公司变更股东决定或股东会决议汇总版分拆版12221117400505

1、提 示提 示（制作文书时应当删除本方框提示内容） 1.本范本仅供参考，适用于有限责任公司； 2.范本中有下划线的，应当填写； 3.制作文书时，斜杠部分需公司自行选择一项，如“执行董事/董事”需选择一个。根据本范本中“注”的内容制订文书相关内容，并应当删除“注”的内容。 4.中外合资、中外合作企业由董事会决定一切重大事项作出决议时可参照该范本。5.文书有违反法律、行政法规的内容的，公司登记机关有权要求申请人作相应修改。 有有限公司司股东会会决议/股东决决定出席会议股股东： 、 、 列席会议新新增股东东： 注没增该删本次股东会会于 年 月 在 注点召开开，本次次会议的的召集程程序、表表决方式式符合

2、中中华人民民共和国国公司法法及本本公司章章程的有有关规定定。 公公司股东东（会）成成员 人，出出席本次次会议的的股东 人，代代表公司司股东 %表决决权，所所作出的的决议经经公司股股东表决决权 %同意通通过，符符合中中华人民民共和国国公司法法和本本公司章章程的规规定。决决议内容容如下： 一、同意 。二、同意 。 同同意就上上述决议议事项修修改公司司章程相相关条款款（或重重新制定定公司章章程并启启用新章章程）（注注：此处处2选11。）。全体股东签签署： 新增股东签签署：（注注：如没没有新增增股东，该该项可删删除。） 年年 月 日注：涉及签签署的，自自然人由由本人签签字，法法人、其其他组织织的由其其

3、法定代代表人或或负责人人（有权权签字人人）签字字，并加加盖公章章。 定容更案形1、名称变变更名更 2、住所变变更变更更/经营营场所备备案住更更址 注的地）/经所 注体一址）3、公司类类型变更更公型 司为 。4、法定代代表人变变更同意法定代代表人由 变更更为 。5、注册资资本（认认缴情况况）变更更注本民美 元为币元 资资册变各的情下股东1姓名名（名称称）： ，以货币币方式出出资人民民币美 万元元：出写货资，以 作价出资人民币 万元，总认缴出资人民币 万元，在 年 月 日前缴足。 股股东2 6、股东、股股权变更更同意 注股名称占注本本 %的股股权共 万元元出资额额给 注股名称。原均股让弃述的购期更

4、营限为长期期/ 年/至至 年年 月 日。8、有限责责任公司司变更为为股份有有限公司司同意根据中中华人民民共和国国公司法法的有有关规定定，由公公司全体体股东作作为发起起人，将将公司整整体变更更为股份份有限公公司，股股份公司司名称为为 股份份有限公公司。同意公司整整体变更更为股份份有限公公司后，公公司的全全部资产产、业务务、债权权、债务务和其它它一切权权益、权权利和义义务均由由股份有有限公司司承继。同意自 股份份有限公公司成立立董事会会之日起起终止 有有限公司司 的执行行董事/董事职职务。同意自 股份份有限公公司成立立监事会会之日起起终止 有有限公司司 的的监事职职务。同意自 股份份有限公公司董事

5、事会聘任任产生经经理之日日起终止止 有限限公司 的经理理职务。同意自 股份有有限公司司董事会会选举产产生法定定代表人人之日起起终止 有限公公司 的的法定代代表人职职务。同意公司现现行的 有限公司章程于股份有限公司通过 股份有限公司章程之日终止。9、股东名名称或姓姓名变更更东姓 更 它决事逐明 股股份有限限公司股股东大会会会议记录出席会议股股东： 、 、 出席会议董董事： 、 、 、 、 主持人： ：长 股份份有限公公司股东东大会于于 年 月 日在在 ：召开。出席本次会议的股东 人，合计持有股份数 万股，占公司有表决权股份总数的 。本次会议召集程序、表决方式均符合中华人民共和国公司法及本公司章程

