建业集团信息化管理制度

1、制 度 建业集团团信息化化管理制制度（XXX-ZZD011）发布日期期: 220077-022-144 155:255:499.0文件编号号：XXX-ZDD01 编制制日期：20007年11月目录第一章总总则1第二章信信息化管管理原则则及职责责1第三章信信息化规规划管理理3第四章计计算机及及相关设设备管理理5第五章软软件系统统管理5第六章网网络建设设与管理理6第七章信信息系统统安全管管理7第八章突突发情况况处理7第九章附附则8附件一：信息化化建设规规划方案案审批表表9信息化管管理制度度第一章 总总则第一条 目目的为实现建建业集团团信息化化目标，规范集集团信息息化建设设，建立立和完善善集团信信息

2、系统统，通过过对信息息化规划划、计算算机及相相关设备备管理、软件系系统管理理、网络络建设管管理和信信息系统统安全管管理的控控制，确确保信息息系统的的使用效效率，满满足建业业集团生生产、经经营和管管理活动动对信息息管理的的需要，促进建建业集团团信息化化建设健健康有序序规范地地发展，特制定定本制度度。第二条 术术语与解解释（一） 集团：除非特特别指出出，本制制度中集集团指建建业住宅宅集团（中国）有限公公司；（二） 集团总总部：指指包括集集团各职职能部门门在内的的行政管管理范围围；（三） 城市公公司：指指集团下下属房地地产开发发城市公公司，包包括多项项目城市市公司和和单项目目城市公公司；（四） 多项

3、目目城市公公司/单单项目城城市公司司：多项项目城市市公司指指同时运运作2个个（含）以上项项目，并并且受项项目规模模、产品品业态、合作方方式、区区域分布布等因素素影响，需要若若干相对对独立的的团队来来运作各各个项目目的城市市公司。除多项项目城市市公司之之外为单单项目城城市公司司；（五） 负责人人：除非非特别指指出，本本制度中中负责人人指集团团在投资资发展、产品管管理、营营销管理理、客户户管理、运营管管理、财财务管理理以及人人力资源源等职能能领域的的主管领领导，包包括副总总裁、助助理总裁裁、总监监等。第三条 适适用范围围本制度适适用于信信息化建建设规划划管理、信息化化系统使使用管理理、计算算机软件

4、件系统管管理、计计算机、计算机机外设及及计算机机网络设设备管理理等工作作。第二章 信信息化管管理原则则及职责责第四条 企企业的信信息化管管理一般般遵循以以下基本本原则:（一） 战略略导向原原则：信信息化管管理应纳纳入到企企业本身身的发展展战略中中，要与与企业未未来的业业务发展展和管理理发展充充分结合合，信息息化规划划要适合合企业的的发展规规模和发发展阶段段需要；（二） 提前前规划原原则：企企业信息息化需要要以发展展的眼光光，站在在企业优优化的高高度，从从企业整整体出发发来规划划企业信信息化；（三） 分步步实施原原则：建建业集团团的信息息化建设设统一由由集团总总部的信信息管理理部门进进行整体体的

5、、系系统的规规划，具具体实施施过程中中将采取取按计划划分阶段段分地区区的逐步步实施。第五条 集集团信息息化管理理的管理理主体包包括总裁裁、总裁裁办公会会、运营营管理负负责人、信息管管理部、城市公公司管理理部。第六条 集集团总裁裁在信息息化管理理工作方方面的主主要职责责包括：（一） 审批批集团信信息化总总体目标标和方向向；（二） 审批批集团信信息化规规划方案案；（三） 审批批与集团团信息化化建设相相关的招招标结果果；（四） 审批批与集团团信息化化建设相相关的重重大采购购合同。第七条 总总裁办公公会是集集团信息息化实施施过程中中重大事事项的审审议机构构，由总总裁召集集，组成成成员包包括但不不限于总

6、总裁、执执行总裁裁、各主主管负责责人。其其职责包包括：（一） 拟定定集团信信息化总总体目标标和方向向；（二） 审议议集团信信息化规规划方案案；（三） 审议议与集团团信息化化建设相相关的招招标结果果；（四） 审议议与集团团信息化化建设相相关的重重大采购购合同。第八条 运运营管理理负责人人在信息息化管理理工作方方面的主主要职责责包括：（一） 负负责组织织、指导导、协调调和推动动集团信信息化建建设各项项工作；（二） 审审核集团团信息化化规划方方案；（三） 审审批与信信息化建建设相关关的招标标计划和和招标书书；（四） 审审核与集集团信息息化建设设相关的的招标结结果；（五） 审审核与集集团信息息化建设设

