工程管理制度补充

1、PAGE PAGE 48第1章设设计管理理11 设计计管理制制度设计计111 工程设设计管理理制度制度名称称工程设计计管理制制度受控状态态编号执行部门门监督部门门考证部门门第一章总总则第1条本本着以下下三个目目的，特特制定本本制度（1）鼓鼓励在建建工程设设计活动动中采用用先进技技术、工工艺、设设备及新新型材料料。（2）保保证设计计工作的的进度，提高工工程设计计的质量量，确保保得到符符合要求求的设计计成果。（3）提提高工程程质量，降低工工程造价价，加快快工程建建设进度度。第2条适适用范围围（1）适适用于从从方案招招标开始始到施工工图经审审图企业业审核完完成为止止。（2）该该范围的的交付件件为：经

2、经审图企企业加盖盖印章的的施工图图。第3条相相关部门门及人员员的职责责（1）设设计管理理部负责责方案、设计阶阶段的组组织、实实施和设设计控制制协调。（2）总总设计师师负责拟拟订设设计任务务书，组织考考察设计计单位、发标、评标、签订设设计合同同、进行行方案设设计评比比。（3）设设计管理理部结构构设计师师等相关关人员负负责初步步设计、施工图图设计的的跟踪控控制和审审查。第二章设设计招标标管理第4条设设计招标标的原则则（1）确确保企业业选择合合格的设设计单位位，并充充分体现现集团的的意图和和期望，得到符符合要求求的设计计成果，确保设设计文件件的有效效性、连连续性并并保证工工程项目目的安全全性、经经济

3、性。（2）建建设工程程设计必必须执行行工程建建设的强强制性标标准，杜杜绝“三边”（边勘勘察、边边设计、边施工工）工程程，严格格按照“先勘察察、后设设计、再再施工”的原则则开展。（3）建建设工程程设计业业务必须须委托给给资质等等级符合合要求（根据不不同的项项目制定定具体标标准）的的设计单单位。禁禁止将设设计业务务委托给给超越其其资质等等级许可可范围的的设计单单位。（4）设设计招标标的评标标标准，包括设设计方案案优劣，方案所所采取的的技术和和工艺水水平，整整个方案案投入产产出的经经济效益益评估，服务细细则承诺诺，以及及设计单单位资历历和社会会信誉等等。（5）方方案设计计招标，必须选选择在国国内或国

4、国际建设设工程设设计领域域具有较较高知名名度的设设计单位位。参加加方案竞竞标的主主要设计计人员，应在设设计领域域具有较较高的知知名度。选择方方案设计计单位的的数量视视具体项项目而定定，但原原则上不不少于三三家。第5条招招标程序序和内容容（1）设设计计划划对每一项项工程设设计任务务，总设设计师负负责制订订该项目目的设设计控制制计划，明确确设计控控制的内内容、参参与人员员及其责责任分工工、控制制工作的的方式、要求、阶段性性交付件件等。（2）设设计任务务书方案设设计任务务书总设计师师根据收收集到的的资料，拟定建筑工工程设计计任务书书，经经总工程程师签字字审定后后，报总总经理批批准后实实施。初步设设计

5、说明明收到政府府的规划划方案审审批意见见后，总总设计师师组织有有关人员员讨论初初步设计计的有关关问题，在满足足规划意意见、市市场定位位要求的的前提下下最大限限度地控控制成本本。最终终形成初步设设计说明明书，经总工工程师签签字审定定后，报报集团批批准实施施。扩初设设计说明明根据初步步设计审审核意见见的要求求决定是是否做扩扩初设计计，如需需要做扩扩初设计计，按企企业规定定的程序序执行。（3）招招标邀请请函。由由设计管管理部负负责编制制招标标邀请函函。（4）集集团、设设计管理理部、投投资发展展部等均均可推荐荐设计单单位。（5）设设计单位位初选。总设计计师组织织相关人人员，对对拟邀请请的设计计单位进进

6、行考察察，考察察内容为为设计单单位资质质、以往往设计成成果、人人员和设设备情况况、投标标热情、收费标标准等，根据考考察结果果形成初初选拟邀邀请投标标的单位位名单，并报总总经理批批准。（6）发发标在设计管管理部拟拟订的邀邀请单位位中，集集团有权权根据实实际情况况直接委委托设计计单位。如集团团决定招招标，则则由设计计管理部部负责组组织发标标会，邀邀请各投投标单位位及有关关部门参参加，进进行设计计发标，同时组组织踏勘勘现场，解答招招标文件件中的问问题。（7）评评标在投投标书确定的的投标日日期，设设计管理理部负责责接受投标书书，接接标人员员根据设计任任务书及招标标文件的的要求检检查投投标书的有效效性。

7、总设计计师拟订订的评委委名单，需报集集团批准准后实施施。超过过一定规规模或有有影响力力的项目目，应按按有关规规定向政政府主管管部门提提出申请请，由其其确定评评委名单单并组织织集团内内外有关关专家对对各投标标单位的的设计方方案进行行评标。经评标标确定中中标单位位后，填填写标标书评审审记录和合合同推荐荐书报报集团批批准，批批准后由由总设计计师向中中标单位位发中中标通知知书，并拟订订委托托设计合合同书报总经经理审批批。（8）签签约。总总设计师师代表企企业与设设计单位位签订委托设设计合同同书。第三章设设计过程程控制管管理第6条设设计过程程的跟踪踪控制（1）设设计管理理部应根根据项目目设计特特点，确确定