6、的有关规定。会议审议了本次大会的所有议案，经出席会议表决权的股东所持有效表决权股份数的 （注：需符合公司法第一百零三条的规定）审议通过了以下决议：1、以 万股股赞成，占占出席会会议的股股东所持持有效表表决权股股份数的的 ，审审议通过过（注注：决议议内容）2、以 万股股赞成，占占出席会会议的股股东所持持有效表表决权股股份数的的 ，审审议通过过 议议案。出席会议的的董事签签署：主持人签署署： 年 月月 日日 ：备情1、名称变变更名更 2、住所变变更/经经营场所所备案住更更址 注的地）/经所 注体一址）3、注册资资本变更更注本民 元为 万股数为 万每 业变营限为长期期/ 年/至 年 月 日。 55、

7、发起起人的姓姓名或名名称变更更 同同意公司司原发起起人 姓名名（或名名称）变变更为 。 66、组织织机构备备案 同意意免去 、 、 、 、 的公司司董事职职务；选选举 、 、 、 、 为事同意意免去 、 、 的的公司监监事职务务；选举举 、 、 为监 公司法法定代表表人由 变变更为 。（注：不涉及及法定代代表人变变更的可可删除此此项）7、公司类类型变更更公型 司为 。注：审查要要点：1、公司变变更哪项项则该项项就是审审查的重重点（比比如法定定代表人人、住所所，那该该项就是是审查的的重点）。2、股东大大会会议议记录由由出席会会议主持持人及其其出席会会议董事事签署（章章程另有有规定的的除外）。3、

8、股份有有限公司司只登记记发起人人。4、股东东大会会会议记录录的内内容只体体现此次次涉及所所有公司司变更的的内容，填填写所有有变更事事项后请请将董事事签署放放在末尾尾，而不不是先签签字再说说变更内内容。5、公司同同时办理理几项变变更的，请请出具一一份股东东大会会会议记录录分拆版： 有有限公司司股东会会决议/股东决决定（名名称变更更）出席会议股股东： 、 、 本次股东会会于 年 月 在 注点召开开，本次次会议的的召集程程序、表表决方式式符合中中华人民民共和国国公司法法及本本公司章章程的有有关规定定。 公公司股东东（会）成成员 人，出出席本次次会议的的股东 人，代代表公司司股东 %表决决权，所所作出

9、的的决议经经公司股股东表决决权 %同意通通过，符符合中中华人民民共和国国公司法法和本本公司章章程的规规定。决决议内容容如下： 1、名称变变更同司变： 同同意就上上述决议议事项修修改公司司章程相相关条款款（或重重新制定定公司章章程并启启用新章章程）。（注：此处2选1。）。全体股东签签署： 年年 月 日审查要点 ： 1、 企业变变更哪项项则该项项就是审审查的重重点（比比如股东东、法定定代表人人、住所所，那该该三项就就是审查查的重点点） 2、涉涉及签署署的，自自然人由由本人签签字，法法人、其其他组织织的由其其法定代代表人或或负责人人（有权权签字人人）签字字，并加加盖公章章。 3、决决定或者者决议的的

10、内容只只体现此此次涉及及所有公公司变更更的内容容，讲完完所有变变更事项项后请将将股东签签署放在在末尾，而而不是先先签字再再说变更更内容。 有有限公司司股东会会决议/股东决决定（住所变更更/经营营场所备备案）出席会议股股东： 、 、 本次股东会会于 年 月 在 点召开开，本次次会议的的召集程程序、表表决方式式符合中中华人民民共和国国公司法法及本本公司章章程的有有关规定定。公司股东（会会）成员员 人，出出席本次次会议的的股东 人，代代表公司司股东 %表决决权，所所作出的的决议经经公司股股东表决决权 %同意通通过，符符合中中华人民民共和国国公司法法和本本公司章章程的规规定。决决议内容容如下： 住更更