7、相关的的重大采采购合同同, 审审批一般般采购合合同；第九条 信信息管理理部在集集团信息息化管理理工作方方面的主主要职责责包括：（一） 拟订订和调整整集团信信息化建建设规划划方案；（二） 组织织实施集集团信息息化建设设规划方方案；（三） 协助助集团招招标采购购部进行行与集团团信息化化建设相相关的的的招标、采购；（四） 集团团总部各各类信息息系统、软硬件件和网络络的建立立、日常常管理和和维护；（五） 组织织处理集集团总部部各类信信息系统统故障；（六） 制订订各类信信息化管管理制度度。第十条 城城市公司司管理部部在信息息化管理理工作方方面的主主要职责责包括：（一） 协助助信息管管理部组组织实施施城市

8、公公司的信信息化建建设规划划方案；（二） 城市市公司各各类信息息系统、软硬件件和网络络的建立立、日常常管理和和维护；（三） 组织织处理城城市公司司各类信信息系统统故障；（四） 协助助信息管管理部制制订各类类信息化化管理制制度。第三章 信信息化规规划管理理第十一条条 建业业集团的的信息化化规划（具体参参见信信息化规规划细则则）主主要应该该包括但但不限于于以下内内容：（一） 结合合企业内内外部的的实际情情况，站站在企业业发展的的战略高高度制定定出清晰晰准确的的信息化化建设目目标；（二） 确定定信息化化如何帮帮助企业业实现业业务战略略，并且且明确每每个业务务部门在在信息化化过程中中要达到到的目的的，

9、要获获得的价价值，以以及实现现这些价价值的方方式；（三） 正确确评估现现有的信信息系统统性能，在评估估过程中中，要结结合业务务流程和和组织特特点给出出全面的的评估；（四） 确定定信息化化建设的的核心基基础项目目，给出出各个项项目的优优先顺序序及其价价值，对对于信息息化项目目需求的的轻重缓缓急应当当具有明明确的规规划，先先实施企企业最需需要的基基础核心心项目，并以此此为基础础，衍生生其他项项目的建建设。（五） 选择择与企业业最匹配配的的技技术，信信息化建建设与企企业发展展相匹配配是最好好的选择择，不能能盲目追追求最先先进的技技术。（六） 有效效控制成成本，优优化资源源配置，充分考考虑投入入产出比

10、比。第十二条条 建业业集团信信息化建建设规划划可以采采用聘请请外部咨咨询公司司协助规规划和集集团内部部自行规规划两种种方式，如聘请请外部咨咨询公司司，则以以咨询公公司为主主进行信信息化建建设规划划，信息息管理部部指定相相应人员员参与和和配合咨咨询公司司，并组组织进行行信息化化建设规规划的过过程监控控和成果果验收。第十三条条 如不不聘请外外部咨询询公司，则由信信息管理理部负责责组织集集团信息息化建设设规划的的制订，具体流流程如下下：（一） 在总总裁办公公会集体体讨论的的基础上上，总裁裁根据战战略发展展规划向向信息管管理部发发出集团团信息化化建设规划划要求，包括信信息化建建设的总总体目标标和方针针

11、；（二） 信息息管理部部组织集集团各职职能部门门相关人人员进行行企业环环境分析析、战略略分析、企业现现状分析析、企业业关键业业务流程程的分析析与优化化；（三） 信息息管理部部在以上上分析的的基础上上，按照照优化流流程的业业务运作作模式，组织集集团总部部各职能能部门和和各城市市公司提提出各自自信息化化业务需需求，进进行集团团信息化化现状和和需求分分析（包包括系统统基础网网络平台台、应用用系统、信息安安全、数数据库等等需求）；（四） 信息息管理部部组织制制订集团团信息化化规划草草案（包包括信息息化的总总体构架架和标准准、信息息化项目目分解、信息化化保障分分析、IIT基础础设施建建设计划划、主实实施

12、计划划、应用用系统建建设实施施计划等等）；（五） 运营营管理负负责人对对集团信信息化建建设规划划草案进进行审核核；（六） 总裁裁办公会会对集团团信息化化建设规划划草案进进行审议议，报总总裁审批批，形成成正式的的集团信息息化建设设规划方方案；（信息化化建设规划划方案审审批表见见附件一一）（七） 信息息管理部部组织实实施集团团信息化化建设规划划方案。第十四条条 建业业集团与与信息化化建设相相关的采采购招标标管理流流程：（详见招标管管理制度度）（一） 在总总裁办公公会讨论论的基础础上，执执行总裁裁提出与与集团信信息化建建设相关关的采购购招标要要求；（二） 由信信息管理理部协助助招标采采购部拟拟订与集

