司相关金融业务。8、发票专用章由财务部经理保管并监督使用，建立登记制度。9、各类票据管理： 承兑汇票指定专人负责管理，管理人员要详细登记台账；必须在规定的范围内。公司从税务部门购买的发票由指定专人保管。使用发票开具要完整，字迹清楚， 印章齐全。作废时要加盖“作废”字样印章，并全份保存，不得自行销毁

58、；公司所有的现金支票由出纳保管出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。 其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇；收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收据，连号不重复， 收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。收据用完后交财务部验旧领新。开具收据时作废的要全份保存，不得丢失， 公司将不定期对票据（承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据）进行检查、发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。二、报销制度1、日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、

59、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。2、 费用报销的一般规定、报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票背面有经办人签名。、填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）； 简述费用内容或事由。、按规定的审批程序报批。、报销5000 元以上需提前一天通知财务部以便备款。报销时间定在每个月10 号之前。、费用报销的一般流程： 报销人整理报销单据并填写对应费用报销单总经理审批到出纳处报销。 （暂行）3、工薪福利支付流程（一）、 工资支付流

60、程：1、 每月 10 日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员25变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；2、总经理提供职工年度奖金分配表；3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；4、按工薪审批程序审批；5、每月15 日由财务部支付上月工资；6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。（二）、社会保险支付流程：1、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。2、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单报总经理审批