11、址 /经所 同同意就上上述决议议事项修修改公司司章程相相关条款款（或重重新制定定公司章章程并启启用新章章程）。（注：此处2选1。）。全体股东签签署： 年年 月 日审查要点 ： 1、 企业变变更哪项项则该项项就是审审查的重重点（比比如股东东、法定定代表人人、住所所，那该该三项就就是审查查的重点点） 2、涉涉及签署署的，自自然人由由本人签签字，法法人、其其他组织织的由其其法定代代表人或或负责人人（有权权签字人人）签字字，并加加盖公章章。 3、决决定或者者决议的的内容只只体现此此次涉及及所有公公司变更更的内容容，讲完完所有变变更事项项后请将将股东签签署放在在末尾，而而不是先先签字再再说变更更内容。

12、有有限公司司股东会会决议/股东决决定（注注册资本本（认缴缴情况）变变更）出席会议股股东： 、 、 本次股东会会于 年 月 在 注点召开开，本次次会议的的召集程程序、表表决方式式符合中中华人民民共和国国公司法法及本本公司章章程的有有关规定定。公司股东（会会）成员员 人，出出席本次次会议的的股东 人，代代表公司司股东 %表决决权，所所作出的的决议经经公司股股东表决决权 %同意通通过，符符合中中华人民民共和国国公司法法和本本公司章章程的规规定。决决议内容容如下： 一、公册由币元 变人/ 万资资册变各的情下股东1姓名名（名称称）： ，以货币币方式出出资人民民币美 万元元：出写货资，以 作价出资人民币

13、万元，总认缴出资人民币 万元，在 年 月 日前缴足。 股股东2 同意就上述述决议事事项修改改公司章章程相关关条款（或或重新制制定公司司章程并并启用新新章程）。（注：此处2选1。）全体股东签签署： 审查要点 ： 1、 企业变变更哪项项则该项项就是审审查的重重点（比比如股东东、法定定代表人人、住所所，那该该三项就就是审查查的重点点） 2、涉涉及签署署的，自自然人由由本人签签字，法法人、其其他组织织的由其其法定代代表人或或负责人人（有权权签字人人）签字字，并加加盖公章章。 3、决决定或者者决议的的内容只只体现此此次涉及及所有公公司变更更的内容容，讲完完所有变变更事项项后请将将股东签签署放在在末尾，而

14、而不是先先签字再再说变更更内容。 有限公公司股东东会决议议/股东东决定（法定代表表人变更更、执行行董事变变更、董董事备案案、监事事备案、经经理备案案）出席会议股股东： 、 、 本次股东会会于 年 月 在 注点召开开，本次次会议的的召集程程序、表表决方式式符合中中华人民民共和国国公司法法及本本公司章章程的有有关规定定。公司股东（会会）成员员 人，出出席本次次会议的的股东 人，代代表公司司股东 %表决决权，所所作出的的决议经经公司股股东表决决权 %同意通通过，符符合中中华人民民共和国国公司法法和本本公司章章程的规规定。决决议内容容如下： 一、同意法法定代表表人 变更更为 。二、同意免免去 的执行董

15、董事/董董事职务务；同意意选举 为董/董董事。同同意免去去 的监事事职务，选选举 监同免去的 经理职务务；聘用用 为经理理。注程定由会用聘在上任内同意就上述述决议事事项修改改公司章章程相关关条款（或或重新制制定公司司章程并并启用新新章程）。（注：此处2选1。）全体股东签签署： 审查要点 ： 1、 企业变变更哪项项则该项项就是审审查的重重点（比比如股东东、法定定代表人人、住所所，那该该三项就就是审查查的重点点） 2、涉涉及签署署的，自自然人由由本人签签字，法法人、其其他组织织的由其其法定代代表人或或负责人人（有权权签字人人）签字字，并加加盖公章章。 3、决决定或者者决议的的内容只只体现此此次涉及

