KLK-AQ-0301~44安全体系：安全管理制度管理办法规定

1、江苏凯力克钴业股份有限公司 文件编号：KLK-AQ-03010324安全标准化管理体系文件安全管理制度 制度类别： 受 控 非受控 制度持有部门：总经理、副总经理、营销部、采购部生产部、安环科、综合管理部、人力资源部2011-7-28发布 江苏凯力克钴业股份有限公司 发布江苏凯力克钴业股份有限公司文件编号/章节号/分类安 全 管 理 制 度章节版本/安全管理体系页码/目 录NO文件编号管理制度主责部门1KLK-AQ-0301安全生产责任制总经理/各部门2KLK-AQ-0302安全生产会议管理制度安委会/生产部3KLK-AQ-0303安全生产奖惩制度人力资源部4KLK-AQ-0304安全生产投入

2、保障制度财务部5KLK-AQ-0305隐患排查治理制度生产部/安环科6KLK-AQ-0306管理制度评审与修订的规定安委会7KLK-AQ-0307特种作业人员管理制度人力资源部8KLK-AQ-0308安全活动管理制度生产部9KLK-AQ-0309三同时管理制度综合管理部0KLK-AQ-0310特种设备管理制度生产部11KLK-AQ-0311监视和测量设备管理制度生产部/安环科12KLK-AQ-0312关键装置、重点部位管理制度生产部/安环科13KLK-AQ-0313可燃气体和有毒气体检测报警器安全管理规定生产部/安环科14KLK-AQ-0314检维修安全管理制度生产部15KLK-AQ-0315

3、生产设备设施变更、拆除、闲置、报废管理规定生产部16KLK-AQ-0316仓库、罐区管理制度生产部17KLK-AQ-0317领导值班制度安委会18KLK-AQ-0318易制毒化学品管理制度生产部19KLK-AQ-0319变更管理制度安委会20KLK-AQ-0320厂内交通安全管理制度综合管理部21KLK-AQ-0321作业场所防尘、防毒管理制度生产部/安环科22KLK-AQ-0322劳动防护用品管理制度生产部23KLK-AQ-0323作业场所防火防爆管理制度生产部24KLK-AQ-0324新项目试车安全管理制度综合管理部25KLK-AQ-0325防静电和防雷管理制度生产部26KLK-AQ-03

4、26公用工程管理制度综合管理部27KLK-AQ-0327建(构)筑物管理制度综合管理部28KLK-AQ-0328生产工艺管理制度技术部/生产部29KLK-AQ-0329安全技术措施管理制度生产部30KLK-AQ-0330开停车管理制度生产部31KLK-AQ-0331动火作业管理制度生产部32KLK-AQ-0332进入受限空间作业管理制度生产部33KLK-AQ-0333破土作业管理制度生产部34KLK-AQ-0334临时用电作业管理制度生产部35KLK-AQ-0335高处作业管理制度生产部36KLK-AQ-0336断路作业管理制度生产部37KLK-AQ-0337吊装作业管理制度生产部38KLK-

5、AQ-0338设备检维修作业管理制度生产部39KLK-AQ-0339盲板抽堵作业管理制度生产部40KLK-AQ-0340高温作业管理制度生产部41KLK-AQ-0341领导带班管理制度生产部42KLK-AQ-0342专家检查管理制度生产部43KLK-AQ-0343安全检查与自评制度安委会44KLK-AQ-0344重大危险源管理制度生产部颁发部门：安环科分发部门份数分发部门份数分发部门份数分发部门份数营销部1采购部1生产部1安环科1人力资源部1综合管理部1副总经理1总经理1起草人/日期： 审核人/日期： 批准人/日期： 江苏凯力克钴业股份有限公司文件编号KLK-AQ-0301版 本A/0分类安全

6、生产责任制页 码1/10安全管理体系生效日期2011目的： 为了规范公司安全生产管理工作，强化公司安全生产责任主体意识，落实公司法定代表人负责制，防止和减少安全生产事故，保障职工在生产过程中的安全与健康，促进经济的发展2范围：全公司所有员工3职责：总经理是安全生产第一责任人，对安全工作负总责,落实安全生产基础和基层工作。各部门主要负责人为本部门安全直接责任人，直接管理本部门的安全工作。各班组长是本班组的安全直接责任人，直接管理本班组的安全工作。各岗位员工是本岗位的安全直接责任人，直接管理本岗位的安全工作。4规程：.基本原则：公司安全生产工作实行总经理负责制。公司法定代表人不在公司主持或决策日常

7、生产经营活动的，书面委托主持或决策日常生产经营活动的总经理全权承担安全生产管理责任。受委托的总经理不得再将其接受的安全生产管理责任再委托其他人。 公司的各级管理人员和职能部门，应在各自的工作范围内，对实现安全生产和文明生产负责，同时向各自的行政主管负责。安全生产人人有责，公司的每个职工必须认真履行各自的安全职责，做到恪尽职守，各负其责。.各级人员安全职责总经理安全生产责任制 总经理 公司的安全生产第一责任人，对公司安全生产工作全面负责，必须认真贯彻执行各项安全生产法律、法规、标准和制度。组织成立公司安全生产委员会，建立健全安全生产组织和机构，配备和充实安全生产管理人员和专业人员，提高管理人员和

8、专业人员的素质，稳定完善管理人员和专业队伍，定期组织召开安全生产委员会会议。江苏凯力克钴业股份有限公司文件编号KLK-AQ-0301版 本A/0分类安全生产责任制程序页 码2/10安全管理体系生效日期201组织制定、批准、发布公司的各项安全生产管理制度、安全生产技术规程、安全生产技术措施计划和长远规划，实行安全生产标准化管理。建立健全全员安全生产责任制，签订安全生产目标责任书，实行安全生产目标管理。坚持“五同时”原则，即：在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作，总结交流安全生产经验，表彰奖励安全生产先进集体和先进个人加强对职工的安全生产宣传教育，组织

