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1、信用联社 巨源(分社检查内容: 检查时限: 年 月 日至 年 月 本次内控发现, 联社巨源 在内控管理工作中,存在七个方面内容,七个问题,涉及 笔,金额 月 日 区冻结 全额存款,冻结期限 个月,通知书解冻时间为 年 月 日,柜员业务输入 年 月 日。经办柜员:徐、现金、转帐支票未折角验印, 次。金额( ) 月 日,黑龙江省农业综合试验示范中心业务凭证,金额 元,预留印鉴未折角验印。经办柜员:( ) 月 日 点 办理大额汇款业务,金额 、手工填制机打凭证, 笔,金额 ( )( ) 月 日 点 办理大额汇款业务,金额 、手工填制机打凭证, 笔,金额 ( ) 月 填制。金额 ( ) 月 双退股金,
2、金额 、未按规定一日三核库 次。责任人:刘迎春陈( ) 年 月 日,柜员( ) 年 月 日,柜员 发现, 月 日 时 信贷方面二个问题,涉及 笔,金额 额 到期通知书(信贷 ) 笔,金坤 张雪峰( ) 科目,王忠臣借款 万元,期限 年 月 日至 年 月 日,借款用途:水稻种植,利率 坤 :( ) 借款 万元,期限 月 日至 年 月 日,借款用途! 水稻种植: 利率 坤:( ) 日至 年 月 日,借款用途:水稻种植,利率 坤 :( ) 借款 万元,期限 月 日至 年 月 日,借款用途! 水稻种植: 利率 坤:( ) 月 日至 年 月借款 万元,期限 坤( ) 科目,月 日至 年 月借款 万元,期限 年 坤,( ) 借款 万元,期限 年 月 日至 年 月 8.4:( ) 科目,孙景山借款 万元,期限 月 日至 年 月 :逾期催收逾期催收通知书(信贷 笔,金额 万元,责任人张雪( ) 科目,借款 万元,期限 年 月 日至 年 月 日,借款用途!购货:利率 8.4。( ) 科目,孙景山借款
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