16、及所有公公司变更更的内容容，讲完完所有变变更事项项后请将将股东签签署放在在末尾，而而不是先先签字再再说变更更内容。 有限限公司股股东会决决议/股股东决定定（股东东、股权权变更）出席会议股股东： 、 、 列席会议新新增股东东： 本次股东会会于 年 月 在 注点召开开，本次次会议的的召集程程序、表表决方式式符合中中华人民民共和国国公司法法及本本公司章章程的有有关规定定。 公公司股东东（会）成成员 人，出出席本次次会议的的股东 人，列列席会议议新增股股东 人人，代表表公司股股东 %表决权权，所作作出的决决议经公公司股东东表决权权 %同同意通过过，符合合中华华人民共共和国公公司法和和本公司司章程的的规

17、定。决决议内容容如下： 一、同意 注股名称占注本本 %的股股权共 万元元出资额额给 注股名称。原均股让弃述的购 同同意就上上述决议议事项修修改公司司章程相相关条款款（或重重新制定定公司章章程并启启用新章章程）。（注：此处2选1。）全体股东签签署： 新增股东签签署： 年 月 日审查要点 ： 1、 企业变变更哪项项则该项项就是审审查的重重点（比比如股东东、法定定代表人人、住所所，那该该三项就就是审查查的重点点） 2、涉涉及签署署的，自自然人由由本人签签字，法法人、其其他组织织的由其其法定代代表人或或负责人人（有权权签字人人）签字字，并加加盖公章章。 3、决决定或者者决议的的内容只只体现此此次涉及及

18、所有公公司变更更的内容容，讲完完所有变变更事项项后请将将股东签签署放在在末尾，而而不是先先签字再再说变更更内容。 有有限公司司股东会会决议/股东决决定（营营业期限限变更）出席会议股股东： 、 、 本次股东会会于 年 月 在 注点召开开，本次次会议的的召集程程序、表表决方式式符合中中华人民民共和国国公司法法及本本公司章章程的有有关规定定。 公公司股东东（会）成成员 人，出出席本次次会议的的股东 人，代代表公司司股东 %表决决权，所所作出的的决议经经公司股股东表决决权 %同意通通过，符符合中中华人民民共和国国公司法法和本本公司章章程的规规定。决决议内容容如下： 1、期更 公业变：长期/ 年年/至

19、年 月 日。 同同意就上上述决议议事项修修改公司司章程相相关条款款（或重重新制定定公司章章程并启启用新章章程）。（注：此处2选1。）全体股东签签署： 年年 月 日审查要点 ： 1、 企业变变更哪项项则该项项就是审审查的重重点（比比如股东东、法定定代表人人、住所所，那该该三项就就是审查查的重点点） 2、涉涉及签署署的，自自然人由由本人签签字，法法人、其其他组织织的由其其法定代代表人或或负责人人（有权权签字人人）签字字，并加加盖公章章。 3、决决定或者者决议的的内容只只体现此此次涉及及所有公公司变更更的内容容，讲完完所有变变更事项项后请将将股东签签署放在在末尾，而而不是先先签字再再说变更更内容。

20、有有限公司司股东会会决议/股东决决定（有有限责任任公司变变更为股股份有限限公司）出席会议股股东： 、 、 本次股东会会于 年 月 在 注点召开开，本次次会议的的召集程程序、表表决方式式符合中中华人民民共和国国公司法法及本本公司章章程的有有关规定定。 公公司股东东（会）成成员 人，出出席本次次会议的的股东 人，代代表公司司股东 %表决决权，所所作出的的决议经经公司股股东表决决权 %同意通通过，符符合中中华人民民共和国国公司法法和本本公司章章程的规规定。决决议内容容如下： 一、变司 司为 。二、同意根根据中中华人民民共和国国公司法法的有有关规定定，由公公司全体体股东作作为发起起人，将将公司整整体变