9、全公司性安全教育与考核工作，带头积极参加安全生产培训考核。切实保证对安全生产的投入，将安全投入纳入公司成本管理，严格安全措施经费的提取，落实措施经费的使用，确保安全设施完好，做好劳动防护用品的发放使用和管理，不断改善职工的劳动条件和公司的安全、工业卫生状况，重视女工的劳动保护工作。每月带队深入现场（特别是重大危险源、剧毒品储存使用场所等）了解掌握安全生产情况不少于1次，及时发现和纠正“三违”现象，严格落实隐患整改措施，责任到人。建立健全公司干部值班制度，做到24小时有人管生产、管安全。组织成立应急救援领导小组，组织制定并及时完善事故应急救援预案，定期进行演练。按事故发生的等级和时间要求向上级部

10、门报告事故发生情况，积极做好对事故的调查处理工作，按“四不放过”的原则做好事故的善后处理工作。定期召开安全生产专题会议，分析公司安全生产现状、总结安全生产工作的经验、教训，及时研究和解决有关安全生产的重大问题，组织开展安全生产技术研究工作，推广先进的安全生产技术和管理方法，审核引进技术（设备）和开发新产品中的重要安全技术问题，审定重大灾害事故的预防和处理方案。在公司各项生产经营活动的合同中，都必须有安全生产技术指标、安全生产管理要求和安全生产责任等的相应条款，并认真履行。负责一级动火的审批。自觉接受上级安全生产主管部门的监督检查，及时完成部署的各项安全生产任务。安环科科长安全生产责任制全面贯彻

11、上级有关安全生产的方针、政策,认真贯彻执行各项安全生产法规、制度和标准。如总经理外出，安全工作由其代理负责。负责公司生产安全管理。协助总经理定期召开安全生产专题会议，及时研究和解决有关安全的重大问题，确江苏凯力克钴业股份有限公司文件编号KLK-AQ-0301版 本A/0分类安全生产责任制程序页 码3/10安全管理体系生效日期201定安全工作重点和目标。对本部门的安全工作负责。特别要搞好档案的安全工作，做好企业各项的保密事宜。对公司实现文明生产负监督检查考核责任。自觉接受上级安全生产主管部门的监督检查，及时完成部署的各项安全生产任务。生产部科长安全生产责任制协助总经理抓好安全生产管理工作，对公司

12、的安全生产负主要责任。直接领导公司安全生产安全部门和车间等开展安全生产工作，坚持生产与安全“五同时”。协助总经理制订安全生产工作计划，安全生产管理制度、安全生产技术规程，并组织实施。积极参加安全生产培训考核，负责公司安全生产宣传教育培训和考核工作，保证特种作业人员持证上岗率达到100。每月组织安全生产检查不少于一次，及时纠正生产中的失职和违章行为，负责落实事故隐患整改措施，责任到人。定期组织安全设施检查，保证特种设备、防雷防静电设施等定期检测，并处于受控状态。负责落实大检修及临时抢修施工时的安全措施，制订安全施工方案，审批厂级特殊动火证，安排监护人员。按照相关规定，负责有关安全生产经费的使用管

13、理，落实隐患整改、配备应急救援器材等专项资金，制定职工劳保用品、保健食品和防暑降温的发放标准。定期组织召开安全生产工作会议，分析公司安全生产动态，及时解决安全生产工作中存在的问题。协助总经理组织安全救援领导小组，组织制定完善事故应急救援预案，并定期进行演练。对发生的事故立即上报并及时组织公司自救，积极做好对事故的调查处理工作，按“四不放过”的原则做好事故的善后处理工作。承办上级安全生产监管部门交办的各项工作。供销部科长安全生产责任制本部门安全管理的第一责任人。本部门危险因素的识别、评价。部门内安全教育的组织与实施。江苏凯力克钴业股份有限公司文件编号KLK-AQ-0301版 本A/0分类安全生产

14、责任制程序页 码4/10安全管理体系生效日期201车间主管岗位安全生产责任制车间主管对本车间安全生产全面负责，建立、健全车间安全生产管理组织网络。严格“五同时”原则，把职业安全卫生列入车间工作议事日程。组织制定并实施车间安全生产管理规定、安全生产操作规程和安全措施计划。组织对新工人（包括实习、代培人员）进行车间安全教育和班组安全教育；对职工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育；开展岗位技术练兵；定期组织安全技术考核；组织并参加安全活动。定期、不定期对运转设备、工作现场和所辖区域进行安全检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和应急救援器具等处于完好状态，并教育职工

15、加强维护，正确使用，发现隐患及时组织整改，车间无力整改的要采取临时安全措施，并及时向公司书面报告。组织开展各项安全生产活动，总结交流安全生产经验，表彰并奖励安全生产先进班组和个人。对车间发生的事故坚持“四不放过”原则，及时报告和处理，并负责保护现场，查明原因，分清责任，采取防范措施，对事故责任人提出处理意见，及时上报上级领导。负责一级动火和固定动火点的申请，组织并落实好动火的安全措施。严格执行好安全值班制度。完成领导交办的其他工作。车间安全员岗位安全生产责任制车间安全员在业务上受安全部门领导，并在车间主管的直接领导下开展工作。贯彻有关安全生产法规、制度和标准，并检查执行情况，参与拟订、修订车间