8、对设设计过程程的控制制要求，并形成成设计计管理配配合要求求，发发放至设设计单位位。（2）对对每一个个设计项项目，在在设计开开始前，设计管管理部要要求设计计单位提提供该项项目的设设计计划划和设计计输入文文件，由由设计管管理部指指定的控控制人员员审查认认可，并并填写设计跟跟踪检查查记录单单。（3）在在初步设设计及施施工图设设计进行行过程中中，设计计管理部部应组织织控制人人员，依依据委委托设计计合同书书要求求和设设计控制制计划规定，前往设设计单位位进行实实地跟踪踪检查。（4）实实地跟踪踪检查内内容包括括设计进进度、人人员资格格及专业业配合等等。检查查的依据据是委委托设计计合同书书、设计管管理配合合要

9、求、设计计单位编编制的设计计计划；检查结结果应填填入设设计跟踪踪检查记记录单，并将将该文件件报集团团企业备备案。（5）检检查中发发现不符符合要求求的问题题，由检检查人员员填入专业工工程师通通知单，要求求设计单单位整改改，并要要求设计计单位将将书面整整改结果果报设计计管理部部备案。第7条设设计评审审（1）方方案设计计在收到到方案设设计后，设计管管理部对对方案设设计进行行施工成成本估算算，评估估施工难难度和工工期。设计管管理部收收到方案案设计后后五日内内，组织织相关人人员对方方案设计计进行评评审，并并向与会会人员通通报成本本估算、施工难难度和工工期。方案设设计的方方案最终终经总经经理签字字后生效效

10、。（2）初初步设计计在收到初初步设计计方案后后，设计计管理部部根据规规划部门门的意见见，组织织有关部部门依据据方案案/初步设设计审查查方案对初步步设计进进行审查查，在满满足规划划意见、市场定定位要求求的前提提下最大大限度地地控制成成本。最终形成成的初步步设计评评审意见见，经总总工程师师签字审审定，报报集团批批准后，设计管管理部交交给设计计单位完完善初步步设计。（3）扩扩初设计计扩初设设计完成成后，设设计管理理部将设设计文件件同时送送交投资资发展部部，由投投资发展展部负责责征询当当地政府府部门进进行扩初初评审。投资发发展部取取得审查查意见后后，应明明确市政政意见中中的修改改是修改改扩初设设计还是

11、是直接在在施工图图中予以以修改。为加快快进度，投资发发展部应应将市政政部门的的审查意意见直接接电传至至设计单单位、设设计管理理部，原原件保存存于集团团企业档档案室。根据扩扩初意见见，设计计管理部部组织相相关部门门对扩初初设计进进行局部部功能优优化，工工程技术术部对设设计资料料进行研研究，在在满足使使用功能能且不降降低项目目质量的的前提下下提出降降低成本本的合理理化建议议。如市政政部门的的意见影影响到了了项目的的使用功功能，则则设计管管理部应应立即与与营销策策划部协协商并同同时通知知设计单单位将该该部分内内容设计计修改暂暂缓，待待设计管管理部和和工程技技术部、项目开开发部、营销策策划部协协商，取

12、取得一致致意见后后，再由由设计管管理部通通知设计计单位设设计修改改具体内内容。所有市市政部门门意见和和集团各各部门意意见应由由设计管管理部汇汇总交至至设计单单位，作作为施工工图设计计的依据据。（4）施施工图设设计设计单单位开始始设计施施工图前前，设计计管理部部应将以以下资料料准备好好作为设设计单位位的设计计依据，包括地地质报告告、甲方方和市政政部门的的扩初设设计意见见和批复复、市政政配套的的具体条条件（其其中市政政配套的的具体条条件由地地区企业业和项目目管理部部取得）。设计管管理部根根据项目目的进度度要求，对设计计单位的的设计进进程准备备具体的的书面要要求，包包括设计计是否分分阶段进进行、施施

13、工图的的出图数数量、报报建图出出图日期期、基础础施工图图出图日日期、主主体建筑筑施工图图出图日日期等。设计单单位除了了由设计计管理部部直接将将设计图图交项目目开发部部用于报报建使用用外，其其他各阶阶段的施施工图均均由设计计管理部部落实审审图企业业审图。设计管管理部将将审图企企业的审审图意发发回设计计单位见见，用于于对施工工图进行行修改。修改完完成的施施工图作作为项目目开发部部招投标标的正式式依据。第8条设设计输出出文件的的审查与与验收（1）在在初步设设计及施施工图设设计等各各设计阶阶段完成成后，根根据设设计控制制计划，由设设计管理理部组织织项目开开发部、营销策策划部、造价管管理部参参加，审审图

14、企业业、设计计单位分分别按方案/初步设设计审查查方案和施施工图审审查方案案的规规定对有有关图纸纸进行审审查，填填写设设计输出出文件审审查表，报集集团公司司批准后后，发给给设计单单位，设设计单位位据此完完善设计计输出文文件。此此项工作作反复进进行直至至集团公公司签署署设计计验收单单为止止。（2）设设计输出出文件的的审查，应包括括如下两两个方面面文件的的审查：对设计计结果文文件的审审查及对对设计单单位所进进行设计计评审、设计验验证的记记录的审审查。审审查应依依据设设计任务务书、委托托设计合合同书、设设计管理理配合要要求和和设计单单位编制制的设设计计划划进行行。第9条设设计控制制总结集团公司司签署设

15、计验验收单后，设设计管理理部组织织有关控控制人员员撰写设计控控制总结结，内内容包括括设计进进度控制制情况、设计质质量控制制情况和和设计投投资控制制情况等等。经总总经理审审核签署署后报集集团公司司档案室室备案存存档。第四章设设计变更更管理第10条条定义。施工图图审图备备案出图图后，再再对原图图进行修修改则称称为设计计变更（以下统统称为“设计变变更”），由由设计管管理部负负责统一一管理。第11条条设计变变更管理理程序如如下（1）因因企划、销售、配套、资产、物业等等原因需需提出设设计变更更的均应应与设计计单位沟沟通，同同时书面面报告给给设计管管理部。设计管管理部审审核后签签发设设计变更更申报表表，设