21、更更为股份份有限公公司，同同意公司司名称由由 有限公公司变更更为 股份有有限公司司同意公司整整体变更更为股份份有限公公司后，公公司的全全部资产产、业务务、债权权、债务务和其它它一切权权益、权权利和义义务均由由股份有有限公司司承继。同意自 股份份有限公公司成立立董事会会之日起起终止 有有限公司司 的执行行董事/董事职职务。同意自 股份份有限公公司成立立监事会会之日起起终止 有有限公司司 的的监事职职务。同意自 股份份有限公公司董事事会聘任任产生经经理之日日起终止止 有限限公司 的经理理职务。同意自 股份有有限公司司董事会会选举产产生法定定代表人人之日起起终止 有限公公司 的的法定代代表人职职务。

22、同意公司现现行的 有限公司章程于股份有限公司通过 股份有限公司章程之日终止。全体股东签签署： 年年 月 日审查要点 ： 1、 企业变变更哪项项则该项项就是审审查的重重点（比比如股东东、法定定代表人人、住所所，那该该三项就就是审查查的重点点） 2、涉涉及签署署的，自自然人由由本人签签字，法法人、其其他组织织的由其其法定代代表人或或负责人人（有权权签字人人）签字字，并加加盖公章章。 3、决决定或者者决议的的内容只只体现此此次涉及及所有公公司变更更的内容容，讲完完所有变变更事项项后请将将股东签签署放在在末尾，而而不是先先签字再再说变更更内容。 有限限公司股股东会决决议/股股东决定定（股东名称称变更）

23、出席会议股股东： 、 、 本次股东会会于 年 月 在 注点召开开，本次次会议的的召集程程序、表表决方式式符合中中华人民民共和国国公司法法及本本公司章章程的有有关规定定。公司股东（会会）成员员 人，出出席本次次会议的的股东 人，代代表公司司股东 %表决决权，所所作出的的决议经经公司股股东表决决权 %同意通通过，符符合中中华人民民共和国国公司法法和本本公司章章程的规规定。决决议内容容如下： 一、同意原原股东 称名变更更为 。同意就上述述决议事事项修改改公司章章程相关关条款（或或重新制制定公司司章程并并启用新新章程）。（注：此处2选1。）全体股东签签署： 审查要点 ： 1、 企业变变更哪项项则该项项

24、就是审审查的重重点（比比如股东东、法定定代表人人、住所所，那该该三项就就是审查查的重点点） 2、涉涉及签署署的，自自然人由由本人签签字，法法人、其其他组织织的由其其法定代代表人或或负责人人（有权权签字人人）签字字，并加加盖公章章。 3、决决定或者者决议的的内容只只体现此此次涉及及所有公公司变更更的内容容，讲完完所有变变更事项项后请将将股东签签署放在在末尾，而而不是先先签字再再说变更更内容。 股股份有限限公司股股东大会会会议记录（名名称变更更）出席会议股股东： 、 、 出席会议董董事： 、 、 、 、 主持人： ：长 股份份有限公公司股东东大会于于 年 月 日在在 ：召开。出席本次会议的股东 人

25、，合计持有股份数 万股，占公司有表决权股份总数的 。本次会议召集程序、表决方式均符合中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定。会议审议了本次大会的所有议案，经出席会议表决权的股东所持有效表决权股份数的 （注：需符合公司法第一百零三条的规定）审议通过了以下决议：以 万万股赞成成，占出出席会议议的股东东所持有有效表决决权股份份数的 通过过。同司变： 以 万万股赞成成，占出出席会议议的股东东所持有有效表决决权股份份数的 通过过。 同同意就上上述决议议事项修修改公司司章程相相关条款款/同意意重新制制定公司司章程，启启用新章章程废除除旧章程程。（注注：此处处2选11。）出席会议的的董事签签署：主持人签