16、安全技术规程和有关安全生产管理制度，并监督检查执行情况。协助车间主管编制安全技术措施、计划和方案，并督促实施。制定车间安全活动计划，并检查执行情况。对班组安全员进行业务指导，协助车间正搞好职工安全思想、安全技术教育和考核工作。参与车间新建、改建、扩建工程设计和设备改造以及工艺条件变动方案的审查工作。深入现场进行安全检查，制止违章指挥和违章作业，对不听劝阻者，有权停止其工作，并报请领导处理。负责车间安全装置、防护器具、消防器材的管理工作。负责伤亡事故的统计上报，参与事故调查和分析。江苏凯力克钴业股份有限公司文件编号KLK-AQ-0301版 本A/0分类安全生产责任制程序页 码5/10安全管理体系

17、生效日期201车间工艺员岗位安全生产责任制认真贯彻执行各项安全生产法规、制度和标准。在做好本业务范围内技术管理工作的同时，做好安全技术管理工作。负责编写、修订本部门操作规定、安全技术规程。督促检查工艺指标的执行情况，负责制订或修订工艺指标具体细则，经批准后负责贯彻执行。经常对操作工进行生产技术与安全技术教育，把纠正违章和反违章教育作为经常教育的重要内容之一。组织消除生产中的不安全因素，制定防范措施。编制本部门的开停车方案，确保开停车安全。参加有关事故调查，按四不放过原则提出处理意见，认真做好分析及资料存档工作。班组长岗位安全生产责任制对本班组安全工作全面负责。组织开展班组的各种安全活动，负责安

18、全活动记录，提出改进安全工作意见和建议，坚持班前安全讲话，班后安全总结。对新工人进行班组、岗位安全教育。组织岗位技术练兵和开展事故救援预案演练。严格执行安全生产的各项规章制度，对违章作业有权制止，并及时报告。检查监督本班组、岗位人员正确使用和管理好劳动保护用品、各种防护用具及灭火器材。发生事故时，及时了解情况，维护好现场，救护伤员，并向上级报告。操作及从业人员岗位安全生产责任制自觉接受安全生产教育和培训，掌握本岗位所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理的能力。严格遵守安全管理制度和操作规程，精心操作，严格执行工艺规程，遵守纪律，记录清晰、真实、整洁。认真执行交接班制度，接

19、班前必须认真检查本岗位的设备和安全设施是否齐全完好。认真维护保养调和，发现缺陷及时消除，并做好记录，保持作业场所清洁。按时巡回检查、准确分析、判断和处理生产过程中的异常情况，发现事故隐患或其它不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。正确使用、妥善保管各种劳动防护用品、器具和防护器材、应急救援器材等。拒绝强令冒险作业和其他违章指挥，并及时向领导报告。发现直接危及人身安全的紧急情况时，应停止作业或者在采取可能的应急措施后，江苏凯力克钴业股份有限公司文件编号KLK-AQ-0301版 本A/0分类安全生产责任制程序页 码6/10安全管理体系生效日期201迅速撤离作业现场。积极做

20、好事故应急救援工作，配合事故调查。完成领导交办的其他工作。. 各级职能部门安全职责 安全生产委员会安全职责认真贯彻执行各项安全生产法律、法规、标准和制度，研究部署、指导协调公司安全生产工作。检查安全生产组织机构和人员对安全生产法规、政策、标准和公司安全生产规章制度的贯彻执行情况。定期召开安全生产专题会议，听取各职能部门关于安全生产问题、工作计划安排及贯彻公司作出的决定、决议等情况的汇报，提出解决问题的建议和措施。根据工作需要，组织公司的安全生产经验交流会、安全生产检查活动。组织制定并及时完善事故应急救援预案，定期进行演练。检查监督公司年度安全费用支出情况，包括各类事故处理费、安全宣传教育费、安

21、全检查检测费，确保安全设施完好，不断改善职工的劳动条件和公司的安全、工业卫生状况。完成上级安全生产监管部门和公司交办的其他安全生产工作。生产部部门安全职责组织编制或修订生产工艺规程、操作规程、岗位操作法和安全技术规程、职工劳动防护用品标准，并监督检查。在进行生产技术的革新和挖潜改造时，要同时解决隐患，保证安全。遇到生产中的异常情况，应及时处理，危险紧急情况，先处理后报告，严禁违章指挥。负责生产（工艺）事故的调查、统计、上报，制定事故防范措施。参加全厂性安全大检查，监督、检查隐患的整改工作。做好职业病防治等工业卫生工作。经常进行现场检查，指导基层安全工作，发现违章有权制止，不听劝阻者，可令其停止

22、工作，并立即通知有关领导。参加编制、完善事故应急救援预案，积极组织所辖单位参加应急演练作。综合分析研究安全生产中的突出问题，及时向领导或有关部门提出改进意见。安环科部门安全职责在安全生产委员会和安全生产分管负责人的领导下具体负责公司的安全管理日常工作，协调内外部安全生产工作。江苏凯力克钴业股份有限公司文件编号KLK-AQ-0301版 本A/0分类安全生产责任制程序页 码7/10安全管理体系生效日期201建立健全公司安全管理网络，负责公司安全生产基础台帐建设。负责对职工进行安全教育培训和新入厂职工的厂级安全教育；归口管理特种作业人员的安全技术培训和考核，在业务上指导安全生产专业人员。组织制定、修