16、设计单位位按设设计变更更申报表表内容容修改并并填写设计变变更通知知单，设计管管理部将将修改结结果送交交相关部部门。（2）因因施工单单位原因因变更设设计时，可由施施工单位位以技术术核定单单形式送送工程技技术部和和设计管管理部进进行会签签，再送送设计单单位签证证后生效效。但在在施工图图交底时时发生的的变更应应以会审审记录的的形式处处理，由由会审单单位签字字，交至至设计管管理部备备案。（3）因因设计单单位原因因变更设设计的，可由设设计单位位以设设计修改改通知单单的形形式送达达设计管管理部，由设计计管理部部发放至至造价管管理部、工程技技术部、项目经经理部及及有关单单位。（4）其其他部门门不能直直接通知

17、知设计单单位变更更设计。项目进进入销售售期并于于网上公公布信息息后原则则上不再再进行设设计变更更。第五章施施工图管管理第12条条设计文文件的发发放和归归档工作作是加强强设计工工作使设设计及施施工有序序进行，确保工工程质量量和进度度的重要要保证。第13条条通过审审图备案案正式出出图的施施工图、方案设设计文本本、初步步设计文文本均应应先交设设计管理理部登记记归档，由设计计管理部部统一发发放。设设计管理理部、项项目经理理部应设设资料管管理员，负责通通知和分分发设计计文件，各收图图单位由由指定人人员到档档案室签签领。第14条条配套企企业在征征询阶段段和方案案调整阶阶段所需需的工作作图纸，正式出出图后各

18、各部门所所需的增增晒图纸纸可由设设计企业业直接发发给所需需单位的的指定人人员。第15条条超印、超晒的的设计文文件，在在工程结结束后由由设计企企业凭文件签签领单统一和和项目经经理部结结算。第16条条设计文文件的归归档内容容和负责责归档单单位按表表4-11的规定定执行。表1-11 设计文文件的归归档单位位一览表表文件名称归档单位设计任务书设计管理部详规设计设计管理部方案设计设计管理部初步设计设计管理部概算书设计管理部、造价管理部施工图审图备案图项目经理部、监理企业、施工图电子文件设计管理部设计变更通知单项目经理部、监理企业施工技术核定单项目经理部、造价管理部、监理企业竣工图项目经理部第六章总总则第

19、17条条本制度度由设计计管理部部拟订，其修订订权、解解释权归归设计管管理部。第18条条本制度度报总工工程师审审核后，经总经经理审批批通过后后颁发执执行。编制日期期审核日期期批准日期期修改标记记修改处数数修改日期期112 设计图图纸自审审制度制度名称称设计图纸纸自审制制度受控状态态编号执行部门门监督部门门考证部门门第1条图图纸自审审由设计计管理部部负责组组织与安安排。第2条接接到图纸纸后，总总设计师师应及时时安排或或组织有有关人员员进行自自审，并并提出各各专业自自审记录录。第3条总总设计师师应及时时召集有有关人员员，组织织内部会会审，针针对各专专业自审审发现的的问题及及建议进进行讨论论，明确确设

20、计意意图和工工程的特特点及要要求。第4条图图纸自审审的主要要内容（1）各各专业施施工图的的张数、编号与与图纸目目录是否否相符。（2）施施工图纸纸、施工工图说明明、设计计总说明明是否齐齐全，规规定是否否明确，三者有有无矛盾盾。（3）平平面图所所标注坐坐标、绝绝对标高高与总图图是否相相符。（4）图图面上的的尺寸、标高、预留孔孔及预埋埋件的位位置以及及构件平平、立面面配筋与与剖面有有无错误误。（5）建建筑施工工图与结结构施工工图是否否矛盾，结构施施工图与与设备基基础、水水、电、暖、卫卫、通等等专业施施工图的的轴线、位置（坐标）、标高高及交叉叉点是否否矛盾。平面图图、大样样图之间间有无矛矛盾。（6）图

21、图纸上构构配件的的编号、规格型型号及数数量与构配件件一览表表是否否相符。第5条图图纸经自自审后，应将发发现的问问题以及及有关建建议，做做好记录录，待图图纸会审审时提交交讨论解解决。编制日期期审核日期期批准日期期修改标记记修改处数数修改日期期13 设计计管理工工作流程程131 图纸设设计管理理工作流流程流程名称称图纸设计计管理工工作流程程文件受控控状态文件管理理部门总经理总工程师师设计管理理部相关部门门外部设计计单位相关制度度/表单审核编制工程设计计划书开始编制项目开发计划书项目开开发计划划书工程设设计计划划书编制工程设计任务书工程设计功能、结构、成本要求工程设设计任务务书审批审核招标、签约招标

22、、签约招标书书、设计合合同审核方案设计审查方案设计方案设计计文稿汇总、提出审查意见修改方案设计结果、进行初步设计初步设设计方案案审核组织开展初步设计审查初步设设计审查查方案汇总、提出审查意见修改初步设计审批审核开展施工图纸会审施工图设计施工图图设计方方案设计图图纸会审审制度会审意见配合修改施工图施工图图会审意意见书配合施工图纸交底施工图纸交底施工图图纸施工现场配合施工结束图纸、资料归档设计图图纸管理理办法编制日期期审核日期期生效日期期132 设计变变更管理理工作流流程流程名称称设计变更更管理工工作流程程文件受控控状态文件管理理部门总工程师师造价管理理部设计管理理部相关部门门外部相关关单位相关制