26、署署： 年 月月 日日注：审查要要点：1、公司变变更哪项项则该项项就是审审查的重重点（比比如法定定代表人人、住所所，那该该项就是是审查的的重点）。2、股东大大会会议议记录由由出席会会议主持持人及其其出席会会议董事事签署（章章程另有有规定的的除外）。3、股份有有限公司司只登记记发起人人。4、股东东大会会会议记录录的内内容只体体现此次次涉及所所有公司司变更的的内容，填填写所有有变更事事项后请请将董事事签署放放在末尾尾，而不不是先签签字再说说变更内内容。5、公司同同时办理理几项变变更的，请请出具一一份股东东大会会会议记录录。 股股份有限限公司股股东大会会会议记录（住住所变更更/经营营场所备备案）出席

27、会议股股东： 、 、 出席会议董董事： 、 、 、 、 主持人： ：长 股份份有限公公司股东东大会于于 年 月 日在在 ：召开。出席本次会议的股东 人，合计持有股份数 万股，占公司有表决权股份总数的 。本次会议召集程序、表决方式均符合中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定。会议审议了本次大会的所有议案，经出席会议表决权的股东所持有效表决权股份数的 （注：需符合公司法第一百零三条的规定）审议通过了以下决议：以 万万股赞成成，占出出席会议议的股东东所持有有效表决决权股份份数的 通过过。住更更址 注的地）/经所 注体一址）。以 万股赞赞成，占占出席会会议的股股东所持持有效表表决权股股份数的的 通

28、通过。 同同意就上上述决议议事项修修改公司司章程相相关条款款/同意意重新制制定公司司章程，启启用新章章程废除除旧章程程。（注注：此处处2选11。）出席会议的的董事签签署：主持人签署署： 年 月月 日日注：审查要要点：1、公司变变更哪项项则该项项就是审审查的重重点（比比如法定定代表人人、住所所，那该该项就是是审查的的重点）。2、股东大大会会议议记录由由出席会会议主持持人及其其出席会会议董事事签署（章章程另有有规定的的除外）。3、股份有有限公司司只登记记发起人人。4、股东东大会会会议记录录的内内容只体体现此次次涉及所所有公司司变更的的内容，填填写所有有变更事事项后请请将董事事签署放放在末尾尾，而不

29、不是先签签字再说说变更内内容。5、公司同同时办理理几项变变更的，请请出具一一份股东东大会会会议记录录。 股股份有限限公司股股东大会会会议记录（注注册资本本变更）出席会议股股东： 、 、 出席会议董董事： 、 、 、 、 主持人： ：长 股份份有限公公司股东东大会于于 年 月 日在在 ：召开。出席本次会议的股东 人，合计持有股份数 万股，占公司有表决权股份总数的 。本次会议召集程序、表决方式均符合中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定。会议审议了本次大会的所有议案，经出席会议表决权的股东所持有效表决权股份数的 （注：需符合公司法第一百零三条的规定）审议通过了以下决议：以 万万股赞成成，占出出

30、席会议议的股东东所持有有效表决决权股份份数的 通过过。 同司资人 万更 股数为 万每 以 万万股赞成成，占出出席会议议的股东东所持有有效表决决权股份份数的 通过过。 同同意就上上述决议议事项修修改公司司章程相相关条款款/同意意重新制制定公司司章程，启启用新章章程废除除旧章程程。（注注：此处处2选11。）出席会议的的董事签签署：主持人签署署： 年 月月 日日注：审查要要点：1、公司变变更哪项项则该项项就是审审查的重重点（比比如法定定代表人人、住所所，那该该项就是是审查的的重点）。2、股东大大会会议议记录由由出席会会议主持持人及其其出席会会议董事事签署（章章程另有有规定的的除外）。3、股份有有限公

31、司司只登记记发起人人。4、股东东大会会会议记录录的内内容只体体现此次次涉及所所有公司司变更的的内容，填填写所有有变更事事项后请请将董事事签署放放在末尾尾，而不不是先签签字再说说变更内内容。5、公司同同时办理理几项变变更的，请请出具一一份股东东大会会会议记录录。 股股份有限限公司股股东大会会会议记录（组组织机构构备案）出席会议股股东： 、 、 出席会议董董事： 、 、 、 、 主持人： ：长 股份份有限公公司股东东大会于于 年 月 日在在 ：召开。出席本次会议的股东 人，合计持有股份数 万股，占公司有表决权股份总数的 。本次会议召集程序、表决方式均符合中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定。