23、订公司职工安全卫生管理制度和安全技术规程，编制安全技术措施计划，并监督检查执行情况。具体负责公司新建、扩建、改建项目的安全生产行政许可的材料准备和报送工作，加强建设项目“三同时”监督，使其符合安全卫生技术要求。组织公司安全生产检查，检查各项安全管理制度的执行情况，协助和督促有关部门对查出的隐患制定防范措施，检查监督隐患整改工作的完成情况。深入现场监督，督促并协助解决有关安全问题，纠正违章作业。遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告相关领导。会同相关部门搞好公司职工安全卫生和劳动保护工作，不断改善劳动条件，制定职工劳保用品的发放标准，并督促检查有关部门按规定及时发放和合理使用。

24、负责各类事故汇总、统计和上报工作，参加各类事故的调查、处理和工伤鉴定，按“四不放过”的原则做好事故的善后处理工作。负责对公司安全生产工作进行考核评比，对在安全生产中有贡献者或事故责任者，提出奖惩意见。会同工会等部门认真开展安全生产竞赛活动，总结交流安全生产先进经验，开展安全技术研究，推广安全生产部研成果、先进技术及安全质量标准化建设。 生产部设备管理的安全职责认真贯彻执行各项安全生产法规、制度和标准。在做好本职工作的同时，做好安全技术管理工作。负责对设备动力装置及工业建筑物、构建物的安全管理，使其处于完好状态。负责制定设备机械、电气仪表等安全操作规程；制定和审查新增、制造、改造、维护检修设备管

25、理制度，并督促有关部门执行。负责对特种设备、压力容器的安全监察工作，参加安全装置的校验监督，建立好台帐。负责组织对工业建筑物、构建物、超重机械、锅炉、压力容器、高压原件、气瓶、热力管网和安全装置的定期检测、检验、校验工作。制订或审定有关设备制造、改造方案和组织编制大、中修理项目的安全措施计划或检修方案，经批准后，组织实施。在计划和布置检修任务时，同时计划和布置安全措施。组织按时实现安全技术措施计划和隐患整改措施。江苏凯力克钴业股份有限公司文件编号KLK-AQ-0301版 本A/0分类安全生产责任制程序页 码8/10安全管理体系生效日期201参加全公司范围内安全大检查，对动力装置上存在的隐患，提

26、出改进措施，并做到设备不带病运行。组织消除设备跑、冒、滴、漏，改善作业环境。经常深入现场，检查设备的运行情况，发现隐患，及时组织消除，或采取可靠的防范措施。负责设备事故管理，参加有关事故调查，认真做好设备事故的分析和资料存档工作。品管部安全职责组织制订（修订）并监督执行分析（化验）系统的安全技术规程和专业操作规程。负责各种化工原料、生产中间体和产品的质量分析，提供准确的分析数据，把好质量关。负责质量事故的调查处理，参加其它事故有关数据的分析和测定。仓库安全职责对公司危险化学品储存等安全生产工作具体负责，建立、健全仓储科安全生产管理组织网络。组织制定并实施危险化学品、剧毒品、易制毒品等仓储安全管

27、理规定、安全操作规程和安全措施计划。组织对新工人（包括实习、代培人员）进行仓储安全教育；对职工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育；开展岗位技术练兵；定期组织安全技术考核；组织并参加安全活动。对采购的危险化学品（含剧毒品、易制毒品等）、安全设施、消防设施、防护用品、应急救援器材等，必须有符合要求的验收入库记录，并对上述产品的质量负责。对生产（含试验、研究）所需的新化学物品入库时，必须了解其物理化学性能，以及安全使用和储运要求，并索取书面资料。使用单位领用危险化学品（含剧毒品、易制毒品等）、安全设施、消防设施、防护用品、应急救援器材等，必须有符合要求的出库领用审批手续，发货记录和签字。销

28、售危险化学品时，还必须检查运输单位的化学危险物品经营、运输许可证，有证方可发货。严格危险化学品仓储管理，经常巡回检查，发现破损、泄漏等意外情况，及时采取措施处置。严格执行危险化学品等的仓储管理规定，搞好仓库防火、防盗、危险化学品、气瓶和贮运设施的管理工作，参与制定仓储事故应急救援预案并组织演练，经常检查并保证劳动防护用品、应急救援器材的完好。对仓储发生的事故坚持“四不放过”原则，及时报告和处理，并负责保护现场，查明原因，分清责任，采取防范措施，对事故责任人提出处理意见，及时上报上级领导。江苏凯力克钴业股份有限公司文件编号KLK-AQ-0301版 本A/0分类安全生产责任制程序页 码9/10安全

29、管理体系生效日期201组织开展各项安全生产活动，总结交流安全生产经验，表彰并奖励安全生产先进。供销部采购的安全职责对采购的器材、设备、防护用品、器具必须有验收记录制度。在采购时要检查其是否符合安全技术规范要求和此种设施器材的经营资质，并对上述产品的质量负责。对生产、试验、研究所需的新化学物品，采购时必须了解其物理化学性能，以及安全使用和储运要求，并索取书面资料。制定或修订本部门的各项安全管理制度。严格执行各项规章制度，对采购人员进行安全教育，以防由于采购物品质量差而引发事故。参加由采购不当引发的各类事故的调查和分析及上报工作。 供销部业务的安全职责销售运输化学危险物品时，必须检查运输单位的危险

30、化学品经营、运输许可证，有证方可发货。督促下属生产企业将安全技术说明书放入箱内，包装箱要明显位置要有安全标签。为确保经营安全，严格执行“凭证采购、验证销售”的方针。制订或修订本部门的各项安全管理制度。严格执行各项规章制度，对营销人员进行安全教育及对经营产品性质的必要了解，以防对所营销产品认识不足和安全意识差而引发事故。参加由营销不当而引发的各类事故的调查和分析上报工作。财务安全职责按照规定标准提取安全生产费用，按时足额缴纳安全生产风险抵押金。在编制基本建设和工程费用计划的同时，编制安全技术措施费用计划，确保资金到位，监督安全生产资金专款专用。保证事故隐患治理费用、安全教育费用的资金到位。负责审