23、度度/表单受理、审议、办理开始提出设计变更申请设计变变更申报报表设计部部设计管管理制度度提交变更申请审议变更内容设计变变更申报报表审核重新预算造价有有无费用调整无签发设计变更通知书设计变变更通知知书分发施工单位分发施工单位变更资料存档结束编制日期期审核日期期生效日期期第2章造造价管理理21 造价价管理制制度设计计211 工程预预结算管管理细则则制度名称称工程预结结算管理理细则受控状态态编号执行部门门监督部门门考证部门门第一章总总则第1条目目的。为为合理确确定工程程造价，有效提提高工程程预结算算编制和和审核质质量，维维护预结结算正常常秩序，促进合合同和成成本管理理的规范范化，特特制定本本细则。第

24、2条适适用范围围。适用用于本公公司、项项目为承承包人所所发生的的预结算算的编制制工作和和作为发发包人所所发生的的预结算算的审核核工作。第3条职职责（1）造造价管理理部全面面负责管管理工程程预结算算，负责责编制或或审定工工程预结结算，负负责工程程量的计计算、统统计，审审核供方方工程量量。（2）材材料设备备部负责责编制甲供主主要材料料物资预预算（领领料）表表，并并分送总总包方和和项目内内部施工工、工程程、合同同、经营营、物资资等有关关部门，负责编编制自行行供应的的辅材物物资需求求计划和和限额领领料卡。（3）造造价管理理部、工工程技术术部、项项目经理理部负责责按月核核算实际际领用材材料、使使用机械械

25、及其他他费用。（4）分分包单位位负责编编制承包包工程的的预决算算工作，包括工工程量的的日常统统计。第二章承承包工程程（合同同）预结结算第4条造造价管理理部作为为项目预预结算编编制和审审核的统统一归口口管理部部门，设设置一名名造价工工程师和和两名预预算员。第5条预预决算管管理的总总体原则则是“合同为为本、事事实为据据、合法法合理”。第6条在在工作和和与外方方交往中中，我方方要做到到有礼有有节、相相互尊重重、实事事求是、据理力力争。第7条在在项目内内部，要要做到“工程与与经济相相结合”，工程程技术部部、造价价管理部部、设计计管理部部、项目目经理部部相互支支持、相相互协作作，使工工程与经经济目标标能

26、同步步实现。第三章工工程量统统计及审审核签证证第8条图图纸总工工程量统统计（1）鉴鉴于开工工初期工工程技术术人员尚尚未全面面掌握各各专业的的预算工工程量统统计规则则，项目目图纸总总工程量量仍由造造价管理理部预算算人员负负责统计计（包括括设计院院和设备备厂家图图纸），再由工工程技术术部相关关技术人人员核对对。在总总包方审审核过程程中，要要按预算算员要求求由工程程技术部部技术人人员提供供协助。（2）在在同一册册图纸中中，与总总包方或或第三方方存在施施工责任任接口的的，技术术人员负负责在开开工前及及时通知知造价管管理部预预算员，并协同同造价管管理部预预算员计计算分解解图纸工工程量。（3）图图纸总工工

27、程量统统计时间间要求，原则上上应于分分项工程程开工当当月完成成。第9条每每月完成成工程量量统计（1）工工程技术术部负责责按各单单位工程程下属的的每册图图纸工作作为单位位，每月月统计实实际完成成工程量量和累计计完成进进度百分分比，承承包工程程量每月月统计周周期定为为上月116日至至当月115日。（2）工工程技术术部在每每月155日下班班之前，将该月月度实际际完成的的实物工工程量和和设备备安装进进度报表表报送送至造价价管理部部。（3）造造价管理理部负责责编制承承包工程程预结算算文件，并根据据工程技技术部报报送的进度报报表计计算出工工程款申申请额，在每月月16日上上午9时，将将合同预预结算文文件直接

28、接送至项项目经理理部。第10条条设计修修改、变变更和总总包方委委托承包包合同外外临时项项目施工工（1）工工程技术术部技术术人员负负责统计计工程量量（包括括增补工工程量以以及因修修改造成成返工的的工作量量），造造价管理理部造价价工程师师进行审审核，其其中量小小或无法法按预算算定额方方式计算算的，由由技术人人员负责责办理点点工签证证。（2）工工程技术术部技术术人员负负责每月月15日下下班之前前，将已已经完成成的工程程量统计计资料，以及经经总包方方审核签签证的点工签签证单，送交交造价管管理部造造价工程程师审核核。工程程技术部部报送的的结算进进度晚于于工程形形象进度度不能超超过100天。第四章承承包合

29、同同工程预预结算第11条条造价管管理部预预算人员员负责具具体编制制工程预预结算文文件（1）原原则上，造价管管理部在在分项工工程开工工当月应应完成该该分项工工程施工工图的预预算编制制工作。材料设设备采购购供应人人员和财财务管理理部应根根据工程程结算的的需要，提供材料设设备采购购合同和票据据等支持持性资料料。（2）每每月166日上午午9时，造造价管理理部向总总包方报报送月度度工程预预结算文文件。（3）单单位工程程完工并并经验收收合格后后一个月月内，造造价管理理部编制制完成单位工工程决算算书报报总包方方审核。（4）机机组投产产后两个个月内，造价管管理部汇汇编完成成该机组组的工工程竣工工决算书书报总总

30、包方审审核。第12条条预结算算过程中中分歧和和争议解解决（1）应应当从企企业的整整体利益益出发，根据合合理合法法的原则则，尽量量通过友友好协商商的方式式解决。（2）对对于较为为重大的的分歧或或争议应应及时报报告项目目经营副副总乃至至项目总总经理，以便尽尽早采取取对策。第五章工工程采购购预结算算第13条条工程量量的审核核和确认认（1）代代建制引引进队伍伍承包和和外借内内包的工工程代建建制引进进队伍承承包工程程预结算算书应应当由分分包单位位负责编编制，其其预结算算编制人人员必须须具有行行业或地地方工程程概预算算上岗资资格。分分包单位位凭施工工图预算算申请中中间结算算。预结算算工程量量由工程程技术部