13、团信信息化建建设相关关的招标标计划和和招标书书提交运运营管理理负责人人审批；（三） 审批批通过后后由信息息管理部部协助招招标采购购部组织织发表招招标信息息并对供供应商进进行实地地考察，组织招招标、开开标和评评标活动动，拟订订候选名名单；（四） 候选选名单报报运营管管理负责责人审核核，审核核通过报报总裁办办公会进进行审议议，形成成中标结结果提案案报总裁裁审批；（五） 审批批通过后后信息管管理部负负责合同同的拟定定和签约约工作。第十五条条 集团团信息化化建设相相关的非非招标采采购，包包括各类类计算机机及外部部设备、网络设设备、各各类软件件系统的的购买，采购管管理流程程如下：（一） 执行行总裁根根据

14、信息息化建设设规划确确定集团团信息化化设备及及软件的的采购要要求；（二） 信息息管理部部协助招招标采购购部，根根据信息息化建设设的采购购要求组组织商务务谈判活活动，并并由信息息管理部部拟订集集团信息息化采购购合同；（三） 集团团审算部部和合约约法务部部分别对对信息化化设备及及软件的的采购合合同文本本进行预预算审核核和法律律审核，通过后后报运营营管理负负责人、总裁办办公会审审核，执执行总裁裁进行审批批，重大大采购合合同由总总裁进行行审批；（四） 审批批通过后后由信息息管理部部签定采采购合同同，实施施采购。第四章 计计算机及及相关设设备管理理第十六条条 信息息管理部部负责集集团各职职能部门门计算机

15、机及相关关信息系系统设备备的配置置技术标标准、升升级、维维护等管管理（具具体参见见计算算机及相相关设备备管理细细则）。第十七条条 信息息管理部部负责收收集计算算机及网网络设备备的最新新市场行行情信息息，向招招标采购购部提供供购买参参考意见见，并负负责对采采购的设设备进行行验收。第十八条条 在未未通知信信息管理理部（或或城市公公司管理理部）的的情况下下，各计计算机和和网络使使用人不不得随意意更换、拆卸计计算机内内的零部部件及网网络设备备，如有有发生，信息管管理部（或城市市公司管管理部）有权对对当事人人进行处处罚。第十九条条 计算算机或网网络设备备出现故故障，知知情人员员必须及及时报告告信息管管理

16、部（或城市市公司管管理部），由信信息管理理部（或或城市公公司管理理部）安安排人员员进行现现场技术术处理并并修复，对不能能进行现现场处理理并修复复的设备备，由技技术人员员明确故故障原因因，出具具鉴定结结果，送送相关外外部机构构进行维维修处理理。第二十条条 对需需要送修修的计算算机或网网络设备备，应由由设备的的使用责责任人或或保管责责任人提提出书面面送修申申请，由由信息管管理部（或城市市公司管管理部）审核，运营管管理负责责人（城城市公司司总经理理）审批批通过后后，送相相关外部部机构维维修。第五章 软软件系统统管理第二十一一条 集团和和城市公公司所有有专业职职能部门门软件系系统的开开发、管管理、审审

17、核和备备案工作作均由信信息管理理部统一一进行（具体参参见软软件系统统管理细细则）。第二十二二条 集团或或城市公公司根据据工作需需要，向向信息管管理部提提出新增增或修改改软件系系统的申申请，信信息管理理部根据据需求情情况制定定引进或或开发计计划，并并根据以以下情况况报批：（一） 对于于全集团团性质的的软件系系统（如如ERPP系统、OA系统统、人力力资源管管理系统统、财务务软件系系统等）的引进进、实施施均需要要报信息息管理部部总经理理、运营营管理负负责人审审核，总总裁办公公会审议议，总裁裁审批后后实施；（二） 对于于部门内内部使用用的不涉涉及集团团或城市市公司层层面的软软件系统统需要报报信息管管理