31、核各类事故处理费用支出，并将纳入公司经济活动分析内容。保证劳动保护用品、保健食品和防暑降温饮料的开支费用。办公室人事安全职责对新进员工应及时与安环科联系,进行安全三级教育。部门及岗位调动的员工应与有关部门联系进行相应的安全教育和岗位培训。执行化工有毒有害工种工时制度的规定和女工劳动保护的规定，并根据职业禁忌要求，做好新工人招收（包括临时工录用）和职工调配工作。执行劳逸结合的原则，控制加班加点。江苏凯力克钴业股份有限公司文件编号KLK-AQ-0301版 本A/0分类安全生产责任制程序页 码10/10安全管理体系生效日期201在进行各种奖惩时要把安全生产作为重要考核指标。参加有关事故的调查和工伤鉴

32、定工作。会同有关部门按照有关政策做好因工伤致残和伤亡职工的善后处理工作。参加重大事故的调查,对事故责任者提出处理意见。搞好职工体检、职业病防治和健康监护工作。办公室门卫安全职责健全安全保卫制度，负责进厂人员的证件检查、临时入厂人员的检查和登记。负责公司内有毒物品的管理，关键要害部门安全生产保卫和厂内交通、消防的管理工作。编制或修订门卫防火制度，并监督贯彻、执行。5相关文件：附件1：安全生产管理网络图附件2：安全生产目标责任书KLK-AQ-0302安全生产会议管理制度KLK-AQ-0303安全生产奖惩制度KLK-AQ-0304安全生产投入保障制度6相关记录：KLK-AQ-0301/01企业基本情

33、况登记表江苏凯力克钴业股份有限公司文件编号KLK-AQ-0302版 本A/0分类安全生产会议管理制度页 码1/1安全管理体系生效日期2011目的： 为了及时了解、掌握各时期的安全生产情况，加强安全生产管理，积极知道、主动地做好预防措施，确保安全生产，特制定本制度。2范围：班组以上各部门安全生产会议3职责：各部门具体实施4规程：安全生产委员会例会制度公司每季度至少召开一次安全生产委员会全体成员参加的工作会议。会议由公司安委会主任主持,安委会成员应准时出席；因特殊情况不能出席,需书面向主持人请假。会议应: a.听取本季度有关公司各部门安全生产管理情况的汇报,分析当前公司安全生产面临的形势和存在问题

34、，研究、部署安全生产的对策措施和下季度安全生产工作重点，落实责任人。b.讨论制定公司安全生产工作的相关对策措施。c.讨论决定应提交公司董事会决策解决的相关安全生产工作事项。d.讨论决定安全生产上其它认为有必要决定的相关事项。会议必须书面记录，记录应妥善保存、存档。.安全生产管理工作例会制度公司每月至少召开一次安环科全体人员和各部门（车间）安技人员参加的安全生产工作例会。会议由公司总经理主持。会议应:a.各部门（车间）汇报本月安全生产情况，交流下月在安全生产方面的计划部署。b.传达上级安全生产监督安全部门布置的任务，部署下月公司安全生产工作重点。c.对公司各部门（车间）安全生产进行检查评价,督促

35、整改安全生产事故隐患。d.讨论决定应提交公司董事会决策解决的相关安全生产工作事项。各与会单位应认真做好书面记录，记录应各自妥善保存，公司安环科应存档。5相关文件：6相关记录： KLK-AQ-0302/01安全生产会议签到表 KLK-AQ-0302/02安全生产会议记录江苏凯力克钴业股份有限公司文件编号KLK-AQ-0303版 本A/0分类安全生产考核奖惩制度页 码1/4安全管理体系生效日期2011目的： 保障职工在生产过程中的安全与健康，实现全年安全生产事故为零的责任目标。提高管理水平，降低生产成本，增加经济效益，使公司能够稳定、协调、快速发展。2范围：全公司所有部门及人员3职责：安环科负责奖

36、惩细则的起草和执行。在公司安全生产委员会的领导下，安环科负责公司各车间、部门的安全责任考核。4规程：考核原则责、权、利对等的原则，单位管理难度与难度系数相适应。效益优先、兼顾公平的原则，在考虑贡献的基础上兼顾公平。量化考核与管理考核相结合的原则，量化考核重点指标，同时考虑专业的管理效果。简单、优化、科学、适用的原则，考核过程简单规范，便于操作。部门绩效与专业管理效果挂钩的原则，部门绩效分别与生产装置的主要技术经济指标和专业管理的结果挂钩；考核结果反馈定量、定时、规范的原则。因忽视安全生产、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、玩忽职守或者发现事故隐患、危险情况不采取有效措施，不积极处理以致造成事故

37、的，对相关责任领导进行责任追究。安环科每月对安全考核结果进行汇总。考核方法每月考核一次；安环科对各部门进行定期和不定期的安全绩效和安全生产责任制考核，考核结果记录于安全生产考核记录表。公司根据各部门的考核结果结合下面的奖罚规定实施奖罚。. 奖罚规定符合下列条件之一的可给予一次性奖励：a全面落实安全生产责任制目标，单位事故指标得到有效控制，经考核取得优异成绩的。江苏凯力克钴业股份有限公司文件编号KLK-AQ-0303版 本A/0分类安全生产考核奖惩制度页 码2/4安全管理体系生效日期201b.在安全生产竞赛等专项活动中取得突出成绩的。c.严格执行安全生产规章制度。在制止和纠正违章作业、违章指挥上