31、部负责审审核。鉴鉴于本项项目具体体情况，如事先先已有总总包方审审定预结结算工程程量的，经项目目经理同同意可直直接参照照使用。项目委委派的零零星工作作，原则则上均按按预算方方式结算算，如确确实无法法按预算算定额方方式计算算的，实实际用工工不到110个工工作日的的，根据据工程技技术部审审核后的的派工工单，分技术术工人、普通工工人按不不同点工工单价计计算；实实际用工工超过110个工工作日的的，须由由分管领领导签发发派工工单，按点工工结算。（2）租租用施工工机械和和运输车车辆等的的实际使使用台班班数量，由工程程技术部部负责审审核。（3）纯纯劳务用用工、班班组部门门考勤用用工由项项目经理理部、现现场零星

32、星派工由由工程技技术部分分别负责责审核。（4）其其他对外外委托工工作，由由合同指指定的部部门单位位负责审审核。第14条条中间结结算（1）工工程采购购合同供供方在项项目中发发生的费费用，在在每月底底主要核核算、清清理以下下四项费费用。材料设设备部按按月统计计领用材材料（含含总包方方调拨辅辅材）、工作服服及安全全帽等个个人劳保保用品、小型机机工具使使用费等等。工程技技术部按按月统计计施工机机械使用用台班费费用（含含使用总总包方机机械）等等。综合办办公室按按月统计计汇总加加班快餐餐、搭伙伙费、水水电费、通信费费、代付付民工工工资等。上述费费用清单单，经分分包单位位的结算算负责人人签字确确认后，分送造

33、造价管理理部和财财务管理理部备用用。（2）凡凡涉及安安全违章章、质量量事故、治安事事件等罚罚款事项项，在职职能部门门处理后后，工程程相关责责任方应应立即到到财务管管理部缴缴付现款款。（3）工工程分包包合同（含外借借内包）于月度度中间结结算，按按规定办办理支付付审批手手续。工程技技术部审审核实际际进度情情况是否否属实、是否满满足计划划要求。质量管管理部审审核完成成的各分分项工作作是否符符合质量量要求。财务管管理部汇汇总上述述第144条第（1）款在在项目发发生时应应扣费用用。造价管管理部审审核实际际完成的的承包产产值（一一般以完完成量的的80%为限），计算算安全保保证金、质量保保证金，确定应应付金

34、额额。交项目目经营副副总（具具体按财财务工作作规范的的权限确确定）审审批。经经审批后后的中中间结算算会签审审批表，分送送造价管管理部和和财务管管理部。（4）劳劳务结算算，一般般经综合合办公室室或工程程技术部部和造价价管理部部审核后后，由项项目经营营副总审审批支付付。第15条条竣工结结算（1）单单位工程程完工验验收后一一个月内内，分包包单位编编制完成成单位位工程决决算书报项目目审核。（2）发发包工程程竣工结结算，实实行全面面逐项审审核法。审核内内容和程程序如下下。工程供供方办理理决算算（送审审前）审审批表会签手手续。造价管管理部签签收结结算书并登记记台账。对工程程量进行行审核和和确定（责任部部门

35、见第第13条）。造价管管理部审审核预结结算单价价、取费费费率。相关部部门审核核会签，汇总上上述第114条第第（1）款在在项目发发生的总总费用，其中，分包单单位从项项目领用用辅材的的，实际际使用量量若少于于其上报报材料计计划量的的，按计计划量办办理出库库手续，费用由由分包单单位承担担；分包包单位领领用甲供供主材超超量的，由分包包单位承承担费用用。财务管管理部核核减各项项应扣费费用，预预扣质量量保证金金；若是是分包单单位在本本工程最最终的总总结算，预留的的安全保保证金余余额予以以退还。经项目目经营副副总审核核后，由由项目经经理批准准支付。项目经经理批准准后的结结算资料料，由造造价管理理部负责责整理

36、分分析与归归档。（3）竣工结结算书的审核核时间应应当按照照合同规规定及时时完成，如遇大大规模竣竣工结算算，项目目应当在在征求供供方的基基础上编编制整体体结算计计划，经经项目经经理部批批准后执执行。（4）竣竣工结算算审核人人员在对对工程变变更价款款的计算算时，应应当执行行以下三三项原则则。合同或或审定的的施工工图预预算中已已有与变变更工程程相同单单价时，应按已已有单价价计算。合同或或审定的的施工工图预预算或定定额子目目中均没没有适用用单价时时，应按按定额中中相类似似定额子子目确定定变更价价格。合同或或审定的的施工工图预预算或定定额子目目中均没没有适用用和类似似单价时时，双方方协商解解决；或或由供

37、方方编制补补充定额额送合同同预算主主管审定定，必要要时报当当地造价价管理机机构备案案。第六章对对预结算算编审人人员要求求第16条条合同预预算、工工程及其其他相关关预结算算编审人人员，应应当加强强合同预预算、造造价管理理等方面面知识的的学习，提高工工作责任任心，做做好各项项基础工工作，维维护企业业、项目目的合法法利益。第17条条工程技技术人员员应当加加强工程程量统计计规则等等方面知知识的学学习，树树立强烈烈的经济济观念，做好工工程量的的统计和和审核工工作，尤尤其是实实际工程程量和材材料计划划。第18条条审核人人员在审审核供方方编制的的结算过过程中应应当做到到既合法法又合理理，按合合同约定定办事，