32、会议审议了本次大会的所有议案，经出席会议表决权的股东所持有效表决权股份数的 （注：需符合公司法第一百零三条的规定）审议通过了以下决议：以 万万股赞成成，占出出席会议议的股东东所持有有效表决决权股份份数的 通过过。同意免去 、 、 、 、 的公司司董事职职务；选选举 、 、 、 、 为事同意意免去 、 、 的的公司监监事职务务；选举举 、 、 为监 公司法法定代表表人由 变变更为 。（注：不涉及及法定代代表人变变更的可可删除此此项）以 万万股赞成成，占出出席会议议的股东东所持有有效表决决权股份份数的 通过过。 同同意就上上述决议议事项修修改公司司章程相相关条款款/同意意重新制制定公司司章程，启启

33、用新章章程废除除旧章程程。（注注：此处处2选11。）出席会议的的董事签签署：主持人签署署： 年 月月 日日注：审查要要点：1、公司变变更哪项项则该项项就是审审查的重重点（比比如法定定代表人人、住所所，那该该项就是是审查的的重点）。2、股东大大会会议议记录由由出席会会议主持持人及其其出席会会议董事事签署（章章程另有有规定的的除外）。3、股份有有限公司司只登记记发起人人。4、股东东大会会会议记录录的内内容只体体现此次次涉及所所有公司司变更的的内容，填填写所有有变更事事项后请请将董事事签署放放在末尾尾，而不不是先签签字再说说变更内内容。5、公司同同时办理理几项变变更的，请请出具一一份股东东大会会会议

34、记录录。 股股份有限限公司股股东大会会会议记录（营营业期限限变更）出席会议股股东： 、 、 出席会议董董事： 、 、 、 、 主持人： ：长 股份份有限公公司股东东大会于于 年 月 日在在 ：召开。出席本次会议的股东 人，合计持有股份数 万股，占公司有表决权股份总数的 。本次会议召集程序、表决方式均符合中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定。会议审议了本次大会的所有议案，经出席会议表决权的股东所持有效表决权股份数的 （注：需符合公司法第一百零三条的规定）审议通过了以下决议：以 万万股赞成成，占出出席会议议的股东东所持有有效表决决权股份份数的 通过过。营限为长期期/ 年/至 年 月 日以 万

35、万股赞成成，占出出席会议议的股东东所持有有效表决决权股份份数的 通过过。 同同意就上上述决议议事项修修改公司司章程相相关条款款/同意意重新制制定公司司章程，启启用新章章程废除除旧章程程。（注注：此处处2选11。）出席会议的的董事签签署：主持人签署署： 年 月月 日日注：审查要要点：1、公司变变更哪项项则该项项就是审审查的重重点（比比如法定定代表人人、住所所，那该该项就是是审查的的重点）。2、股东大大会会议议记录由由出席会会议主持持人及其其出席会会议董事事签署（章章程另有有规定的的除外）。3、股份有有限公司司只登记记发起人人。4、股东东大会会会议记录录的内内容只体体现此次次涉及所所有公司司变更的的内容，填填写所有有变更事事项后请请将董事事签署放放在末尾尾，而不不是先签签字再说说变更内内容。5、公司同同时办理理几项变变更的，请请出具一一份股东东大会会会议记录录。 股股份有限限公司股股东大会会会议记录（公公司类型型变更）出席会议股股东： 、 、 出席会议董董事： 、 、 、 、 主持人： ：长 股份份有限公公司股东东大会于于 年 月 日在在 ：召开。出席本次会议的股东 人，合计持有股份数 万股，占公司有表决权股份总数的 。本次会议召集程序、表决方式均符合中华人民共和国公司法及本公司章程的有关规定。会