38、坚持原则，对安全生产作出特殊贡献者。d.精心操作，保持生产稳定，认真执行巡检制度，及时发现和消除事故隐患成绩显著者。e.在实现安全生产和改善劳动条件中，推行现代化安全管理方法，进行技术改进，有发明创造，为安全生产作出特殊贡献者。f.避免重大事故或在事故抢救中处理果断奋勇抢救人员和企业财产，防止事故扩大、减少事故损失贡献突出者。g.在重大事故隐患项目整改治理工作中尽职尽责，措施得力，成绩突出者。h.在实现安全生产中有其他突出贡献者。对违反安全管理规章制度的职工有下列情形之一给予经济处罚或行政处分。a.对违反公司安全生产管理规章制度、劳动纪律或工艺技术操作规程的员工，给予书面劝告，并给予50-10

39、0元罚款。b.对违反工艺技术操作规程给公司造成损失的员工，给予警告处分，并给予200-1000元罚款。造成成严重后果的或经济损失达1万元以上的开除。c.违反公司生产区域禁烟制度的员工，公司应一次性处罚500元。.星级员工考核细则有下列情形之一该员工不可评选为月度星级员工：a.工作时间闲谈，看与工作无关的书刊。b.在岗干私活，做私事。c.当班不按规定巡查、填写记录、履行交接班制度。d.自行车不按指定区域停放。e.不持证上岗。f.违反企业着装规定。g.与他人争吵，不听劝阻、影响工作。h.发生轻微事故。i.单位安全检查、安全教育、安全活动不落实。有下列情形之一员工不可评选为年度星级员工：a.隐瞒违章

40、违纪行为或私自代岗。b.在班打架斗殴或带未成年人进入生产岗位。c.班前喝酒、当班脱岗、窜岗、睡岗或离岗。d.厂区内吸烟或非生产需要违章动火。江苏凯力克钴业股份有限公司文件编号KLK-AQ-0303版 本A/0分类安全生产考核奖惩制度页 码3/4安全管理体系生效日期201e.违章而酿成一般事故。有下列情形之一员工3个月内不可评选为月度星级员工：a当班脱岗参加任何形式的赌博。b.违章操作发生厂级以上事故。.外来施工单位、人员处罚规定有下列情形之一给予500-5000元罚款。a.未办理“动火证”违章动火。b.违章作业酿成停产事故。c.违章作业酿成火警事故。d.违章吸烟。有下列情形之一给予200500

41、元罚款。a.违章施工造成严重环境污染。b.危险作业未办理审批票证作业。c.擅自动用生产设备。有下列情形之一给予30100元罚款。a.施工人员未接受安全教育(签字备案)施工。b.特殊工种人员无证作业。c.未按规定穿戴劳保用品。d.擅自动用消防器材设施。e.施工时乱扔物品。f.擅自将施工器材阻塞消防通道。g.使用不合格设备。h.在防爆区域内使用通讯设备。i.将未成年人带入生产、施工现场。j.违反作业规程作业者。k.其它违章施工者。.违章车辆处罚细则有下列情形之一给予50200元罚款a.未佩带好阻火器进入生产区。b.车辆未办证驶入禁区。c.车辆逆向行驶。d.车辆违章停靠，阻塞交通。江苏凯力克钴业股份

42、有限公司文件编号KLK-AQ-0303版 本A/0分类安全生产考核奖惩制度页 码4/4安全管理体系生效日期201e.车辆证照不全，车况差。f.危险品车辆安全设施不完好(消防器材、静电接地线等)。g.在防爆区域使用非防爆设备。h.在防爆区域修理车辆。i.车辆超速行驶(限5公里/小时)。j.办公区域按喇叭。k.滴漏危险化学品影响环境卫生。l.其他违章者。有下列情形之一给予1001000元罚款。a.有以上情形累犯者。b.违章情形造成一定影响或后果。c.不服从门卫人员指挥，无理取闹者。d.装载物料造成严重污染。e.车辆撞坏设施除赔偿损失外。.实施公司安环科应根据公司安全生产检查记录和台帐，提出奖惩意见

43、，报请分管负责人核准，由主要负责人核发。若公司各级责任人不执行本制度，包弊纵容各种违反安全生产管理规章制度的，由上级责任人给予同等处罚。5相关文件：6相关记录： KLK-AQ-0303/01安全生产考核奖惩情况汇总表KLK-AQ-0303/02安全生产考核奖惩情况登记表KLK-AQ-0303/03安全环保处罚通知单KLK-AQ-0303/04安全生产考核记录表江苏凯力克钴业股份有限公司文件编号KLK-AQ-0304版 本A/0分类安全生产投入保障制度页 码1/2安全管理体系生效日期2011目的： 为了建立本公司安全生产投入长效机制，加强企业安全生产费用财务管理，维护企业、员工及社会公共利益，根

44、据国家财政部、安监总局高危行业安全生产费用财务管理办法的规定，结合本公司安全生产费用实际需要，制定安全生产投入保障制度。2范围：适用于本公司安全生产投入保障。3职责：财务科负责安全生产资金的提取，并完成记录。4规程：基本原则：安全生产投入是保障公司具备安全生产条件的必要物质基础，安全生产资金保障管理是公司管理的重要组成部分。安全生产资金的提取财务科根据公司生产指标及在建工程的情况及时编制资金计划，计划中应包括：安全培训教育所需费用、符合国家标准的个体防护用品及保健品的经费、安全设施费用、保证重大隐患治理所需费用、安全风险抵押金、安全检查工作所需费用、保证安全生产部学技术研究和安全生产先进技术推