18、部审审核，该该部门主主管负责责人审批批后实施施；（三） 集团团内部软软件和系系统的自自我开发发具体参参见建建业集团团软件开开发管理理规范、软软件需求求说明书书、概要设设计说明明书、详细细设计说说明书。第二十三三条 软件系系统的实实施和验验收以软软件使用用的相关关业务部部门为主主，信息息管理部部负责组组织相关关人员进进行技术术支持和和协助。第二十四四条 各类应应用软件件系统（包括EERP系系统、OOA系统统、人力力资源管管理系统统、财务务软件等等）的使使用人员员均应按按系统要要求的规规范进行行操作。第二十五五条 信息管管理部负负责各类类应用软软件系统统的升级级、维护护和管理理。第六章 网网络建设

19、设与管理理第二十六六条 信息管管理部根根据集团团、各城城市公司司对网络络的需求求，统一一规划，制定相相应的建建设方案案报运营营管理负负责人审审批后组组织实施施。第二十七七条 集团总总部（城城市公司司）计算算机网络络线路、设备、服务器器均由信信息管理理部（城城市公司司管理部部）统一一组织安安装、管管理、维维护，其其他人员员不得擅擅自更换换线路和和设备，不得擅擅自拆卸卸计算机机设备、改变计计算机配配置（具具体参见见网络络建设管管理细则则）。第二十八八条 信息管管理部应应制定详详细的网网络工程程技术指指标和要要求，列列明设备备清单，提交招招标采购购部,协助招招标采购购部选择择合格供供应商，确认合合同

20、技术术条款。第二十九九条 信息管管理部（或城市市公司管管理部）应按合合同要求求组织网网络工程程施工，对施工工质量进进行监督督检查，并在施施工完成成后组织织项目验验收。第三十条条 信息息管理部部和城市市公司管管理部应应遵守集集团保密密制度，对集团团和城市市公司网网络和服服务器的的安全、完好负负责，定定期对网网络线路路和设备备的运行行情况进进行检查查。第三十一一条 信息管管理部和和城市公公司管理理部不得得向其他他任何人人员泄漏漏本集团团或城市市公司的的网络结结构、网网络布局局、布线线系统及及软件结结构、代代码、软软件注册册码或序序列号等等有关网网络方面面的任何何机密。第三十二二条 集团或或城市公公

21、司凡发发现网络络设备或或线路出出现异常常情况，应及时时通知信信息管理理部（或或城市公公司管理理部）派派人处理理。第七章 信信息系统统安全管管理第三十三三条 集团及及各城市市公司的的信息系系统安全全由信息息管理部部统一进进行监控控管理（具体参参见信信息系统统安全管管理细则则）。第三十四四条 集团信信息平台台系统、财务管管理软件件系统必必须定期期、定时时进行数数据库的的备份和和数据下下载，予予以保存存，由信信息管理理部负责责组织信信息系统统的备份份工作，保证系系统故障障后能及及时恢复复。第三十五五条 信息系系统使用用人员应应对本人人使用的的系统帐帐号和口口令保密密，由于于帐号、口令泄泄漏造成成不良

22、后后果的，由帐号号拥有人人负全部部责任。第三十六六条 信息管管理部负负责计算算机病毒毒防范工工作，负负责收集集、整理理集团总总部各职职能部门门的病毒毒报告，追踪最最新病毒毒动向，制定相相应的防防范措施施，安装装有效的的杀毒软软件或及及时下载载最新杀杀毒软件件补丁，指导计计算机使使用人员员进行病病毒防范范。第三十七七条 各用户户应配合合信息管管理部做做好计算算机登记记、检查查和维护护工作。第八章 突突发情况况处理第三十八八条 信息管管理部应应成立应应急处理理小组，制定各各种突发发事故的的应急处处理预案案、应急急程序，保证及及时有效效地处理理突发事事故（具具体参见见信息息系统突突发事件件管理细细则

23、）。第三十九九条 网络系系统核心心设备或或主干网网络线路路发生故故障，或或因服务务器软硬硬件故障障、遭受受黑客、病毒攻攻击，集集团主要要的应用用系统停停止服务务或系统统瘫痪等等情况时时，信息息管理部部应及时时启动应应急处理理程序，组织力力量解决决突发事事故，恢恢复信息息系统正正常运行行。第四十条条 突发发事故发发生后，信息管管理部需需及时通通知运营营管理负负责人和和其他负负责人以以上岗位位领导。第四十一一条 突发事事故处理理完后，信息管管理部需需组织查查明事故故发生原原因，对对事故进进行分析析、评估估，并提提交分析析评估报报告给运运营管理理负责人人、执行行总裁。第四十二二条 接到当当地供电电部门或或公司内内部临时时停电预