38、不故意意克扣压压低价格格，不以以下浮金金额的多多少作为为结算审审核质量量好坏的的标准。第19条条在审核核过程中中如发现现供方编编制的结结算中有有漏算、少算现现象，应应当在内内部了解解、现场场实际调调查确凿凿的基础础上及时时通知该该结算编编制人，根据实实际情况况和相关关约定予予以补正正。第20条条项目管管理部对对工程预预结算工工作卓越越者将给给予鼓励励和嘉奖奖。凡因因工程预预结算工工作不负负责任，造成项项目（企企业）损损失的，或消极极工作影影响预结结算正常常进行，影响企企业形象象的，项项目管理理部将根根据具体体情况，按照企企业的有有关责任任追究制制度，对对有关人人员给予予一定的的行政或或经济处处

39、罚。编制日期期审核日期期批准日期期修改标记记修改处数数修改日期期212 工程计计量计价价管理办办法制度名称称工程计量量计价管管理办法法受控状态态编号执行部门门监督部门门考证部门门第一章总总则第1条目目的。为为了规范范工程量量的计算算、审核核（简称称“工程计计量”）及工工程造价价的确定定（简称称“工程计计价”）工作作，保证证工程量量、工程程造价的的相对准准确性，特制定定本办法法。第2条责责任部门门及责任任人（1）造造价管理理部负责责工程计计量、工工程计价价等相关关工作，工程计计量、计计价分专专业由造造价工程程师完成成。（2）设设计管理理部、工工程技术术部、项项目经理理部负责责提供设设计图纸纸、技

40、术术规范、施工图图纸等相相关文件件。（3）总总工程师师、总经经理负责责审核计计量得出出的工程程量、工工程造价价。第二章工工程计量量管理第3条需需要工程程计量的的工作环环节包括括以下66项（1）编编制施工工图预算算。（2）编编制非委委托招（议）标标标底。（3）设设计变更更的调整整。（4）经经济签证证的确认认。（5）审审核竣工工造价结结算。（6）工工程进度度付款的的计算。第4条工工程量的的计量必必须有依依据，无无书面依依据的工工程量为为无效工工程量。（1）施施工图预预算（或或标底）的计量量依据包包括设计计施工图图纸、书书面设计计交底、施工组组织设计计文件、勘察设设计资料料等。（2）设设计变更更调整

41、计计量的依依据包括括设计变变更、原原设计施施工图、必要的的施工方方案等。（3）工工程进度度付款及及竣工造造价结算算（按实实）计量量的依据据包括工工程竣工工图纸（含设计计交底、设计变变更）图图纸、经经济签证证、必要要的隐蔽蔽工程验验收记录录、施工工组织设设计文件件、形象象进度签签证（进进度付款款计量用用）。（4）上上述相关关的计量量依据由由工程技技术部、设计管管理部等等相关部部门提供供。第5条工工程计量量必须在在具备工工程计量量的条件件时进行行。工程程计量的的先决条条件包括括以下四四个。（1）工工程部提提供的资资料齐全全。（2）工工程已经经竣工验验收，并并符合质质量要求求（仅限限于工程程进度付付

42、款及竣竣工造价价按实际际结算额额计量）。（3）技技术交底底或设计计变更已已经得到到批准。（4）符符合合同同条款的的相关约约定。第6条工工程计量量方式必必须与工工程计价价方式相相统一，分项工工程单价价中包含含的工程程量不得得重复计计量。第7条以以招投标标方式签签订的合合同必须须有工程程量清单单作为附附件。第8条工工程进度度付款计计量累计计工程量量不得大大于合同同工程清清单量。第9条工工程计量量必须精精确，力力争准确确，计量量误差率率不得大大于3%。第三章工工程计价价管理第10条条开发项项目工程程造价的的确定是是一个持持续管理理的过程程，自配配合编制制项目投投资估算算开始，至项目目竣工决决算为止止

43、。工程程造价的的确定包包括以下下三项内内容。（1）确确定分项项工程单单价，它它是实现现单位、单项工工程及开开发项目目工程造造价的基基础和前前提。（2）确确定单位位、单项项工程的的造价。（3）确确定开发发项目的的工程造造价。第11条条确定分分项工程程单价的的前提条条件包括括以下三三项内容容。（1）确确定分项项工程施施工内容容（做法法）和施施工方法法（施工工方案）、材料料材质，由工程程技术部部负责。（2）确确定材料料的单价价，由材材料设备备部负责责。（3）确确定分项项工程资资源（人人工、材材料、机机械）的的消耗量量，由造造价管理理部负责责。第12条条造价管管理部要要负责分分项工程程单价的的书面形形

44、成及确确认。第13条条实现分分项工程程单价确确定的方方式（1）通通过工程程招（投投）标的的方式确确定。此此时，分分项工程程单价必必须以清清单的形形式在合合同中体体现，并并附有工工程量清清单，无无工程量量清单的的必须约约定分项项工程单单价包含含范围。（2）通通过工程程承包商商报送、企业相相关责任任部门审审核的方方式确定定。此时时，分项项工程单单价必须须由工程程承包商商、施工工监理、甲方代代表三方方签署确确认。以以这种方方式确认认的前提提条件是是：存在在因甲方方原因产产生的工工程变更更；合同同中无相相应分项项工程单单价。否否则，不不得办理理确认。（3）通通过行业业定额来来确定。此时，分项工工程单价

45、价必须在在合同条条款中约约定。第14条条分项工工程单价价包含内内容必须须与工程程量计量量方式相相统一（配合）。分项项工程单单价包含含的工作作内容不不得进行行相应的的重复工工程计量量。第15条条造价管管理部有有责任在在相应工工程招标标文件中中明确部部分分项项工程基基准单价价，以此此控制工工程成本本。第16条条因采用用甲方供供应材料料形式造造成分项项工程材材料单价价与分项项工程施施工单价价相剥离离的，材材料供应应数量及及结算方方式必须须与分项项工程施施工单价价及相应应工程量量相统一一。第17条条企业对对不便或或不易计计量（计计量依据据不足），且对对工程无无直接影影响的施施工措施施等费用用（如临临时