45、广应用及其他有关经费、建立应急救援队伍和开展应急救援演练所需的费用、为从业人员缴纳保险费用等。制定计划时应切实考虑重大危险因素及重大环境因素预防控制所采取的必要的措施。对重大专项安全技术措施基金的制定，应进行可行性评价、论证、会审，确保资金的有效使用，充分发挥其科学、合理、有效的原则。财务科应按国家有关规定及计划提取安全生产资金，纳入年度财务预决算，并确保有效落实，实行专款专用。计划应送公司主要负责人审批。.安全生产资金的使用公司安全生产委员全应监督安全资金投入的有效实施，督促相关部门按制度贯彻执行。车间在使用安全生产资金时，应编制计划，及时报公司分管负责人或主要负责人进行审批，审批权限及资金

46、限额按有关财务制度执行。财务科应对安全生产资金使用进行统计、汇总，安全生产委员全应了解资金是否有效实施，安环科应督促相关车间（部门）按计划实施，仓储科应掌握采购的安全设施、设备、物资是否合格有效。江苏凯力克钴业股份有限公司文件编号KLK-AQ-0304版 本A/0分类安全生产投入保障制度页 码2/2安全管理体系生效日期201各车间（部门）应参照公司年度安全生产资金计划编制合理有效的安全生产资金使用计划，年底做出统计、汇总。各车间（部门）在安全生产资金使用上应做到“三到位”，即：责任到位、措施到位、资金到位。在具体实施项目上应做到“四定”，即：定项目、定措施、定责任人、定期限。5相关文件： 附件

47、1：风险抵押金交纳证明6相关记录： KLK-AQ-0304/01安全费用提取、使用、结余表KLK-AQ-0304/02安全费用使用情况登记表KLK-AQ-0304/03工伤社会保险参保名册参考文献：高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法江苏凯力克钴业股份有限公司文件编号KLK-AQ-0305版 本A/0分类隐患排查治理制度页 码1/2安全管理体系生效日期2011目的： 加强事故隐患整改的管理工作，提高公司安全生产和健康卫生水平，增强抵御重大恶性事故和自然灾害的能力。2范围：危及安全生产的不安全因素或重大险情。可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。建设、施工、检修过程中可

48、能发生的各种能量伤害。停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。丢弃、废弃、拆除与处理活动（包括停用报废装置设备的拆除，废弃危险化学品的处理等）。可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。3职责：全公司所有人员4规程：排查及报告程序每月由公司安全生产委员会组织有关单位及部门技术人员，对安全隐患排查一次。对所排查的安全隐患，由安环科负责编制整改措施，由各车间（部门）负责人负责落实整改。公司难以立即整改的事故隐患，应组织中介机构进行评估，制定整改方案、

49、监控措施和编制专项应急救援预案，限期解决或停产。公司应将重大事故隐患整改计划和结果及时报告给当地安全生产综合安全部门。.整改责任坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的车间（部门）组织整改，整改责任人为各车间（部门）主要负责人。各级组织和相关人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施，定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限。按凡班组能整改的不推给车间（部门），凡车间（部门）能整改的不推给公司的原则按期完成整改任务。.整改要求江苏凯力克钴业股份有限公司文件编号KLK-AQ-0305版 本A/0分类隐患排查治理制度页 码2/2安全管理体系生效日期201整改责任单位应

50、按要求，对事故隐患认真整改，并于规定的时限内，向安环科报告整改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。整改工作结束后，整改单位要按要求写出验收申请报告，由安环科组织检查验收。检查验收合格的，整改单位向安环科报告全部整改资料。整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的停止其运行和操作使用，由公司主要负责人下达停止运行通知。整改合格后向安环科申请验收，检查验收合格的方可恢复运行。.整改资金事故隐患整改资金应从安全生产费用中列支，专款专用。.档案管理整改责任单位要建立健全事故隐患档案，完善管理制度，做到专人负责，专人管理，及时准确，完整成套，长期

51、保存。5相关文件无6相关记录： KLK-AQ-0305/01安全生产事故隐患排查治理台帐KLK-AQ-0305/02安全生产事故隐患治理通知书KLK-AQ-0305/03安全生产重大事故隐患治理档案参考文献：江苏凯力克钴业股份有限公司文件编号KLK-AQ-0306版 本A/0分类管理制度评审与修订的规定页 码1/2安全管理体系生效日期2011目的： 为了加强对安全生产制度的管理，及时评审和修订安全生产制度，确保安全生产制度的适宜性和有效性。2范围：公司范围内的安全生产规章、制度、标准评审和修订。3职责：公司各部门4规程：41.安全生产管理制度的制订总经理组织有关的专业部门制订公司级的安全生产制

52、度，并送达相关部门、单位进行会签，征求修改意见。安环科根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。审批稿经总经理审批，发布实施。.评审与修订安全生产制度的评审评审的频次：正常情况下，每年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。a）安全生产的法律、法规发生变化；b）生产装置和工艺技术发生重大变化；c）安全生产相关的组织机构发生重大变化；d）管理机构的管理职责发生重大变化时；评审组织：安全生产制度评审，本着制订部门组织相评审的原则。评审内容a）与法律、法规符合性；b）与企业发展总体水平的相适应性；c）与工艺流程和装置变化的相适应性；d）安全管理制度之间的相容性和匹配性；评审输出.1

