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文档简介

1、(完整版)董事会各专门委员会的主要职责(完整版)董事会各专门委员会的主要职责董事会各专门委员会的主要职责:(1)战略委员会关于公司所处的外部环境、现有的内部条件以及长期发展战略计划进行研究并且提出建议;行研究并且提出建议；研究管理层提交董事会的投资发展战略、经营计划和预算；关于以上事项的实施进行检查与评估；关于公司的总体业绩与发展趋势进行监督、预测；就有关公司总体发展方向的一切重大事项向董事会提出建议；董事会授权的其他事宜。（2）审计委员会提议聘请或更换公司的外部审计机构;监督公司的内部审计制度及其实施，提出改进意见和建议；负责内部审计与外部审计之间的勾通；审核公司的财务信息及其披露；查阅审核

2、公司资金应用状况；检查并且完备内控制度，关于重大关联交易进行审计；述人员进行质询，费用由公司负担.向董事会提交公司整体的风险管理战略与体系，建立相关的鼓励与约束机制。定期召开委员会会议,听取风险管理报告，并且提出风险管理建议。重大关联交易应当由审计委员会审查后报董事会批准。见和改进建议。公司董事会授予其办理的其他事项。（3)投资委员会审议公司投资发展战略，并且监督战略的实施；审核公司有关投资管理的内控制度、管理模式、决策程序等;后,投资委员会负责具体运作把关；每半年可以提出关于年度投资计划的调整.审核资产负债的配置计划、单个投资品种的投资比例和范围；制订投资管理的绩效评估与考核的基准和方法,定期评估投资业绩；关于重大投资决策进行论证，并且向董事会汇报；经公司董事会授权管理的其他事宜。（4)经营委员会公司业务经营以及分支机构发展状况的诊断、分析;研究公司经营进程中遇到的具体问题，并且寻求解决办法;关于公司产品与服务质量进行评估，并且提出改进意见；研究公司年度工作计划、年度预算；公司董事会授予其办理的其他事项。（5)提名与薪酬委员会建议;研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并且向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；关于董事人选、高级管理人员的人选进行先期审查并且提出建议；就董事、高级管理人员的薪酬待遇及其支付

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