46、设施施费、基基础降水水费、边边坡支护护费等）采用模模糊计价价。模糊糊计价的的方式是是合同包包干，即即在合同同中明确确约定此此类费用用的总额额或标准准。模糊糊计价的的范围必必须在工工程招标标文件中中明确，并在合合同中约约定。第18条条因控制制成本需需要，企企业自行行编制的的分项工工程单价价（企业业定额）必须是是实测实实量得出出的，并并不得高高于平均均市场价价，且应应根据人人工、材材料价格格及施工工工艺的的市场变变化进行行周期（或异地地）调整整。第19条条工程计计价的方方式由造造价管理理部根据据项目开开发方式式和施工工合同类类型经企企业领导导同意后后确定。第四章附附则第20条条本办法法由造价价管理

47、部部协助总总工程师师办公室室制定，其修订订、废止止、解释释权归总总工程师师办公室室。第21条条本办法法报总工工程师审审核、总总经理审审批通过过后，自自颁发之之日起生生效实施施。编制日期期审核日期期批准日期期修改标记记修改处数数修改日期期23 造价价管理工工作流程程231 工程预预算编制制流程流程名称称工程预算算编制流流程文件受控控状态文件管理理部门总经理总工程师师造价管理理部相关部门门相关制度度/表单熟悉施工图开始提供施工图纸施工图图纸施工图图纸管理理制度了解工程现场情况配合了解施工组织设计资料和施工技术规范提供施工组织设计资料和施工技术规范施工组组织设计计资料施工技技术规范范掌握计价定额计价

48、定额额文件列出工程项目提供工程项目资料工程项项目列表表审核计算工程量工程量参参考文件件编制基价直接费计算表基价直直接费计计算表计算定额直接费，进行工料分析工料分析析文件复核计算单位工程预算造价单位工程程预算文文件编写工程预算编制说明工程预预算编制制说明审批审核装订签章结束编制日期期审核日期期生效日期期232 工程竣竣工结算算流程流程名称称工程竣工工结算流流程文件受控控状态文件管理理部门总经理项目经理理部造价管理理部财务管理理部相关制度度/表单开始核查合同条款、约定价款审核审批竣工结算报告编制工程竣工验收报告认可核对隐蔽工程验收记录调整结算内容按施工图纸核实工程数量落实设计变更签证相关事宜编制工

49、程竣工结算报告按合同约定进行工程计价结束接收竣工工程确认支付工程结算款工程预预结算管管理细则则工程竣竣工验收收报告竣工结结算报告告、合同隐蔽工工程验收收记录设计变变更签证证施工图图纸各单位位工程预预结算办办法工程竣竣工结算算报告编制日期期审核日期期生效日期期243 项目付付款审核核审批办办法项目付款款审核审审批办法法一、方案案规划1. 目目的杜绝错付付、超付付，以确确保工程程进度、控制成成本。2. 范范围本方案适适用于工工程款（预付款款、进度度款、结结算款）、设备备款、设设计款、保修金金、零星星工程款款的审核核审批以以及台账账的登记记工作。3. 造造价管理理部职责责造价管理理部工作作人员应应严

50、格执执行合同同条款、企业规规定和管管理程序序，仔细细审核已已付款情情况，即即时做好好台账，加强各各流转部部门的信信息传递递，合理理安排付付款时间间，保证证工程进进度。二、付款款审核细细则（一）审审核付付款申请请单审核主管管工程师师上报的的付款款申请单单以及及所附资资料，若若发现资资料不符符合工工程付款款手续管管理程序序即退退回并说说明所缺缺资料、内容。（二）核核查相应应的款项项1按照照合同条条款，仔仔细审核核每项付付款。2深入入工地现现场，了了解工程程进展，在付款款时做到到心中有有数。3与项项目主管管工程师师保持良良好沟通通。4及时时做好台台账，严严格核对对已付款款，杜绝绝超付。5加快快各部门

51、门审批程程序，做做好解释释工作，对财务务部提出出各种工工程进展展问题，做到有有问必答答。6合理理安排每每笔付款款，做到到急事急急办，绝绝不拖延延时间、影响工工期。7做好好发放支支票、收收齐发票票工作。三、付款款审批流流程付款审批批流程如如图2-1所示示。造价管理部工程技术部财务管理部项目分管副总总经理项目经理部审核造价工程师核查部门经理审核上报付款申请单审核合同管理员登记同意付款开支票安排付款登记台账结束项目负责人领用支票、返回发票审批开始图2-11 项目付付款审批批流程四、各类类款项数数目的审审核1工程程预付款款数目的的审核：。2工程程进度款款数目的的审核：由施工工单位编编制上报报，工程程技

52、术专专业工程程师签署署意见的的工程程进度报报表经经造价管管理部审审核，双双方确认认，并核核对有关关合同条条款无误误后，按按下列公公式计算算：。3工程程结算款款审核：根据造造价管理理部已审审核的工工程结算算。4保修修款数目目的审核核：可参参考工工程保修修金使用用办法。在合合同规定定的保修修期期满满后，经经物业公公司核实实无质量量问题时时方可办办理：。5设备备款数目目的审核核：支付付材料设设备款时时，主办办人必须须附上相相应送送料单、入入库单、施施工单位位领用单单及材材料设备备发票，再根据据合同审审核支付付，工程程结束后后，按实实结算；若新增增加材料料设备，必须经经造价管管理部签签认后给给予结算算

53、。6零星星工程款款数目的的审核：零星工工程即无无合同的的工程按按实结算算后给予予付款，公式如如下。第3章工工程施工工管理31 工程程施工管管理制度度设计311 项目经经理部管管理制度度制度名称称项目经理理部管理理制度受控状态态编号执行部门门监督部门门考证部门门第一章项项目经理理部岗位位编制第1条项项目经理理部常规规编制每个项目目在一般般情况下下设置四四个岗位位，即项项目经理理岗位一一个；土土建、绿绿化工程程兼土建建绿化工工程预算算及资料料管理岗岗位一个个；电气气工程及及相关配配套市政政工程管管理兼预预算及资资料管理理岗位一一个；水水暖工程程及相关关配套市市政工程程管理兼兼预算及及资料管管理岗位