53、评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。.2 评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。安全生产制度修订江苏凯力克钴业股份有限公司文件编号KLK-AQ-0306版 本A/0分类管理制度评审与修订的规定页 码2/2安全管理体系生效日期201修订频次：正常情况下，每年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。a）安全生产法律、法规发生变化，现行安全规章制度与之出现冲突，或不能充分满足法律、法规要求；b）生产装置和工艺技术发生重大变化；c）新装置、新产品投产，现行管理制度不能覆盖其安全管理；d）组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责；e）各级人员素质发生较大变化，规章制度的

54、要求已经充分转变员工的自觉行动；修订组织：安全生产制度修订，本着制订部门组织修订的原则，当制订部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。必要时，需了解该制度的制订的原始背景。修订依据：a)国家行业的安全生产法律、法规、条例。b)安全生产制度评审结果。c)制度执行过程中，员工提出其它合理建议。d)修订后的安全生产规章制度，要履行会签手续，最后由总经理审批后，修订版发布实施。 安全生产制度终止执行因特殊原因，终止执行的安全生产制度，按原审批程序申请批准终止执行。5相关文件：6相关记录： 文件更改申请江苏凯力克钴业股份有限公司文件编号KLK-AQ-0307版 本A/0分类特种作业人员管理制度页

55、 码1/2安全管理体系生效日期2011目的： 为落实企业安全生产责任制，加强对特种作业人员和特种设备作业人员的管理，规范特种作业人员和特种设备作业人员安全作业，保障安全生产，特制定本规定。2范围：全公司的特种作业人员管理3职责：生产部负责特种作业人员日常监管。各部门负责实施。4规程：.特种作业人员在独立上岗作业前，必须按照国家关于特种作业人员安全技术培训考核管理办法、特种设备作业人员监督管理办法及其他有关规定进行与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。经有资质的专业培训机构培训与考核合格后，持有相关行政管理机构核发的有效操作证件方能上岗作业。.特种作业人员应熟知本岗位及工种的安

56、全技术操作规程，严格按照相关规程进行操作。.特种作业人员作业前须对设备及周围环境进行检查，清除周围影响安全作业的物品，严禁设备没有停稳进行维护、检修、焊接、清扫等违章行为。焊工作业（含明火作业）时必须对周围的设备、设施、物品进行安全保护或隔离，严格遵守厂内用电、动火审批程序。.特种作业人员必须正确使用个人防护用品用具，严禁使用有缺陷的防护用品用具。.安装、检修、维护等作业时必须严格遵守安全作业技术规程，作业结束后必须清理现场残留物，防止遗留事故隐患，因作业疏忽或违章操作而造成安全事故的，视情节按照有关规章制度追究责任人责任，或移交司法机关处理。.特种作业人员在操作期间，发觉视力障碍，反应迟缓，

57、体力不支，血压上升等身体不适等有危及安全作业的情况时，应立即停止作业，任何人不得强行命令或指挥其进行作业。.特种作业人员在工具缺陷、作业环境不良的生产作业环境，且无可靠防护用品和无可靠防范措施情况下，有权拒绝作业。.各车间应加强规范化管理，对特种作业人员生产作业过程中出现的违章行为，及时进行纠正和教育。.安全管理人员、安全员有权对违章从事特种作业工作的行为进行制止和处理。.特种作业人员的培训、发证和复审：需要增加使用特种作业人员时，以书面报告经总经理批准后，由办公室组织实施。江苏凯力克钴业股份有限公司文件编号KLK-AQ-0307版 本A/0分类特种作业人员管理制度页 码2/2安全管理体系生效

58、日期201特种作业人员在培训期间安排其参加脱产培训，受培训人员必须按时参加学习，参加考核。.健全特种作业人员管理档案，不得随意变动特种作业人员的岗位。如遇作业者本人不适合该工作岗位或本单位因生产实际需要变动，必须事先报告安环科同意，方可变动。.特种作业人员到期复审和新增特种作业人员的初审，由办公室负责组织实施。.特种作业人员操作证件到期需要继续复审的，应当至少提前二个月提出。.安环科对我厂特种作业人员的生产作业活动进行安全监督和指导，对特种作业人员资料档案进行备份。.外来人员在我厂从事特种作业的，特种作业人员应当遵守本规定，生产部应将本规定落实到外来作业人员或单位，确保安全作业。相关文件：相关

59、记录： KLK-AQ-0307/01特种设备作业人员台帐参考文献：江苏凯力克钴业股份有限公司文件编号KLK-AQ-0308版 本A/0分类安全活动管理制度页 码1/2安全管理体系生效日期2011目的： 为规范企业职工职业安全卫生教育（以下简称安全教育）工作，提高职工安全素质，防止各类事故，减少职业危害，根据国家劳动法和原劳动部企业职工职业安全卫生教育管理规定的有关规定，制定本制度。2范围：本规定适用于公司所属各单位。3职责：各部门负责实施。4规程：.实行倒班的班组每轮班组织开展一次安全日活动，实行常白班的班组每周组织开展一次安全日活动，时间不少于1小时。.各部门、车间每月组织开展一次安全活动，

60、活动时间和内容可根据本单位实际情况自行安排，每次不少于1小时。.班组安全活动是班组的一项重要活动，班组长要认真组织好，严格考勤制度，保证出勤率，不得无故缺勤，有事须向单位领导请假。.车间管理人员必须参加班组安全活动，每月不少于3次，对班组安全日活动开展情况进行检查和指导，并做到有记录、有考核。.总经理按照干部联系点单位每季度参加一次班组安全活动，按关键装置重点部位管理制度执行。各部门领导及管理人员每月参加一次班组安全日活动，指导和帮助基层单位开展班组安全活动。各单位对此要做出具体安排，做到有记录有考核。.各单位要根据公司下达的月度安全活动计划，结合本单位安全生产工作实际，制定本单位月度安全活动