54、位一个。第2条项项目经理理部编制制的变更更项目经理理部的岗岗位随着着项目的的增加而而增加，每增加加一个项项目，项项目经理理部便增增加四个个岗位，分别为为项目经经理岗位位一个，专业工工程管理理及预算算、资料料管理岗岗位三个个。随着着项目的的完工，项目经经理部的的岗位也也随之减减少，每每完工一一个项目目，项目目经理部部相应减减少四个个岗位。第3条岗岗位轮换换本着稳定定队伍、培养人人才的策策略，项项目经理理部内部部根据实实际情况况和项目目情况进进行岗位位轮换，以培养养复合型型人才，利于岗岗位的内内部晋升升，增加加项目经经理部组组织机构构的精干干和高效效性。第4条项项目经理理部的岗岗位调整整项目经理理

55、部随着着项目的的开展和和工程量量的增加加，或项项目的完完工和工工程量的的减少，项目经经理部的的岗位会会随之增增加或减减少，项项目经理理部对实实际情况况做出全全面评价价后向主主管副总总或总经经理提交交项目经经理部岗岗位调整整申请，批准后后进行调调整。第二章项项目经理理部人员员及劳动动纪律管管理第5条项项目经理理部的人人员变动动和调整整要遵循循严进严严出的原原则。第6条项项目经理理部的人人员考核核要遵循循公开、公平和和公正的的原则。第7条工工作时间间的规定定：有关关工作日日及节假假日的时时间规定定参见企企业总体体管理制制度。第8条不不准迟到到早退，如有特特殊情况况需提前前请假，并填写写请假假单，以

56、备记记录并将将记录纳纳入到绩绩效考核核之中。第9条工工作中需需外出办办事的必必须提前前申请，填写申请单单，以以备记录录和考核核。第10条条工作需需要去外外地出差差的必须须提前申申请。节节假日需需离开本本地的，同样须须申请。第11条条工作中中严禁聊聊天和从从事其他他娱乐活活动，影影响他人人工作。第12条条必须维维护工作作环境的的整洁，爱护公公共设施施与财物物。第13条条对办公公物品的的领用进进行统一一管理，要先计计划、批批准，后后统筹、安排、领用，避免浪浪费。第14条条不论是是在工作作中还是是在工作作外，均均不得做做出有害害和影响响企业及及部门利利益和形形象的行行为，应应遵守法法律和社社会公德德

57、。第15条条不准接接受外单单位的宴宴请或收收受与变变相收受受礼品，如有发发现立即即进行严严厉处罚罚，开除除出项目目经理部部，并退退回企业业人事部部门进行行处理。第16条条项目经经理部人人员如需需进行对对外招待待，必须须申请，经批准准后方可可进行。第17条条项目经经理部对对所有招招待费、交通费费实行统统一管理理，即发发生费用用前要经经过申请请和批准准，发生生费用后后要经过过审核，然后统统一报销销。第三章项项目经理理部工作作目标管管理第18条条项目经经理部工工作目标标和计划划的种类类（1）工工程进度度目标和和计划。（2）工工程质量量目标和和计划。（3）工工程安全全与文明明施工目目标、计计划。（4）

58、工工程施工工投资目目标与计计划。（5）项项目经理理部总体体目标与与计划。（6）项项目经理理部资料料与文件件管理计计划、目目标。（7）项项目经理理部岗位位与人员员编制目目标、计计划。（8）项项目经理理部办公公与管理理费用目目标、计计划。（9）项项目经理理部企业业文化实实施与管管理目标标规划。第19条条项目经经理部工工作目标标、计划划的制定定（1）项项目经理理根据企企业的总总体情况况和上级级领导的的要求制制定项目目经理部部的年度度工作目目标和计计划、季季度工作作目标和和计划、月度工工作目标标和计划划。（2）项项目经理理负责将将项目经经理部的的工作目目标、计计划制定定项目的的总体目目标、计计划和年年

59、度、季季度、月月度工作作目标、计划进进行层层层分解，落实到到各单项项工程和和分项工工程的工工作上。（3）各各单项工工程和分分项工程程主管将将项目的的工作目目标、计计划制定定单项和和分项工工程的工工作目标标、计划划进行分分解，落落实到个个人或监监理单位位、施工工单位。（4）项项目经理理部工作作目标、计划的的制定采采用相对对民主的的办法，即上级级的目标标、计划划摊派和和下级答答辩的办办法。上上级目标标、计划划摊派后后，下级级在两个个工作日日内就目目标、计计划的合合理性和和可行性性提出自自己的意意见，并并就目标标、计划划的情况况达成一一致，上上报主管管副总或或总经理理审批使使目标、计划生生效。目目标

60、、计计划生效效后，将将作为工工作绩效效的考核核依据。第20条条项目经经理部工工作目标标、计划划的考核核（1）项项目经理理部的各各级工作作目标生生效后，项目经经理部按按时组织织相关人人员对工工作目标标、计划划的完成成情况进进行监督督检查。（2）项项目经理理部定期期组织相相关人员员对工作作目标、计划的的完成情情况进行行分析，找出影影响目标标、计划划完成的的主、次次要因素素。（3）将将工作目目标与计计划的考考核结果果纳入绩绩效考核核之中。（4）项项目经理理部将工工作目标标、计划划分析结结果形成成纪要，并上报报主管副副总或总总经理审审阅。第21条条项目经经理部工工作目标标、计划划的调整整项目经理理根据